Bản án 10/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 15h45’ ngày 04/12/2018, tại khu Trà Khê 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Công an quận Dương Kinh đã bắt quả tang Trần Thị Dung, đã có hành vi bán số bao, số đề cho Hoàng Mạnh Cường với tổng số tiền là 3.000.000 đồng cụ thể: Các số bao “56”, “69”, “70” mỗi số 1.000.000. Vật chứng thu giữ: 02 tờ tích kê ghi số bao ngày 04/12/2018; 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 Plus bên trong lắp sim số 0936666045 và số tiền 3.000.000 đồng.

Hồi 15h45’ ngày 04/12/2018, tại Tổ 12, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Công an quận Dương Kinh đã bắt quả tang Trịnh Thị Nga bán số bao, số đề cho Đỗ Tiến Sĩ tổng số tiền là 1.300.000 đồng cụ thể: số bao “67” trị giá 1.000.000; các số đề: “36”, “16”, “34”, “86”, “75”, “63” mỗi số 50.000 đồng. Nga khai khoảng 15h30’ Nga bán cho hai người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) các số đề “01”, “02”, “03”, “04”, “10”, “20”, “30”, “40” mỗi số 25.000 đồng; các số đề “00”, “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “20”, “30”, “40”, “50”, “60”, “70”, “80”, “90”, “00” mỗi số 15.000 đồng. Tổng số tiền là 500.000 đồng. Vật chứng thu giữ: 02 tích kê; 01 tờ A4 ghi số lô số đề ngày 04/12/2018; 01 điện thoại di động OPPO bên trong lắp sim số 0936863306 và số tiền 1.800.000 đồng.

Hồi 16h00’ ngày 04/12/2018 tại khu Trà Khê 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Công an quận Dương Kinh đã bắt quả tang Vũ Thị Sim bán số bao, số đề cho Nguyễn Tiến Hiệp tổng số tiền 2.200.000 đồng cụ thể: Số bao “74”, “68” mỗi số 1.000.000 đồng; các số đề: “34”, “68”, “86”, “75” mỗi số 50.000 đồng. Vật chứng thu giữ: 04 tờ tích kê ghi số bao, số đề ngày 04/12/2018; 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy E5 bên trong lắp sim số 0902037176 và số tiền 2.200.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Dương Kinh, Trần Thị Dung, Trịnh Thị Nga, Vũ Thị Sim khai nhận: Trước tháng 10/2018, Dung, Nga, Sim bán số bao, số đề thuê cho bà Vũ Thị Minh, sinh năm 1962 trú tại TDP Phú Hải, phường Anh Dũng. Khoảng 18h hàng ngày, Dung, Nga, Sim chụp hình ảnh các số bao, số đề khách mua gửi qua tài khoản Zalo có số điện thoại 0979390225 cho bà Minh. Hôm sau bà Minh trực tiếp đi thu, thanh toán tiền bán số bao, số đề. Đến khoảng tháng 10/2018, bà Minh bị ốm phải nằm bệnh viện điều trị nên Phùng Thị Vượng thay bà Minh đi thu bảng đề, thanh toán tiền bán lô đề. Vượng vẫn dùng tài khoản Zalo có số điện thoại của bà Minh để giao dịch chuyển bảng đề. Việc thanh toán tiền bán thống nhất như đã giao dịch với bà Minh. Quá trình điều tra đã xác định, nếu ngày 04/12/2018 Dung, Nga, Sim không bị bắt quả tang thì sẽ chuyển giao số bao, số đề bán được cho Vượng. Tại cơ quan điều tra, Dung nộp lại 50.000 đồng; Nga nộp lại 100.000 đồng; Sim nộp lại 40.000 đồng đây là tiền Dung, Nga, Sim được hưởng phần trăm cho việc bán lô đề ngày 03/12/2018.

