Bản án 83/2021/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 07/9/2019, Đào Vương Kh, sinh năm 1989, trú tại: xóm Đ, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Nghệ An bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với khối lượng 2976,67 gam Methamphetamine. Ngày 30/10/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Bản cáo trạng số 200/CT/VKS-P1 truy tố Đào Vương Kh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự. Trong quá trình chờ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, nhận thấy hành vi phạm tội của Kh có thể bị chịu hình phạt “tử hình” nên gia đình Kh gồm anh Đào Anh C (anh trai Kh), bà Nguyễn Thị T (mẹ đẻ của Kh) và chị Nguyễn Thị H (người yêu của Kh) đã chuẩn bị số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) đưa cho anh Trần Quốc L, sinh năm 1984; trú tại xóm 4, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Nghệ An để nhờ anh L tìm các mối quan hệ để “chạy” cho Kh không pH chịu hình phạt tử hình nhưng không có kết quả. Sau đó, anh L trả lại số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) cho chị H.

Ngày 20/12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 251/2019/QĐXX-ST đối với Đào Vương Kh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Vào chiều ngày cuối tháng 12/2019, Nguyễn Thị L đến cửa hàng của chị Nguyễn Thị H ở thị trấn Đ để nộp tiền phường. Tại đây, L gặp chị H và chị Nguyễn Mỹ H (sinh năm 1990, là bạn chị H , trú tại thị trấn Đ, huyện Đ, Nghệ An). Qua nói chuyện, L biết được chuyện gia đình Kh chưa chạy được cho Kh thoát khỏi án tử hình nên có nói với chị H “Để về chị hỏi, có gì chị nói”. Sau đó, do quen biết với ông Nguyễn Cảnh Ng (nguyên Trưởng phòng 8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An) hiện đã nghỉ hưu, nghĩ rằng ông Ng có nhiều mối quan hệ nên L đã gọi điện thoại nhờ ông Ng giúp cho Kh trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy trên. Sau đó, L điện thoại cho chị H nói là sẽ nhờ ông Ng để chạy án cho Kh. Khi nghe L nói như vậy, chị H gọi điện thoại trao đổi với anh C và bà T để hỏi xem gia đình có đồng ý nhờ ông Ng chạy án cho Kh không, thì mọi người thống nhất gặp ông Ng để xem như thế nào. Đồng thời, trong thời gian này, anh C, bà T và chị H nhận được thông tin ngày 03/01/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Vào buổi sáng ngày cuối tháng 12/2019 (không rõ ngày), L đưa bà T và chị H đến gặp ông Ng tại quán Café Lương Nh (khối 3A, thị trấn T, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Bà T và chị H kể hành vi phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy của Đào Vương Kh cho ông Ng nghe, nhờ ông Ng tư vấn để có hình phạt thấp nhất đối với Kh và mong muốn Kh không bị án tử hình. Sau khi nghe xong, ông Ng hướng dẫn cho chị L, bà T và chị H biết một số tình tiết cần có trong hồ sơ vụ án để giảm nhẹ hình phạt cho Kh, đồng thời tư vấn một số trình tự, thủ tục xét xử vụ án. Sau khi nghe ông Ng tư vấn xong thì mọi người cùng ra về.

Sau khi gặp ông Ng về, L điện thoại cho ông Ng xem chi phí để chạy cho Đào Vương Kh là bao nhiêu thì ông Ng bảo là khoảng từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng. Lúc này, L nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình anh C, L đã nói dối C, bà T và chị H là ông Ng có thể chạy được cho Kh thoát án tử hình và yêu cầu đưa số tiền 750.000.000 đồng (bảy trăm năm mươi triệu đồng). Mục đích của L là sau khi nhận của gia đình anh Đào Anh C số tiền 750.000.000đồng thì sẽ chuyển cho ông Ng số tiền 600.000.000đồng (sáu trăm triệu đồng) còn lại số tiền 150.000.000 đ (một trăm năm mươi triệu đồng) L chiếm đoạt.

Do tin tưởng Nguyễn Thị L nhờ được ông Nguyễn Cảnh Ng “chạy án” cho Đào Vương Kh thoát án tử hình là thật nên anh C và gia đình đã đưa cho Nguyễn Thị L số tiền 750.000.000 đồng (bảy trăm năm mươi triệu đồng), cụ thể:

- Ngày 02/01/2020, Đào Anh C chuyển số tiền 380.000.000 đồng (ba trăm T mươi triệu đồng) từ số tài khoản 19031232975338 Ngân hàng Techcombank chi nhánh Linh Đàm đến số tài khoản 51110000535320 Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn mang tên Nguyễn Thị L.

- Ngày 02/01/2020, Đào Anh C chuyển số tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) từ số tài khoản 0451000345920 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội đến số tài khoản 51110000535320 Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn mang tên Nguyễn Thị L.

- Ngày 02/01/2020, Đào Anh C vay Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) rồi nhờ H sử dụng số tài khoản 51110000017721 Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn mang tên Nguyễn Khắc H chuyển vào số tài khoản 51110000535320 Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn mang tên Nguyễn Thị L.

- Sau đó, tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An, Nguyễn Thị H đưa số tiền mặt là 300.000.000 đ (ba trăm triệu đồng) cho Nguyễn Thị L. Số tiền 300.000.000 đ này gồm số tiền 150.000.000 đ (một trăm năm mươi triệu đồng) mà H cất giữ của gia đình Đào Anh C trước đây do anh Trần Quốc L đưa, còn lại 150.000.000 đ (một trăm năm mươi triệu đồng) là tiền H bán dây cH vàng, bán xe máy của Kh và tiến một số anh em bạn bè cho Đào Vương Kh lúc Kh bị bắt.

Đến ngày 03/01/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đào Vương Kh. Lúc này, gia đình Đào Vương Kh càng tin tưởng về việc nhờ ông Ng và Nguyễn Thị L chạy án hơn. Sau khi nhận số tiền 450.000.000 đồng (bốn trăm năm mươi triệu đồng) do C chuyển khoản, L đã rút ra hết và sử dụng 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để trả nợ, tiêu xài cá nhân; đưa trước cho ông Nguyễn Cảnh Ng số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng), 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) còn lại thì cất giữ. Số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tiền mặt nhận từ chị H, L dùng để rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đã cầm cố trước đó cho một người không còn nhớ tên tuổi, địa chỉ.

Ngày 27/02/2020, tại Bản án số 25/2020/HS-ST, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án xử phạt Đào Vương Kh hình phạt tử hình. Lúc này, gia đình Đào Vương Kh thấy lo lắng, bắt đầu không tin tưởng vào những lời nói của L nên yêu cầu L sắp xếp cho gặp ông Ng một lần nữa. Sau đó, vào ngày 21/3/2020, L tiếp tục dẫn bà T và chị H đến gặp ông Ng cũng tại quán Cafe Lương Nhi. Tại đây, ông Ng điện thoại nói chuyện với một người nào đó và nói rằng khi nào hồ sơ của người tên Đào Vương Kh ra đến nơi thì nhắn cho ông Ng biết. Ông Ng hướng dẫn cho bà T và H biết quy trình thủ tục sau khi vụ án xét xử sơ thẩm đến khi xét xử phúc thẩm, khi xét xử phúc thẩm mà vẫn tuyên tử hình thì làm đơn xin tha tội chết, chờ Viện kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao báo cáo lên Văn phòng Chủ tịch nước. Đồng thời, ông Ng dặn bà T và chị H khi thăm gặp Kh thì pH bảo Kh khai ra đồng bọn trong vụ án, khi đó mới có cơ sở để điều tra lại và giảm nhẹ hình phạt; hướng dẫn bà T yêu cầu thuê người bào chữa cho Đào Vương Kh ở phiên tòa xét xử phúc thẩm (ở phiên tòa sơ thẩm người bào chữa cho Đào Vương Kh là ông Thái Hồng Hạnh - Luật sư văn phòng Luật sư Thái Hồng Hạnh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An).

Sau khi về nhà, do đã tiêu mất số tiền mặt 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) mà chị H đưa trên nên L tiếp tục nói dối với anh C và gia đình anh C là ông Ng yêu cầu thêm số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) nữa để chạy án cho Kh. Tin lời L là thật nên ngày 25/3/2020, anh C chuyển số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) từ số tài khoản 19031232975338 Ngân hàng Techcombank chi nhánh Linh Đàm đến số tài khoản 51110000535320 Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn mang tên Nguyễn Thị L. Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Thị L lấy thêm số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) của L thành số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) đưa cho ông Ng để ông Ng “chạy” án cho Đào Vương Kh.

Sau khi nhận số tiền 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) từ Nguyễn Thị L đưa cho, ông Ng cất giữ không sử dụng vào mục đích gì. Qua tìm hiểu ông Ng được biết Đào Vương Kh vẫn không khai báo ra đồng bọn, không thể làm thủ tục bào chữa cho Kh nên ông Ng quyết định trả lại tiền cho gia đình Đào Vương Kh thông qua Nguyễn Thị L. Vào ngày 08/7/2020, ông Ng nhờ con trai là anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1978, trú tại khối 14, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) sử dụng số tài khoản 107003833693 Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào số tài khoản 51110000535320 Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Diễn mang tên Nguyễn Thị L. Sau khi nhận 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) từ ông Ng thì L không trả Ngy cho anh C mà sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 31/7/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 182/2020/HSPT-QĐ, y án sơ thẩm với hình phạt tử hình đối với Đào Vương Kh do Đào Vương Kh đã rút toàn bộ đơn kháng cáo. Sau khi biết Đào Vương Kh bị xét xử y án tử hình, anh Đào Anh C và gia đình yêu cầu L pH trả lại tiền. Tuy nhiên, Nguyễn Thị L nói dối là để chờ lấy tiền ở ông Nguyễn Cảnh Ng. Ngày 14/8/2020, ông Ng nhờ con dâu là chị Phạm Thị Thúy Hằng (sinh năm 1977, trú tại: Khối 14, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) sử dụng số tài khoản 107000149765 Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Nghệ An để chuyển số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào số tài khoản Ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thị L. Ngày 24/8/2020, Nguyễn Thị L rút số tiền 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) để cất giữ, số tiền còn lại L tiêu xài cá nhân hết. Ngày 29/8/2020, ông Nguyễn Cảnh Ng tiếp tục chuyển số tiền còn lại là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) tại Ngân hàng Liên Việt PostBank đến Số tài khoản Ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thị L. Ngày 04/9/2021, Nguyễn Thị L rút số tiền 68.000.000 đồng (sáu mươi T triệu đồng) cộng thêm số tiền 132.000.000 đồng (một trăm ba mươi hai triệu đồng trong số tiền 150.000.000 đ mà Nguyễn Thị L rút cất giữ ngày 24/8/2020 thành số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) rồi chuyển trả cho anh C thông qua chị H. Ngày 11/01/2021, Nguyễn Thị L trả cho anh C 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). Số tiền còn lại 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) chưa trả cho anh C. Sau đó, anh Đào Anh C tiếp tục yêu cầu Nguyễn Thị L trả lại số tiền còn lại là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). Do đã tiêu hết tiền nên L không có để trả.

Ngày 21/6/2021, sau nhiều lần yêu cầu chị Nguyễn Thị L trả tiền nhưng L không trả, anh Đào Anh C làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ 01 USB ghi âm cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Cảnh Ng với Nguyễn Thị L và chị Nguyễn Thị H.

* Trách nhiệm dân sự: Nguyễn Thị L đã tự nguyện khắc phục cho anh Đào Anh C toàn bộ số tiền 500.000.000 đồng mà L đã chiếm đoạt.

Bản cáo trạng số 33/CT-VKS-P2 ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Thị L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, anh Đào Anh C trình bày nội dung: Sau khi Nguyễn Thị L hoàn trả 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) cho anh C, L đã vay lại 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng), hẹn trả vào cuối năm 2021. Đến nay, đã quá hạn nhưng L vẫn chưa trả. Đề nghị Hội đồng xét xử buộc L pH trả số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đã vay của anh C, và trả khoản tiền lãi đối với số tiền 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng) mà anh C đã pH đi vay mượn để đưa cho L kể từ thời điểm chuyển tiền cho L đến ngày 19/10/2021.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a khoản 4 điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Thị L từ 07 (bảy) năm đến 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Xử L vật chứng và buộc bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Về dân sự: Tại phiên tòa, bị hại đề nghị buộc bị cáo L pH trả số tiền đã vay 50.000.000 đồng. Đây là giao dịch dân sự giữa anh C và bị cáo L, không liên quan đến vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét, hướng dẫn anh C khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Đối với yêu cầu buộc bị cáo pH trả lãi cho số tiền 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng) của anh C đi vay mượn để giao cho bị cáo Nguyễn Thị L: Tại bút lục số 352 thể hiện bị cáo và bị hại đã thỏa thuận nội dung: bị cáo đã hoàn trả đủ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại, bị hại cam kết không yêu cầu gì thêm. Yêu cầu lãi suất không phù hợp với quy định của pháp luật do 900.000.000 đồng mà bị hại đưa cho bị cáo là để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận.

Bị cáo, người bào chữa cho bị cáo không tranh luận về tội danh, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục toàn bộ thiệt hại, người bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo để xử phạt bị cáo bằng mức hình phạt mà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị.

Bị hại không tranh luận, đề nghị xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Thị L 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị L.

2. Xử L vật chứng: Lưu trữ trong hồ sơ vụ án 01 USB ghi âm cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Cảnh Ng với Nguyễn Thị L và chị Nguyễn Thị H.

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Thị L pH chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo:

4.1. Bị cáo, người bị hại có mặt được quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

4.2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./.