Bản án 90/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2012, Nguyễn Kim Th, sinh năm 1980, trú tại ấp cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi và đã kết thúc nhiều dây hụi. Năm 2020, Th tiếp tục mở 40 dây hụi tháng gồm (02 dây 1.000.000đ; 28 dây 2.000.000đ, 10 dây 5.000.000đ) cho những người quen biết ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng. Do hụi viên hốt hụi không đóng hụi Th choàng lấp hụi, đóng hụi do Th tham gia, Th vay mượn tiền của nhiều người và để có tiền chi sài cá nhân nên mất khả năng về kinh tế. Th nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên, Th lợi dụng các hụi viên không đi bỏ hụi đã thực hiện hành vi gian dối tự ý hốt 36 chân hụi (riêng các chân 3, 29, 38, 40 không chiếm đoạt) của hụi viên và bán khống 12 chân hụi, đưa tên khống vào hốt 269 chân hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 4.764.095.000đồng, Cụ thể:

Dây hụi số 1: Mở ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5/2020 âm lịch), loại hụi 1.000.000 đồng, hụi 1 tháng khui 1 lần. Tổng số 25 chân, khui được 24 kỳ (24 chân), còn 01 kỳ (01 chân) chưa khui. Th tham gia 02 chân đã hốt hụi tại kỳ 18 và kỳ 19; Th mượn hụi của hụi viên hốt 01 chân (kỳ 23); Th đã tự ý (giả danh) hốt 02 chân hụi của hụi viên ở kỳ 21, 22; Th đưa 11 tên khống gồm: Nguyễn Thị Hồng (chế Loan), Nguyễn Thanh Thúy (chị Mảnh, Nhanh) tham gia 02 chân hụi, Nguyễn Thị Thuý (Cảnh, chú Tư, Hùng, Toản) tham gia 04 chân hụi, Nguyễn Thị Hương (anh Út Tâm), Nguyễn Thị Tường (Chế Cẩn, Nga) tham gia 02 chân, Lư Vũ Thanh (anh Long) và Th đã hốt khống 11 chân tại các kỳ 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17); Dây hụi có 08 hụi viên hốt 08 chân hụi tại các kỳ 02, 04, 06, 11, 12, 16, 20, 21.

- Th tự ý hốt 02 chân (02 kỳ) hụi của các hụi viên (tên Biển). Tại các kỳ 21, 22, Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 410.000đ, 510.000đ, Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 19.400.000đ.

- Ở dây hụi này Th đưa 11 tên khống (11 chân) và Th đã hốt 11 chân hụi tại các kỳ 01 lấy tên Loan, kỳ 03 lấy tên Mảnh, kỳ 05 lấy tên Cảnh, kỳ 07 lấy tên chú Tư, kỳ 08 lấy tên Tâm, kỳ 09 lấy tên Tùng, kỳ 10 lấy tên Toản, kỳ 13 lấy tên Nhung, kỳ 14 lấy tên Long, kỳ 15 lấy tên Cẩn, kỳ 17 lấy tên Na. Th hốt được tổng số tiền 107.320.000đ. Tuy nhiên, sau khi hốt 11 chân hụi khống Th có đóng hụi sống và hụi chết 11 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 78.400.000đ và chiếm đoạt số tiền 28.920.000đ.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 48.320.000đ (trong đó tự ý hốt hụi 19.400.000đ và đưa tên khống hốt hụi 28.920.000đ).

Dây hụi này có 02 hụi viên tham gia 03 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Hoa Biển, 02 chân, số tiền 32.420.000đ.

(2) Nguyễn Thị Chi (tên hụi“anh Út cây sộp”), 01 chân số tiền 16.210.000đ.

Dây hụi số 2: Mở ngày 15/7/2020 (nhằm ngày 25/5/2020 âm lịch), hụi 2.000.000 đồng (hụi tháng), gồm 25 chân, khui được 23 kỳ (23 chân), còn 02 kỳ (02 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 19 và kỳ 21; Th tự ý (giả danh) hốt 03 chân hụi của hụi viên ở các kỳ: 18, 22, 23; Th đưa khống 15 chân gồm: Chế Dùng, chế Bình, chế Diệu, cô Hồng, anh ba Thảo, chế Loan, anh Đoàn, anh Toản (2 chân), Rin (2 chân), anh Giàu, Đoan, chú Sáu Chiến, Đen và đã hốt 15 ở kỳ gồm: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi ở các kỳ gồm: kỳ 03, 06, 20.

- Th tự ý hốt 03 chân (03 kỳ) hụi của các hụi viên tại các kỳ 18, 22, 23,Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 880.000đ đến 1.500.000đ, Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 35.220.000đ.

- Dây hụi này Th dùng 15 tên khống và đã hốt 15 chân tại kỳ 01 lấy tên Dùng, kỳ 02 lấy tên Bình, kỳ 04 lấy tên Diệu, kỳ 05 lấy tên Hồng, kỳ 07 và 08 lấy tên Thảo, kỳ 09 lấy tên Loan, kỳ 10 lấy tên Đoàn, kỳ 11 và 12 lấy tên Toản, kỳ 13 và 14 lấy tên Rin, kỳ 15 lấy tên Giàu, kỳ 16 lấy tên Đoan, kỳ 17 ấy tên Chiến. Th hốt được tổng số tiền 189.070.000đ. Tuy nhiên, Th có đóng hụi sống và hụi chết 15 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 75.600.000đ.Th chiếm đoạt số tiền 113.470.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 148.690.000đ (trong đó tự ý hốt hụi 35.220.000 đ và đưa tên khống hốt hụi 113.470.000đ).

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 05 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa hốt gồm:

(1) Lê Thị Phượng (tên hụi“Bảo) có 01 chân, số tiền 31.375.000 đồng.

(2) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 01 chân, số tiền 31.875.000 đồng.

(3) Hồ Thị Sương (tên hụi“chế 9) có 01 chân, số tiền 33.375.000 đồng.

(4) Phạm Thị Kiều Lan (tên hụi“Đen) có 01 chân số tiền 31.875.000 đồng.

(5) Trần Văn Cảnh có 01 chân, số tiền 30.375.000 đồng.

Dây hụi số 3: Mở ngày 14/8/2020 (nhằm ngày 25/6/2020 âm lịch), hụi tháng, hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 22 kỳ (22 chân), còn 03 kỳ (03 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 04 chân đã hốt 04 chân tại kỳ 01, 02, 06 và kỳ 22; Th đưa khống 15 chân gồm: Anh Dũng, chú Chín Đàn, anh Tư Nhanh, chế Ánh, chế Út, anh Linh, chế Hoa, chế Bích (2 chân), Trên, Tiên, Dân (2 chân), Dinh, chú Sang và Th đã hốt 13 chân ở kỳ 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (chưa hốt 03 kỳ); Dây hụi này có 05 hụi viên hốt 05 chân hụi tại các kỳ gồm: 09, 11,13, 19, 21.

- Dây hụi này Th dùng 13 tên khống (15 chân) gồm: Anh Dũng, chú Chín Đàn, anh Tư Nhanh, chế Ánh, chế Út, anh Linh, chế Hoa, chế Bích (2 chân), Trên, Tiên, Dân (2 chân), Dinh, chú Sang. Th đã hốt 13 chân tại các kỳ gồm: kỳ 03 lấy tên Dũng, kỳ 04 lấy tên Đàn, kỳ 05 lấy tên Nhanh, kỳ 07 lấy tên Hồng, kỳ 08 lấy tên Út, kỳ 10 lấy tên Linh, kỳ 12 lấy tên Hoa, kỳ 14, 15 lấy tên Bích, kỳ 16 lấy tên Trên, kỳ 17 và 20 lấy tên Dân, kỳ 18 lấy tên Tiên. Th hốt hụi được tổng số tiền 124.025.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 15 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 126.075.000đ. Như vậy, trong dây hụi này mặt dù Th có gian dối nhưng không có chiếm đoạt.

Dây hụi này có 01 hụi viên tham gia 01 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa hốt gồm:

(1) Lý Thị Hồng (tên hụi“chú 8 Hùng), có 01 chân, số tiền 34.015.000 đồng.

Dây hụi số 4: Mở ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8/2020 âm lịch), hụi tháng, hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui 21 kỳ (21 chân), còn 01 kỳ (01 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 10 và kỳ 15; Th mượn hụi của hụi viên hốt 01 chân ở kỳ 20; Th tự ý hốt 03 chân hụi của hụi viên ở kỳ: 12, 19, 21; Th đưa khống 07 chân gồm chế Ngoan, anh Quân, chế Đoan, anh Linh, Lên cậu 9, chú sáu Chiến, chị Mảnh và đã hốt 07chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Dây hụi này có 05 hụi viên hốt 08 chân hụi ở các kỳ 08, 09, 11,13, 14, 16,17, 18.

- Th tự ý hốt 03 chân (03 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 12, 19, 21 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 1.100.000đ, 1.620.000đ, Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 167.800.000đ.

- Dây hụi này Th dùng 7 tên khống (7 chân) gồm chế Ngoan, anh Quân, chế Đoan, anh Linh, Lên cậu 9, chú sáu Chiến, chị Mảnh và đã hốt 7 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Ngoan, kỳ 02 lấy tên Quân, kỳ 03 lấy tên Đoan, kỳ 04 lấy tên Linh, kỳ 05 lấy tên Lên, kỳ 06 lấy tên Chiến, kỳ 07 lấy tên Mảnh. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 349.570.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 07 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 280.000.000đ.Th chiếm đoạt số tiền 69.570.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 237.370.000đ (trong đó tự ý hốt hụi 167.800.000đ và đưa tên khống hốt hụi 69.570.000đ).

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 04 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Thị Kiều Lan (tên hụi“Đen) có 01 chân, số tiền 77.960.000 đồng.

(2) Nguyễn Văn Rơi (tên hụi“anh 2 Rơi) có 01 chân, số tiền 74.060.000 đồng.

(3) Phạm Văn Thái, có 01 chân, số tiền 77.960.000 đồng.

(4) Hồ Thị Điền (tên hụi“chế 8) có 01 chân, số tiền 77.960.000 đồng.

Dây hụi số 5: Mở ngày 11/10/2020 (nhằm ngày 25/8/2020 âm lịch), hụi tháng, hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 12 và kỳ 16; Th tự ý hốt hụi của hụi viên 03 chân ở kỳ 13, 14, 17; Th đưa khống 09 chân hụi gồm: Trên, Đồn (2 chân), Toản (2 chân), chú sáu Chiến (2 chân), chị Mảnh, chế Linh và đã hốt 09 chân ở kỳ 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 15; Dây hụi này có 06 hụi viên hốt 06 chân hụi tại các kỳ gồm: 05, 06, 09, 18, 19, 20.

- Th tự ý hốt 03 chân (03 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 13, 14, 17 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 500.000đ, 700.000đ, Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 65.300.000đ.

- Dây hụi này Th dùng 9 tên khống (9 chân) gồm: Trên, Đồn (2 chân), Toản (2 chân), chú sáu Chiến (2 chân), chị Mảnh, chế Linh, và Th đã hốt 9 chân tại gồm: Kỳ 01 lấy tên Trên, kỳ 02, 03 lấy tên Đồn, kỳ 04 và 08 lấy tên Toản, kỳ 07 và 10 lấy tên Chiến, kỳ 11 lấy tên Mảnh, kỳ 15 lấy tên Linh. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 189.710.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 09 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 100.925.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 88.785.000đ.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 154.085.000đ (trong đó tự ý hốt hụi với số tiền 65.300.000đ và đưa tên khống vào hốt hụi với số tiền 88.785.000đ).

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 08 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Văn Thái (tên hụi“cố 3 Hến, Quan) có 02 chân, số tiền 26.050.000 đồng.

(2) Cao Thị Mai (tên hụi“cô Đào) có 01 chân, số tiền thực đóng 26.950.000 đồng.

(3) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“ông cậu 4 Thường) có 01 chân,số tiền 26.950.000 đồng.

(4) Nguyễn Hoa Biển có 01 chân, số tiền 26.050.000 đồng.

(5) Nguyễn Thị Chi (tên hụi“chế Đào) có 02 chân, số tiền 52.100.000 đồng.

(6) Nguyễn Thị Nớt (tên hụi“cô 9 Ớt) có 01 chân, số tiền 26.050.000 đồng.

Dây hụi số 6: Mở ngày 21/10/2020 (nhằm ngày 05/9/2020 âm lịch), hụi tháng, hụi 1.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 16 và kỳ 18; Th đưa khống 12 chân gồm: Chế Hiếu, anh Công, Nhung, Tú (2 chân), chế Loan, cô Hồng, anh Long, chị Mảnh, chú bảy Bình, chế Hoa (2 chân) và đã hốt ở 11 chân ở các kỳ: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14); Dây hụi này có 06 hụi viên hốt 07 chân hụi ở các kỳ gồm: kỳ 02, 05, 06, 15, 17,19, 20.

- Dây hụi này Th dùng 12 tên khống (12 chân) gồm: Chế Hiếu, anh Công, Nhung, Tú (2 chân), chế Loan, cô Hồng, anh Long, chị Mảnh, chú bảy Bình, chế Hoa (2 chân) và Th đã hốt 11 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tê Hiếu, kỳ 03 lấy tên Công, kỳ 04 lấy tên Nhung, kỳ 07, 08 lấy tên Tú, kỳ 09 lấy tên Loan, kỳ 10 lấy tên Hồng, kỳ 11 lấy tên Long, kỳ 12 lấy tên Mảnh, kỳ 13 lấy tên Bình, kỳ 14 lấy tên Hoa. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 96.170.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 12 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 73.375.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 22.795.000đ.

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 04 chân hụi sống, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Huỳnh Diệu (tên hụi“chú 5 Quá”) có 01 chân, số tiền 13.555.000 đồng.

(2) Trần Văn Vẹn (tên hụi“Viễn 2 Tây) có 01 chân, số tiền 14.860.000 đồng.

(3) Võ Ngọc Giàu (tên hụi“cô 3 Giàu) có 01 chân, số tiền 13.555.000 đồng.

(4) Lý Thị Hồng (tên hụi“chú 8 Hùng) có 01 chân, số tiền 14.860.000 đồng.

Dây hụi số 7: Mở ngày 05/11/2020 (nhằm ngày 20/9/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt ở kỳ 01; 16 và kỳ 17; Th đưa khống 14 chân gồm: Anh Ninh (02 chân), cậu Tuấn (02 chân), chế Bích, chú Tư Bình, anh Đồn (2 chân), anh Gian, anh Toản, Hoàn Anh, anh Khoa và đã hốt 13 chân ở kỳ 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Dây hụi này có 04 hụi viên hốt 04 chân hụi tại các kỳ: 04, 18, 19, 20.

- Dây hụi này Th dùng 14 tên khống (14 chân) gồm: Anh Ninh (02 chân), cậu Tuấn (02 chân), chế Bích, chú Tư Bình, anh Đồn (2 chân), anh Gian, anh Toản, Hoàn Anh, anh Khoa và đã hốt 13 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02, 03 lấy tên Ninh, kỳ 05, 06 lấy tên Tuấn, kỳ 07 lấy tên Bích, kỳ 08 lấy tên Bình, kỳ 09, 10 lấy tên Bình, kỳ 11 lấy tên Gian, kỳ 12 lấy tên Toàn, kỳ 13 lấy tên Tú, kỳ 14, 15 lấy tên Hoàn Anh. Th hốt hụi được tổng số tiền 157.680.000đ. Tuy nhiên, Th có đóng hụi sống và hụi chết 14 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 47.460.000đ (còn 02 hụi viên hốt 02 chân hụi, nhưng Th chung không đủ). Như vậy, Th chiếm đoạt số tiền 110.220.000đ.

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 04 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Dương Hồng Thắm (tên hụi“chị Thắm, anh Dũng Cái Bát) có 01 chân số tiền 29.570.000 đồng.

(2) Bùi Thị Lực (tên hụi“chú 2 Xăn”) có 01 chân, số tiền 29.570.000 đồng.

(3) Hồ Oanh Muội (tên hụi“chú Út Bé) có 01 chân, số tiền 29.210.000 đồng.

(4) Dương Thị Lành (tên hụi“cha) có 01 chân, số tiền 28.390.000 đồng.

Dây hụi số 8: Mở ngày 29/11/2020 (nhằm ngày 15/10/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 19 kỳ (19 chân), còn 03 kỳ (03 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt ở kỳ 07, kỳ 17, kỳ 18; Th tự ý hốt 01 của hụi viên ở kỳ 16; Th đưa khống 10 chân gồm: Anh Thông, anh Quân (02 chân), anh Hùng, chế Loan, chế Ánh, cô Hồng (2 chân), anh Minh, Út Trung và đã hốt 10 chân hụi ở kỳ 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 05 hụi viên hốt 05 chân hụi tại các kỳ gồm: 05,09, 10, 15, 19.

- Tại kỳ 16 Th tự ý bỏ thăm số tiền 1.750.000đ, Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 36.250.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 10 tên khống (10 chân) gồm: Anh Thông, anh Quân (02 chân), anh Hùng, chế Loan, chế Ánh, cô Hồng (2 chân), anh Minh, Út Trung, và đã hốt 10 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thông, kỳ 02, 03 lấy tên Quân, kỳ 04 lấy tên Hùng, kỳ 06 lấy tên Loan, kỳ 08 lấy tên Ánh, kỳ 11, 12 lấy tên Hồng, kỳ 13 lấy tên Minh, kỳ 14 lấy tên Trung. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 360.200.000đ. Tuy nhiên, Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 10 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 232.000.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 128.200.000đ.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 164.450.000đ (trong đó tự ý hốt hụi 36.250.000đ và hốt khống 128.200.000đ).

Dây hụi này có 03 hụi viên tham gia 04 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“cô 2 Oanh) có 01 chân số tiền 67.640.000 đồng.

(2) Lư Kim Kha (tên hụi“anh 5 Khách) có 01 chân số tiền 69.430.000 đồng.

(3) Trương Văn Hận có 02 chân số tiền 141.880.000 đồng.

Dây hụi số 9: Mở ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 15/11/2020 âm lịch), hụi tháng, hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 18 kỳ (18 chân), còn 07 kỳ (07 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở: kỳ 15 và kỳ 16; Th đưa khống 11 chân gồm: Chú 7 Bình, Út Trung, cô Hồng, anh Long, Út Tâm (2 chân), Tuấn, Nhung (2 chân), Loan (2 chân), và đã hốt 11 chân ở các kỳ 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 05 hụi viên hốt 05 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 02, 05, 08,17, 18.

- Dây hụi này Th dùng 11 tên khống (11 chân) gồm: Chú 7 Bình,Út Trung, cô Hồng, anh Long, Út Tâm (2 chân), Tuấn, Nhung (2 chân), Loan (2 chân), và Th đã hốt 11 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Bình, kỳ 03 lấy tên Trung, kỳ 04 lấy tên Hồng, kỳ 06 lấy tên Long, kỳ 07, 09 lấy tên Tâm, kỳ 10 lấy tên Tuấn, kỳ 11, 12 lấy tên Nhung, kỳ 13, 14 lấy tên Loan. Th hốt hụi được tổng số tiền 205.395.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 11 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 96.060.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 109.335.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Hồ Thị Sương (tên hụi“chế 9”) có 01 chân,số tiền 25.205.000 đồng.

(2) Lê Thị Huyền (tên hụi“cô 3 Quyền”) có 02 chân số tiền 48.320.000 đồng.

(3) Hà Thị Ngoan (tên hụi“chú Giản”) có 01 chân số tiền 23.430.000 đồng.

(4) Nguyễn Thị Su Đa (tên hụi“Cầm”) có 01 chân số tiền 25.205.000 đồng.

(5) Lê Thị Huyền (tên hụi“anh 2 Tâm”) có 01 chân số tiền 25.205.000 đồng.

(6) Lư Mỹ Lil (tên hụi“Vũ”) có 01 chân số tiền 25.205.000 đồng.

Dây hụi số 10: Mở ngày 27/01/2021 (nhằm ngày 15/12/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 17 kỳ (17 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 16 và kỳ 17; Th đưa khống 12 chân gồm: Anh Hoàn (2 chân), anh Công, anh Chiến (2 chân), Đấu, dì 10 Sanh, Đoan (2 chân), Linh, Loan, Mảnh và đã hốt 12 chân ở các kỳ: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi tại các kỳ gồm: Kỳ 05, 10, 15.

- Dây hụi này Th dùng 12 tên khống (12 chân) gồm: Anh Hoàn (2 chân), anh Công, anh Chiến (2 chân), Đấu, dì 10 Sanh, Đoan (2 chân), Linh, Loan, Mảnh. Th đã hốt 12 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01, 03 lấy tên Hoàn, kỳ 02 lấy tên Công, kỳ 04 lấy tên Chiến, kỳ 06 lấy tên Đấu, kỳ 07 lấy tên Sanh, kỳ 08, 09 lấy tên Đoan, kỳ 11 lấy tên Linh, kỳ 12 lấy tên Chiến, kỳ 13 lấy tên Loan, kỳ 14 lấy tên Mảnh. Th hốt hụi được tổng số tiền 374.470.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết của 12 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 163.000.000đ. Th chiếm đoạt với số tiền 211.470.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 05 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“cô 7 Trang) có 01 chân cầu số tiền 63.00.000

(2)

(3) đồng.

(2) Nguyễn Hoàng Tuấn (tên hụi“anh Tuấn Rong) có 01 chân số tiền 70.200.000 đồng.

(3) Giang Thị Lên (tên hụi“Bác 7 Ảnh) có 01 chân số tiền 63.000.000 đồng.

(4) Từ Thị Linh (tên hụi“anh 2 Tây) có 01 chân số tiền 63.000.000 đồng.

(5) Nguyễn Văn Rơi (tên hụi“anh 2 Rơi”) có 01 chân số tiền 59.300.000 đồng.

Dây hụi số 11: Mở ngày 26/02/2021 (nhằm ngày 15/01/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 16 kỳ (16 chân), còn 06 kỳ (06 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 05 chân đã hốt 05 chân ở các kỳ 06, 10, 13, 14, 15; Th đưa khống 08 chân gồm: Lùng, Linh, Út Trung, anh ba Thảo, chế Ảnh, chế Ánh, chế Hiếu và đã hốt 08 chân ở các kỳ 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 03, 11, 16.

- Dây hụi này Th dùng 8 tên khống (8 chân) gồm: Lùng, Linh, Út Trung, anh ba Thảo, chế Ảnh, chế Ánh, chế Hiếu. Th đã hốt 8 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Lùng, kỳ 02 lấy tên Linh, kỳ 04 lấy tên Trung, kỳ 05 lấy tên Thảo, kỳ 07 lấy tên Ảnh, kỳ 08 lấy tên Mến, kỳ 09 lấy tên Ánh, kỳ 12 lấy tên Hiếu. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 285.980.000đ. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết của 08 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 112.200.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 173.780.000đ; còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 06 chân hụi , đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Giàu (tên hụi“Bà dì út Sanh) có 01 chân số tiền 60.390.000 đồng.

(2) Hồ Thị Phượng (tên hụi“chế 7, dì 2) có 01 chân số tiền 60.390.000 đồng.

(3) Hồ Thị Điền (tên hụi“chế 8”) có 01 chân số tiền 60.390.000 đồng.

(4) Nguyễn Kim Nhỏ (tên hụi“cô Bé”) có 01 chân số tiền 57.415.000 đồng.

(5) Từ Văn Thường (tên hụi“anh Đồn”) có 01 chân số tiền 57.415.000 đồng.

(6) Trần Thị Bé Hai (tên hụi“anh Kết”) có 01 chân số tiền 57.415.000 đồng.

Dây hụi số 12: Mở ngày 27/03/2021 (nhằm ngày 15/02/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 15 kỳ (15 chân), còn 10 kỳ (10 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở kỳ 13, 14 và kỳ 15; Th đưa khống 08 chân gồm: Anh Quân, chế Hiếu (2 chân), chế Loan, Nhung, Ninh, chế Lời (2 chân) và đã hốt 08 chân ở kỳ: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 04 chân hụi ở các kỳ gồm : Kỳ 04, 05, 07, 07.

- Dây hụi này Th đưa 8 tên khống (8 chân) gồm: Anh Quân, chế Hiếu (2 chân), chế Loan, Nhung, Ninh, chế Lời (2 chân). Th đã hốt 8 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Quân, kỳ 02, 03 lấy tên Hiếu, kỳ 08 lấy tên Loan, kỳ 09 lấy tên Nhung, kỳ 10 lấy tên Ninh, Kỳ 11, 12 lấy tên Lời. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 170.220.000đ. Th có đóng hụi sống và hụi chất 08 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 52.575.000đ. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 117.645.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 10 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Ngọc Giàu (tên hụi“cô 3 Giàu”) có 02 chân số tiền 42.070.000 đồng.

(2) Lê Thị Phèn (tên hụi“anh Nghĩa) có 01 chân số tiền 19.685.000 đồng.

(3) Nguyễn Thị Chi (tên hụi“Út cây Sộp) có 01 chân số tiền 21.025.000 đồng.

(4) Lê Thị Chính (tên hụi“cô 9 bác 7) có 01 chân số tiền 21.025.000 đồng.

(5) Đoàn Văn Hận (tên hụi“anh 6 Hận) có 01 chân số tiền 21.025.000 đồng.

(6) Lê Minh Hoàng (tên hụi“anh 2 Hoàn”) có 02 chân số tiền 39.350.000 đồng.

(7) Hụi viên Trần Tố Quỳnh (Rin), có 01 chân, số tiền 19.685.000 đồng.

(8) Đoàn Thu Huyền (Mộng) có 01 chân, số tiền 19.685.000 đồng.

Dây hụi số 13: Mở ngày 26/4/2021 (nhằm ngày 15/03/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 14 kỳ (14 chân), còn 08 kỳ (08 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở: Kỳ 05 và kỳ 06; Th đưa khống 09 chân gồm: Chế Cẩn, Ninh, Mảnh (2 chân), Loan, Lên cậu 9, chú 7 Mẫn, chú 6 Chiến, Rin và đã hốt 09 chân ở kỳ 01, 02, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 03, 05, 11.

- Dây hụi này Th đưa 9 tên khống (9 chân) gồm: Chế Cẩn, Ninh, Mảnh (2 chân), Loan, Lên cậu 9, chú 7 Mẫn, chú 6 Chiến, Rin. Th đã hốt 9 chân tại các kỳ gồm : Kỳ 01 lấy tên Cẩn, kỳ 02 lấy tên Ninh, kỳ 04, 09 lấy tên Mảnh, kỳ 08 lấy tên Loan, kỳ 10 lấy tên Lên, kỳ 12 lấy tên Mẫn, kỳ 13 lấy tên Chiến, kỳ 14 lấy tên Rin. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 389.320.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 09 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 116.450.000đ. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 272.870.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 8 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Văn Thái (tên hụi“anh Thái) có 02 chân số tiền 105.490.000 đồng.

(2) Hồ Thị Phượng (tên hụi“chế 7, dì 2”) có 01 chân số tiền 52.745.000 đồng.

(3) Từ Thị Nghiêm (tên hụi“Chiếm”) có 01 chân số tiền 52.745.000 đồng.

(4) Huỳnh Thị Tho (tên hụi“Bà dì 8 Tâm”) có 01 chân số tiền 52.745.000 đồng.

(5) Nguyễn Thu Ngân (tên hụi“anh Minh”) có 02 chân số tiền 108.800.000 đồng.

(6) Lê Bảo Xuyên (tên hụi“Bảo Xuyên”) có 01 chân số tiền 49.625.000 đồng.

Dây hụi số 14: Mở ngày 01/5/2021 (nhằm ngày 20/03/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 14 kỳ (14 chân), còn 11 kỳ (11 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 12, 13; Th đưa khống 15 chân gồm: Bích, Tấn, Trung (2 chân), Nhanh, Hoàn, Linh (2 chân), Hận, Gian, Tấn, Đồn, Toản, Vui Hân (02 chân) và đã hốt 10 ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11; Dây hụi này có 02 hụi viên hốt 02 chân hụi tại kỳ 05 và 14.

- Dây hụi này Th đưa 15 tên khống (15 chân) gồm: Bích, Tấn, Trung (2 chân), Nhanh, Hoàn, Linh (2 chân), Hận, Gian, Tấn, Đồn, Toản, Vui Hân (02 chân). Th đã hốt 10 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Bích, kỳ 02 lấy tên Tấn, kỳ 03, 04 lấy tên Trung, kỳ 06 lấy tên Nhanh, kỳ 07 lấy tên Hoàn, kỳ 08, 09 lấy tên Linh, kỳ 10 lấy tên Hận, kỳ 11 lấy tên Gian. Th dã hốt hụi được tổng số tiền 119.020.000 đồng. Th có đóng 47.800.000đ hụi sống và chết 15 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 71.220.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 6 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Cao Thị Dưng (tên hụi“Chi) có 01 chân số tiền 19.580.000 đồng.

(2) Huỳnh Thị Tho (tên hụi“Bà dì 8 Tâm) có 01 chân số tiền 19.580.000 đồng.

(3) Hồ Oanh Muội (tên hụi“chú Út Bé) có 03 chân số tiền 58.740.000 đồng.

(4) Đoàn Thị Nương (tên hụi“Thảo) có 01 chân số tiền 19.580.000 đồng.

