Bản án 83/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thiện H quen biết với Lê Thị Xuân L từ năm 2020 và biết L có

hoạt động kinh doanh hàng hóa. Đầu năm 2023 thông qua L, H liên hệ với người phụ nữ tên “H2” (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) có số điện thoại là 0394136152 để xin việc và được “H2” thông tin có nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu C, huyện L, tỉnh Lạng Sơn, có thể giao cho H làm các thủ tục nhập khẩu, giám sát công nhân bốc xếp và vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu C1 về nội địa theo địa chỉ do “H2” chỉ dẫn, H đồng ý.

Để có doanh nghiệp đầu mối đứng ra làm thủ tục thông quan hàng hóa, H

thuê Nguyễn Phương A làm thủ tục thành lập 02 Doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV X1 (Công ty X1), đăng ký trụ sở tại địa chỉ thôn C, xã H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, đăng ký Giám đốc là Phùng Thanh B1 và Công ty TNHH MTV L3 (Công ty L3), đăng ký trụ sở tại địa chỉ số B, ngõ A, đường B, phường H, thành phố L, đăng ký Giám đốc là Nguyễn Văn T3, sinh năm 1989, trú tại xã A, thành phố H, tỉnh Hải Dương.

Để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, Nguyễn Thiện H cung cấp các

thông tin và tài liệu liên quan, bao gồm bản photo công chứng Căn cước công dân của Phùng Thanh B1 và Nguyễn Văn T3, giấy xác nhận số tiền có trong tài khoản để đăng ký vốn điều lệ; tên, địa chỉ Công ty, tên chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của Công ty để Nguyễn Phương A điền vào các biểu mẫu, sau đó H cho người ký đại diện theo pháp luật của 02 Công ty vào biểu mẫu và giao lại cho Phương A đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh L đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sau khi 02 Công ty trên được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, Phương A đưa toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Nguyễn Thiện H và được H trả tiền công 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ.

Đến giữa tháng 4/2023, Nguyễn Thiện H thuê Phương A làm Kế toán cho

02 Công ty trên, sau đó H cung cấp các tài liệu cần thiết và bảo Phương A đến Ngân hàng A1 Chi nhánh L4 mở tài khoản giao dịch và đăng ký nộp thuế điện tử cho Công ty X1 và Công ty L3, trong đó Công ty X1 đăng ký bằng số thuê bao 0912.202.606, Công ty L5 88 đăng ký bằng số thuê bao 0989.101.888 là 02 số thuê bao di động do H sử dụng để chuyển tiền qua Internet Banking. Đồng thời H thuê Vũ Đức H1, sinh năm 1992, trú tại số B, khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa do Công ty X1 và Công ty L3 nhập khẩu qua Cửa khẩu C1, huyện L, thỏa thuận tiền công là 500.000 đồng/bộ tờ khai.

Trong quá trình hoạt động của 02 Công ty trên, việc trao đổi thông tin được

thực hiện trên nhóm Wechat “LH88” (không xác định được do ai lập ra). Tại thời điểm Cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu, nhóm W1 có các thành viên gồm: Nguyễn Thiện H, Nguyễn Phương A, Vũ Đức H1, Đặng Nguyễn Hoàng H3, sinh năm 1979, trú tại quận H, thành phố Hà Nội, Lê Xuân Đ, sinh năm 1981, trú tại huyện V, tỉnh Hưng Yên (H3, Đ làm nhiệm vụ đón xe ô tô vào bãi để sang tải hàng hóa) và một người có tài khoản tên “H2” giao dịch bằng số điện thoại 0394.136.152, nhưng không có địa chỉ cụ thể. Các tài liệu liên quan đến các lô hàng hóa nhập khẩu do phía Trung Quốc cung cấp gồm: Hóa đơn thương mại, CO, Bảng thông tin hàng hóa nhập khẩu đường bộ, Giấy giới thiệu của 02 Công ty đều do H chuyển cho Phương A scan gửi lên nhóm W “LH88”, rồi H1 in ra làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Về tiền nộp thuế do Nguyễn Thiện H chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng T4 số 19029812399011 và tài khoản Ngân hàng M1 số 1985.858.555.555 của H đến tài khoản Ngân hàng V số 105000258019 của Nguyễn Phương A để nộp thuế cho Công ty X1, LH 88.

Ngày 30/8/2023, Nguyễn Phương A căn cứ vào các giấy tờ liên quan đến

nhập khẩu hàng hóa do Nguyễn Thiện H cung cấp rồi vào Hệ thống Hải quan cửa khẩu Chi M mở Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số 105686458250 cho Công ty X1, đồng thời scan các tài liệu thành file dạng PDF rồi gửi vào nhóm W “LH88” để Vũ Đức H1 đến Chi cục Hải quan cửa khẩu C1 làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Lô hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty X1 được hệ thống tự động phân

luồng vàng, theo quy định chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra chi tiết hàng hóa. Sau khi kiểm tra hồ sơ khai báo hải quan thấy hợp lệ, cán bộ kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu C1 đã cho sang tải hàng hóa từ xe ô tô Trung Quốc sang xe ô tô Việt Nam. Quá trình giám sát sang tải hàng hóa, cán bộ kiểm hóa không có thông tin, cũng không biết bị can Nguyễn Thiện H đã sử dụng hồ sơ khai báo hải quan hợp lệ để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa, Nguyễn Thiện H đồng thời thực

hiện việc chuyển tiền từ tài khoản số 19029812399011 đến tài khoản số 105000258019 của Phương A mở tại Ngân hàng V để Phương A chuyển đến tài khoản 8400201043424 của Công ty X1 và nộp thuế điện tử theo quy định.

Để vận chuyển lô hàng hóa trên vào nội địa, Nguyễn Thiện H gọi điện thuê

Bùi Văn C, sinh năm 1981, trú tại huyện L, tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 98C-268.08, kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 98R-020.22 bốc xếp hàng hóa từ xe Trung Quốc sang xe của C rồi vận chuyển từ Cửa khẩu C1 vào nội địa, khi đang di chuyển đến đoạn đường N, xã H, huyện C, tỉnh Lạng Sơn, thì bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Cũng trong ngày 30/8/2023, Nguyễn Thiện H gọi điện thuê xe ô tô đầu kéo

BKS 98H-008.66 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 98R-021.66 của Công ty S (Công ty S) do Đào Duy T2 làm Giám đốc. Tuy nhiên do xe ô tô đầu kéo BKS 98H-008.66 bị hỏng nên phải đưa đi sửa chữa, còn sơ mi rơ mooc BKS 98R-021.66 chờ ở bên ngoài khu vực giám sát hải quan khu vực cửa khẩu C1 (lúc này rơ mooc chưa có hàng hóa), nên T2 nhờ Nguyễn Văn N điều khiển xe ô tô BKS 98C-077.80 (khi đó đang đỗ ở bên ngoài khu vực giám sát hải quan) đến kéo hộ sơ mi rơ mooc BKS 98R-021.66 vào trong khu vực cửa khẩu C1 để bốc hàng. Sau khi bốc hàng xong, N điều khiển xe ô tô BKS 98C-077.80 kéo sơ mi rơ mooc BKS 98R-021.66 đến cổng kiểm soát của lực lượng Biên phòng (Cổng B2). Do có thông tin nghi vấn hàng hóa vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu C1 tiến hành kiểm tra, phát hiện toàn bộ số hàng trên sơ mi rơ mooc BKS 98R-021.66 không có trong khai báo hải quan.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên xe ô tô BKS 98C-268.08, kéo theo sơ mi

rơ mooc BKS 98R-020.22 và ô tô BKS 98C-077.80 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 98R-021.66 gồm 111 mục hàng đều không có trong khai báo hải quan.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban

hành Yêu cầu định giá tài sản số 22/YCĐGTS-CSKT gửi Hội đồng định giá thường xuyên để định giá đối với 111 mục hàng vi phạm trong lô hàng bị bắt giữ nêu trên.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 02/KL-HĐĐGTS, ngày 12/01/2024 của

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Lạng Sơn kết luận: Tổng giá trị của 14 mục hàng hóa vi phạm là 5.877.411.000 đồng, còn lại 97 mục hàng do không có mã sản phẩm, hãng sản xuất và xuất xứ cụ thể, nên không xác định được giá trị.

