Bản án 77/2018/DSPT — Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện, các bản khai, nguyên đơn bà Trần Thị H, bà Trần Thị Ngọc G trình bày:

Bà Trần Thị H trình bày:

+ Về góp hụi: Bà Trần Thị H có tham gia chơi hụi do bà Y, ông H làm chủ hụi. Chủ hụi là người thu tiền của những người chơi hụi, sau đó giao cho những người hốt hụi, chủ hụi được ưu tiên hốt trước. Người nào bỏ thăm số tiền cao nhất thì được hốt hụi trước, sau đó đóng hụi cho chủ hụi để thanh toán cho người hốt hụi sau. Các dây hụi đều được bà Yên ghi danh sách hụi viên, ngày mở và ngày kết thúc việc chơi hụi.

Bà H đã tham gia chơi các dây hụi như sau:

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 25-6-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên (bà H tham gia góp 02 phần, một phần lấy tên là Em T). Bà H góp tiền được 03 tháng cho 02 phần hụi nhưng chưa được hốt thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải trả cho bà tổng số tiền là 30.000.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 20-4-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên (bà H tham gia góp hụi 02 phần, một phần lấy tên là Em T). Bà H góp tiền được 06 tháng cho 02 phần hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải trả cho bà số tiền là 60.000.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 15-5-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên (bà H tham gia góp hụi 02 phần, một phần lấy tên là Em T). Bà H đóng được 05 tháng cho 02 phần hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải trả cho bà số tiền là 50.000.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 10-3-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên (bà H tham gia 02 phần, một phần lấy tên là Em T). Bà H đóng được 07 tháng cho 02 phần hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải trả cho bà số tiền là 70.000.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 01-10-2016 (âm lịch), gồm 14 hụi viên (bà H tham gia 02 phần, một phần ghi tên S H). Bà H đã hốt hụi một phần vào ngày 01/8/2017 (âm lịch) số tiền là 65.000.000 đồng, có trừ lại cho bà Y 5.000.000 đồng để hốt phần hụi cuối cùng với số tiền là 60.000.000 đồng tuy nhiên ông H bà Y lại không thanh toán. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán tiền hụi là 60.000.000 đồng (12 tháng).

- Dây hụi 2.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 20-3-2017 (dương lịch), gồm 14 hụi viên (bà H tham gia góp hụi nhưng lấy tên là Em T). Bà H đóng được 07 tháng tiền hụi thì bà Y ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền là 14.000.000 đồng.

- Dây hụi 2.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 10-6-2017 (dương lịch), gồm 15 hụi viên (bà H lấy tên là Em T). Bà H đóng được 04 tháng tiền hụi thì bà Y, ông Hngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H khởi kiện yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền 8.000.000 đồng.

- Dây hụi 2.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 15-9-2017 (dương lịch), gồm 13 hụi viên (bà H tham gia lấy tên là Em T). Bà H đóng được 01 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền là 2.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 10-9-2017 (dương lịch), gồm 13 hụi viên. Bà H đóng được 01 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền là 1.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 30-8-2017 (dương lịch), gồm 14 hụi viên (bà Hiếu lấy tên là Em T). Bà H đóng được 02 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán số tiền 2.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 30-7-2017 (dương lịch), gồm 13 hụi viên (bà H lấy tên gọi là Em T). Bà H đóng được 03 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền 3.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 20-9-2017 (dương lịch), gồm 13 hụi viên (bà H lấy tên là Em T). Bà H đóng được 01 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền 1.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 25-5-2017 (dương lịch), gồm 13 hụi viên (bà H lấy tên là Em T). Bà H đóng được 06 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền 6.000.000 đồng.

- Dây hụi 2.000.000 đồng/tháng, bắt đầu ngày 07-01-2017 (dương lịch), gồm 14 hụi viên (bà H lấy tên là Em T). Bà H đóng được 09 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền là 18.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu ngày 15-10-2016 (dương lịch), gồm 14 hụi viên (bà H lấy tên là Em T). Bà H đóng được 12 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền là 12.000.000 đồng.

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, bắt đầu ngày 30-12-2016 (dương lịch), gồm 16 hụi viên (bà H lấy tên là Em T). Bà H đóng được 9 tháng tiền hụi thì bà Y, ông H ngưng hụi đối với bà H. Do vậy bà H yêu cầu bà Y, ông H phải thanh toán cho bà số tiền là 9.000.000 đồng.

Tất cả các hụi viên của mỗi dây hụi đều được liệt kê danh sách trong giấy góp hụi do bà Y lập và ký tên xác nhận.

Về việc bà H mua hụi:

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 15-5-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên, bà H mua của bà Y, ông H01 phần hụi với giá là 53.750.000 đồng, được hốt chót là 70.000.000 đồng nhưng chưa được hốt thì bà Y ngưng hụi. Nay bà H yêu cầu bà Y, ông H trả lại cho bà số tiền là 53.750.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 22-4-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên, bà H mua của bà Y, ông H 01 phần hụi với giá là 53.750.000 đồng, được hốt chót là 70.000.000 đồng nhưng chưa được hốt thì bà Y ngưng hụi. Nay bà H yêu cầu bà Y, ông H phải trả lại bà số tiền là 53.750.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 28-6-2017 (âm lịch, tháng nhuần), gồm 14 hụi viên, bà H mua của bà Y, ông H 01 phần hụi với giá là 53.750.000 đồng, được hốt chót là 70.000.000 đồng nhưng chưa được hốt thì bà Y ngưng hụi. Nay bà H yêu cầu bà Y, ông H phải trả cho bà số tiền là 53.750.000 đồng.

- Dây hụi 5.000.000 đồng/tháng, bắt đầu vào ngày 10-3-2017 (âm lịch), gồm 14 hụi viên, bà H mua của bà Y, ông H 01 phần hụi với giá là 53.750.000 đồng, được hốt chót là 70.000.000 đồng nhưng chưa được hốt thì bà Y nhưng hụi. Nay bà H yêu cầu bà Y, ông H trả lại cho bà số tiền 53.750.000 đồng.

+ Về tiền nợ sau khi mãn các dây hụi thì bà Y, ông H còn thiếu lại 121.075.000 đồng nhưng các bên thỏa thuận và chốt nợ là 104.000.000 đồng. Việc cộng tiền nợ hụi này có lập giấy do chính bà Y tự tay viết ra.

Tổng số tiền góp hụi, nợ hụi và mua hụi mà bà Y, ông H còn nợ lại bà H là 678.000.000 đồng. Tuy nhiên sau đó bà Y, ông H có đóng lại được 8.840.000 đồng, số tiền còn lại là 669.160.000 đồng.

Bà Trần Thị Ngọc G trình bày:

Bà Y, ông H có vay 145.000.000 đồng và 07 chỉ vàng 24k của bà G. Tuy nhiên bà G giao tiền cho bà H để bà H giao lại cho bà Y, ông H. Giữa bà G với bà Y, ông H có làm giấy vay tiền vào ngày 16-6-2016 âm lịch.

Bà H, bà G khởi kiện, yêu cầu bà Y ông H:

+ Trả cho bà H số tiền 669.160.000 đồng tiền hụi;

+ Trả cho bà G số tiền 145.000.000 đồng và 07 chỉ vàng 24k (tương đương 23.100.000 đồng), tổng cộng là 168.100.000 đồng.

Bà H và bà G cung cấp những tài liệu chứng cứ gồm: Giấy cộng tiền nợ hụi viết tay nhưng không ghi ngày tháng năm, số tiền 814.160.000 đồng (bản gốc); Giấy vay tiền ngày 16-6-2016 dương lịch số tiền 145.000.000 đồng viết tay (bản gốc); Giấy chốt nợ hụi ngày 27-10-2017 dương lịch, viết tay (bản gốc); Giấy nợ 07 chỉ vàng 24k, không ngày tháng năm, viết tay (bản gốc); 08 tờ giấy viết tay liệt kê ngày hốt hụi (bản chính); 03 tờ giấy mua hụi (bản chính); 18 tờ danh sách hụi viên chơi hụi đánh máy (bìa cứng bản chính).

Theo các biên bản lấy lời khai và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, bị đơn bà Võ Thị Xuân Y, ông Nguyễn Hữu H trình bày:

Vợ chồng bà Y, ông H là chủ hụi, bà H là thành viên tham gia góp hụi. Bà Y, ông H thừa nhận bà H có tham gia góp hụi vào những dây hụi như bà H trình bày, việc bà H tham gia dây hụi ngày 01-10-2016 (âm lịch) lấy tên là S H cũng đúng sự thật. Bà G không tham gia góp hụi với vợ chồng bà. Tuy nhiên bà H không góp hụi bằng tiền mặt mà lấy tiền lãi của khoản vay 145.000.000 đồng để góp hụi, lãi suất là 0,5%/tháng, thời gian vay cách đây khoảng 12 năm (khoảng năm 2006). Do không góp tiền mặt nên bà Y, ông H mới ngưng hụi đối với bà H. Việc góp hụi diễn ra nhiều lần và qua nhiều năm, khi xảy ra tranh chấp thì do vội vàng nên vợ chồng bà đã xác nhận số tiền nợ hụi và tiền vay là 814.000.000 đồng, sau đó tính toán lại thì số tiền nợ hụi thực tế là 446.050.000 đồng.

