Bản án 07/2025/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tháng 02/2020, Nguyễn Thành Q, trú tại 29/61/8 Lê Đức Thọ, phường 7, Quận G, Hồ Chí Minh thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV) nông lâm sản Đ, đặt trụ sở tại thôn 4, xã T, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ngày 22/6/2020, Q hợp đồng mua bán gỗ chủng loại Căm xe (Da đá) với Công ty TNHH MTV TM&DV B, kèm theo hóa đơn GTGT số: 008392, ký hiệu: 38AA/16P ngày 22/6/2020 gỗ Căm xe - Martiodendro parviflorum và hồ sơ giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ do Công ty B cung cấp. Q đã bán số gỗ mua của Công ty B cho các xưởng gỗ khác và lưu giữ lại bộ hồ sơ của số gỗ trên tại Công ty. Ngoài ra, Q mua gỗ không rõ nguồn gốc của nhiều người dân địa phương sau đó phân loại gỗ và lập bảng kê lâm sản đối với từng loại gỗ. Trong tháng 6/2020, Điền Hoàng N trú tại tổ 4, ấp V, xã T, thị xã B, tỉnh Bình Phước, ký hợp đồng mua gỗ của Q với số lượng khoảng hơn 20m3 gỗ căm xe (Da đá) đã xẻ thành 42 hộp, đơn giá 13 triệu đồng/m3. Ngày 26/6/2020 N thuê Nguyễn Thành T vận chuyển gỗ từ xưởng cưa của Q ở Bù Đốp về Bình Long giá 5.000.000 đồng. Sau đó, N điều khiển xe mô tô từ Bình Long còn T điều khiển xe ô tô biển số 71C-044.05 lên xưởng gỗ của Q để nhận gỗ. Tuy nhiên, khi lên đến Bù Đốp Q hẹn giao gỗ vào ngày 28/6/2020 nên N và T thuê nhà nghỉ H ở thôn 4, xã Thiện Hưng để thuê phòng nghỉ. Chiều ngày 28/6/2020, N đến Công ty TNHH MTV nông lâm sản Đ gặp Q thỏa thuận mua gỗ. Q nói có khoảng hơn 20m3 gỗ Căm xe (da đá) gồm 42 hộp gỗ xẻ, không có giấy tờ hợp lệ bán với giá 13 triệu đồng/m3 tổng thành tiền là 308.308.000 đồng kèm theo bảng kê của 42 hộp gỗ do Q lập. Sau đó, N gọi T chạy xe ô tô tải 71C-044.05 đến Công ty Đ bốc xếp gỗ lên xe và vận chuyển về Bình Long.

Khi xe ô tô đi đến khu vực ngã ba thuộc khu phố Thanh Bình, trị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Bù Đốp, Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp kiểm tra. Do N không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số gỗ đang vận chuyển trên xe ô tô nên bị lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm, gồm: 42 hộp gỗ xẻ không rõ nguồn gốc và xe ô tô biển số 71C - 044.05; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 71C-044.05; 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thành T; 01 giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô biển số: 71C - 044.05 để xác minh làm rõ.

Sau khi bị tạm giữ gỗ, N nói cho Q biết. Q đưa cho N bộ hồ sơ gỗ nhập khẩu gồm 37.432 m3 gỗ căm xe tròn, tên khoa học Martiodendro Parviflorum do Q mua của Công ty B ngày 22/6/2020 kèm theo bảng kê lâm sản gồm 42 hộp gỗ và biên bản sơ chế gỗ do Q lập, kèm theo 01 hóa đơn giá trị gia tăng mua bán gỗ số 0057803 ghi ngày 28/6/2020. Sau đó, N mang bộ hồ sơ gỗ và hóa đơn này giao nộp cho Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đốp.

Ngày 29/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiến hành đo, đếm xác định 42 hộp gỗ trên xe ô tô biển số 71C - 044.05 có khối lượng 21,286 m3, quy tròn là 34, 057 m3.

Kết luận giám định mẫu vật số: 515/BB-SHNĐ ngày 12/8/2020 của Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định: 42 hộp gỗ xẻ vận chuyển trên xe ô tô biển số 71C - 044.05 là gỗ Căm xe (Da đá), thuộc họ Đậu - Fabaceae, nhóm II trong bảng phân loại gỗ, có tên khoa học là Xylia Dolabriformis Benth, không thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp Q hiếm được bảo vệ và thực thi công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp theo Nghị định 06/2019/CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, Q, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Công văn số 682/SHNĐ-TNTĐ ngày 22/10/2020 của Viện sinh học nhiệt đới xác định: không thể đưa ra những đặc điểm giống và khác nhau của hai loại gỗ Căm xe Martiodendro parviflorum và căm xe Xylia dolabriformis Benth vì không có mẫu gỗ cụ thể của gỗ Căm xe - Martiodendro parviflorum. Loài căm xe Martiodendro parviflorum phân bố ở Nam Mỹ. Còn Căm xe - Xylia dolabriformis Benth phân bố ở Châu Á.

Kết luận định giá số 03/2021/BKL - ĐGTS ngày 20/10/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, xác định 42 hộp gỗ xẻ, khối lượng 21,298 m3 (quy tròn là 34, 057 m3) có giá trị 298.177.600 đồng.

Công văn số 3615/CCT-KTT ngày 17/8/2020 và Công văn số 2475/CCTKVLNBĐ-KTT 23/9/2024 của Chi cục thuế khu vực Lộc Ninh – Bù Đốp có và xác định: ngày 30/6/2020 Chi cục thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp bán 01 quyển hóa đơn GTGT, ký hiệu 38AC/11P, từ số 57801 đến số 57850 cho Công ty TNHH MTV Nông Lâm sản Đ, nhưng ngày 28/6/2020 Công ty TNHH MTV Nông Lâm sản Đ đã xuất hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của Cơ quan thuế là không đúng. Hóa đơn N cung cấp cho Công an không liên quan đến toàn bộ số gỗ bị thu giữ.

Cáo trạng số: 05/CT-VKS-HS ngày 23/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Thành Q và bị cáo Điền Hoàng N về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo khoản điểm k khoản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành Q và bị cáo Điền Hoàng N về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”

Về mức hình phạt: Áp dụng điểm k khoản 1 Điều 232, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 17, 58; và Điều 35 của Bộ luật hình sự và đề xuất mức hình phạt đối với bị cáo Q từ 80.0000.000đồng đến 100.000.000đồng; bị cáo N từ 80.000.000đồng đến 100.000.000đồng. Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng và các vấn đề khác của vụ án theo qui định của pháp luật.

Ý kiến của Luật sư bào chữa cho các bị cáo: Ngoài các tình tiết quy định tại điểm I, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự như Kiểm sát viên đề xuất. Người bào chưa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm điểm b và điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Căn cứ Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới 50.000.000đồng hoặc chuyển qua hình phạt khác nhẹ hơn.

Ý kiến của các bị cáo: Đồng ý về tội danh, điều luật mà đại diện Viện kiểm sát công bố tại phiên tòa, đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư. Không có ý kiến tranh luận hay bổ sung gì và các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, xét thấy sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không trở ngại cho việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử vụ án theo quy định tại điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự.

Kết luận giám định mẫu vật số: 515/BB-SHNĐ ngày 12/8/2020 của Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định: 42 hộp gỗ xẻ vận chuyển trên xe ô tô biển số 71C - 044.05 là gỗ Căm xe (Da đá), thuộc họ Đậu - Fabaceae, nhóm II trong bảng phân loại gỗ, có tên khoa học là Xylia Dolabriformis Benth, không thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp Q hiếm được bảo vệ và thực thi công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp theo Nghị định 06/2019/CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, Q, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hành vi mua bán, vận chuyển 42 hộp gỗ Căm xe (da đá) của Nguyễn Thành Q và Điền Hoàng N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, 42 hộp gỗ căm xe không phải là loài thực vật nguy cấp, Q, hiếm nên Cáo trạng số 05/CT-VKS ngày 23/12/2024 truy tố các bị cáo theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội.

