Bản án 615/2025/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 3/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Thị P3 quen biết với một người tự giới thiệu tên là Tuấn A2 (không rõ nhân thân, lý lịch). Tuấn A2 hướng dẫn cho P3 sử dụng các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức giả danh nhân viên Ngân hàng gọi điện cho người có nhu cầu vay tiền được áp dụng mức lãi suất thấp, sau đó yêu cầu người vay tiền nộp các khoản phí, thuế… để làm thủ tục vay tiền và thủ đoạn tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục nhận xe và chiếm đoạt tiền của khách hàng. Tuấn A2 bảo P3 chuẩn bị địa điểm, thuê người thực hiện, P3 đồng ý. Tuấn A2 cung cấp kịch bản lừa đảo, danh sách thông tin cá nhân khách hàng, tài khoản ngân hàng để P3 và các nhân viên gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo. P3 và Tuấn A2 thỏa thuận: Số tiền chiếm đoạt được, sau khi trừ chi phí phát sinh gồm tiền lương, tiền hoa hồng của nhân viên, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền mạng…, P3 được hưởng 7% số tiền lừa đảo được, số tiền còn lại Tuấn A2 hưởng.

Sau đó, P3 thuê nhà của anh Nguyễn Nguyên H16, sinh năm 1972 ở đội 4, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo và thuê 17 người gồm: Nguyễn Thị T, Lê Thị L, Phạm Thị Thanh X1, Ngô Thị N4, Nguyễn Thị H4, Bùi Thị Y1, Lê Thị P, Lê Thị Lan A, Ngô Thị Kim O, Phạm Thị H5, Nguyễn Thị L4, Ngô Thị Kim Y, Nguyễn Ngọc A, Lê Thị H2, Lê Thị H11, Đỗ Thị G2, Hà Thị T9 tham gia cùng thực hiện hành vi lừa đảo. P3 phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: Cung cấp danh sách thông tin khách hàng cho T, L để in phát cho những người khác; thực hiện việc chấm công, thống kê số tiền lừa đảo được của từng người để cuối tháng tính tiền lương, tiền hoa hồng, trực tiếp tham gia hỗ trợ những người khác còn lại trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo; những người còn lại gọi điện cho khách hàng, giới thiệu là nhân viên tư vấn để thực hiện hành vi lừa đảo.

P3 trả lương cố định 5 triệu đồng/01 tháng (nếu làm đủ 26 ngày/01 tháng) cho các bị cáo khác, không phụ thuộc vào việc lừa được bao nhiêu bị hại. Ngoài lương cố định, P3 trả hoa hồng cho các bị cáo theo số tiền lừa đảo được. Đối với phương thức giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn thì người trực tiếp thực hiện gọi điện lừa đảo được trả tiền hoa hồng là 7% số tiền lừa đảo được, L và T mỗi người được hưởng 1,5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Đối với phương thức bán hàng gia dụng, người trực tiếp thực hiện việc gọi điện được hưởng 5% giá trị đơn hàng bán được và 7% số tiền lừa đảo được, L và T mỗi người được hưởng 3% trên tổng số tiền tất cả những người khác lừa đảo được.

Ngày 21/12/2023, bà Khúc Thị Bích L9, sinh năm 1962, trú tại khu dân cư C, phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương có đơn trình báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố C trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra đã làm rõ, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến 21/12/2023, đã có 19 bị hại bị Lê Thị P3 và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 612.255.066 đồng, cụ thể:

- Từ ngày 23/11/2023 đến ngày 29/11/2023, Lê Thị P trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 02 bị hại bằng hình thức tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục nhận xe, gồm:

(1)

Chiếm đoạt của bà Khúc Thị Bích L9, sinh năm 1962, trú tại khu dân cư C, phường C, thành phố C, tỉnh Hải Dương 56.000.000 đồng.

(2)

Chiếm đoạt của bà Đào Thị H17, sinh năm 1958, trú tại khu C, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh 33.000.000 đồng.

