Bản án 10/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do trước đó nảy sinh ý định giả là phiên dịch tiếng Nhật của công ty Đại Đông ở khu Công nghiệp TexHong Hải Hà, để lừa những người đang có nhu cầu xin việc làm nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 05/5/2017, Nguyễn Thị D giới thiệu với chị Phạm Thị Hà - sinh năm 1990, trú tại: thôn 4, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà tên là Nguyễn Thị Hải Yến đang làm phiên dịch tiếng Nhật cho công ty Đại Đông thuộc khu Công nghiệp Hải Hà, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo công ty nên có thể xin được việc cho chị Hà vào làm ở phòng xuất nhập khẩu công ty Đại Đông, chị Hà tin tưởng đã đưa cho D 3.500.000 đồng để D xin việc cho chị Hà. Sau đó D không xin việc cho chị Hà như đã hứa, mà bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của chị Hà.

Quá trình điều tra còn xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2017, trên địa bàn huyện Hải Hà, bằng thủ đoạn như trên D đã chiếm đoạt tài sản của 11 người khác. Thực chất trong thời gian này D chưa được công ty Đại Đông nhận vào làm việc và không có việc làm, chuyên sống bằng nguồn thu nhập từ việc pham tội, cụ thể:

- Ngày 09/5/2017, D hứa xin cho chị Mạc Thị Hường - sinh năm 1993, trú tại: thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà vào làm ở phòng xuất nhập khẩu công ty Đại Đông, chị Hường đã đưa cho D số tiền 4.000.000đ. Sau đó, D bảo chị Hường không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, phải đưa thêm cho D thêm 2.500.000 đồng để D chạy bằng tốt nghiệp cho chị Hường và hứa nếu trong vòng một tháng không xin được việc D sẽ trả lại tiền cho chị Hường. Nhưng D đã không xin việc cho chị Hường như đã hứa.

- Ngày 13/5/2017, D hứa xin cho anh Phạm Văn Bắc - sinh năm 1990, trú tại: thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà vào làm cơ điện ở công ty Đại Đông, anh Bắc đã tin tưởng rồi đưa cho D số tiền 9.500.000 đồng để D xin việc. D nhận tiền và hứa đầu tháng 6/2017 anh Bắc sẽ được đi làm, nhưng sau đó D đã không xin việc cho anh Bắc như đã hứa.

- Ngày 16/5/2017, D hứa xin cho anh Trần Văn Tùng - sinh năm 1990, trú tại: khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái vào làm việc ở bộ phận quản lý bếp của công ty Đại Đông, sau đó D đã chiếm đoạt của anh Tùng số tiền 6.200.000đ.

- Ngày 19/5/2017, D hứa xin cho anh Nguyễn Tiến Chiều - sinh năm 1990, trú tại: khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái vào làm ở công ty Đại Đông, sau đó D đã chiếm đoạt của anh Chiều số tiền 9.900.000 đồng.

- Ngày 23/5/2017, D hứa xin cho anh Lê Văn Trường - sinh năm 1989, trú tại: thôn Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà vào làm việc ở phòng xuất nhập khẩu của công ty Đại Đông, sau đó D đã chiếm đoạt của anh Trường số tiền 4.200.000 đồng.

- Ngày 07/6/2017, D hứa xin cho chị Giáp Thị Hồng - sinh năm 1993, trú tại: thôn 8, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà và chị Hoàng Thị Phặt - sinh năm 1993, trú tại: thôn 8, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà vào làm ở phòng maketing của công ty Đại Đông. Sau đó D đã chiếm đoạt của chị Hồng số tiền 4.500.000 đồng và của chị Phặt số tiền 4.500.000 đồng.

- Ngày 21/6/2017, D hứa xin cho anh Mạ Sình Chè - sinh năm 1986, trú tại: thôn 3, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà và anh Mạ Lập Thủy - sinh năm 1996, trú tại: bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu vào làm nhân viên phòng kế hoạch của công ty Đại Đông. Sau đó D đã chiếm đoạt của anh Chè số tiền 4.000.000 đồng, của anh Thủy số tiền 3.000.000 đồng.

- Ngày 23/6/2017, D hứa xin cho chị Phạm Thị Phương Lý là vợ anh Nguyễn Huy Hoàng - sinh năm 1993, trú tại: thôn 5, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà vào làm việc ở văn phòng công ty Đại Đông. Anh Hoàng đã tin tưởng đưa cho D số tiền 11.500.000 đồng, để xin việc cho vợ anh Hoàng. Nhưng sau đó D đã không xin việc như đã hứa.

- Ngày 30/6/2017, D hứa xin cho chị Giáp Thị Hoàng - sinh năm 1990, trú tại: thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu vào làm việc ở công ty Đại Đông. Sau đó D đã chiếm đoạt của chị Hoàng số tiền 5.000.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. (Bút lục số 202).

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thị D khai: Khoảng tháng 3/2017, bị cáo đến huyện Hải Hà tìm việc làm, được nhận vào làm công nhân thực tập tại Công ty Đại Đông, nhưng vì lương thấp, không có tiền chi tiêu nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền sinh sống. Bị cáo lấy tên giả là Nguyễn Thị Hải Yến và giới thiệu là phiên dịch tiếng Nhật của Công ty Đại Đông, có nhiều mối quan hệ có thể xin việc hoặc chuyển vị trí công việc trong công ty, những người nhờ bị cáo xin việc hoặc chuyển vị trí việc làm phải nộp từ khoảng 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, với những người thiếu bằng tốt nghiệp THPT bị cáo yêu cầu nộp thêm 2.500.000 đồng. Từ tháng 5 đến tháng 7/2017, bằng thủ đoạn trên, bị cáo đã lừa chiếm đoạt của 12 người với tổng số tiền là 72.300.000 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo đồng ý trả lại số tiền đã chiếm đoạt của những người bị hại nhưng hiện tại chưa đủ khả năng vì mới sinh con và hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Những người bị hại Phạm Thị Hà, Phạm Văn Bắc, Trần Văn Tùng có mặt tại phiên tòa có lời khai xác nhận hành vi phạm tội của bị cáo D đã gây ra, mức độ thiệt hại của họ, đều đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải trả lại số tiền bị cáo đã chiếm đoạt đồng thời xử lý nghiêm bị cáo theo pháp luật.

Những người bị hại: Mạc Thị Hường, Nguyễn Tiến Chiều, Lê Văn Trường, Giáp Thị Hồng, Hoàng Thị Phặt, Mạ Sình Chè, Mạ Lập Thủy, Nguyễn Huy Hoàng, Giáp Thị Hoàng vắng mặt tại phiên tòa, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt và có lời khai trong hồ sơ thể hiện: Do tin tưởng bị cáo là phiên dịch tại Công ty Đại Đông có nhiều mối quan hệ có thể xin được công việc tốt, những người bị hại nói trên đã đưa tiền cho D để nhờ xin việc. Sau đó D đã chiếm đoạt và không trả lại tiền nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bị cáo. Đến nay, bị cáo chưa trả lại được tiền cho bất kỳ ai, những người bị hại đều có đơn đề nghị Tòa án xem xét buộc bị cáo phải trả lại cho họ số tiền bị cáo đã chiếm đoạt.

Tại bản Cáo trạng số 06/CT-VKSHH ngày 20/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà truy tố bị cáo Nguyễn Thị D về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm b, e khoản 2 điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân huyện Hải Hà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: điểm b, e khoản 2 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Xử phạt: Nguyễn Thị D từ 30 đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 điều 48 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 357, 468, 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo phải trả lại số tiền 72.300.000 đồng đã chiếm đoạt của những người bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

*/ Áp dụng: điểm b, e khoản 2 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Xử phạt: Nguyễn Thị D 30 (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

*/ Về trách nhiệm dân sự:

Áp dụng: Khoản 1 điều 48 Bộ luật Hình sự 2015; các Điều 357, 468, 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự 2015: Buộc bị cáo Nguyễn Thị D phải trả lại cho những người bị hại số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, cụ thể như sau :

- Chị Phạm Thị Hà, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh số tiền 3.500.000 đồng.

- Chị Mạc Thị Hường sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh số tiền 6.500.000 đồng.

- Anh Phạm Văn Bắc, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh số tiền 9.500.000 đồng.

- Anh Trần Văn Tùng, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh số tiền 6.200.000 đồng.

- Anh Nguyễn Tiến Chiều, sinh năm 1993, địa chỉ: Khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh số tiền 9.900.000 đồng.

- Anh Lê Văn Trường, sinh năm 1989, địa chỉ: Thôn Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh số tiền 4.200.000 đồng.

- Chị Giáp Thị Hồng, sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh số tiền 4.500.000 đồng.

- Chị Hoàng Thị Phặt, sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn 8, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh số tiền 4.500.000 đồng.

- Anh Mạ Sình Chè, sinh năm 1986, địa chỉ: Thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh số tiền 4.000.000 đồng.

- Anh Mạ Lập Thủy, sinh năm 1996, địa chỉ: Thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh số tiền 3.000.000 đồng.

- Anh Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1993, địa chỉ: Xóm 3, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình số tiền 11.500.000 đồng.

- Chị Giáp Thị Hoàng, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh số tiền 5.000.000 đồng.

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về chế độ thu, miễn, giảm, thu nộp và quản lý án phí, lệ phí Toà án: Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 3.615.000 (ba triệu sáu trăm mười lăm nghìn) đồng án phí dân sự trong vụ án hình sự vào ngân sách Nhà nước.

Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự : Bị cáo, những người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi thường trú.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.