Bản án 10/2019/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ

án và di n biến t i phiên tòa, nội dung v n đ ợc tóm tắ n

u:

Th i gian tháng 8/2017, b can Bùi Th Ngọc Tr cùng với ch Nguy n Th Hải Y (là em dâu c a Tr in nă 1990 r i số 34 N

ng Q, TP. Kon Tum, t nh Kon Tum) thống nhất với nhau là dùng tiền c a mình cho nh ng ng i có nhu c u y đ

n t i các Ng n ng để

ng tiền lãi chênh lệch. C thể, Y sẽ dùng tiền c a mình ho c vay tiền c ng i k c đ c Tr để Tr liên hệ với nh ng khách hàng có nhu c u c n vay tiền đ

n Đến tháng 3/2018, gi a Tr và đ c ng n u ực hiện cho khoảng n 20 ng i khách có nhu c u vay tiền đ h n Ngân hàng, với số tiền từ 50 000 000 đồng đến 700 000 000 đồng/01 l n, m i l n c

y n

y, Tr và Y lấy lãi suất 2.000 đồng/01 triệu/01 ngày (t c là 0,2%/01 ngày).

c 9 00’ng y 07 3 2018 B i

Ngọc Tr gọi điện tho i cho Nguy n Th Hải Y nói có một khách hàng c n vay số tiền 150 000 000 đồng để đ

n t i Ngân hàng S Chi nhánh t nh Kon Tum, lúc này Y không có sẵn tiền m t nên nói với Tr sẽ liên hệ với Nguy n Th M D (em ruột c

in nă 1994 r i 258 N

ng Q, thành phố Kon Tum, t n

n u để ợn 150 000 000 đồng và nói D chuyển vào tài khoản c a Tr số tiền rên Đến khoảng 9 43’c ng ng y Nguy n Th M D đ c uyển số tiền 150 000 000 đồng vào số tài khoản 040060381234 c a Tr m t i Ngân hàng Sacombank Chi nhánh t nh Kon Tum. Đến chiều ngày 07/3/2018, Tr nói với Y số tiền 150 000 000 đồng bu i ng đ giải ngân xong (t c đ ực hiện xong việc đ

n và Tr đ ng gi tiền đồng th i , Tr nói với Yến có thêm hai khách hàng khác c n y đ

n với t ng số tiền 700 000 000 đồng (ng i c n vay tiền đ ch Tr n Th M H, trú t i số 57 N H C, TP. Kon Tum với số tiền 500 000 000 đồng và mộ ng i k ng r ên đ a ch y 200 000 000 đồng). Vì Tr đ ng gi số tiền 150 000 000 đồng, nên yêu c u Y y ê 550 000 000 đồng n

đ số tiền 700 000 000 đồng đồng ý và gọi điện tho i cho D ợn ê 550 000 000 đồng để chuyển cho Tr n ng d D k ng c đ tiền nên đến Ngân hàng thế chấp s tiết kiệm c a mình vay với số tiền 350 000 000 đồng và vay thêm c a bà Nguy n Th Cẩm V (trú t i số 52 L L,

ng Q, thành phố Kon Tum, t nh Kon Tum) số tiền 200.000.000 đồng

đ nh chồng c

ìn

n Đin

n B c uyển số tiền 200 000 000 đồng vào Tài khoản c a D

i c đ tiền, D đ n ợt chuyển tiền cho Tr, l n đ u vào lúc 15 39’ ng y 07 3 2018 D chuyển vào tài khoản c a Tr số tiền 500 000 000 đồng, l n i

c 15 42’ ng y 07 3 2018 D tiếp t c chuyển vào tài khoản c a Tr số tiền 50.000 000 đồng. N

y, trong ngày 07/3/2018, Nguy n Th M D đ chuyển vào Tài khoản số 040060381234 c a Tr m t i Ngân hàng Sacombank Chi nhánh t nh Kon Tum với t ng số tiền là 700 000 000 đồng. Do hết gi làm việc bu i chiều ngày 07/3/2018, không thực hiện việc đ

n đ ợc, nên bà Tr n Th M H và mộ ng i (không rõ lai l c đ a ch ) không vay tiền c a Tr n a, lúc này Tr rút hết số tiền 700 000 000 đồng từ Tài khoản c

ìn

đe ề nhà cất gi .