- Ngày 28/11/2023, Lê Thị Lan A dùng thủ đoạn gọi điện thoại tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của: (3) chị Ngô Thị P4, sinh năm 1974, trú tại thôn G, xã T, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh 7.000.000 đồng.

- Từ ngày 30/10/2023 đến 28/11/2023, Lê Thị H2 cùng Ngô Kim O, Nguyễn Thị H4, Nguyễn Ngọc A sử dụng các thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng gọi điện cho người có nhu cầu vay tiền được áp dụng mức lãi suất thấp, sau đó yêu cầu người vay tiền nộp các khoản phí, thuế… để làm thủ tục vay tiền và thủ đoạn tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục nhận xe và chiếm đoạt của các bị hại gồm:

+ Lê Thị H2 trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của: (4)bà Nguyễn Thị T11, sinh năm 1949, trú tại phường T, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang 78.000.000 đồng.

+ Lê Thị H2 và Ngô Thị Kim O trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của: (5)anh Hoàng Văn Đ4, sinh năm 1979, trú tại thôn K, xã T, huyện B, tỉnh Lạng Sơn 72.000.000 đồng.

+ Lê Thị H2 và Nguyễn Thị H4 trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của: (6)anh Vũ Xuân T12, sinh năm 1991, trú tại số G đường C, thị trấn T, huyện G, thành phố Hà Nội 32.000.000 đồng.

+ Lê Thị H2 và Nguyễn Ngọc A trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của: (7)anh Trịnh Sỹ L10, sinh năm 1980, trú tại thôn Đ, xã Q, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa 76.307.066 đồng.

- Ngày 28/11/2023, Phạm Thị H5 sử dụng thủ đoạn tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục nhận xe và chiếm đoạt của: (8)bà Nguyễn Thị N6, sinh năm 1952, trú tại khu D, xã P, thị xã P, tỉnh Phú Thọ 29.000.000 đồng.

- Ngày 27/9/2023, Ngô Thị Kim Y sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng gọi điện cho người có nhu cầu vay tiền được áp dụng mức lãi suất thấp, sau đó yêu cầu người vay tiền nộp các khoản phí, thuế… để làm thủ tục vay tiền chiếm đoạt của: (9)anh Chu Văn T13, sinh năm 1975, trú tại thôn N, xã T, huyện Y, tỉnh Hưng Yên 4.500.000 đồng.

- Từ ngày 18/9/2023 đến 04/12/2023, Ngô Thị N4 sử dụng các thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng gọi điện cho người có nhu cầu vay tiền được áp dụng mức lãi suất thấp, sau đó yêu cầu người vay tiền nộp các khoản phí, thuế… để làm thủ tục vay tiền và thủ đoạn tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục nhận xe và chiếm đoạt của các bị hại gồm:

(10)

Ông Bùi Như T14, sinh năm 1964, trú tại số C T, phường H, quận L, thành phố Hải Phòng 21.500.000 đồng.

(11)

Bà Hoàng Thị Thu H18, sinh năm 1964, trú tại tổ A, phường Q, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên 30.008.000 đồng.

(12)

Bà Đoàn Thị L11, sinh năm 1955, trú tại tổ D, phường M, thành phố H, tỉnh Hòa Bình 29.000.000 đồng.

- Ngoài ra, Ngô Thị N4 cùng Ngô Thị Kim Y trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của: (13)chị Nguyễn Thị S3, sinh năm 1973, trú tại tổ H, phường T, quận L, thành phố Hà Nội 56.000.000 đồng.

- Từ tháng 6/2023 đến 08/9/2023, Nguyễn Thị L4 sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng gọi điện cho người có nhu cầu vay tiền được áp dụng mức lãi suất thấp, sau đó yêu cầu người vay tiền nộp các khoản phí, thuế… để làm thủ tục vay tiền chiếm đoạt của 03 bị hại gồm:

(14)

Anh Nguyễn Văn Đ5, sinh năm 1975, trú tại thôn N, xã N, huyện N, tỉnh Hải Dương 2.760.000 đồng.