Dây hụi số 15: Mở ngày 31/5/2021 (nhằm ngày 20/4/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 13 kỳ (13 chân), còn 12 kỳ (12 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 02, 03; Th đưa khống 14 chân gồm: Nhung, Loan, Linh (2 chân), anh Công (2 chân), chế Liên, anh Toàn, chị Mảnh, chú sáu Chiến, chú 7 Bình (2 chân), anh Giàu (2 chân)và đã hốt 09 chân tại các kỳ 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12; Dây hụi này có 02 hụi viên hốt 02 chân hụi ở kỳ 07, 13.

- Dây hụi này Th đưa 14 tên khống (14 chân) gồm: Nhung, Loan, Linh (2 chân), anh Công (2 chân), chế Liên, anh Toàn, chị Mảnh, chú sáu Chiến, chú 7 Bình (2 chân), anh Giàu (2 chân). Th đã hốt 9 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Nhung, kỳ 04 lấy tên Loan, kỳ 05 lấy tên Linh, kỳ 06 và 08 lấy tên Công, kỳ 09 lấy tên Liên, kỳ 10 lấy tên Toàn, kỳ 11 lấy tên Mảnh, kỳ 12 lấy tên Chiến. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 118.780.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 14 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 41.900.000đ. Như vậy, Th chiếm đoạt 76.880.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Bùi Thị Lực (tên hụi“Lực) có 01 chân số tiền 18.040.000 đồng.

(2) Nguyễn Hồ Đỉnh (tên hụi“chú 10 Đời”) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.

(3) Trần Văn Kiệt (tên hụi“anh 2 Bước) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.

(4) Nguyễn Chí Ngoan (tên hụi“Ngoan”) có 01 chân số tiền 18.040.000 đồng.

(5) Ngô Thanh Kiệt (tên hụi“Kiệt) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.

(6) Lê Thị Phèn (tên hụi“anh Nghĩa) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.

(7) Nguyễn Kim Hiền (tên hụi“cô 3 Hiền”) có 01 chân số tiền 18.040.000 đồng.

Dây hụi số 16: Mở ngày 14/6/2021 (nhằm ngày 05/5/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 24 kỳ (24 chân), còn 01 kỳ (01 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 20 và kỳ 21; Th mượn hụi của hụi viên hốt 02 chân (ở kỳ 13 và kỳ 19); Th tự ý hốt hụi của hụi viên 06 chân hụi ở kỳ 14, 15, 16, 18, 23, 24; Th đưa khống 06 chân gồm: tên Thanh, tên Ninh, tên Hồng (02 chân), tên Loan (02 chân) và đã hốt 06 chân ở kỳ 01, 03, 06, 07, 10, 12; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 06 chân hụi ở các kỳ 04, 05, 08, 09, 11, 17.

- Th tự ý hốt 06 chân (06 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 14, 15, 16, 18, 23, 24 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 450.000đ đến 500.000đ, Th hốt và chiếm đoạt số tiền 153.850.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 06 tên khống (06 chân) đã hốt 6 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thanh, kỳ 3 lấy tên Ninh, kỳ 06 và 07 lấy tên Hồng, kỳ 10 và 12 lấy tên Loan. Th hốt hụi được tổng số tiền 144.600.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 06 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 66.150.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 78.450.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 232. 300.000 đồng (hành vi tự ý hốt hụi số tiền 153.850.000đ và đưa tên khống vào hốt hụi số tiền 78.450.000đ).

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Thị Kiều Lan (tên hụi“Đen) có 02 chân số tiền 68.890.000 đồng.

(2) Nguyễn Thị Nâu (tên hụi“bà dì 5 Nâu) có 01 chân số tiền 35.995.000 đồng.

(3) Nguyễn Văn Rơi (tên hụi“Anh 2 Rơi) có 01 chân số tiền 32.895.000 đồng.

(4) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non) có 03 chân số tiền 107.985.000 đồng.

Dây hụi số 17: Mở ngày 24/6/2021 (nhằm ngày 15/5/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 12 kỳ (12 chân), còn 10 kỳ (10 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 10 và kỳ 12; Th đưa khống 12 chân gồm: Anh ba Thảo, chế Ánh, chú út Danh (02 chân), anh hai Hoàn (2 chân), chị Mảnh (2 chân), chế Ánh, chú 6 Chiến, chế Mảnh Loan (2 chân)và đã hốt 09 ở kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 01 chân hụi tại kỳ 08.

- Dây hụi này Th đưa12 tên khống (12 chân) gồm: Anh ba Thảo, chế Ánh, chú út Danh (02 chân), anh hai Hoàn (2 chân), chị Mảnh (2 chân), chế Ánh, chú 6 Chiến, chế Mảnh Loan (2 chân). Th đã hốt 09 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thảo, kỳ 2 và 11 lấy tên Ánh, kỳ 03 và 04 lấy tên Danh, kỳ 5 và 7 lấy tên Hoàn, kỳ 06 và 09 lấy tên Mảnh. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 279.320.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết của 12 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 49.000.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 230.320.000đ, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Văn Thái (tên hụi“anh Thái) có 02 chân số tiền 89.880.000 đồng.

(2) Nguyễn Đức Tính (tên hụi“Tính) có 02 chân số tiền 85.500.000 đồng.

(3) Trần Văn Sơn (tên hụi“Lào- chế Kiều) có 01 chân số tiền 46.600.000 đồng.

(4) Lư Kim Kha (tên hụi“anh 5 Khách) có 01 chân số tiền 42.385.000 đồng.

(5) Giang Thị Lên (tên hụi“Bác 7 Ảnh) có 01 chân số tiền 44.940.000 đồng.

Dây hụi số 18: Mở ngày 14/7/2021 (nhằm ngày 05/6/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 22 kỳ (22 chân), còn 03 kỳ (03 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 16 và kỳ 19; Th mượn hụi của hụi viên hốt 02 chân ở kỳ 20 và kỳ 21; Th tự ý hốt 04 chân ở kỳ 15, 17, 18, 22; Th đưa khống 11 chân Th gồm: Tên Lùng, tên Loan (02 chân, tên Đoàn, tên Rin, tên Chiến (02 chân), tên Mảnh (02 chân), tên Toàn (02 chân)và đã hốt 11 chân ở các kỳ 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 03 chân hụi ở các kỳ gồm 03, 06, 07.

- Th tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 15, 17, 18, 22 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 450.000đ, 480.000đ… 530.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 78.360.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 11 tên khống (11 chân). Th đã hốt 11 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Lùng, kỳ 2 và 11 lấy tên Loan, kỳ 4 lấy tên Đoàn, kỳ 5 lấy tên Rin, kỳ 08 và 09 lấy tên Chiến, kỳ 10 và 12 lấy tên Mảnh, kỳ 13 và 14 lấy tên Toàn. Th hốt hụi được tổng số tiền 213.630.000đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết của 11 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 55.650.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 157.980.000đ;

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 236.340.000 đồng (tự ý hốt hụi 78.360.000đ, đưa tên khống vào hốt hụi 157.980.000đ).

Dây hụi này có 03 hụi viên tham gia 07chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Oanh (tên hụi“chế 3 Oanh, Khanh) có 04 chân số tiền 128.560.000 đồng.

(2) Lư Kim Kha (tên hụi“anh 5 Khách”) có 01 chân số tiền 30.350.000 đồng.

(3) Trần Kim Thoa (tên hụi“Chú 8 Non) có 02 chân số tiền 64.280.000 đồng.

Dây hụi số 19: Mở ngày 03/8/2021 (nhằm ngày 25/6/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 10 kỳ (10 chân), còn 15 kỳ (15 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở kỳ 07, 09, 10; Th đưa khống 17 chân gồm: Chế Loan (2 chân), Toàn, Dùng, Nhung (2 chân), Tú, An (2 chân), Đấu, anh 5, 7 Bình, Công, Mến, cô Hồng, Nhanh, Linh và đã hốt 07 chân ở kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08.

- Dây hụi này Th đưa 17 tên khống (17 chân) gồm: Chế Loan (2 chân), Toàn, Dùng, Nhung (2 chân), Tú, An (2 chân), Đấu, anh 5, 7 Bình, Công, Mến, cô Hồng, Nhanh, Linh. Th đã hốt 07 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 và 02 lấy tên Loan, kỳ 03 lấy tên Toàn, kỳ 04 lấy tên Dùng, kỳ 05 lấy tên Nhanh, kỳ 6 lấy tên Tú, kỳ 8 lấy tên Nhung. Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 48.850.000 đồng, còn lại Th không tự ý hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 05 chân hụi sống, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Văn Kiệt (tên hụi“anh 2 Bước) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

(2) Nguyễn Chí Ngoan (tên hụi“Ngoan) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

(3) Cao Thị Dưng (tên hụi“Chi”) có 01 chân số tiền 11.030.000 đồng.

(4) Phạm Huỳnh Diệu (tên hụi“chú 5 Quá) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

(5) Lê Thị Chính (tên hụi“cô 9) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

Dây hụi số 20: Mở ngày 12/8/2021 (nhằm ngày 05/7/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi.Th tham gia 02 chân và đã hốt ở kỳ 16 và kỳ 19; Th mượn hụi của hụi viên hốt 01 chân ở kỳ 18; Th tự ý hốt 02 chân ở các kỳ 17, 20; Th đưa khống 15 chân gồm: Ninh, Dùng, Loan (2 chân), Nông (3 chân), Bình (2 chân), Rin (2 chân), To, Linh (2 chân) và đã hốt 14 ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 01 chân hụi tại kỳ 14; Ngoài ra dây hụi này Th có bán 01 chân hụi khống.

- Th tự ý hốt 02 chân (02 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 17, 20 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 450.000đ, 775.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 23.425.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 15 tên khống (15 chân) gồm: Ninh, Dùng, Loan (2 chân), Nông (3 chân), Bình (2 chân), Rin (2 chân), To, Linh (2 chân). Th đã hốt 14 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Ninh, kỳ 2 lấy tên Dùng, kỳ 3 và 6 lấy tên Loan, kỳ 4 và 5, 9 lấy tên Nông, kỳ 7, 8 lấy tên Bình, kỳ 10 và 11 lấy tên Rin, kỳ 12 lấy tên To, kỳ 13 lấy tên Linh, kỳ 15 lấy tên Nhanh. Th được tổng số tiền 171.620.000đồng. Th có đóng lại hụi sống, hụi chết 15 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 29.100.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 142.520.000đ.

- Ngoài ra, dây hụi này Th bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Võ Ngọc Giàu (tên hụi Cô 3 Giàu) tại kỳ 01 ngày 12/8/2022, chiếm đoạt số tiền 38.600.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 204.545.000 đồng (tự ý hốt hụi 23.425đ, đưa tên khống vào hốt hụi 142.520đ, bán hụi khống 38.600đ).

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Ngọc Giàu (tên hụi“cô 3 Giàu) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.

(2) Trần Thị Thu (tên hụi“mẹ) có 01 chân số tiền 27.325.000 đồng.

(3) Giang Thị Lên (tên hụi“Bác 7 Ảnh) có 02 chân số tiền 60.200.000 đồng.

(4) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non) có 03 chân số tiền 90.300.000 đồng.

Dây hụi số 21: Mở ngày 11/9/2021 (nhằm ngày 05/8/2021 âm lịch), nửa tháng khui 01 kỳ, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 19 kỳ (19 chân), còn 06 kỳ (06 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 16 và kỳ 17; Th đưa khống 12 chân gồm: Tên Lùng (2 chân), tên Công (02 chân), tên Tú, tên Hoài, tên Đương (02 chân), tên Bích, tên Lăng, tên Thảo (02 chân) và đã hốt 12 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; dây hụi có 02 hụi viên hốt 03 chân hụi tại các kỳ: 04, 07, 18.

- Dây hụi này Th đưa 12 tên khống (12 chân). Th đã hốt 12 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01và 05 lấy tên Lùng, kỳ 02 và 03 lấy tên Công, kỳ 06 lấy tên Tú, kỳ 08 lấy tên Hoài, kỳ 09, 10 lấy tên Đương, kỳ 11 lấy tên Bích, kỳ 12 lấy tên Lăng, kỳ 13, 14 lấy tên Thảo. Th hốt hụi được tổng số tiền 209.720.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết cho 12 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi là 64.800.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 144.920.000 đồng, còn lại Th không có tự ý hốt hụi để chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Dây hụi này có 03 hụi viên tham gia 06 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non) có 03 chân số tiền 81.675.000 đồng.

(2) Trần Thị Tuyết Sương (tên hụi“Sương - Phong”,) có 01 chân số tiền 27.225.000đ.

(3) Nguyễn Thị Giàu (tên hụi“Bà dì 7 Sanh) có 02 chân số tiền 54.450.000 đồng.

Dây hụi số 22: Mở ngày 01/10/2021 (nhằm ngày 25/8/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 09 kỳ (09 chân), còn 16 kỳ (16 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 03; 04; Th đưa khống 16 chân gồm: Chế Nga, anh ba Thảo (2 chân), anh Út Tâm, chế Bình, Hồng (chế hai), Thúy (chế sáu), Thúy (chế Bình), chú 6 Chiến (2 chân), anh 5, Nhanh (2 chân), Lộc, chế 3 Hương, chế 7 và đã hốt 05 chân hụi ở các kỳ 02, 05, 06, 07, 09; Dây hụi có 01 hụi viên hốt 02 chân hụi tại kỳ 01 và 08.

- Dây hụi này Th đưa 16 tên khống (16 chân) gồm: Chế Nga, anh ba Thảo (2 chân), anh Út Tâm, chế Bình, Hồng (chế hai), Thúy (chế sáu), Thúy (chế Bình), chú 6 Chiến (2 chân), anh 5, Nhanh (2 chân), Lộc, chế 3 Hương, chế 7. Th đã hốt 05 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02 lấy tên Nga, kỳ 05 và 07 lấy tên Thảo, kỳ 06 lấy tên Tâm, kỳ 09 lấy tên Bình. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 53.235.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 16 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 49.400.000đ. Th chiếm đoạt số tiền là 3.835.000đ

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 05 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Văn Kiệt (tên hụi“anh 2 Bước) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng.

(2) Huỳnh Hồng Thắm (tên hụi“cô Thắm”) có 01 chân số tiền 14.240.000 đồng.

(3) Lê Thị Huyền (tên hụi“cô 3 Huyền”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng.

(4) Nguyễn Bích Huyền (tên hụi“chế Thùy”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng

(5) Lư Thị Nhẹ (tên hụi“5 Khái”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng.

Dây hụi số 23: Mở ngày 10/10/2021 (nhằm ngày 05/9/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 16 kỳ (16 chân), còn 09 kỳ (09 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở kỳ 06, 08 và kỳ 09; Th mượn hụi của hụi viên hốt 03 chân ở kỳ 07, kỳ 10 và kỳ 11; Th tự ý hốt 04 chân ở kỳ 12, 13, 14, 16; Th đưa khống 05 chân gồm tên Nga, kỳ tên Rin, tên Hoa, tên Giàu, tên Chiến và đã hốt 05 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 01 chân hụi tại kỳ 15.

- Th tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 12,13,14,16 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 480.000đ, …710.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 97.780.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 5 tên khống (5 chân), Th đã hốt 05 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Nga, kỳ 2 lấy tên Rin, kỳ 3 lấy tên Hoa, kỳ 4 lấy tên Giàu, kỳ 5 lấy tên Chiến. Th hốt hụi được tổng số tiền 127.925.000đồng. Th có đóng hụi 05 chân hốt khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 10.000.000đ.Th chiếm đoạt số tiền 117.925.000đ.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 215.705.000 đồng (hành vi tự ý hốt hụi 97.780.000đ và đưa tên khống vào hốt hụi 117.925.000đ).

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 13 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lư Kim Kha (tên hụi“anh 5 Khách) có 01 chân số tiền 21.170.000 đồng.

(2) Trần Thị Thu (tên hụi“mẹ”, sinh năm 1957) có 02 chân số tiền 43.580.000 đồng.

(3) Nguyễn Văn Rơi (tên hụi“Anh 2 Rơi”) có 01 chân số tiền 22.065.000 đồng.

(4) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 69.765.000 đồng.

(5) Huỳnh Hồng Thắm (tên hụi“mẹ cô Thắm”) có 02 chân số tiền 46.510.000 đồng.

(6) Nguyễn Thị Dùm (tên hụi“chế Dùm) có 02 chân số tiền 46.510.000 đồng.

(7) Nguyễn Thị Thúy Hoàng (tên hụi“Bạn Lực) có 01 chân số tiền 24.305.000 đồng.

(8) Nguyễn Kim Hiền (tên hụi“cô 3 Hiền”) có 01 chân số tiền 22.610.000 đồng.

Dây hụi số 24: Mở ngày 20/10/2021(nhằm ngày 15/9/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 08 kỳ (08 chân), còn 14 kỳ (14 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 06 và kỳ 08; Th đưa khống 06 chân gồm: Anh ba Thảo (02 chân), chế Loan (4 chân) và đã hốt 03 chân ở các kỳ 01, 03, 07; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 03 chân hụi tại các kỳ 02, 04, 05. Th bán khống 1 chân hụi của hụi viên.

- Dây hụi này Th đưa 06 tên khống (6 chân) gồm: Anh ba Thảo (02 chân), chế Loan (4 chân). Th đã hốt 03 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01, 03 lấy tên Thảo, kỳ 07 lấy tên Loan. Th hốt hụi được tổng số tiền 162.260.000 đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 06 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 74.820.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 87.440.000đ.

- Ngoài ra dây hụi này Th còn bán khống 01 chân cho hụi viên Phạm Văn Thái và chiếm đoạt số tiền 78.500.000đ (đã trả lãi 1.350.000đ).

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 165.940.000 đồng (hành vi hốt hụi khống 87.440.000đ và bán hụi khống 78.500.000đ ).

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 11 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị Thu (tên hụi“Mẹ”) có 01 chân số tiền 26.480.000 đồng.

(2) Từ Thị Nghiêm (tên hụi“Chiếm”) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.

(3) Nguyễn Văn Rơi (tên hụi“anh 2 Rơi”) có 01 chân số tiền 26.500.000 đồng.

(4) Nguyễn Thu Ngân (tên hụi“anh Minh”) có 03 chân số tiền 93.000.000 đồng.

(5) Nguyễn Thị Dùm (tên hụi“chế Dùm”,) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.

(6) Nguyễn Thị Tuyết (tên hụi“Bà dì Út”) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.

(7) Nguyễn Mai Xuân (tên hụi“anh 3 Dũng) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.

(8)Trần Thị Bé Hai (tên hụi “Kết 2 oanh” có 02 chân (không có mặt tại địa phương).

Dây hụi số 25: Mở ngày 09/11/2021 (nhằm ngày 05/10/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 14 kỳ (14 chân), còn 11 kỳ (11 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 13 và kỳ 14; Th mượn hụi của hụi viên hốt ở kỳ 11 và kỳ 12; Th tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên ở kỳ 10; Th đưa khống 04 chân gồm tên Mảnh (2 chân), tên Công (2 chân) và đã hốt 04 chân ở các kỳ 05, 06, 08, 09; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 05 chân hụi ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 07; Th bán 02 chân hụi khống.

- Th tự ý bỏ thăm số tiền 500.000đ và hốt 01 chân (01 kỳ) hụi của các hụi viên tại kỳ 10. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 31.000.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 04 tên khống (04 chân).Th đã hốt 04 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 05,6 lấy tên Mảnh, kỳ 8, 9 lấy tên Công. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 124.170.000đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi là 31.140.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 93.030.000đ.

- Ngoài ra dây hụi này Th còn bán khống 02 chân hụi cho hụi viên Lư Mỹ Lil (Vũ) tại kỳ 09 ngày 07/03/2022 và chiếm đoạt số tiền 73.000.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 197.030.000 đồng (hành vi đưa tên khống vào hốt hụi, tự ý hốt hụi, bán hụi khống).

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 12 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Nâu (tên hụi“bà dì 5 Nâu”) có 01 chân số tiền 21.480.000 đồng.

(2) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“cô 2 Oanh”) có 01 chân số tiền 20.950.000 đồng.

(3) Huỳnh Văn Ve (tên hụi“dượng 7 Ve - Huỳnh”) có 03 chân số tiền 62.850.000 đồng.

(4) Lê Thị Huyền (tên hụi“cô 3 Huyền”) có 01 chân số tiền 19.500.000 đồng.

(5) Từ Thị Linh (tên hụi“Anh 2 Tây”) có 02 chân số tiền 41.900.000 đồng.

(6) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 04 chân số tiền 83.800.000 đồng.

Dây hụi số 26: Mở ngày 24/11/2021 (nhằm ngày 20/10/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 07 kỳ (07 chân), còn 18 kỳ (18 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 01; 05; Th đưa khống 15 chân gồm: Chế Mến (2 chân), anh ba Thảo, Nhung, Bích (3 chân), anh Đoàn, Út Trung, anh Gian (2 chân), anh Mãnh (2 chân), anh Toản (2 chân) và đã hốt 05 chân ở kỳ 02, 03, 04, 06, 07.

- Dây hụi này Th đưa 15 tên khống (15 chân) gồm: Chế Mến (2 chân), anh ba Thảo, Nhung, Bích (3 chân), anh Đoàn, Út Trung, anh Gian (2 chân), anh Mãnh (2 chân), anh Toản (2 chân). Th đã hốt 05 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02, 03 lấy tên Mến, kỳ 04 lấy tên Thảo, kỳ 06 lấy tên Nhung, kỳ 07 lấy tên Bích. Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 48.160.000 đồng. Dây hụi này chưa có hụi viên nào hốt hụi Th đã tuyên bố đình hụi.

Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 48.160.000 đồng (hành vi đưa tên khống vào hốt hụi).

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 08 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị Cành (tên hụi“Cành) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.

(2) Phạm Văn Sự (tên hụi“Sự”) có 01 chân số tiền 9.685.000 đồng.

(3) Đoàn Văn Hận (tên hụi“anh 6 Hận) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.

(4) Lư Mỹ Lil (tên hụi“anh Lựa”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.

(5) Mai Thống Nhất (tên hụi“ông chú 7 Sị) có 01 chân số tiền 10.095.000 đồng.

(6) Âu Thị Ngân (tên hụi“Bác 8 Phong) có 01 chân số tiền 8.950.000 đồng.

(7) Nguyễn Thị Đào (tên hụi“anh 3 Chí) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.

(8) Nguyễn Thị Hồng (tên hụi“Kiều Yến”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.

Dây hụi 27: Mở ngày 08/12/2021 (nhằm ngày 05/11/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 12 kỳ (12 chân), còn 13 kỳ (13 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 11 và kỳ 12; Th tự ý 02 chân hụi của hụi viên ở kỳ 08, 09; Th đưa khống 09 chân gồm: Chế Bích (3 chân), anh Lộc, anh Công (2 chân), chế Loan (3 chân) và đã hốt 08 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10; Th bán 03 chân hụi khống, gồm:

- Th tự ý hốt 02 chân (02 kỳ) hụi của các hụi viên tại các kỳ 8, 9 Th bỏ thăm số tiền 480.000đ đến 650.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 40.180.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 09 tên khống (09 chân) gồm: Chế Bích (3 chân), anh Lộc, anh Công (2 chân), chế Loan (3 chân). Th đã hốt 08 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01, 03, 07 lấy tên Bích, kỳ 02 lấy tên Lộc, kỳ 4, 5 lấy tên Công, kỳ 6, 10 lấy tên Loan. Th đã hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 167.300.000đồng.

- Ngoài ra dây hụi này Th còn bán khống 02 chân cho hụi viên Lư Mỹ Lil (Vũ) tại kỳ 10 ngày 20/4/2022 và chiếm đoạt số tiền 76.500.000đ (đã trả lãi 1.500.000đ); bán khống 01 chân tại kỳ 1 ngày 08/12/ 2021 cho hụi viên Hồ Thị Sương “chế 9” chiếm đoạt số tiền 35.300.000đ (đã trã lãi 5.830.000đ). Tổng số tiền chiếm đoạt 111.800.000đ.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 319.280.000 đồng (hành vi đưa tên khống vào hốt hụi, tự ý hốt hụi, bán hụi khống).

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 14 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Giàu (tên hụi“bà dì 7 Sanh”) có 01 chân số tiền 17.670.000 đồng.

(2) Võ Ngọc Giàu (tên hụi“cô 3 Giàu”) có 03 chân số tiền 53.010.000 đồng.

(3) Hồ Thị Sương (tên hụi“chế 9- Chế Loan”) có 01 chân số tiền 17.670.000 đồng.

(4) Nguyễn Ngọc Diệu (tên hụi“Diệu”) có 02 chân số tiền 32.910.000 đồng.

(5) Âu Thị Ngân (tên hụi“Bác 8 Phong”) có 02 chân số tiền 33.000.000 đồng.

(6) Trần Thị Tuyết Sương (tên hụi“Sương - Phong”) có 02 chân số tiền 35.340.000 đồng.

(7) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 53.010.000 đồng.

Dây hụi số 28: Mở ngày 07/01/2022 (nhằm ngày 05/12/2021 âm lịch), nửa tháng khui 01 kỳ, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 10 kỳ (10 chân), còn 15 kỳ (15 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 09 và kỳ 10; Th mượn hụi của hụi viên hốt 02 chân ở kỳ 03 và kỳ 05; Th tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên ở kỳ 02, 04, 06, 07, 08; Th đưa khống 03 chân gồm: Linh, chế Loan, anh ba Thảo và đã hốt 01 chân ở kỳ 01; Th bán 02 chân hụi khống.

- Th tự ý hốt 05 chân (05 kỳ) hụi của các hụi viên. Tại các kỳ 2,4,6,7,8 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 495.000đ, 500.000đ, 550.000đ, 555.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 148.000.000đ.

- Dây hụi này Th đưa 03 tên khống (03 chân) gồm: Linh, chế Loan, anh ba Thảo. Th đã hốt 01 chân tại kỳ 01 lấy tên Linh. Th đã hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 30.000.000đồng.

- Ngoài ra dây hụi này Th còn bán khống 01 chân cho hụi viên Võ Ngọc Giàu (Cô 3 Giàu) tại kỳ 01 ngày 07/01/2022 và chiếm đoạt số tiền 34.900.000đ; Bán khống 01 chân cho hụi viên Hồ Thị Sương “chế 9” tại kỳ 01 ngày 07/01/2022 chiếm đoạt số tiền 35.300.000đ (đã trã lãi 4.820.000đ). Tổng số tiền chiếm đoạt 70.200.000đ.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 248.200.000 đồng (hành vi đưa tên khống vào hốt hụi, tự ý hốt hụi, bán hụi khống).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Ngọc Giàu (tên hụi“Cô 3 Giàu - Cô Hồng”) có 02 chân số tiền 29.360.000 đồng.

(2) Hồ Thị Sương (tên hụi“chế 9”) có 02 chân số tiền 29.360.000 đồng.

(3) Lê Thị Huyền (tên hụi“cô 3 Huyền”) có 01 chân số tiền 13.280.000 đồng.

(4) Giang Thị Lên (tên hụi“chế Ánh, chế Loan”) có 02 chân số tiền 29.360.000 đồng.

(5) Hồ Thị Điền (tên hụi“chế 8”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(6) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 04 chân số tiền 58.720.000 đồng.

(7) Lư Mỹ Lil (tên hụi“Vũ”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(8) Bùi Thị Lực (tên hụi“Lực”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(9) Nguyễn Thị Đào (tên hụi“Anh 3 Chí”) có 01 chân số tiền 13.280.000 đồng.

(10) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“ông Cậu 4 Thường”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(11) Lư Thị Nhẹ (tên hụi“Út Nhẹ”) có 02 chân số tiền 26.560.000 đồng.

(12) Trần Thị Thu (tên hụi“mẹ) có 01 chân số tiền 12.030.000 đồng.

Dây hụi số 29: Mở ngày 07/01/2022 (nhằm ngày 05/12/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 05 kỳ (05 chân), còn 20 kỳ (20 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt ở kỳ 01, 04, 05; Th đưa khống 18 chân gồm: Chị Mảnh, chế Loan, chế Hằng (4 chân), 4 Nhanh (2 chân), Chiến (05 chân), ánh Tú (4 chân), Gian. Th đã hốt 01 chân tại kỳ 03 lấy tên Mảnh và đã hốt 01 chân ở kỳ 3, dây hụi này có 01 hụi viên hốt 01 chân hụi tại kỳ số 02.

- Dây hụi này Th đưa 18 tên khống (18 chân) gồm: Chị Mảnh, chế Loan, chế Hằng (4 chân), 4 Nhanh (2 chân), Chiến (05 chân), ánh Tú (4 chân), Gian. Th đã hốt 01 chân tại kỳ 03 lấy tên Mảnh được tổng số tiền 6.500.000đồng. Th đóng hụi 18 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 25.200.000đ. Như vậy dây hụi này Th có gian dối nhưng không chiếm đoạt ở dây hụi này.

Dây hụi này có 02 hụi viên tham gia 03 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lư Mỹ Lil (tên hụi“Vũ) có 01 chân số tiền 7.100.000 đồng.

(2) Huỳnh Văn Ve (tên hụi“Thơ – Lược”) có 02 chân số tiền 14.200.000 đồng.

