Bản án 62/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng tháng 06/2024, Lý Sĩ K1, trú tại: Số 37, thôn H1, Uỷ hội thôn T, trấn M1, huyện M1, Trung Quốc đến nhà Ly Thị C2, sinh năm 1978 (lấy chồng người Trung Quốc), chỗ ở hiện tại: tổ 14, thôn M2, Ủy ban thôn X1, trấn Đ, huyện M1, Trung Quốc nhờ C2 giúp tìm vợ cho K1 là người Việt Nam, C2 đồng ý. Sau đó, C2 gọi điện qua Wechat vào tài khoản “cuaj93” của em trai là Ly Hải C, sinh năm 1993, trú tại thôn K, xã M, huyện X, tỉnh Hà Giang bảo có người ở Trung Quốc muốn tìm vợ Việt Nam, mày có tìm được không, C nói để hỏi xem có làm được giấy tờ không.

Khoảng tháng 6/2024, Hờ Thị S, sinh năm 1989, trú tại bản G, xã G1, huyện Q, tỉnh Sơn La, nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Facebook của một người phụ nữ (không nhớ tên địa chỉ facebook) tự giới thiệu là họ Mã, người tỉnh Lào Cai, hỏi S có biết ai còn trẻ muốn lấy chồng Trung Quốc không? S nói không có ai và nói bản thân cũng muốn lấy chồng Trung Quốc, người họ Mã hỏi có chồng chưa, S nói đã có chồng nhưng không muốn ở với chồng hiện tại nữa, Mã nói nếu thế thì được. Sau đó, S và Mã trao đổi với nhau hẹn ngày đi.

Khoảng 08 ngày hôm sau, người họ Mã gọi điện qua Facebook hẹn S sáng hôm sau đến ngã ba Y thuộc huyện T1, tỉnh Lai Châu sẽ có người đón đưa đi Trung Quốc lấy chồng. Đến khoảng 07 giờ 00 hôm sau, S lấy xe máy đi đến điểm hẹn, thì có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang (không quen biết) đi xe máy đến gặp S và đón đưa S đến phòng trọ (không nhớ địa chỉ) thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ở cùng Mã tại đây 2 ngày. Cũng trong khoảng thời gian này, Ly Hải C chở khách về thành phố Lào Cai thì có gặp một người đàn ông (không rõ tên tuổi địa chỉ, C đã gặp một vài lần). Người này nói với C có em gái muôn lấy chồng Trung Quốc, sau đó C gọi điện qua Wechat cho chị gái Ly Thị C2 sống bên Trung Quốc bảo có một người muốn lấy chồng bên Trung Quốc, thì C2 bảo để hỏi đã. Đến ngày hôm sau C cùng người đàn ông (không quen biết) đi vào một nhà nghỉ thì thấy có hai người phụ nữ, người đàn ông này bảo S muốn đi sang Trung Quốc lấy chồng. Sau đó C gọi điện qua Wechat cho Ly Thị C2 ở bên Trung Quốc, rồi C đưa điện thoại cho S nói chuyện, C2 hỏi S bằng tiếng Mông: “Có thích anh trai Trung Quốc này không” rồi C2 đưa điện thoại cho Ly Sĩ K1. S trả lời: “Thích thì cũng thích”. Sau đó, C cầm lại điện thoại và nói chuyện với K1. K1 sau khi xem mặt xong thì đồng ý lấy S và nói với C2 bao nhiêu tiền K1 cũng trả, chỉ cần sau khi đến Trung Quốc sống tốt với K1. C2 hỏi C liệu có thể xin được giấy phép nhập cảnh không. C nói không có giấy phép, muốn có giấy phép phải mất hơn một tháng mới nhận được, nhưng C có thể đưa người sang Trung Quốc ngay cả khi không có giấy phép, nếu đưa người phụ nữ này đến nhà Lý Sĩ K1 thì tiền công là 33.000NDT. Lý Sĩ K1 đồng ý và nhờ C đưa S sang cho K1.

Thoả thuận với K1 xong, C bảo S lên xe ô tô của C biển kiểm soát 23A-114.41, nhãn hiệu Huyndai để đi sang Hà Giang trên đường đi tôi sử dụng tài khoản Wchat cuaj93 kết bạn kết bạn với một tài khoản Wchat là wxid-xlcvmxrz79r112 của La Quốc P1 để thuê P1 đón người bên Trung Quốc với tiền công là 1.500NDT, P1 đồng ý, đồng thời tôi nhắn tin số điện thoại số của Ly Thị C2 để cho P1 để liên hệ giao S. Đến khoảng 12 giờ, C chở S về đến nhà tại thôn K, xã M, huyện X, tỉnh Hà Giang lúc này tại nhà C có bà Giàng Thị L1 (mẹ C) và chị Giàng Thị P (vợ C), S ở tại nhà C cho đến tối, sau khi ăn cơm tối xong C đưa cho S một đoạn dây thừng to bằng ngón tay cái bảo mang theo để sang bên đất Trung Quốc còn dùng, S cầm lấy và cất vào trong ba lô.

Đến buổi chiều C kết bạn qua Wechat với một người đàn ông (bị cáo khai tài khoản Wechat của người đàn ông này là do người đàn ông ở thành phố Lào Cai đưa cho, do lâu ngày bị cáo không nhớ tài khoản Wechat là gì) sau đó C trao đổi với người đàn ông này và thỏa thuận giao người ở mốc 5 phía cửa khẩu thuộc xã X, huyện X.

Đến khoảng 20 giờ 00, do C đi đường xa về mệt nên C bảo P đưa S đi ra phía cửa khẩu thuộc xã X, huyện X và dặn nếu thấy có người đứng ở bên cạnh đường thì cho S xuống xe (C không nói cho P biết mục đích đưa S đi đến đó để làm gì, P cũng không hỏi và không bàn bạc gì với C). P sử dụng xe máy BKS: 23B1-520.07; nhãn hiệu Honda; số loại: Wave Alpha; màu Xanh - Đen - Bạc chở S từ nhà đi về phía cửa khẩu. Đi được khoảng 3km, thì thấy có 02 người (01 nam, 01 nữ, không quen biết) đi từ dưới tả li âm lên cạnh đường. P dừng xe lại rồi cho S xuống xe rồi P quay xe đi về nhà.

Còn S được 2 người này đón đưa đi bộ đến hàng rào biên giới, thì người đàn ông vén hàng rào bằng thép gai lên để cho S chui qua sang bên kia, đồng thời người đàn ông này dặn S đi tiếp theo đường mòn, tới mô đất thì buộc dây thừng vào gốc cây rồi tụt xuống dưới dốc sẽ có người đón. S nghe theo và đi một đoạn, tới mô đất, rồi sử dụng dây thừng cầm theo trong ba lô buộc vào một gốc cây sau đó bám vào dây và tụt dần xuống dốc. Xuống khỏi dốc, S được La Quốc P1, sinh năm 1982, trú tại thôn X2, ủy hội thôn X3, trấn T2, huyện T3, châu tự trị dân tộc Choang-Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đón (do trước đó C đã sử dụng tài khoản Wechat “cuaj93” kết bạn với P1 và liên lạc thuê P1 đón người ở biên giới và đưa đến chỗ chị gái là Ly Thị C2 ở Trung Quốc, với tiền công là 1.500NDT, P1 đồng ý rồi rủ Trương Biên C3 (bạn P1) đi đón người cùng và thống nhất chia đôi tiền công, C3 đồng ý). P1 đưa S đi bộ đến chỗ C3 rồi 3 người đi xe máy đến Đ, M1, P1 gọi điện vào số 18896243093 của Ly Thị C2 (do C gửi cho P1 trước đó) bảo C2 ra đón người. Khoảng 30 phút sau, C2 ra điểm hẹn đưa P1 và S về cửa nhà mình tại Đ. Lúc này Lý Sĩ K1 cũng có mặt ở đó, K1 đưa cho P1 1.500NDT tiền công đưa người. P1 nhận tiền xong quay trở lại chỗ C3 và đi về nhà, trên đường về P1 chuyển cho C3 số tiền 750NDT tiền công như đã thỏa thuận.

Còn Lý Sĩ K1 thuê xe ô tô chở C2 và S đến nhà K1 rồi K1 đưa cho C2 31.500NDT, đồng thời thuê một chiếc taxi đưa C2 về nhà.

Về đến nhà, C2 gọi cho C qua Wechat thông báo đã nhận được 31.500NDT và hỏi đưa tiền cho C bằng cách nào. Đến sáng ngày 19/6/2024 C đi dến nhà Trương Đại H, sinh năm 1983, trú tại thôn Tả Mù Cán, xã X, huyện X, tỉnh Hà Giang để nhờ H nhận tiền của chị gái bên Trung Quốc chuyển về là 20.000NDT, H đồng ý và nói phí chuyển tiền hộ là 600.000 đồng, C đồng ý.

Sau đó H bảo C kết bạn Wechat, C đưa mã QR Wechat có địa chỉ ID: cuaj1993, H sử dụng nick Wechat có tên: “đi ngược chiều gió”, có địa chỉ ID: wxid_bupbzu2obt3422 quét mã và kết bạn. H lấy mã QR Wechat của bạn gửi cho C và bảo C gửi tiền vào Wechat đó. Sau đó C chuyển mã QR Wechat cho C2 để C2 chuyển tiền. Sau khi chuyển tiền thành công C2 chụp lại và gửi cho C, C gửi cho H 02 hình ảnh thông báo đã chuyển tiền thành công vào tài khoản Wechat của bạn H, mỗi hình ảnh là 1 mã chuyển 5000NDT. H gọi Wechat cho bạn hỏi đã nhận được tiền chưa và biết bạn đã nhận được 1 vạn NDT. H bảo với C là 1 vạn NDT đổi được 35.000.000 đồng, H trừ tiền công nhận và đổi tiền là 300.000 đồng rồi đưa cho C 34.700.000 đồng, C bảo còn 1 vạn NDT khi nào chị gái C chuyển được thì C sẽ thông báo sau.

Vào hồi 10 giờ 09 phút, ngày 20/6/2024, C gửi cho H 02 hình ảnh thông báo đã chuyển tiền thành công vào tài khoản Wechat của bạn H, mỗi hình ảnh là 1 mã chuyển 5000NDT. H gửi tin nhắn thoại qua Wechat cho C với nội dung: “em nhận chuyển khoản hay lấy tiền mặt”, C gửi cho H 01 hình ảnh mã QR số tài khoản 027757890001, mang tên LY HAI CHUA, tại ngân hàng LBBank và bảo H chuyển tiền vào số tài khoản đó. H sử dụng tài khoản ngân hàng 8207205019580 tại ngân hàng Agribank chuyển 34.700.000 đồng vào tài khoản của C.

Số tiền còn lại là 11.500 NDT C2 chưa chuyển cho C đã bị Công an Trung Quốc thu giữ.

Tại Cáo trạng số 53/CT-VKSTQ-P1 ngày 07/7/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang truy tố bị cáo Ly Hải C về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Ly Hải C khai: Bị cáo không nhất trí với một số nội dung trong bản cáo trạng như: bị cáo không trao đổi với Lý Sĩ K1 về khoản tiền công 33.000NDT, việc chị gái bị cáo là Ly Thị C2 gửi về khoản tiền 20.000NDT là do chị C2 tự nguyện gửi, bị cáo cũng không trao đổi việc nhận tiền công đưa người; bị cáo cũng không biết rõ về lai lịch Trương Đại H, không có việc thoả thuận phí chuyển tiền là 600.000 đồng với Trương Đại H; sau khi nhận được số tiền 20.000NDT của chị C2 chuyển cho (trừ đi 600.000 đồng trả cho H), bị cáo nhận được 69.400.000 đồng, bị cáo chuyển cho người đàn ông nói là anh trai của S số tiền 61.500.000 đồng; bị cáo còn khai bổ sung nội dung mà tại cơ quan điều tra chưa khai: sau khi chuyển số tiền 20.000NDT, chị C2 đòi lại nên vợ bị cáo đã chuyển trả chị C2 36.000.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà đã luận tội bị cáo; phân tích, đánh giá nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với bị cáo Ly Hải C vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Ly Hải C phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 349; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Ly Hải C từ 15 đến 20 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 28/6/2025 (ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù của bản án trước, tính thời điểm bắt đầu tạm giam của vụ án này).

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 1 Điều 349, xử phạt bị cáo 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Về trách nhiệm dân sự: Không phát sinh.

- Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự để tuyên truy thu sung quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 69.400.00 đồng.

- Về vật chứng vụ án: Đã được thu giữ và xử lý trong vụ án trước đó. Do đó trong vụ án này không đề cập đến.

- Về án phí: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ Điều khoản 2 Điều 135; khoản 2 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14; khoản 6 Điều 15 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Ly Hải C.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Nhất trí với tội danh, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Kiểm sát viên đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Vì vậy, người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo C mức án thấp nhất theo mức đề nghị của Kiểm sát viên. Về án phí: Đề nghị miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Ly Hải C nhất trí quan điểm người bào chữa, xin Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Giàng Thị P trình bày: Diễn biến hành vi bị cáo khai nhận tại phiên toà là đúng sự thật. Chị P xác nhận chỉ làm theo yêu cầu của chồng là sử dụng xe máy để chở Hờ Thị S đi từ nhà tại thôn N đến cửa khẩu thuộc xã X sẽ có 02 người đón, nhưng bị cáo không nói hay bàn bạc gì với chị về mục đích đưa S đi. Khi bị cáo bị khởi tố mới biết hành vi của bị cáo là tội phạm.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về để lao động, làm công dân có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Ly Hải C phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

2. Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1 Điều 349; khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Ly Hải C 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2024/HS-ST ngày 12/11/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang, (ngày 28/6/2025).

Hình phạt bổ sung: Căn cứ vào khoản 4 Điều 349 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Ly Hải C 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

3. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự: Truy thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc phạm tội là 69.400.000 đồng (sáu mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 14; khoản 6 Điều 15 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Ly Hải C.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331; Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.