(15)

Chị Phạm Thị T15, sinh năm 1992, trú tại xóm D, xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An 34.140.000 đồng.

(16)

Chị Hà Thị Kim O1, sinh năm 1983, trú tại xóm D, xã Y, thành phố H, tỉnh Hòa Bình 31.140.000 đồng.

- Cuối tháng 10/2023, Bùi Thị Y1 giả danh nhân viên Ngân hàng gọi điện cho (17)anh Doãn Đình Đ6, sinh năm 1970, trú tại xóm T, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định tư vấn cho vay tiền với lãi suất thấp, yêu cầu anh Đ6 nộp các khoản phí, thuế… để làm thủ tục vay tiền chiếm đoạt của anh Đ6 4.500.000 đồng.

- Đầu tháng 11/2023, Đỗ Thị G2 sử dụng thủ đoạn tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo cho (18)ông Cấn Văn V3, sinh năm 1945, trú tại thôn Đ, xã Y, huyện T, thành phố Hà Nội đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu ông V3 chuyển tiền để làm thủ tục nhận xe và chiếm đoạt của ông V3 9.000.000 đồng.

- Cuối tháng 11/2023, Phạm Thị Thanh X1 sử dụng thủ đoạn tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo cho (19) ông Nguyễn Văn T16, sinh năm 1965, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện K, tỉnh Hải Dương đã trúng thưởng xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, yêu cầu ông T16 chuyển tiền để làm thủ tục nhận xe và chiếm đoạt của ông T16 6.400.000 đồng.

Toàn bộ số tiền 612.255.066 đồng chiếm đoạt được chuyển đến 03 tài khoản ngân hàng do P4 quản lý, sử dụng gồm: tài khoản số 772001234 mở tại Ngân hàng V5 mang tên Nguyễn Hoàng Trọng P5; tài khoản số 2222102001 mở tại Ngân hàng S7 mang tên Lê Anh D1 và tài khoản số 2581995 mở tại Ngân hàng O2 (chưa có kết quả trả lời của Ngân hàng về chủ tài khoản) đều do P4 quản lý. Trong đó các bị cáo hưởng lợi bất chính gồm: Nguyễn Thị T 15.684.826 đồng, Lê Thị L 15.684.000 đồng, Hà Thị T9 15.008.000 đồng, Lê Thị H11 11.185.000 đồng, Lê Thị H2 9.752.400 đồng, Ngô Thị N4 7.595.000 đồng, Lê Thị P 6.230.000 đồng, Nguyễn Ngọc A 5.342.000 đồng, Nguyễn Thị L4 4.762.800 đồng, Ngô Kim O 2.520.000 đồng, Ngô Thị Kim Y 2.275.000 đồng, Phạm Thị H5 2.030.000 đồng, Nguyễn Thị H4 1.120.000 đồng, Đỗ Thị G2 630.000 đồng, Phạm Thị Thanh X1 448.000 đồng, Lê Thị Lan A 410.000 đồng, Bùi Thị Y1 315.000 đồng; Lê Thị P3 sử dụng số tiền 511.263.040 đồng để trả các chi phí trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo (tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền mạng, trả lương và tiền hoa hồng cho 17 bị cáo) và chi tiêu cá nhân.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 09/5/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định.

1. Về áp dụng pháp luật:

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị P3

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lê Thị L, Lê Thị H2, Ngô Thị N4, Lê Thị P, Ngô Thị Kim O, Ngô Thị Kim Y, Nguyễn Thị L4, Phạm Thị H5, Phạm Thị Thanh X1

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b, s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Thị H4, Lê Thị Lan A, Bùi Thị Y1, Lê Thị H11

- Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Thị G2

- Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hà Thị T9

- Căn cứ Điều 47, Điều 106 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án đối với các bị cáo.

2. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị P3, Lê Thị L, Lê Thị H2, Nguyễn Thị T, Lê Thị P, Nguyễn Ngọc A, Lê Thị Lan A, Nguyễn Thị H4, Nguyễn Thị L4, Phạm Thị H5, Phạm Thị Thanh X1, Ngô Thị Kim O, Ngô Thị Kim Y, Bùi Thị Y1, Ngô Thị N4, Lê Thị H11, Đỗ Thị G2, Hà Thị T9 phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Lê Thị P3 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 26/12/2023.

- Xử phạt bị cáo Lê Thị L 08 (T17) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 26/12/2023.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 08 (T17) năm tù. Thời hạn tù tính từ thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Lê Thị H2 07 (Bảy) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 26/12/2023.

- Xử phạt bị cáo Ngô Thị N4 07 (Bảy) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Lê Thị P 07 (Bảy) năm 09 (Chín) tháng tù được trừ 04 tháng 29 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 07 (Bảy) năm 04 (Bốn) tháng 01 (Một) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc A 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù được trừ 04 tháng 29 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 07 (Bảy) năm 01 (Một) tháng 01 (Một) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Ngô Thị Kim O 07 (Bảy) năm 06 (S3) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Ngô Thị Kim Y 07 (Bảy) năm 06 (S3) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L4 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù được trừ 02 tháng 20 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 07 (Bảy) năm 03 (Ba) tháng 10 (Mười ngày) tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H4 07 (Bảy) năm 03 (Ba) tháng tù được trừ 01 tháng 09 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 07 (Bảy) năm 01 (Một) tháng 21 (Hai mươi mốt) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị H5 07 (Bảy) năm 03 (Ba) tháng tù được trừ 02 tháng 20 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 07 (Bảy) năm 10 (Mười) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Lê Thị Lan A 07 (B1) năm tù được trừ 02 tháng 20 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 06 (Sáu) năm 09 (Chín) tháng 10 (Mười) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thanh X1 07 (B1) năm tù được trừ 02 tháng 20 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành 06 (Sáu) năm 09 (Chín) tháng 10 (Mười) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Bùi Thị Y1 07 (B1) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Lê Thị H11 07 (B1) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Đỗ Thị G2 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 28/3/2025.

- Xử phạt bị cáo Hà Thị T9 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về các biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

- Ngày 19/5/2025, các bị cáo: Ngô Thị N4, Ngô Thị Kim Y, Lê Thị L, Nguyễn Thị L4, Ngô Thị Kim O, Phạm Thị Thanh X1, Lê Thị H2, Lê Thị P, Nguyễn Thị T, Hà Thị T9, Bùi Thị Y1 có đơn kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt;

- Ngày 20/5/2025, các bị cáo: Nguyễn Ngọc A, Lê Thị Lan A có đơn kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt; Lê Thị H11 và Nguyễn Thị H4 có đơn kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt và cải tạo tại địa phương;

- Ngày 21/5/2025, các bị cáo Phạm Thị H5 và Lê Thị P3 có đơn kháng cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt;

- Ngày 12/06/2025, bị cáo Lê Thị P3 đã có văn bản về việc rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Tại quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 08/2025/QĐ-PT ngày 12/8/2025, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Lê Thị P3.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo xuất trình các tài liệu cụ thể như sau:

- Bị cáo Lê Thị H11 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002077 ngày 24/12/2025 tại Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, phiếu thu 100.000đ ủng hộ thiệt hại cơn bão số 3, phiếu thu ủng hộ 200.000 đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Huy chương kháng chiến hạng Nhì của bà Nguyễn Thị K2 (bà ngoại bị cáo); đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

- Bị cáo Nguyễn Thị H4 đã nộp 200.000 (đồng) án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002070 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

- Bị cáo Phạm Thị Thanh X1 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002089 ngày 25/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; đơn xác nhận tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo, xoá nhà dột nát; kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của bà Lê Thị L5 (mẹ bị cáo); huy hiệu 45 tuổi Đảng của ông Phạm Ngọc T18 (ông nội bị cáo), Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng của ông Lê Sỹ N7 (ông ngoại bị cáo); giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của bị cáo.