Dây hụi số 30: Mở ngày 17/01/2022 (nhằm ngày 15/12/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 05 kỳ (05 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt ở các kỳ 01, 04 và kỳ 05; Th đưa khống 08 chân gồm: Đen, Loan, Hồng, Nhung Ngọc, (3 chân), Dũng, Hùng và đã hốt 02 chân ở kỳ các kỳ 02, 03.

- Dây hụi này Th đưa 8 tên khống (8 chân) gồm: Đen, Loan, Hồng, Nhung Ngọc, (3 chân), Dũng, Hùng. Th đã hốt 02 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02 lấy tên Đen, kỳ 3 lấy tên Loan. Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 77.000.000đồng. Dây hụi này chưa có hụi viên nào hốt hụi Th đã tuyên bố đình hụi. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 77.000.000 đồng.

Dây hụi này có 09 hụi viên tham gia 11 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa hốt gồm:

(1) Phạm Văn Sự (tên hụi“Sự”) có 01 chân số tiền 17.900.000 đồng.

(2) Nguyễn Ngọc Diệu (tên hụi“Diệu”) có 01 chân số tiền 16.800.000 đồng.

(3) Nguyễn Văn Mẫn (tên hụi“chú Mẫn”) có 01 chân số tiền 14.400.000 đồng.

(4) Nguyễn Hoàng Em (tên hụi“anh 2 Hoàn”) có 02 chân số tiền 36.000.000 đồng.

(5) Phạm Văn Thái (tên hụi“anh Thái”) có 02 chân số tiền 36.000.000 đồng.

(6) Hồ Thị Trinh (tên hụi“chế Út”) có 01 chân số tiền 16.800.000 đồng.

(7) Hồ Thị Phượng (tên hụi“chế 7 dì 2”) có 01 chân số tiền 18.000.000 đồng.

(8) Nguyễn Thị Bé (tên hụi“chú sáu Chiến”) có 01 chân số tiền 18.000.000 đồng.

(9) Đoàn Thị Nương (tên hụi“Thảo”) có 01 chân số tiền 18.000.000 đồng.

Dây hụi số 31: Mở ngày 05/02/2022 (nhằm ngày 05/01/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 08 kỳ (08 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 07 và kỳ 08; Th đưa khống 07 chân gồm: Chú 6 Chiến (2 chân), Hoàn, Mảnh, Hồng, Ánh, Nhanh và đã hốt 04 chân ở kỳ 01, 03, 04, 06; dây hụi có 01 hụi viên hốt 02 chân hụi ở kỳ 02, 05.

- Dây hụi này Th đưa 07 tên khống (07 chân) gồm: Chú 6 Chiến (2 chân), Hoàn, Mảnh, Hồng, Ánh, Nhanh. Th đã hốt 04 chân tại kỳ 01, 03 lấy tên Chiến, kỳ 4 lấy tên Hoàn, kỳ 6 lấy tên Mảnh. Th đã hốt hụi được tổng số tiền 98.300.000đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 07 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi 22.960.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 75.340.000đ.

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 14 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa hốt gồm:

(1) Trần Thị Nhung (tên hụi“Chăm - Nhung) có 02 chân số tiền 23.720.000 đồng.

(2) Huỳnh Văn Ve (tên hụi“Dượng 7 De”) có 01 chân số tiền 11.860.000 đồng.

(3) Dương Thị Lành (tên hụi“An, Đoán”) có 02 chân số tiền 21.020.000 đồng.

(4) Trần Thị Thu (tên hụi“Mẹ”) có 01 chân số tiền 9.070.000 đồng.

(5) Trần Thị Tuyết Sương (tên hụi“Sương-Phong”) có 02 chân số tiền 23.720.000 đồng.

(6) Lư Mỹ Lil (tên hụi“Vũ”) có 03 chân số tiền 35.580.000 đồng.

(7) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 35.580.000 đồng.

Dây hụi 32: Mở ngày 05/02/2022 (nhằm ngày 05/01/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 08 kỳ (08 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 07 và kỳ 08; Th đưa khống 07 chân gồm: Toàn, Linh, Loan, Lịnh, Loan, Bích (2 chân) và đã hốt 04 chân ở kỳ 01, 02, 03, 05. Dây hụi này có 02 hụi viên hốt 02 chân hụi ở các kỳ 04, 06.

- Dây hụi này Th đưa 07 tên khống (07 chân) gồm: Toàn, Linh, Loan, Lịnh, Loan, Bích (2 chân).Th đã hốt 04 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Toàn, kỳ 2 lấy tên Linh, kỳ 3 lấy tên Loan, kỳ 5 lấy tên Lịnh. Th hốt hụi được tổng số tiền 96.630.000đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 07 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền 24.630.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 72.000.000đ.

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 14 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị Nhung (tên hụi“Chăm - Nhung”) có 02 chân số tiền 23.990.000 đồng.

(2) Dương Thị Lành (tên hụi“Út, Đoán”) có 02 chân số tiền 21.100.000 đồng.

(3) Trần Thị Thu (tên hụi“Mẹ”) có 01 chân số tiền 9.020.000 đồng.

(4) Phạm Thị Kiều Lan (tên hụi“Đen”) có 02 chân số tiền 23.990.000 đồng.

(5) Lư Mỹ Lil (tên hụi“Vũ”) có 03 chân số tiền 35.985.000 đồng.

(6) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 35.985.000 đồng.

(7) Lê Thị nhản (Mước) có 01 chân ( biên bản xác minh).

Dây hụi số 33: Mở ngày 05/02/2022 (nhằm ngày 05/01/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 08 kỳ (08 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 07 và kỳ 08; Th đưa khống 07 chân gồm: Chế Thanh, chế Lệ (2 chân), anh Lộc ( 2 chân), anh Dinh (2 chân) và đã hốt 04 chân ở các kỳ 01, 03, 05, 06; Dây hụi này có 01 hụi viên hốt 02 chân hụi ở kỳ 02, 04.

- Dây hụi này Th dùng 07 tên khống (07 chân) gồm: Chế Thanh, chế Lệ (2 chân), anh Lộc ( 2 chân), anh Dinh (2 chân).Th đã hốt 04 chân tại kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thanh, kỳ 3 lấy tên Lệ, kỳ 3, 6 lấy tên Lộc. Th hốt hụi được tổng số tiền 98.375.000đồng. Th có đóng hụi sống và hụi chết 07 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 22.540.000đ. Th chiếm đoạt số tiền 75.835.000đ.

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 14 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Kha Lệ Hoa (tên hụi“chú 4 Được, Tâm Hà”) có 02 chân số tiền 23.500.000 đồng.

(2) Huỳnh Hồng Thắm (tên hụi“mẹ cô Thắm”) có 01 chân số tiền 11.750.000 đồng.

(3) Lê Thị Huyền (tên hụi“cô3 Huyền”) có 01 chân số tiền 10.285.000 đồng.

(4) Trần Văn Sơn (tên hụi“chế Kiều) có 02 chân số tiền 24.700.000 đồng.

(5) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“Cô 7 Trang”) có 01 chân số tiền 11.750.000 đồng.

(6) Nguyễn Văn Mẫn (tên hụi“chú Mẫn”) có 04 chân số tiền 41.140.000 đồng.

(7) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 35.250.000 đồng.

Dây hụi số 34: Mở ngày 25/02/2022 (nhằm ngày 25/01/2022 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 03 kỳ (03 chân), còn 22 kỳ (22 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 01, 02; Th đưa khống 12 chân gồm: Mảnh (2 chân), chú Bình, Hồng Trăm (4 chân), Lộc, Minh, bác 5 Vĩnh, chế Ngọc, anh Long và đã hốt 01 chân ở kỳ 3 gồm:

- Dây hụi này Th đưa 12 tên khống (12 chân) gồm: Mảnh (2 chân), chú Bình, Hồng Trăm (4 chân), Lộc, Minh, bác 5 Vĩnh, chế Ngọc, anh Long, Th đã hốt 01 chân tại kỳ 03 lấy tên Mảnh và chiếm đoạt tổng số tiền 14.795.000đồng. Dây hụi này chưa có hụi viên nào hốt hụi Th đã tuyên bố đình hụi.

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 11 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Hoa Biển (tên hụi“Biển”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(2) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“cô 7 Trang-ông cậu 4 Thường”) có 03 chân số tiền 13.005.000 đồng.

(3) Võ Ngọc Giàu (tên hụi“cô 3 Giàu) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(4) Nguyễn Mai Xuân (tên hụi“anh 3 Dũng”) có 01 chân số tiền 4.640.000 đồng.

(5) Nguyễn Thị Đào (tên hụi“anh 3 Chí”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(6) Lê Văn Phận (tên hụi“Bác 8 Phận”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(7) Trần Thị Màu (tên hụi“anh Biên”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(8) Lê Thị Nhản (tên hụi“Bác chín Hùng”) có 02 chân số tiền 8.670.000đ.

Dây hụi thứ 35: Mở ngày 07/03/2022 (nhằm ngày 05/02/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 06 kỳ (06 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 04 chân đã hốt 04 chân ở các kỳ 02, 03, 05 và kỳ 06; Th đưa khống 10 chân gồm: Linh, Ninh (2 chân), anh Hoài, Linh Ánh (2 chân), Linh Ánh Loan (2 chân), Ninh Hoài, Trinh và đã hốt 02 ở các kỳ 01, 04; Th bán 02 chân hụi khống gồm:

- Dây hụi này Th đưa 10 tên khống (10 chân) gồm: Linh, Ninh (2 chân), anh Hoài, Linh Ánh (2 chân), Linh Ánh Loan (2 chân), Ninh Hoài, Trinh, Th đã hốt 02 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Linh, kỳ số 4 lấy tên Ninh. Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 33.330.000đồng.

- Ngoài ra dây hụi này Th còn bán khống 02 chân cho hụi viên Lư Mỹ Lil (Vũ) (tại kỳ 1, ngày 07/03/2022) và chiếm đoạt số tiền 69.100.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 102.430.000 đồng (hành vi đưa tên khống vào hốt hụi, bán hụi khống).

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 11 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Âu Thị Ngân (tên hụi“Bác 8 Phong”) có 02 chân, số tiền 15.000.000 đồng.

(2) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi“Ông cậu 4 Thường”) có 01 chân số tiền 9.070.000 đồng.

(3) Trần Văn Sơn (tên hụi“chế Kiều”) có 02 chân số tiền 18.500.000 đồng.

(4) Nguyễn Thị Oanh (tên hụi“chế 3 Oanh”) có 03 chân số tiền 22.710.000 đồng.

(5) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 02 chân số tiền 18.140.000 đồng.

(6) Lê Như Ý (tên hụi“chế Ý”) có 01 chân số tiền 9.070.000 đồng.

Dây hụi số 36: Mở ngày 07/03/2022 (nhằm ngày 05/02/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 06 kỳ (06 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 châ n hụi ở các kỳ: 05 và kỳ 06; Th đưa khống 10 chân gồm: Dùng, Nhanh, Đồn, Tuấn, Tuấn Đồn (3 chân), Gian (2 chân), Toàn đã hốt 04 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, gồm:

- Dây hụi này Th dùng 10 tên khống (10 chân) gồm: Dùng, Nhanh, Đồn, Tuấn, Tuấn Đồn (3 chân), Gian (2 chân), Toàn. Th đã hốt 04 chân tại kỳ 01 lấy tên Dùng, kỳ số 2 lấy tên Nhanh, kỳ 3 lấy tên Đồn, kỳ 4 lấy tên Tuấn. Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 84.840.000đồng. Dây hụi này chưa có hụi viên nào hốt hụi Th đã tuyên bố đình hụi.

Dây hụi này có 08 hụi viên tham 13 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Hồ Thị Điền (tên hụi “Chế 8”) có 02 chân, số tiền 18.120.000đ;

(2) Lư Mỹ Lil (tên hụi “Vũ, Nghiêm, Anh Lựa”) có 02 chân, số tiền 18.120.000đ;

(3) Nguyễn Thị Đào (tên hụi tên hụi “anh 3 Chí, Đạt”) có 01 chân, số tiền 9.060.000đ;

(4) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi “cô 2 Oanh”) có 01 chân số tiền 9.060.000đ;

(5) Huỳnh Mỹ Liệt (tên hụi “cô Liệt”) có 02 chân số tiền 18.120.000đ;

(6) Nguyễn Thị Oanh (tên hụi “Chế 3 Oanh) có 02 chân số tiền 15.120.000đ;

(7) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 02 chân số tiền 18.120.000đ.

(8) Lê Thị Ớt (tên hụi “cô 3 Ớt”) có 01 chân số tiền 9.060.000đ.

Dây hụi số 37: Mở ngày 05/4/2022 (nhằm ngày 05/3/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 04 kỳ (04 chân), còn 21 kỳ (21 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở các kỳ 01, 03 và kỳ 04; Th đưa khống 14 chân gồm: Mỹ Xuyên, Công, Công Chiến (4 chân), Đấu (2 chân), Mảnh (2 chân), Trân Nhanh, (4 chân)và đã hốt 01 chân hụi ở kỳ 2.

- Dây hụi này Th dùng 14 tên khống (14 chân) gồm: Mỹ Xuyên, Công, Công Chiến (4 chân), Đấu (2 chân), Mảnh (2 chân), Trân Nhanh, (4 chân), Th đã hốt 01 chân tại kỳ 02 lấy tên Xuyên. Th hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 12.000.000đồng.

- Ngoài ra dây hụi này Th còn bán khống 01 chân cho hụi viên Hồ Thị Sương (chế 9) tại kỳ 01 ngày 05/4/2022 và chiếm đoạt số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 1.600.000đ).

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 47.300.000 đồng (hành vi đưa tên khống vào hốt hụi, bán hụi khống).

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 08 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Hồ Thị Sương (tên hụi“chế 9+anh Công”) có 01 chân số tiền 5.900.000đ.

(2) Trần Kim Thoa (tên hụi“chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 13.200.000đ.

(3) Huỳnh Hồng Thắm (tên hụi“cô Thắm”) có 01 chân số tiền 5.900.000đ.

(4) Nguyễn Văn Mẫn (tên hụi“chú Mẫn) có 01 chân số tiền 4.400.000đ.

(5) Âu Thị Ngân (tên hụi“Bác 8 Phong”) có 02 chân số tiền 9.000.000đ.