Xét đề nghị của Người bào chữa, cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” và “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” quy định tại các điểm b, h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là không phù hợp, không phải là căn cứ để xem xét giảm nhẹ đối với hành vi phạm tội trong vụ án này nên không được chấp nhận. Tuy nhiên, các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, công việc ổn định, từ khi phạm tội đến nay các bị cáo về địa phương chấp hành tốt pháp luật. Nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo đã bị xử phạt tiền là hình phạt chính, số tiền thu lời bất chính đã bị truy thu nên miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Đối với 01 (Một) xe ô tô tải biển số 71C - 044.05 kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định là của Nguyễn Thành T. Do T vẫn chuyển gỗ thuê cho bị cáo N, không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên ngày 27/11/2020 Cơ quan CSÐT đã ra quyết định xử lý vật chứng số: 09/QĐ-ĐCSKT trả lại xe ô tô cho T có căn cứ nên HĐXX không xem xét lại.

Đối với 21,286m3 gỗ xẻ Căm xe (quy tròn là 34, 057 m3) là vật chứng dễ hư hỏng, khó bảo quản nên đã được xử lý, tổ chức bán đấu giá thu về 301.991.000đồng. Số tiền gửi tại tài khoản tạm giữ số: 39490904700300000 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp theo số tham chiếu giao dịch số 51752143, ngày 27/5/2021 của Kho bạc Nhà nước Bù Đốp. Xét số tiền nêu trên thu được từ việc bán đấu giá toàn bộ số gỗ các bị cáo mua bán vận chuyển trái phép nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 308.308.000đồng bị cáo Q nhận của bị cáo N từ việc bán gỗ. Sau khi nhận tiền Q đã trả hết tiền cho những người dân (không rõ nhân thân lai lịch) mà Q mua gỗ trước đó, còn lại 15.000.000đồng Q thu lợi bất chính. Xét số tiền thu lợi bất chính của Q có được từ hành vi phạm tội nên cần cần truy tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với Nguyễn Thành T là người trực tiếp điều khiển xe ô tô tải 71C-044.05 vận chuyển số gỗ cho N nhưng hành vi của T là vận chuyên thuê, T không biết toàn bộ số gỗ là không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên hành vi của T không phải là đồng phạm nên không đề cấp xử lý hành vi của T là có căn cứ nên được chấp nhận.

Đối với những người dân bán gỗ lẻ cho Q, quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch, Q cũng không biết nhân thân lai lịch của người bán nên cơ quan điều tra tiếp tục xác mình và xử lý sau.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đốp, tình Bình Phước là có căn cứ, phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành Q và Điền Hoàng N về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”.

Căn cứ vào điểm k khoản 1 Điều 232; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 50; 17, 58 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Q 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

Xử phạt bị cáo Điền Hoàng N 80.000.000 (Tám mươi triệu) đồng.

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thành Q và bị cáo Điền Hoàng N.

2 Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Truy thu bị cáo Nguyễn Thành Q số tiền thu lợi bất chính là 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng sung vào ngân sách nhà nước

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 301.991.000 (Ba trăm lẻ một triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn) đồng trong tài khoản tạm giữ số: 39490904700300000 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp theo số tham chiếu giao dịch số 51752143, ngày 27/5/2021 của Kho bạc Nhà nước Bù Đốp.

Tạm giữ số tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng của bị cáo Nguyễn Thành Q và Điền Hoàng N (mỗi bị cáo 50.000.000đ) đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0003672 ngày 15/01/2025 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để đảm bảo thi hành án;

4. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000(Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ theo quy định của pháp luật.