Bản án 04/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ tháng 6/2021 đến tháng 02/2022, Lê Thị H mới sinh con nhỏ được 03 tháng, không có nghề nghiệp và Th3 nhập để Tg trải cuộc sống nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện. Để thực hiện hành vi, Lê Thị H đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus coppy hình ảnh người bị hoạn nạn ốm đau, trẻ em bị bệnh nặng trên mạng xã hội facebook rồi sửa lại nội dung bài viết, tự nhận đó là người tH2 của H (như nhận là cHg, con hoặc người tH2 của H là người trong các hình ảnh đó) đăng để đăng lên facebook cá nH2 của H tên “Thủy Hiên” , tên cũ trước đây là “Mai Hiên” và facebook “Bing Bông” hoặc các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi tiền từ thiện. Khi đăng bài kêu gọi từ thiện, H đăng thông tin số tài khoản ngân hàng của H trên bài viết để mọi người cH2ển tiền cho H. Các số tài khoản ngân hàng mà H dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Tài khoản ngân hàng Vietinbank số 104873556935 và tài khoản ngân hàng BIDV số 50110001661030. Cả hai số tài khoản ngân hàng trên đều là của H và đứng tên thông tin của Lê Thị H đăng ký khi mở tài khoản. Ngoài ra, quá trình điều tra xác định ngoài việc đăng hình ảnh người bị hoạn nạn ốm đau, bệnh tật, trẻ em bị bệnh nặng lên facebook để kêu gọi từ thiện thì H còn có thủ đoạn nhắn tin qua tin nhắn Facebook cho một số bị hại và gửi các hình ảnh trẻ em bị bệnh tật, người có hoàn cảnh khó khăn và tự nhận đó là con hoặc người tH2 của H để xin tiền từ thiện.

Lê Thị H khai nhận, đã coppy nhiều hình ảnh người bị ốm đau, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn để đăng lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như “Nhóm từ thiện từ tâm”, “Cộng đồng người Việt N tại Nhật Bản”… nhằm mục đích lợi dụng niềm tin, lòng tốt của người D để chiếm đoạt tiền từ thiện. Tất cả hình ảnh người có hoàn cảnh khó khăn trong các bài viết và những người mà H đã nhắn tin xin tiền từ thiện đều không có quan hệ quen biết với H. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định được vào khoảng tháng 8 năm 2021, Lê Thị H coppy hình ảnh bàn thờ, mâm cơm cúng cùng di ảnh cHg của chị Đào Thị Bông, sinh năm 1982, ở thôn Thái S, xã Tân Phúc, H2ện N, tỉnh ThA Hóa bị tai nạn mất mà không được sự đồng ý của chị Bông. Sau đó, H đã sử dụng tài khoản “Mai Hiên” để đăng lên mạng xã hội facebook kêu gọi từ thiện nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Quá trình lừa đảo, H đều đăng bài viết kèm số tài khoản ngân hàng của H, để có người tin tưởng cH2ển tiền cho H. Do vậy, xác định có nhiều người đã cH2ển tiền ủng hộ từ thiện cho H từ các bài đăng từ nhiều thời điểm khác nhau. Mặt khác, hầu hết các bài đăng H đã xóa, gỡ xuống nên không có căn cứ xác định một bài đăng của H đã lừa đảo chiếm đoạt được bao nhiêu tiền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H2ện Triệu S đã tiến hành sao kê lịch sử giao dịch của các tài khoản ngân hàng H sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó có căn cứ xác định, làm việc với bị hại để xác định hành vi phạm tội, số tiền mà H đã chiếm đoạt được. Lê Thị H đã lừa đảo chiếm đoạt từ thiện 64 lần, của 50 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt được là 38.425.000 đồng, cụ thể: ST

Tên bị hại

Số tiền

Ngày tháng Số tài khoản cH2ển

Số tài khoản T

cH2ển

cH2ển

nhận 01

Võ Thị V

100.000đ

08/2/2022

4214215005406

104873556935 02

Trương Văn M

2.000.000đ 12/8/2021

7340102306008

50110001661030 03

Trần Thị ThA T

200.000đ

24/6/2021

56010000878519 50110001661030 04 Trương Hạnh Công 1.500.000đ 08/11/2021

0911000911911

104873556935

D 05

Võ Văn H4 Tm 1.000.000đ 30/7/2021

0281000496987

50110001661030 06

Võ Văn H4 Tm

500.000đ

30/7/2021

0281000496987

50110001661030 07 Nguyễn Ng Minh H 100.000đ

18/8/2021

3200139799999

50110001661030 08

Vũ Văn Tn

200.000đ

25/8/2021

17938999999

50110001661030 09

Lê Văn S

500.000đ

17/6/2021 97049935162052104 50110001661030

09 10

Phạm Thiên Tg

500.000đ

22/8/2021

31735999999

50110001661030 11

Hoàng Thị Hg

100.000đ 10/02/2022 9704036933198073 104873556935 12

Nguyễn Hoài Ph

100.000đ

24/6/2021 97049930012051066 50110001661030

22 13

Hoàng Ng A

300.000đ 18/11/2021

2580103998666

104873556935 14

Lê Thị T1

100.000đ

08/2/2022

190033357

104873556935 15

Bùi Thị Thn

300.000đ

16/6/2021

19034619240017 50110001661030 16 Hoàng Thị Ng A1 100.000đ 19/11/2021 19034160326010