* Ngoài ra có 03 dây hụi Th không có chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên gồm:

Dây hụi số 38: Mở ngày 14/8/2020 (nhằm ngày 25/6/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 22 kỳ, Th tham gia 02 chân và đã hốt tại lỳ 17, 22; hụi viên thực hốt 20 chân, hụi đã mản. Dây hụi này Th không chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Dây hụi số 39: Mở ngày 17/3/2022 (nhằm ngày 15/02/2022 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 03 kỳ (03 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở các kỳ 01, 02, 03; Th đưa khống 05 chân nhưng Th chưa hốt chân hụi nào ở dây hụi này. Dây hụi này Th không chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Dây hụi số 40: Mở ngày 05/4/2022 (nhằm ngày 05/03/2022 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 04 kỳ (04 chân), còn 21 kỳ (21 chân) thì ngưng hụi. Tôi (Th) tham gia 05 chân (hốt 04 ở: kỳ 01; 02; 03 và kỳ 04); Th đưa khống 11 chân nhưng Th chưa hốt chân hụi nào. Dây này Th không có chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Như vậy, trong 40 dây hụi nêu trên, Th đã chiếm đoạt của hụi viên tổng số tiền 4.764.095.000đ (dây số 3, 29, 38, 40 không chiếm đoạt); trong đó Th tự ý hốt hụi 36 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền 896.565.000đ; Th đưa tên hụi hốt khống và hốt 269 chân hụi và chiếm đoạt số tiền 3.391.030.000đ; Th bán hụi khống 12 chân hụi cho 04 hụi viên chiếm đoạt số tiền 476.500.000đ). Quá trình điều tra, Th xác định do tham gia nhiều chân hụi và nhiều dây hụi, tràn hụi và tiêu xài cá nhân nên Th đã vay mượn nhiều người dẫn đến mất cân đối về tài chính nên đã có hành vi chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên như trên.

* Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau: Tuyên xử Nguyễn Kim Th 14 năm tù theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bồi thường cho 74 bị hại.

* Bản án hình sự phúc thẩm số: 188/2024/HS-PT ngày 25/3/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên xử hủy án sơ thẩm đề nghị điều tra làm rõ vai trò đồng phạm của ông Nguyễn Văn L (chồng bị cáo Th).

Cáo trạng số: 78/CT – VKS – P1 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Kim Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau:

Giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b và s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Th từ 12 năm tù đến 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho các bị hại theo thực đóng đã được đối chiếu và thống nhất tại phiên tòa; Duy trì Lệnh kê biên số: 01/LKB – VPCSĐT ngày 03/4/2023 của Cơ quan cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Cà Mau về kê biên các tài sản do bị cáo Nguyễn Kim Th và chồng Nguyễn Văn L (cũng đồng ý) để bảo đảm việc Th hành án phần dân sự.

Ngoài ra, do có sai số nên đính chính Cáo trạng lại cho đúng như sau: Trang 03 dòng 03 dưới đếm lên số tiền là 237.370.000 đồng (trong đó tự ý hốt hụi 167.800.000 đồng và đưa tên khống hốt hụi là 69.570.000 đồng); Trang 25 số tiền trả cho ông Phạm Văn Thái là 447.130.000 đồng (không phải số tiền 525.090.000 đồng), do chân hụi ông Thái chơi mở ngày 15.6.2020 âm lịch đã mãn, ông Thái yêu cầu thì không nằm trong các dây hụi bị cáo có chiếm đoạt.

- Bị cáo trình bày: Đồng ý với Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và thống nhất trả số tiền đã được đối chiếu cho các hụi viên (trong giai đoạn điều tra và tại tòa). Bị cáo xác định trình bày trong phiên tòa phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, bị cáo khai nhận bị cáo và chồng bị cáo đã chiếm đoạt tiền hụi để mua đất, xây nhà, sửa nhà, xây cầu, mua xe là hoàn toàn không đúng, vì: Đối với tài sản như: mua đất, sữa nhà, xây cầu, mua xe…. là tài sản có trước năm 2018, do hai vợ chồng là nghề mua bán tôm, làm vuông tích lũy thời gian dài mới có để mua tài sản trên. Do trước đây bị cáo giận chồng không thăm nuôi, và ông L không bán tài sản trả bị hại, nên bị cáo mới khai ông L có thực hiện việc phạm tội, nay bị cáo xin rút đơn và rút lại lời trình bày tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 25/3/2024.

- Người bào chữa cho bị cáo đề nghị: Bị cáo xin rút đơn và rút lại lời trình bày tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 25/3/2024, vụ án truy tố 01 mình bị cáo phạm tội là đúng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường một phần Thệt hại cho bị hại; bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự; có nhiều hụi viên không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo; Bị cáo có cha ruột là ông Nguyễn Văn Sấn và mẹ là bà Lê Thị Nhản được Nhà nước tặng Huân Chương kháng chiến hạng nhì. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử quyết định mức hình phạt ở mức thấp nhất mà Viện kiểm sát đề nghị thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Về án phí dân sự có giá ngạch do bị cáo và các bị hại đã thỏa thuận được từ gia đoạn điều tra, bị cáo có đơn đề nghị công nhận, nên đề nghị đề nghị Hội đồng xét xử xem xét án phí theo luật định.

- Bị hại: Trần Kim Thoa, Phạm Văn Thái, Nguyễn Thùy Trang thái độ khai báo của bị cáo chưa thành khẩn, còn có dấu hiệu dấu tài sản không trả nợ, đề nghị xét xử bị cáo nghiêm khắc để răn đe. Các bị hại còn lại không tranh luận.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn L đồng ý tự nguyện cùng bị cáo bồi thường số tiền hụi đã đối chiếu cho bị hại; đồng ý phát mãi 04 quyền sử dụng đất là tài sản chung (đã kê biên) để trả nợ cho các bị hại. Xin xét xử với mức hình phạt nhẹ nhất.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin xét xử với mức hình phạt nhẹ nhất để về với gia đình lo làm trả nợ cho bị hại.

ơ

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Dây 1: Mở ngày 05/7/2020 (ngày 15/5/2020 âl), hụi 1.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 11 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 08 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 02 chân chiếm đoạt số tiền 19.400.000đ; Th hốt 11 chân khống số tiền 107.320.000đ, sau đó đóng hụi chết 78.400.000đ, nên chiếm đoạt 28.920.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là 48.320.000đ.

Dây 2: Mở ngày 15/7/2020 (ngày 25/5/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 15 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th giả danh hốt 03 chân chiếm đoạt 35.220.000đ; Th hốt 15 chân khống số tiền 189.070.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 75.600.000đ nên chiếm đoạt 113.470.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là 148.690.000đ.

Dây 4: Mở ngày 01/10/2020 (ngày 15/8/2020 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 07 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 08 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 03 chân chiếm đoạt 167.800.000đ; Th hốt 07 chân khống số tiền 349.570.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 280.000.000đ, nên chiếm đoạt 107.560.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là 237.370.000đ.

Dây 5: Mở ngày 11/10/2020 (ngày 25/8/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 09 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 06 chân; Th hốt thật 02 chân; Th giả danh hốt 03 chân chiếm đoạt 65.300.000đ; Th hốt 09 chân khống số tiền 189.710.000đ, sau đó đóng hụi chết 100.925.000đ, nên chiếm đoạt 88.785.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là 154.085.000đ.

Dây 6: Mở ngày 21/10/2020 (ngày 05/9/2020 âl), hụi 1.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 12 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 07 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 11 chân khống số tiền 96.170.000đ, sau đó đóng hụi chết 73.375.000đ nên chiếm đoạt 22.795.000đ.

Dây 7: Mở ngày 05/11/2020 (ngày 20/9/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 14 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 04 chân; Th hốt thật 03 chân; Th hốt 13 chân khống số tiền 157.680.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 47.460.000đ, nên chiếm đoạt số tiền 110.220.000đ.

Dây 8: Mở ngày 29/11/2020 (ngày 15/10/2020 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 10 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 05 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 01 chân hụi, chiếm đoạt 36.250.000đ; Th hốt 10 chân khống số tiền 360.200.000đ, sau đó đóng hụi chết 232.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 128.200.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là 164.450.000đ.

Dây 9: Mở ngày 29/12/2020 (ngày 15/11/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 11 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 05 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 11 chân khống số tiền 205.395.000đ, sau đó đóng hụi chết 96.060.000đ nên chiếm đoạt số tiền 109.335.000đ.

Dây 10: Mở ngày 27/01/2021 (ngày 15/12/2020 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 12 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 12 chân khống số tiền 374.470.000đ, sau đó đóng hụi chết 163.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 211.470.000đ.

Dây 11: Mở ngày 26/02/2021 (ngày 15/01/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 08 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 05 chân; Th hốt 08 chân khống số tiền 285.980.000đ, sau đó đóng hụi chết 112.200.000đ nên chiếm đoạt số tiền 173.780.000đ.

Dây 12: Mở ngày 27/3/2021 (ngày 15/02/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 08 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 04 chân; Th hốt thật 03 chân; Th hốt 08 chân khống số tiền 170.220.000đ, sau đó đóng hụi chết 52.575.000đ nên chiếm đoạt số tiền 117.645.000đ.

Dây 13: Mở ngày 26/4/2021 (ngày 15/3/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 09 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 09 chân khống số tiền 389.320.000đ, sau đó đóng hụi chết 116.465.000đ nên chiếm đoạt số tiền 272.870.000đ.

Dây 14: Mở ngày 01/5/2021 (ngày 20/3/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 15 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 10 chân khống số tiền 119.020.000đ, sau đó đóng hụi chết 47.800.000đ nên chiếm đoạt số tiền 71.220.000đ.

Dây 15: Mở ngày 31/5/2021 (ngày 20/4/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 14 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 09 chân khống số tiền 118.780.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 41.900.000đ nên chiếm đoạt số tiền 76.880.000đ.

Dây 16: Mở ngày 14/6/2021 (ngày 05/5/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 06 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 06 chân; Th hốt thật 04 chân; Th giả danh hốt 06 chân chiếm đoạt 153.850.000đ; Th hốt 06 chân khống số tiền 144.600.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 66.150.000đ nên chiếm đoạt số tiền 78.450.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 232.300.000đ.

Dây 17: Mở ngày 24/6/2021 (ngày 15/5/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 12 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 01 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 09 chân khống số tiền 279.320.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 49.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 230.320.000đ.

Dây 18: Mở ngày 14/7/2021 (ngày 05/6/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 11 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 11 chân khống số tiền 213.630.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 55.650.000đ, nên chiếm đoạt số tiền 157.980.000đ. Th tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 15, 17, 18, 22, chiếm đoạt tổng số tiền 78.360.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 236.340.000đ.

Dây 19: Mở ngày 03/8/2021 (ngày 25/6/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 17 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 03 chân; Th hốt 07 chân khống chiếm đoạt số tiền 48.850.000đ.

Dây 20: Mở ngày 12/8/2021 (ngày 05/7/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 15 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 01 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 02 chân, chiếm đoạt 23.425.000đ; Th hốt 14 chân khống số tiền 171.620.000đ, sau đó đóng hụi chết 29.100.000đ nên chiếm đoạt số tiền 142.520.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 01 chân hụi cho Võ Ngọc Giàu số tiền 38.600.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 204.545.000đ.

Dây 21: Mở ngày 11/9/2021 (ngày 05/8/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 12 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 12 chân khống số tiền 209.720.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 64.800.000đ nên chiếm đoạt số tiền 144.920.000đ.

Dây 22: Mở ngày 01/10/2021 (ngày 25/8/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 16 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 05 chân khống số tiền 53.235.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 49.400.000đ nên chiếm đoạt số tiền 3.835.000đ.

Dây 23: Mở ngày 10/10/2021 (ngày 05/9/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 05 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 01 chân; Th hốt thật 06 chân; Th giả danh hốt 04 chân, chiếm đoạt 97.780.000đ; Th hốt 05 chân khống số tiền 127.925.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 10.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 117.925.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 215.705.000đ.

Dây 24: Mở ngày 20/10/2021 (ngày 15/9/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 06 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 03 chân khống số tiền 162.260.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 74.820.000đ nên chiếm đoạt số tiền 87.440.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 01 chân hụi cho Phạm Văn Thái số tiền 78.500.000đ (đã trả lãi 1.350.000đ); Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 165.940.000đ.

Dây 25: Mở ngày 09/11/2021 (ngày 05/10/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 04 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 05 chân; Th hốt thật 04 chân; Th giả danh hốt 01 chân, chiếm đoạt 31.000.000đ; Th hốt 04 chân khống số tiền 124.170.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 31.140.000đ nên chiếm đoạt số tiền 93.030.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 02 chân hụi cho Lư Mỹ Lil số tiền 73.000.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 197.030.000đ.

Dây 26: Mở ngày 24/11/2021 (ngày 20/10/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 15 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th hốt 05 chân khống chiếm đoạt số tiền 48.160.000đ.

Dây 27: Mở ngày 08/12/2021 (ngày 05/11/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 09 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th giả danh hốt 02 chân số tiền 40.180.000đ; Th hốt 08 chân khống số tiền 167.300.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 02 chân hụi cho Lư Mỹ Lil số tiền 76.500.000đ; bán khống 01 chân hụi cho Hồ Thị Sương số tiền 35.300.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 319.280.000đ.

Dây 28: Mở ngày 07/01/2022 (ngày 05/12/2021 â), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 03 chân khống. Dây hụi đã hốt gồm: Th hốt thật 04 chân; Th giả danh hốt 05 chân số tiền 148.000.000đ; Th hốt 01 chân khống số tiền 30.000.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 01 chân hụi cho Võ Ngọc Giàu số tiền 34.900.000đ; bán khống 01 chân hụi cho Hồ Thị Sương số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 4.820.000đ); Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 248.200.000đ.

Dây 30: Mở ngày 17/01/2022 (ngày 15/12/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 08 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 03 chân; Th hốt 02 chân khống chiếm đoạt số tiền 77.000.000đ.

Dây 31: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 07 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân khống số tiền 98.300.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 22.960.000đ nên chiếm đoạt số tiền 75.340.000đ.

Dây 32: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 07 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân khống số tiền 96.630.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 24.630.000đ nên chiếm đoạt số tiền 72.000.000đ.

Dây 33: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 07 chân khống. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân khống số tiền 98.375.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 22.540.000đ nên chiếm đoạt số tiền 75.835.000đ.

Dây 34: Mở ngày 25/02/2022 (ngày 25/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 12 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th hốt 01 chân khống chiếm đoạt số tiền 14.795.000đ.

Dây 35: Mở ngày 07/3/2022 (ngày 05/02/2022 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 10 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 04 chân; Th hốt 02 chân khống số tiền 33.330.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 02 chân hụi cho Lữ Mỹ Lil số tiền 69.100.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 102.430.000đ.

Dây 36: Mở ngày 07/3/2022 (ngày 05/02/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 10 chân khống. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân khống chiếm đoạt số tiền 84.840.000đ.