Ngoài ra để vận chuyển lô hàng theo tờ khai hải quan nêu trên, H còn thuê

Ngô Tiến L1 sinh năm 1982, trú tại thôn S, thị trấn V, huyện L, tỉnh Bắc Giang vận chuyển hàng hóa (không xác định được số lượng) từ cửa khẩu C1 về thành phố Hà Nội và giao hàng tại một bãi đất (không rõ thuộc khu vực nào), người nhận hàng cũng không giới thiệu họ tên và địa chỉ, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để truy tìm, tạm giữ tang vật.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thiện H khai nhận phù hợp với những nội

dung nêu trên và trình bày H chỉ là người làm thuê, chủ hàng là người phụ nữ tên “H2”. Khoảng giữa tháng 3/2023, “H2” gọi điện nhờ H làm thủ tục mở Công ty tại Lạng Sơn, do không biết cách làm nên H thuê Nguyễn Phương A làm thủ tục mở Công ty, sau đó H cho “Hương” số điện thoại của Phương A để liên lạc và gửi giấy tờ cho Phương A đi làm thủ tục thành lập Công ty X1 và Công LH88 như đã nêu ở trên. Để thực hiện các công việc do “H2” giao, H rủ thêm Hoàng Văn L2, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Đ, huyện C cùng làm. Hằng tháng “H2” sử dụng tài khoản số 0394136152 mang tên Phùng Thanh B1 mở tại Ngân hàng S1 chuyển 14.000.000 đồng tiền công vào tài khoản số 1902.981.239.9011 mở tại Ngân hàng T4 và tài khoản số 1985.858.555.555 mở tại Ngân hàng M1 mang tên Nguyễn Thiện H, H giữ lại 8.000.000 đồng tiền công và chuyển 6.000.000 đồng tiền công cho L2. Khi các Công ty có hàng hóa nhập khẩu, “Hương” sẽ sử dụng tài khoản số 0394136152 mang tên Phùng Thanh B1 mở tại Ngân hàng S1 để chuyển tiền đến hai tài khoản nêu trên của Nguyễn Thiện H để trả tiền chi phí nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa và nộp tiền thuế cho Công ty. Do không biết cách nộp tiền thuế nên H chuyển tiếp đến tài khoản Ngân hàng V số 105000258019 của Nguyễn Phương A nhờ chuyển vào tài khoản của Công ty X1 và Công ty L3 để nộp thuế. H chưa từng gặp “H2”, việc trao đổi đều thông qua điện thoại và W, trên tài khoản của “H2” không có hình ảnh cá nhân, không có thông tin cụ thể và chỉ có đoạn tin nhắn thể hiện “H2” là kế toán của Công ty tại Hà Nội. Khi hàng hóa bị bắt giữ, H gọi cho “H2” không được, nên đã gọi cho L thì L bảo cứ liên hệ với H2.

Lê Thị Xuân L trình bày chưa từng gặp “H2”, chỉ liên lạc qua số điện thoại

0394.136.152 và qua W; trước đây L từng đổi tiền và mua hàng của “H2”, tuy nhiên “H2” không cung cấp số tài khoản cá nhân mà yêu cầu L chuyển tiền thanh toán vào tài khoản số 0394136152 mở tại Ngân hàng S1 mang tên Phùng Thanh B1; sau khi lô hàng bị bắt giữ, “Hương” đã xóa W.

Theo thông tin của Tập đoàn V1 cung cấp chủ thuê bao số điện thoại

0394.136.152 là của bà Lê Thị X, sinh năm 1960, trú tại phố H, thị trấn B, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. Bà X trình bày không đăng ký, không cho ai mượn căn cước công dân và không sử dụng số điện thoại nêu trên.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Phương A, Vũ Đức H1, Hoàng Văn L2 đều

khai nhận trên nhóm W có tài khoản của người phụ nữ tên “H2” và được H nói cho biết H vận chuyển hàng hóa cho “H2”.