104873556935 17

Bùi Thị Bích Pn

200.000đ 30/10/2021

0121000794929

104873556935 18

Nguyễn Thị Như

200.000đ

24/6/2021

37110000926368 50110001661030

Q1 19

Nguyễn Ng A

300.000đ 08/02/2022

1500205612930

104873556935 20

Phạm Thị Hải Y

200.000đ

12/2/2022

0199202121996

104873556935 21 Lương Nghiêm H2 1.000.000đ 22/11/2021

9888988898888

104873556935 22 Nguyễn Xuân Tr1 150.000đ 06/01/2022

108869498369

104873556935 23 Nguyễn Xuân Tr1

50.000đ

06/01/2022

4720999979

50110001661030 24

Dương Vũ Tr1

50.000đ

08/02/2022

1409200566868

104873556935 25

Lê Thị G

200.000đ 31/12/2021

4090145678888

104873556935 26 Vũ Thị Hg Như Ng 1.400.000đ 12/02/2022

0121000516382

104873556935 27 Vũ Thị Hg Như Ng 1.000.000đ 13/02/2022

0121000516382

104873556935 28 Vũ Thị Hg Như Ng 1.500.000đ 13/02/2022

000000888890

104873556935 29 Vũ Thị Hg Như Ng 1.000.000đ 13/02/2022

0121000516382

104873556935 30

Vòng Thị P

200.000đ

13/2/2022

65110002024427

104873556935 31 Vũ Thụy Thảo V

200.000đ 25/11/2021

0001964756549

104873556935 32

Nguyễn Thị B

100.000đ 09/02/2022

2604205235900

104873556935

Nguyễn Th3 Tg 100.000đ 09/02/2022

01889106401

104873556935

Diệc Vĩnh Q

300.000đ 21/11/2021

12621856218

104873556935

Diệc Vĩnh Q

100.000đ 10/12/2021

12621856218

104873556935 36 Nguyễn Thị Thúy 2.775.000đ 01/01/2022 662704060029591

104873556935

L 37

H4 Thị L1

100.000đ 16/11/2021

0751000038682

104873556935 38

Phan Th3 Ng

100.000đ 12/02/2022

202846197

104873556935 39

Nguyễn Thị Th

200,000đ 24/6/2021

1021078896

50110001661030 40

Lê Kim H2

100.000đ 19/11/2021

0181003504774

104873556935 41 Nguyễn Thị Trúc

500.000đ 12/11/2021

0331000499815

104873556935

G1 42 Nguyễn Thị Trúc

500.000đ 16/11/2021

0331000499815

104873556935

G1 43 Nguyễn Thị Trúc

1.000.000đ 22/11/2021

0331000499815

104873556935

G1 44 Nguyễn Thị Trúc

1.000.000đ 29/11/2021

393977777777

104873556935

G1 45 Nguyễn Thị Trúc

100.000đ 08/12/2021

0331000499815

104873556935

G1 46 Nguyễn Thị Trúc

700.000đ 13/11/2021

0331000499815

104873556935

G1 47

Vương Thị L4

100.000đ 24/6/2021

19035567388017 50110001661030 48

Ngô Thanh P3

200.000đ 23/11/2021

050009837199

104873556935 49

Mai Như H4

200.000đ

29/7/2021 97049955002056078 50110001661030

03 50

Trần Minh Th3 1.000.000đ 10/8/2021

19026375779021 50110001661030 51

Bùi Văn T5

1.500.000đ 01/8/2021

0341000647775

50110001661030 52

Bùi Văn T5

500.000đ 08/8/2021

0341000647775

50110001661030 53

Lê Thị H6

100.000đ 11/6/2021

19036076652010 50110001661030 54

Đặng Hoàng Ch

500.000đ 27/01/2022 14010001425004

104873556935 55

Phạm Tiến D1

100.000đ 28/7/2021

0721000620205

50110001661030 56

Lò Thị Th6

200.000đ 16/6/2021 97049938012053016 50110001661030

35 57

Trần Ng Q1

200.000đ 14/6/2021 0138100120016666 50110001661030 58 Nguyễn Thị Ái D2 100.000đ 03/02/2022 19025455566022 50110001661030 59

Lương Xuân N

3.000.000đ 05/12/2021

59694014

104873556935 60

Lương Xuân N

1.500.000đ 06/12/2021

59694014

104873556935 61

Mai Ngọc Th7 3.000.000đ 27/01/2022 04210000538838

104873556935 62

Mai Ngọc Th7 3.000.000đ 30/01/2022 04210000538838 50110001661030 63

Nguyễn Thị Q1

100.000đ 14/02/2022 9704030622618251 104873556935 64 Nguyễn Ngọc Th6 200.000đ 21/11/2021

10814069999

104873556935

Tổng cộng

38.425.000đ

Tổng số tiền chiếm đoạt được là 38.425.000 đồng, H đã chi tiêu cho sinh hoạt của cá nH2 và gia đình hết.

H còn khai nhận số tiền cH2ển đến hai tài khoản mở tại ngân hàng Viettin bank và BIDV chủ yếu là tiền từ thiện. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả điều tra xác định được họ tên, địa chỉ của 50 bị hại nêu trên, những bị hại còn lại không xác định được địa chỉ hoặc không có mặt tại địa Ph nên không có cơ sở để xử lý đối với H.

Về vật chứng: Đối với 01 thẻ ATM của Lê Thị H do ngân hàng Viettin bank phát hành đưa vào hồ sơ vụ án, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lus đã Th3 giữ của Lê Thị H cH2ển bảo quản chờ xử lý theo quy định.

Về D sự: 03 bị hại yêu cầu Lê Thị H bồi T1 gồm: Chị Vũ Thị Hg Như Ng, sinh năm 1979, ở Tân P, Biên Hòa, Đồng Nai yêu cầu trả lại 4.900.000 đồng; chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1988, ở Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh yêu cầu trả lại 200.000 đồng; A Lương Xuân N, sinh năm 1988, ở Hiệp B ChA1, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trả lại 4.500.000 đồng. Các bị hại còn lại không yêu cầu bồi T1.

Bản cáo trạng số 83/CT-VKS-TS ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nH2 D H2ện Triệu S truy tố bị cáo Lê Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm b khoản 2 Điều 174 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng: Điểm b Khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38BLHS xử phạt bị cáo từ 42 tháng đến 48 tháng tù; Về vật chứng: Áp dụng Điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 47, khoản 1 Điều 48BLHS: Tịch Th3 phát mại sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 lus của Lê Thị H.

Tại phiên tòa, Lê Thị H khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung Bản cáo trạng truy tố, không có ý kiến gì tham gia trA luận với đại diện Viện kiểm sát và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo đang nuôi con nhỏ, cHg bị cáo đang bị tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tố tụng: Tại phiên tòa lần thứ nhất, các bị hại vắng mặt, HĐXX ra quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa mở lại lần thứ hai, các bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt gồm: A Diệc Vĩnh Q, chị Hoàng Thị Hg, A Lê Văn S và chị Nguyễn Hoài Ph. Những bị hại còn lại vắng mặt không có lý do. Căn cứ vào 292 BLTTHS, HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt các bị hại.

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 174BLHS. Vì vậy, Bản cáo trạng và lời luận tội của Viện kiểm sát nH2 D H2ện Triệu S đối với hành vi của bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội nhiều lần quy định điểm g khoản 1 Điều 52BLHS. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo quy định điểm s khoản 1 Điều 51BLHS. Vì vậy, được xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Về nH2 tH2: Bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không lấy đó làm bài học để sửa chữa mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thể hiện ý thức xem T1 pháp luật.

HĐXX căn cứ vào tính chất của vụ án, tính chất hành vi phạm tội, nH2 tH2 và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã đA1 giá ở trên để lên mức hình phạt phù hợp và xét thấy cần thiết phải cách L1 bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS.

- T5 bố: Bị cáo Lê Thị H phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Xử phạt: Lê Thị H 42 (Bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện chấp hành án hoặc bắt chấp hành án.

2. Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, các Điều 331,333,336,337 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 47, khoản 1 Điều 48BLHS; Khoản 1,3 Điều 21, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức Th3, miễn, giảm, Th3 nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Về D sự: Buộc Lê Thị H phải trả cho chị Vũ Thị Hg Như Ng số tiền 4.900.000 đồng, chị Nguyễn Thị Th số tiền 200.000 đồng và A Lương Xuân N số tiền: 4.500.000 đồng.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, chị Ng, chị Th, A N có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, Lê Thị H còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 468 Bộ luật D sự.

- Về vật chứng: Tịch Th3 phát mại sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 lus của Lê Thị H. (Vật chứng có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng số 10/VC/2023 ngày 13/12/2023 của Chi cục Thi hành án D sự H2ện Triệu S).

- Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 480.000đ án phí D sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Bị cáo được quyền kháng cáo án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày T5 án. Bị hại được quyền kháng cáo án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết. Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị án sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tr1 hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án D sự thì người được thi hành án D sự, người phải thi hành án D sự có quyền thoả Th3ận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án D sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án D sự.