Dây 37: Mở ngày 05/4/2022 (ngày 05/3/2022 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 14 chân khống. Dây hụi đã hốt gồm: Th hốt thật 03 chân; Th hốt 01 chân khống số tiền 12.000.000đ. Ngoài ra, Th bán khống 01 chân hụi cho Hồ Thị Sương số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 1.600.000đ); Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là 47.300.000đ.

Động cơ bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại là để chi cho mục đích cá nhân đó là: Choàng lấp hụi, tiêu xài cá nhân… Do đó, Cáo trạng số: 78/CT – VKS – P1 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Kim Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên ở nhiều kỳ hụi của nhiều dây hụi khác nhau, mỗi kỳ hụi do bị cáo chiếm đoạt đều đủ yếu tố cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng là “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên toà: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã khắc phục một phần Thệt hại cho một số bị hại; một số bị hại không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo; bị cáo có cha ruột là ông Nguyễn Văn Sấn và mẹ là bà Lê Thị Nhản được Nhà nước tặng Huân Chương kháng chiến hạng nhì. Từ đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

01. Trần Kim Thoa: Dây 2, có 01 chân, thực đóng 31.875.000đ; dây 16, có 03 chân, thực đóng 107.985.000đ; dây 18, có 02 chân, thực đóng 64.280.000đ; dây 20, có 03 chân, thực đóng 90.300.000đ; dây 21, có 03 chân, thực đóng 81.675.000đ; dây 23, có 03 chân, thực đóng 69.765.000đ; dây 25, có 04 chân, thực đóng 83.8000.000đ; dây 27, có 03 chân, thực đóng 53.010.000đ; dây 28, có 04 chân, thực đóng 58.720.000đ. dây 31, có 03 chân, thực đóng 35.580.000đ; dây 32, có 03 chân, thực đóng 35.985.000đ; dây 33, có 03 chân, thực đóng 35.250.000đ; dây 35, có 02 chân, thực đóng 18.140.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 18.120.000đ; dây 37, có 03 chân, thực đóng 13.200.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 797.685.000đ.

02. Phạm Văn Thái: Dây 4 có 01 chân, thực đóng 77.960.000đ; dây 5, có 02 chân, thực đóng 60.650.000đ (01 chân sống: 26.050.000đ, 01 chân chết giao hụi còn nợ 34.600.000đ); dây 13, có 02 chân, thực đóng 105.490.000đ; dây 17, có 02 chân, thực đóng 89.880.000đ; dây 30, có 02 chân, thực đóng 36.000.000đ; tổng tiền thực đóng 369.980.000đ.

Mua hụi khống: Dây 24, 01 chân, số tiền 78.500.000đ, đã nhận lãi 1.350.000đ, đối trừ còn 77.150.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 447.130.000đ.

Ông Thái cho rằng đối với dây hụi mở ngày 04/8/2020 (nhằm ngày 15/6/2020 âm lịch), loại hụi 5.000.000 đồng, ông Thái cho bị cáo mượn tiền hốt hụi 100.000.000 đồng (hụi đã mãn) là không nằm trong 36 dây hụi chiếm đoạt.

03. Nguyễn Văn Rơi: Dây 4, có 01 chân, thực đóng 74.060.000đ; dây 10, có 01 chân, thực đóng 59.300.000đ; dây 16, có 01 chân, thực đóng 32.895.000đ; dây 23, có 01 chân, thực đóng 22.065.000đ; dây 24, có 01 chân, thực đóng 26.500.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 214.820.000đ.

04. Nguyễn Thùy Trang: Dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.950.000đ; dây 8, có 01 chân, thực đóng 67.640.000đ; dây 10, có 01 chân, thực đóng 63.000.000đ; dây 25, có 01 chân, thực đóng 20.950.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 14.680.000đ; dây 33, có 01 chân, thực đóng 11.750.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 13.005.000đ; dây 35, có 01 chân, thực đóng 9.070.000đ; dây 36, có 01 chân, thực đóng 9.060.000đ; tổng số tiền bị cáo phải hoàn trả 236.105.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 60.000.000đ (dây 4, 03 chân) đối trừ bị cáo còn phải trả 176.105.000đ.

05. Lư Kim Kha: Dây 8, có 01 chân, thực đóng 69.430.000đ; dây 17, có 01 chân, thực đóng 42.385.000đ; dây 18, có 01 chân, thực đóng 30.350.000đ; dây 23, có 01 chân, thực đóng 21.170.000đ; tổng số tiền bị cáo phải hoàn trả 163.335.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 5.000.000đ (dây 4) đối trừ bị cáo còn phải trả 158.335.000đ.

06. Trần Thị Thu: Dây 20, có 01 chân, thực đóng 27.325.000đ; dây 23, có 02 chân, thực đóng 43.580.000đ; dây 24, có 01 chân, thực đóng 26.480.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 12.030.000đ; dây 31, có 01 chân, thực đóng 9.070.000đ; dây 32, có 01 chân, thực đóng 9.020.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 127.505.000đ.

07. Giang Thị Lên: Dây 10, có 01 chân, thực đóng 63.000.000đ; dây 17, có 01 chân, thực đóng 44.940.000đ; dây 20, có 02 chân, thực đóng 60.200.000đ; dây 28, có 02 chân, thực đóng 29.360.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 197.500.000đ.

08. Hồ Thị Điền: Dây 4, có 01 chân, thực đóng 77.960.000đ; dây 11, có 01 chân thực đóng 60.390.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 14.680.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 18.120.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 171.150.000đ.

09. Phạm Thị Kiều Lan: Dây 02, có 01 chân, thực đóng 31.875.000đ; dây 4, có 01 chân, thực đóng 77.960.000đ; dây 16, có 02 chân, thực đóng 68.890.000đ; dây 32, có 02 chân, thực đóng 23.990.000d; tổng số tiền bị cáo phải trả 202.715.000đ.

10. Lê Thị Phượng: Dây 02, có 01 chân, thực đóng 31.375.000đ.

11. Nguyễn Hoa Biển: Dây 01, 02 chân, thực đóng 32.420.000đ; dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.050.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 4.335.000đ; tổng tiền phải trả 62.805.000đ.

12. Nguyễn Thị Chi: Dây 01, có 01 chân, thực đóng 16.210.000đ; dây 5, có 02 chân, thực đóng 52.100.000đ; dây 12, có 01 chân, thực đóng 21.025.000đ; tổng tiền thực đóng 89.335.000đ nhưng bị hại nợ 1.000.000đ hụi chết (dây 1 ) nên đối trừ bị cáo còn nợ 88.335.000đ.

13. Hồ Thị Sương: Dây 02, có 01 chân, thực đóng 33.375.000đ; dây 9, có 01 chân, thực đóng 25.205.000đ; dây 27, có 01 chân, thực đóng 17.670.000đ; dây 28, có 02 chân, thực đóng 29.360.000đ; Dây 37, có 01 chân, thực đóng 5.900.000đ; tổng tiền thực đóng 111.510.000đ.

Mua hụi khống: Dây 27, 01 chân, số tiền 35.300.000đ, đã nhận lãi 5.830.000đ nên còn nợ 29.470.000đ; dây 29, 01 chân, số tiền 35.300.000đ, đã nhận lãi 4.820.000đ nên còn nợ 30.480.000đ; dây 37, 01 chân, số tiền 35.300.000đ, đã nhận lãi 1.600.000đ nên còn nợ 33.700.000đ; tổng tiền mua hụi 93.650.000đ; Tổng số tiền bị cáo phải trả 205.160.000đ.

14. Trần Văn Cảnh: Dây 2, có 01 chân, thực đóng 30.375.000đ nhưng nợ lại 01 chân hụi chết 6.000.000đ đối trừ, bị cáo còn phải trả 24.375.000đ.

15. Cao Thị Mai: Dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.950.000đ.

16. Nguyễn Thị Nớt: Dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.050.000đ nhưng nợ lại 01 chân hụi chết 8.000.000đ đối trừ, bị cáo còn phải trả 18.050.000đ.

17. Trương Văn Hận: Dây 8, có 02 chân, thực đóng 141.880.000đ.

18. Nguyễn Thị Oanh: Dây 18, có 04 chân, thực đóng 128.560.000đ; dây 35, có 03 chân, thực đóng 22.710.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 15.120.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 166.390.000đ.

19. Võ Ngọc Giàu: Dây 6, có 01 chân, thực đóng 13.555.000đ; dây 12, có 02 chân, thực đóng 42.070.000đ; dây 20, có 01 chân, thực đóng 30.100.000đ; dây 27, có 03 chân, thực đóng 53.010.000đ; dây 28, có 02 chân, thực đóng 29.360.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 4.335.000đ; tổng tiền thực đóng 172.430.000đ.

Mua hụi khống: Dây 20, 01 chân, thực đóng 38.600.000đ; dây 28, 01 chân, thực đóng 34.900.000đ; tổng tiền mua hụi 73.500.000đ.

Tổng số tiền bị cáo phải trả 245.930.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 57.000.000đ (dây 9: 15.000.000đ, dây 10: 28.000.000đ, dây 22: 14.000.000đ), bị cáo còn phải trả 188.930.000đ.

20. Nguyễn Thị Đào: Dây 26, có 01 chân, thực đóng 9.830.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 13.280.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 4.335.000đ; dây 36, có 01 chân, thực đóng 9.060.000đ; tổng tiền thực đóng 36.505.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 36.000.000đ (dây 33), nên bị cáo còn phải trả 505.000đ.

21. Nguyễn Thị Nâu: Dây 16, có 01 chân, thực đóng 35.995.000.000đ; dây 25, có 01 chân, thực đóng 21.480.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 57.475.000đ.

22. Huỳnh Hồng Thắm: Dây 22, có 01 chân, thực đóng 14.240.000đ; dây 23, có 02 chân, thực đóng 46.510.000đ; dây 33, có 01 chân, thực đóng 11.750.000đ; dây 37, có 01 chân, thực đóng 5.900.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 78.400.000đ.

23. Dương Thị Lành: Dây 7, có 01 chân, thực đóng 28.390.000đ; dây 31, có 02 chân, thực đóng 21.020.000đ; dây 32, có 02 chân, thực đóng 21.100.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 70.510.000đ.

24. Lư Thị Nhẹ: Dây 28, có 02 chân, thực đóng 26.560.000đ.

25. Nguyễn Kim Hiền: Dây 7, giao hụi còn Thếu 35.320.000đ; dây 11, giao hụi còn Thếu 59.600.000đ; dây 15, có 01 chân, thực đóng 18.040.000đ; dây 23, giao hụi còn Thếu 22.610.000đ; tổng số tiền nợ 135.570.000đ, đã khắc phục 50.000.000đ nên bị cáo còn phải trả 85.570.000đ.

26. Huỳnh Văn Ve: Dây 1, có 01 chân, thực đóng 16.760.000đ (hụi mượn); dây 25, có 03 chân, thực đóng 62.850.000đ; dây 31, 01 chân, thực đóng 11.860.000đ; tổng tiền thực đóng 91.470.000đ nhưng cấn trừ 20.000.000đ qua ông Đặng Văn Bình nên bị cáo còn phải trả 71.470.000đ.

27. Lê Thị Huyền: Dây 9, có 02 chân, thực đóng 48.320.000đ; dây 22, có 01 chân, thực đóng 12.955.000đ; dây 25, có 01 chân, thực đóng 19.500.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 13.280.000đ; dây 33, có 01 chân, thực đóng 10.285.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 104.340.000đ.

28. Từ Thị Linh: Dây 10, có 01 chân, thực đóng 63.000.000đ; dây 25, có 02 chân, thực đóng 41.900.000đ; tổng tiền thực đóng 104.900.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 9.000.000đ (dây 2: 4.000.000đ; dây 6: 5.000.000đ), nên bị cáo còn phải trả 95.900.000đ.

29. Nguyễn Thị Giàu: Dây 11, có 01 chân, thực đóng 60.390.000đ; dây 21, có 02 chân thực, đóng 54.450.000đ; dây 27, có 01 chân, thực đóng 17.670.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 132.510.000đ.

30. Nguyễn Ngọc Diệu: Dây 27, có 02 chân, thực đóng 32.910.000đ; dây 30, có 01 chân, thực đóng 16.800.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 49.710.000đ.

31. Âu Thị Ngân: Dây 26, có 01 chân, thực đóng 8.950.000đ; dây 27, có 02 chân thực đóng 33.000.000đ; dây 35, có 02 chân thực đóng 15.000.000đ; dây 37, có 02 chân thực đóng 9.000.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 65.950.000đ.

32. Trần Thị Tuyết Sương: Dây 21, có 01 chân, thực đóng 27.225.000đ; dây 27, có 02 chân thực đóng 35.340.000đ; dây 31, có 02 chân thực đóng 23.720.000đ; tổng tiền thực đóng 86.285.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 14.000.000đ (dây 21), đã khắc phục 38.000.000đ nên bị cáo còn phải trả 34.285.000đ.

33. Lư Mỹ Lil: Dây 9, có 01 chân, thực đóng 25.205.000đ; dây 26, có 01 chân, thực đóng 9.830.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 14.680.000đ; dây 31, có 03 chân, thực đóng 35.580.000đ; dây 32, có 03 chân, thực đóng 35.985.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 18.120.000đ; tổng tiền thực đóng 139.400.000đ.

Mua hụi khống: 218.600.000đ (dây 25: 73.000.000đ, dây 27: 76.500.000đ, dây 36: 69.100.000đ).

Tổng số tiền bị cáo phải hoàn trả 358.000.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 30.000.000đ (dây 5: 10.000.000đ, dây 12: 20.000.000đ) và bị cáo đã khắc phục 3.000.000đ, nên đối trừ bị cáo còn phải trả 325.000.000đ.

34. Bùi Thị Lực: Dây 7, có 01 chân thực đóng 29.570.000đ; dây 15, có 01 chân thực đóng 18.040.000đ; dây 28, có 01 chân thực đóng 14.680.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 62.290.000đ.

35. Nguyễn Thị Thúy Hoàng: Dây 23, có 01 chân, thực đóng 24.305.000đ.

36. Lê Văn Phận: Dây 34, có 01 chân thực đóng 4.335.000đ.

37. Trần Văn Sơn: Dây 17, có 01 chân thực đóng 46.600.000đ; dây 33, có 02 chân, thực đóng 24.700.000đ; dây 35, có 02 chân, thực đóng 18.500.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 89.800.000đ.

38. Lê Bảo Xuyên: Dây 13, có 01 chân thực đóng 49.625.000đ.

39. Nguyễn Văn Mẫn: Dây 30, có 01 chân thực đóng 14.400.000đ; dây 33, có 04 chân thực đóng 41.140.000đ; dây 37, có 01 chân thực đóng 4.400.000đ; tổng tiền thực đóng 59.940.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 1.000.000đ (dây 1) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 58.940.000đ.

40. Phạm Văn Sự: Dây 30, có 01 chân thực đóng 17.900.000đ; dây 26, có 01 chân thực đóng 9.685.000đ; tổng tiền thực đóng 27.585.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 9.000.000đ (dây 2: 4.000.000đ, dây 6: 5.000.000đ) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 18.585.000đ.

41. Hà Thị Ngoan: Dây 9, có 01 chân thực đóng 23.430.000đ.

42. Hồ Thị Trinh: Dây 30, có 01 chân thực đóng 16.800.000đ.

43. Mai Thống Nhất: Dây 26 có 01 chân thực đóng 10.095.000đ nhưng bị cáo đã khắc phục 3.000.000đ nên đối trừ bị cáo còn phải trả 7.095.000đ.

44. Nguyễn Mai Xuân: Dây 24 có 01 chân thực đóng 30.100.000đ; dây 34 có 01 chân thực đóng 4.640.000đ; tổng tiền thực đóng 34.740.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 6.000.000đ (dây 5) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 28.740.000đ.

45. Nguyễn Kim Bé Nhỏ: Dây 11 có 01 chân thực đóng 57.415.000đ.

46. Ngô Thanh Kiệt: Dây 15 có 01 chân thực đóng 16.860.000đ.

47. Lê Minh Hoàng: Dây 12 có 01 chân thực đóng 39.350.000đ.

48. Trần Văn Vẹn: Dây 6 có 01 chân thực đóng 14.860.000đ.

49. Nguyễn Hoàng Em: Dây 30 có 02 chân thực đóng 36.000.000đ.

50. Nguyễn Bích Huyền: Dây 22 có 01 chân thực đóng 12.955.000đ; dây 9 bị cáo còn nợ tiền chung hụi 32.500.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả 45.455.000đ.

51. Từ Văn Thường: Dây 11, có 01 chân, thực đóng 57.415.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 34.000.000đ (dây 11: 30.000.000đ, dây 16: 4.000.000đ) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 23.415.000đ.

52. Kha Lệ Hoa: Dây 33 có 02 chân thực đóng 23.500.000đ nhưng đối trừ 10.000.000đ bị hại nợ hụi chết (dây 5) nên bị cáo còn phải trả 13.500.000đ.

53. Dương Hồng Thắm: Dây 7 có 02 chân, 41.570.000đ (01 chân sống: 29.570.000đ; 01 chân chết giao còn Thếu: 12.000.000đ) nhưng cấn trừ hụi qua ông Gia 20.000.000đ nên bị cáo còn phải trả 21.570.000đ.

54. Hồ Thị Phượng: Dây 11 có 01 thực đóng 60.390.000đ; dây 13 có 01 chân thực đóng 52.745.000đ; dây 30 có 01 chân thực đóng 18.000.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 131.135.000đ.

55. Lê Thị Huyền: Dây 9 có 01 thực đóng 25.205.000đ nhưng cấn trừ qua Tô Thị Trúc Ly 10.000.000đ nên bị cáo còn phải trả 15.205.000đ.

56. Lê Thị Chính: Dây 12 có 01 thực đóng 21.025.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; tổng tiền thực đóng 33.605.000đ nhưng cấn trừ 4.000.000đ qua Nguyễn Văn Giàu nên bị cáo còn phải trả 29.605.000đ.

57. Trần Văn Kiệt: Dây 15 có 01 chân thực đóng 16.860.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; dây 22 có 01 chân thực đóng 12.955.000đ; tổng tiền thực đóng 42.395.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 2.000.000đ (dây 1) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 40.395.000đ.

58. Nguyễn Đức Tính: Dây 17 có 02 chân thực đóng 85.500.000đ.

59. Đoàn Văn Hận: Dây 12 có 01 chân thực đóng 21.025.000đ; dây 26 có 01 chân thực đóng thực thực đóng 9.830.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 30.855.000đ.

60. Hồ Oanh Muội: Dây 7 có 01 chân thực đóng 29.210.000đ; dây 14 có 03 chân thực đóng 58.740.000đ; tổng tiền thực đóng 87.950.000đ nhưng cấn trừ 6.000.000đ qua Nguyễn Hồng Diền nên bị cáo còn phải trả 81.950.000đ.

61. Nguyễn Thị Su Đa: Dây 9 có 01 chân thực đóng 25.205.000đ.

62. Nguyễn Thị Tuyết: Dây 24 có 01 chân thực đóng 30.100.000đ.

63. Từ Thị Nghiệm: Dây 24 có 01 chân thực đóng 30.100.000đ; dây 14 có 01 chân thực đóng 52.745.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 82.845.000đ.

64. Lê Thị Phèn: Dây 12, có 01 chân thực đóng 19.685.000đ; dây 15 có 01 chân thực đóng 16.860.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 36.545.000đ.

65. Trần Thị Nhung: Dây 18, có 02 chân thực đóng 67.380.000đ (mượn hụi); dây 23 có 03 thực đóng 69.765.000đ (mượn hụi); dây 31 có 02 chân thực đóng 23.720.000đ; dây 33 có 02 thực đóng 23.990.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 184.855.000đ.

66. Huỳnh Thị Tho: Dây 13, có 01 chân thực đóng 52.745.000đ; dây 14 có 01 chân thực đóng 19.580.000đ; tổng tiền thực đóng 72.325.000đ nhưng bị cáo đã khắc phục 500.000đ nên bị cáo còn phải trả 71.825.000đ.

67. Nguyễn Thu Ngân: Dây 13 có 02 chân thực đóng 108.800.000đ; dây 24 có 03 chân thực đóng 93.000.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 201.800.000đ.

68. Cao Thị Dưng: Dây 14 có 01 chân thực đóng 14.810.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 11.030.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả 25.840.000đ.

69. Huỳnh Mỹ Liệt: Dây 36 tham gia 02 chân thực đóng 18.120.000đ.

70. Phạm Huỳnh Diêu: Dây 6 có 01 thực đóng 13.555.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; bị cáo đã khắc phục 2.000.000 đồng. Tổng tiền bị cáo phải trả 24.135.000 đồng.

71. Nguyễn Chí Ngoan: Dây 15 có 01 chân thực đóng 18.040.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; tổng tiền thực đóng 30.620.000đ nhưng bị hại nợ 22.000.000đ hụi chết (dây 14) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 8.620.000đ.

72. Nguyễn Hoàng Tuấn: Dây 10 có 02 chân, trong đó 01 chân hụi sống tiền thực đóng 70.200.000đ, 01 hụi chết bị hại nợ 20.000.000đ nên đối trừ bị cáo còn phải trả 50.200.000đ.

73. Nguyễn Thị Dùm: Dây 23, 02 chân số tiền 46.510.000đ; Dây 24, 01 chân số tiền 30.100.000đ; tổng tiền thực đóng 76.610.000đ nhưng bị hại nợ 25.000.000đ hụi chết (dây 10) nên đối trừ bị cáo còn phải trả 51.610.000đ.

74. Trần Tố Quỳnh: Dây 12, 01 chân đã thống nhất cấn trừ qua Nguyễn Thị Loan (Giàu) số tiền 16.800.000đ, nên bị cáo còn phải trả 5.700.000đ.

75. Lý Thị Hồng: Dây 04, chơi 01 chân thực đóng 34.015.000đ và dây 07, chơi 01 chân, thực đóng 14.860.000 đồng, tổng cộng nên bị cáo còn phải trả số tiền 48.875.000 đồng.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 162371 ngày 24/12/2015, với diện tích 8149,0 m2, thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 957110 ngày 12/02/2016, với diện tích 3006,0 m2, thuộc thửa đất số 743, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 694199 ngày 04/11/2005, với diện tích 16.903,0m2, thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 999681 ngày 18/5/2009, với diện tích 4.305,0m2, thuộc thửa đất số 738, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục duy trì lệnh kê biên để đảm bảo việc Th hành án phần trách nhiệm dân sự của bị cáo theo Luật Th hành án dân sự.

Về số tiền bị cáo phải trả cho các bị hại thì giữa bị cáo và bị hại đã được đối chiếu thỏa thuận thống nhất tại giai đoạn điều tra; bị cáo có đơn ghi ngày 07 tháng 11 năm 2024 đề nghị công nhận, xin xém xét án phí, nên bị cáo (và ông L) không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định điểm f khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trách nhiệm hình sự:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Kim Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Kim Th 14 (mười bốn) năm tù; Thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày 17/4/2023.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 589 của Bộ luật Dân sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Kim Th (và ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn L) có nghĩa vụ cùng hoàn trả cho các bị hại số tiền, cụ thể:

01. Trần Kim Thoa số tiền 797.685.000 đồng.

02. Phạm Văn Thái số tiền 447.130.000 đồng.

03. Nguyễn Văn Rơi số tiền 214.820.000 đồng.

04. Nguyễn Thùy Trang số tiền 176.105.000 đồng.

05. Lư Kim Kha số tiền 158.335.000 đồng.

06. Trần Thị Thu số tiền 127.505.000 đồng.

07. Giang Thị Lên số tiền 197.500.000 đồng.

08. Hồ Thị Điền số tiền 171.150.000 đồng.

09. Phạm Thị Kiều Lan số tiền 202.715.000 đồng.

10. Lê Thị Phượng số tiền 31.375.000 đồng.

11. Nguyễn Hoa Biển số tiền 62.805.000 đồng.

12. Nguyễn Thị Chi số tiền 88.335.000 đồng.

13. Hồ Thị Sương số tiền 205.160.000 đồng.

14. Trần Văn Cảnh số tiền 24.375.000 đồng.

15. Cao Thị Mai số tiền 26.950.000 đồng.

16. Nguyễn Thị Nớt số tiền 18.050.000 đồng.

17. Trương Văn Hận số tiền 141.880.000 đồng.

18. Nguyễn Thị Oanh số tiền 166.390.000 đồng.

19. Võ Ngọc Giàu số tiền 188.930.000 đồng.

20. Nguyễn Thị Đào số tiền 505.000 đồng.

21. Nguyễn Thị Nâu số tiền 57.475.000 đồng.

22. Huỳnh Hồng Thắm số tiền 78.400.000 đồng.

23. Dương Thị Lành số tiền 70.510.000 đồng.

24. Lư Thị Nhẹ số tiền 26.560.000 đồng.

25. Nguyễn Kim Hiền số tiền 85.570.000 đồng.

26. Huỳnh Văn Ve số tiền 71.470.000 đồng.

27. Lê Thị Huyền số tiền 104.340.000 đồng.

28. Từ Thị Linh số tiền 95.900.000 đồng.

29. Nguyễn Thị Giàu số tiền 132.510.000 đồng.

30. Nguyễn Ngọc Diệu số tiền 49.710.000 đồng.

31. Âu Thị Ngân số tiền 65.950.000 đồng.

32. Trần Thị Tuyết Sương số tiền 34.285.000 đồng.

33. Lư Mỹ Lil số tiền 325.000.000 đồng.

34. Bùi Thị Lực số tiền 62.290.000 đồng.

35. Nguyễn Thị Thúy Hoàng số tiền 24.305.000 đồng.

36. Lê Văn Phận số tiền 4.335.000 đồng.

37. Trần Văn Sơn số tiền 89.800.000 đồng.

38. Lê Bảo Xuyên số tiền 49.625.000 đồng.

39. Nguyễn Văn Mẫn số tiền 58.940.000 đồng.

40. Phạm Văn Sự số tiền 18.585.000 đồng.

41. Hà Thị Ngoan số tiền 23.430.000 đồng.

42. Hồ Thị Trinh số tiền 16.800.000 đồng.

43. Mai Thống Nhất số tiền 7.095.000 đồng.

44. Nguyễn Mai Xuân số tiền 28.740.000 đồng.

45. Nguyễn Kim Bé Nhỏ số tiền 57.415.000 đồng.

46. Ngô Thanh Kiệt số tiền 16.860.000 đồng.

47. Lê Minh Hoàng số tiền 39.350.000 đồng.

48. Trần Văn Vẹn số tiền 14.860.000 đồng.

49. Nguyễn Hoàng Em số tiền 36.000.000 đồng.

50. Nguyễn Bích Huyền số tiền 45.455.000 đồng.

51. Từ Văn Thường số tiền 23.415.000 đồng.

52. Kha Lệ Hoa số tiền 13.500.000 đồng.

53. Dương Hồng Thắm số tiền 21.570.000 đồng.

54. Hồ Thị Phượng số tiền 131.135.000 đồng.

55. Lê Thị Huyền số tiền 15.205.000 đồng.

56. Lê Thị Chính số tiền 29.605.000 đồng.

57. Trần Văn Kiệt số tiền 40.395.000 đồng.

58. Nguyễn Đức Tính số tiền 85.500.000 đồng.

59. Đoàn Văn Hận số tiền 30.855.000 đồng.

60. Hồ Oanh Muội số tiền 81.950.000 đồng.

61. Nguyễn Thị Su Đa số tiền 25.205.000 đồng.

62. Nguyễn Thị Tuyết số tiền 30.100.000 đồng.

63. Từ Thị Nghiệm số tiền 82.845.000 đồng.

64. Lê Thị Phèn số tiền 36.545.000 đồng.

65. Trần Thị Nhung số tiền 184.855.000 đồng.

66. Huỳnh Thị Tho số tiền 71.825.000 đồng.

67. Nguyễn Thu Ngân số tiền 201.800.000 đồng.

68. Cao Thị Dưng số tiền 25.840.000 đồng.

69. Huỳnh Mỹ Liệt số tiên 18.120.000 đồng.

70. Phạm Huỳnh Diêu số tiền 24.135.000 đồng.

71. Nguyễn Chí Ngoan số tiền 8.620.000 đồng.

72. Nguyễn Hoàng Tuấn số tiền 50.200.000 đồng.

73. Nguyễn Thị Dùm số tiền 51.610.000 đồng.

74. Trần Tố Quỳnh số tiền 5.700.000 đồng.

75. Lý Thị Hồng số tiền 48.875.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu Th hành án của người được Th hành án cho đến khi Th hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm Th hành án thì hàng tháng bên phải Th hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải Th hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Về tài sản đã kê biên:

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn L.

Duy trì Lệnh kê biên số: 01/LKB – VPCSĐT ngày 03/4/2023 của Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Cà Mau, đã kê biên tài sản để đảm bảo việc Th hành án phần dân sự cho các bị hại, gồm các tài sản:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 162371 ngày 24/12/2015, với diện tích 8149,0 m2, thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 957110 ngày 12/02/2016, với diện tích 3006,0 m2, thuộc thửa đất số 743, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 694199 ngày 04/11/2005, với diện tích 16.903,0m2, thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 999681 ngày 18/5/2009, với diện tích 4.305,0m2, thuộc thửa đất số 738, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

4. Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Th phải chịu 200.000 đồng.

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị cáo Nguyễn Kim Th (và Nguyễn Văn L) không phải chịu.

5. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM