Bản án 85/2026/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

1. Nội dung chính:

Do không có tiền tiêu xài cá nhân và có tham gia đánh bạc trên mạng Internet dẫn đến thua lỗ, Phan Thế A đã nảy sinh ý định sử dụng các thủ đoạn gian dối trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài và tiếp tục đánh bạc. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phan Thế A đã tạo nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả mạo, sử dụng hình ảnh và thông tin của người khác nhằm che giấu nhân thân, tạo lòng tin với bị hại. Trong đó, Phan Thế A sử dụng tài khoản Facebook tên “V V”, có hình đại diện là hình ảnh một phụ nữ lấy từ mạng xã hội, tham gia các hội nhóm tư vấn pháp luật trên Facebook, cụ thể là nhóm “Cùng hiểu luật”, nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu tư vấn pháp lý để tiếp cận, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu tháng 12/2024 (không nhớ rõ ngày), Phan Thế A phát hiện tài khoản Facebook tên “Cao Hà” đăng bài viết trong nhóm “Cùng hiểu luật” với nội dung cần tư vấn pháp lý để đòi lại khoản tiền đã cho người khác vay. Phan Thế A đã sử dụng tài khoản Facebook “V V” nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger cho bà Cao Thị H1, giả mạo là một phụ nữ, tiếp cận, làm quen và tạo lòng tin. Để củng cố sự tin tưởng, Phan Thế A bịa đặt rằng bản thân trước đây cũng từng cho người khác vay tiền, bị chiếm đoạt tương tự và đã nhờ người can thiệp đòi lại được tiền. Sau khi thấy bà H1 tin tưởng, Phan Thế A cung cấp cho bà H1 số điện thoại 03699700XX, giới thiệu là số điện thoại của người tên “T1” có khả năng giúp bà H1 đòi lại tiền. Thực tế, số điện thoại này do Phan Thế A sử dụng và người tên “T1” hoàn toàn do Phan Thế A đóng giả. Việc lấy tên “T1” nhằm trùng khớp với tên chủ tài khoản ngân hàng T3 mà Phan Thế A thường sử dụng khi tham gia các trò chơi cá cược trực tuyến, từ đó tạo thêm niềm tin cho bà H1. Khi bà H1 gọi điện đến số 03699700XX, Phan Thế A tiếp tục đóng giả người tên “T1”, tự giới thiệu là nhân viên Công ty TNHH H2. Lý do Phan Thế A lấy tên công ty này là do trước đó khi tham gia đánh bạc trực tuyến, Phan Thế A thường nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng T4 số 825799XX mang tên Công ty TNHH H2, nên việc sử dụng tên công ty này nhằm tạo sự trùng khớp thông tin tài khoản ngân hàng, khiến bà H1 tin tưởng đây là công ty có thật. Qua trao đổi, bà H1 cung cấp thông tin đã cho bà Bùi Thị Kim L, sinh năm 1987, cư trú tại xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước (nay là xã T, tỉnh Đồng Nai) vay số tiền 500.000.000 đồng từ năm 2022 nhưng nhiều lần đòi không được. Phan Thế A sử dụng tài khoản Zalo tên “Cầm đồ Lb”, đăng ký bằng số điện thoại 03699700XX, tiếp tục đóng vai người tên “T1”, thỏa thuận sẽ giúp bà H1 đòi lại số tiền trên với điều kiện bà H1 phải đặt cọc 10% giá trị khoản nợ. Ngày 17/12/2024, theo yêu cầu của Phan Thế A, bà H1 đã chuyển số tiền 50.000.000 đồng (chuyển 04 lần) vào tài khoản T4 số 825799XX mang tên Công ty TNHH H2 và 10.000.000 đồng vào tài khoản V1 số 1068794880XX mang tên TRAN VAN TH. Sau khi nhận được tiền, Phan Thế A sử dụng toàn bộ số tiền này để nạp vào tài khoản đánh bạc trực tuyến và thua hết. Sau đó, lợi dụng sự tin tưởng của bà H1, Phan Thế A tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền gấp để xử lý công việc, yêu cầu bà H1 cho vay nên bà H1 đã chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản V1 số 1068794880XX mang tên TRAN VAN THIEN. Số tiền này tiếp tục được Phan Thế A sử dụng để đánh bạc và thua hết.

Ngày 18/12/2024, trong quá trình trò chuyện, bà H1 cho Phan Thế A biết việc đã mua một thửa đất của ông T (người quen, trước đây công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, hiện là luật sư) với số tiền 929.500.000 đồng nhưng sau nhiều năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang yêu cầu trả lại tiền. Phan Thế A đã bịa đặt việc quen biết “một người sếp lớn” của ông T và yêu cầu bà H1 chuyển số tiền 20.000.000 đồng làm chi phí nhờ tác động, sau đó bà H1 đã chuyển 16.000.000 đồng vào tài khoản 1068794880XX (ngày 19/12/2024 chuyển 02 lần, 01 lần 10.000.000 đồng và 01 lần 5.000.000 đồng; ngày 21/12/2024 chuyển 1.000.000 đồng). Sau khi bà H1 chuyển tiền vào tài khoản 1068794880XX, Phan Thế A tiếp tục sử dụng để đánh bạc và thua hết. Để tạo niềm tin, Phan Thế A đã dùng số điện thoại 03699700XX gọi điện cho ông T, giả danh là người quen của gia đình bà H1, hối thúc việc trả tiền. Đến ngày 26/12/2024, bà H1 nhận được 200.000.000 đồng từ ông T. Biết được việc này, Phan Thế A tiếp tục gian dối yêu cầu bà H1 chuyển tiền “cảm ơn sếp” tổng cộng 90.000.000 đồng (chuyển 02 lần, lần 01 chuyển 50.000.000 đồng vào ngày 26/12/2024 và lần 02 chuyển 40.000.000 đồng vào ngày 27/12/2024) vào tài khoản V2 số 5141833XX mang tên Phan Thế A. Sau đó, biết ông T tiếp tục trả thêm cho bà H1 số tiền 200.000.000 đồng, lúc này Phan Thế A cần tiền chơi game cờ bạc nên tiếp tục đóng giả vai người tên T1 nói bà H1 chuyển thêm 100.000.000 đồng, trong đó phí dịch vụ là 50.000.000 đồng và 50.000.000 đồng còn lại nói dối là cho vay, bà H1 tin tưởng nên ngày 27/12/2024 chuyển 02 lần tiền, 01 lần 10.000.000 đồng và 01 lần 100.000.000 đồng, chuyển vào tài khoản số 1068794880XX. Do tiếp tục cần tiền chơi game cờ bạc và tiêu xài cá nhân nên Phan Thế A tiếp tục nói dối bà H1 nếu không tiếp tục làm gói nợ 929.500.000 đồng thì bà H1 sẽ bị phạt tiền Hợp đồng, tiền dịch vụ … để bà H1 tin tưởng nhiều lần chuyển thêm tiền cho Phan Thế A tổng cộng 265.000.000 đồng (trong đó, ngày 29/12/2024 chuyển 02 lần tiền, 01 lần 120.000.000 đồng, 01 lần 30.000.000 đồng và ngày 30/12/2024 chuyển 100.000.000 đồng, chuyển vào tài khoàn số 825799XX.

Đối với số tiền chiếm đoạt của bà Cao Thị H1, Phan Thế A dùng vào mục đích đánh bạc, qua ứng dụng cờ bạc có tên GamVip trên mạng internet bằng hình thức như sau: Sau khi tải ứng dụng Gamvip trên mạng internet về thì Phan Thế A đăng ký 01 tài khoản có tên đăng nhập là “vh2912XX”, mật khẩu: “1234XXX” tên hiển thị trong game là “babybuXX”. Sau khi đăng nhập vào game thì sẽ có một trò chơi mini game tên T2 – Xỉu để người chơi đặt cược. Đối với tài khoản game này do thua quá nhiều tiền nên Phan Thế A đã bán cho những người quản lý game. Sau khi đã bán tài khoản game thì Phan Thế A tiếp tục lập một tài khoản game khác tên “hd2912XX”, mật khẩu “123XXX” để tiếp tục tham gia đánh bạc bằng tài khoản game mới này đến thời điểm bị phát hiện. Đối với 02 tài khoản game trên Phan Thế A sử dụng số điện thoại 08774256XX để đăng ký.Đối với việc tạo ra các tài khoản mạng xã hội Facebook và Z để phục vụ việc chiếm đoạt tài sản của bà Cao Thị H1 được Phan Thế A thực hiện như sau: Tài khoản Zalo tên “Cầm Đồ Lb”, tài khoản này được đăng ký bằng số điện thoại 03699700XX, Cầm đồ Lb có nghĩa là cầm đồ L, Phan Thế A đặt tên này vì trước đây có cùng với bạn bè làm dịch vụ cầm đồ; Tài khoản Zalo tên “Hà Ph” (giả mạo nhân viên kế toán Công ty H2), tài khoản này đăng ký bằng số điện thoại 08774256XX, lý do vì mẹ Phan Thế A tên là Phùng Thị H nên Phan Thế A lấy tên “H” cho dễ nhớ và tài khoản Facebook tên “Vui V” (tài khoản này dùng tiếp cận, tạo lòng tin với bà Cao Thị H1), đăng ký bằng số điện thoại 08774256XX, do vợ Phan Thế A tên Hoàng Thị V nên đặt tên “Vui V” cho dễ nhớ. Đối với tài khoản Facebook tên “Hiền N”, đăng ký bằng số điện thoại 03699700XX, Phan Thế A lấy tên trùng với tên tài khoản ngân hàng của Công ty H2 để giả làm tài khoản giám đốc Công ty H2. Các mật khẩu các tài khoản trên do Phan Thé A1 tự đặt như sau: Mật khẩu Facebook “Vui V” là “chunXXX”; Mật khẩu Facebook “Hiền N” “là tuean19XX”; Mật khẩu Zalo “Hà Phùng” là “chunXXX”; Mật khẩu zalo “Cầm Đồ Lb” là “chunXXX”.Như vậy, từ ngày 17/12/2024 đến ngày 30/12/2024, bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Phan Thế A đã nhiều lần chiếm đoạt của bà Cao Thị H1 tổng số tiền 531.000.000 đồng, sử dụng vào mục đích đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân, không thực hiện bất kỳ hoạt động đòi nợ hợp pháp nào như đã hứa hẹn. Khi bà H1 nghi ngờ và không tiếp tục chuyển tiền, Phan Thế A vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, yêu cầu bà H1 phải tiếp tục nộp tiền “phạt hợp đồng”. Đến cuối tháng 12/2024, bà H1 đã trình báo sự việc đến Cơ quan Công an, đến ngày 09/01/2025 Phan Thế A đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai) và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. [Các bút lục số: 08-18, 22-25, 64, 82-123, 315-346]Cáo trạng số 141/CT-VKSĐN-P2 ngày 13/02/2026 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Phan Thế A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025.

2. Trình bày của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa sơ thẩm:

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố đối với bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại vắng mặt tại phiên toà. Quá trình điều tra, bị cáo Phan Thế A đã tác động gia đình bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả cho bị hại Cao Thị H1. Bà H1 đã làm đơn đề giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Phan Văn D không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền ông D đã hổ trợ khắc phục hậu quả cho bị hại số tiền 524.000.000 đồng.

3. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:

Giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Phan Thế A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 tại Cáo trạng số 141/CT-VKSĐN-P2 ngày 13/02/2026 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai).

- Về trách nhiệm hình sự:

Về tội danh: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thế A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025.

Về áp dụng pháp luật:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025, xử phạt bị cáo A từ 12 đến 13 năm tù.

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt nên không có yêu cầu xem xét giải quyết.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ Luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước

+ Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia G11, màu đen.

+ Đối với 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 03699700XX; 01 (một) sim điện thoại có số thê bao 03560139XX; 01 sim điện thoại bên ngoài có ghi số 898408100087383819XX tương ứng với số điện thoại 08774256XX được bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu huỷ.

+ Đối với 01 (một) thẻ VISA ngân hàng V2 số 45411909051820XX tên PHAN THE A là giấy tờ tùy thân của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

+ Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

4. Quan điểm bào chữa của người bào chữa:

4.1. Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo:

Về điều khoản và tội danh: Thống nhất với Cáo trạng của Viện kiểm sát.

Về hình phạt: Mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị tại phiên tòa là quá nặng, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, bị cáo đã tác động tới gia đình bồi thường khắc phục toàn bộ số tiền bị cáo đã chiếm đoạt cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 của Điều 51 Bộ luật Hình sự; Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, mức án từ 7 năm đến 8 năm tù là phù hợp, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

5. Lời nói sau cùng của các bị cáo:

Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Do không có tiền tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng Internet, Phan Thế A đã nảy sinh ý định sử dụng thủ đoạn gian dối trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài và tiếp tục đánh bạc. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phan Thế A đã tạo, sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Z giả mạo, sử dụng hình ảnh và thông tin của người khác, giả danh là người có khả năng tư vấn pháp lý, đòi nợ thuê; đồng thời đóng nhiều vai khác nhau như người tên “T1”, nhân viên, giám đốc Công ty TNHH H2 nhằm tạo lòng tin đối với bị hại. Phan Thế A còn sử dụng nhiều số điện thoại và tài khoản ngân hàng có tên trùng khớp với các nhân thân giả mạo để củng cố sự tin tưởng, qua đó yêu cầu bị hại chuyển tiền với các lý do như đặt cọc hợp đồng đòi nợ, chi phí xử lý công việc, tiền vay, tiền cảm ơn, tiền phạt hợp đồng và các khoản phí khác do Phan Thế A tự bịa đặt. Bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Phan Thế A đã làm cho bà Cao Thị H1 tin tưởng và từ ngày 17/12/2024 đến ngày 30/12/2024 bà H1 nhiều lần chuyển tiền cho Phan Thế A với tổng số tiền 531.000.000 đồng (năm trăm ba mươi mốt triệu đồng).

Do đó, Cáo trạng số 141/CT-VKSĐN-P2 ngày 13/02/2026 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

Do bị cáo không có việc làm ổn định và không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại nên đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được Hội đồng xem xét khi lượng hình.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia G11, màu đen.

- Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 03699700XX; 01 (một) sim điện thoại có số thê bao 03560139XX; 01 sim điện thoại bên ngoài có ghi số 8984081000087383819XX tương ứng với số điện thoại 08774256XX

- Trả lại cho bị cáo Phan Thế A 01 (một) thẻ VISA ngân hàng V2 số 45411909051820XX tên PHAN THE A

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số NK26/23BP ngày 25/02/2026 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Phan Thế A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về áp dụng điều luật và hình phạt:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025). Xử phạt bị cáo Phan Thế A 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 10 tháng 01 năm 2025.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia G11, màu đen.

- Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 03699700XX; 01 (một) sim điện thoại có số thê bao 03560139XX; 01 sim điện thoại bên ngoài có ghi số 8984081000087383819XX tương ứng với số điện thoại 08774256XX

- Trả lại cho bị cáo Phan Thế A 01 (một) thẻ VISA ngân hàng V2 số 45411909051820XX tên PHAN THE A.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số NK26/23BP ngày 25/02/2026 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai).

4. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét giải quyết.

5. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Phan Thế A phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.