Tại bản Cáo trạng số 81/CT-VKSLS-P1 ngày 10-7-2024 của Viện kiểm sát

nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thiện H phạm tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã

truy tố và xin được áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Vũ Đức H1 vắng mặt

tại phiên tòa nhưng đã có đơn xin xét xử vắng mặt; tại Cơ quan điều tra đã có các bản khai và đã được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Giữ nguyên

quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thiện H phạm tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Áp dụng khoản 3 Điều 189, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thiện H, xử phạt bị cáo từ 1.800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước. Trả lại bị cáo 500.000.000 đồng cho bị cáo Nguyễn Thiện H, trong tổng số tiền 2.500.000.000 đồng bị cáo đã nộp để bảo đảm thi hành án.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị

tịch thu tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo thương hiệu; hàng hóa còn lại đề nghị tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước. Đối với điện thoại di động thu giữ của anh Vũ Đức H1 do không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại chủ sở hữu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

liên quan đến vụ án là anh Vũ Đức H1 và những người tham gia tố tụng khác gồm bà Lê Thị Xuân L, bà Nguyễn Phương A, anh Phùng Thanh B1, ông Bùi Văn C, anh Đào D, tại phiên tòa xét xử lần thứ nhất vằng mặt những người này nhưng họ đều đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo quy định tại Điều 291 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

phạm tội của bản thân. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, có đủ căn cứ để kết luận: Ngày 30/8/2023, Nguyễn Thiện H đã có hành vi vận chuyển trái phép 111 mục hàng với tổng trị giá hàng hóa là 5.877.411.000 đồng qua cửa khẩu C1, huyện L, tỉnh Lạng Sơn, không được kê khai trong hồ sơ khai báo hải quan hợp lệ. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Nguyễn Thiện H về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội không oan.

xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế xuất nhập khẩu của Nhà nước, các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bị cáo là người có thể chất phát triển bình thường, có đầy đủ năng lực hành vi, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự; bị cáo thực hiện hành vi dưới danh nghĩa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên X1 88 để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhằm thu lợi bất chính.

người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Ngoài tình tiết định khung bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo đã ủng hộ các loại quỹ an sinh tại Ủy ban nhân dân thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền ủng hộ là 3.000.000 đồng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Thấy rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng; bị cáo luôn chấp hành quy định của pháp luật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, là người có nhân thân tốt, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng, trong thời gian tại ngoại bị cáo không có hành vi bỏ trốn hay vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Thiện H đã nộp tiền vào Cục T tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo thi hành án. Xét thấy, bị cáo có khả năng tự cải tạo, có điều kiện để thi hành trong trường hợp áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà xử phạt bị cáo hình phạt chính là phạt tiền, vẫn đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng đấu tranh phòng, chống tội phạm.

phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

các thương hiệu, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên cần tịch thu tiêu hủy toàn bộ. Đối với số hàng hoá là trang phục như quần, áo, váy, túi xách, ba lô, phụ kiện may mặc, bộ đổ chơi trẻ em, màn hình điện thoại Samsung, màn hình điện thoại di động…là tang vật của vụ án nên tịch thu hoá giá sung ngân sách Nhà nước. Đối với chiếc điện thoại OPPO thu giữ của anh Vũ Đức H1 do không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại.

Hoàng H3 và Lê Xuân Đ đều là người làm thuê cho Nguyễn Thiện H, không được Nguyễn Thiện H nói cho biết về số lượng, chủng loại hàng hóa thực tế, vì vậy không có căn cứ để xử lý về hình sự.

mượn căn cước công dân, không biết và không được ai thuê làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty X1; các chữ ký trên hồ sơ, tài liệu của Công ty X1 88 không phải của Phùng Thanh B1, vì vậy không có căn cứ để xử lý hình sự.

xe và chủ xe được H thuê vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu C1 đi vào nội địa. Chính, L1, T2, N đều không biết loại hàng mà mình nhận vận chuyển, vì vậy không có căn cứ để xử lý hình sự.

