Bản án 68/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hán Thanh X, sinh năm 1976, HKTT: Khu C, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọlà đối tượng không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, lại ham chơi, nợ nần nhiều người, không có khả năng trả nợ nên Xđã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2023, Hán Thanh X1đã thực hiện 02 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

Vụ thứ nhất: Vào đầu tháng 07/2023, Hán Thanh X1nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt sắt thép để đi bán lấy tiền ăn tiêu. Để thực hiện ý định của mình, X1tìm người tiêu thụ sắt thép trước. Qua tìm hiểu, Hán Thanh X1biết chị Nguyễn Thị H2, SN 1980 trú tại khu 6 xã T, TP ., tỉnh Phú Thọ, là chủ cửa hàng Scó nhu cầu mua sắt thép. X1liên hệ với chị H2nói mình có một số sắt thép còn mới do X1bắt nợ được của người khác muốn bán lại cho chị H2với giá rẻ hơn thị trường để thu hồi nợ. Do tin tưởng Hán Thanh X1nên chị H2đồng ý. Hán Thanh X1có nói với chị H2cần mua loại sắt thép gì thì thống kê và gửi vào tài khoản zalo của X1.

Ngày 03/7/2023, Hán Thanh X1đã liên hệ với anh Trần Bắc B, sinh năm 1982 là giám đốc Công ty TNHH T6có địa chỉ tại khu E, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọđể liên hệ mua sắt thép. Để cho anh Bvà vợ của anh Blà chị Trần Thị Thanh T2tin tưởng, Hán Thanh X1đã đưa thông tin gian dối là X1có quan hệ quen biết với bà H4là Giám đốc Trại giam P2 (thực chất không có người như X1nói) đang cần mua sắt thép để nhập vào Trại giam P2đóng giường tủ cho các tỉnh Phía Bắc nên đề nghị anh chị Bộ T2cùng hợp tác để nhập sắt thép. Anh Bvà chị T2đề nghị X1cho làm việc trực tiếp với bà H4nhưng X1nói rằng bà H4không làm việc với người lạ nên X1sẽ ký hợp đồng. Sau khi đã ký hợp đồng và nhập được sắt thép thì sẽ giới thiệu để anh B, chị T2làm việc trực tiếp. Đồng thời, X1nói khi bán ống sắt, thép cho Trại giam P2thì sẽ không được nhận tiền ngay mà sẽ được thanh toán trong thời hạn 10 ngày. Tin lời Hán Thanh Xuân nên ngày 06/7/2023 giữa công ty TNHH T6và H8đã ký hợp đồng mua bán số 017/HĐMB-2023, đề ngày 03/7/2023. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty TNHH T6đồng ý bán cho X1các loại mặt hàng: Thép hộp mạ kẽm, thép đen V, U, I, vuông, inox các loại, tôn tấm, tấm lợp các loại, vít bắt tôn, sơn… Khi có nhu cầu mua hàng thì X1đặt trước bằng điện thoại, email để công ty TNHH T6chuẩn bị hàng hóa để giao cho X1.

Theo thỏa thuận của hợp đồng, khi bán hàng, công ty TNHH T6có trách nhiệm vận chuyển và giao đến địa điểm nhận hàng. Tuy nhiên, X1đưa thông tin gian dối là Trại giam P2tự bố trí xe để vận chuyển nên công ty TNHH T6không phải vận chuyển. Thực tế Xuân tự thuê xe để vận chuyển hàng hóa tránhviệc anh B, chị T2phát hiện hành vi của mình.

Sau khi nhận được tin nhắn của chị Nguyễn Thị H2gửi có nội dung bảng kê số lượng sắt thép cần mua. Ngày 06/7/2023, Hán Thanh X1gửi lại cho anh B, chị T2để mua ống sắt, thép của anh B, chị T2.

Chiều ngày 06/7/2023, H8thuê Lê Văn C, sinh năm 1991 trú tại xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọchở X1từ cổng chào khu đô thị M thuộc phường M, thành phố V, tỉnh Phú Thọđi đến công ty TNHH T6để mua hàng hóa sắt thép. Khi đi, Hán Tcó rủ Nguyễn Ngọc Đ1, sinh năm 1985 trú tại phường Y, TP ., tỉnh Yên Báicùng đi. Sau đó, X1có nhờ Cthuê 01 xe ô tô cẩu của anh Hà Sỹ L1, sinh năm 1976 trú tại khu C, phường V, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. X1chỉ nói với Clà thuê xe cẩu để chở hàng và không nói rõ mục đích với C.

Đến công ty TNHH T6, X1làm việc với anh Trần Bắc B. Sau đó, anh Bchị T2đã giao cho X109 loại sắt thép gồm thép ống 76x1.4; thép hộp 30x60x1.4; thép hộp 40x80x1.4; thép hộp 40x40x1.4; thép hộp 20x40x1.4; thép hộp 25x50x1.4; thép hộp 20x40x1.1; thép hộp 50x100x1.4; thép V4 với tổng số tiền là 138.948.000 đồng. X1cho cẩu hàng lên xe ô tô do X1thuê và mang về bán cho chị Nguyễn Thị H2được tổng số tiền là 120.000.000 đồng. Chị H2đã thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Hán Thanh X1.

Ngày 09/7/2023, sau khi chị H2kê các loại sắt thép cần mua và gửi cho X1. Hán Thanh X1đã thuê xe cẩu của anh Nguyễn Duy H3, sinh năm 1978 trú tại khu D, xã P, thành phố V, tỉnh Phú Thọđến công ty TNHH T6. Anh B, chị T2đã bán cho X110 loại sắt thép gồm thép hộp 40x40x1.1; thép 90x1.4; thép ống 60x1.4; thép hộp 25x25x1.4; thép hộp 25x25x1.1; thép hộp 14x14x1.1; thép hộp 14x14x1.4; thép hộp 20x20x1.4; thép hộp 30x30x1.1; thép hộp 40x80x1.4 với tổng số tiền là 55.365.000 đồng. Sau đó, X1cẩu hàng lên xe cẩu và mang bán cho chị H2toàn bộ số sắt thép nêu trên được số tiền là 49.000.000 đồng. Chị H2đã thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên cho Hán Thanh X1.

Ngày 13/7/2023, với thủ đoạn nêu trên sau khi chị H2kê các loại sắt thép cần mua và gửi cho X1. Hán Thanh X1đã thuê xe cẩu đến công ty TNHH T6. Anh B, chị T2đã bán cho X118 loại sắt thép gồm thép hộp 14x14x1.1; thép hộp 20x40x1.4; thép hộp 30x30x1.4; thép hộp 40x80x1.4; thép hộp 30x60x1.4; thép hộp 30x60x1.1; thép hộp 13x26x1.4; thép hộp 20x20x1.1; thép hộp 40x40x1.1; thép ống 114x1.4; thép hộp 40x80x1.8; thép V1; thép V5-18; thép hộp 25x25x1.1; thép ống 76x1.4; thép hộp 50x100x1.4; thép hộp 30x30x1.1; thép hộp 25x50x1.4 với tổng số tiền là 177.962.000 đồng. Sau đó, X1cẩu hàng lên xe cẩu và mang bán cho chị H2toàn bộ số sắt thép nêu trên được số tiền là 155.000.000 đồng. Chị H2đã thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên cho Hán Thanh X1.

Trong ngày 13/7/2023, để tạo lòng tin với anh chị Bộ T2. Hán Thanh X1biết trong tài khoản của Nguyễn Ngọc Đ1(số tài khoản 42310000211734) có tiền nên X1đã nhờ Đ1chuyển khoản tiền đến tài khoản của chị T2(số tài khoản 0979565762) số tiền 100.000.000 đồng. X1đã đưa cho Đ1số tiền trên bằng tiền mặt. Đến ngày 14/7/2023, X1đã trả thêm cho chị T2số tiền 36.948.000 đồng. Đây là số tiền X1mua sắt thép của anh chị Bộ T2ngày 06/7/2023. Theo lời khai của Hán Thanh X1thì X1chỉ nhờ Đ1chuyển hộ tiền cho chị T2, X1không nói cho Đ1biết việc X1đang lừa anh chị Bộ T2và Đ1không được hưởng lợi ích gì.

Ngày 14/7/2023, Hán Thanh X1thuê xe cẩu đến công ty TNHH T6và được anh chị Bộ T2bán cho 11 loại sắt thép gồm thép hộp 30x60x1.1; thép hộp 40x80x1.4; thép hộp 40x80x1.8; thép ống 114x1.4; thép V1; thép hộp 25x25x1.4; thép hộp 40x80x1.1; tròn 16; thép ống 90x1.4; thép hộp 14x14x1.4; thép hộp 13x26x1.1 với trị giá là 151.853.000 đồng. Sau khi cẩu hàng hóa sắt thép lên xe thì Hán Thanh X1đã mang bán cho chị H2toàn bộ số sắt thép nêu trên được số tiền là 128.000.000. đồng Chị H2đã thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên cho Hán Thanh X1.

Ngày 19/7/2023, Hán Thanh X1đã thuê xe cẩu đến công ty TNHH T6và được anh chị Bộ T2bán cho 06 loại sắt thép gồm thép hộp 30x60x1.4; thép hộp 40x80x1.4; thép hộp 25x25x1.4; thép hộp 20x40x1.4; thép hộp30x60x1.1; thép hộp 40x40x1.4 với trị giá là 60.863.000 đồng. Sau khi cẩu hàng hóa sắt thép lên xe thì Hán Thanh X1đã mang bán cho chị H2toàn bộ số sắt thép nêu trên được số tiền là 40.000.000 đồng. Chị H2đã thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên cho Hán Thanh X1.

Ngày15, 17/7/2023, chị H2có việc đi vắng không lấy hàng nên X1đã tìm người mua hàng khác. Qua tìm hiểu thì X1biết anh Lê Đình D, sinh năm 1975 trú tại xã C, huyện L, tỉnh Phú Thọlà chủ cửa hàng sắt thép D. Sau khi bán hàng sắt thép cho anh Dthì anh Dđã giới thiệu cho X1bán sắt thép cho anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1994 trú tại xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

Ngày 15/7/2023, H8đã thuê xe cẩu đến công ty TNHH T6và được anh chị Bộ T2bán cho 06 loại sắt thép gồm thép hộp 25x25x1.4; thép hộp 40x80x1.4; thép hộp 30x60x1.4; thép hộp 20x20x1.4; thép hộp 14x14x1.4; thép hộp 20x40x1.4 với trị giá là 71.794.000 đồng. Sau khi cẩu hàng hóa sắt thép lên xe thì Hán Thanh X1đã mang bán cho chị anh Dtoàn bộ số sắt thép nêu trên được số tiền là 60.000.000 đồng. Anh Dđã thanh toán toàn bộ số tiền nêu trên cho Hán Thanh X1.

Ngày 17/7/2023, Hán Thanh X1thuê xe cẩu đến công ty TNHH T6mua của anh chị Bộ T212 loại sắt thép gồm thép hộp 20x40x1.4; thép hộp 25x50x1.4; thép hộp 20x20x1.4; thép hộp 20x20x1.1; thép hộp 30x30x1.4; thép hộp 14x14x1.4; thép hộp 16x16x1.4; thép hộp 16x16x1.1; thép hộp 13x26x1.4; thép hộp 13x26x1.1; thép hộp 40x80x1.4; thép hộp 30x60x1.4 với tổng số tiền là 221.556.000 đồng. Sau khi cẩu hàng hóa sắt thép lên xe cẩu, X1đã mang bán cho anh Lê Đình D05 loại sắt thép được số tiền là 80.000.000 đồng. Số sắt thép còn lại, Hán Thanh X1đã bán cho anh Nguyễn Văn T1được tổng số tiền là 98.000.000 đồng. Anh Dvà anh T1đã thanh toán toàn bộ số tiền cho Hán Thanh X1.

Khi bị chị T2đòi tiền nhiều lần thì ngày 20/7/2023, X1liên hệ với Nguyễn Trọng N, sinh năm 1989 trú tại khu B, xã C, huyện L, tỉnh Phú thọvà nhờ làm giả chứng từ X1chuyển khoản cho chị T2số tiền 60.000.000 đồng rồi gửi cho chị T2. Sau khi nhận được hình ảnh chuyển tiền thì Hán Thanh X1đã gửi cho chị T2. Mục đích X1gửi hình ảnh nêu trên cho chị T2là để chị T2tin là X1đã chuyển tiền và không yêu cầu X1phải trả tiền ngay. Khi giúp X1làm hình ảnh thì Nkhông biết mục đích của X1làm giả hình ảnh chuyển tiền để làm gì và không được hưởng lợi ích gì.Tuy nhiên do chị T2có kiểm tra thấy tài khoản ngân hàng không nhận được tiền như X1thông báo nên vẫn tiếp tục yêu cầu X1trả tiền và không bán hàng cho X1lần nào khác. Như vậy, Hán Thanh X1đã mua của anh chị Bộ T207 lần với tổng số 5797 cây ống sắt, thép các loại với tổng số tiền là 876.341.000 đồng. Hán Thanh X1đã bán sắt cho chị Nguyễn Thị H205 lần được tổng số tiền là 492.000.000 đồng. Bán cho anh Lê Đình D02 lần được tổng số tiền là140.000.000 đồng. Bán sắt thép cho anh Nguyễn Văn T101 lần được số tiền là 98.000.000 đồng.

Ngày 12/8/2023, sau khi làm việc với cơ quan điều tra anh Lê Đình Dđã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra179 ống thép Việt Đức các loại.Đây là số sắt thép anh Dđã mua của Hán Thanh X1nhưng chưa bán hết.

Ngày 12/8/2023, sau khi làm việc với cơ quan điều tra anh Nguyễn Văn T1đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra 205 ống thép Việt Đức các loại.Đây là số sắt thép anh T1đã mua của Hán Thanh X1nhưng chưa bán hết.

Ngày 13/8/2023, sau khi làm việc với cơ quan điều tra chị Nguyễn Thị H2đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra502 ống thép Việt Đức các loại.Đây là số sắt thép chị H2đã mua của Hán Thanh X1nhưng chưa bán hết.

- Tại Bản kết luận định giá tài sản số 798 và 800/KL-HĐĐGTS ngày 28/9/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP ., tỉnh Phú Thọkết luận: Giá trị số ống sắt thép Hán Thanh Xuân mua của Công ty TNHH T6là 849.346.407đồng; giá trị số ống sắt thép tạm giữ của chị Nguyễn Thị H2là 67.975.167 đồng; giá trị số ống sắt thép tạm giữ của anh Nguyễn Văn T1là 13.744.215 đồng; giá trị số ống sắt, thép tạm giữ của ông Lê Đình Dlà 25.312.743 đồng.

Vụ thứ hai: Hán Thanh X1là nhân viên làm việc tại Công ty TNHH T6có địa chỉ tại khu A, thị trấn P, huyện P, Phú Thọtừ khoảng tháng 7/2020 đến khoảng tháng 5/2023 với vai trò liên hệ thỏa thuận nhập nguyên liệu hạt nhựa và trực tiếp thực hiện sản xuất nên X1có biết Công ty cổ phần P1có địa chỉ tại thị trấn Đ, Đ, Hà Nội. Cuối tháng 5/2023 Hán Thanh X1tự nghỉ việc tại Công ty TNHH T6và không báo cáo gì cho ông Trương Phi H5 - Giám đốc công ty. Đến đầu tháng 6/2023, do X1nợ tiền của nhiều người và không có tiền để chi tiêu cá nhân, Hán Thanh X1đã liên hệ với một số khách hàng có nhu cầu mua hạt nhựa nguyên sinh với mục đích để X1sẽ liên hệ với Công ty cổ phần P1đặt hàng hạt nhựa rồi bán lại cho khách hàng cần mua để lấy tiền. Mặc dù không còn làm việc tại Công ty TNHH T6nhưng để đặt niềm tin và muốn nhập được hàng của Công ty cổ phần P1, Hán Tvẫn trao đổi với ông Trịnh Ngọc V - Trưởng phòng kinh doanh của Công ty cổ phần P1là X1vẫn đang làm việc tại Công ty TNHH T6và hàng mà X1đặt vẫn nhập về Công ty TNHH T6. Qua tìm hiểu, X1tìm được ông Trần Duy L, sinh năm: 1972, HKTT: thôn M, thị trấn N, V, Hưng Yênlà chủ cơ sở kinh doanh Trần Duy Lcó địa chỉ: KCN làng nghề M, thị trấn N, V, Hưng Yêncó nhu cầu đặt 10.000kg hạt nhựa nguyên sinh LLDPE218WJ và 500kg hạt nhựa nguyên sinh LD4025AS. X1thỏa thuận với ông Vmua 10.000kg hạt nhựa nguyên sinh LLDPE218WJ và 500kg hạt nhựa nguyên sinh LD4025AS với giá 252.000.000đ. Sau khi ông Lđặt hàng, ngày 06/6/2023, X1liên hệ với ông Trịnh Ngọc Vđể đặt hàng, sau đó ông Vgửi cho X1báo giá và thỏa thuận sau 10 ngày nhận hàng sẽ thanh toán tiền, số tiền hàng là 273.500.000 đồng. Sau đó, Hán Thanh X1thuê xe ô tô của Công ty TNHH V2có địa chỉ: khu G, xã C, L, Phú Thọdo ông Đặng Đức T5, sinh năm 1985, HKTT: khu G, C, L, Phú Thọlàm giám đốc để chở hàng cho ông L. Ông T5phân công ông Phan Việt P, sinh năm 1978, HKTT: Tổ B, khu A, phường V, TP V, tỉnh Phú Thọlái xe ô tô tải BKS: 19H-009.41 để chở thuê hàng từ kho của Công ty cổ phần P1ở tổ F, thị trấn Đ, Đ, Hà Nộiđến cơ sở kinh doanh của ông Lcó địa chỉ tại KCN làng nghề M, thị trấn N, V, Hưng Yên. Nhận được hàng, ông Lđã thanh toán cho X1số tiền là 252.000.000 đồng thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, X1không thanh toán cho Công ty cổ phần P1mà sử dụng tiêu sài cá nhân hết.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ. Ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Hán Thanh X1về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 223/HĐĐGTS ngày 06/11/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, thành phố Hà Nộikết luận: Tổng giá trị tài sản vật chứng của vụ án là 273.500.000 đồng.

Ngày 03/5/2024, VKSND TP Hà Nội đã ra Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Hán Thanh X1đã khai nhận hành vi của mình như đã nêu trên. Lời khai của đối tượng hoàn toàn phù hợp với lời khai của người liên quan, người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ.

- Những đồ vật, tài liệu, vật chứng của vụ án CQĐT đã tạm giữ:

+ Thu giữ của chị Nguyễn Thị H2, sinh năm 1980 trú tại khu F, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọtổng số 502 ống thép Việt Đức các loại.

+ Thu giữ của Nguyễn Văn T1, sinh năm 1994 trú tại khu A, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọtổng số 205 ống thép Việt Đức các loại.

+Thu giữ của anh Lê Đình D, sinh năm 1975 trú tại khu C, xã C, huyện L, tỉnh Phú Thọtổng số 179 ống thép Việt Đức các loại.

+ Thu giữ của H801 điện thoại di động dụng nhãn hiệu SAMSUNG đã qua sử kèm 01 sim điện thoại trong máy.

+ 01 đĩa DVD dữ liệu Nguyễn Thị H2và 01 đĩa DVD dữ liệu cho Trần Thị Thanh T2giao nộp ghi lại hình ảnh khi Hán Thanh X1đến cửa hàng của chị H2và chị T2.

- Việc xử lý đồ vật, tài liệu:Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trao trả số ống sắt thép đã thu giữ được cho anh Trần Bắc Bvà anh Lê Đình D. Cụ thể

+ Trao trả cho anh Trần Bắc B:

Số lượng

Thành tiền STT

Tên đồ vật

(Cây)

(Đồng) 1

Ống thép 30x60x1.1 Việt Đức

50

8.280.750 2

Ống thép 14x14x1.1 Việt Đức

130

6.256.770 3

Ống thép 13x26x1.4 Việt Đức

105

9.031.050 4

Ống thép 76x1.4 Việt Đức

10

2.812.710 5

Ống thép 25x50x1.4 Việt Đức

40

6.917.400 6

Ống thép 40x80x1.4 Việt Đức

50

14.072.700 7

Ống thép 30x60x1.4 Việt Đức

55

11.504.295 8

Ống thép 40x40x1.1 Việt Đức

62

9.099.492 9

Ống thép 16x16x1.4 Việt Đức

160

11.067.840 10

Ống thép 14x14x1.4 Việt Đức

45

2.676.375 11

Ống thép 20x20x1.1 Việt Đức

73

5.169.933 12

Ống thép 25x50x1.4 Việt Đức

56

9.684.360 Tổng trị giá tài sản

96.573.675

+ Trao trả cho anh Lê Đình D:

Thành tiền

Số lượng STT

Tên đồ vật

(Cây)

(Đồng) 1

Ống thép 30x60x1.4 Việt Đức

50

10.458.450 Tổng trị giá tài sản

10.458.450

-Hiện còn tạm giữ: 01 điện thoại di động dụng nhãn hiệu SAMSUNG đã qua sử dụng kèm 01 sim điện thoại trong máy, điện thoại của Hán Thanh X1(điện thoại được niêm phong) và 02 đĩa DVD được lưu trong hồ sơ vụ án.

- Về bồi thường dân sự: Bị hại, người liên quan trong vụ án có yêu cầu Hán Thanh Xuân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của X1gây ra. Đến nay, Hán Tvẫn chưa thực hiện việc bồi thường này. Cụ thể:

+ Công ty TNHH T6: Yêu cầu H8trả lại số là 642.819.325đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty TNHH T6. Ngoài ra, đề nghị Hán Thanh X1có trách nhiệm trả số tiền phạt vi phạm theo hợp đồng đã ký là 12% của số tiền 739.393.000đ là 88.727.000đvà Hán Thanh X1có trách nhiệm trả lãi theo lãi xuất ngân hàng tính đến thời điểm Hán Tthanh toán được toàn bộ số tiền nêu trên.

+ Công ty cổ phần P1: Yêu cầu Hán Thanh X1trả lại số là 273.500.000đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần P1. Ngoài ra, về phần lãi đề nghị Hán Thanh Xuân trả lãi kể từ ngày 16/6/2023 (là ngày đơn hàng được tính là quá hạn thanh toán) với lãi suất là 10% tương đương số tiền là 27.574.795 đồng.

+ Chị Nguyễn Thị H2: Yêu cầu Hán Thanh X1có trách nhiệm trả lại số tiền 63.500.000 đồng tương đương số tiền mà chị H2đã mua số sắt thép của Hán Tvà bị cơ quan công an thu giữ.

+ Anh Lê Đình Dvà anh Nguyễn Văn T1: Không yêu cầu Hán Thanh X1trả lại số tiền tương đương số sắt thép mà cơ quan điều tra đã thu giữ.

Tại bản Cáo trạng số:64/CT-VKSPT-P2ngày 08/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tốbị cáoHán Thanh X1về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọgiữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã nêuvà đề nghị:

Tuyên bố bị cáo Hán Thanh X1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm gkhoản 1Điều 52; Điều 38Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hán Thanh X1từ 13 năm đến 14 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngàybắt tạm giam 06/10/2023.

Không áp dụnghình phạt bổ sungđối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự:Áp dụngĐiều 584 và Điều 586 Bộ luật dân sự

Buộc bị cáoHán Thanh X1bồi thường cho:

+ Công ty TNHH T6 số tiền 642.819.325đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1 đã chiếm đoạt của Công ty TNHH T6. + Công ty cổ phần P1 số tiền 273.500.000đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần P1.

+ Chị Nguyễn Thị H2số tiền 63.500.000 đồng tương đương số tiền mà chị H2đã mua số sắt thép của Hán Tvà bị cơ quan công an thu giữ.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự;Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động. Về án phí:Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáophải chịu án phí hình sự và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

Bịcáo không tranh luậngì.

Luật sư bào chữa cho bị cáo có quan điểm: Nhất trí tội danh, khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạttheo nhưquan điểm của Viện kiểm sát đề nghị.

Đại diện Công ty T6nhất trí theo quan điểm của Viện kiểm sát

Đại diện Công ty P1có quan điểm, bị cáo phạm tội và đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, do bị cáo có hoàn cảnh khó khănnên đề nghị Hội đồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bà Nguyễn Thị H2và ông Lê Đình Dnhất trí theo quan điểm của Viện kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địnhnhư sau:

Về tố tụng: Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử có đưa bà Trần Thị Thanh T2, anh Lê Văn C, bà Nguyễn Thị T3, ông Trần Duy L, anh Trịnh Ngọc Vtham gia tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Xét thấy những người này không có quyền lợi, nghĩa vụ gì liên quan đến vụ án. Do vậy Bản án này chỉ đưoa tham gia tố tụg là người làm chứng. Xét thấy người có quyền lợi liên quan là anh Nguyễn Văn T1và một số người làm chứng vắng mặt tại phiên tòanhưng đã có lời khai trong hồ sơ nên Hội đồng đưa vụ án ra xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo đều khai nhận Do cần tiền chi tiêu cá nhân và để có tiền trả nợ, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2023, Hán Thanh X1đã 02 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt được là 1.122.846.407 đồng. Cụ thể:

Khoảngđầu tháng 6/2023, X1tìm hiểu và biết Trần Duy Lcó nhu cầu mua 10.000kg hạt nhựa nguyên sinh LLDPE218WJ và 500kg hạt nhựa nguyên sinh LD4025AS, X1thỏa thuận bán cho Lsố hàng trên với giá 252.000.000 đồng. Tới ngày 06/6/2023, lấy tư cách là đại diện công ty TNHH T6, X1liên hệ với Trịnh Ngọc Vlà nhân viên bán hàng của công ty cổ phần P1để mua 10.000kg hạt nhựa nguyên sinh LLDPE218WJ và 500kg hạt nhựa nguyên sinh LD4025AS trị giá 273.500.000 đồng. Sau khi nhận được số hàng này từ kho hàng của công ty cổ phần P1thuộc tổ F, thị trấn Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội, X1mang bán cho Trần Duy Lnhư thỏa thuận, nhận được 252.000.000 đồng từ L, X1chi tiêu, trả nợ cá nhân hết, không trả tiền cho công ty cổ phần P1.

Ngoài ra đầu tháng 7/2023, X1tìm tới cửa hàng buôn bán sắt, thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và giới thiệu bản thân đang bắt nợ được một số lượng hàng sắt, thép, muốn bán lại cho những cửa hàng này với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau khi chủ cửa hàng đồng ý mua, ngày 03/7/2023, X1đến công ty TNHH T6thuộc khu E, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọdo anh Trần Bắc Blàm giám đốc và chị Trần Thị Thanh T2vợ anh Blàm quản lý bán hàng thỏa thuận ký hợp đồng mua sắt, thép của công ty TNHH T6. Công ty TNHH T6đã giao cho X1khối lượng hàng hóa trị giá 849.346.407 đồng, số hàng này X1bán, thu được 730.000.000 đồng, trong đó X1trả cho chị T2136.948.000 đồng, số tiền còn lại X1đã tiêu xài cá nhân trả nợ hết. Lời khai của bị cáo phu hợp với lời khai người bị hại, người liên quan và người làm chứng, phù hợp với vật chứng thu giữ của bị cáo. Do vậy có đủ cơ sở kết luận Hán Tphạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự theo như Viện kiểm sát truy tố là đúng quy định của pháp luật.

Xét tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó sâm phạm đến quản lý các chất ma túy của nhà nước, hành vi đó còn tiếp tay cho những con nghiện, hành vi đó còn gây những tệ nạn xã hội, làm hủy hoại nòi giống. Do vậy cần phải xét xử nghiêm khắc và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và làm gương cho những ai đang có hành vi tương tự như bị cáo.

Vềnhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bịcáo:

Bị cáocó nhân thân sấu, đã bị xét xử về tộ đánh bạc, mặc dù đã được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học lại tiếp tục phạm tội, khi bị phát hiện bị cáo đã bỏ trốn gây khó khăn trong việc điều tra truy tố. Lần phạm tội lần này bị cáo đã lừa đảo của nhiều người do vậy phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối vớihành vi của Nguyễn Trọng Ngiúp Hán Thanh X1làm giả hình ảnhgiao dịch chuyển tiềnvà Hán Thanh X1sử dụng hình ảnh giả này gửi cho chị Trần Thị Thanh T2nhằm đối phó tạm thời việc chị T2đòi nợ tiền X1mua sắt, thép. Hành vi của X1, Nkhông cấu thành tội phạm “Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, quy định tại Điều 341 BLHS. CQĐT không xem xét, xử lý với X1, Nlà phù hợp. Nguyễn Trọng Nkhông biết X1Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty TNHH T6, không xem xét, xử lý Nlà phù hợp.

Đối với Lê Văn Clà người lái xe ô tô taxi được Hán Tthuê chở đi khi đi mua sắt thép của công ty TNHH T6. Nội dung lời khai, nội dung đối chất giữa X1với Cđều thể hiện Ckhông biết, không tham gia thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của X1. CQĐT không xem xét, xử lý đối với Clà phù hợp.

Đối với Nguyễn Ngọc Đ1, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, làm việc nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành làm việc được với Nguyễn Ngọc Đ1. Mặc dù Hán Thanh X1khẳng định Đoàn không liên quan tới hành vi vi phạm của X1, tuy nhiên các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện Đ1là người chuyển trả một phần tiền mua sắt, thép cho công ty TNHH T6(chị T2) và Đ1có mặt khi X1thỏa thuận mua hàng của công ty TNHH T6. Hiện chưa có căn cứ để xử lý đối với Đ1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Pđã ra Quyết định truy tìm người đối với Đ1.Nếu có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp.

Đối vớiHà Sỹ L1, Nguyễn Duy H3, Đặng Đức T5, Phan Việt P: Quá trình điều tra xác định các anh L1, H3, T5, Pkhông có mối quan hệ quen biết với Hán Thanh X1. Những người này được X1thuê đến chở sắt thép, không biết mục đích thực hiện hành vi của Hán Thanh X1nên cơ quan điều tra không xử lý đối với những người trên.

Đối với Nguyễn Thị H2, Lê Đình D, Nguyễn Văn T1, Trần Duy L: Khi mua hàng hóa của X1thì do chị H2, anh D, anh T1, anh Ltin tưởng các thông tin do X1đưa ra, không biết hàng hóa X1mang bán là do X1phạm tội. CQĐT không xem xét, xử lý là phù hợp. [2]Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do bị cáo không có tài sản gì lớn nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền cũng như hình phạt bổ sung khác đối với bị cáo. [3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo: Bị cáo có nhân thân sấu, đã bị xử phạt về tội đánh bạc chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, do vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tại phần tranh luận đại diện Công ty Cổ phần P1đề nghị xem xét giàm nhẹ cho bị cáo. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. [4] Về trách nhiệm dân sự:Công ty TNHH T6: Yêu cầu H8trả lại số là 642.819.325đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty TNHH T6. Ngoài ra, đề nghị Hán Thanh X1có trách nhiệm trả số tiền phạt vi phạm theo hợp đồng đã ký là 12% của số tiền 739.393.000đ là 88.727.000đ và Hán Thanh X1có trách nhiệm trả lãi theo lãi xuất ngân hàng tính đến thời điểm Hán Tthanh toán được toàn bộ số tiền nêu trên.

Công ty cổ phần P1: Yêu cầu Hán Thanh X1trả lại số là 273.500.000đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần P1. Ngoài ra, về phần lãi đề nghị Hán Thanh Xuân trả lãi kể từ ngày 16/6/2023 (là ngày đơn hàng được tính là quá hạn thanh toán) với lãi suất là 10% tương đương số tiền là 27.574.795 đồng.

+ Chị Nguyễn Thị H2: Yêu cầu Hán Thanh X1có trách nhiệm trả lại số tiền 63.500.000 đồng tương đương số tiền mà chị H2đã mua số sắt thép của Hán Thanh X1và bị cơ quan công an thu giữvà tiền lãi

Tại phiên tòa, Công ty cổ phần P1: Yêu cầu Hán Thanh X1trả lại số là 273.500.000đtương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt;Công ty cổ phần P1: Yêu cầu Hán Thanh X1trả lại số là 273.500.000đ tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt; ChịNguyễn Thị H2: Yêu cầu Hán Thanh X1có trách nhiệm trả lại số tiền 63.500.000 đồng tương đương số tiền mà chị H2đã mua số sắt thép của Hán Tvà bị cơ quan công an thu giữ. Các Công ty và chịH2không yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền lãii, tiền phạt hợp đồng. Xét thấy yêu cầu này là hoàn toàn tự nguyện và được chấp nhận nên cần buộc bị cáo phải bồi thường theo yêu cầu của những người trên.

Đối với anh Lê Đình Dvà anh Nguyễn Văn T1đều không yêu cầu H6Thanh Xuân trả lại số tiền tương đương số sắt thép mà cơ quan điều tra đã thu giữ nên hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. [5]Về vật chứng vụ án: Đối với chiếc điện thoại di động thu giữ của bị cáo, do không liên quan đến phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. [6]Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự trong án hình sự theo quy định của pháp luật. [7]Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về tội danh, mức hình phạt và các vấn đề khác của vụ án là phù hợp nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Hán Thanh X1phạm tội ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Xử phạt bị cáo Hán Thanh X112 (mười hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 06/10/2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sungđối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự:Căn cứ Điều 584 và Điều 586 Bộ luật dân sự

Buộc bị cáo Hán Thanh X1bồi thường cho:

+ Công ty TNHH T6 số tiền 642.819.325đồng ( sáu trăm bốn mươi hai triệu tám trăm mười chín nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng) tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty TNHH T6. +Công ty cổ phần P1 số tiền 273.500.000đồng(hai trăm bảy mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng) tương đương với số giá trị hàng hóa mà Hán Thanh X1đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần P1.

+ Chị Nguyễn Thị H2số tiền 63.500.000 đồng (sáu mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng) tương đương số tiền mà chị H2đã mua số sắt thép của Hán Tvà bịCơ quan công an thu giữ.

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thực hiện việc thanh toán tiền, thì bên phải thi hành án phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi xuất phát sinh do chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất quy định tại Khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sựnăm 2015.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo Hán Thanh X101 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsungđược đựng trong 01 (Một) bì giấy niêm phong dán kín, có đóng 05 hình dấu tròn màu đỏ của Phòng KTHS – Công an tỉnh P, có chữ ký của các thanh viên tham gia niêm phongNguyễn Mạnh H7và Nguyễn Thị Thanh T3(bên trong có 01 điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsung, thu của Hán T) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan công an tỉnh Pvới Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ngày 04/9/202024). Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáoHán Thanh X1phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩmvà 41.394.500đồng(bốn mươi mốt triệu ba trăm chín mươi tư nghìn năm trăm đồng) án phí dân sự trong án hình sự. Tổng bị cáo phải chịu 41.594.500đồng (bốn mươi mốt triệu năm trăm chín mươi tư nghìn năm trăm đồng). [7]Về quyền kháng cáo:Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi liên quan có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày giao nhận Bản án hoặc Bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án, cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.