Bản án 93/2023/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Văn Thắng và Trần Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Itravel (Công ty Itravel), biết nhau khi Danh đi du lịch tại Đài Loan còn Thắng đang làm lái xe taxi tại Đài Loan. Quá trình quen biết, Danh giới thiệu là Giám đốc của Công ty du lịch có chức năng tổ chức các tour du lịch, ngoài ra Danh còn có thể đưa người sang Đài Loan để lao động qua hình thức đi du lịch bằng “visa Quan hồng”. Danh đề nghị Thắng tìm kiếm người có nhu cầu và chuyển cho Danh để Danh tổ chức cho đi Đài Loan. Theo thỏa thuận, Danh sẽ thu của Thắng số tiền là 23 triệu đồng/người do Thắng giới thiệu. Để làm visa Quan hồng, chỉ cần chuyển hộ chiếu, Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc ảnh chụp hộ chiếu, ảnh chân dung gửi qua tin nhắn zalo, facebook, mesenger hoặc mạng xã hội khác cho Thắng để chuyển cho Danh. Ngoài tìm kiếm người đi Đài Loan, Nguyễn Văn Thắng còn đưa 04 người là Lò Thị Đức, Ngô Thị Kim Chi, Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Huế (thuộc đoàn 40 người do Thắng giới thiệu cho Danh) từ Việt Nam sang Đài Loan để làm việc tại quán karaoke. Trong quá trình làm việc những người này có hành vi liên quan đến mại dâm nên bị cơ quan chức năng của Đài Loan bắt giữ.

Theo thỏa thuận với Danh, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Thắng đã lập facebook “Trai xứ nghệ”, “Visa du lịch Đài Loan”, “Nguyễn Thắng” để đăng bài quảng cáo làm thủ tục đi Đài Loan lao động qua hình thức đi du lịch. Tuy nhiên, người có nhu cầu đi Đài Loan và các đầu mối chỉ liên hệ quan tài khoản Facebook “Nguyễn Thắng” để trao đổi. Thắng cũng dùng Facebook “Nguyễn Thắng” để liên hệ, trao đổi với Trần Văn Danh. Bản thân Thắng đã trực tiếp tìm kiếm và thông qua các đầu mối là người sử dụng tài khoản Facebook “Trịnh Kim Long” và “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” tìm kiếm, thu gom được 44 người có nhu cầu đi Đài Loan và gửi cho Trần Văn Danh để làm thủ tục, tuy nhiên do một số người không được duyệt “visa Quan hồng” nên chỉ có 40 khách xuất cảnh đi Đài Loan vào ngày 23/12/2018, cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn Thắng tự liên hệ được 12 người, gồm: Chu Văn Hiếu, Đinh Hữu Sơn, Đoàn Thành Đạt, Lò Thị Đức, Lường Đình Tuyên, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Bằng, Vũ Đình Hường, Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Sự, Nguyễn Thị Huế. Thắng thu của khách số tiền từ 27 – 34 triệu đồng tùy trường hợp. Một số người chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Thắng, một số người như Phan Văn Bằng, Nguyễn Thị Sự, Nguyễn Văn Linh, Vũ Đình Hường nộp tiền mặt cho mẹ Thắng là bà Thái Thị Thích là 145.220.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) sau đó bà Thích chuyển khoản cho Thắng. Một số người nộp tiền mặt cho Nguyễn Thị Ngọc Thương (bạn gái của Thắng) tại sân bay, Tân Sơn Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Thương không kiểm đếm mà chuyển luôn cho Trần Văn Danh.

- Nguyễn Văn Thắng thông qua đầu mối “Trịnh Kim Long” 09 người gồm: Cáp Quý Huynh, Đinh Văn Tuyên, Hà Thị Phòng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Tân, Phạm Đức Xuyền, Bùi Đức Hiền, Nguyễn Văn Hùng, Cao Thị Thường. Những người này gửi ảnh chụp hộ chiếu, ảnh chân dung gửi qua tin nhắn facebook cho “Trịnh Kim Long”, sau đó “Trịnh Kim Long” qua zalo, facebook gửi cho Thắng, để Thắng gửi cho Danh làm thủ tục cho họ đi Đài Loan. Thắng thu đầu mối “Trịnh Kim Long” 25 triệu đồng/người. Đa số người đi nộp tiền mặt cho “Trịnh Kim Long” tại Đài Loan. Trong đó, Bùi Đức Hiền, Hà Thị Phòng chuyển khoản tiền cọc vào tài khoản của Phương theo hướng dẫn của “Trịnh Kim Long”, tuy nhiên những người này không nhớ được số tài khoản của Phương, không biết thông tin, địa chỉ của người tên Phương. Nguyễn Văn Thắng không nhớ số tiền đã nhận từ “Trịnh Kim Long”, chỉ nhớ “Trịnh Kim Long” chưa thanh toán đủ tiền cho Thắng theo thỏa thuận. Nguyễn Văn Thắng không biết thông tin cá nhân, đặc điểm nhận dạng của “Trịnh Kim Long”, chỉ biết “Trịnh Kim Long” là người miền Nam, hiện đang làm lái xe taxi bên Đài Loan. Thắng có gặp mặt “Trịnh Kim Long” 01 lần để nhận tiền chi phí làm thủ tục cho người đi Đài Loan, tuy nhiên do “Trịnh Kim Long” đội mũ, đeo khẩu trang và ngồi trong xe taxi nên Thắng không nhìn rõ mặt “Trịnh Kim Long”.

- Nguyễn Văn Thắng thông qua đầu mối “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” giới thiệu 03 người đi là: Nguyễn Thị Trà, Phan Thị Thơ, Nguyễn Khắc Trường. Những người này gửi ảnh chụp hộ chiếu, ảnh chân dung qua tin nhắn facebook “Thùy Linh - xuất khẩu lao động”, sau đó “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” gửi lại qua facebook cho Thắng để Thắng gửi cho Danh làm thủ tục cho khách đi Đài Loan. Thắng thu của “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” số tiền 25 triệu đồng/người, khi thanh toán tiền chi phí làm thủ tục đi Đài Loan, “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” nhờ người đưa tiền mặt cho Thắng tại Đài Loan (Thắng không quen biết và không còn thông tin gì của người này). Nguyễn Văn Thắng chỉ trao đổi với “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” qua Facebook, chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ nên không biết thông tin cá nhân, đặc điểm nhận dạng của “Thùy Linh - xuất khẩu lao động”. Điện thoại Thắng dùng để trao đổi với “Thùy Linh – xuất khẩu lao động” đã bị phía cơ quan chức năng của Đài Loan thu giữ, Thắng không còn nhớ mật khẩu để truy cập tài khoản Facebook đã dùng để liên lạc với “Thùy Linh - xuất khẩu lao động”.

- Còn lại 20 người, Nguyễn Văn Thắng không xác định được thông qua các đầu mối nào nhưng xác định thuộc danh sách đã gửi Trần Văn Danh tổ chức trốn đi Đài Loan, trong đó có 40 người đã xuất cảnh ngày 23/12/2018 (có danh sách kèm theo), cụ thể:

+ 04 người, gồm: Nguyễn Văn Kỳ, Mai Văn Hoàn, Mai Xuân Thủy đều quê Quảng Bình liên hệ qua Facebook “Văn Kiên” và được đối tượng tên Kiên hướng dẫn làm thủ tục đi Đài Loan (những người này đều không biết thông tin của Kiên, không nhớ tài khoản Facebook). Đoàn Văn Dũng trình bày qua tìm kiếm trên mạng Internet, tìm được số điện thoại của người phụ nữ tên Phương và được Phương hướng dẫn làm thủ tục đi Đài Loan qua hình thức du lịch rồi trốn ở lại lao động. Đoàn Văn Dũng không biết thông tin cá nhân của Phương, khi sang Đài Loan Dũng bị mất điện thoại nên không còn số điện thoại. Hiện những người này không còn thông tin liên lạc, số điện thoại của người tên Kiên và Phương để cung cấp cho cơ quan điều tra. Nguyễn Văn Thắng không biết về người có facebook “Văn Kiên” và “Phương”.

+ 12 người, gồm: Ngô Thị Hà, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Văn Quý, Phạm Ngọc Hướng, Trần Thị Liễu, Nguyễn Văn Trường không có mặt tại địa phương; Trần Thị Mỹ Trang nhờ cha dượng làm thủ tục để đi Đài Loan lao động, hiện nay cha dượng đã chết nên Trang không biết cha dượng đã liên hệ đến ai để làm thủ tục; Nguyễn Kiều Linh, Nguyễn Văn Thổ, Phạm Thị Nga, Từ Nhân, Nguyễn Chí Thành liên hệ với 01 người trên mạng, sau đó được hướng dẫn nộp tiền qua Ngân hàng, những người này không nhớ tên người trên mạng, không giữ biên lai thu tiền của ngân hàng nên cơ quan điều tra không xác định được những người trên thông qua đầu mối nào.

+ 04 khách, gồm: Lê Thị Huế, Lê Xuân Vỹ, Nguyễn Văn Hải, Trương Mạnh Tùng do không đậu visa quan hồng nên không xuất cảnh ngày 23/12/2018 vào Đài Loan.

Trong quá trình tìm kiếm, Nguyễn Văn Thắng trao đổi với người đi và các đầu mối là sẽ đi Đài Loan bằng hình thức du lịch, khi tới Đài Loan họ ở lại lao động hay quay về là tùy vào nhu cầu của người đó. Sau đó, khi tới Đài Loan toàn bộ 40 người do Nguyễn Văn Thắng tổ chức trốn để ở lại lao động. Bản thân Thắng nhận thức được việc làm này là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi Thắng vẫn tìm kiếm khách và giới thiệu cho Trần Văn Danh.

Về việc hưởng lợi của Nguyễn Văn Thắng, do Thắng không nhớ được tổng số tiền đã thu của người đi vì mỗi người Thắng thu giá khác nhau và có nhiều người còn nợ lại tiền chưa thanh toán đủ, không nhớ đầu mối “Trịnh Kim Long” và “Thùy Linh - xuất khẩu lao động” đã đưa cho Thắng bao nhiêu tiền, Thắng và Trần Văn Danh cũng không nhớ số tiền đã thanh toán cho nhau. Do không có căn cứ nào khác nên Cơ quan điều tra không xác định được số tiền hưởng lợi từ việc tìm kiếm và giới thiệu người có nhu cầu của Nguyễn Văn Thắng cho Trần Văn Danh để làm thủ tục cho họ trốn sang Đài Loan lao động.

Sau khi tổ chức cho 40 người đi Đài Loan, Thắng bị cơ quan chức năng tại Đài Loan bắt, tạm giam 55 ngày và bị Tòa án thành phố Cao Hùng, Đài Loan tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù về hành vi vi phạm pháp luật của Đài Loan. Ngày 10/10/2021, Thắng bị trục xuất về nước và bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với Trung đoàn 244 Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn phường Nam Khê bắt giữ. Đối với Trần Văn Danh và các đối tượng đã bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 453/2022/HSST ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

- Căn cứ khoản điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 349; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng: 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ: 10/10/2021.

Phạt tiền bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị Bản án theo luật định.

- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Thắng cho rằng bị cáo có hành vi giới thiệu 40 người ở Việt Nam cho Trần Văn Danh để Danh làm Visa đi du lịch đến Đài Loan, còn việc 40 người này qua Đài Loan bỏ trốn thì bị cáo không biết. Bị cáo có dẫn 04 người đi lao động, 04 người này bỏ trốn thì bị cáo đã bị Tòa án thành phố Cao Hùng (Đài Loan) xử phạt bị cáo 02 năm 06 tháng tù, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, khi về nược thì bị bắt. Bị cáo cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo đã bị Tòa án thành phố Cao Hùng xử rồi, nên không thể lại bị truy tố, xét xử ở Việt Nam nữa, nên bị cáo kháng cáo yêu cầu đình chỉ vụ án hoặc xử bị cáo mức án bằng với thời hạn tạm giam, cho bị cáo về với gia đình để lo cho Cha Mẹ già và con còn nhỏ. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết, bị cáo xác định chỉ kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Thắng, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thắng cho rằng tại phiên tòa phúc thẩm thì bị cáo đã thành khẩn nhận tội; gia đình bị cáo có công với cách mạng; bà Ngoại của bị cáo là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Cha của bị cáo là Đảng viên trên 55 tuổi Đảng; Mẹ của bị cáo được tặng huy hiệu sự nghiệp ngành, nên đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Theo khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn Thắng: vào năm 2018, Thắng quen với Trần Văn Danh (Danh là giám đốc công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Itravel), Danh kêu thắng giới thiệu người cho Danh để Danh làm Visa đi du lịch qua Đài Loan. Theo yêu cầu của Danh, Thắng tìm kiếm đồng thời thông qua 02 đối tượng là Trịnh Kim Long và Thùy Linh (chưa rõ lai lịch) để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Thắng gửi danh sách 44 người cho Danh, Danh đi đăng ký được cấp Visa quan hồng cho 40 người, còn 04 người thì không được cấp Visa. Theo Thắng khai, Thắng giới thiệu cho Danh làm thủ tục cho khách đi du lịch qua Đài Loan, còn những người này qua Đài Loan bỏ trốn thì Thắng không biết. Thắng có đưa 04 người (trong số 40 người được cấp Visa quan hồng) rời khỏi đoàn và đi lao động trái phép đã bị Tòa án thành phố Cao Hùng – Đài Loan xử phạt 02 năm 06 tháng tù, nên Thắng cho cho rằng một hành vi đã bị xử phạt thì không thể bị xử phạt nữa. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chỉ xin giảm hình phạt.

HĐXX xét thấy:

Theo lời khai của bị cáo Thắng phù hợp với lời khai của Trần Văn Danh. Danh có hành vi đưa tổng số 128 người Việt sang Đài Loan (trong đó có 40 người mà bị cáo Thắng giới thiệu), đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm xử phạt 10 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo bản án số 43/2021/HSPT ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bị cáo Thắng thừa nhận, bị cáo liên hệ giới thiệu được 12 người gồm: Chu Văn Hiếu, Đinh Hữu Sơn, Đoàn Thành Đạt, Lò Thị Đức, Lường Đình Tuyên, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Bằng, Vũ Đình Hường, Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Sự, Nguyễn Thị Huế (Bị cáo Thắng thừa nhận có dẫn 04 người đi sang Đài Loan và 04 người này bỏ trốn gồm: Lò Thị Đức, Ngô Thị Kim Chi, Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Huế), bị tòa án Cao Hùng xử phạt 02 năm 06 tháng tù. Số người còn lại thì thông qua tài khoản Facebook “Trịnh Kim Long” giới thiệu 09 người gồm: Cáp Quý Huynh, Đinh Văn Tuyên, Hà Thị Phòng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Tân, Phạm Đức Xuyền, Bùi Đức Hiền, Nguyễn Văn Hùng, Cao Thị Thường; Thông qua tài khoản Facebook “Thùy Linh-Xuất khẩu lao động” giới thiệu 03 người gồm: Nguyễn Thị Trà, Phan Thị Thơ, Nguyễn Khắc Trường; Còn lại 20 người thì Thắng không xác định được qua đầu mối nào giới thiệu.

Qua lời khai của 12 người mà bị cáo Thắng trực tiếp giới thiệu thì khi qua Đài Loan họ đều trốn ở tại Đài Loan và bị trục xuất về nước.

Do xác định bị cáo Thắng có hành vi cùng với Trần Văn Danh tổ chức cho những người nêu trên đi Đài Loan nhằm mục đích cho những người này trốn ở lại nước ngoài, nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Thắng phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” là đúng. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo 07 năm 06 tháng tù, HĐXX xét thấy: tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có bà Ngoại, Cha, Mẹ của bị cáo là người có công với cách mạng, nên HĐXX xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ khoản 2 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Thắng.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng 07 (Bảy) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2021.

Tiếp tục tạm giam bị cáo theo Quyết định tạm giam số 65/2023/HSPT-QĐTG ngày 27/02/2023 của HĐXX để đảm bảo thi hành án.

[2] Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[3] Bị cáo Nguyễn Văn Thắng không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2023.