Bản án 07/2020/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đào Sỹ Tr ký hợp đồng làm đại lý xổ số kiến thiết với Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình chi nhánh tại Phòng giao dịch huyện Yên Mô từ tháng 01/2019. Lợi dụng việc bán xổ số, lô tô cho Nhà nước, Tr đã bán trái phép lô, đề cho nhiều người để thu lời bất chính bằng hình thức ghi cáp lô, cáp đề hoặc thông qua điện thoại di động với giá 23.000 đồng /01 điểm lô, giá số đề do hai bên thỏa thuận; nếu người mua trúng lô Tr phải trả 80.000 đồng/01 điểm, nếu trúng đề Tr sẽ trả gấp 80 lần số tiền mua, trường hợp không trúng thì Tr sẽ được hưởng toàn bộ số tiền mua lô, đề của người mua. Người mua, người bán lấy kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng trong ngày làm căn cứ đối chiếu trả thưởng.

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 30/9/2019 tại nhà mình ở xã M, huyện YM, Tr đã bán số đề trái phép bằng hình thức ghi cáp đề cho Đinh Văn Ng, sinh năm 1975 trú tại xóm 5, xã M, huyện YM, Ninh Bình với tổng số tiền 260.000 đồng thì bị Công an huyện Yên Mô phát hiện lập biên bản hành chính về hành vi bán số đề trái phép. Quá trình làm việc Tr tự khai nhận còn bán nhiều số lô, số đề trái phép cho Lê Văn Ph vào ngày 22/9/2019 và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen bên trong lắp sim số thuê bao 0915993658 mà Tr dùng để nhắn tin bán số lô, số đề cho Ph; 01 quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang nhãn hiệu Hải Tiến có 10 trang vở có chữ số và chữ viết mà Tr dùng để ghi số lô, số đề bán cho khách; 01 quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang bìa ngoài có ghi “Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình - Trường THPT Ngô Thì Nhậm” có 03 trang có chữ viết, chữ số mà Tr dùng để tổng hợp bán số lô, số đề cho khách.

Quá trình điều tra xác định: Hồi 17 giờ 28 phút 09 giây ngày 22/09/2019 Lê Văn Ph dùng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 mầu đen có lắp sim thuê bao số 0989430586 gọi đến số điện thoại di động 0915993658 lắp trong chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 230 màu đen của Tr để mua các số lô, số đề. Đến 17 giờ 46 phút 49 giây cùng ngày, Ph tiếp tục sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao trên để nhắn tin cho Tr mua các số lô, số đề với tổng số tiền là 7.400.000 đồng, cụ thể: 300 điểm lô với giá 6.900.000 đồng (gồm số lô 50, 51 mỗi số 50 điểm; số lô 26 mua 140 điểm, số lô 28 mua 60 điểm) và 10 số đề với giá 500.000 đồng. Đến 17 giờ 49 phút 24 giây Tr nhắn tin trả lời Ph “ok” nghĩa là đồng ý bán các số lô, số đề mà Ph nhắn tin mua. Sau đó, Tr nhờ vợ là chị Cao Thị Thu H sử dụng chiếc bút bi mực xanh, vỏ bằng nhựa mầu xanh, trên thân vỏ có ghi chữ Matixs ghi lại các số lô, số đề và số tiền bán lô đề cho Ph vào 01 quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang nhãn hiệu Hải Tiến. Tr nói với chị H viết vào vở để lát nữa Tr ghi vào vé xổ số, lô tô cho Nhà nước. Chị H không biết việc Tr bán số lô, số đề cho Ph. Sau khi đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 22/9/2019 thì toàn bộ số lô, số đề Ph mua không trúng thưởng. Tr, Ph xóa hết tin nhắn mua số lô, số đề trên điện thoại di động. Ngày 27/9/2019 Ph đến nhà Tr thanh toán số tiền 7.400.000 đồng đã mua số lô, số đề, Tr đã chi tiêu hết số tiền 7.400.000 đồng Ph trả.

Sau khi Đào Sỹ Tr tự thú về hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Lê Văn Ph. Ngày 01/10/2019 Lê Văn Ph đã đến Cơ quan Công an huyện Yên Mô đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi mua số lô, số đề trái phép của mình với Đào Sỹ Tr ngày 22/09/2019. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô đã thu giữ của Lê Văn Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp sim thuê bao số 0989430586.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với số thuê bao 0915993658 lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 mầu đen thu giữ của Đào Sỹ Tr và số thuê bao 0989430586 lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 mầu đen thu giữ của Lê Văn Ph. Kết quả thu giữ thư tín xác định số thuê bao 0915993658 đăng ký chủ thuê bao Đào Sỹ Tr, sinh năm 1968, trú tại xóm 6, xã M, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; số thuê bao 0989430586 đăng ký chủ thuê bao là Lê Văn Ph, sinh năm 1986, trú tại xóm 5, xã M, huyện YM, tỉnh Ninh Bình và có thể hiện cuộc gọi, tin nhắn vào các thời điểm trong ngày 22/9/2019 như Tr, Ph khai nhận.

Ngoài hành vi đánh bạc với Lê Văn Ph, Đào Sỹ Tr còn khai trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2019 Tr đã bán nhiều số lô, số đề trái phép cho nhiều người đi đường. Mỗi lần bán số lô, số đề Tr đều ghi lại những số lô, số đề đã bán, số tiền bán, số tiền thắng thua vào 01 quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang nhãn hiệu Hải Tiến để theo dõi, ngoài ra Tr còn sử dụng 01 quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang bìa ngoài ghi dòng chữ “Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình - Trường PTTH Ngô Thì Nhậm” để tổng hợp những số lô, số đề. Sau khi thanh toán tiền mua bán, tiền trúng thưởng với khách xong, Tr dùng bút gạch các số lô, đề đã ghi chép trong vở. Quá trình điều tra không chứng minh được người mua số lô, số đề là ai, ở đâu và số tiền từng ngày cụ thể là bao nhiêu.

Tại Bản cáo trạng số 07/CT-VKS-YM ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô đã truy tố Đào Sỹ Tr và Lê Văn Ph về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Tr khai: Do hám lợi nên ngoài việc bán xổ số, lô tô cho Công ty xổ số kiến thiết Ninh Bình chi nhánh huyện Yên Mô, bị cáo còn bán thêm số lô, số đề để kiếm thêm thu nhập. Khách mua số lô, số đề đa số là người đi đường bị cáo không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi bán số lô, số đề bị cáo đều ghi chép vào quyển sổ để ghi nhớ, sau này hai bên thanh toán xong thì bị cáo gạch những nội dung ghi chép đi. Ngoài hành vi bán số đề cho Ng bị bắt quả tang, ngày 22/9/2019 bị cáo còn bán nhiều số lô, số đề cho Lê Văn Ph, tổng số tiền mà hai bên mua bán lô, đề là 7.400.000 đồng, theo kết quả xổ số ngày 22/9/2019 thì Ph không trúng số lô hay đề đã mua, đến ngày 27/9/2019 Ph đã đến nhà thanh toán toàn bộ số tiền 7.400.000 đồng cho bị cáo, bị cáo đã gạch tên Ph nợ 7.400.000 đồng trong sổ ghi chép. Đây là lần đầu tiên Lê Văn Ph mua số lô, số đề của bị cáo. Ngày 22/9/2019 khi Ph nhắn tin mua lô, đề bị cáo đã nhờ vợ ghi chép hộ nội dung vào trong sổ, do người mua tên Ph nên vợ bị cáo đã ghi luôn vào trang vở bị cáo dùng để ghi nội dung mua bán lô đề với người đi đường cũng tên Ph, vì vậy sau khi gạch nội dung Lê Văn Ph thanh toán 7.400.000 đồng, bị cáo đã gạch luôn phần thanh toán của Ph đi đường để khỏi nhầm và cộng phần Ph đi đường nợ bị cáo ở phía dưới dòng gạch ngang của quyển sổ.

Bị cáo Lê Văn Ph khai: Đây là lần đầu tiên bị cáo mua số lô, số đề của Đào Sỹ Tr. Việc bị cáo Tr ghi chép vào sổ cá nhân nội dung bán lô, đề như thế nào thì bị cáo không biết. Trước ngày bị cáo mua số lô, số đề của Tr hai ngày, bị cáo đã đến nhà Tr chơi và hỏi về cách thức và phương thức mua bán số lô, số đề. Đến ngày 22/9/2019 bị cáo gọi điện sau đó nhắn tin cho Tr để mua số lô, số đề với tổng số tiền 7.400.000 đồng, sau đó do không trúng thưởng nên bị cáo đã xóa tin nhắn đã mua lô đề đi, ngày 27/9/2019 bị cáo đã đến nhà Tr để thanh toán đầy đủ số tiền 7.400.000 đồng. Sau đó, bị cáo và Tr không mua bán lô đề với nhau nữa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố để xét xử các bị cáo Đào Sỹ Tr và Lê Văn Ph về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, r khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Đào Sỹ Tr từ 20 đến 25 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn Ph từ 20 đến 25 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 1, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 230 đã thu giữ của bị cáo Tr, 01 điện thoại di động Nokia 105 đã thu giữ của bị cáo Ph.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim số thuê bao thu giữ trong máy điện thoại của Đào Sỹ Tr, 01 sim số thuê bao đã thu giữ trong máy điện thoại của Lê Văn Ph, 01 bút bi mầu xanh trên thân vỏ có ghi chữ Matixs.

- Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 7.400.000 đồng đối với Đào Sỹ Tr.

Về án phí: Áp dụng Điều 136, Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

“Điều 321 Bộ luật hình sự:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

…

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô truy tố các bị cáo Đào Sỹ Tr, Lê Văn Ph về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Đào Sỹ Tr và Lê Văn Ph phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đều thật thà khai báo. Trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện bị cáo Đào Sỹ Tr đã tự thú về hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Ph. Sau khi bị cáo Tr tự thú, bị cáo Ph đã tự nguyện đến cơ quan Công an huyện Yên Mô đầu thú, khai nhận hành vi mua số lô, số đề trái phép. Vì vậy, bị cáo Đào Sỹ Tr được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại i, s, r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Lê Văn Ph được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- Tiền án, tiền sự: Các bị cáo không có tiền án, tiền sự.

- Về nhân thân: Tại Quyết định số 211 ngày 06/10/2019, Đào Sỹ Tr bị Công an huyện Yên Mô phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi bán số đề trái phép cho Đinh Văn Ng ngày 30/9/2019, chấp hành xong ngày 16/12/2019.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ của Đào Sỹ Tr: 02 quyển vở ghi chép số lô, số đề và 01 tờ giấy than, 02 cáp đề, 01 bút bi mực xanh, số tiền 300.000 đồng, 01 điện thoại di động Nokia 230 màu đen bên trong lắp sim số thuê bao 0915993658; thu giữ của Lê Văn Ph 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp sim thuê bao số 0989430586. Số tiền đánh bạc 7.400.000 đồng bị cáo Ph đã thanh toán cho bị cáo Tr, Tr đã tiêu xài cá nhân hết không thu giữ được.

Xét thấy: 02 quyển vở ghi chép số lô, số đề và 01 tờ giấy than, 02 cáp đề đã được đánh số bút lục và chuyển theo hồ sơ vụ án. Số tiền 300.000 đồng thu giữ từ Tr, Cơ quan Công an huyện Yên Mô đã ra quyết định xử phạt hành chính và tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền bán số đề trái phép cho Đinh Văn Ng là 260.000 đồng và trả lại cho Ng 40.000 đồng là đúng pháp luật. 02 chiếc điện thoại di động đã thu giữ của các bị cáo, đây là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 01 bút bi mực xanh đã cũ hỏng không còn giá trị sử dụng, 02 sim điện thoại di động đã thu giữ trong máy điện thoại của các bị cáo cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 7.400.000 đồng là số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc, bị cáo Tr đã tiêu xài cá nhân hết cần truy thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chị Cao Thị Thu H được Đào Sỹ Tr nhờ viết số lô, số đề bán cho khách vào quyển vở theo dõi nhưng chị H không biết Tr đã bán trái phép những số lô, số đề này nên chị H không vi phạm pháp luật.

Trong quá trình điều tra Đào Sỹ Tr đã khai nhận từ tháng 06/2019 đến tháng 09/2019 còn nhiều lần bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người qua đường; việc bán số lô, số đề trái phép đều được ghi chép vào 02 quyển vở đã thu giữ nhưng Tr không biết chính xác người mua số lô, số đề là ai, họ tên, năm sinh và địa chỉ cư trú; không nhớ đã bán cho ai số lô, số đề nào, số tiền bao nhiêu, thắng thua như thế nào. Do không có cơ sở để điều tra, xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đào Sỹ Tr, Lê Văn Ph phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s, r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Đào Sỹ Tr 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn Ph 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 230 màu đen thu giữ của Đào Sỹ Tr; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen thu giữ của Lê Văn Ph.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực xanh, trên thân vỏ bút có ghi chữ Matixs; 02 sim điện thoại đã thu giữ trong máy điện thoại của Đào Sỹ Tr và Lê Văn Ph.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/01/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô).

- Truy thu sung quỹ Nhà nước đối với Đào Sỹ Tr số tiền 7.400.000 (Bẩy triệu bốn trăm nghìn) đồng.

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Buộc các bị cáo Đào Sỹ Tr, Lê Văn Ph mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 11/03/2020.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự