Quyết định 63/2021/HSST-QĐ — Hình sự

QUYẾT ĐỊNH

TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Bá Sơn

Thẩm phán:

Ông Nguyễn Đức Lập

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, ông Nguyễn Ngọc Luân, bà Nguyễn Vũ Thị Tuyết Mai

Căn cứ Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên toà;

Xét thấy các vấn đề cần làm rõ:

Tại phiên toà Đoàn Thuỳ G khai nhận đúng là G có 02 lần nhận tiền đặt cọc của bà Đinh Thị P để đứng ra mua giúp bà P lô hàng thiết bị trong nhà máy nhiệt điện VA do Công ty cổ phần đầu tư TMQT NM là chủ sở hữu cụ thể:

Lần 1: Ngày 02/4/2019 Bà P đặt cho G 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) có hợp đồng đặt cọc 02 bên cùng ký và cam kết, tại Điều 4 phần 4-2 của Hợp đồng ghi rõ: “sẽ nhận 100.000.000 đồng và tiền phạt tương ứng với lãi xuất tiền gửi không kỳ hạn trên số tiền đặt cọc nếu bên A không mua bán được cho bên B lô hàng trên”.

Lần 2: Bà P đặt cho G số tiền 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) thông qua hợp đồng thoả thuận nguyên tắc số 134/2019 ngày 13/4/2019. Tại khoản 5 của Hợp đồng này, hai bên có điều khoản cam kết như sau: G sẽ mua giúp hàng cho bên B (Bà P) chứ không phải G là người trúng thầu và nếu bên A mua được lô hàng nhưng không giao lại cho bên B thì bên A có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của 02 lần là 2.100.000.000 đồng và bồi hoàn theo lãi xuất ngân hàng).

Cũng tại phiên toà: Anh Đỗ Hùng S giải thích cụ thể số tiền 2.000.000.000 đồng mà anh nhận của Đoàn Thuỳ G như sau: Sau khi trao đổi với anh Nguyễn Thành T giám đốc Công ty NM đại diện trúng đấu giá lô hàng vật tư trên. Anh M đồng ý bán phần còn lại của lô hàng nhưng phải đặt cọc trước 10.000.000.000 đồng nhưng bà P không có tiền. Do vẫn quan tâm mua lô hàng nên bà P và G có đến Công ty gặp anh S và đề nghị anh S đứng ra làm chứng thư bảo lãnh số tiền 10.000.000.000 đồng để đảm bảo cho việc mua bán lô hàng giữa G, bà P và Công ty NM nhưng anh S yêu cầu bà P phải có tài sản thế chấp tương đương số tiền 10.000.000.000 đồng thì anh mới làm chứng thư đối ứng bảo lãnh đối với yêu cầu của Công ty NM nhưng bà P không thực hiện và yêu cầu lấy lại tiền.

Xét thấy việc xuất trình Giấy tờ đặt cọc và hợp đồng thoả thuận nguyên tắc cùng đơn và lời khai của anh Đỗ Hùng S như đã tóm tắt tóm tắt trên đều là những tình tiết mới chưa được thu thập tại cơ quan điều tra. Do vậy sau khi thống nhất với Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà Hội đồng xét xử: