Bản án 72/2018/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 07/8/2017, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Bắc Giang (PA61) tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin cấp hộ chiếu của một phụ nữ xuất trình giấy chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Hoàng Thị Tới, sinh ngày 16/4/1974, ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Cán bộ tiếp nhận nghi CMND là giả nên xác minh nhân thân theo tờ khai thì người phụ nữ trả lời không đúng và khai tên thật là Phạm Thị Thư, sinh ngày 11/11/1978, ở thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chị Thư đã nhờ Lê Văn Bản làm giả hộ chiếu và lý lịch tư pháp mục đích xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Síp. Ngày 08/8/2017, Phòng PA61 chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ lời khai và nhận dạng của chị Thư, ngày 10/8/2017, Cơ quan điều tra đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bản, đã thu giữ 01 điện thoại di động, 01 CMND mang tên Bản và 01 số giấy tờ, tài liệu có liên quan. Bản khai đã nhờ Vũ Danh Đợi và Cao Dương Đỉnh làm giả CMND. Căn cứ lời khai, nhận dạng của Bản, ngày 15/8/2017, Cơ quan điều tra đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đợi, thu giữ 03 giấy biên nhận tiền giữa Đợi và Bản, 02 giấy biên nhận tiền giữa Đợi và Đỉnh, 01 giấy ghi thông tin về Đỉnh. Đợi khai những tài liệu thu giữ thể hiện việc Đợi nhận tiền của Bản để làm giả giấy tờ cho người khác và việc Đợi đưa tiền cho Đỉnh để làm giả giấy tờ cho các trường hợp do Bản nhờ. Căn cứ lời khai, nhận dạng của Bản và Đợi, ngày 24/8/2017, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đỉnh, thu giữ của Đỉnh 05 điện thoại di động các loại; 01 xe ôtô nhãn hiệu Toyota Altis biển kiểm soát 15A- 031.65 kèm theo giấy tờ xe mang tên Phạm Văn Nhiêu ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; 01 bản phô tô sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Văn Toán ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; 03 mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu của Công an tỉnh Quảng Ninh. Đỉnh khai thuê phòng 506 Khách sạn Tiến Thành ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương để ở cùng bạn gái là Vũ Thị Bích Hồng. Cùng ngày 24/8/2017, Cơ quan điều tra kiểm tra phòng 506 Khách sạn Tiến Thành, thu giữ được 01 ví da trong có 01 giấy phép lái xe, 01 thẻ căn cước công dân, 01 thẻ ATM đều mang tên Cao Dương Đỉnh; 08 giấy CMND mang tên Lê Đức Bình, Đan Hải Nam, Chu Đình Chiến, Hoàng Thị Xuân, Phạm Quốc Huy, Hoàng Thị Mến, Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Bích Thuận; 01 thẻ căn cước công dân mang tên Đoàn Minh Đức; 01 hộ chiếu và 01 giấy CMND đều mang tên Hoàng Thị Biên; 01 hộ chiếu mang tên Nguyễn Văn Phương.

Hồi 14 giờ ngày 25/8/2017, Vũ Thị Bích Hồng đã đến Cơ quan điều tra tự thú khai nhận đã nhờ Đỉnh làm giấy CMND giả bản thân Hồng mang tên Trần Thị Phước An, làm giả CMND cho chị Nguyễn Hải Anh mang tên Lê Thị Lương và làm giả CMND cho chị Trần Thị Thùy Liên mang tên Ngô Thị Thư. Khi tự thú, Hồng giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S; 01 thẻ căn cước công dân và 01 giấy CMND bị cắt góc mang tên Hồng; 01 bản photo sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ là bà Đỗ Thị Tính (mẹ đẻ Hồng). Ngày 26/8/2017, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà ở của Hồng, thu giữ 01 hộ chiếu mang tên Hồng; 01 hộ chiếu mang tên An nhưng mang ảnh của Vũ Thị Bích Hồng; 01 giấy CMND mang tên Trần Thị Phước An.

Kết quả điều tra đã chứng minh được như sau:

Năm 2015, Bản đưa người ra Cục lãnh sự Bộ ngoại giao xin dấu lãnh sự để làm xuất khẩu lao động thì gặp Đợi. Đợi nói cho Bản biết vợ Đợi là chị Vũ Thị Mai, sinh năm 1977 (trước đây có thời gian sang nước Cộng hoà Síp lao động, trốn ra ngoài, bị trục xuất về nước, nay đang muốn làm thủ tục quay lại nước Cộng hoà Síp, nhưng không thể đi bằng tên thật. Sau đó, Bản đã liên hệ với người Việt Nam đang lao động tại nước Cộng hoà Síp (đến nay Bản không nhớ là ai) để hỏi thì được biết Trần Huy Khích, sinh 1947, ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có thể làm giấy tờ giả. Bản liên hệ nhờ Khích làm giả giấy tờ cho chị Mai, Khích đồng ý, lấy chi phí 1600USD, Bản thông báo cho Đợi biết và lấy chi phí 2000USD. Vài ngày sau, vợ chồng Đợi đến nhà đưa cho Bản CMND của chị Mai và đặt cọc 10 triệu đồng nhờ làm giấy tờ giả. Bản chuyển giấy CMND của chị Mai và 10 triệu đồng cho Khích, Khích trực tiếp liên hệ với chị Mai yêu cầu nộp thêm 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để làm giấy tờ giả. Sau đó, Khích khai đã đưa giấy CMND của chị Mai cho đối tượng tên Cường ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) và đặt cọc 5.000.000đ để làm giả CMND nhưng không được. Tháng 02/2016, Khích đưa chị Mai đến gặp và đưa cho Đỉnh 5 triệu đồng để làm giả giấy tờ cho Mai. Thấy lâu chưa làm được, Bản và vợ chồng Đợi đòi Khích trả lại tiền. Đến tháng 5/2016, Khích đi chấp hành án phạt tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chưa trả tiền cho chị Vũ Thị Mai. Bản đã dùng tiền của cá nhân trả vợ chồng Mai, Đợi 10 triệu đồng.

Khoảng tháng 7, 8/2016, Đỉnh gặp vợ chồng Đợi, Mai thông báo là Đỉnh có thể giúp làm giấy tờ giả cho chị Mai (làm giấy CMND mang tên người khác để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, lý lịch tư pháp) với chi phí 1500USD. Khoảng tháng 2/2017, Đợi nói cho Bản việc Đợi biết đường dây làm giả giấy tờ (làm giấy CMND, hộ chiếu và các giấy liên quan mang tên người khác), với chi phí 1600USD/1 trường hợp.

Quá trình điều tra, Cao Dương Đỉnh khai khi có người nhờ làm giấy tờ giả, Đỉnh đã nhờ Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1973, ở số nhà 12, ngõ 8, phố Ngọc Tuyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương làm giả giấy CMND với chi phí từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/ 1 giấy CMND. Đỉnh được Tuấn cho biết cách thức làm giả giấy CMND như sau:

- Trường hợp có sẵn CMND: Tuấn bảo Đỉnh tìm giấy CMND cùng “đời” (cùng độ tuổi, làm giấy CMND cùng thời gian) đưa cho Tuấn. Sau đó, Tuấn bóc, tách lớp nhựa bên ngoài của 2 giấy CMND để tráo ảnh, thay thế mặt sau giấy CMND của người lao động cần làm giả CMND vào mặt sau của giấy CMND cần mang tên rồi ép lại sẽ được giấy CMND giả mang tên người khác, dán ảnh của người lao động cần làm giả CMND;

- Trường hợp không có CMND: Tuấn bóc, tách lớp nhựa bên ngoài của giấy CMND cần mang tên để tráo ảnh; tẩy xóa làm mất dấu vân tay ở mặt sau giấy CMND, sau đó đưa lại cho Đỉnh để lăn tay “ngón trỏ phải”, “ngón trỏ trái” của người cần làm giả CMND đè lên vị trí tương ứng, rồi đưa lại cho Tuấn ép lại.

Khi làm xong giấy CMND giả, Đỉnh đưa CMND giả cho những người cần làm giả sử dụng làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, lý lịch tư pháp; sau đó Đỉnh lấy lại giấy CMND giả và hủy đi. Nếu ai đòi giấy CMND gốc thì Đỉnh đưa cho Tuấn giấy CMND giả để Tuấn bóc, tách thay lại ảnh như ban đầu rồi trả lại CMND cho họ.

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2017, một số người đã từng xuất khẩu lao động bị trục xuất về nước nay muốn tiếp tục xuất khẩu lao động nên đã thông qua các mối quan hệ để nhờ Bản làm giấy tờ giả. Bản nhờ Đợi, Đợi nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả cho 04 trường hợp. Ngoài ra, Đợi còn trực tiếp nhờ Đỉnh làm giả giấy tờ cho chị Mai (vợ Đợi), cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: Tháng 10/2016, chị Ngụy Thị Hồng đưa CMND và 2000USD cho Bản để làm giả CMND mang tên người khác. Bản đưa cho Đợi CMND của chị Hồng và 1600USD, Đợi đưa cho Đỉnh CMND của chị Hồng và 1400USD. Đỉnh đã làm giấy CMND giả cho chị Hồng mang tên Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 26/12/1974, ĐKHKTT ở Tổ 11, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau đó, Đỉnh đưa chị Hồng đến Phòng xuất nhập cảnh- Công an thành phố Hà Nội làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Ngày 23/11/2016, Cục xuất nhập cảnh- Bộ Công an cấp hộ chiếu số C2393199 cho Nguyễn Thị Thanh Huyền (dán ảnh chị Hồng). Đỉnh khai nhận nhờ 1 đối tượng quen biết qua mạng internet (không rõ họ tên, địa chỉ) làm giả lý lịch tư pháp thể hiện Sở tư pháp thành phố Hà Nội cấp cho Nguyễn Thị Thanh Huyền, với chi phí 900.000đ để đưa cho chị Hồng. Ngày 15/01/2017, chị Hồng đã xuất cảnh sang Cộng hòa Síp với tên giả Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiện chưa trở về Việt Nam. Qua việc làm giấy tờ giả cho chị Hồng: Bản hưởng lợi 400USD, Đợi hưởng lợi 200USD, Đỉnh thu 1400USD và khai đã làm hộ chiếu nhanh cho Hồng hết 2.000.000đ và làm lý lịch tư pháp hết 900.000đ, thuê Vũ Anh Tuấn làm giả CMND hết 1.500.000 đồng nhưng không có chứng cứ chứng minh.

- Trường hợp thứ hai: Tháng 3/2017, chị Phạm Thị Thư nhờ Bản làm giả giấy tờ mang tên người khác, với chi phí 2000USD. Bản đưa chị Thư đến gặp Đợi, Đợi đưa chị Thư đến khách sạn 555, ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương gặp Đỉnh để làm giả với chi phí 1400USD. Đỉnh đã làm giả CMND cho chị Thư mang tên Mai Thị Loan, sinh ngày 10/10/1980, ở thôn Tân Thịnh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chị Thư đã sử dụng CMND giả xin cấp hộ chiếu và ngày 27/3/2017 đã được cấp hộ chiếu số C2951455 mang tên Mai Thị Loan, dán ảnh Phạm Thị Thư. Sau đó, Đỉnh khai đã nhờ đối tượng quen biết qua mạng internet nêu trên làm giả lý lịch tư pháp của Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang cho chị Thư với chi phí 900.000 đồng. Sau khi Đỉnh đưa lý lịch tư pháp cho chị Thư thì đối tượng làm giả lý lịch tư pháp thông báo cho Đỉnh biết lý lịch tư pháp làm giả không giống mẫu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang cấp, nên không sử dụng được phải thu hồi lại. Đỉnh thông báo cho Đợi biết lý lịch tư pháp bị trục trặc, phải thu hồi để làm lại. Sau đó, Đỉnh đã thu lại và hủy CMND, hộ chiếu, lý lịch tư pháp mang tên Mai Thị Loan. Không thấy Đỉnh đưa lại giấy tờ nên chị Thư đòi lại tiền. Bản yêu cầu Đợi trả lại tiền thì Đợi nói đã đưa tiền cho Đỉnh nhưng chưa đòi được. Tháng 5/2017, Đỉnh nói với Bản đã chi tiêu hết số tiền Đỉnh nhận làm cho chị Thư, không có tiền trả. Đỉnh bảo Bản nói với chị Thư xin cấp lại CMND khác đưa cho Đỉnh, Đỉnh sẽ làm CMND giả mang tên người khác cho chị Thư. Bản đã thông báo cho chị Thư biết. Tháng 6/2017, chị Thư xin cấp lại CMNDrồi đưa cho Bản để làm giả CMND. Đầu tháng 8/2017, Đỉnh đưa cho Bản CMND mang tên Hoàng Thị Tới, sinh ngày 16/4/1974, ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhưng dán ảnh của chị Thư. Ngày 7/8/2017, Bản đưa chị Thư đến Công an tỉnh Bắc Giang để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu thì bị phát hiện, thu giữ hộ chiếu, giấy CMND mang tên Hoàng Thị Tới. Chị Thư đòi lại tiền, Bản đã tự bỏ ra 2000USD trả chị Thư. Qua việc làm giấy tờ giả cho chị Thư: Bản không được hưởng lợi đồng nào, Đợi hưởng lợi 200USD, Đỉnh thu 1400USD và đã chi làm hộ chiếu 200.000 đồng, làm giả lý lịch tư pháp hết 900.000 đồng, thuê thuê Vũ Anh Tuấn làm giả CMND hết 1.500.000 đồng nhưng không có chứng cứ chứng minh .

- Trường hợp thứ ba: Tháng 3/2017, chị Nguyễn Thị Luân đưa cho Bản CMND và 44,5 triệu đồng (tương đương 2000USD) để làm giả. Bản đưa cho Đợi giấy CMND của chị Luân và 36.000.000đ (tương đương 1600USD) để làm giả. Đợi đưa chị Luân đến khách sạn 555, ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương gặp Đỉnh để nhờ làm giả giấy tờ cho chị Luân với chi phí 32 triệu đồng. Đỉnh đã làm giả CMND cho chị Luân mang tên 1 người ở thành phố Hà Nội (không nhớ họ tên, địa chỉ cụ thể), rồi đưa chị Luân đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Sau khi chị Luân được cấp hộ chiếu, Đỉnh đã liên lạc đối tượng quen biết qua mạng internet làm giả lý lịch tư pháp nhưng không liên lạc được nên đã thu hồi và hủy giấy CMND, hộ chiếu đã làm cho chị Luân. Tháng 6/2017, chị Luân đòi tiền, Đỉnh trừ 02 triệu đồng chi phí đi lại và trả cho Đợi 30 triệu đồng, Đợi trả cho Bản 30 triệu đồng; Bản bù thêm trả lại cho chị Luân 42 triệu đồng. Chị Luân đồng ý trừ cho Bản 500.000 đồng tiền đi lại, trừ cho Đỉnh 02 triệu đồng tiền đi lại và làm hộ chiếu. Qua việc làm giấy tờ giả cho chị Luân: Đỉnh thu 2 triệu đồng và chi 200.000 đồng làm hộ chiếu, hưởng lợi 1.800.000 đồng; Đợi hưởng lợi 4 triệu đồng, Bản không hưởng lợi đồng nào.

- Trường hợp thứ tư: Khoảng tháng 3/2017, Đợi nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả cho chị Mai (vợ Đợi) với chi phí 1400USD. Đỉnh đã làm giấy CMND giả cho chị Mai mang tên 1 người ở thành phố Hà Nội nhưng Đỉnh không nhớ họ tên, địa chỉ cụ thể; tuy nhiên chị Mai khai nhận được Đỉnh làm giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1975, ở thành phố Hà Nội. Sau đó, Đỉnh đưa chị Mai đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại phòng xuất nhập cảnh- Công an thành phố Hà Nội và đã được cấp hộ chiếu. Do không làm được lý lịch tư pháp cho chị Mai, nên vợ chồng Đợi Mai đã đòi lại tiền nhưng Đỉnh chưa trả. Đỉnh khai nhận sau đó đã hủy bỏ toàn bộ giấy CMND, hộ chiếu giả đã làm cho chị Mai. Qua việc làm giấy tờ giả cho chị Mai, Đỉnh đã thu 25.000.000đ, chi 200.000 đồng làm hộ chiếu, thuê Vũ Anh Tuấn làm CMND giả hết 1,5 triệu đồng nhưng không có chứng cứ chứng minh.

- Trường hợp thứ năm: Khoảng tháng 4/2017, chị Nguyễn Thanh Long nhờ Bản làm giấy tờ giả mang tên người khác, với chi phí 2000USD. Bản đưa chị Long đến gặp Đợi nhờ làm, với chi phí 1600USD. Đợi đưa chị Long đến gặp Đỉnh nhờ làm, với chi phí 1400USD nhưng Đỉnh chưa làm được. Khoảng tháng 5/2017, Bản đòi tiền, Đợi đòi tiền của Đỉnh và trả lại tiền cho Bản. Đến tháng 6/2017, Bản hỏi Đỉnh xem có cách nào làm giấy tờ giả cho Long thì Đỉnh bảo Bản nói với Long tìm mượn giấy CMND của người thân, chưa làm hộ chiếu, đưa cho Đỉnh. Đỉnh sẽ giúp làm giấy CMND cho Long mang tên người thân, với chi phí 1000USD. Bản thông báo cho Long và lấy chi phí 1700USD. Long mượn giấy CMND của em gái là Nguyễn Thị Thanh, ở thôn Hàm Long, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đưa cho Bản. Bản đưa CMND của chị Thanh và 1000USD cho Đỉnh. Sau đó, Đỉnh làm giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Thanh, dán ảnh của Long, đưa lại cho Bản 200USD để Bản làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, lý lịch tư pháp cho chị Long. Ngày 20/6/2017, Cục xuất nhập cảnh- Bộ Công an đã cấp hộ chiếu số C3455394 cho Nguyễn Thị Thanh, dán ảnh chị Long. Chị Long chưa kịp sử dụng hộ chiếu giả nêu trên để làm thủ tục xuất cảnh, đã bị Cơ quan điều tra thu giữ. Qua việc làm giả CMND lần 2 cho chị Long, Đỉnh hưởng lợi 800USD; Bản thu 900 USD nhưng khai đã chi 1.650.000 đồng làm hộ chiếu nhanh, lý lịch tư pháp 600.000 đồng, dịch thuật và công chứng hết 700.000 đồng nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Lê Văn Bản còn trực tiếp nhờ Cao Dương Đỉnh làm giấy tờ giả cho 2 trường hợp khác, gồm:

- Trường hợp thứ nhất: Tháng 7/2017, chị Phạm Thị Tuyến nhờ Bản làm giả giấy tờ với chi phí 2000USD. Bản nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả cho chị Tuyến, với chi phí 1500USD. Đỉnh đã làm giả CMND cho chị Tuyến mang tên Phạm Thị Thu. Chị Tuyến đã sử dụng giấy CMND này để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Công an tỉnh Bắc Giang. Ngày 12/7/2017, Cục xuất nhập cảnh- Bộ Công an đã cấp hộ chiếu số C3671281 mang tên Phạm Thị Thu (dán ảnh của chị Tuyến). Đỉnh khai đã nhờ một người lái xe ôm khoảng 50 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ), ở khu vực Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang tìm cho 1 quyển sổ hộ khẩu (bản sao) do Công an xã ở tỉnh Bắc Giang cấp, với chi phí 200.000đ. Sau đó, Đỉnh tẩy xóa nội dung, photo lại, đem đến cửa hàng photocopy ở khu vực gần trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương nhờ một khách hàng đến photo (không biết họ tên, địa chỉ) viết thông tin về chị Phạm Thị Thu vào sổ hộ khẩu (do Đỉnh tự nghĩ đọc cho viết), rồi photo lại được bản photo sổ hộ khẩu giả của gia đình chị Phạm Thị Thu. Đỉnh đã đưa cho Bản sổ hộ khẩu photo này để làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang. Bản đem CMND giả và bản photo sổ hộ khẩu đến bộ phận 1 cửa Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp mang tên Phạm Thị Thu. Bản trình bày với chị Lê Thị Như Xuân (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) là chị Thu đang giữ sổ hộ khẩu gốc, hiện đang làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Công an tỉnh Bắc Giang nên không đến làm thủ tục được. Sau đó, Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang đã cấp lý lịch tư pháp mang tên Phạm Thị Thu cho chị Tuyến. Sau khi làm xong những giấy tờ giả trên, chị Tuyến đưa cho Bản nhờ làm thủ tục giấy tờ sang nước Cộng hoà Síp lao động, nhưng chưa được nên Bản khai đã hủy bỏ những giấy tờ này. Qua việc làm giấy tờ giả cho chị Tuyến: Bản khai đã thu của chị Tuyến 2000USD, đưa cho Đỉnh 1300USD, giữ lại 700USD, đã chi 1.650.000 đồng làm hộ chiếu nhanh, làm lý lịch tư pháp, dịch thuật hết 700.000 đồng nhưng không có chứng cứ chứng minh.

- Trường hợp thứ 2: Tháng 6/2017, chị Giáp Thị Dịu (là cháu họ của Bản) nhờ Bản làm giấy tờ giả mang tên người khác. Bản nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả. Đỉnh bảo Bản nói với chị Dịu tìm mượn giấy CMND của người thân, chưa làm hộ chiếu đưa cho Đỉnh để làm giả, chi phí 1000USD. Bản thông báo lại cho Dịu biết, chị Dịu đã mượn giấy CMND của em dâu là Nguyễn Thị Dinh đưa cho Bản để Bản đưa cho Đỉnh. Sau khi làm xong, Đỉnh đưa giấy CMND giả cho Bản để Bản đưa chị Dịu đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, lý lịch tư pháp, Đỉnh trừ chi phí đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu và lý lịch tư pháp 200USD, Đỉnh lấy 800USD. Sau đó, Bản đưa chị Dịu đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, lý lịch tư pháp. Ngày 12/7/2017, chị Dịu đã được cấp hộ chiếu số C3671278 mang tên Nguyễn Thị Dinh, dán ảnh của chị Dịu; Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang đã cấp lý lịch tư pháp cho Nguyễn Thị Dinh. Sau khi làm xong những giấy giờ trên, chị Dịu chưa kịp làm thủ tục xuất cảnh sang nước Cộng hoà Síp lao động thì đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, ngăn chặn. Quá trình làm việc, chị Dịu khai đã làm thất lạc những giấy tờ trên. Qua việc làm giấy tờ giả cho chị Dịu: Bản đã thu 1000USD, đưa cho Đỉnh 800USD, giữ lại 200USD, khai đã chi 1.600.000 đồng để làm hộ chiếu nhanh; làm lý lịch tư pháp, dịch thuật hết 350.000đ; khám sức khỏe hết 700.000đ nhưng không có chứng cứ chứng minh.

