Bản án 90/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào khoảng tháng 1 năm 2020, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Hồ Thế A sử dụng các thiết bị ghi âm như bộ micro, bộ chỉnh âm thanh, tai nghe, điện thoại di động và máy tính rồi tự tạo dựng và đăng tải nhiều video clip lên kênh Youtube “Thần lô báo mộng” (trước đây có tên là “Soi cầu miền Nam”), “Thánh lô miền Trung hôm nay” (Trước đây có tên là “Soi cầu miền Nam”) trên mạng xã hội với nội dung cung cấp các số lô, số đề chuẩn xác hàng ngày. Người chơi muốn mua số thì sẽ liên lạc với Hồ Thế Anh qua các tài khoản Zalo, gồm “Tuấn Phát” (trước đây có tên là “Việt Anh”, được đăng ký bằng số điện thoại 0904753622); “Phát Tài Phát Lộc”(trước đây có tên là “Việt Anh”, được đăng ký bằng số điện thoại 0904968127) và “Phát Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại 0932489658; các số Zalo này được đính kèm trên các video. Để người mua tin tưởng bán số chuẩn xác và có tỷ lệ trúng thưởng cao thì ngay sau khi có kết quả các giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Hồ Thế A căn cứ vào kết quả đó để làm video. Trong video, A hiển thị múi giờ hiện thị chậm hơn so với múi giờ thực tế là 02 giờ. Sau đó, chụp những hình ảnh nhắn tin trao đổi, chuyển tiền mua số và cho số trùng với kết quả các giải xổ số kiến thiết giữa các tài khoản zalo “ảo” do Anh đăng ký như: “Phong Miền Tay”, “Tuấn Thái”, “Đức Long”, “Mỹ Linh” với các tài khoản zalo chính của Anh gồm: “Tuấn Phát”, “Phát Tài, Phát Lộc” và “Phát Lộc” nhằm tạo lòng tin cho người mua. Sau khi xem video nhiều người tưởng thật nên đã nhắn tin trao đổi qua Zalo với Anh để đặt mua số lô, số đề. Để người mua tin tưởng thêm, Hồ Thế A sử dụng 03 (ba) tài khoản zalo chính trên trò chuyện với người mua số rồi đưa ra cam kết những con số chuẩn xác khẳng định đánh là đúng. Hồ Thế A bán số “Song thủ lô” (nghĩa là 02 số lô) có giá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), “Độc thủ lô”(hay goi là Bạch thủ lô – nghĩa là 01 số lô) có giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) và “Bạch thủ lô vip”(một số lô vip) có giá từ 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) đến 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Sau khi đồng ý mua số, Hồ Thế A yêu cầu người mua chuyển tiền phí mua số trước vào tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), số 0101001207280, mang tên Pham Thị H (tài khoản này mua từ một người mà A không quen biết trên mạng xã hội Facebook vào khoảng tháng 02/2020) và tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank), số: 103871879616, mang tên Hồ Thế A; trường hợp không đồng ý chuyển tiền phí trước thì hai bên thống nhất rồi cho số rồi nhận tiền phí sau khi có kết quả xổ số. Sau khi thỏa thuận nhận tiền xong, A tự đặt ra các con số và gửi cho người mua để chiếm đoạt tiền. Ngoài các tài khoản zalo trên, Hồ Thế Anh còn sử dụng nhiều tài khoản zalo khác để hoạt động phạm tội, tuy nhiên Anh đã xóa các tài khoản này nên không thu thập được các dữ liệu lưu trữ.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 01/2020 đến ngày 01/10/2021, Hồ Thế A đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên cả nước. Trong đó, xác định 03 (ba) bị hại cụ thể như sau:

Bị hại: Vũ Duy S, sinh năm 1989, trú tại xóm Đ Vĩ, xã B Đạt, huyện P Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Vũ Duy S sử dụng tài khoản Zalo “Nam Sơn” nhắn tin vào tài khoản Zalo của Hồ Thế Anh (không nhớ tên tài khoản) để mua số lô tô. Do tin là thật nên Vũ Duy Sơn đã sử dụng số tài khoản 10886858338- Ngân hàng Viettinbank của Sơn chuyển tiền vào số tài khoản 103871879616- Ngân hàng Viettinbank, do HỒ Thế Anh làm chủ tài khoản vào các ngày:

- Ngày 19/07/2020, Vũ Duy S mua của Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiên là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

- Ngày 22/7/2020, Vũ Duy S mua của Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng).

- Ngày 27/07/2020, Vũ Duy S mua Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

- Ngày 28/07/2020, Vũ Duy S mua Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Nội dung các tin nhắn hiện S không còn lưu.

Tổng số tiền Hồ Thế A lừa đảo chiếm đoạt của Vũ Duy S là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

Qua kiểm tra số lô, số đề mà Hồ Thế A cung cấp thì kết quả xổ số kiến thiết không trúng thưởng nên ngày 18/01/2022, Vũ Duy S đã gửi đơn tố giác về tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu.

Bị hại: Bùi Văn Thịnh, sinh năm 1993, trú tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện T Lạc, tỉnh H Bình.

Bùi Văn T, sử dụng tài khoản zalo “Duy Thịnh” nhắn tin vào tài khoản zalo “Phát tài, phát lộc” của Hồ Thế Anh để mua số lô tô. Do tin là thật nên Bùi Văn Thịnh đã sử dụng số tài khoản 0009372410965 – Ngân hàng Vietcombank của Thịnh chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng Vietcombank, số: 0101001207280, mang tên Pham Thi H cho Hồ Thế A vào các ngày sau:

- Ngày 25/9/2021, Bùi Văn T mua của Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiền với số tiền là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Ngày 26/9/2021, Bùi Văn T mua của Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiền với số tiền là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Ngày 01/10/2021, Bùi Văn T mua của Hồ Thế A số lô tô (không nhớ số gì) với số tiền là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Nội dung các tin nhắn hiện Thịnh không còn lưu.

Tổng số tiền Hồ Thế A lừa đảo chiếm đoạt của bị hại Bùi Văn T là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Qua kiểm tra các số lô, số đề mà Hồ Thế A cung cấp thì kết quả xổ số kiến thiết không trúng thưởng nên ngày 17/01/2022 Bùi Văn T đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D Châu.

Bị hại Phan Thị Kiều H, sinh năm 1995, trú tại khối 5, thị trấn DChâu, huyện D Châu:

Từ ngày 30/9/2021 đến ngày 01/10/2021, chị Phan Thị Kiều H sử dụng tài khoản Zalo “Phan Hoa” nhắn tin vào tài khoản Zalo “Tuấn Phát” (tại thời điểm nhắn tin tên “Việt Anh”) của Hồ Thế A để mua số lô. Do tin là thật nên chị H đồng ý mua số và sử dụng số tài khoản 161810261000093- Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất, nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) do chị Hoa làm chủ tài khoản chuyển số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) đến số tài khoản103871879616 Ngân hàng Vietinbank, do Hồ Thế A làm chủ tài khoản. Sau khi nhận được tiền, Hồ Thế A tự nghĩ ra và cấp cho chị Hoa số lô 94(Nội dung tin nhắn zalo hiện chị Hoa còn lưu trên điện thoại).

Qua kiểm tra các số lô, số đề mà Hồ Thế A cung cấp thì kết quả xổ số kiến thiết không trúng thưởng nên ngày 02/10/2021, chị Phan Thị Kiều Hđã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện DiễChâu.

Vật chứng thu giữ: - 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PROMAX, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu vàng, số seri: F2LFH2RS041, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong chứa 01 (Một) chiếc sim Viettel có số thuê bao: 0363516655.

- 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu xám, số IMEI 1: 354581111200995, số IMEI 2: 354581111201001, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong chứa 01(Một) chiếc sim Viettel có số thuê bao: 0338618174 và 01(Một) chiếc sim Mobifone có số thuê bao: 0904753622;

- 01(Một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, loại Core i5, vỏ ngoài màu bạc, số ID: 1D623DD4-3D1A-4B58-8466-0BF6135D5938, máy tính đã qua sử dụng;

- 01(Một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, loại Core i5, vỏ ngoài màu ghi, số ID: A5CD1BE6-930F-4CC3-85EB-5BCB6FD21484, máy tính đã qua sử dụng;

- 03(Ba) chiếc sim Mobifone đã qua sử dụng, gồm các số thuê bao: 0904968127, 0932471682 và 0932489658; 01(Một) chuột máy tính nhãn hiệu FUHLEN, vỏ ngoài màu đen;01(Một) chiếc tai nghe có vỏ ngoài màu xanh đen;01 (Một) chiếc micro có vỏ ngoài màu vàng trắng; 01(Một) thiết bị chỉnh âm có vỏ ngoài màu đen, đã qua sử dụng, trên thiết bị có các dòng chữ nước ngoài và 01(Một) chiếc thẻ ATM Ngân hàng VietinBank, mang tên Ho The A, số thẻ: 4026490002333123, thẻ đã qua sử dụng.

Những vật chứng nêu trên hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục THADS huyện D Châu.

Đối với 01 (Một) chiếc màn hình máy tính để bàn nhãn hiệu STRARTVIEW, loại 24 inch, vỏ ngoài màu đen, MODEL NO: S24FHV75CV, màn hình đã qua sử dụng; 01 (Một) chiếc CPU nhãn hiệu XTECH, vỏ ngoài màu đen, số ID: OBCEF99D-9084-4833-B1FE-054096EF77E7, CPU đã qua sử dụng; 01 (Một) chiếc bàn phím máy tính để bàn nhãn hiệu TECH, vỏ ngoài màu đen, MODEL NO: TMPK55, bàn phím đã qua sử dụng; 01(Một) chiếc APPLE WATCH SE44MM, vỏ ngoài màu đen, đã qua sử dụng và 01 (Một) chiếc USB nhãn hiệu APACER, dung lượng 28,8 Gb, vỏ ngoài màu xanh, USB đã qua sử dụng. Quá trình điều tra, xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan CSĐT đả trả lại cho chủ sở hữu là Hồ Thế Anh theo đúng quy định.

Tại bản cáo trạng số 62/CT-VKSDC ngày 12/03/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu truy tố bị cáo Hồ Thế A đã phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự .

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thế Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội và tranh luận: tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Hồ Thế A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trên cơ sở phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo nên đại điện Viển kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm i, b khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hồ Thế A từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 (mười tám) tháng đến 24 (hai mươi tư) tháng.

Về dân sự: Bị hại chị Phan Thị Kiều H, Bùi Văn Th và Vũ Duy Sđã được gia đình và Hồ Thế A bồi thường nên không có yêu cầu bồi thường gì thêm về dân sự.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo nhận tội và không tranh luận gì về tội danh và hình phạt.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho các người bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, b khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên cần giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Tịch thu và tiêu hủy 01(Một) chiếc thẻ ATM Ngân hàng VietinBank, mang tên Ho The A, số thẻ: 4026490002333123, thẻ đã qua sử dụng không có giá trị sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PROMAX, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu vàng, số seri: F2LFH2RS041, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong chứa 01 (Một) chiếc sim Viettel có số thuê bao: 0363516655.

- 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu xám, số IMEI 1: 354581111200995, số IMEI 2: 354581111201001, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong chứa 01(Một) chiếc sim Viettel có số thuê bao: 0338618174 và 01(Một) chiếc sim Mobifone có số thuê bao: 0904753622;

- 01(Một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, loại Core i5, vỏ ngoài màu bạc, số ID: 1D623DD4-3D1A-4B58-8466-0BF6135D5938, máy tính đã qua sử dụng;

- 01(Một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, loại Core i5, vỏ ngoài màu ghi, số ID: A5CD1BE6-930F-4CC3-85EB-5BCB6FD21484, máy tính đã qua sử dụng;

- 03(Ba) chiếc sim Mobifone đã qua sử dụng, gồm các số thuê bao: 0904968127, 0932471682 và 0932489658; 01(Một) chuột máy tính nhãn hiệu FUHLEN, vỏ ngoài màu đen;01(Một) chiếc tai nghe có vỏ ngoài màu xanh đen;01 (Một) chiếc micro có vỏ ngoài màu vàng trắng; 01(Một) thiết bị chỉnh âm có vỏ ngoài màu đen, đã qua sử dụng, trên thiết bị có các dòng chữ nước ngoài.

Đối với hành vi của Bùi Văn T và Vũ Duy S đã mua số của Hồ Thế A với mục đích đánh bạc thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu phối hợp thông báo với Cơ quan điều tra nơi xảy ra để tiếp tục điều tra, xử lý là đúng quy định pháp luật.

Đối với chị Phan Thị Huệ thì trong quá trình điều tra thì chị Huệ khai nhận không biết và không bán cho Hồ Thế Anh số tài khoản của Huệ vì vậy cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 điều 174 điểm i, b Khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Hồ Thế A 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giao bị cáo Hồ Thế A cho UBND xã N Sơn, huyện Q Lưu, tỉnh N An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

- Việc xử lý vật chứng: căn cứ khoản 1 điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) thẻ thanh toán ngân hàng Sacombank số thẻ 9704030156602523 mang tên NGUYEN VU HOANG V, đã qua sử dụng không có giá trị sử dụng; 03(Ba) chiếc sim Mobifone đã qua sử dụng, gồm các số thuê bao: 0904968127, 0932471682 và 0932489658.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 (Một) điện thoại 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 PROMAX, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu vàng, số seri: F2LFH2RS041, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong chứa 01 (Một) chiếc sim Viettel có số thuê bao: 0363516655; 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu xám, số IMEI 1: 354581111200995, số IMEI 2: 354581111201001, điện thoại đã qua sử dụng, bên trong chứa 01(Một) chiếc sim Viettel có số thuê bao: 0338618174 và 01(Một) chiếc sim Mobifone có số thuê bao: 0904753622; 01(Một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, loại Core i5, vỏ ngoài màu bạc, số ID: 1D623DD4-3D1A-4B58-8466-0BF6135D5938, máy tính đã qua sử dụng; 01(Một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, loại Core i5, vỏ ngoài màu ghi, số ID: A5CD1BE6-930F-4CC3-85EB-5BCB6FD21484, máy tính đã qua sử dụng; 01(Một) chuột máy tính nhãn hiệu FUHLEN, vỏ ngoài màu đen;01(Một) chiếc tai nghe có vỏ ngoài màu xanh đen;01 (Một) chiếc micro có vỏ ngoài màu vàng trắng; 01(Một) thiết bị chỉnh âm có vỏ ngoài màu đen, đã qua sử dụng, trên thiết bị có các dòng chữ nước ngoài.

Vật chứng hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện D Châu, tỉnh N An theo phiếu nhập kho số NK089 ngày 16/03/2022.

Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