Bản án 97/2019/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2015 T bắt đầu mở hụi và làm đầu thảo nhiều dây hụi để hưởng huê hồng.Trong thời gian làm đầu thảo thì có một số hụi viên không đóng hụi chết nên T phải choàng hụi cho các hụi viên này. Đến năm 2016 do không còn khả năng choàng hụi nên T nảy sinh ý định lấy tên của các hụi viên không tham gia mở hụi để bỏ thăm hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài và choàng hụi. Đến tháng 10 năm 2017 T tuyên bố bể hụi. Với thủ đoạn gian dối T đã lấy tên hụi viên để bỏ thăm hốt hụi 13 lần cụ thể như sau:

Dây hụi thứ 1: Hụi tháng 1.000.000đ mở ngày 24/6/2016 (nhằm ngày 20/5/2016 âm lịch), có 18 người tham gia gồm có 23 phần. Đã khui được 14 lần, trong đó T lấy tên hụi viên để hốt hụi 01 lần chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- T lén lấy tên của hụi viên Võ Kim T1 bỏ hụi số tiền 380.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 07 bị hại với 10 phần hụi còn sống là Nguyễn Thị D, Lê Thị Thùy T2, Nguyễn Thị P, Võ Kim T1 (03 phần), Nguyễn Kim Q (02 phần), Nguyễn Thị Ngọc L1 và Bùi Thị Kim L1 với số tiền là 6.200.000đ (620.000đ x 10 phần).

Nhưng sau khi bể hụi T đã thỏa thuận bồi thường cho Nguyễn Kim Q, Nguyễn Thị Ngọc L1 và Bùi Thị Kim L1 tổng số tiền là 2.480.000đ và Q, L1, L1 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền 2.480.000đ mà T chiếm đoạt Q, L1 và L1.

Như vậy, trong dây hụi này bà T đã lén lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt hụi 01 lần chiếm đoạt của 04 người với 06 phần hụi tổng cộng là 3.720.000đ gồm:

1/ Nguyễn Thị D số tiền 620.000 đồng.

2/ Lê Thị Thùy T2 số tiền 620.000 đồng.

3/ Nguyễn Thị P số tiền 620.000 đồng.

4/ Võ Kim T1 số tiền 1.860.000 đồng

Dây hụi thứ 2: Hụi tháng 2.000.000đ mở ngày 17/01/2017 (nhằm ngày 15/12/2016 âm lịch), có 13 người tham gia gồm có 18 phần. Đã khui được 07 lần, trong đó T đã lấy tên hụi viên để hốt hụi 03 lần chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- Lần khui thứ 05 ngày 10/5/2017 (nhằm ngày 15/04/2017 âm lịch), T lấy tên của hụi viên Nguyễn Hữu Đ (Năm Đ) bỏ hụi số tiền 500.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 08 bị hại với 14 phần hụi còn sống là Đào Kim D1 (02 phần), Võ Thị P1, Lưu Thị L, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị Ngọc H, Nguyễn Hữu Đ (02 phần), Lư Thị T3 (02 phần) và Nguyễn Thị Kim Q (04 phần) với số tiền là 21.000.000đ (1.500.000đ x 14 phần).

- Lần khui thứ 06 ngày 09/6/2017 (nhằm ngày 15/5/2017 âm lịch), T lấy tên của hụi viên Nguyễn Thị Kim Q (2 Sơn) bỏ hụi số tiền 510.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 08 bị hại với 14 phần hụi còn sống là Đào Kim D1 (02 phần), Võ Thị P1, Lưu Thị L, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị Ngọc H, Nguyễn Hữu Đ (02 phần), Lư Thị T3 (02 phần) và Nguyễn Thị Kim Q (04 phần) với số tiền là 20.8600.000đ (1.490.000đ x 14 phần).

- Lần khui thứ 07 ngày 08/7/2017 (nhằm ngày 15/6/2017 âm lịch), T lấy tên của hụi viên Nguyễn Hữu Đ (Năm Đ) bỏ hụi số tiền 500.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 08 bị hại với 14 phần hụi còn sống là Đào Kim D1 (02 phần), Võ Thị P2, Lưu Thị L, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị Ngọc H, Nguyễn Hữu Đ (02 phần), Lư Thị T3 (02 phần) và Nguyễn Thị Kim Q (04 phần) với số tiền là 21.000.000đ (1.500.000đ x 14 phần).