Ngoài việc làm giấy tờ giả cho các trường hợp trên, Cao Dương Đỉnh còn làm giấy tờ giả Hồng và một số trường hợp khác, cụ thể như sau:

- Làm giấy tờ giả cho Vũ Thị Bích Hồng và 2 trường hợp khác do Hồng nhờ: Năm 2013, Hồng sang du lịch Đài Loan rồi trốn ở lại đến tháng 02/2017 bị trục xuất về nước. Hồng khai, tháng 4 năm 2017, qua bạn là Đào Thị Mai Thoa, sinh năm 1983 ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Hồng biết Đỉnh là người làm giả giấy tờ. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Hải Anh là người cùng ở Đài Loan với Hồng, bị trục xuất về nước, liên lạc với Hồng, thì được Hồng cho biết có người làm giả giấy tờ mang tên người khác. Hải Anh đã nhờ Hồng làm giả CMND để làm hộ chiếu đi Đài Loan. Hồng đã nhờ Đỉnh làm giả CMND cho Hải Anh, Đỉnh đồng ý, lấy chi phí 1500USD. Hải Anh đã đưa cho Hồng thẻ căn cước công dân, ảnh và bảo Hồng cho vay tiền để làm giấy tờ giả. Sau khi nhận giấy tờ và tiền do Hồng đưa, Đỉnh đã làm giả CMND giả cho Nguyễn Hải Anh mang tên Lê Thị Lương. Hải Anh đã làm thủ tục xin cấp hộ chiếu và ngày 30/6/2017 đã được cấp hộ chiếu số C3598991 mang tên Lê Thị Lương. Hiện nay, Nguyễn Hải Anh không có mặt tại địa phương, không rõ hiện đang làm gì, ở đâu. Qua việc làm giấy tờ giả cho Hải Anh, Đỉnh hưởng lợi 1500USD.

Sau khi nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả cho Hải Anh, giữa Hồng và Đỉnh nảy sinh quan hệ tình cảm. Đỉnh nói cho Hồng biết đã nhờ Vũ Anh Tuấn làm giả giấy CMND cho Nguyễn Hải Anh và những trường hợp khác. Tháng 6/2017, chị Trần Thị Thùy Liên nhờ Hồng làm giả CMND giả để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Hồng đồng ý lấy chi phí 40.000.000đ. Sau đó, Hồng đưa chị Liên đến khách sạn 555, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương để Đỉnh lăn tay cho Liên nhưng dấu vân tay bị mờ nên chưa làm được CMND giả. Trong thời gian này, Hồng nhờ Đỉnh làm giả CMND mang tên người khác để sử dụng khi cần. Đỉnh bảo Hồng tìm mượn CMND của người nhà, cùng độ tuổi, cùng thời gian cấp giấy CMND nhưng chưa làm hộ chiếu đưa cho Đỉnh. Hồng đã mượn CMND của em họ là Trần Thị Phước An. Vài ngày sau, Hồng đến phòng nghỉ 302, khách sạn 555, ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương thì gặp Đỉnh và Vũ Anh Tuấn. Hồng nói với Đỉnh và Tuấn việc Liên nhờ làm giấy tờ giả mang tên người khác để sử dụng sang Đài Loan. Tuấn nói với Hồng và Đỉnh là bảo Liên tìm mượn CMND của người nhà, cùng độ tuổi, cùng thời gian cấp CMND với Liên để làm giả CMND cho Liên. Hồng đưa CMND của Hồng và Trần Thị Phước An cho Tuấn hỏi xem có làm được không. Tuấn xem xong rồi nói không làm được, bảo Hồng về tìm ảnh cũ để làm giả CMND cho Hồng mang tên An. Hồng về nhà tìm được ảnh cũ, đưa cho Đỉnh để Tuấn làm giả CMND cho Hồng mang tên An. Hồng đã sử dụng CMND giả này để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu và ngày 01/8/2017 đã được cấp hộ chiếu số C3305840 mang tên Trần Thị Phước An nhưng dán ảnh của Hồng. Cũng trong thời gian này, Đỉnh gọi điện bảo chị Liên nếu mượn giấy CMND của người nhà để làm giả thì Đỉnh bớt cho chị Liên 200USD chi phí làm giả. Chị Liên đã mượn CMND của chị họ là Ngô Thị Thư đưa cho Đỉnh. Làm xong giấy CMND giả mang tên Ngô Thị Thư, dán ảnh của chị Liên, Đỉnh đưa cho Hồng, Hồng đưa cho chị Liên làm thủ tục xin cấp hộ chiếu và ngày 10/7/2017 chị Liên đã được cấp hộ chiếu số C3673809 mang tên Ngô Thị Thư dán ảnh chị Liên. Sau khi chị Liên làm xong hộ chiếu, Đỉnh đã trả lại chị Liên giấy CMND của chị Thư. Ngày 18/8/2017, chị Liên sử dụng hộ chiếu mang tên Ngô Thị Thư để xuất cảnh sang Đài Loan thì bị phát hiện, trục xuất về nước. Quá trình điều tra xác định: Hồng thỏa thuận với Liên giá làm giả giấy tờ là 40 triệu đồng, trừ cho Liên chi phí làm hộ chiếu, Hồng thu của Liên 37.800.000 đồng và đưa cho Đỉnh. Sau khi làm xong hộ chiếu, Đỉnh đã trả lại chị Liên 4.500.000đ, hưởng lợi 33.500.000đ.

- Làm giấy tờ giả cho chị Lý Thị Cam và anh Tô Văn Hậu: Tháng 7/2017, chị Lý Thị Cam nhờ Cao Dương Đỉnh làm giấy tờ giả, Đỉnh bảo chị Cam mượn giấy CMND của người thân đưa cho Đỉnh. Chị Cam mượn giấy CMND của chị họ là Hoàng Thị Tới đưa cho Đỉnh. Do thấy làm giả CMND cho chị Cam mang tên chị Tới không phù hợp, Đỉnh đã làm giả giấy CMND cho chị Cam mang tên Hoàng Thị Biên, sinh 1985, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Sau đó, Đỉnh đưa chị Cam đến phòng xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Hà Giang để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Ngày 11/8/2017, Cục xuất nhập cảnh- Bộ Công an đã cấp hộ chiếu số C3016889 mang tên Hoàng Thị Biên nhưng dán ảnh của chị Cam. Đối với giấy CMND của chị Hoàng Thị Tới do chị Cam đưa. Đỉnh đã sử dụng để phục vụ cho việc làm giấy CMND giả cho chị Phạm Thị Thư như nêu trên. Cũng trong thời gian này, chị Cam nói cho anh Hậu biết việc mình đang nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả. Anh Hậu đã hỏi xin chị Cam số điện thoại của Đỉnh và liên lạc nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả. Đỉnh đồng ý bảo anh Hậu mượn CMND của người thân đưa cho Đỉnh. Anh Hậu đã mượn CMND của anh Nguyễn Văn Phương (là anh vợ của Hậu) rồi đưa cho Đỉnh cùng CMND của mình. Đỉnh đã làm giả CMND mang tên Nguyễn Văn Phương nhưng dán ảnh của anh Hậu. Anh Hậu dùng CMND giả để xin cấp hộ chiếu tại Công an tỉnh Bắc Giang và ngày 16/8/2017 đã đượccấp hộ chiếu số C3010571 mang tên Nguyễn Văn Phương.

Trong việc làm giấy tờ giả cho chị Cam và anh Hậu, Đỉnh đã thu của mỗi người 1500USD. Sau đó, chị Cam và anh Hậu tiếp tục nhờ Đỉnh làm thủ tục sang Đài Loan, Đỉnh thu của mỗi người 2000USD nhưng chưa kịp làm thủ tục cho chị Cam, anh Hậu sang Đài Loan với tên giả đã bị Cơ quan điều tra bắt giữ.

Kết quả điều tra còn xác định: Tháng 7/2017, chị Phạm Thị Hạ nhờ Đỉnh làm giấy tờ giả và lo cho thủ tục xuất cảnh sang Đài Loan. Đỉnh đồng ý lấy chi phí 7000USD, trong đó chi phí làm giấy tờ giả là 2000USD. Chị Hạ đã mượn CMND của em gái là Phạm Thị Thu đưa cho Đỉnh cùng 2000USD đặt cọc. Sau này, do thấy nhiều người Việt Nam sử dụng giấy tờ giả xuất cảnh sang Đài Loan bị phát hiện trục xuất về nước nên chị Hạ không nhờ làm giấy tờ giả nữa, đòi lại giấy tờ và tiền của Đỉnh. Đỉnh sử dụng CMND của chị Thu làm giả CMND, hộ chiếu, lý lịch tư pháp cho chị Phạm Thị Tuyến đã nêu trên. Đến tháng 8/2017, Đỉnh trả lại cho chị Hạ CMND của chị Thu nhưng chưa trả lại CMND của chị Hạ và 2000USD.

Kết quả điều tra đã xác định được các giấy tờ, tài liệu thu giữ được của Đỉnh như sau:

+ Đỉnh khai mua của một người tên Bình ở khu vực bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội các CMND mang tên Lê Đức Bình, Đan Hải Nam, Chu Đình Chiến, Phạm Quốc Huy và Hoàng Thị Mến để sử dụng cho việc làm giả CMND.

+ Đối với CMND mang tên Hoàng Thị Xuân: Đỉnh khai do một người phụ nữ ở tỉnh Nghệ An (Đỉnh không nhớ họ tên, địa chỉ cụ thể) đưa cho Đỉnh cùng 14 triệu đặt cọc vào tháng 7/2017 để làm giấy tờ giả. Đỉnh đã làm CMND giả mang tên Hoàng Thị Xuân và người phụ nữ này đã được cấp hộ chiếu số C3663233.

+ Các CMND mang tên Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Bích Thuận là của chị Hoà và chị Thuận đưa cho Hồng để nhờ làm thủ tục đăng ký sim điện thoại di động. Hồng đã đưa cho Đỉnh để sử dụng cho việc làm giả giấy CMND cho các trường hợp. Khi chị Hòa, chị Thuận đòi giấy CMND, Hồng nói dối đã làm mất.

+ Thẻ căn cước công dân mang tên Đoàn Minh Đức do bà Nguyễn Thị Lan (mẹ đẻ Đức) đưa cho một người phụ nữ không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể làm giấy tờ giả cho Đức. Người phụ nữ này đã đưa thẻ căn cước công dân cho Đỉnh để làm giấy tờ giả nhưng chưa kịp làm thì đã bị Cơ quan điều tra bắt giữ.

+ Hộ chiếu và CMND mang tên Hoàng Thị Biên; hộ chiếu mang tên Nguyễn Văn Phương là giấy tờ giả Đỉnh làm cho chị Cam, anh Hậu như đã nêu trên.

+ Giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng mang tên Cao Dương Đỉnh là của Đỉnh;

Cơ quan điều tra đã thu giữ: CMND mang tên Hoàng Thị Tới dán ảnh Phạm Thị Thư; CMND và hộ chiếu mang tên Hoàng Thị Biên dán ảnh của Lý Thị Cam; CMND và hộ chiếu mang tên Nguyễn Văn Phương dán ảnh của Tô Văn Hậu; CMND và hộ chiếu mang tên Trần Thị Phước An dán ảnh của Hồng; hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Thanh dán ảnh Nguyễn Thanh Long; hộ chiếu mang tên Ngô Thị Thư dán ảnh của Trần Thị Thùy Liên; ảnh chụp CMND mang tên Lê Thị Lương dán ảnh của Hải Anh; ảnh chụp CMND mang tên Ngô Thị Thư dán ảnh của Trần Thị Thùy Liên; ảnh chụp CMND mang tên Nguyễn Thị Dinh dán ảnh của Giáp Thị Dịu; ảnh chụp hộ chiếu mang tên Phạm Thị Thu dán ảnh của Phạm Thị Tuyến; ảnh chụp hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Thanh dán ảnh của Nguyễn Thanh Long.

Tiến hành trưng cầu giám định hình dấu, chữ ký, dấu vân tay tại Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, kết quả xác định: CMND mang tên Hoàng Thị Tới, Trần Thị Phước An, Hoàng Thị Biên, Nguyễn Văn Phương và Hoàng Thị Xuân là giả, bị thay ảnh, dán nội dung khác ở mặt sau.

Quá trình điều tra, các bị cáo Cao Dương Đỉnh, Lê Văn Bản, Vũ Danh Đợi, Vũ Thị Bích Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Số vật chứng liên quan đến vụ án đã được nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS-P1 ngày 23 tháng 4 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã truy tố các bị cáo Cao Dương Đỉnh (tức Dũng), Lê Văn Bản, Vũ Danh Đợi, Vũ Thị Bích Hồng (tức Bích) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 267 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Cao Dương Đỉnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và trình bày: cả 4 điện thoại bị thu giữ bị cáo đều dùng để liên lạc trong quá trình làm giả giấy tờ cho những người có tên trên, đề nghị trả lại Giấy phép lái xe, thẻ căn cước và thẻ Ngân hàng mang tên Cao Dương Đỉnh. Trong tổng số tiền thu của người lao động, bị cáo đã chi tiền làm hộ chiếu cho 7 người (Hồng, Thư, Luân, Mai, Cam, Hậu, người phụ nữ ở Nghệ An), có người làm theo mức qui định của Nhà nước là 200.000 đồng, có người nhờ làm nhanh mất thêm 2 triệu đồng nhưng không có chứng cứ chứng minh việc nhờ làm nhanh hộ chiếu hết 2 triệu đồng. Ngoài ra bị cáo còn chi thuê làm giả lý lịch tư pháp, chi mua sổ hộ khẩu, CMND và thuê Vũ Anh Tuấn làm giả CMND nhưng không có chứng cứ chứng minh. Bị cáo còn nhận của chị Lý Thị Cam, Tô Văn Hậu, Phạm Thị Hạ mỗi người 2000USD tiền đặt cọc nhưng chưa thực hiện hành vi phạm tội gì liên quan số tiền này. Bị cáo chấp nhận trả lại họ số tiền trên. Bố mẹ đẻ bị cáo đều là người có công với cách mạng, được tặng huân, huy chương kháng chiến, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

- Bị cáo Lê Văn Bản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và trình bày: Do sợ hành vi phạm tội bị phát hiện, bị cáo tự bỏ ra trả lại vợ chồng bị cáo Đợi Mai, trả lại Phạm Thị Thư, trả lại Nguyễn Thị Luân chứ không ai nhờ, không ai bắt buộc. Bị cáo yêu cầu Đợi, Đỉnh phải trả lại số tiền bị cáo đã trả thay họ. Tổng số tiền bị cáo thu lợi là 2200USD. Bị cáo đã chi tiền làm hộ chiếu và lý lịch tư pháp cho Long, Tuyến, Dịu. Theo qui định của Nhà nước chi phí làm hộ chiếu là 200.000 đồng, chi phí làm lý lịch tư pháp là 200.000 đồng nhưng để làm nhanh, bị cáo phải chi thêm tiền nhưng không có chứng cứ chứng minh. Chiếc điện thoại bị cáo bị thu giữ (Iphone6, màu vàng gold) bị cáo đã sử dụng liên lạc với các bị cáo khác để làm giấy tờ giả. Bị cáo đã tự nguyện nộp tổng số tiền 36.000.000 đồng là số tiền bị cáo thu lợi bất chính. Bố bị cáo là Lê Văn Liếc được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang, bản thân bị cáo cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

- Bị cáo Vũ Danh Đợi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và trình bày: quá trình làm giấy tờ giả, bị cáo thu lợi bất chính 4000USD và 4 triệu đồng 4. Chiếc điện thoại Nokia có số imei đầu là 353105 bị cáo đã sử dụng để liên lạc với các bị cáo trong quá trình làm giả giấy tờ. Bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền 9 triệu đồng thu lợi bất chính, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. Về số tiền đưa cho Trần Huy Khích, bị cáo không yêu cầu xem xét trong vụ án này, nếu cần, bị cáo sẽ yêu cầu giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

- Bị cáo Vũ Thị Bích Hồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và trình bày: chiếc điện thoại Iphone6S màu hồng, số imei 355415070788485 bị cáo đã sử dụng trong việc giao dịch làm giấy tờ giả. Quá trình làm giả giấy tờ, bị cáo không thu lợi đồng nào. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Chị Nguyễn Thanh Long - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Chị đã đưa cho bị cáo Bản tổng số tiền 1700USD. Bản là người trực tiếp đưa chị đi làm hộ chiếu và lý lịch tư pháp. Chị yêu cầu bị cáo Bản phải trả lại chị 1700USD.

- Chị Phạm Thị Hạ - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Chị đưa CMND và 2000USD cho bị cáo Đỉnh để làm giấy tờ giả nhưng chỉ vài hôm sau chị đã quyết định không làm nữa. Chị yêu cầu Đỉnh phải trả lại chị 2000USD.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố các bị cáo bị cáo Cao Dương Đỉnh (tức Dũng), Lê Văn Bản, Vũ Danh Đợi, Vũ Thị Bích Hồng (tức Bích) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Cao Dương Đỉnh (tức Dũng) từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 24/8/2017.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Lê Văn Bản từ 2 năm 6 tháng đến 2 năm 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Vũ Danh Đợi từ 2 năm 4 tháng đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 4 năm 8 tháng đến 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm o, p khoản 1 Điều 46, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Vũ Bích Hồng (tức Bích) từ 2 năm đến 2 năm 2 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 4 năm đến 4 năm 4 tháng tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

3. Áp dụng Điều 41, 42 của Bộ luật Hình sự năm 1999, Áp dụng khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để xử lý vật chứng, truy thu số tiền thu lợi bất chính:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước các điện thoại mà các bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội, cụ thể:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Tmei 353408/04/675322/2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Tmei 356002087918641; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Imei 357314082425103; 01 điện thoại do động nhãn hiệu Nokia, số Imei 358885077672147 của bị cáo Đỉnh;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6, màu vàng gold, có số Imei: 352069068565737 của bị cáo Bản;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Imei: 353105/02/586787/0 của bị cáo Đợi;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Tphone6S, màu hồng, số Imei: 355415070788485 của bị cáo Hồng;

- Sung công quỹ Nhà nước số tiền 9 triệu đồng thu lợi bất chính do bị cáo Đợi nộp, số tiền 36 triệu đồng thu lợi bất chính do bị cáo Bản nộp.

