- Tranh chấp gì? án hình sự — "Lê Thị Kim M - Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc…"
- Tòa quyết gì? Tuyên bố bị cáo Lê Thị Kim M phạm tội “Sản xu t, buôn bán hàng giả là phân bón”.
- Căn cứ chính? Điều 46 Bộ luật Hình sự; NGHỊ QUYẾT SỐ 326/2016/NQ-UBTVQH14 QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN…; Luật Phí và lệ phí
| TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Bản án số: 71/2017/HSST Ngày: 14/9/2017 |
NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng;
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hải, bà Nguyễn Thị Văn.
- Thƣ ký phiên tòa: Ông Đặng Khắc Cường-Là Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Chung - Kiểm sát viên.
Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2017, tại hội trường Tổ dân phố số 6, Phường 2 thành phố Bảo Lộc, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 71/2017/HSST, ngày 16 tháng 8 năm 2017, đối với bị cáo:
Họ và tên: Lê Th im M, tên gọi khác: Không; sinh năm 1960; tại Đắk Lắc; nơi ĐKHKTT và cư trú: Số X đường L, Phường X, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Lê M (Đ ch t); con bà Lê Thị R, sinh năm 1934, hiện sinh sống tại số X đường L, Phường X, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; bị cáo là con thứ 02 trong gia đình có 08 anh em; chồng con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, (Có mặt).
Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Vũ Văn B - Văn phòng luật sư V, thuộc đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng, (Có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào ngày 21/9/2016, Công an thành phố Bảo Lộc phát hiện tại kho chứa hàng, địa chỉ: Số X Quốc lộ 20, x L, thành phố Bảo Lộc do Lê Thị Kim M làm chủ, có hành vi sản xu t, buôn bán phân bón giả. Ti n hành kiểm tra bị cáo M không xu t trình đư c gi y phép sản xu t, hóa đơn, chứng từ hàng hóa, vì vậy Cơ quan điều tra đ tạm gi tang vật gồm: 01 xe ô tô tải nh n hiệu Huyndai biển số 49C-074.XX, trên xe có 196 bao phân nh n hiệu Canada Nuôi trái, (mỗi bao 25kg), khối lư ng 4.900kg; 04 bao phân nh n hiệu Canada Rich arm, (mỗi bao 25kg), khối lư ng 100kg. 01 xe ô tô tải biển số 49C-071.XX, trên xe có 200 bao phân đơn, nh n hiệu Magnesium sulphate hepta hydrato-Made in China, (mỗi bao 25kg), khối lư ng 5.000kg; 20 bao phân lân Lâm thao, (mỗi bao 50kg), khối lư ng 1.000kg.
Ti n hành khám xét kho Cơ quan điều tra tạm gi 02 chi c cân loại 100kg; 02 chi c thau nhựa; 02 chi c x ng; 01 máy khâu bao bì; 01 máy khâu bao bì cầm tay; 01 khung sắt d ng để chặn phân bón; 03 chi c xô nhựa; 01 chi c máy trộn phân; 2.920kg bao bì các loại; 141 bao phân bón nh n hiệu Canada Rich arm, (mỗi bao 25kg), khối lư ng 3.525kg; 405 bao phân các loại, khối lư ng 11.000kg, trong đó: 25 bao phân lân canxi Bo (mỗi bao 50kg), khối lư ng 1.250kg; 20 bao k m Sunphat (mỗi bao 25kg), khối lư ng 500kg; 20 bao Super ing Magnesium (mỗi bao 25kg), khối lư ng 500kg; 10 bao phân Hanbok 6 (mỗi bao 50kg), khối lư ng 500kg; 330 bao Magie (mỗi bao 25kg), khối lư ng 8.250kg.
Quá trình điều tra xác định: Vào năm 2013, bị cáo M đ thành lập Công ty trách nhiệm h u hạn phân bón B (vi t tắt là Công ty B), có trụ sở tại số X đường Võ Thị Sáu, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị x Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo gi y chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở K hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương c p thì Công ty B có ngành nghề kinh doanh là bán buôn, sản xu t phân bón và h p ch t nitơ, do bà Trương Lê Vân A, sinh năm 1993, trú tại số X đường X, phường B, thành phố B làm giám đốc; có chi nhánh tại số X Quốc lộ 20, x L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng. Trên thực t thì bà Trương Lê Vân A (là cháu bị cáo M) chỉ đứng tên trên gi y đăng ký kinh doanh còn mọi hoạt động của Công ty B do bị cáo Kim M thực hiện.
Vào tháng 6/2016, bị cáo M đ nộp hồ sơ xin c p gi y phép sản xu t phân bón tại Bộ Công thương nhưng đ n nay chưa đư c c p gi y phép, tuy vậy nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2014 đ n tháng 9/2016 bị cáo đ mua các loại phân đơn từ các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thủy Minh Khoa, trụ sở tại số 151 đường Trần Bình Trọng, x Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc; Công ty TNHH xu t nhập khẩu Hóa ch t và Phân bón Thiên Kim, trụ sở tại số 7/68 đường số 5, Tổ 20A, Khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH DAC, trụ sở tại số 101 Phan Đình Ph ng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đồng thời bị cáo M đ đặt in bao bì các loại tại Công ty Cổ phần Sản xu t Bao bì công nghiệp Toàn Cầu, địa chỉ 17, khu phố 5A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau đó bị cáo M mang phân bón đơn và bao bì về Chi nhánh tại Bảo Lộc rồi thuê em gái là Lê Thị Kim M2, em rể là Trương Đ, trú tại Tổ X, phường B, thành B đ u trộn đóng gói mang các nh n hiệu như: Canada Rich Farm, Canada Nuôi trái, nhưng lại ghi trên bao bì là: Công ty TNHH phân bón B, nơi sản xu t: Lô số 2, Đường số 9, KCN Sóng Thần 1, thị x Dĩ An, tỉnh Bình Dương để bán ra thị trường.
Ngày 21/9/2016, bị cáo M đ bán 196 bao phân Canada Nuôi trái và 04 bao phân Canada Rich arm cho bà Lê Thị Tố L, trú tại số X Ng, phường L, thành phố B; khi đang đưa phân lên ô tô biển số 49C-074.XX để chở thì bị bắt.
Theo k t quả giám định số 0163a/N3.16/TĐ, ngày 17/3/2017 và Thông báo số 0163b/N3.16/TĐ, ngày 28/6/2017 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường ch t lư ng 3 thuộc Tổng cục đo lường ch t lư ng, thì mẫu phân bón Canada Rich arm có 5 chỉ tiêu và mẫu phân bón Canada Nuôi trái có 03 chỉ tiêu không ph h p với chỉ tiêu quy định tại Phụ lục số 14 - Dung sai đư c ch p nhận và hàm lư ng đư c ch p nhận đối với các chỉ tiêu ch t lư ng của phân bón vô cơ ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BCT, ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương so với chỉ tiêu ghi trên bao bì sản phẩm, cụ thể:
Mẫu phân bón Canada Rich Farm (Phân bón rễ trung vi lượng).
K t quả
Chỉ tiêu
Chỉ
S
Tên chỉ tiêu
kiểm nghiệm
ch t lư ng ghi tiêu ch t TT
trên bao bì
lư ng theo
gửi giám định quy định
của Nhà
nước
1 1
Hàm lư ng magiê
6,9%
8
≥7,0
(Mg), % (m/m)
2
Hàm lư ng oxít bo
5.180
20.000
≥16.0
(B203), (mg/kg)
00
3
Hàm lư ng đồng (Cu),
10
3.500
≥2.80
(mg/kg)
0
4
Hàm lư ng k m ( n),
1.230
7.000
≥5.60
(mg/kg)
0
5
Hàm lư ng mangan
289
8.000
≥6.40
(Mn), (mg/kg)
0
Mẫu phân bón Canada Nuôi trái
K t
Chỉ
Chỉ tiêu
S
Tên chỉ tiêu
quả kiểm
tiêu ch t
ch t lư ng TT
nghiệm
lư ng ghi
theo quy định
trên bao bì
sản phẩm
1
Hàm lư ng oxít kali
8,4%
20
≥18
(K2O) h u hiệu, % (m/m)
2
Hàm lư ng lưu huỳnh
2,3%
5%
≥4,4
(S), % (m/m)
3
Hàm lư ng bo (B),
238
500
≥400
mg/kg
Theo k t luận định giá số 9A, ngày 09/02/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bảo Lộc thì 145 bao phân nh n hiệu Canada Rich arm (loại 25kg/bao), trọng lư ng 3.625kg, trị giá 29.000.000đ; 196 bao phân nh n hiệu Canada Nuôi trái (loại 25kg/bao), trọng lư ng 4.900kg, trị giá 41.650.000đ. Tổng giá trị số phân bón giả là 70.650.000đ.
Hành vi của bị cáo Lê Thị Kim M đ vi phạm điểm e khoản 8 điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xu t, buôn bán hàng giả, hàng c m và bảo vệ quyền l i người tiêu d ng và khoản 3 điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP, ngày 19/11/2015 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP.
Tại bản Cáo trạng số 72/CT-VKS, ngày 14 tháng 8 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc đ truy tố bị cáo Lê Thị Kim M về tội “Sản xu t, buôn bán hàng giả là phân bón”, theo khoản 1 Điều 158 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát gi nguyên Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 158, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Kim M từ 80.000.000đ đ n 100.000.000đ.
Bị cáo Lê Thị Kim M khai nhận thực hiện hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát đ nêu, bị cáo không thắc mắc, khi u nại gì về nội dung Cáo trạng. Trước ngày xét xử bị cáo đ tự nguyện nộp lại số tiền thu l i b t chính là 4.500.000đ từ việc bán phân bón giả cho bà Vy Thị Thuận, vì vậy xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Bị cáo Lê Thị Kim M là người có đầy đủ nhận thức, bị cáo bi t rõ việc sản xu t, buôn bán phân bón giả, là hành vi nguy hiểm cho x hội, bị pháp luật nghiêm c m, nhưng vì động cơ hám l i b t chính nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Từ năm 2014 đ n tháng 9/2016 bị cáo đ có hành vi mua các loại phân đơn, in bao bì l y tên các thương hiệu phân bón khác trên thị trường, chuẩn bị công cụ, thuê người đ u trộn, đóng gói sản xu t hai loại phân bón giả với số lư ng hàng hóa trị giá là 70.650.000đ, (đư c coi là số lư ng lớn). Theo k t quả giám định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường ch t lư ng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ thì cả hai loại phân bón do bị cáo sản xu t đều có nhiều chỉ tiêu không đạt ch t lư ng, trong đó loại phân Canada Rich arm có 5 chỉ tiêu và loại phân Canada Nuôi trái có 03 chỉ tiêu không đạt ch t lư ng qui định. Như vậy hành vi của bị cáo đ vi phạm điểm e khoản 8 điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xu t, buôn bán hàng giả, hàng c m và bảo vệ quyền l i người tiêu d ng; vi phạm khoản 3 điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP, ngày 19/11/2015 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định 185/2013; vi phạm khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2010/NĐ-CP, ngày 01/3/2010 của Chính phủ, qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xu t kinh doanh phân bón. Hành vi trên đ có đủ y u tố c u thành tội “Sản xu t, buôn bán hàng giả là phân bón”, tội phạm và hình phạt đư c qui định tại khoản 1 Điều 158 Bộ luật Hình sự.
Xét tính ch t hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, hành vi trên không nh ng xâm phạm đ n các qui định của Nhà nước về sản xu t, buôn bán hàng hóa là phân bón mà còn gây m t trật tự trị an ở địa phương, vì vậy cần phải lên cho bị cáo một hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng th y rằng bị cáo phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đ thật thà khai báo, tự nguyện nộp lại số tiền thu l i b t chính để khắc phục hậu quả, vì vậy cần áp dụng các điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần. Đối với ý ki n của luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm điểm g khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự là “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn” để giảm nhẹ cho bị cáo một phần, xét th y bị cáo đ sản xu t phân bón giả với số lư ng lớn trong thời gian hơn một năm để bán ra thị trường nên không có căn cứ ch p nhận.
Trong vụ án này còn có Trương Lê Vân A, là người đư c bị cáo M nhờ đứng tên thành lập Công ty Bình Đông; tuy nhiên do Vân A là cháu ruột của bị cáo M nên đ nể nang mà đồng ý, thực ch t mọi hành vi phạm tội do bị cáo M thực hiện, vì vậy không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.
Đối với hành vi của ông Trương Đ và bà Lê Thị Kim M2, là nh ng người đư c bị cáo M thuê đ u trộn phân bón giả; tuy nhiên do ông Đ và M2 chỉ là người làm thuê, không bi t bị cáo M chưa có gi y phép sản xu t phân bón, vì vậy cũng không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án.
Đối với 500kg phân bón Canada Nuôi trái mà bị cáo M đ bán cho bà Vy Thị T, trú tại số X đường H, Khu phố X, thị tr n L, huyện Đ, thu đư c số tiền 4.500.000đ. Nhưng do hiện nay bà T đ bán h t số phân bón này ra thị trường nên Cơ quan điều tra không thu hồi đư c. Do đó có căn cứ xử lý đối với bị cáo M về số phân bón này.
Về xử lý vật chứng:
Đối với 01 chi c xe ô tô tải biển số 49C-074.XX của ông Đào Anh K, 01 chi c xe ô tô tải biển số 49C-071.XX của bà Trương Lê Vân A, 1.915kg bao bì các loại và 65kg bao ni lông, do không liên quan đ n tội phạm nên Cơ quan điều tra đ trả lại rả lại ông K và bà Vân A và bị cáo M nên không đề cập đ n.
Đối với số phân bón giả gồm: 196 bao nh n hiệu Canada Nuôi trái (loại 25kg/bao); 145 bao nh n hiệu Canada Rich arm (loại 25kg/bao); 600kg bao bì nh n hiệu phân bón Canada Nuôi trái; 340kg bao bì phân bón rễ Canada Rich Fram; 02 chi c thau nhựa; 02 chi c x ng; 01 khung sắt d ng để chặn phân bón; 03 chi c xô nhựa; xét th y đây là tang vật, công cụ phạm tội không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.
Đối với 200 bao phân đơn nhãn hiệu Magnesium sulphate hepta hydrato-Made in China, khối lượng 5.000kg; 20 bao phân lân nhãn hiệu Lâm thao, khối lượng 1.000kg, là phân đơn do bị cáo M mua về đ s n xu t phân bón gi ; 02 chi c cân loại 100kg; 01 máy khâu bao bì; 01 máy khâu bao bì cầm tay; 01 chi c máy trộn phân và số tiền 4.500.000đ thu l i b t chính; xét th y đây là tang vật, công cụ phạm tội và do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quĩ Nhà nước.
Về án phí: Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phí và lệ phí số 97/2015, Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội qui định về án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.
Vì các l trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáo Lê Thị Kim M phạm tội “Sản xu t, buôn bán hàng giả là phân bón”.
Áp dụng các khoản 1 Điều 158, điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Th im M 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).
Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:
Tịch thu sung quĩ Nhà nước: 200 bao phân đơn nhãn hiệu Magnesium sulphate hepta hydrato-Made in China (m i bao 25kg), khối lượng 5.000kg; 20 bao phân lân nhãn hiệu Lâm thao (m i bao 50kg), khối lượng 1.000kg; 02 chi c cân loại 100kg; 01 máy khâu bao bì; 01 máy khâu bao bì cầm tay; 01 máy trộn phân bón; số tiền 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng), theo biên lai thu số AA/2010/09912, ngày 13/9/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc.
Tịch thu tiêu hủy: 196 bao phân bón Canada Nuôi trái (loại 25kg/bao); 145 bao phân bón Canada Rich Farm (loại 25kg/bao); 600kg bao bì phân bón Canada Nuôi trái (NPK + BO +Đồng + K m+Te); 340kg bao bì phân bón rễ Canada Rich Fram; 03 xô nhựa; 02 thau nhựa; 02 x ng; 01 khung sắt d ng để chặn phân bón.
(Các vật chứng được ghi nhận theo biên b n giao nhận ngày 26/8/2017 giữa Cơ quan c nh sát điều tra Công an thành phố B o Lộc với Chi cục thi hành án dân sự thành phố B o Lộc).
Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.
Trường hợp b n án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi Hành án dân sự.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
| Nơi nhận: - TAND tỉnh Lâm Đồng - VKSND tỉnh Lâm Đồng - VKSND thành phố Bảo Lộc - Người tham gia tố tụng - Chi cục T.H.A. - Lưu hồ sơ. | THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn hắc Quảng |