Trong dây hụi này T đã chiếm đoạt của 08 người với tổng số tiền là 62.860.000 đồng. Nhưng sau khi bể hụi T đã thỏa thuận bồi thường số tiền chiếm đoạt của Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Thị Ngọc H, Lư Thị T3 và Nguyễn Thị Kim Q tổng số tiền là 40.410.000đ và Đ, H, Thanh và Q không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền 40.410.000đ mà T đã chiếm đoạt của Đ, H, Thanh và Q.

Nhự vậy, trong dây hụi này bà T đã lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt hụi 03 lần chiếm đoạt của 04 người với 05 phần hụi tổng cộng là 22.450.000đ gồm:

1/ Đào Kim D1 số tiền 8.980.000 đồng.

2/ Võ Thị P số tiền 4.490.000 đồng.

3/ Lưu Thị L số tiền 4.490.000 đồng.

4/ Nguyễn Thị P số tiền 4.490.000 đồng.

Dây hụi thứ 3: Hụi tuần 200.000đ mở ngày 24/02/2017 (nhằm ngày 28/01/2017 âm lịch), hụi có 29 người tham gia gồm có 35 phần. Đã khui được 24 lần, trong đó T đã lấy tên hụi viên để hốt hụi 05 lần, chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- Lấy tên của hụi viên Nguyễn Thị P (Bà Tư) bỏ hụi số tiền 60.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 15 bị hại với 20 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (02 phần), Lê Thị Mỹ C (02 phần), Đào Kim C1 (02 phần), Nguyễn Thị P, Đào Kim D1 (02 phần), Võ Hoài N (02 phần), Võ Thị H1, Huỳnh Thị P, Nguyễn Diệu C2, Huỳnh Thị S, Lư Thị T3, Bùi Kim H, Đào Hoa L2, Đào Kim Hiền, Đặng Thị Thu T3 với số tiền là 2.800.000đ (140.000đ x 20 phần).

- Lấy tên của hụi viên Đào Kim D1 (Mười) bỏ hụi số tiền 30.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 15 bị hại với 20 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (02 phần), Lê Thị Mỹ C (02 phần), Đào Kim C1 (02 phần), Nguyễn Thị P, Đào Kim D1 (02 phần), Võ Hoài N (02 phần), Võ Thị H1, Huỳnh Thị P, Nguyễn Diệu C2, Huỳnh Thị S, Lư Thị T3, Bùi Kim H, Đào Hoa L2, Đào Kim H2, Đặng Thị Thu T3 với số tiền là 3.400.000đ (170.000đ x 20 phần).

- Lấy tên của hụi viên Đào Kim D1 (Mười) bỏ hụi số tiền 35.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 15 bị hại với 20 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (02 phần), Lê Thị Mỹ C (02 phần), Đào Kim C1 (02 phần), Nguyễn Thị P, Đào Kim D1 (02 phần), Võ Hoài N (02 phần), Võ Thị H1, Huỳnh Thị P, Nguyễn Diệu C2, Huỳnh Thị S, Lư Thị T3, Bùi Kim H, Đào Hoa L2, Đào Kim H2, Đặng Thị Thu T3 với số tiền là 3.300.000đ (165.000đ x 20 phần).

- Lấy tên của hụi viên Đào Kim C1 (Ba C1) bỏ hụi số tiền 50.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 15 bị hại với 20 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (02 phần), Lê Thị Mỹ C (02 phần), Đào Kim C1 (02 phần), Nguyễn Thị P, Đào Kim D1 (02 phần), Võ Hoài N (02 phần), Võ Thị H1, Huỳnh Thị P, Nguyễn Diệu C2, Huỳnh Thị S, Lư Thị T3, Bùi Kim H, Đào Hoa L2, Đào Kim H2, Đặng Thị Thu T3 với số tiền là 3.000.000đ (150.000đ x 20 phần).

- Lấy tên của hụi viên Nguyễn Diệu C2 (C2) bỏ hụi số tiền 50.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 15 bị hại với 20 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (02 phần), Lê Thị Mỹ C (02 phần), Đào Kim C1 (02 phần), Nguyễn Thị P, Đào Kim D1 (02 phần), Võ Hoài N (02 phần), Võ Thị H1, Huỳnh Thị P, Nguyễn Diệu C2, Huỳnh Thị S, Lư Thị T3, Bùi Kim H, Đào Hoa L2, Đào Kim H2, Đặng Thị Thu T3 với số tiền là 3.000.000đ (150.000đ x 20 phần).