060.26 đã giao cho khách hàng tại huyện T, thành phố Hà Nội. Do thời gian đã lâu, nên L1 không lưu số điện thoại người nhận, cũng không nhớ địa chỉ giao hàng, vì vậy không xác định được số hàng này có trong tờ khai hải quan nêu trên hay không.

nữ tên “H2” để tự liên hệ, nhưng không biết H và “H2” trao đổi về nội dung gì, cũng không biết thông tin cụ thể của “H2”, vì vậy chưa có căn cứ xử lý hình sự.

Nguyễn Thiện H đều không biết thông tin cụ thể của “H2”, nên không có căn cứ để điều tra xác minh. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

nhập khẩu của Công ty X1 88 được phân luồng vàng, theo quy định chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra chi tiết hàng hóa. Sau khi cán bộ kiểm hóa kiểm tra thấy hồ sơ khai báo hải quan hợp lệ, nên đã thực hiện việc giám sát sang tải từ xe ô tô Trung Quốc sang xe ô tô Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, những cán bộ kiểm hóa này không có thông tin, cũng không biết bị can Nguyễn Thiện H đã sử dụng hồ sơ khai báo hải quan hợp lệ để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, do vậy không có căn cứ để xử lý hình sự.

Hội đồng xét xử chấp nhận.

ra xét xử đã xác định bà Lê Thị Xuân L, bà Nguyễn Phương A, anh Phùng Thanh B1, ông Bùi Văn C, anh Đào Duy T2 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Qua quá trình tranh tụng tại Tòa, thấy rằng những người này không có quyền lợi, nghĩa vụ phải quyết định tại phần quyết định của Bản án nên cần xác định những người trên là người tham gia tố tụng khác.

sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 189, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều

50 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136,

khoản 1 Điều 292, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thiện H phạm tội Vận chuyển trái

phép hàng hoá qua biên giới.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thiện H 2.000.000.000 đồng (hai

tỷ đồng) để nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Thiện H đã nộp 2.500.000.000đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0006095 ngày 02-7-2024 tại Cục T tỉnh Lạng Sơn để thi hành án. Sau khi khấu trừ hoàn trả bị cáo Nguyễn Thiện H số tiền còn lại.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước:

Chủng loại, nhãn hiệu, Đơn vị Số Tình trạng Ghi Stt

Tên tang vật

xuất xứ của tang vật

tính lƣợng tang vật chú 1. Quần thun nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

400

Hàng mới 2. Quần dài nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

125

Hàng mới 3. Áo sơ mi dài tay nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

25

Hàng mới 4. Áo len 3 lỗ nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

30

Hàng mới 5. Áo len cộc tay nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

890

Hàng mới 6. Áo khoác nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

320

Hàng mới 7. Áo len dài tay nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

1.470 Hàng mới

Gồm: 01 áo sơ mi và 01 áo

8. Bộ áo nữ

khoác. Sản xuất ngoài Việt

Bộ

150

Hàng mới

Nam

Gồm: 01 áo dài tay, 01 chân

9. Bộ áo váy

Bộ

100

Hàng mới

váy. Sản xuất ngoài Việt Nam

10. Áo sơ mi nữ cộc tay Sản xuất ngoài Việt Nam

cái

200

Hàng mới 11. Váy nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

cái

170

Hàng mới

Gồm 01 áo dài tay, 01 quần

12. Bộ quần áo ngủ

Bộ

150

Hàng mới

dài. Sản xuất ngoài Việt Nam

13. Váy len nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

cái

150

Hàng mới

01 quần dài, 01 áo dài. Sản

14. Bộ quần áo nỉ nữ

Bộ

30

Hàng mới

xuất ngoài Việt Nam

15. Áo nỉ dài tay

Sản xuất ngoài Việt Nam

cái

80

Hàng mới 16. Quần đùi bò nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

cái

80

Hàng mới

KT: (35x45)cm. Sản xuất

17. Ba lô

cái

150

Hàng mới

ngoài Việt Nam

18. Tất nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Đôi

3.600 Hàng mới

01 áo, 01 chân váy. Sản xuất

19. Bộ váy áo

Bộ

20

Hàng mới

ngoài Việt Nam

20. Áo len nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

2.960 Hàng mới 21. Áo nỉ nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

120

Hàng mới 22. Áo thun nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

140

Hàng mới 23. Áo lót nữ hai dây

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

1.650 Hàng mới 24. Quần đùi nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

635

Hàng mới 25. Áo nỉ nữ dài tay hiệu Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

Hàng mới

HDT

Bộ chân váy hiệu 26.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

30

Hàng mới

SYG 27. Quần lót nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái 33.840 Hàng mới 28. Ba lô học sinh

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

500

Hàng mới 29. Quần bò dài nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

110

Hàng mới 30. Quần bò nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

314

Hàng mới

hiệu J.Q, Sản xuất ngoài Việt

31. Quần vải nữ

Cái

100

Hàng mới

Nam

hiệu SHUZA, Sản xuất ngoài

32. Bộ ngủ nữ dài tay

Bộ

604

Hàng mới

Việt Nam

33. Áo lót nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái 38.860 Hàng mới 34. Tất giấy nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Đôi 14.000 Hàng mới 35. Tất len

Sản xuất ngoài Việt Nam

Đôi

1.000 Hàng mới

Áo khoác nỉ dài tay, 36.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

370

Hàng mới

có mũ 37. Tất trẻ em

Sản xuất ngoài Việt Nam

Đôi 10.000 Hàng mới 38. Tất nam người lớn

Sản xuất ngoài Việt Nam

Đôi

3.000 Hàng mới 39. Áo thun nữ dài tay

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

1.050 Hàng mới 40. Quần Ka ki nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

100

Hàng mới

Áo len dài tay, có 41.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

100

Hàng mới

mũ 42. Quần nỉ người lớn

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

150

Hàng mới

Chân váy nữ người 43.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

1.285 Hàng mới

lớn

37 bộ gi

lê bò, 113

Bộ Quần bò, áo Gi lê

áo bò, 85 44.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

Hàng mới

nữ

quần bò,

28 quần

bò yếm 45. Áo thun nữ cộc tay

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

220

Hàng mới

hiệu YAZIRUI, Sản xuất

46. Bộ ngủ nữ cộc tay

Bộ

196

Hàng mới

ngoài Việt Nam

47. Túi xách nữ,

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

140

Hàng mới 48. Túi xách nữ,

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

163

Hàng mới 49. Ba lô học sinh

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

95

Hàng mới

Áo khoác nỉ nam

hiệu J&P, Sản xuất ngoài Việt

50.

Cái

120

Hàng mới

hiệu J&P

Nam

Áo nữ dài tay hiệu 51.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

300

Hàng mới

(Xim Xim) 52. Quần bò trẻ em

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

450

Hàng mới 53. Quần ngủ nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

300

Hàng mới

Quần Thô nam 54.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

100

Hàng mới

người lớn 55. Quần lót nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

200

Hàng mới

Bộ quần, áo nỉ dài 56.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

280

Hàng mới

tay, người lớn 57. Quần Sóoc nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

600

Hàng mới 58. Áo len nam cộc tay

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

250

Hàng mới 59. Quần Tất nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

1.200 Hàng mới

Bộ quần, áo nỉ dài 60.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

100

Hàng mới

tay, trẻ em 61. Áo nỉ dài tay, trẻ em Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

100

Hàng mới

nhiều

mẫu

Bộ quần, áo người 62.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

910

Hàng mới mã,

lớn

chủng

loại 63. Ba lô học sinh

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

50

Hàng mới

Quần vải nam người 64.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

130

Hàng mới

lớn 65. Áo nỉ nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

150

Hàng mới 66. Áo khoác nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

275

Hàng mới

Quần vải nữ người 67.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

50

Hàng mới

lớn

Gồm 01 quần dài, 01 áo dài

68. Bộ quần, áo nỉ nữ

tay, 1 áo gi lê. Sản xuất ngoài Bộ

45

Hàng mới

Việt Nam

69. Quần vải trẻ em

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

Hàng mới

áo

khoác

Áo khoác gió nữ (áo

gió 70.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

25

Hàng mới

phao)

(lệch

chủng

loại) 71. Bộ đồ chơi trẻ em

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

120

Hàng mới

Bộ trang phục đồ 72.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Bộ

20

Hàng mới

chơi trẻ em 73. Ví nam

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

92

Hàng mới

Linh kiện máy 74.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Kiện

6

Hàng mới

(Chưa xác định) 75. Ví nữ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

9

Hàng mới

Miếng dán ngực phụ 76.

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

600

Hàng mới

nữ

Làm bằng kim loại. Sản xuất

77. Phụ kiện may mặc

Kg

276

Hàng mới

ngoài Việt Nam

78. Khăn quàng cổ

Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

450

Hàng mới 79. Màn hình điện thoại Sản xuất ngoài Việt Nam

Cái

3.797 Hàng mới 80. Màn hình điện thoại

SAMSUNG

Cái

150 Hàng mới 3.2. Tịch thu tiêu hủy:

06 cái

lệch số

Máy tính xách tay

Đã qua sử 1.

DELL-Latitude

Cái

211

ID/mã

(Laptop)

dụng

của

máy

Máy tính xách tay 2.

DELL – Vostro

Cái

23

Hàng mới

(Laptop)

Máy tính xách tay

Đã qua sử 3.

HP

Cái

40

(Laptop)

dụng

05 cái

vỡ màn

Đã qua sử 4. Điện thoại di động

Iphone

Cái

210

hình do

dụng

vận

chuyển

Đã qua sử 5. Điện thoại di động

VIVO

Cái

89

dụng 6. Điện thoại di động

OPPO

Cái

49

Hàng mới

Đã qua sử 7. Điện thoại di động

OPPO

Cái

426

dụng

Đã qua sử 8. Điện thoại di động

XIAOMI

Cái

26

dụng 9. Điện thoại di động

Xiaomi CIVI 2

Cái

02

Hàng mới

Đã qua sử 10. Điện thoại di động

REDMI

Cái

65

dụng 11. Điện thoại di động

REDMI

Cái

41

Hàng mới 12. Điện thoại di động

Realme

Cái

31

Hàng mới

Điện thoại di động

Đã qua sử 13.

Không nhãn hiệu

Cái

300

sử dụng bàn phim

dụng

Màn hình điện thoại

Đã qua sử 14. di động sử dụng bàn

Không nhãn hiệu

Cái

200

dụng

phím 15. Túi xách nữ

LOUIS VUITTON

Cái

685

Hàng mới

-LOUIS VUITTON

400 16. Ví cầm tay

Cái

Hàng mới

- GUCCI

50 17. Ví nữ loại nhỏ

CHANEL

Cái

100

Hàng mới 18. Khăn quàng cổ

LOUIS VUITTON

Cái

10

Hàng mới 19. Ví nam hiệu LV

LOUIS VUITTON

Cái

105

Hàng mới 20. Túi xách nữ

GUCCI

Cái

82

Hàng mới 21. Ví cầm tay

GUCCI

Cái

115

Hàng mới 22. Túi xách nữ

CHARLES & KEITH,

Cái

530

Hàng mới 23. Túi xách nữ

DIOR

cái

261

Hàng mới 24. Túi xách nữ

PEDRO

Cái

265

Hàng mới 25. Túi xách nữ

MLB

Cái

420

Hàng mới 26. Túi xách nữ

Prada

Cái

150

Hàng mới 27. Tất nam

NIKE

Đôi

4.000 Hàng mới 28. Áo len nữ cộc tay

YSL

Cái

60

Hàng mới 29. Túi xách nữ

CHANEL

Cái

205

Hàng mới

17 đôi 30. Giầy bốt nữ

CHANEL

Đôi

Hàng mới

bốt, 01

đôi giầy 31. Máy tính bảng

REDMIPAD

Cái

02

Hàng mới

3.3. Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Vũ Đức H1: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu ghi, máy cũ đã qua sử dụng. IMEI1: 867397050240797.

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/8/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát

điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục T tỉnh Lạng Sơn.)

4. Về án phí:

Bị cáo Nguyễn Thiện H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí

hình sự sơ thẩm để sung ngân sách Nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên

án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.