Bản án 76/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đầu năm 2021, Pha ̣m Thi ̣ My L sử dụng thông tin cá nhân của chị Vũ Thùỹ L, sinh năm 2000, nơi cư trú: xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng ký hợp đồng thuê căn hộ 306 CT1A dự án khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng của bà Lê Thị X, sinh năm 1968, đăng ký thường trú tại thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với giá 5.000.000 đồng/1 tháng. Sau khi thuê được nhà, đến đầu tháng 5/2021, L thấy nhiều người có nhu cầu thuê nhà ở chung cư Hoàng Huy nên đã nảy sinh ý định sử dụng thông tin cá nhân của chị Vũ Thùy L để làm hợp đồng cho thuê căn hộ trên với nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, L đăng thông tin có nhà cho thuê lên mạng xã hội. Khi có người muốn thuê nhà, L sử dụng thông tin cá nhân của Vũ Thùy L để ký kết hợp đồng, sau đó yêu cầu người thuê nhà chuyển tiền đặt cọc để đảm bảo tài sản trong nhà và chuyển trước tiền thuê nhà từ 01 đến 03 tháng. Sau khi người thuê nhà đã chuyển tiền vào tài khoản do Mỹ L cung cấp hoặc chuyển tiền mặt thì Mỹ L viện cớ nhiều lý do khác nhau để không bàn giao nhà và thỏa thuận hủy hợp đồng thuê nhà. Khi người thuê nhà đòi lại tiền đã đặt cọc thì Mỹ L sử dụng ứng dụng Banking trên điện thoại để thao tác chuyển lại tiền, nhưng khi đến thao tác cuối cùng là xác nhận chuyển tiền thì Mỹ L dừng lại, chụp ảnh màn hình và gửi cho người thuê nhà để họ tin là đã chuyển tiền. Đối với một số trường hợp người thuê nhà thông báo chưa nhận được tiền và đòi nhiều lần thì Mỹ L chuyển trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền với mục đích để tránh những người này đưa lên mạng xã hội tố cáo hành vi của mình và có thể tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người khác. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 08/5/2021 đến ngày 23/5/2021, Mỹ L đã lừa đảo chiếm đoạt của 06 người. Cụ thể như sau:

- Ngày 08/5/2021, Pha ̣m Thi ̣ My L thỏa thuận, ký hợp đồng và yêu cầu chị̃ Trần Thị Thùy L, sinh năm 1991, trú tại: Số 66/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội đặt cọc cho Mỹ L số tiền 5.000.000 đồng. Sau đó, do chị Trần Thị Thùy L đòi nhiều lần nên Mỹ L đã trả lại số tiền 9.000.000 đồng (gồm 5.000.000 đồng tiền đặt cọc và 4.000.000 đồng tiền phạt do hủy hợp đồng).

- Ngày 08/5/2021, Mỹ L thỏa thuận, ký hợp đồng với anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1995, trú tại khu chung cư Hoàng H, Vĩnh Khê, xã An Đ, huyện An D, TP Hải Phòng. Anh H đã chuyển cho L tổng cộng là 18.400.000 đồng. Sau khi không được giao nhà, anh H đã nhiều lần yêu cầu trả tiền thì đến ngày 22/5/2021 Mỹ L đã chuyển khoản trả cho anh H 5.000.000 đồng. Từ đó đến nay, Pha ̣m Thi ̣ My L chưa bồi thường số tiền còn lại cho anh H.̃

- Ngày 08/5/2021, Mỹ L thỏa thuận, ký hợp đồng với chị Mò Thị S, sinh năm 2001, trú tại: xã Pắc T, huyện Tân Uy, tỉnh Lai Châu. Chị S đã chuyển cho L nhiều lần với tổng số tiền là 24.260.000 đồng. Đến nay, L đã trả lại cho chị S 1.000.000 đồng, số tiền còn lại là 23.260.000 đồng L chưa bồi thường cho chị S.