Trong dây hụi này T đã chiếm đoạt của 15 người với tổng số tiền là 15.500.000 đồng. Nhưng sau khi bể hụi T đã thỏa thuận bồi thường số tiền chiếm đoạt của Huỳnh Thị S, Lư Thị T3, Bùi Kim H, Đào Hoa L2, Đào Kim H2 và Đặng Thị Thu T3 tổng số tiền là 4.650.000đ và S, Thanh, H, L2, H2 và T3 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền 4.650.000đ mà T đã chiếm đoạt của S, Thanh, H, L2, H2 và T3.

Nhự vậy, trong dây hụi này bà T đã lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt hụi 05 lần chiếm đoạt của 09 người với 14 phần hụi tổng cộng là 10.850.000đ gồm:

1/ Bùi Thị Như Y1 số tiền 1.550.000 đồng.

2/ Lê Thị Mỹ C số tiền 1.550.000 đồng.

3/ Đào Kim C1 số tiền 1.550.000 đồng.

4/ Nguyễn Thị P số tiền 775.000 đồng.

5/ Đào Kim D1 số tiền 1.550.000 đồng.

6/ Võ Hoài N số tiền 1.550.000 đồng.

7/ Võ Thị H1 số tiền 775.000 đồng.

8/ Huỳnh Thị P số tiền 775.000 đồng.

9/ Nguyễn Diệu C2 số tiền 775.000 đồng.

Dây hụi thứ 4: Hụi tuần 200.000đ mở ngày 02/12/2016 (nhằm ngày 04/11/2017 âm lịch), hụi có 28 người tham gia gồm có 40 phần, T đã lấy tên hụi viên để hốt hụi 04 lần chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- Lấy tên của hụi viên Đặng Thị Thu T3 (2 Hưởng) bỏ hụi số tiền 35.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (04 phần), Lê Thị Đ, Đào Kim C1 (02 phần), Võ Thị M (02 phần), Võ Thị H1, Võ Kim T1, Đào Kim D1, Đặng Thị Thu T3, Nguyễn Thị Y2 và Huỳnh Thị H3 với số tiền là 2.475.000đ (165.000đ x 15 phần).

- Lấy tên của hụi viên Đặng Thị Thu T3 (2 Hưởng) bỏ hụi số tiền 38.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (04 phần), Lê Thị Đ, Đào Kim C1 (02 phần), Võ Thị M (02 phần), Võ Thị H1, Võ Kim T1, Đào Kim D1, Đặng Thị Thu T3, Nguyễn Thị Y2 và Huỳnh Thị H3 với số tiền là 2.430.000đ (162.000đ x 15 phần).

- Lấy tên của hụi viên Võ Thị M (N) bỏ hụi số tiền 30.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (04 phần), Lê Thị Đ, Đào Kim C1 (02 phần), Võ Thị M (02 phần), Võ Thị H1, Võ Kim T1, Đào Kim D1, Đặng Thị Thu T3, Nguyễn Thị Y2 và Huỳnh Thị H3 với số tiền là 2.550.000đ (170.000đ x 15 phần).

- Lấy tên của hụi viên Bùi Thị Như Y1 (Y1) bỏ hụi số tiền 30.000đ để hốt hụi (nhưng không nhớ ở lần khui thứ mấy) chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hụi còn sống là Bùi Thị Như Y1 (04 phần), Lê Thị Đ, Đào Kim C1 (02 phần), Võ Thị M (02 phần), Võ Thị H1, Võ Kim T1, Đào Kim D1, Đặng Thị Thu T3, Nguyễn Thị Y2 và Huỳnh Thị H3 với số tiền là 2.550.000đ (170.000đ x 15 phần).

Trong dây hụi này T đã chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền là 10.005.000 đồng. Nhưng sau khi bể hụi T đã thỏa thuận bồi thường số tiền chiếm đoạt của Đặng Thị Thu T3, Nguyễn Thị Y2 và Huỳnh Thị H3 tổng số tiền là 2.001.000đ và T3, Y2, H3 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền 2.001.000đ mà T đã chiếm đoạt của T3, Y2 và H3.