Khi biết các đối tượng Dung, Nga, Sim bị bắt, 18h00’ngày 04/12/2018 Phùng Thị Vượng đã đến trụ sở Công an quận Dương Kinh đầu thú về hành vi đánh bạc xảy ra tại phường Anh Dũng.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa đã xác định: Khoảng tháng 9/2017, Vượng có quen biết bà Minh nên đã thỏa thuận về việc hàng ngày Vượng nhận bảng đề của các điểm bán trên địa bàn quận Dương Kinh qua tài khoản zalo có trong điện thoại Sam Sung bà Minh đưa, thống kê các bản đề ra giấy rồi đưa lại cho bà Minh và được trả công 100.000 đồng/ngày. Đến tháng 02/2018 thì Vượng nghỉ không làm nữa. Đến tháng 10/2018 bà Minh lại gọi Vượng đi làm, đến khoảng cuối tháng 10/2018 bà Minh bị ốm nặng và điều trị tại bệnh viện nên Vượng đã xin tài khoản zalo của bà Minh và tài khoản zalo của chủ đề mà bà Minh vẫn liên lạc để làm thay bà Minh. Bà Minh đồng ý và nhờ anh Đoàn Văn Đồng, sinh năm 1983, trú tại TDP Phú Hải 2, Anh Dũng (con trai bà Minh) đưa cho Vượng một chiếc điện thoại Sam Sung cũ có số điện thoại 0979390225, đây là điện thoại bà Minh chuyên dùng để chuyển các bảng đề cho người có tài khoản có tên là “BB” và chỉ chỗ các điểm bán trên địa bàn quận Dương Kinh. Vượng đã dùng tài khoản zalo có trong điện thoại bà Minh đưa cho để liên lạc với tài khoản zalo có tên “BB”, người này đồng ý tiếp tục nhận các bảng đề và trả công cho Vượng số tiền là 200.000 đồng/ngày. Sau khi thỏa thuận xong, hàng ngày vào buổi sáng, người có tài khoản zalo “BB” hẹn gặp Vượng (lúc thì nữ khoảng 42 tuổi, lúc thì nam khoảng 37 tuổi) tại khu vực nội thành đưa Vượng một tờ giấy ghi tổng số tiền phải thanh toán cho ba điểm bán thuê trên quận Dương Kinh và lấy tiền bán lô đề do Vượng đi thu của các điểm bán lô đề hoặc đưa tiền để các điểm bán lô đề trả cho khách nếu khách trúng nhiều hơn tiền bán lô đề. Sau mỗi buổi chiều, Vượng cầm giấy (và tiền do "BB" đưa nếu khách trúng nhiều hơn tiền bán) đi thu tiền bán lô đề và thanh toán tiền phần trăm cho Dung, Nga, Sim. Đến chiều tối, sau khi bán đề xong, Nga, Dung, Sim chuyển qua zalo bảng đề sang cho Vượng rồi Vượng lại chuyển tiếp cho tài khoản zalo “BB”. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s bên trong lắp sim số điện thoại 0904910190 của Vượng và số tiền 1.110.000 đồng là tiền Vượng thu của Sim, Nga, Dung bán đề ngày 03/12/2018 chưa đưa cho người có tài khoản Zalo "BB".

Ngày 04/01/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký toàn bộ các tích kê, bảng ghi số bao, số đề thu của Trần Thị Dung, Vũ Thị Sim, Trịnh Thị Nga. Bản giám định số 04 ngày 14/01/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hải Phòng kết luận: Chữ viết, chữ ký trên các tài liệu cần so sánh của Trịnh Thị Nga là của cùng một người; chữ viết, chữ ký trên các tài liệu cần so sánh của Vũ Thị Sim là của cùng một người; chữ viết, chữ ký trên các tài liệu cần so sánh của Trần Thị Dung là của cùng một người.

Tài liệu do Tổng công ty viễn thông Mobifone cung cấp xác định: Phùng Thị Vượng sử dụng số điện thoại 0904910190 liên lạc với Vũ Thị Sim qua số điện thoại 0902037176, liên lạc với Trịnh Thị Nga qua số điện thoại 0936863306, liên lạc với Trần Thị Dung qua số điện thoại 0936666045. Ngoài ra Tổng công ty Viễn thông MobiFone không cung cấp được nội dung tin nhắn, cuộc gọi di động.

Ngày 20/01/2019 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội có Công văn 218 trả lời: Tại thời điểm kiểm tra ngày 15/01/2019 hệ thống không còn lưu dữ liệu toàn bộ nội dung cuộc gọi đi, đến, tin nhắn của số điện thoại 0979390225 trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 04/12/2018.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Thị Vượng khai nhận hành vi như đã nêu trên. Tại bản cáo trạng số 10/CT-VKS ngày 18/4/2019, Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh đã truy tố Phùng Thị Vượng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Vật chứng của vụ án:

- 08 tờ tích kê; 01 tờ giấy A4 ghi số bao, số đề cho khách đánh bạc ngày 04/12/2018 lưu trong hồ sơ vụ án.

- Số tiền 7.000.000 đồng là tiền các đối tượng dùng vào việc phạm tội ngày 04/12/2018, 190.000 đồng tiền Dung, Nga, Sim được hưởng phần trăm cho việc bán lô đề ngày 03/12/2018 và 1.110.000 đồng là tiền Vượng thu của Sim, Nga, Dung bán đề ngày 03/12/2018 chưa đưa cho người có tài khoản Zalo "BB", cộng là 8.300.000đồng Cơ quan điều tra đã chuyển vào kho bạc nhà nước quận Dương Kinh;

- 01 phong bì thư niêm phong số 01 bên trong có 01 điện thoại di động Iphone 6s (đã qua sử dụng) của Phùng Thị Vượng; 01 phong bì thư niêm phong số 02 bên trong có 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus (đã qua sử dụng) của Trần Thị Dung; 01 phong bì thư niêm phong số 03 bên trong có 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 (đã qua sử dụng) của Trịnh Thị Nga; 01 phong bì thư niêm phong số 04 bên trong có 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy E5 (đã qua sử dụng) của Vũ Thị Sim chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh quản lý để phục vụ việc xét xử.

- Đối với chiếc điện thoại di động Sam Sung, Vũ Thị Minh đưa cho Phùng Thị Vượng sử dụng để chuyển bảng đề, hiện Cơ quan CSĐT không thu hồi được.

Trong vụ án còn có đối tượng Vũ Thị Minh là người đã cho Vượng điện thoại Sam Sung để liên lạc với Sim, Dung, Nga. Hiện tại Vũ Thị Minh đang điều trị bệnh suy hô hấp do viêm phổi bội nhiễm, viêm hành tủy đã mở phế quản tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng không thể nói được nên không lấy được lời khai. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét chỗ ở của Vũ Thị Minh nhưng không thu giữ gì liên quan đến hành vi đánh bạc. Như vậy ngoài lời khai của Vượng, Sim, Dung, Nga không còn tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh hành vi đánh bạc của Vũ Thị Minh. Ngoài ra, còn một số đối tượng mua số bao, số đề của Trần Thị Dung, Vũ Thị Sim, Trịnh Thị Nga vào các ngày 03/12/2018 và 04/12/2018 nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh tách ra tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với chủ tài khoản Zalo “BB”: Phùng Thị Vượng khai bán đề thuê cho chủ tài khoản Zalo “BB” nhưng Vượng không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể như thế nào. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh thu giữ toàn bộ nội dung dữ liệu tài khoản zalo của Vượng nhưng đến nay công ty cổ phần VNG Hà Nội vẫn chưa cung cấp được. Do vậy Cơ quan điều tra – Công an quận Dương Kinh tách ra để tiếp tục điều tra, xác minh khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Trần Thị Dung, Vũ Thị Sim, Trịnh Thị Nga, Hoàng Mạnh Cường, Đỗ Tiến Sĩ, Nguyễn Tiến Hiệp là các đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi bao, đề nhưng số tiền của các đối tượng dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an quận Dương Kinh đã xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với Đoàn Văn Đồng (con trai bà Minh) là người đưa điện thoại Sam Sung có số điện thoại 0979390225 của bà Minh cho Vượng, nhưng không biết mục đích bà Minh đưa điện thoại cho Vượng để đánh bạc nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với hành vi ngày 03/12/2018 Nga bán đề thuê cho Vượng tổng số tiền là 1.900.000 đồng; Sim bán đề thuê cho Vượng được 500.000 đồng; Dung bán được 700.000 đồng; trong đó Dung bán cho Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1995. Trú tại: Tiểu Trà, Hưng Đạo, Dương Kinh 200.000 đồng bao gồm các số “65”, “67”, “76”, “78”, “92”, “87”, “79”, “97”, “96”, “94” mỗi số 20.000 đồng, anh Cường đã trúng số “67” được 1.800.000 đồng. Còn lại cả Dung, Nga, Sim không nhớ bán được cụ thể những số nào, cho ai. Tổng số tiền đánh bạc ngày 03/12/2018 là 4.900.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng), Cơ quan điều tra cũng không thu giữ thêm được tài liệu gì khác nên không đủ căn cứ để truy cứu TNHS đối với Phùng Thị Vượng về hành vi đánh bạc ngày 03/12/2018.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, mức độ, tính nguy hiểm và hậu quả của hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phùng Thị Vượng với mức án từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo vì điều kiện kinh tế khó khăn.

Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tố tụng:

Về tội danh:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo:

Về hình phạt bổ sung:

Về xử lý vật chứng:

Về án phí:

Về quyền kháng cáo:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự; xử phạt Phùng Thị Vượng 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc". Trừ cho bị cáo 21 ngày cải tạo không giam giữ do đã bị tạm giữ từ ngày 04/12/2018 đến ngày 11/12/2018. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo cho UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng trong việc giám sát, giáo dục bị cáo Phùng Thị Vượng.

Bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 8.300.000 (tám triệu, ba trăm nghìn) đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6s (đã qua sử dụng) của Phùng Thị Vượng; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus (đã qua sử dụng) của Trần Thị Dung; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 (đã qua sử dụng) của Trịnh Thị Nga; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy E5 (đã qua sử dụng) của Vũ Thị Sim (theo Biên bản bàn giao vật chứng ngày 22/4/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

Tuyên buộc bị cáo phải nộp lại 200.000 (hai trăm nghìn) đồng hưởng lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với khoản tiền phải thu nộp vào ngân sách Nhà nước nêu trên, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong, bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi liên quan là Trịnh Thị Nga, Vũ Thị Sim được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Trần Thị Dung vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Trưêng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®ưîc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù th× ngưêi ®ược thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7, 7a vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ưîc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù.