Bản án 91/2019/DSPT — Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

V/v!Tranh!chấp!hợp!đồng!đặt!cọc!!

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H

Với!Thành!phần!Hội!đồng!xét!xử!phúc!thẩm!gồm!có:!

Thẩm"phán"-"Chủ"tọa"phiên"tòa:!Ông!Vũ Đức T.!

Các"Thẩm"phán:"1/!Ông!Phùng Văn H"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2/!Ông!Trịnh Đắc P!

Thư"ký"Tòa"án"ghi"biên"bản"phiên"tòa:!Bà!Lê Đoàn Thục T–!Thư!ký!TÒA!ÁN! NHÂN!DÂN!THÀNH!PHỐ!H!

Đại"diện"Viện"kiểm"sát"nhân"dân"Thành"phố"H"tham"gia"phiên"tòa:!Bà Nguyễn Thị Mộng L-!Kiểm!sát!viên.!

Ngày!25!tháng!01!năm!2019,!tại!phòng!xử!án!TÒA!ÁN!NHÂN!DÂN!THÀNH! PHỐ!H!xét!xử!phúc!thẩm!công!khai!vụ!án!dân!sự!thụ!lý!số:!56/DSPT!ngày!10/01/2019! về!việc!“Tranh!chấp!hợp!đồng!đặt!cọc”.!

Do!bản!án!dân!sự!sơ!thẩm!số:!634/2018/DS-ST!ngày!08/11/2018!của!Tòa!án!nhân! dân!Quận!AA,!Thành!phố!H!bị!kháng!cáo.!!!!!!!!!!!!!

Theo!Quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử!số!216/2019/QĐPT!ngày!17!tháng!01!năm! 2019!giữa!các!đương!sự:!

Nguyên"đơn:!Ông!Văn!Xuân!T!(có!mặt).!

Địa!chỉ:!34/2,!Phường!2,!quận!B,!Thành!phố!H.!

Đại!diện!theo!uỷ!quyền!của!nguyên!đơn:!!

1.!Ông!Võ!Hữu!T;!(vắng!mặt).!

Địa!chỉ:!MH,!PM,!BĐ.!

2.!Ông!Nguyễn!Văn!D.(có!mặt).!

Địa!chỉ:!NH,!AN,!BĐ.!

Bị!đơn:!

1.!Ông!Lê!M!T(có!mặt);!

Địa!chỉ:!102!Đ,!L,!Quận!AA,!Thành!phố!H.!!

2.!Ông!Trần!Kim!M(có!mặt).!

Địa!chỉ:!43D/30!H,!Phường!9,!quận!N,!Thành!phố!H.!!

Đại!diện!theo!uỷ!quyền!của!ông!M:!Bà!Nguyễn Thị Thu H(vắng!mặt).!

Địa!chỉ:!143/2/30!P,!Phường!6,!quận!V,!Thành!phố!H.!! Người!bảo!vệ!quyền!và!lợi!ích!hợp!pháp!của!ông!Trần!Kim!M:!Ông!Trần!Cẩm! C2,!luật!sư!Văn!phòng!luật!sư!Trần!Cẩm!C2,!thuộc!Đoàn!luật!sư!Thành!phố!H.!! Người"có"quyền"lợi,"nghĩa"vụ"liên"quan:"" 1.!Công!ty!Z;" Địa!chỉ:!102!Đ,!L,!Quận!AA,!Thành!phố!H.! Đại! diện! hợp! pháp! của! Công! ty! Z:! Ông! Nguyễn! Quang! V3(có! đơn! xin! xét! xử! vắng!mặt).! Địa!chỉ:!368/24/4!SN,!phường!SN,!quận!PT,!Thành!phố!H.!! 2.!Ngân!hàng!TMCP!LV(vắng!mặt);! Địa!chỉ:!2A!MK,!phường!KĐ,!Quận!AA,!Thành!phố!H.! Đại!diện!hợp!pháp!của!Ngân!hàng!LV:!Bà!Nguyễn!Thị!Thu!H7và!ông!Trần!Ngọc! H8(bà!H7có!mặt,!ông!H8vắng!mặt).! Người!bảo!vệ!quyền!và!lợi!ích!hợp!pháp!của!Ngân!hàng!LV:!Ông!Trần!Ngọc!H9,! luật!sư!Công!ty!Luật!TNHH!MTV!TC&A,!thuộc!Đoàn!luật!sư!Thành!phố!H!(có!mặt).!! Địa!chỉ:!2A!MK,!phường!KĐ,!Quận!AA,!Thành!phố!H.! 3.!Ông!Nguyễn!Thế!Ph(vắng!mặt).! Địa!chỉ:!49!(T3!sau)!KK,!phường!KĐ,!Quận!AA,!Thành!phố!H.! Đại!diện!theo!uỷ!quyền!của!ông!PT:!Ông!Nguyễn!Quang!V3(có!đơn!xin!xét!xử! vắng!mặt).! Địa!chỉ:!368/24/4!SN,!phường!SN,!quận!PT,!Thành!phố!H.!! Người!kháng!cáo:!Bị!đơn!–!ông!Lê!M!Th,!ông!Trần!Kim!M!và!người!có!quyền! lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!-!Ngân!hàng!LV!

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên"đơn"là"ông"Văn"Xuân"T"có"Người"đại"diện"hợp"pháp"là"ông"Võ"Hữu"T" trình"bày:"" Ngày!25/01/2018,!Hội!đồng!Thành!viên!Công!ty!Z!(sau!đây!viết!tắt!là!Công!ty!M! TK)!lập!Biên!bản!họp!Hội!đồng!Thành!viên,!theo!đó,!Hội!đồng!Thành!viên!Công!ty!M! TK!gồm!ông!Trần!Kim!M–!Chủ!tịch!Hội!đồng!Thành!viên,!tỷ!lệ!góp!vốn!60%,!giá!trị! 22.800.000.000!đồng!và!ông!Lê!M!Th,!Thành!viên!Công!ty,!tỷ!lệ!góp!vốn!40%,!giá!trị! 15.200.000.00!đồng,!biểu!quyết!tán!Th!100%!chuyển!nhượng!toàn!bộ!cổ!phần!Công!ty! M!TK!với!giá!chuyển!nhượng!là!275.000.000.000!đồng!và!đề!cử!ông!Th!đại!diện!Hội! đồng!Thành!viên!Công!ty!M!TK!thực!hiện!và!quyết!định!mọi!vấn!đề!liên!quan!đến!việc! chuyển!nhượng!cổ!phần.! Ngày! 27/01/2018,! ông! Văn! Xuân! T! và! ông! Lê! M! Tký! Hợp! đồng! đặt! cọc! sang! nhượng! dự! án,! theo! đó,! ông! Th! đại! diện! Thành! viên! Công! ty! M! TK! cam! kết! sang! nhượng!toàn!bộ!cổ!phần!Công!ty!M!TK!cho!ông!Th1với!giá!275.000.000.000!đồng,!đặt! cọc!bằng!10%!giá!chuyển!nhượng,!giao!Th!03!lần!trong!đó!lần!hoàn!tất!là!45!ngày!sau! ngày!16/02/2018,!trường!hợp!bên!bán!từ!chối!giao!kết!hoặc!thực!hiện!nghĩa!vụ!dân!sự! đã!thỏa!thuận!thì!phải!trả!lại!số!tiền!đặt!cọc!và!một!khoản!tiền!bằng!03!lần!số!tiền!đặt! cọc!cho!bên!mua.!

Thực!hiện!hợp!đồng,!ông!Th1đã!giao!10.000.000.000!đồng!cho!ông!Th!và!đã!nộp! 17.500.000.000!đồng!còn!lại!vào!tài!khoản!đứng!tên!ông!Th1mở!tại!Ngân!hàng!TMCP! LV–!Chi!nhánh!Tp.!H!–!Phòng!Giao!dịch!PH!theo!như!!đề!xuất!vào!ngày!29/3/2018! của!ông!Th.!

Sau! khi! hoàn! tất! nghĩa! vụ! đặt! cọc,!ông!Th1!đã!nhiều!lần!liên!hệ,!gửi!văn!bản,! trong!đó!văn!bản!gần!nhất!đề!ngày!16/4/2018,!yêu!cầu!ông!Th!và!ông!M!tiến!hành!thủ! tục!chuyển!nhượng!cổ!phần!nhưng!ông!Th!và!ông!M!không!phản!hồi!văn!bản!thông! báo!mà!trực!tiếp!từ!chối!chuyển!nhượng!cổ!phần!Công!ty!M!TK!cho!ông!Th1.!

Do!ông!Th!và!ông!M!vi!phạm!nghĩa!vụ!nên!ông!đã!rút!lại!17.500.000.000!đồng!đã! nộp!vào!tài!khoản!mở!tại!Ngân!hàng!TMCP!LV–!Chi!nhánh!Tp.!H!–!Phòng!Giao!dịch! PH.!

Nay,!ông!Th1yêu!cầu!ông!Th!và!ông!M!phải!thanh!toán!ngay!sau!khi!bản!án!có! hiệu!lực!pháp!luật!các!khoản!tiền!sau:!

-!Trả!lại!10.000.000.000!đồng!còn!giữ;!

-!Bồi!thường!khoản!tiền!bằng!03!lần!số!tiền!đặt!cọc!là!82.500.000.000!đồng;!

-!Tổng!cộng!là!92.500.000.000!đồng.!

Ông!Th1đề!nghị!Tòa!án!giữ!nguyên!việc!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!đối! với!ông!Trần!Kim!Mvà!ông!Lê!M!Tđể!đảm!bảo!việc!giải!quyết!vụ!án!và!thi!hành!án;!! hủy!bỏ!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!đã!áp!dụng!với!ông!Nguyễn!Thế!!.!

Bị"đơn"gồm:""

-"Ông"Lê"M"Ttrình"bày:"

Ông!thừa!nhận!nội!dung!trình!bày!của!Nguyên!đơn!về!tư!cách!Thành!viên!Công! ty!M!TK,!việc!lập!Biên!bản!họp!Hội!đồng!Thành!viên!vào!ngày!25/01/2018,!việc!ký! Hợp!đồng!sang!nhượng!dự!án!ngày!27/01/2018,!việc!nhận!10.000.000.000!đồng!của! ông!Th1và!việc!ông!Th1!nộp!17.500.000.000!đồng!vào!tài!khoản!đứng!tên!ông!Th1!mở! tại!Ngân!hàng!là!đúng.!

Ông!đã!báo!cho!ông!M!biết!việc!ký!hợp!đồng!đặt!cọc!và!đề!nghị!chuyển!số!tiền! đã!nhận!vào!tài!khoản!Công!ty!hoặc!chuyển!cho!ông!M!khoản!tiền!tương!ứng!với!cổ! phần!ông!M!sở!hữu!nhưng!ông!M!không!đồng!ý!mà!đề!nghị!chuyển!tiền!khi!nhận!đủ! 27.500.000.000!đồng.!!Khi!chưa!kịp!chuyển!tiền!cọc,!ông!biết!ông!M!có!ý!định!không! bán!cổ!phần!mà!muốn!thương!lượng!với!ông!Th1!để!hủy!bỏ!hợp!đồng.!

Đến!tháng!4/2018,!ông!đề!nghị!ông!M!nếu!không!bán!cổ!phần!thì!phải!xử!lý!dứt! điểm!chuyện!mua!bán,!hoàn!tiền!và!tính!toán!đền!bù!thiệt!hại!cho!ông!Th1.!!

Theo!đề!nghị!của!ông!M,!ông!đã!ký!Biên!bản!thỏa!thuận!đề!ngày!11/4/2018!với! ông!M!và!ông!Nguyễn!Thế!Ph!và!ký!Hợp!đồng!chuyển!nhượng!phần!vốn!góp!đề!ngày! 12/4/2018! với! ông! PT.! Theo! đó,! toàn! bộ! cổ! phần! của! ông! tại! Công! ty! M! TK! được! chuyển!nhượng!cho!ông!Ph!với!giá!15.200.000.000!đồng!kèm!theo!03!điều!kiện,!trong! đó!có!điều!kiện!ông!Ph!chịu!trách!nhiệm!thay!mặt!ông!xử!lý!hợp!đồng!đặt!cọc!với!ông! Th1.! Trên! thực! tế,! ông! không! nhận! tiền! của! ông! Ph! mà! ngày! 3/4/2018! ông! Ph! đã! chuyển!10.000.000.000!đồng!mua!vốn!góp!vào!tài!khoản!Công!ty!M!TK!tại!Ngân!hàng! TMCP!Phát!triển!Tp.!H.! Nay,!ông!có!ý!kiến!như!sau;! (i)!Hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng!dự!án!do!ông!Th1!soạn!thảo!nên!có!một!số!sai! sót! như:! các! bên! thỏa! thuận! sang! nhượng! cổ! phần! nhưng! tên! hợp! đồng! lại! là“sang" nhượng"dự"án”;!tại!Điều!3!của!hợp!đồng!ghi!số!tiền!còn!lại!là!265.000.000.000!đồng!là! không! chính! xác,! vì! tiền! cọc! là! 27.500.000.000! đồng! thì! số! tiền! còn! lại! phải! là! 247.500.000.000!đồng;! (ii)! Trong! sự! việc! này,! các! bên! đều! bị! thiệt! hại! nên! ông! đề! nghị! trả! lại! ông! Th110.000.000.000! đồng! đã! nhận,! bồi! thường! 10.000.000.000! đồng,! thanh! toán! trực! tiếp!hoặc!mở!tài!khoản!phong!tỏa!là!15.000.000.000!đồng,!5.000.000.000!đồng!còn!lại! ghi!nhận!nợ!và!thanh!toán!sau.!Đề!nghị!hủy!bỏ!việc!cấm!ông!xuất!cảnh!đã!được!Tòa!án! áp!dụng!tại!Quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!62/QĐ!–!BPKCTT! ngày!26/9/2018;! (iii)!Ông!Ph!có!trách!nhiệm!xử!lý!hợp!đồng!đặt!cọc!như!đã!cam!kết.!! Theo!ông,!cầm!cố!và!thế!chấp!là!02!biện!pháp!bảo!đảm!khác!nhau,!dự!án!đang! được!thế!chấp!tại!Ngân!hàng!TMCP!LVnên!việc!ông!cam!kết!dự!án!không!cầm!cố!là! không!gian!dối.! -" Ông" Trần"Kim"Mcó"Người"đại"diện"hợp"pháp"là"ông"Nguyễn"Quang"V3trình" bày:" Ông!M!thừa!nhận!nội!dung!trình!bày!của!Nguyên!đơn!và!ông!Th!về!về!tư!cách! Thành! viên! Công! ty! M! TK,! việc! lập! Biên! bản! họp! Hội! đồng! Thành! viên! vào! ngày! 25/01/2018.! Theo!nguyện!vọng!của!ông!Th!và!ông!PT,!ông!M!đã!ký!xác!nhận!với!tư!cách!Chủ! tịch!Hội!đồng!Thành!viên!Công!ty!M!TK!đồng!ý!cho!ông!Th!chuyển!nhượng!toàn!bộ! cổ!phần!của!ông!Th!tại!Công!ty!M!TK!cho!ông!Ph!với!giá!15.200.000.000!đồng!theo! Biên!bản!thỏa!thuận!đề!ngày!11/4/2018!và!Hợp!đồng!chuyển!nhượng!phần!vốn!góp!đề! ngày!12/4/2018.! Nay,!ông!M!không!đồng!ý!với!yêu!cầu!khởi!kiện!của!ông!Th1!và!đề!nghị!Tòa!án! hủy!bỏ!việc!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!đối!với!phần!vốn!góp!của!ông!tại! Công!ty!M!TK!vì!những!căn!cứ!sau:! -!Hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng!dự!án!vô!hiệu!do:! +!Hội!đồng!Thành!viên!Công!ty!M!TK!giao!ông!Th!thực!hiện!chuyển!nhượng!cổ! phần!của!Công!ty!M!TK,!hoàn!toàn!không!ủy!quyền!cho!ông!Th!chuyển!nhượng!Dự!án! Khu!du!lịch!phức!hợp!M!TK!tại!xã!TD,!huyện!QP,!tỉnh!GG!do!dự!án!này!đang!được! Công!ty!thế!chấp!tại!Ngân!hàng!LV;! +!Hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng!dự!án!có!nhiều!lỗi,!nội!dung!không!chặt!chẽ,! lủng!củng!và!là!hợp!đồng!giả!tạo,!gian!dối,!không!có!thật!nhằm!chiếm!đoạt!tiền!của! ông!M;!ông!Th!và!ông!Th1có!chủ!mưu!từ!trước!khi!ông!M!ký!Biên!bản!họp!Hội!đồng! Thành!viên!nên!ông!Th1!chỉ!dựa!vào!cam!kết!của!ông!Th!để!ký!hợp!đồng!mà!không! kiểm!tra!thực!địa,!tìm!hiểu!dự!án;! +!Ông!Th!không!thông!báo!cho!ông!M!biết!việc!ký!hợp!đồng!với!ông!Th1,!không! giao!cho!ông!M!hoặc!Công!ty!M!TK!số!tiền!đặt!cọc!đã!nhận!mà!sử!dụng!vào!mục!đích! cá!nhân,!gian!dối!khi!cam!kết!dự!án!không!cầm!cố,!giả!mạo!khi!hứa!sẽ!giao!cho!ông! Th1!giấy!tờ!pháp!lý!của!dự!án.!

-! Ông! Th1! chuyển! tiền! cho! ông! Th! vào! các! ngày! 12/02/2018! số! tiền! 2.000.000.000!đồng,!ngày!07/3/2018!số!tiền!3.000.000.000!đồng!là!vi!phạm!thời!hạn! chuyển!tiền!đã!thỏa!thuận!trong!hợp!đồng.!Theo!thông!báo!của!Ngân!hàng!TMCP!LV–! Chi!nhánh!Tp.!H!–!Phòng!Giao!dịch!PH!thì!ngày!30/3/2018!ông!Th1mở!tài!khoản!số! 02289001.2811!số!dư!17.500.000.000!đồng.!Số!tiền!này!chưa!chuyển!vào!tài!khoản!của! ông! Th! nên! vẫn! là! tiền! của! ông! Th1.! Do! vậy,! ông! Th1đã! vi! phạm! lần! hai! nghĩa! vụ! chuyển!tiền.!Do!vi!phạm!hợp!đồng!nên!ông!Th1phải!chịu!mất!cọc.!

-!Ông!Th1khởi!kiện!ông!M!là!không!đúng.!Là!Thành!viên!Công!ty!M!TK,!lẽ!ra! ông!M!tham!gia!tố!tụng!trong!vụ!án!với!tư!cách!là!Người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên! quan.!

Ông!M!khẳng!định!chỉ!sau!khi!nhận!được!Thông!báo!về!việc!thụ!lý!vụ!án!của!Tòa! án!nhân!dân!Quận!AA!ông!mới!biết!việc!ông!Th!đã!ký!Hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng! dự!án!với!ông!Th1.!

Người"có"quyền"lợi,"nghĩa"vụ"liên"quan"gồm:"

-"Ông"Nguyễn"Thế"Phcó"Người"đại"diện"hợp"pháp"là"ông"Nguyễn"Quang"V3trình" bày:"

Ông!Phđã!tìm!hiểu!và!được!biết!Dự!án!Khu!du!lịch!phức!hợp!M!TK!tại!xã!TD,! huyện!QP,!tỉnh!GG!do!Công!ty!M!TK!làm!chủ!đầu!tư!là!dự!án!có!thật,!khả!thi,!đã!được! cơ!quan!nhà!nước!có!thẩm!quyền!cấp!phép!đầu!tư.!

Sau!khi!xem!xét!các!tài!liệu!và!diễn!biến!của!Công!ty!M!TK,!ông!Ph!nhận!thấy! Hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng!dự!án!ký!ngày!27/01/2018!giữa!ông!Th!và!ông!Th1!có! uẩn!khúc,!thiếu!sót,!gian!dối,!lủng!củng,!nhiều!thiếu!sót,!bên!đặt!cọc!có!nhiều!vi!phạm! đúng!như!trình!bày!của!ông!M!nên!là!hợp!đồng!vô!hiệu,!cần!hủy!bỏ.!

Từ!những!nhận!định!trên,!được!sự!đồng!ý!của!ông!Th!và!ông!M,!ông!Phđã!ký! Biên!bản!thỏa!thuận!đề!ngày!11/4/2018!và!Hợp!đồng!chuyển!nhượng!phần!vốn!góp!đề! ngày!12/4/2018.!

Ông! Phđã! chuyển! và! ông! Th! đã! nhận! đủ! tiền! chuyển! nhượng! phần! vốn! góp! là! 15.200.000.000!đồng,!trong!đó!có!10.000.000.000!đồng!chuyển!vào!tài!khoản!Công!ty! M!TK!mở!tại!Ngân!hàng!TMCP!Phát!triển!Tp.!H!vào!ngày!3/4/2018.!

Nay,!ông!Ph!không!đồng!ý!với!ý!kiến!của!ông!Th!đề!nghị!ông!Ph!có!trách!nhiệm! xử!lý!hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng!dự!án!mà!ông!Th!đã!ký!với!ông!Th1.!

-"Công"ty"TNHH"Thương"mại"Dịch"vụ"M"TK"có"Người"đại"diện"hợp"pháp"là"ông" Nguyễn"Quang"V3trình"bày:"

Công!ty!M!TK!thống!nhất!với!ý!kiến!trình!bày!của!phía!ông!Trần!Kim!M.!!

Công!ty!xác!nhận!ngày!3/4/2018,!ông!Ph!đã!chuyển!10.000.000.000!mua!vốn!góp! của!ông!Th!vào!tài!khoản!của!Công!ty!mở!tại!Ngân!hàng!TMCP!Phát!triển!Tp.!H.!

-"Ngân"hàng"TMCP"LV"có"Người"đại"diện"hợp"pháp"là"ông"Nguyễn"Ngọc"H8trình" bày:" Ngân! hàng! TMCP! LV(sau! đây! viết! tắt! là! Ngân! hàng)! cho! Công! ty! M! TK! vay! 290.000.000.000! đồng! theo! Hợp! đồng! tín! dụng! số! HDTD5042017157! ký! ngày! 25/7/2017!và!Phụ!lục!hợp!đồng!số!01!ký!ngày!31/8/2017;!dư!nợ!vay!đến!ngày!7/6/2018! là!250.000.000.000!đồng;!tài!sản!thế!chấp!là!các!quyền!sử!dụng!đất!đứng!tên!Công!ty! M!TK!tại!xã!TD,!huyện!QP,!tỉnh!GG!theo!Hợp!đồng!thế!chấp!quyền!sử!dụng!đất!số! 58/2017/HĐTC/PGDPMH!ký!ngày!25/7/2017!và!các!quyền!tài!sản!Phát!triển!từ!Dự!án! Khu!du!lịch!phức!hợp!M!TK!tại!xã!TD,!huyện!QP,!tỉnh!GG!theo!Hợp!đồng!thế!chấp! quyền!tài!sản!số!59/2017/HĐTC/!PGDPMH!ký!ngày!25/7/2017.! Tại!các!hợp!đồng!đã!giao!kết!không!có!điều!khoản!cấm!Thành!viên!Công!ty!M! TK!chuyển!nhượng!vốn!góp.!Do!vậy,!Ngân!hàng!không!có!ý!kiến!về!yêu!cầu!khởi!kiện! của!Nguyên!đơn,!đề!nghị!Tòa!án!giải!quyết!vụ!án!theo!quy!định!của!pháp!luật,!đảm!bảo! quyền!và!lợi!ích!hợp!pháp!của!Ngân!hàng.! Người"bảo"vệ"quyền"và"lợi"ích"hợp"pháp"của"Ông"Trần"Kim"M"và"Công"ty"TNHH" Thương"mại"Dịch"vụ"M"TK"là"Luật"sư"Nguyễn"Văn"KH7"trình"bày:" Trong! việc! ký! kết! và! thực! hiện! Hợp! đồng! đặt! cọc! sang! nhượng! dự! án! ngày! 27/01/2018!các!bên!liên!quan!có!những!lỗi!như!sau:! -!Đối!với!ông!Lê!M!Th:!Nhận!cọc!để!sang!nhượng!dự!án!là!thực!hiện!không!đúng! nội!dung!đề!cử!tại!Biên!bản!họp!Hội!đồng!Thành!viên!ngày!25/01/2018;!cam!kết!dự!án! không!cầm!cố!là!không!đúng!sự!thật;!không!thông!báo!cho!ông!M!biết!kết!quả!ký!hợp! đồng!đặt!cọc!và!việc!nhận!tiền!cọc,!sử!dụng!tiền!cọc!vào!mục!đích!cá!nhân!mà!không! chuyển!vào!tài!khoản!Công!ty!M!TK!là!vi!phạm!quy!định!về!thanh!toán!tài!chính!và! quản!lý!tiền!tệ.! -!Đối!với!ông!Văn!Xuân!T:!Không!tìm!hiểu!kỹ!dự!án,!giao!tiền!cọc!mà!không!đi! khảo!sát!thực!tế!là!cần!phải!xem!xét!mục!đích,!động!cơ!ký!hợp!đồng;!chậm!nộp!tiền! cọc,!không!có!đủ!265.000.000.000!đồng!để!ký!chuyển!nhượng!dự!án,!khi!xảy!ra!tranh! chấp!không!liên!lạc!với!ông!Th!để!thương!lượng!hoặc!gặp!ông!M!để!giải!quyết!là!có! vấn!đề!không!bình!thường;!khởi!kiện!ông!Trần!Kim!Mlà!không!có!căn!cứ!vì!ông!M! không!ký!hợp!đồng;!nộp!đơn!kiện!vào!ngày!3/5/2018!khi!chưa!đến!ngày!hết!hạn!thực! hiện!hợp!đồng!30/6/2018!!là!không!đủ!điều!kiện!khởi!kiện!quy!định!tại!khoản!1!Điều! 192!Bộ!luật!tố!tụng!dân!sự.! -!Đối!với!ông!Nguyễn!Thế!PT:!Nhận!chuyển!nhượng!phần!vốn!góp!của!ông!Th!và! trở!Thành!viên!Công!ty!M!TK!là!hợp!pháp;!chỉ!chịu!trách!nhiệm!xử!lý!hợp!đồng!đặt! cọc!có!liên!quan!đến!mình!và!không!phải!chịu!trách!trả!10.000.000.000!đồng!hoặc!giải! quyết!hậu!quả!của!hợp!đồng!đặt!cọc!thay!ông!Th.! Đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!tuyên!bố!Hợp!đồng!đặt!cọc!sang!nhượng!dự!án!ngày! 27/01/2018!vô!hiệu!theo!quy!định!tại!các!Điều!122,!124,!126,!127,!129,!131!của!Bộ! luật!dân!sự!năm!2015!và!thu!hồi,!hủy!bỏ!các!quyết!định,!thông!báo!đã!gửi!đến!cơ!quan! nhà!nước!có!thẩm!quyền!để!trả!lại!hoạt!động!bình!thường!cho!Công!ty!M!TK,!vì:! -!Lỗi!của!ông!Lê!M!Tvà!ông!Văn!Xuân!T!như!đã!nêu!trên;! -!Đây!là!văn!bản!ký!kết!giữa!doanh!nghiệp!và!cá!nhân!nhưng!không!đóng!dấu!của! Công!ty!M!TK!là!không!tuân!thủ!quy!định!về!hình!thức;!

-!Hợp!đồng!được!ký!kết!là!có!vấn!đề!không!bình!thường,!có!sự!lừa!dối!hay!nhầm! lẫn,!hoặc!giả!cách!nhằm!đạt!động!cơ,!mục!đích!khác.!

! Bản"án"dân"sự"sơ"thẩm"số"634/2018/DS-ST"ngày"08/11/2018"của"Tòa"án"nhân" dân"Quận"AA"đã"tuyên"như"sau:!

Căn!cứ!khoản!3!Điều!26, điểm!a khoản!1!Điều!35,!điểm!a khoản!1!Điều!39,!Điều! 271!và!Điều!273!Bộ!luật!tố!tụng!dân!sự;!!

Căn!cứ!khoản!2!Điều!328!Bộ!luật!Dân!sự!năm!2015; !

Căn!cứ!khoản!2!Điều!26!Nghị!quyết!326/2016/UBTVQH!ngày!30/12/2016!quy! định!về!mức!thu,!miễn,!giảm,!thu,!nộp,!quản!lý!và!sử!dụng!án!phí!và!lệ!phí!Toà!án;!!

Căn!cứ!Luật!thi!hành!án!dân!sự.!

Tuyên!xử:!!

1.!Chấp!nhận!yêu!cầu!khởi!kiện!của!Nguyên!đơn:!

Buộc!ông!Lê!M!Tvà!ông!Trần!Kim!M!phải!liên!đới!trả!cho!ông!Văn!Xuân!T!tiền! cọc! còn! giữ! là! 10.000.000.000! đồng! và! khoản! tiền! bằng! ba! lần! tiền! cọc! là! 82.500.000.000!đồng,!tổng!cộng!là!92.500.000.000!đồng.!!

Thi!hành!ngay!sau!khi!bản!án!có!hiệu!lực!pháp!luật.!

Kể!từ!ngày!người!được!thi!hành!án!có!đơn!yêu!cầu!thi!hành!án!cho!đến!khi!thi! hành!xong!tất!cả!các!khoản!tiền,!hàng!tháng!bên!phải!thi!hành!án!còn!phải!chịu!khoản! tiền!lãi!của!số!tiền!còn!phải!thi!hành!án!theo!mức!lãi!suất!quy!định!tại!khoản!2!Điều! 468!Bộ!luật!dân!sự!năm!2015.!

2.!Tiếp!tục!duy!trì!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Phong!tỏa!tài!sản!của!người!có! nghĩa! vụ”! phong! tỏa! phần! vốn! góp! của! ông! Trần! Kim! Mcó! trong! Công! ty! TNHH! Thương!mại!–!Dịch!vụ!M!TK!đã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp!dụng!tại!Quyết! định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!42/QĐ!–!BPKCTTT!ngày!25!tháng!7!năm! 2018! và! Quyết! định! bổ! sung! quyết! định! áp! dụng! biện! pháp! khẩn! cấp! tạm! thời! số! 3742/2018/QĐ!SCBS!ngày!27!tháng!7!năm!2018.!

3.!Tiếp!tục!duy!trì!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Cấm!xuất!cảnh!đối!với!người! có!nghĩa!vụ”!cấm!xuất!cảnh!đối!với!ông!!Lê!M!Tđã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA! áp!dụng!tại!Quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!62/QĐ!–!BPKCTT! ngày!26!tháng!9!năm!2018.!

Ngoài!ra!bản!án!sơ!thẩm!còn!tuyên!về!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm!và!quyền!kháng!cáo! của!các!đương!sự.!

Ngày! 12/11/2018,! ông! Lê! M! Tcó! đơn! kháng! cáo! kháng! cáo! toàn!bộ!bản!án!sơ! thẩm.!!

Ngày!22/11/2018,!ông!Trần!Kim!Mcó!đơn!kháng!cáo!kháng!cáo!toàn!bộ!bản!án! sơ!thẩm.!!

Ngày!22/11/2018,!Ngân!hàng!TMCP!LVcó!đơn!kháng!cáo!kháng!cáo!toàn!bộ!bản! án!sơ!thẩm.!!

Ngày! 23/11/2018,! Viện! kiểm! sát! nhân! dân! Quận! AA,! Thành! phố! H! ban! hành! quyết!định!số!03/QĐKN-PT-VKS-DS!kháng!nghị!một!phần!bản!án!sơ!thẩm!! Tại!phiên!tòa!phúc!thẩm,! Nguyên!đơn!–!ông!Văn!Xuân!T,!bị!đơn!-!ông!Lê!M!Tvà!ông!Trần!Kim!Mđã!thỏa! thuận!được!với!nhau!về!việc!giải!quyết!vụ!án!như!sau:!! 1.!Xác!định!hợp!đồng!đặt!cọc!ký!kết!giữa!hai!bên!ngày!27/01/2018!là!vô!hiệu!do! vi!phạm!điều!cấm!pháp!luật.!Ông!Lê!M!Tvà!ông!Trần!Kim!Mđồng!ý!bồi!hoàn!gấp!đôi! cho!nguyên!đơn,!cụ!thể!là!sẽ!trả!cho!ông!Văn!Xuân!T!số!tiền!đặt!cọc!là!10.000.000.000! tỷ!đồng!(mười!tỷ!đồng)!và!bồi!thường!cho!ông!Th120.000.000.000!đồng!(hai!mươi!tỷ! đồng),!tổng!cộng!là!30.000.000.000!đồng!(ba!mươi!tỷ!đồng).! 2.!Ông!Lê!M!Tđồng!ý!chịu!toàn!bộ!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm.! 3.!Phương!thức!thanh!toán:! 3.1.!Đợt!01:!ngày!25/01/2019,!ông!Lê!M!Tvà!ông!Trần!Kim!Mchuyển!khoản!số! tiền! 21.000.000.000! đồng! (hai! mươi! mốt! tỷ! đồng)! cho! ông! Th1vào! tài! khoản! số! 0371000411307,!chủ!sở!hữu!là!ông!Văn!Xuân!T,!mở!tại!Ngân!hàng!NTT–!chi!nhánh! DD.! Ông! Trần! Kim! M! giao! chiếc! xe! hơi! hiệu! Cadillac! Escalade! biển! số! 51F506.59! đứng!tên!ông!M!cho!ông!Văn!Xuân!T!kèm!theo!giấy!tờ!xe,!chìa!khoá!xe!và!hoàn!tất! việc!chuyển!quyền!sở!hữu!xe!cho!ông!Văn!Xuân!T!để!cấn!trừ!nghĩa!vụ!với!giá!trị!là! 4.000.000.000!đồng!(bốn!tỷ!đồng).! 3.2.!Đợt!02:!Số!tiền!5.000.000.000!đồng!(năm!tỷ!đồng)!còn!lại!được!thanh!toán! cho!ông!Văn!Xuân!T!trong!thời!hạn!là!04!tháng!kể!từ!ngày!Toà!án!công!nhận!sự!thoả! thuận!của!các!đương!sự.! 4.!Huỷ!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Phong!tỏa!tài!sản!của!người!có!nghĩa!vụ”! phong!tỏa!phần!vốn!góp!của!ông!Trần!Kim!M!có!trong!Công!ty!TNHH!Thương!mại!–! Dịch!vụ!M!TK!đã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp!dụng!tại!Quyết!định!áp!dụng! biện! pháp! khẩn! cấp! tạm! thời! số! 42/QĐ! –! BPKCTTT! ngày! 25! tháng! 7! năm! 2018! và! Quyết!định!bổ!sung!quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!3742/2018/QĐ! SCBS!ngày!27!tháng!7!năm!2018.! 5.!Huỷ!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Cấm! xuất! cảnh! đối!với!người!có!nghĩa! vụ”!cấm!xuất!cảnh!đối!với!ông!!Lê!M!T!đã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp!dụng! tại! Quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!62/QĐ!–!BPKCTT!ngày!26! tháng!9!năm!2018.! Ngân!hàng!TMCP!LV(sau!đây!gọi!tắt!là!Ngân!hàng!Liên!Việt)!có!đại!diện!theo! uỷ!quyền!là!bà!Nguyễn!Thị!Thu!H7!và!luật!sư!bảo!vệ!quyền!và!lợi!ích!hợp!pháp!của! Ngân! hàng! Liên! Việt! cùng! trình! bày:! Ngân! hàng!giữ!nguyên!yêu!cầu!kháng!cáo,!đề! nghị!Hội!đồng!xét!xử!xác!định!hợp!đồng!đặt!cọc!ký!kết!ngày!27/01/2018!là!vô!hiệu!vì! vi!phạm!điều!cấm!pháp!luật,!nếu!sự!thoả!thuận!của!các!đương!sự!không!ảnh!hưởng!đến! quyền!lợi!của!Ngân!hàng!Liên!Việt!thì!Ngân!hàng!Liên!Việt!không!có!ý!kiến.! Đại!diện!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!Thành!phố!H!Phát!biểu!quan!điểm!vụ!án:! 1.!Về!thủ!tục!tố!tụng:!Đơn!kháng!cáo!của!các!đương!sự!làm!trong!hạn!luật!định! nên!hợp!lệ,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!chấp!nhận.!Thẩm!phán,!Hội!đồng!xét!xử!và!những! người!tham!gia!phiên!tòa!chấp!hành!đúng!quy!định!của!pháp!luật!trong!quá!trình!giải! quyết!vụ!án!ở!giai!đoạn!phúc!thẩm.!

2.!Về!nội!dung!kháng!cáo,!kháng!nghị:!Sự!thoả!thuận!của!các!đương!sự!là!không! trái!với!quy!định!pháp!luật,!không!ảnh!hưởng!đến!quyền!và!lợi!ích!hợp!pháp!của!Ngân! hàng!Liên!Việt!nên!đề!nghị!công!nhận.!Do!công!nhận!sự!thoả!thuận!của!các!đưuơng!sự! nên!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét!đến!khang!nghị!của!Viện!kiểm!sát!nhân! dân!Quận!AA.!

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

! Sau!khi!nghiên!cứu!tài!liệu,!chứng!cứ!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!được!thẩm!tra!tại! phiên!tòa!và!căn!cứ!vào!kết!quả!tranh!luận!tại!phiên!tòa.!Hội!đồng!xét!xử!xét!thấy:!

! 1.!Về!tố!tụng:!!!

! 1.1.!Ngày!08/11/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!xét!xử!vụ!án!theo!thủ!tục!sơ! thẩm.!Ngày!12/11/2018,!ông!Th!làm!đơn!kháng!cáo.!Ngày!22/11/2018,!ông!Trần!Kim! Mlàm! đơn! kháng! cáo.! Ngày! 22/11/2018,! Ngân! hàng! TMCP! LVlàm! đơn! kháng! cáo.! Ông!M,!ông!Th!và!Ngân!hàng!TMCP!LVlàm!đơn!kháng!cáo!là!còn!trong!hạn!luật!định! và!đã!làm!thủ!tục!kháng!cáo!theo!đúng!quy!định!của!pháp!luật.!!Ngày!23/11/2018,!Viện! kiểm! sát! nhân! dân! Quận! AA,! Thành! phố! H! ban! hành! quyết! định! số! 03/QĐKN-PT-VKS-DS!là!đúng!thẩm!quyền!và!còn!trong!thời!hạn!luật!định!nên!có!cơ!sở!chấp!nhận.!

1.2.!Người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!–!Công!ty!Z!và!ông!Nguyễn!Thế!

Phvắng!mặt!tại!phiên!toà!thuộc!trường!hợp!đã!được!tống!đạt!hợp!lệ!các!văn!bản!tố!tụng! để!tham!gia!phiên!toà,!có!đơn!xin!xét!xử!vắng!mặt.!Do!đó!theo!khoản!3!Điều!296!Bộ! luật!Tố!tụng!dân!sự!năm!2015,!Toà!án!tiến!hành!xét!xử!vắng!mặt!người!có!quyền!lợi,! nghĩa!vụ!liên!quan.!

2.!Về!nội!dung:!

2.1.!Nguyên!đơn!–!ông!Văn!Xuân!T,!bị!đơn!-!ông!Lê!M!T!và!ông!Trần!Kim!M!đã! thỏa!thuận!được!với!nhau!về!việc!giải!quyết!vụ!án!như!sau:!!

2.1.2.!Xác!định!hợp!đồng!đặt!cọc!ký!kết!giữa!hai!bên!ngày!27/01/2018!là!vô!hiệu! do!vi!phạm!điều!cấm!pháp!luật.!Ông!Lê!M!T!và!ông!Trần!Kim!M!đồng!ý!bồi!hoàn!gấp! đôi! cho! nguyên! đơn,! cụ! thể! là! sẽ! trả! cho! ông! Văn! Xuân! T! số! tiền! đặt! cọc! là! 10.000.000.000! tỷ! đồng! (mười! tỷ! đồng)! và! bồi! thường! cho! ông! Văn! Xuân! T! 20.000.000.000!đồng!(hai!mươi!tỷ!đồng),!tổng!cộng!là!30.000.000.000!đồng!(ba!mươi! tỷ!đồng).!

2.1.3.!Ông!Lê!M!Tđồng!ý!chịu!toàn!bộ!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm.!

2.1.4.!Phương!thức!thanh!toán:!

-!Đợt!01:!ngày!25/01/2019,!ông!Lê!M!Tvà!ông!Trần!Kim!M!chuyển!khoản!số!tiền! 21.000.000.000! đồng! (hai! mươi! mốt! tỷ! đồng)! cho! ông! Th1! vào! tài! khoản! số! 0371000411307,!chủ!sở!hữu!là!ông!Văn!Xuân!T,!mở!tại!Ngân!hàng!NTT–!chi!nhánh! DD.!Ông!Trần!Kim!M!giao!chiếc!xe!hơi!hiệu!Cadillac!Escalade!biển!số!51F!506.59! đứng!tên!ông!M!cho!ông!Văn!Xuân!T!kèm!theo!giấy!tờ!xe,!chìa!khoá!xe!và!hoàn!tất! việc! chuyển! quyền! sở! hữu! xe! cho! ông! Văn! Xuân! T! để! cấn! trừ! nghĩa! vụ! với! giá! là! 4.000.000.000!đồng!(bốn!tỷ!đồng).! -!Đợt!02:!Số!tiền!5.000.000.000!đồng!(năm!tỷ!đồng)!còn!lại!được!thanh!toán!cho! ông!Th1trong!thời!hạn!là!04!tháng!kể!từ!ngày!Toà!án!công!nhận!sự!thoả!thuận!của!các! đương!sự.! 2.1.5.!Huỷ!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Phong!tỏa!tài!sản!của!người!có!nghĩa! vụ”!phong!tỏa!phần!vốn!góp!của!ông!Trần!Kim!Mcó!trong!Công!ty!TNHH!Thương!mại! –!Dịch!vụ!M!TK!đã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp!dụng!tại!Quyết!định!áp!dụng! biện! pháp! khẩn! cấp! tạm! thời! số! 42/QĐ! –! BPKCTTT! ngày! 25! tháng! 7! năm! 2018! và! Quyết!định!bổ!sung!quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!3742/2018/QĐ! SCBS!ngày!27!tháng!7!năm!2018.! 2.1.6.! Huỷ! biện! pháp! khẩn! cấp! tạm! thời! “Cấm! xuất! cảnh! đối! với! người! có! nghĩa!vụ”!cấm!xuất!cảnh!đối!với!ông!!Lê!M!Tđã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp! dụng!tại!Quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!62/QĐ!–!BPKCTT!ngày! 26!tháng!9!năm!2018.! 2.2.!Tại!phiên!toà,!Ngân!hàng!Liên!Việt!giữ!nguyên!yêu!cầu!kháng!cáo,!đề!nghị! Hội!đồng!xét!xử!xác!định!hợp!đồng!đặt!cọc!ký!kết!ngày!27/01/2018!là!vô!hiệu!vì!vi! phạm!điều!cấm!pháp!luật,!nếu!sự!thoả!thuận!của!các!đương!sự!không!ảnh!hưởng!đến! quyền!lợi!của!Ngân!hàng!Liên!Việt!thì!Ngân!hàng!Liên!Việt!không!có!ý!kiến.!! Hội!đồng!xét!xử!nhận!thấy!sự!thoả!thuận!của!nguyên!đơn,!bị!đơn!phù!hợp!với! kháng!cáo!và!lời!trình!bày!của!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!(Ngân!hàng!Liên! Việt),!phù!hợp!với!quy!định!pháp!luật,!không!trái!đạo!đức!xã!hội,!được!Viện!kiểm!sát! Thành!phố!H!đề!nghị!công!nhận!nên!Hội!đồng!xét!xử!công!nhận!sự!thoả!thuận!của! nguyên!đơn!và!bị!đơn,!chấp!nhận!kháng!cáo!của!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan! (Ngân!hàng!Liên!Việt)!là!có!căn!cứ.!! 3.!Về!án!phí!sơ!thẩm! Ông!Lê!M!Tphải!chịu!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm!là!138.000.000!đồng!(một!trăm!ba! mươi!tám!triệu!đồng).! 4.!Về!án!phí!phúc!thẩm:!! Do!các!đương!sụ!đã!thỏa!thuận!được!với!nhau!về!việc!giải!quyết!vụ!án!nên! ông!Lê!M!Th,!ông!Trần!Kim!M!là!người!kháng!cáo!vẫn!phải!chịu!án!phí!phúc!thẩm! theo!quy!định!tại!khoản!5!Điều!29!Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14!của!Ủy!ban! thường!vụ!Quốc!hội!quy!định!về!mức!thu,!miễn,!giảm,!nộp,!quản!lý!và!sử!sụng!án!phí! và!lệ!phí!Tòa!án.! Do!chấp!nhận!kháng!cáo!nên!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!(Ngân! hàng!Liên!Việt)!không!phải!chịu!án!phúc!thẩm!theo!quy!định!tại!khoản!2!Điều!29! Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc!hội!quy!định!về! mức!thu,!miễn,!giảm,!nộp,!quản!lý!và!sử!sụng!án!phí!và!lệ!phí!Tòa!án.! Vì!các!lẽ!trên;!!!!!

QUYẾT ĐỊNH

Căn!cứ!Điều!300!và!Điều!309!Bộ!luật!tố!tụng!dân!sự!năm!2015;!! Căn! cứ! Nghị! quyết! số! 326/2016/UBTVQH14! của! Ủy! ban! thường! vụ! Quốc! hội! quy!định!về!mức!thu,!miễn,!giảm,!nộp,!quản!lý!và!sử!sụng!án!phí!và!lệ!phí!Tòa!án;!

Căn!cứ!Pháp!lệnh!án!phí,!lệ!phí!Tòa!án!năm!2009.!

Tuyên"xử:"

Sửa!bản!án!sơ!thẩm!số!634/2018/DS-ST!ngày!08/11/2018!của!Tòa!án!nhân!dân! Quận!AA,!công!nhận!sự!thoả!thuận!của!nguyên!đơn!và!bị!đơn,!chấp!nhận!kháng!cáo! của!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!(Ngân!hàng!Liên!Việt)!cụ!thể:!

1.!Công!nhận!sự!thoả!thuận!của!đương!sự:!

1.1.!Xác!định!hợp!đồng!đặt!cọc!ký!kết!giữa!hai!bên!ngày!27/01/2018!là!vô!hiệu! do!vi!phạm!điều!cấm!pháp!luật.!Ông!Lê!M!T!và!ông!Trần!Kim!M!bồi!hoàn!gấp!đôi!cho! ông!Văn!Xuân!T,!cụ!thể!là!có!trách!nhiệm!thanh!toán!cho!ông!Th1số!tiền!đặt!cọc!là! 10.000.000.000! tỷ! đồng! (mười! tỷ! đồng)! và! bồi! thường! cho! ông! Th120.000.000.000! đồng!(hai!mươi!tỷ!đồng),!tổng!cộng!là!30.000.000.000!đồng!(ba!mươi!tỷ!đồng).!

1.2.!Ông!Lê!M!Tchịu!toàn!bộ!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm.!

1.3.!Phương!thức!thanh!toán:!

1.3.1.!Đợt!01:!ngày!25/01/2019,!ông!Lê!M!Tvà!ông!Trần!Kim!Mchuyển!khoản!số! tiền! 21.000.000.000! đồng! (hai! mươi! mốt! tỷ! đồng)! cho! ông! Th1vào! tài! khoản! số! 0371000411307,!chủ!sở!hữu!là!ông!Văn!Xuân!T,!mở!tại!Ngân!hàng!NTT–!chi!nhánh! DD.! Ông! Trần! Kim! Mgiao! chiếc! xe! hơi! hiệu! Cadillac! Escalade! biển! số! 51F506.59! đứng!tên!ông!Trần!Kim!Mcho!ông!Văn!Xuân!T!kèm!theo!giấy!tờ!xe,!chìa!khoá!xe!và! hoàn!tất!việc!chuyển!quyền!sở!hữu!xe!cho!ông!Văn!Xuân!T!để!cấn!trừ!nghĩa!vụ!với!giá! trị!là!4.000.000.000!đồng!(bốn!tỷ!đồng).!

1.3.2.!Đợt!02:!Số!tiền!5.000.000.000!đồng!(năm!tỷ!đồng)!còn!lại!được!thanh!toán! cho!ông!Văn!Xuân!T!trong!thời!hạn!là!04!tháng!kể!từ!ngày!bản!án!phúc!thẩm!có!hiệu! lực!pháp!luật..!

2.!Huỷ!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Phong!tỏa!tài!sản!của!người!có!nghĩa!vụ”! phong!tỏa!phần!vốn!góp!của!ông!Trần!Kim!Mcó!trong!Công!ty!TNHH!Thương!mại!–! Dịch!vụ!M!TK!đã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp!dụng!tại!Quyết!định!áp!dụng! biện! pháp! khẩn! cấp! tạm! thời! số! 42/QĐ! –! BPKCTTT! ngày! 25! tháng! 7! năm! 2018! và! Quyết!định!bổ!sung!quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!3742/2018/QĐ! SCBS!ngày!27!tháng!7!năm!2018.!

3.!Huỷ!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!“Cấm! xuất! cảnh! đối!với!người!có!nghĩa! vụ”!cấm!xuất!cảnh!đối!với!ông!!Lê!M!Tđã!được!Tòa!án!nhân!dân!Quận!AA!áp!dụng!tại! Quyết!định!áp!dụng!biện!pháp!khẩn!cấp!tạm!thời!số!62/QĐ!–!BPKCTT!ngày!26!tháng! 9!năm!2018.!

2.!Án!phí!dân!sự!sơ!thẩm:"

Ông!Lê!M!Tphải!chịu!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm!là!138.000.000!đồng!(một!trăm!ba! mươi!tám!triệu!đồng).!

Hoàn!lại!cho!ông!Văn!Xuân!T!số!tiền!tạm!ứng!án!phí!đã!nộp!theo!biên!lai!thu!tạm! ứng!án!phí,!lệ!phí!Tòa!án!số!0022992!ngày!11!tháng!5!năm!2018!của!Chi!Cục!thi!hành! án!dân!sự!Quận!AA!là!100.250.000!đồng.!

3.!Án!phí!dân!sự!phúc!thẩm:!! 3.1.! Ông! Lê! M! Th,! ông! Trần! Kim! M! phải! chịu! án! phí! dân! sự! phúc! thẩm! là! 300.000! đồng! (ba! trăm! ngàn! đồng)! theo! Biên! lai! số! AA/2017/0023713! ngày! 22/11/2018,!AA/2017/0023714!ngày!22/11/2018!của!Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!Quận! AA,!Thành!phố!H.!Ông!Lê!M!Th,!ông!Trần!Kim!M!và!Ngân!hàng!TMCP!LVđã!nộp!đủ! án!phí!dân!sự!phúc!thẩm.! 3.2.!Ngân!hàng!TMCP!LV!không!phải!chịu!án!phí!dân!sự!phúc!thẩm.!Hoàn!lại! cho! Ngân! hàng! TMCP! LV! theo! Biên! lai! số! AA/2017/0023801! ngày!10/12/2018!của! Chi!cục!Thi!hành!án!dân!sự!Quận!AA,!Thành!phố!H." 4.!Bản!án!phúc!thẩm!có!hiệu!lực!kể!từ!ngày!tuyên!án." 5.!Trường!hợp!bản!án,!quyết!định!được!thi!hành!theo!quy!định!tại!Điều!2!Luật!Thi! hành!án!dân!sự!thì!người!được!thi!hành!án!dân!sự,!người!phải!thi!hành!án!dân!sự!có! quyền!thoả!thuận!thi!hành!án,!quyền!yêu!cầu!thi!hành!án,!tự!ng!thi!hành!án!hoặc!bị! cưỡng!chế!thi!hành!án!theo!quy!định!tại!các!Điều 6,!7,!7a,!7b!và!9!Luật!Thi!hành!án! dân!sự;!thời!hiệu!thi!hành!án!được!thực!hiện!theo!quy!định!tại!Điều!30!Luật!Thi!hành! án!dân!sự." THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN

CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ Phùng Văn H Trịnh Đắc P

Vũ Đức T