Bản án 67/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 01/02/1989, Ngân hàng công thương Hải Hưng (nay là Ngân hàng TMCP C chi nhánh Hải Dương) phát hiện tờ séc thanh toán trong cả nước số AN 061673 ngày 10/01/1989 từ ngân hàng phát triển nông nghiệp Thanh Oai – Hà Sơn Bình chuyển đến nội dung: đơn vị phát hành Séc: Cửa hàng bán lẻ bia, rượu, bánh kẹo thị xã Hải Dương tài khoản 0129516 mở tại Ngân hàng công thương Hải Hưng. Nội dung trả tiền mua 5.000 kg thuốc pháo, 4.000 kg chì phế liệu với số tiền 20.000.000đồng. Đơn vị hưởng séc: Tổ sản xuất pháo 30 /4 Cao Viên, Thanh Oai, Hà Sơn Bình có tài khoản 140-29 tại ngân hàng phát triển nông nghiệp Thanh Oai - Hà Sơn Bình. Ngân hàng công thương Hải Hưng thấy tờ séc AN061673 không đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, ngày tháng phát hành trên tờ séc ghi số là không hợp lệ, chữ ký kế toán, chủ tài khoản mẫu đóng trên tờ séc là không đúng mẫu đăng ký tại ngân hàng nên đã trình báo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Hưng. Quá trình điều tra đã làm rõ:

Năm 1989, Võ Văn Ng, sinh năm 1940, trú tại: thôn V, xã C, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội là tổ trưởng, Nguyễn Văn Q, sinh năm 1937, trú tại: Xóm A, thôn D, xã Cao Viên, huyện Thanh Oanh, Hà Sơn Bình là kế toán tổ hợp sản xuất pháo 30-4 Cao Viên, Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình. Đầu tháng 01/1989 Nguyễn Văn M đến gặp Nguyễn Văn Q làm hợp đồng mua pháo. Nguyễn Văn Q giới thiệu M với Võ Văn Ng và đề nghị Ng liên kết hợp đồng bán pháo với M, Ng đồng ý. Sau khi thống nhất với M, ngày 04/01/1989 Võ Văn Ng giao cho Nguyễn Văn Q hai hợp đồng lưu không đã được Ng ký tên và đóng dấu sẵn của tổ sản xuất pháo 30/4 để Q cùng M về thị xã Hải Dương ký hợp đồng kinh tế. Sáng này 05/01/1989 Q, M đã ký hợp đồng với cửa hàng trưởng cửa hàng thực phẩm máy xay thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với nội dung: Tổ pháo 30-4 bán cho cửa hàng 1000 bánh pháo giá 2.100 đồng/1 bánh, thành tiền 21.000đồng, Ngược lại cửa hàng bán cho tổ pháo 1.000 kg đường cuba giá 1.300 đồng/kg thành tiền 13.000.000đồng. Q mang hợp đồng về đưa cho Võ Văn Ng, nhưng do giá cả biến động, cửa hàng máy xay đã không thực hiện hợp đồng nữa.

Lợi dụng hợp đồng đã ký nêu trên, Q và Ng đã trao đổi với M xuống thị xã Hải Dương tìm kiếm các tờ séc không hợp lệ chuyển cho Q và Ng để đưa vào ngân hàng rút tiền, M đồng ý. Thông qua cửa hàng trưởng bia, rượu bánh kẹo (M không nhớ tên) có địa chỉ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hải Dương thì M mua được của Lê Thị V, sinh năm 1953, Nơi ĐKHKTT: Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường Phạm Ngũ Lão, Thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương (này là 1B Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú, TP Hải Dương) là kế toán Ngân hàng C Hải Hưng 03 tờ séc loại phát hành trong cả nước: Số AN061673 ghi đơn vị phát hành séc “Cửa hàng bán lẻ bia rượu thị xã Hải Dương’’, TK 01-295-06 trả tổ pháo 30/4 tiền mua thuốc pháo, chi phế liệu, phát hành số tiền 20.000.000đồng; 02 tờ séc AN061646, AN061547 cùng loại thanh toán cả nước, phát hành số tiền 35.000.000đồng. Tổng cộng 03 tờ séc trị giá 55.000.000 đồng. Sau đó M đưa 03 tờ séc này cho Q và Ng. Q đã làm thủ tục nhập 03 tờ séc vào tài khoản tiền gửi 140-29 của tổ pháo 30/4 tại Ngân hàng phát triển nông nghiệp huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình.

Theo yêu cầu của Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn Q và Võ Văn Ng đến Ngân hàng phát triển nông nghiệp Thanh Oai cắt 03 séc thanh toán trong cả nước cho M từ tài khoản 140-29 của tổ pháo 30/4 về các đơn vị kinh tế ở thị xã Hải Dương với số tiền 27.300.000đồng gồm: Séc AB-936-831 đến tài khoản 01-135-35 cửa hàng ăn uống số I – 10.000.000đồng; Séc AA-8889 đến tài khoản 01-139-13 trạm sản xuất Lâm sản 15.000.000đồng; Séc AA.96.8888 đến cửa hàng bán lẻ bia rượu 2.300.000đồng. M mang 03 (ba) tờ sec trên về thị xã Hải Dương đã thông qua Đỗ Thị Th; Vũ Hồng C; Vũ Quang D; Nguyễn Tuyên H và Lê Văn B đổi thành tiền mặt và hàng hóa tương ứng với số tiền 27.300.000đồng để chiếm đoạt. Số tiền còn lại: 55.000.000đồng – 27.300.000đồng = 27.700.000đồng, Ng và Q rút từ tài khoản 140-29 của tổ pháo 30/4 chiếm đoạt tiền chia nhau.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Văn M đã bỏ trốn trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn M. Ngày 05/11/2021, Nguyễn Văn M bị bắt theo Quyết định truy nã số 73 ngày 21/4/1989 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Hưng.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đã được giải quyết theo quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số 73 ngày 06/5/1991 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) và bản án hình sự phúc thẩm số 933 ngày 18/7/1991 của Tòa án nhân dân tối cao về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Tại bản cáo trạng số 63/VKS-HS ngày 31-3-2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Văn M về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn M khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác định Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn M và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn M từ 33 tháng đến 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt 05/11/2021. Về trách nhiệm dân sự: không giải quyết. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Quốc hội. Bị cáo Nguyễn Văn M được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Văn M không có ý kiến tranh luận gì đối với luận tội của Kiểm sát viên và nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất sớm trở về gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo Nguyễn Văn M là Ngời có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được bằng thủ đoạn gian dối đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP C chi nhánh Hải Dương là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, muốn có tiền chi tiêu mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Với giá trị tài sản chiếm đoạt và hành vi của bị cáo đã thực hiện vào thời điểm tháng 01-1989 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 1985. Do hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước ngày 01-01-2018 nên căn cứ Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết 41/NQ ngày 20-6-2017 hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo hướng có lợi cho bị cáo thì hành vi của bị cáo áp dụng Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 có lợi hơn so với Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 1985 nên việc truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của Ngời khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm hoạt động lĩnh vực quản lý đúng đắn của cơ quan nhà nước. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Đối với Võ Văn Ng đã chết ngày 01/7/2015; đối với Nguyễn Tuyên H, Đỗ Thị Th, Lê Văn B, Vũ Quang D, Vũ Hồng C không bị truy nã đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra các quyết định đình chỉ vụ án đối với các đối tượng trên số 01, 02, 03, 04, 05 ngày 17-01-2022.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 38; Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 41/NQ ngày 20-6-2017 hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt: Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn M 33 (Ba mươi ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 05-11-2021.

3. Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 73 ngày 06/5/1991 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) và bản án hình sự phúc thẩm số 933 ngày 18/7/1991 của Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực pháp luật thi hành nên không xem xét, giải quyết.

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn M được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Ngời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.