Đến 18 00’ ng y 07 3 2018 ng Nguy n Thanh N (là nhân viên bảo vệ Ngân hàng S Chi nhánh t n

n u rên đ ng đi

ề g p Bùi Th Ngọc Tr đ ng ngồi g c trên xe máy c nh lề đ ng T V H, thành phố n u

ng N đ gọi Tr d y thì thấy Tr trong tình tr ng k ng đ ợc t nh táo, Tr nói không biết mình đ ng đ u S u đ n N ấy Tr kiểm tra l i tài sản, rồi nói b mất mộ điện tho i Iphone 7, số tiền 5 000 000 đồng để trong gi xách và toàn bộ 700 000 000 đồng để trong cố e đồng th i Tr nh N gọi điện tho i cho Y và một số ng i b n, khi nh n điện tho i c a Tr, Y cùng D đến ch Tr qu r đ i Tr cho biế rên đ ng đi r iền Ngân hàng S do D chuyển đến rên đ ng về thì b ng i khác b thuốc mê thôi miên và lấy toàn bộ số tiền 700 000 000 đồng c ng điện tho i. Ngay u đ D cùng Tr đến ng n

ng r ng in để trình báo sự việc, t i

ng n

ng, Tr khai báo b hai thanh niên không rõ lai l ch thôi miên c ớp hết số tiền rên in

đ ợc chuyển đến Công an TP. Kon Tum giải quyết. Tuy nhiên, khi làm việc t i Công an thành phố Kon Tum, Tr đ k ai nh n mình tự dàn dựng sự việc b ng i khác i iên c ớp hết tài sản, nhằm m c đíc chiế đ t số tiền 700 000 000 đồng.

Các bút l c số: (220 – 266).

Sau khi chiế đ t số tiền 700 000 000 đồng c a ch D, Bùi Th Ngọc Tr đ dùng số tiền trên trả các khoản nợ cho nh ng ng i c thể n

u: rả cho bà Ngô Th Thu H (trú tại 89 S V, thành phố Kon Tum) số tiền 100 000 000 đồng; trả cho ông Hồ Duy S (trú tại phường D, thành phố Kon Tum) số tiền 50.000.000 đồng; trả cho bà Hu nh Th Ngọc T (trú tại 65 L N T, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) số tiền 50 000 000 đồng; trả cho ông Nguy n Hu n Đ i N (trú tại làng K, phường T N, thành phố Kon Tum) số tiền 50 000 000đồng; trả cho ông Nguy n Th Kim Q (trú tại 45 L T K, thành phố Kon Tum) số tiền 17 000 000 đồng; trả cho bà Tr n Th M H (trú tại 57 N H C, thành phố Kon Tum) số tiền 380.000.000 đồng; trả lãi cho Ngân hàng S Chi nhánh t nh Kon Tum số tiền 4 350 000 đồng; trả lãi cho Ngân hàng V Chi nhánh t nh Kon Tum hai l n với t ng số tiền 10.600.000 đồng; số tiền còn l i Tr sử d ng trả lãi cho các khoản vay khác.

i ản c r ng ố 22 - S- 2 ng y 05 10 2018 iện kiể

n n d n n

n u đ ruy ố c ề ội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản e

ản 4 Điều 175 Bộ u ìn ự nă 2015

i iên

đ i diện iện kiể

đề ng

ội đồng

ử tuyên bố b cáo Bùi Th Ngọc Tr ph m tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Áp d ng khoản 4 Điều 175 Bộ lu t hình sự; điểm b, s (khắc ph c h u quả, thành khẩn khai báo) khoản 1, khoản 2 (nhân thân tố c c i m pháp lu t; b h i c đ n in giảm nhẹ trách nhiệm hình sự), Điều 51 Điều 54 Bộ lu t hình sự; tuyên ph t b c Bùi Th Ngọc Tr từ 05 – 07 nă

. Về dân sự: Áp d ng Điều 106 BLTTHS, Đề ngh ĐXX rả l i số tiền 20 000 000đ c

r n Th Th (mẹ c a b cáo Tr).

Người bào chữa cho bị cáo – Luật sư Đinh Văn Hiến có ý kiến:

M c d c c n i c iế đ

i ản c c D n ng n đ u c k ng c

c c iế đ

i ản đ n in ng i n gi n iệc rả nợ i c qu n điều r

c đ ừ n n k ng c iệc i iên

c d n dựng N

y c ng

c đ ự

ừ n đ u B c c c ng

rả nợ ới c Y c k ng ải ới

i D. ội đồng

ử c n e c iệc gi n rả nợ y k ng i iên

n y ực ế c đ rả i đ y đ iền c

i nên tôi đề ng ĐXX d ng c

c

c k i điể 5 nă

B c

c nợ g y ực nên đ k ng ng uố khi ử d ng ố iền n y

Ý kiến của những người tham gia tố tụng khác:

i iên

i ừ n n đ n n đ 700 000 000 đồng d gi đìn c

ồi

ng k ng yêu c u ồi

ng gì ê đề ng

ội đồng

ử giả n ẹ ìn

c

c

NHẬ ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

rên c

nội dung v n căn c vào các tài liệu trong hồ

n đ đ ợc tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n đ nh n

u:

[1] i c qu n điều r

i iên

c B i

Ngọc Tr k i n n:

r ớc đ

c nợ iền n iều ng i k ng c k ả năng rả nên u k i c iế gi đ ợc ố iền 700 000 000 đồng c c Nguy n

M D c đ rả nợ c n iều ng i

c đ nợ r ớc đ

dựng iện r ng giả ề iệc c

ng i k c

uốc ê c ớ iền n ằ đ n ừ c qu n

u . c nội dung k c c

ừ n n n c r ng c

iện kiể

đ ruy ố X

i k i n n c

c

ợ ới i k i c

i n ng ng i

c ng c c i iệu c ng c k c c i ồ

n, ội đồng

ử ấy c đ c c đ n :

ng y 07 3 2018

c Tr d ng d c n iền

d c

đ nợ ng n ng để y c c Nguy n

M D ố iền 700 000 000 đồng uy n iên u k i n n đ ợc ố iền rên c Tr k ng

d c

đ nợ ng n ng đ d ng ố iền n y rả nợ c n iều ng i

c nợ r ớc đ

r ự iệc đ n uốc mê, c ớ iền

N

y n i c

c Tr đ đ cấu n ội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản e

ản 4 Điều 175 Bộ u ìn ự nă 2015 đ ợc ử đ i

ung nă 2017.

r ng c

iện kiể

n n d n n

n u ruy ố c ới ội d n

điều u n rên đ ng ng i đ ng ội đ ng

u

[2]X

n i c

c

nguy iể c

ội

quyền

u i ản c ng i

i, g y ản

ng ấu đến r ự

ội

đ

c c n ử

ộ

c n ng ng ới ín c ấ

c độ nguy iể c

n i ội để răn đe

ng ngừ c ung

[3] X ề n n n c c ìn iế ăng n ng giả n ẹ c

c

ội đồng

ử

ấy:

r ng qu rìn điều r

c đ c

i độ n k ẩn k i

ăn năn ối cải B c đ c động để ẹ đ

r n

Th n

n c ng i

i 20 000 000 đồng S u đ

c c n c động để gi đìn

n rả c

i n ộ ố iền 700 000 000 đồng đ c iế đ

đ ội đồng

ử

ấy c n c

c đ ợc

ng c c ìn iế giả n ẹ r c n iệ ìn ự quy đ n i điể điể

ản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự 2015 ử đ i

ung nă 2017 Bên c n đ ng i

i c ng c đ n in giả n ẹ ìn

c

c

đ c n c

c đ ợc

ng ê ìn iế giả n ẹ e quy đ n i

ản 2 Điều 51 Bộ lu t Hình sự 2015 ử đ i

ung nă 2017. Ng i r

ấy c c n n

n ố

ội n đ u Đ y c ng

ộ ìn iế để ội đồng

ử e k i ợng ìn c

c

ộ

c ìn

ợ ới ín c ấ

c độ n i

ội

4 X

ấy c đ ợc

ng 02 ìn iế giả n ẹ quy đ n i

ản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự 2015 ử đ i

ung nă 2017; đồng i c động gi đìn k ắc

c n ộ iệ i c ng i

i nên c n d ng

ản 1 Điều 54 Bộ lu t Hình sự 2015 ử đ i

ung nă 2017 ử

c d ới c ấ n ấ c k ung ìn

ruy ố để ể iện ự k n ồng c

u

5 r ng qu rìn điều r ruy ố

ử ội đồng

ử

ấy c c n i iến n ố ng c Điều r iên iể

iên

n i

gi ố ng c ng i

c đ đả ả ín ợ

đ ng e quy đ n c Bộ u ố ng ìn ự 2015

[6] ề r c n iệ d n ự: Số iền 20 000 000 đồng

r n

Th y

c

ồi

ng c c D n ng c D k ng n n

qu n điều r đ c uyển

i k ản

gửi c c qu n cản

điều r

ng n n

n u

D k ng yêu c u ồi

ng ê nên c n n rả i c

r n

Th ố iền n y i iên

r n

Th, anh Lê H c ồng c

ừ n n r ng ố iền 700 000 000 đồng n y c 200 000 000 đồng d

r n

Th c

c để ồi

ng B Th đồng c

c ố iền n y k ng yêu c u c

ải rả i X ự ự nguyện c

Th không tr i

u nên đ ợc ội đồng

ử c ấ n n

[7 ề ử

c ng:

c ng r ng

n 01 điện

i di động c c Nguy n

ải Y iệu

ne u ng đồng đ qu ử d ng ố eri

2 X5 5Q ố M 359243068893968 i 16 B

qu n điều r đ rả i c c

ải Y đ ng quy đ n c

u nên ội đồng

ử k ng e

ề n í: B c

ải c u n í ìn ự

ẩ

e quy đ n c u

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1 uyên ố c B i

Ngọc Tr

ội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

d ng

ản 4 Điều 175; c c điể

ản 1;

ản 2 Điều 51;

ản 1 Điều 54 Bộ u ìn ự nă 2015 đ ợc ử đ i

ung nă 2017

Xử

c B i

Ngọc Tr 05 (năm)

i n ín ừ ng y b bắt t m giam (08/8/2018).

2 rả i c

r n

Th ố iền 20 000 000 đồng (hai mươi triệu đồng) đ ng gi i

c n n ớc n u

i k ản ố 3949 0 9055757 00000 c c qu n ản

điều r

ng n n

n u

e iếu y n iệ c i ng y 07 11 2018 c c qu n ản

điều r

ng n n

n u

3 ề n í: ăn c khoản 2 Điều 136 Bộ lu t tố t ng hình sự nă 2015; Điều 21, Điều 23 Ngh quyết số 326 2016 B Q ng y 30 ng 12 nă 2016 quy đ nh về m c thu, mi n giảm, nộp, quản lý và sử d ng án phí lệ phí tòa án.

Buộc c B i

Ngọc Tr ải c u 200.000 (hai trăm ngàn) đồng n í ìn ự

ẩ

4 ăn c c c Điều 331, 333 Bộ u ố ng ìn ự 2015;

r ng i n 15 ng y kể ừ ng y uyên n c ng i

i ng i c quyền ợi ng

iên qu n c quyền k ng c ản n để

ử i e c c ẩ