Bản án 73/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Bị cáo Đinh Thùy L làm nghề lao động tự do, phân phối bánh gạo cho các đại lý bán hàng tại thành phố Cẩm Phả. Khoảng tháng 12/2017, thông qua anh Vũ Ngọc Đ, sinh năm 1976, trú tại tổ 3, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, L quen biết với chị Vũ Thị D (sinh năm 1982, trú tại khu 10, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Chị D nghe anh Đ nói L làm được giấy tờ đi Hàn Quốc, nên xin số điện thoại và gọi điện thoại cho L nhờ làm hồ sơ thủ tục cho người nhà chị D đi Hàn Quốc du lịch, rồi trốn ở lại lao động. Do có ý định chiếm đoạt tiền, nên mặc dù không có chức năng làm thủ tục hồ sơ đi du lịch Hàn Quốc, nhưng L vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ. L bảo chị D chuẩn bị hồ sơ gồm: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (phô tô công chứng), hộ chiếu (bản chính) đưa cho L làm thủ tục và thống nhất giá làm hồ sơ cho 01 người đi Hàn Quốc là 32.000.000 đồng. Khoảng đầu tháng 01/2018, chị D đến khu vực Bệnh viện thuộc phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gặp và đưa cho L 05 bộ hồ sơ và 25.000.000 đồng đặt cọc để làm cho 05 người quen của chị D đi Hàn Quốc. Sau đó, từ tháng 01 đến tháng 03/2018, chị D tiếp tục chuyển cho L thêm 10 bộ hồ sơ, để L làm thủ tục và 06 lần chuyển tiền cho L qua tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cẩm Phả, với số tiền là 470.000.000 đồng. Tổng số tiền chị D đưa cho L là 495.000.000 đồng. Trong đó, 480.000.000 đồng là tiền làm thủ tục cho 15 người đi Hàn Quốc, còn 15.000.000 đồng là chị D nhờ L mở tài khoản sổ tiết kiệm cho 03 người khác. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, L không làm các thủ tục gì, nhưng đã nói dối với chị D là lịch bay vào ngày 08/4/2018, rồi lại tạm hoãn bay đến ngày 23/4/2018. Lúc này, chị D biết L nói dối, nên đã nhiều lần trao đổi với L qua điện thoại và nhắn tin để đòi tiền. Thấy bị đòi tiền, nên L đã lấy mẫu giấy chuyển tiền ở Ngân hàng, rồi tự viết nội dung chuyển khoản trả cho chị D 450.000.000 đồng và chụp lại gửi cho chị D. Do không nhận được tiền, nên đến ngày 20/6/2018, chị D gặp và yêu cầu L viết giấy biên nhận xác định việc nhận tiền của chị D. Trong thời gian này, L đã trả cho chị D 90.000.000 đồng và hứa sẽ trả hết tiền đã nhận của chị D, sau đó L không có khả năng trả tiền. Đến ngày 21/8/2018, chị D đến trình báo Công an.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đinh Thùy L khai nhận : Vào cuối tháng 11/2017 L được anh Vũ Ngọc Đ gọi điện tới và bảo có người em gái họ tên là Vũ Thị D muốn nhờ L làm hồ sơ đi du lịch Hàn Quốc cho người thân, ban đầu L từ chối không làm, nhưng sau một thời gian D chủ động liên lạc với L nhờ L làm hồ sơ. Vì thấy D cần nên L đã đồng ý giúp D làm hồ sơ. Sau khi thỏa thuận được giá cả thì mấy hôm sau D đi ra Cẩm Phả, , tỉnh Quảng Ninh gặp L để đưa tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) và giấy tờ là 05 bản giấy phô tô chứng minh thư của 05 người để L làm tài khoản ngân hàng trước. Vài ngày sau thì D lại gọi điện và bảo L có nhiều người muốn đi lắm. L bảo D là chụp ảnh chứng minh của từng người gửi cho L trước, còn giấy tờ gốc gửi ra sau và D gửi ảnh tổng cộng là 15 người. L bảo D 32.000.000đ (ba mươi hai triệu đồng)/ người chưa bao gồm vé máy bay. Trong tháng 12/2017 đến tháng 01/2018 D đã chuyển khoản cho L nhiều lần với tổng số tiền 495.000.000đ (bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng), số tiền đó L đã dùng một phần để lo chi phí giấy tờ, thủ tục xin visa đi Hàn Quốc. Hồ sơ gồm có: Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, sổ tiết kiệm, hợp đồng lao động và bảng lương. Ngoài ra, ban đầu L khai: Sau khi nhận hồ sơ L đã nộp hồ sơ cho Công ty Viettran Tour, Cat Tour và thấy không xong, nên đã xé và tiêu hủy số hồ sơ này. Sau đó, L lại khai số tiền L nhận của chị D, L đã đưa cho người tên Thành (không biết lai lịch, địa chỉ) mỗi hồ sơ 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). Số tiền còn lại L đã trả nợ và ăn tiêu hết. Thành không làm được thủ tục nên trả lại hộ chiếu của 15 người cho L, còn tiền và giấy tờ khác thì Thành không trả. L đã trả lại cho D số hộ chiếu. Sau khi không liên lạc được với Thành, L đã khất với D cho thời gian một tháng thu xếp để trả lại tiền cho D nhưng L chỉ trả được cho D 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng) và ngày 18/6/2019 trước khi mở phiên tòa L tác động gia đình trả cho D 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng). Tổng cộng: 240.000.000đ (hai trăm bốn mươi triệu đồng), số tiền còn lại L không trả được.

Bị hại Vũ Thị D quá trình điều tra và tại phiên tòa có lời khai được tóm tắt như sau: Khoảng đầu tháng 01/2018 D được anh Vũ Ngọc Đ nói về việc sẽ cho vợ đi Hàn Quốc 3 tháng bằng hình thức đi lao động. Sau khi nói chuyện với Định, D xin số điện thoại của L và gọi điện cho L hỏi về việc làm hồ sơ đi du lịch Hàn Quốc 3 tháng (visa hợp pháp) ở lại lao động khi nào hết hạn visa thì về nước. Khi nói chuyện với L D thấy hợp lý nên D bảo với L cho gửi 02 bộ hồ sơ và đặt cọc 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng), sau đó L bảo nếu có ai muốn đi thì gửi hồ sơ ra để làm thủ tục đi đợt mùng 8/3/2018 và D tiếp tục gửi hồ sơ của nhiều trường hợp nữa cho L, tổng cộng là 15 trường hợp. D thuê tắc xi Hanh Hải ở Hải Dương cầm hồ sơ cho L. Đến ngày 19/01/2018 L gọi điện cho D và yêu cầu chuyển tiền cho L vào tài khoản của L 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng), tiếp đến vào ngày 29/01/2018 L gọi điện báo kết quả có visa và yêu cầu D chuyển tiếp số tiền 140.000.000đ (một trăm bốn mươi triệu đồng), tiếp ngày 06/3/2018 L gọi điện cho D bảo chuyển hết số tiền còn lại cho L, D đã chuyển cho L 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng), tiếp ngày 20/3/2018 L gọi điện cho D báo đã có kết quả visa yêu cầu D chuyển hết số tiền còn lại là 255.000.000đ (hai trăm năm mươi năm triệu đồng), tổng cộng D đã chuyển cho L tất cả là 495.000.000đ (bốn trăm chín mươi năm triệu đồng). Sau khi chuyển tiền cho L thì đến ngày 08/4/2018 L gọi điện cho D báo hoãn chuyến bay để Hải quan thanh tra hồ sơ 02 ngày, sau đấy L bảo hồ sơ tạm dừng chưa đi được thì D yêu cầu L gửi trả hồ sơ và tiền cho D. Khi nhận được hồ sơ thì D mới biết hộ chiếu của mọi người chưa được cấp visa, lúc này D nghĩ mình bị lừa và bảo với L sẽ trình báo Công an, L lúc này van xin và hứa sẽ thu xếp trả lại tiền cho D nhưng L mới chuyển trả cho D 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng) nên D đã trình báo công an. Trước khi mở phiên tòa L mới trả tiếp cho D được 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng), tại phiên tòa bị hại D yêu cầu bị cáo phải trả tiếp số tiền 255.000.000đ (hai trăm năm mươi lăm triệu đồng) còn lại.

Những người làm chứng Hoàng Thị Phương T, Nguyễn Sỹ H2, Vũ Ngọc Đ, Nguyễn Xuân H1, Lương Thị Thanh D tuy vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại Cơ quan điều tra có lời khai, nội dung cơ bản phù hợp với lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại, lời khai của người làm chứng Ngô Thúy H và phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 63/CT-VKSCP, ngày 25/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả truy tố bị cáo Đinh Thùy L về tội “Lừa đảo chiếm đoat tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ: điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Thùy L mức án từ 06 năm đến 07 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 22/02/2019.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Bị cáo, bị hại không tranh luận gì với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố C. Tại lời nói sau cùng, bị cáo đã ân hận về lỗi lầm của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau :

- Vũ Ngọc Đ là người giới thiệu cho Đinh Thùy L quen biết chị Vũ Thị D, nhưng Định không tham gia và không biết việc L chiếm đoạt tiền của chị D, nên không đề cập xử lý.

- Vũ Thị D có nhận 15 hồ sơ mục đích đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại lao động nhưng không có vụ lợi và ngay sau khi biết L không làm được thủ tục này, D đã trả lại đủ tiền và hộ chiếu cho những người nhờ. Do vậy, hành vi này chưa cấu thành tội phạm, nên không đề cập xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thùy L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Thùy L 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 22/02/2019.

Áp dụng: khoản 2 Điều 47 ; khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Đinh Thùy L phải bồi thường cho chị Vũ Thị D số tiền 255.000.000đ (hai trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đinh Thùy Lphải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 12.750.000 đồng (mười hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thực hiện việc trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chậm trả.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, bị hại. Báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm - 18/6/2019.