- Ngày 21/5/2021, Mỹ L ký hợp đồng với anh anh Tian Xue J, sinh năm 1979, Quốc tịch: Trung Quốc. Anh J đã chuyển cho L tổng cộng 18.000.000 đồng. Tuy nhiên, Mỹ L không giao nhà và chưa bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 18.000.000 đồng cho anh Jun.

- Ngày 20/5/2021, Mỹ L ký hợp đồng với chị Nguyễn Bạch Phi Y, sinh năm 1997, trú tại LK1, chung cư Hoàng H, An Đ, An D, Hải Phòng Chị Yến đã chuyển cho L tổng cộng là 18.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ L không giao nhà và chưa bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của chị Yến.

- Ngày 20/5/2021, Mỹ L ký hợp đồng với chị Phan Thị H, sinh năm 1990, chồng là anh Vũ Quang S, sinh năm 1988, cùng trú tại thôn Vinh Qu, Tân L, Vĩnh B, Hải Phòng. Sau khi làm xong hợp đồng, chị Hạnh đã chuyển cho L tiền đặt cọc 4.000.000 đồng bằng tiền mặt. Sau đó, Mỹ L không bàn giao nhà và chưa bồi thường số tiền 4.000.000 đồng đã chiếm đoạt được của chị Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định đối với chữ ký, chữ viết trên các hợp đồng thuê nhà đã thu giữ. Tại Kết luận giám định số 189/KLGĐ-PC09 ngày 26/10/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng kết luận: “Chữ ký, chữ viết mang tên Vũ Thùy L trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A7 so với chữ ký, chữ viết của Phạm Thi ̣ Mỹ L trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người ký, viết ra”.

Tại Kết luận giám định số 380/KLGĐ ngày 25/10/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng kết luận đối với điện thoại Iphone XS màu đen của Pha ̣m Thi ̣ My L, kết luận:̃

“Tìm thấy: 5495 số điện thoại trong danh bạ, 2127 cuộc gọi, 104 tin nhắn tức thì, 208 cuộc hội thoại bằng ứng dụng Messenger, 16 cuộc hội thoại bằng ứng dụng Instagram, 97 cuộc hội thoại Native Messages, 186 tin nhắn Recents, 333 cuộc hội thoại bằng ứng dụng Zalo được lưu trong máy”, nội dung trao đổi giữa L và những người liên quan đến việc cho thuê nhà.

Tại Cáo trạng số 91/CT-VKSHP-P3 ngày 06/6/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Pha ̣m Thi ̣ My L về tội Lừa đảõ chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận: Bị cáo có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu thuê nhà nên từ ngày 08/5/2021 đến ngày 23/5/2021, Pha ̣m Thi ̣ My L đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách sử dụng thông tin giả mang têñ là Vũ Thùy L, sinh năm 2000, trú tại xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng để ký các hợp đồng cho thuê căn hộ 306CT1A, 214L16-9, chung cư Hoàng Huy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng để lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần Thị Thuỳ L số tiền 5.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn H số tiền 18.400.000 đồng, chị Mò Thị S số tiền 24.260.000 đồng, anh Tian Xue J (quốc tịch Trung Quốc) số tiền 18.000.000 đồng, chị Nguyễn Bạch Phi Y số tiền 18.000.000 đồng, chị Phan Thị H và anh Vũ Quang S số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt là 87.660.000 đồng. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo xin lỗi các bị hại và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về với xã hội.

Bị hại trình bày:

Chị Lê Thị M đại diện cho bị hại anh Tian Xue J khai đã chuyển cho bị cáo số tiền 18.000.000 đồng chưa được bồi thường, đề nghị Tòa án buộc bị cáo bồi thường đầy đủ và xử phạt bị cáo theo quy định pháp luật.

