Bản án 62/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v án được tóm tắt như sau:

Ngày 24/02/2024, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận nguồn tin Công an huyện B chuyển đến có nội dung anh Đặng Văn Â, năm S2: 1993, nơi thường trú: Khu phố N, phường D, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh, về việc tố cáo Phù Thị N, sinh năm 1995, trú tại thôn M, xã T, huyện Q, tỉnh Hà Giang và Đặng Văn S, sinh năm 1993, thường trú tại thôn C, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, lừa đưa anh  đi Campuchia làm việc tại Công ty lừa đảo do người Trung Quốc sáng lập.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng tháng 9/2022, Phù Thị N đi Campuchia chơi cùng chị Nguyễn Thị D (là người Việt Nam sinh sống Campuchia, không rõ địa chỉ), tại đây N yêu một người Trung Quốc tên gọi là A Long và được người này rủ lại Campuchia tại khu vực cảng BungSong, thành phố Sihanouk.

Tháng 02/2023, A Long dẫn N đến nơi làm việc của A Long tại Công ty Hoáng Sa Ly Hỏa, tại cảng BungSong, thành phố Sihanouk, đây N thấy có nhiều người Việt Nam làm công việc truy cập vào các ứng d ng mạng xã hội để tán tỉnh, rủ rê, lôi kéo người khác tham gia các game bài trên ứng d ng do người Trung Quốc sáng lập ra. Cũng trong thời gian này, N được A Long giao liên hệ tìm người Việt Nam đi Campuchia làm việc cho công ty này, chi phí đi lại phía công ty sẽ cho ứng trước, nếu người làm thuê làm được từ 06 tháng tr lên thì công ty sẽ trả các chi phí này.

Về công việc, những người đến công ty làm sẽ phải ký hợp đồng và cam kết với công ty trước khi vào làm, được nhân viên công ty hướng dẫn sử d ng máy vi tính và cách thức truy cập vào ứng d ng chơi game bài, rồi được công ty cấp cho các tài khoản Facebook ảo và tài khoản trên ứng d ng có tên là “Áp tình yêu” để tán tỉnh người khác, sau khi những người này có tình cảm, thì d dỗ, lôi kéo họ nạp tiền chơi game bài, phía công ty sẽ chiếm đoạt tiền người chơi thông qua việc nạp tiền chơi game trên ứng d ng này. Nếu đưa được từ 10 người Việt Nam sang Campuchia làm cho họ, N sẽ được hư ng 5% tổng số doanh thu của 10 người, nhưng N phải chịu trách nhiệm quản lý, tiếp tế các nhu yếu ph m cho những người mà N tìm được, vì những người lao động chỉ được làm việc trong công ty, không được phép ra ngoài. N đồng ý, sau đó đăng lên Facebook cá nhân có tên “N Chị Đại” nội dung “Tuyển dụng việc làm ở Campuchia, yêu cầu những người biết chữ và bấm máy tính thành thạo, công việc là 12 tiếng/01 ngày, tiền công là 800USD lương cơ bản + 100USD chuyên cần (nếu làm đủ 30 ngày), bạn nào muốn đi thì Inbox cho mình để mình tư vấn trực tiếp”.

Từ tháng 02/2023 đến ngày 22/02/2024, Phù Thị N đã tổ chức đưa 13 lần với 31 người đi sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo do A Long quản lý, trong đó có 10 lần đưa 17 người qua biên giới trái phép, c thể như sau:

Lần 1: Khoảng tháng 4/2023, do có nhu cầu tìm việc làm nên chị Vàng Thị H, trú tại thôn Mác Thượng, xã T, huyện Q, tỉnh Hà Giang, liên lạc với N qua ứng d ng Messenger, hỏi về công việc và tiền công làm Campuchia, thì được N cho biết “bên này có rất nhiều việc, tùy chọn thích làm gì cũng được, có thể kiếm được 20 triệu/01 tháng, chi phí đi Campuchia N sẽ cho H vay, khi nào làm thuê được tiền thì trả cho N sau”. Hai ngày sau H gọi điện nhờ N đưa sang Campuchia làm thuê, đồng thời hỏi phải cần chu n bị những cái gì, có cần hộ chiếu không, hiện H không có căn cước công dân nên không làm được hộ chiếu, N bảo chỉ cần CMND, N sẽ có cách đưa H sang Campuchia.

Để đưa H sang Campuchia, N liên lạc với một người Việt Nam sinh sống Campuchia, N không biết tên người này, chỉ biết Zalo tên là Rithy, nên quen gọi là anh “Thy” (N biết Thy qua một người tên Y, Y nói Thy là người có thể đưa người đi chui qua biên giới khu vực cửa khẩu Tho Mo, tỉnh Long An, mà không cần hộ chiếu, trước đó Thy có giúp N nhập C trái phép vào Việt Nam), thuê Thy đón H từ sân bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí M đến nơi N bố trí làm việc Thành phố Sihanuk, Campuchia với giá khoảng từ 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) đến 8.000.000đ (Tám triệu đồng), sau khi thỏa thuận Thy bảo N dặn H khi đến biên giới thì phải chu n bị 500.000đ tiền mặt để đưa cho những người dẫn biên, nếu có người hỏi thì phải trả lời “đi Campuchia để đánh bài hoặc đá gà”.

Theo lời dặn của Thy, sau khi mua vé máy bay cho H bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất (mỗi khi có nhu cầu mua vé máy bay, N đều liên hệ mua của 01 người làm đại lý vé máy bay tên Nguyễn Văn M, S2 ngày: 22/12/1986, số CCCD: 033086000296, cấp ngày: 15/11/2016, nơi cấp: C c C sát Quản lý hành chính về TTXH, Bộ Công an; Địa chỉ: xã H, huyện K, tỉnh Hưng Yên), N gửi số điện thoại của H cho Thy để liên hệ đón người và dặn H thực hiện như lời Thy dặn. S ngày hôm sau, H từ khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lên sân bay Nội Bài, theo sự chỉ dẫn của N bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được 01 người đàn ông lái xe ô tô dịch v đến đón, đưa đi một đoạn thì người lái xe bảo xuống và hướng dẫn H bắt xe khác đi tiếp. Khi xe gần đến biên giới thì có những người đi xe ôm ch đến cửa kh u, khi qua cửa kh u thì những người gác biên đây hỏi H đi đâu, H cho biết “đi đánh bài”, người này tiếp t c hỏi “đi xe nào” H chỉ vào chiếc xe vừa đi và cho biết “đi xe này”, rồi H đưa cho người này 500.000đ và được đưa sang Campuchia, H được Thy đón, đưa đến chỗ N Thành phố Sihanouk. Đến Campuchia, N xin cho H làm bưng bê, ph c v bàn 01 nhà hàng, làm đến tháng 9/2023 do phải về làm căn cước công dân nên H quay về Việt Nam.

Lần 2: Khoảng đầu tháng 6/2023, trong khi N đang nhà tại thôn Mác Thượng, xã T, huyện Q thì Lừu Văn C, trú tại thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Q, tỉnh Hà Giang, nhắn tin hỏi “thấy chị tìm người sang bên kia làm, thế sang bên kia làm thì cần những cái gì” N trả lời là cần hộ chiếu, C nói “bây giờ em đang làm dưới Hải Phòng không về làm được hộ chiếu, bây giờ em chỉ có căn cước công dân”, N bảo với C “nếu em không có hộ chiếu thì chị đưa đi đường này, không cần có hộ chiếu cũng qua được”, C đồng ý.

Cũng trong thời gian này, Lý Văn H nhà xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, liên lạc qua ứng d ng Zalo cho N hỏi có phải đang tìm người đi Campuchia làm không, N bảo phải, H nói H có hộ chiếu và đề nghị N đưa đi Campuchia làm, N đồng ý, sau đó liên hệ Nguyễn Văn M mua vé máy bay cho N, C và H bay từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 10/6/2023, N đưa H và C bay từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, do có Lừu Văn C không có hộ chiếu, nên N liên lạc thuê Thy đón, đưa sang Campuchia, Thy đồng ý, sau đó cử 01 người làm nghề lái xe dịch v có Zalo tên “M Điền” đón N, C, H lên biên giới Việt Nam – Campuchia, đoạn thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, do N và H có hộ chiếu nên làm thủ t c xuất cảnh qua cửa kh u Bình Hiệp, còn C không có hộ chiếu xuất cảnh nên N bảo lái xe đưa lên cửa kh u Tho Mo, rồi dặn C chu n bị 500.000đ để thuê người đưa qua biên giới, sang đến Campuchia N tiếp t c gọi xe đưa 03 người đến công ty Hoáng Sa Ly Hỏa cảng BungSong, thành phố Sihanouk, Campuchia. Hiện Lừu Văn C đã quay về Việt Nam.

Lần 3: Khoảng đầu tháng 6/2023, trong khi N đang Việt Nam thì Đặng Quang V, trú tại thôn Bơi, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang tìm đến nhà N hỏi về công việc và tiền công khi làm việc Campuchia, N cho biết công việc Campuchia chủ yếu làm trên máy vi tính, không nặng nhọc, một tháng có thể nhận được 25 đến 30 triệu, nếu không có doanh thu thì có thể hư ng lương cơ bản, N sẽ hướng dẫn đường đi, chi phí đi từ nhà sang Campuchia do công ty chi trả, nếu tự trả tiền máy bay và chi phí đi đường thì sau khi làm việc được 06 tháng công ty sẽ trả lại cho, V đồng ý và nói tự trả tiền máy bay, nhưng phải chờ một thời gian để V làm hộ chiếu xuất C.

Sau đó, Lý Văn S, trú tại thôn Bơi, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, biết chuyện V đi Campuchia làm thuê, nên đã lấy địa chỉ Zalo của N để tự liên hệ, thì được N cho biết như nội dung đã trao đổi với Đặng Quang V, nhưng S cho biết là S không có hộ chiếu thì được N bảo “thế thì phải đi theo đường cửa khẩu Tho Mo thì mới qua được”. Đến khoảng giữa tháng 6/2023, lúc này N đang Campuchia, thì V gọi điện thông báo đã làm xong hộ chiếu, đề nghị N đưa V, S đi Campuchia như đã thỏa thuận trước đó, N đồng ý và yêu cầu V, S gửi ảnh Căn cước công dân để mua vé máy bay vào Tp Hồ Chí Minh, đồng thời thuê Thy đón, đưa V, S từ sân bay Tân Sơn Nhất đến nơi N Thành phố Sihanouk, Campuchia.

Ngày 15/6/2023, V và S bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được Thy bố trí 01 xe ô tô dịch v đón, đưa lên cửa kh u Tho Mo, tỉnh Long An để vượt biên theo những người đánh bạc, đá gà, lúc này N dặn V và S mỗi người chu n bị 500.000đ để đưa cho những người dẫn biên qua biên giới, nhưng vì lúc này không có tiền mặt, nên V và S không qua được biên giới. Những người dẫn biên tiếp t c sử d ng xe mô tô đưa V, S đến khu vực cửa kh u Bình Hiệp, tỉnh Long An, tại đây V sử d ng hộ chiếu làm thủ t c xuất cảnh, còn S được 01 người đi xe mô tô đón rồi trốn qua biên giới, sang đến địa phận Campuchia thì V và S gặp lại nhau, rồi được Thy bố trí xe đến chỗ của N TP Sihanouk, Campuchia lúc khoảng 18 giờ cùng. N đã đưa V, S đến khách sạn nghỉ tạm, đến sáng hôm sau N đưa đến công ty Hoáng Sa Ly Hỏa giao cho người quản lý. Quá trình làm việc tại đây, V và S thường xuyên xin về nhưng phía công ty không cho về, đến ngày 24/6/2024 thì được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu. Ngày 04/7/2024, Đặng Quang V được trao trả về Việt Nam, còn Lý Văn S do không có hộ chiếu nên phía Campuchia kiểm tra, xác M thông tin đến ngày 29/8/2024 thì được trao trả về Việt Nam qua cửa kh u Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Lần 4: Vào khoảng tháng 6/2023, trong khi N đang Campuchia, thì Làn Văn T và Hủng Văn T1, thường trú tại thôn Tả Ngảo, xã T, huyện Q, tỉnh Hà Giang, đọc được bài đăng tuyển người đi Campuchia làm việc của Phù Thị N, nên đã liên lạc với N hỏi về công việc và tiền công làm Campuchia, N cho T và T1 biết công việc là làm công ty điện tử, lương là 1.000USD/1 tháng, c thể có nhiều việc, bọn em cứ sang rồi sẽ biết, chi phí đi lại công ty sẽ lo hết, Làn Văn T nói “nhưng em không có hộ chiếu”, thì N bảo “cứ sang đi, không có hộ chiếu cũng sang được”, còn T1 thì có hộ chiếu nên N dặn “khi nào đi thì chị sẽ gọi và mua vé máy bay cho”.

Vài ngày sau, T và T1 liên lạc với N bảo bố trí cho T, T1 đi Campuchia, ngoài ra T xin N cho ứng trước 2.000.000đ, N đồng ý và chuyển qua tài khoản cho T ứng trước số tiền này, đồng thời yêu cầu gửi ảnh căn cước công dân để mua vé máy bay từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời N gọi điện cho Thy thông báo có 02 người muốn đi Campuchia làm việc, 01 người có hộ chiếu và 01 người không có hộ chiếu, đề nghị Thy sắp xếp đón 02 người này từ sân bay Tân Sơn Nhất đưa sang Campuchia cho N. Ngày 28/6/2023 T, T1 đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được Thy bố trí xe đón, đưa đến biên giới Việt Nam – Campuchia, tại đây Hủng Văn T1 dùng hộ chiếu xuất cảnh tại cửa kh u Mỹ Quý Tây, còn Làn Văn T được các đối tượng đưa trốn sang Campuchia qua cửa kh u Tho Mo, tỉnh Long An, dưới thân phận những người đi Campuchia đánh bạc, đá gà (trước khi qua biên giới N gọi điện dặn T chu n bị trước 500.000đ để đưa cho những người “dẫn biên” biên giới). Sau khi qua biên giới Thy tiếp t c bố trí xe ô tô đón T và T1, đưa đến nơi làm việc công ty Hoáng Sa Ly Hỏa lúc khoảng 2 giờ S ngày hôm sau, lúc này N và A Long đến đón T1, T đi nghỉ, đến trưa thì đưa vào công ty Hoáng Sa Ly Hỏa nhận công việc. Hiện cả Làn Văn T và Hủng Văn T1 đều đã quay về Việt Nam.

Lần 5: Khoảng đầu tháng 7/2023, 04 người gồm: Tải Văn C, Phù Văn S, cùng trú tại thôn Mác Thượng, xã T, huyện Q, tỉnh Hà Giang, T n Thị D, thôn Thượng M, xã Vĩ Thượng, huyện Q, tỉnh Hà Giang và 01 người tên S, tỉnh Cao Bằng (không nắm được địa chỉ c thể) biết N tuyển lao động đi Campuchia, nên đã liên lạc với N, đề nghị đưa đi Campuchia làm cùng.

Ngoài ra có Vi Đức Anh T2, trú tại thôn Đẻm, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang và vợ là Mai Thùy L, trú tại thôn Xít Xa, xã M Khương, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, qua nói chuyện với Đặng Văn C, trú tại thôn Cốc Phường, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang (lúc này C đang làm Campuchia) thì được C cho biết, công việc là làm trong sòng bài, T2 đề nghị C cho đi cùng nhưng C nói cũng chỉ đi làm thuê nên không biết, nếu muốn đi thì liên hệ với Phù Thị N xem như thế nào, sau đó C gửi tài khoản Zalo của N cho T2 tự liên hệ. Khi trao đổi với C, S, D, S2, T2, về công việc và tiền công làm Campuchia, N cho biết, công việc là làm việc trên máy tính, tiền công mỗi tháng là 800USD đến 900USD lương cơ bản, nếu làm ra nhiều sản ph m sẽ được thư ng nhiều hơn, cả 06 người này đều nói không có hộ chiếu thì N nói “không cần hộ chiếu, N khắc lo được”, sau đó N bảo những người này gửi ảnh Căn cước công dân để mua vé máy bay vào Tp Hồ Chí Minh. Sau khi đặt được vé máy bay từ Nguyễn Văn M, N gửi ảnh vé cho 06 người này và dặn, đến ngày bay thì tập trung tại nhà nghỉ Hà Anh gần sân bay Nội Bài tập trung, khi nào đến giờ bay thì làm thủ t c bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh, N sẽ bố trí người đón, đưa đi Campuchia.

Sau đó, N tiếp t c thuê Thy bố trí đón, đưa 06 người trên vượt biên đi Campuchia. Theo sắp sếp của Thy và N, sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, 06 người này được những người lái xe dịch v đón, đưa lên khu vực biên giới cửa kh u Tho Mo, thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tại đây có người đón rồi dẫn chạy bộ vượt biên giới sang Campuchia, sau khi đi qua biên giới có xe ô tô đón, đưa đi tiếp đến khoảng 12 giờ trưa ngày hôm sau thì Thy đưa 06 người này đến giao cho N, N bố trí cho nghỉ 03 ngày để đi chơi sau đó mới đưa vào công ty Hoáng Sa Ly Hỏa nhận việc. Làm được khoảng hơn 1 tháng thì S, C được công ty cho về, một thời gian sau thì D, T2, L cũng quay về Việt Nam, còn S2 không rõ đã được về hay chưa.

Lần 6: Khoảng cuối tháng 9/2023 Hoàng Tiến T3, trú tại thôn An Thịnh, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang và Trần Văn M, trú tại thôn Bơi, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, nói chuyện với Lý Văn H (lúc này đang làm việc Campuchia), hỏi về công việc Campuchia, H cho biết công việc làm trên máy vi tính, nếu muốn đi thì liên hệ với Phù Thị N rồi H gửi Zalo N cho T3, M tự liên lạc.

Sau đó, T3, M gọi hỏi thì được N cho biết “công việc Campuchia là làm trên máy vi tính, tiền lương là 900USD/1 tháng, nếu làm được thêm thì sẽ được hư ng thêm tiền hoa hồng”, T3 và M nói muốn được đi sang Campuchia làm việc, nhưng cả 02 người này đều không có hộ chiếu, N bảo có cách để đưa đi được “khi nào sang đến Campuchia thì làm hộ chiếu sau”, sau đó bảo T3, M gửi ảnh căn cước công dân để N mua vé máy bay từ Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, N tiếp t c thuê Thy đón 02 người từ sân bay Tân Sơn Nhất đến chỗ của N tại Campuchia. Ngày 29/9/2023, N gửi ảnh vé máy bay và hướng dẫn cho T3, M đi đến sân bay Nội Bài, ngày 30/9/2023 thì làm thủ t c bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, khi 02 người này đến Tp Hồ Chí Minh, Thy bố trí xe ô tô đón và đưa M, T3 đi thẳng lên cửa kh u Tho Mo, tỉnh Long An, khoảng 3 giờ sáng thì đến gần biên giới, lúc này có 02 người đàn ông Campuchia đón, đưa T3 và M đi bộ vượt biên giới sang đất Campuchia, rồi có xe ô tô đón đưa M, T3 đến nơi của N TP Sihanuc, sau đó N đưa vào công ty Hoáng Sa Ly Hỏa nhận việc. Thời gian làm việc tại đây M và T3 thường xuyên xin về nhưng không được, đến ngày 24/6/2024, cả 02 mới được cơ quan chức năng Campuchia giải cứu, ngày 29/8/2024 thì được trao trả về Việt Nam, qua cửa kh u Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Lần 7: Khoảng đầu tháng 11/2023, N nghe Vi Đức Anh T2 nói chuyện là có Nông Văn T cũng xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang cũng muốn đi Campuchia làm việc, nên N đã lấy số điện thoại T từ T2, sau đó gọi cho T qua ứng d ng Zalo để trao đổi về công việc và tiền công làm Campuchia, N trả lời công việc chủ yếu trên máy tính, tiền công mỗi tháng có thể nhận được từ 20 đến 30 triệu, T hỏi không có Hộ chiếu có đi được không, N bảo“cứ yên tâm, khắc đi được”, các chi phí đi từ Việt Nam đến Campuchia phía công ty sẽ bỏ tiền chi trả trước, nếu sau này làm đủ 06 tháng thì công ty sẽ đài thọ số kinh phí này, còn nếu không làm đủ thời gian thì mới phải trả cho công ty số tiền này, T đồng ý. Sau khi trao đổi, N bảo T gửi ảnh Căn cước công dân để N mua vé máy bay, T không có hộ chiếu nên N mua vé máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh, do không liên lạc được với Thy, nên N đã liên hệ với người ph nữ tên Y để đưa đón T, Y hướng dẫn bắt xe đi đến ngã 3 Chung Tránh (không rõ địa chỉ c thể), rồi tìm đến nhà xe Ong Quế, sau đó lên xe theo những người đi Campuchia khác đi lên cửa kh u Tho Mo, khi đến cửa kh u thì đưa 500.000đ cho những người dẫn biên để những người đó đưa qua, khi đi qua phải nói là đi đánh bạc hoặc đá gà.

Sau đó N hướng dẫn T đi theo lộ trình mà Y đã hướng dẫn trên. Sau khi lên xe Ong Quế, T được đưa đến cửa kh u Tho Mo, N bảo T khi xuống xe thì lên xe ôm luôn và đưa cho họ 500.000đ để họ đưa qua biên giới, nhưng T không nghe lời, mà tìm chỗ ăn uống nên những người đi xe ôm tư ng không phải người của xe “Ong Quế” nên không nhận ch T qua biên giới, T thông báo cho N, N tiếp t c nhờ 01 người đàn ông tên Vinh Lộc, cũng đang làm Campuchia nhờ Vinh Lộc tìm cách đưa T qua biên giới, Vinh Lộc đồng ý và kết nối với 01 người làm cửa kh u Tho Mo (không rõ thông tin) để người này đưa T qua biên giới, sau khi qua biên giới, người này gửi ảnh T đã qua biên giới trót lọt cho Vinh Lộc, sau đó Vinh Lộc gửi cho N, để trả tiền dẫn người qua biên giới (N trả cho V Lộc khoảng 10 đến 12 triệu, sau đó V thanh toán cho người dẫn biên như nào N không rõ). Sau đó T được đưa đến Thành phố Sihanouk, N dặn lái xe đưa T đến Casino Đại Tây Dương (có hình ảnh 2 chú sử tử) rồi gửi hình ảnh vị trí cho A Long ra đón đến công ty Hoáng Sa Ly Hỏa.

Làm việc tại đây được khoảng một tháng thì T đòi N và công ty cho về, sau khi tính toán chi phí công ty đã bỏ ra lo cho T đi từ nhà đến Campuchia và tiền đặt cọc đảm bảo cho việc T sẽ sang làm tiếp, T bị phía công ty yêu cầu phải nộp 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), thì mới cho về. T đồng ý và liên lạc về Việt Nam, nhờ gia đình chuyển 100.000.000đ cho phía công ty Hoáng Sa Ly Hỏa (thông qua tài khoản 01 người chuyên làm nghề đổi tiền Campuchia có tài khoản HOANG THI HIEU), chuyển tiền xong thì T được phía công ty cho về Việt Nam.

Lần 8: Đầu tháng 11/2023, Liệu Hoài L, trú tại xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, nói chuyện với Vi Đức Anh T2 (đi Campuchia lần 5) thì được biết Phù Thị N chuyên tìm và tổ chức cho người Việt Nam đi Campuchia làm việc, nên đã xin T2 Zalo của Phù Thị N để tự liên hệ. Sau đó, L gọi hỏi thì được N cho biết công việc là làm trên máy vi tính, tiền lương cứng là 900USD/1 tháng, nếu làm được nhiều thì sẽ được hư ng thêm tiền “Hoa Hồng”, Lâm nói “nhưng em không có hộ chiếu”, thì N bảo “cứ sang đi, chị khắc lo cho”, L đồng ý và đề nghị N cho vay 7.000.000đ để trả nợ trước và 1.000.000đ để làm lộ phí đi đường, N đồng ý. Ngày 30/11/2023 N mua vé máy bay cho Liệu Hoài L và hướng dẫn đến sân bay Nội Bài, sau đó đi máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, tại đây N tiếp t c gọi Thy sắp xếp người đến đón và đưa L vượt biên cửa kh u Tho Mo, tỉnh Long An đi Campuchia giao cho N. Khi đến cách cửa kh u Tho Mo khoảng 1km, người này đưa cho L 500.000đ để đưa cho những người dẫn qua biên giới. Sau khi qua biên giới có người đón sẵn, đưa L đến nơi N bố trí việc Tp Sihanouk, Campuchia.

Thời gian làm việc tại đây, nhiều lần L xin công ty cho về, nhưng không được, đến ngày 24/6/2024 thì L và một số người khác được lực lượng chức năng phía Campuchia giải cứu, ngày 29/8/2024 thì được trao trả về Việt Nam qua cửa kh u quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Lần 9: Khoảng cuối tháng 11/2023 thông qua Đặng Văn S, trú tại thôn Bơi, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, N biết Đặng Văn Â, trú tại phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, khi nói chuyện với Â, N có rủ  đi Campuchia làm việc, công việc Campuchia là rủ mọi người chơi Game trên mạng, phải biết sử d ng máy tính và tư vấn cho khách hàng về cách chơi, c thể như thế nào cứ sang đây và phải làm đủ 06 tháng, nếu không đủ 06 tháng thì phải đền bù hợp đồng cho Công ty và N, lương mỗi tháng là 900USD tương đương 18.000.000đ tiền Việt Nam (riêng nội dung này Đặng Văn  khai nhận, để vận động được  đi Campuchia, cả N và S bảo  đi Campuchia làm nghề “săm” mình, tiền công sẽ nhận được cao hơn Việt Nam nhiều lần, do vậy  mới đồng ý đi Campuchia cùng N).

Đặng Văn  đồng ý đi làm, nhưng do  không có hộ chiếu nên N bảo “nếu thế thì anh đi qua cửa khẩu Tho Mo thì chỉ cần mang theo Căn cước công dân, đi máy bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì đi xe taxi đến của khẩu Tho Mo, sau đó đi xe ôm để qua cửa khẩu, ai hỏi thì trả lời đi đánh bài hoặc đá gà”, đồng thời N bảo  ch p ảnh căn cước công dân gửi cho N để đặt mua vé máy và gửi ảnh vé may bay cho Â, đồng thời gọi cho Thy bố trí đón, đưa  đi Campuchia. Khoảng 03 giờ S ngày 10/12/2023, theo hướng dẫn của N,  bắt xe từ Bắc Ninh đến sân bay Nội Bài, rồi bay vào TP Hồ Chí Minh, khi đến nơi người lái xe dịch v có Zalo “Minh Điền” gọi cho Â, bảo  mô tả vị trí, quần áo, đồ dùng… để người này đến đón. Khoảng 30 phút sau có 01 người đàn ông đi xe ô tô màu trắng sữa, loại 4 chỗ ngồi đến đón Â, đi lên cửa kh u Tho Mo, thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, khi cách biên giới khoảng 1km người lái xe đưa cho  500.000đ và dặn “đưa cho những người ngồi bàn ở biên giới để những người này bán vé qua biên giới cho”. Sau đó,  bắt xe ôm đến biên giới, khi đến khu vực đường mòn, có nhiều nhóm người ngồi đây (cứ 01 bàn thì có khoảng 4,5 người, những người này đều là dân xã hội, săm trổ, tướng mạo dữ dằn), theo lời dặn của “Minh Điền”  đưa 500.000đ cho 01 người trong nhóm những người này và được đưa cho 01 tờ phiếu (to khoảng 3 ngón tay, trên đó có ghi số thứ tự) màu vàng, sau đó người này hướng dẫn đến kiểm tra hành lý tại khu vực kiểm soát, sau đó được đi qua biên giới trót lọt, khi đi qua biên giới không có ai kiểm tra sổ hộ chiếu của Â.

Khi sang đến Campuchia, có 01 người đi xe máy đến cho  xem ảnh ch p hình đại diện Zalo của Â, để xác nhận là người đón, rồi đưa  đi khoảng 200 mét, tiếp t c có 01 ô tô đến đón, trên xe ô tô  và người lái xe kết bạn Zalo với nhau, lúc này  mới biết người này có Zalo tên “Rithy”. Người có Zalo Rithy đưa đi khoảng 10km thì chuyển  sang 01 xe khác, rồi người này đưa  đi thẳng đến nơi làm việc do N bố trí Tp Sihanuc, Campuchia. Do không phù hợp với công việc này, nên  đã nhiều lần xin N và phía công ty cho về nhưng không được, do vậy trong 01 lần N bảo lãnh cho  ra ngoài chơi vào ngày 12/02/2024 (tức ngày 03 tết âm lịch),  đã bỏ trốn về Việt Nam và đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi đưa người trốn đi nước ngoài của Phù Thị N.

Lần 10: Không rõ về thời gian, Đặng Văn N2 trú tại thôn Thíp, xã Vô Điếm, huyện Bắc Q, tỉnh Hà Giang, muốn đi Campuchia làm việc nên đã liên hệ với Lý Văn Q, trú tại thôn Cuổm, xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang xin Zalo của Phù Thị N, N2 gọi điện cho N hỏi về cách thức đi Campuchia như thế nào, N hỏi lại, thế có căn cước công dân không, N2 trả lời có, nhưng không có hộ chiếu, có đi được không? N bảo được, khi N2 nói chuyện với N thì có Bàn Văn S, cùng thôn với N2 biết, nên bảo N2 xin N cho đi cùng, S cũng không có hộ chiếu, N đồng ý. Sau khi thống nhất thời gian đi, N yêu cầu gửi thẻ căn cước công dân để mua vé máy bay bay vào Phú Quốc để xuất C theo đường cửa kh u Hà Tiên, sau khi đặt mua vé máy bay của Nguyễn Văn M, N gửi mã vé máy bay qua Zalo cho những người đi.

Khoảng 7 giờ, ngày 22/02/2024, 06 người gồm S, H, T, N2, S, Q bay vào Phú Quốc, khi xuống sân bay H, S, T và Q có hộ chiếu nên được N sắp xếp xuất C qua cửa kh u Hà Tiên, còn N2, S không có hộ chiếu nên N gọi điện cho 01 người đàn ông tên “Vinh Lộc”, người này làm phiên dịch công ty bên Campuchia hỏi, nhờ Vinh Lộc tìm người dẫn N2, S vượt biên giới, L đồng ý và báo giá là 5.000.000đ/1 người, N đồng ý và được Vinh Lộc gửi địa chỉ Telergram của người dẫn biên cho N liên lạc đón người. Theo sắp xếp của những người dẫn biên, N bố trí cho N2, S đi tầu cao tốc đến cửa kh u Hà Tiên, rồi có 01 người đi “xe ôm” đón, đưa đến nhà của người này giáp biên giới Việt Nam – Campuchia, nghỉ chờ đến đêm thì trốn qua biên giới. Khoảng 23 giờ cùng ngày, người chủ nhà đưa N2, S ra bờ biển, chờ 1 lúc thì có thuyền do 02 người Campuchia điều khiển đến đón N2 và S vượt biên giới đi Campuchia.

Khi sang đến đất Campuchia, những người dẫn biên đưa N2, S đến nhà 01 người đàn ông cách biên giới khoảng 7km, tại đây N2, S nhờ người đàn ông này mua cơm cho ăn, nghỉ đến sáng hôm sau thì được đưa lên 01 xe taxi bán tải và đưa đến nơi làm việc do N bố trí Tp Sihanouk, Campuchia. Khi đến nơi thì A Long đến đón N2, S vào công ty làm việc. Đến ngày 24/6/2024 thì N2, S cùng với một số người khác được cơ quan chức năng Campuchia giải cứu, ngày 29/8/2024 thì được trao trả về Việt Nam.

Cáo trạng số 26/CT-VKSHG-P1 ngày 30/9/2024, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã truy tố bị cáo Phù Thị N về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo điểm a khoản 3 Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phù Thị N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình về số lần và số người bị cáo đã tổ chức cho họ trốn sang Campuchia lao động làm thuê bất hợp pháp như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã truy tố, tất cả những người mà bị cáo đã đưa sang Campuchia làm việc đều đã tr về Việt Nam. Tổng số tiền hoa hồng công ty Hoáng Sa Ly Hoả đã chi trả cho N trong thời gian từ năm 2023 đến trước khi bị cáo bị bắt là 7.600USD, tương đương với số tiền 182.000.000đ tiền Việt Nam cho tất cả 31 người mà N đã đưa sang giao cho A Long làm ra, trong số đó có 17 người đưa sang không hợp pháp. Trong thời gian bị tạm giam bị cáo đã tác động gia đình giúp bị cáo khắc ph c một phần hậu quả do bị cáo gây ra, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 20.000.000đ để nộp vào ngân sách nhà nước.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Phù Thị N về tội danh và điều luật áp d ng. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố Phù Thị N phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

2. Về hình phạt: Áp d ng điểm a khoản 3 Điều 349; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phù Thị N từ 07 năm 6 tháng đến 08 năm 6 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt (ngày 27/02/2024).

- Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, số IMEI: 35 825511 8403771, mặt điện thoại màu đen, lưng mầu tím, điện thoại cũ đã qua sử d ng (Theo như biên bản giao nhận vật chứng).

4. Đối với khoản tiền thu lợi bất chính bị cáo được hư ng do thực hiện hành vi phạm tội: Quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo khai nhận được thanh toán trả lương, tiền công đưa người sang làm việc tổng là 7.600 USD tương đương với 182.000.000đ, số tiền này được tính bằng 5% trên tổng doanh thu của toàn bộ 31 người lao động được bị cáo đưa sang làm việc làm ra, trong đó có cả 14 người có hộ chiếu xuất cảnh theo đúng quy định và 17 người được bị cáo tổ chức đưa đi trái phép. Tuy nhiên, kết quả điều tra không có căn cứ tách biệt được phần thu lời bất chính mà bị cáo được hư ng lợi từ doanh thu của 17 người được bị cáo đưa đi trái phép. Do vậy để đảm bảo theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo và phù hợp với nội dung của v án, Viện kiểm sát xác định số tiền thu lời bất chính mà bị cáo đã được hư ng theo nguyên tắc tính bình quân đầu người xác định số tiền thu lời bất chính mà bị cáo thu được. Đề nghị HĐXX tuyên tịch thu số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo đã được hư ng do thực hiện hành vi phạm tội mà có.

4. Về án phí: Đề nghị miễn toàn bộ án phí cho bị cáo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v Quốc hội.

Phần tranh luận: Bị cáo không tranh luận, nhất trí với luận tội của đại diện VKS, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, tạo điều kiện giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hư ng mức án thấp nhất vì điều kiện gia đình bị cáo hiện nay rất khó khăn, con bị cáo còn nhỏ không có ai chăm sóc và xem xét số tiền bị cáo đã được hư ng lợi vì hiện nay bị cáo không có tài sản gì, số tiền được chi trả bị cáo đã chi phí lo chữa bệnh ung thư cho bố bị cáo, nay bố bị cáo đã chết.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đã nhận thức được hành vi tổ chức đưa người khác trốn sang Campuchia là vi phạm pháp luật nên rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo là người dân thiểu số vùng sâu, vùng xa nhận thức về pháp luật còn hạn chế, mong kiếm được tiền chi tiêu và lo cho gia đình nên bị cáo đã phạm tội, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm được tr về chăm sóc con cái.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ s nội dung v án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v án đã được tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Còn 05 công dân gồm: Hoàng Tiến T3, Trần Văn M, Liệu Hoài L, Đặng Văn N2, Bàn Văn S xuất cảnh trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 02/2024, những người này khai báo, khi đang làm việc Campuchia thì được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu, nhưng bị giữ lại khoảng hơn 02 tháng, đến ngày 29/8/2024 thì được trao trả về Việt Nam qua cửa kh u Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Sau khi được trao trả, 05 công dân này đã bị lực lượng chức năng tại cửa kh u Hà Tiên xử phạt 4.000.000đ (bốn triệu đồng) về hành vi: qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ t c xuất, nhập cảnh. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ủy thác điều tra cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang, tiến hành xác minh nội dung trên khi có kết quả ủy thác sẽ xem xét, giải quyết theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Phù Thị N phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

2. Hình phạt: Áp d ng điểm a khoản 3 Điều 349; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phù Thị N 07 năm 06 tháng (Bảy năm sáu tháng) tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt (ngày 27/02/2024).

Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự: Truy thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 99.800.000đ (Chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng) của bị cáo Phù Thị N. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) vào Số tài khoản 3949.010.54204.00000 của C c Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang m tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Giang, theo Giấy nộp tiền ngày 04/11/2024 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang (Vàng Văn K nộp thay). Bị cáo Phù Thị N còn phải nộp số tiền 79.800.000đ (Bảy mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng).

4. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, số IMEI: 35 825511 8403771, mặt điện thoại màu đen, lưng mầu tím, điện thoại cũ đã qua sử d ng, không bật nguồn, không kiểm tra bên trong máy.

(Tình trạng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 02/10/2024 giữa cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang)

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố t ng hình sự, điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/NQ - UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án, miễn án phí hình sự sơ th m cho bị cáo.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố t ng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.