- Trả lại bị cáo Đỉnh 01 Giấy phép lái xe số 300131009870, 01 thẻ căn cước công dân số 030075000706, 01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050751896247 mang tên Cao Dương Đỉnh.

- Tịch thu tiêu hủy 01 ví da màu đen, nhãn hiệu Jeep đã qua sử dụng không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu, tiêu hủy 01 CMND số 013329569 mang tên Hoàng Thị Mến và 01 CMND số 100993564 mang tên Lê Thị Hòa do không còn giá trị sử dụng vì những những người có tên nêu trên đã được cấp CMND mới.

- Trả lại CMND số 111915788 mang tên Chu Đình Chiến cho ông Chu Đình Chiến.

- Trả lại 01 CMND số 012492010 mang tên Phạm Quốc Huy cho anh Phạm Quốc Huy.

- Trả lại 01 CMND số 101085482 mang tên Lê Đức Bình cho anh Lê Đức Bình.

- Trả lại 01 CMND số 100896870 mang tên Nguyễn Thị Bích Thuận cho chị Nguyễn Thị Bích Thuận.

- Trả lại 01 CMND số 013024205 mang tên Đan Hải Nam cho anh Đan Hải Nam.

- Buộc bị cáo Đỉnh nộp lại số tiền 10.200USD và 72.600.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính. (Quy đổi giá USD ra tiền Việt nam đồng tại thời điểm xét xử sơ thẩm).

- Buộc bị cáo Bản nộp lại số tiền 2200USD thu lợi bất chính (Quy đổi giá USD ra tiền Việt nam đồng tại thời điểm xét xử sơ thẩm) nhưng được trừ 600.000 đồng phí làm hộ chiếu, 600.000 đồng phí làm lý lịch tư pháp cho 3 trường hợp Long, Tuyến, Dịu, số tiền 36 triệu bị cáo đã nộp lại.

- Buộc bị cáo Đỉnh nộp lại số tiền 400USD và 4 triệu đồng thu lợi bất chính (Quy đổi giá USD ra tiền Việt nam đồng tại thời điểm xét xử sơ thẩm) nhưng được trừ số tiền 9 triệu đồng đã nộp.

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 280 của Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Đỉnh trả lại chị Cam, anh Hậu, chị Hạ mỗi người 2000USD (Quy đổi giá USD ra tiền Việt Nam đồng tại thời điểm xét xử sơ thẩm).

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật, buộc bị cáo Đỉnh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Cao Dương Đỉnh (tức Dũng), Lê Văn Bản, Vũ Danh Đợi, Vũ Thị Bích Hồng (tức Bích) phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 điều 48; Điều 20; Điều 53, Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Cao Dương Đỉnh (tức Dũng) 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/8/2017.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 20; Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Lê Văn Bản 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 20; Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Vũ Danh Đợi 2 năm 2 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 4 năm 4 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm o, p khoản 1 Điều 46, Điều 20; Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Vũ Bích Hồng (tức Bích) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 4 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41, Điều 42 của Bộ luật hình sự năm 1999, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Imei: 353105/02/586787/0 của bị cáo Đợi;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Tmei 353408/04/675322/2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Tmei 356002087918641; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số Imei 357314082425103; 01 điện thoại do động nhãn hiệu Nokia, số Imei 358885077672147 của bị cáo Đỉnh;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6, màu vàng gold, có số Imei: 352069068565737 của bị cáo Bản;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Tphone6S, màu hồng, số Imei: 355415070788485 của bị cáo Hồng;

- Sung công quỹ Nhà nước số tiền 9 triệu đồng do bị cáo Đợi nộp, 36 triệu đồng do bị cáo Bản nộp.

- Trả lại bị cáo Đỉnh 01 Giấy phép lái xe số 300131009870, 01 thẻ căn cước công dân số 030075000706, 01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050751896247 mang tên Cao Dương Đỉnh.

- Tịch thu tiêu hủy 01 ví da màu đen, nhãn hiệu Jeep đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 CMND số 013329569 mang tên Hoàng Thị Mến và 01 CMND số 100993564 mang tên Lê Thị Hòa.

- Trả lại CMND số 111915788 mang tên Chu Đình Chiến cho ông Chu Đình Chiến.

- Trả lại 01 CMND số 012492010 mang tên Phạm Quốc Huy cho anh Phạm Quốc Huy.

- Trả lại 01 CMND số 101085482 mang tên Lê Đức Bình cho anh Lê Đức Bình.

- Trả lại 01 CMND số 100896870 mang tên Nguyễn Thị Bích Thuận chi chị Nguyễn Thị Bích Thuận.

- Trả lại 01 CMND số 013024205 mang tên Đan Hải Nam cho anh Đan Hải Nam.

4. Về số tiền thu lợi bất chính: Áp dụng khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999:

- Buộc bị cáo Cao Dương Đỉnh nộp lại số tiền 302.265.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Buộc bị cáo Lê Văn Bản nộp lại số tiền 12.465.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Buộc bị cáo Vũ Danh Đợi nộp lại số tiền 4.030.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

5. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 280 của Bộ luật dân sự : Buộc bị cáo Đỉnh phải trả lại chị Lý Thị Cam, anh Tô Văn Hậu, chị Phạm Thị Hạ mỗi người 45.150.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

7. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 và Điều 27 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Đỉnh phải chịu 6.772.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm

8. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự ./.