Công bố lời khai các bị hại có nội dung là do tin tưởng bị cáo Pha ̣m Thi ̣ My ̃ L có căn hộ cho thuê tại chung cư Hoàng Huy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Nên các bị hại đã ký hợp đồng thuê nhà với bị cáo L và thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc và tiền thuê nhà trả trước cho bị cáo L. Các bị hại đã chuyển số tiền cụ thể như sau: Chị Trần Thị Thùy L chuyển số tiền 5.000.000 đồng, đã nhận lại đầy đủ; chị Nguyễn Bạch Phi Yến đã chuyển số tiền 18.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn H đã chuyển số tiền 18.400.000 đồng, anh Hoàng đa đượ̃

c trả la ̣i 5.000.000 đồng; chị Mò Thị S đã chuyển số tiền 24.260.000 đồng, đã được trả 1.000.000 đồng; chị Phan Thị H đã chuyển số tiền 4.000.000 đồng. Các bị hại chưa nhận được tiền bồi thường, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc và buộc bị cáo phải bồi thường đầy đủ số tiền đã bị chiếm đoạt. Riêng đối với bị hại Trần Thị Thùy L bị cáo đã trả lại đầy đủ số tiền chiếm đoạt nên không yêu cầu bồi thường.

Công bố lời khai người làm chứng có nội dung phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung trên.

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng:

Sau khi phân tích hành vi phạm tội, đánh giá tính chất vụ án, nêu tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xác định trách nhiệm dân sự của bị cáo đối với các bị ha ̣i. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56; Điều 91; khoản 1 Điều 101, Điều 104 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Pha ̣m Thi ̣ My L từ 24 đến 30 tháng tù về tội Lừa đảõ chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt 12 tháng tù của bản án số 47/2021/HS-ST ngày 23/6/2021 Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 36 đến 42 tháng tù, trừ cho bị cáo thời gian đã cháp hành án của bản án trước.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền cụ thể là: Anh Nguyễn Văn H số tiền 13.400.000 đồng, chị Mò Thị S số tiền 23.260.000 đồng, anh Tian Xue J (quốc tịch Trung Quốc) số tiền 18.000.000 đồng, chị Nguyễn Bạch Phi Y số tiền 18.000.000 đồng, chị Phan Thị H và anh Vũ Quang S số tiền 4.000.000 đồng

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, XS max màu đen có số IMEI1: 353112106272905; IMEI2: 353112106424852.

Về án phí và quyền kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hình phạt:

̀ nhiên, khi thực hiện hành vi pha ̣m tô ̣i bị cáo mới 17 tuổi 08 tháng 08 ngày nên cần áp dụng Điều 101, Điều 104 Bô ̣ luâ ̣t Hinh sự để quyết định hình phạt đối vớ i

̀

bi ̣ cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 56; Điều 91; Điều 101; Điều 104 Bộ luật Hình sự xử phạt Pha ̣m Thi ̣ My L 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tỗ

̉ng hợp vớ i hình phạt 12 tháng tù tại bản án số 47/2021/HS-ST ngày 23/6/2021của Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 42 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14 tháng 01 năm 2022. Trừ thời gian bị cáo đã chấp hành hình phạt của bản án trước từ ngày 08/10/2021 đến ngày 13/01/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự

Buô ̣c bi ̣ cáo Pha ̣m Thi ̣ My L phã

̉i bồi thường cho những người sau:

Anh Tian Xue J số tiền 18.000.000 đồng.

Chị Nguyễn Bạch Phi Y số tiền 18.000.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn H số tiền 13.400.000 đồng.

Chị Mò Thị S số tiền 23.260.000 đồng.

Anh Vũ Quang S và chị Phan Thị H số tiền 4.000.000 đồng.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật, bị hại có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền bồi thường trên, hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, XS max màu đen có số IMEI1: 353112106272905; IMEI2: 353112106424852.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng thể hiện theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/6/2022 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng).

4. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 135; Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Pha ̣m Thi ̣ My L̃ phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 3.833.000 (Ba triệu tám trăm ba mươi ba nghin) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

̀

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị hại vắng mặt, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.