Bà Y, ông H thừa nhận có vay số tiền 145.000.000 đồng và 07 chỉ vàng 24k của bà G nhưng nhận tiền và vàng từ bà H.

Bà Y, ông H đồng ý trả cho bà G số tiền vay 145.000.000 đồng và 07 chỉ vàng 24k; đồng ý trả cho bà H số tiền hụi là 446.050.000 đồng và xin trả dần mỗi tháng 3.000.000 đồng.

Theo các bản khai, quá trình tham gia tố tụng tại tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Văn M trình bày:

Bà H là vợ của ông M có tham gia góp hụi với bà Y, ông H. Việc góp hụi cụ thể như thế nào thì bà H biết, ông M được biết hiện nay bà Y, ông H còn nợ bà H tiền hụi là 669.160.000 đồng. Số tiền góp hụi là của chung vợ chồng nhưng trong vụ án này ông M không có yêu cầu gì, chỉ có ý kiến đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2018/DS-ST ngày 03-5-2018 của Tòa án nhân dân thành phố B: Áp dụng Khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 266 của Bộ luật tố tụng dân sự; Các Điều 463, 466 và Điều 471 của Bộ luật dân sự; Các Điều 15, 19 và Điều 29 của Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường; Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần Thị H, bà Trần Thị Ngọc G về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi (họ) và hợp đồng vay tài sản” đối với bị đơn bà Võ Thị Xuân Y, ông Nguyễn Hữu H.

1. Buộc bị đơn bà Võ Thị Xuân Y, ông Nguyễn Hữu H phải có nghĩa vụ thanh toán tiền nợ hụi cho bà Trần Thị H với số tiền là 669.160.000 đồng (sáu trăm sáu mươi chín triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).

2. Buộc bị đơn bà Võ Thị Xuân Y, ông Nguyễn Hữu H phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Trần Thị Ngọc G với tổng số tiền là 168.100.000 đồng (một trăm sáu mươi tám triệu một trăm ngàn đồng), trong đó 145.000.000 đồng là tiền vay, 23.100.000 đồng được quy đổi từ 07 chỉ vàng 24k.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 03-5-2018, bị đơn ông Nguyễn Hữu H, bà Võ Thị Xuân Y có đơn kháng cáo Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2018/DS-ST ngày 03-5-2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo hướng: sửa bản án sơ thẩm, tuyên buộc bà Y ông H phải trả cho bà H, bà G số tiền 591.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Các bên đương sự đã tự thỏa thuận và thống nhất được với nhau việc giải quyết vụ án như sau: bà H đồng ý cho 25.000.000đ, bà G cho 25.000.000đ, nên bà Y, ông H nợ còn lại bà H là 644.160.000đ, nợ bà G 143.100.000đ; án phí sơ thẩm bà Y, ông H chịu toàn bộ.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, thành viên Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung giải quyết: Đề nghị ghi nhận sự tự nguyện của các đương sự, sửa bản án sơ thẩm; Bà Y, ông H trả cho bà H 644.160.000đ, trả cho bà G 143.100.000đ; án phí sơ thẩm bà Y, ông H chịu toàn bộ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

Án phí dân sự phúc thẩm: ông Nguyễn Hữu H, bà Võ Thị Xuân Y chịu toàn bộ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng Điều 300 Bộ luật tố tụng dân sự:

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm, sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2018/DS-ST ngày 03-5-2018 của Tòa án nhân dân thành phố B như sau:

- Ông Nguyễn Hữu H, bà Võ Thị Xuân Y có trách nhiệm trả cho bà Trần Thị H số tiền hụi (họ) 644.160.000đ (sáu trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Ông Nguyễn Hữu H, bà Võ Thị Xuân Ycó trách nhiệm trả cho bà Trần Thị Ngọc G số tiền vay 143.100.000đ (một trăm bốn mươi ba triệu, một trăm ngàn đồng).

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, n u bên phải thi hành án không chịu trả số tiền nêu trên thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả cho bên được thi hành án khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B lu t dân s năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

2. Về án phí:

- Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Võ Thị Xuân Y, ông Nguyễn Hữu H phải nộp 36.921.400đ (ba mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi mốt ngàn, bốn trăm đồng).

Hoàn trả cho bà Trần Thị H, bà Trần Thị Ngọc G số tiền 18.500.000đ (mười tám triệu, năm trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0008508 ngày 12-12-2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Hữu H, bà Võ Thị Xuân Y phải nộp 300.000 đồng nhưng được khấu trừ 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0002219 ngày 17-5-2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố B. Ông H bà Y đã nộp đủ.

“Trường hợp bản án, quy t định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t thi hành án dân s thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng ch thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Lu t thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t thi hành án”.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (ngày 06-9-2018).