Nhự vậy, trong dây hụi này bà T đã lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt hụi 04 lần chiếm đoạt của 07 người với 12 phần hụi tổng cộng là 8.004.000đ gồm:

1/ Bùi Thị Như Y1 số tiền 2.668.000 đồng.

2/ Lê Thị Đ số tiền 667.000 đồng.

3/ Đào Kim C1 số tiền 1.334.000 đồng.

4/ Võ Thị M số tiền 1.334.000 đồng.

5/ Võ Thị H1 số tiền 667.000 đồng.

6/ Võ Kim T1 số tiền 667.000 đồng.

7/ Đào Kim D1 số tiền 667.000 đồng.

Tóm lại: Trong 04 dây hụi trên thì T đã lấy tên hụi viên để hốt hụi 13 lần chiếm đoạt số tiền 45.024.000đ của 16 người bị hại gồm:

1/ Nguyễn Thị D số tiền 620.000 đồng.

2/ Lê Thị Thùy T2 số tiền 620.000 đồng.

3/ Nguyễn Thị P số tiền 5.885.000 đồng.

4/ Đào Kim D1 số tiền 11.197.000 đồng.

5/ Võ Thị P số tiền 4.490.000 đồng.

6/ Bùi Thị Như Y1 số tiền 4.218.000 đồng.

7/ Lưu Thị L số tiền 4.490.000 đồng.

8/ Lê Thị Mỹ C số tiền 1.550.000 đồng.

9/ Đào Kim C1 số tiền 2.884.000 đồng.

10/ Huỳnh Thị P số tiền 775.000 đồng.

11/ Lê Thị Đ số tiền 667.000 đồng.

12/ Võ Thị H1 số tiền 1.442.000 đồng.

13/ Võ Hoài N số tiền 1.550.000 đồng.

14/ Võ Thị M số tiền 1.334.000 đồng.

15/ Nguyễn Diệu C2 số tiền 775.000 đồng.

16/ Võ Kim T1 số tiền 2.527.000 đồng.

Ngoài ra, T còn thu của 16 hụi viên trên số tiền 116.198.000 đồng để giao cho những người hốt, quá trình điều tra xác định số tiền trên là do các hụi viên đóng hụi sống trong các dây hụi không có dấu hiệu hình sự. Cụ thể như là;

1/ Nguyễn Thị D số tiền 6.720.000 đồng.

2/ Lê Thị Thùy T2 số tiền 5.720.000 đồng.

3/ Nguyễn Thị P số tiền 11.745.000 đồng.

4/ Đào Kim D1 số tiền 14.599.000 đồng.

5/ Võ Thị P số tiền 2.140.000 đồng.

6/ Bùi Thị Như Y1 số tiền 16.866.000 đồng.

7/ Lưu Thị L số tiền 2.940.000 đồng.

8/ Lê Thị Mỹ C số tiền 3.570.000 đồng.

9/ Đào Kim C1 số tiền 10.668.000 đồng.

10/ Huỳnh Thị P số tiền 1.385.000 đồng.

11/ Lê Thị Đ số tiền 1.949.000 đồng.

12/ Võ Thị H1 số tiền 5.604.000 đồng.

13/ Võ Hoài N số tiền 4.140.000 đồng.

14/ Võ Thị M số tiền 7.058.000 đồng.

15/ Nguyễn Diệu C2 số tiền 1.585.000 đồng.

16/ Võ Kim T1 số tiền 19.509.000 đồng

Trong thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm bị cáo đã bồi thường cho những người bị hại gồm:

1/ Đào Kim D1 số tiền 11.197.000 đồng.

2/ Lê Thị Đ số tiền 667.000 đồng.

3/ Nguyễn Diệu C2 số tiền 775.000 đồng.

4/ Võ Kim T1 số tiền 2.527.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị hại này không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2019/HSST ngày 04/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện C đã xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s, i khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: bị cáo T, 04 (bốn) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, nghĩa vụ chậm thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, các bị cáo T có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phát biểu:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, giai đoạn phúc thẩm bị cáo không cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới để Hội đồng xét xử tiếp tục xem xét. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại, khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại, bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các phần còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo T. Giữ nguyên Quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s, i khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: bị cáo T, 04 (bốn) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Các phần khác của quyết định bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Về án phí phúc thẩm: Bị cáo T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.