- Bị cáo Ngô Thị Kim Y đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002091 ngày 25/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Kim Y của anh Vũ Văn H10 (chồng bị cáo); bệnh án của bà Nguyễn Thị D2 (mẹ chồng bị cáo); phiếu thu 5.000.000 đồng ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

- Bị cáo Lê Thị P đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002076 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; Huân chương kháng chiến Hạng Nhì của ông Lê Đăng S4 (ông ngoại bị cáo); quyết định chấp giấy chứng nhận thuông binh của ông Lê Xuân S5; giấy chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ Thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới sau 30/4/1975;

- Bị cáo Lê Thị Lan A đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002068 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

- Bị cáo Ngô Thị Kim O đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002079 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn; giấy xác nhận khuyết tật cháu Nguyễn Duy T19 (con trai bị cáo); Huân chương kháng chiến Hạng Ba của ông Lê Phương H19 (ông ngoại bị cáo); đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo của bị hại ông Hoàng Văn Đ7;

- Bị cáo Ngô Thị N4 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002078 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; đơn xác nhận ủng hộ phòng chống dịch covid; giấy chứng nhận thương binh của ông Trương Văn T20 (bố chồng bị cáo);

- Bị cáo Phạm Thị H5 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002075 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, đơn xác nhận tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo, xoá nhà dột nát; Huân chương kháng chiến Hạng Nhì của ông Nguyễn H20 (ông ngoại bị cáo).

- Bị cáo Hà Thị T9 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002090 ngày 25/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;

- Bị cáo Nguyễn Ngọc A đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002071 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, đơn xác nhận tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo, xoá nhà dột nát;

- Bị cáo Nguyễn Thị T đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002081 ngày 25/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn;

- Bị cáo Lê Thị L đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002053 ngày 24/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; Huân chương kháng chiến hạng Ba của ông Lê Ngọc T21 (ông ngoại bị cáo); Huy chương vì sự nghiệp nông thôn và phát triển nông thôn của bà Lê Thị N8; Huân chương kháng chiến hạng Ba của bà Lê Thị N8; Biên lai thu tiền 2.000.000 đồng ủng hộ Covid 19 của bị cáo Lê Thị L;

- Bị cáo Lê Thị H2 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002049 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; Huân chương kháng chiến hạng Ba của ông Lê Ngọc T21 (ông ngoại bị cáo); Huân chương Vì sự nghiệp giáo dục của bà Lê Thị N8 (mẹ chồng bị cáo);

- Bị cáo Nguyễn Thị L4 đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai thu tiền số 0002088 ngày 25/12/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục của ông Nguyễn Hùng V4 (ông nội bị cáo); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng của ông Nguyễn Hùng V4; Bằng tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Hùng N9; Huy chương kháng chiện Hạng Nhì của ông Nguyễn Hùng V4 (bác bị cáo);

- Bị cáo Bùi Thị Y1 xuất trình đơn xác nhận đã đóng góp ủng hộ gia đình bão lũ; Chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của ông Đỗ Đình S6 (bố chồng bị cáo); Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất của ông Đỗ Đình S6; Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam của ông Đỗ Đình S6; Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam của bà Trần Thị H21 (mẹ chồng bị cáo); đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của bị hại - ông Doãn Đình Đ6;

- Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội có ý kiến: Bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương (nay là Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng) đã xét xử các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, không oan. Đơn kháng cáo trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo nhận thấy: Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm các tài liệu như: Biên lai thu tiền tạm ứng án phí hình sự sơ thẩm, đơn trình bày hoàn cảnh….nhưng mức án Toà án cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo là phù hợp, không nặng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

- Người bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhân thân, hoàn cảnh của các bị cáo để chấp nhận nội dung kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng vai trò của các bị cáo trong vụ án; xác định đúng và đủ về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo. Trừ bị cáo Lê Thị P3 là người chủ mưu, cầm đầu bị xử phạt 12 năm tù là mức khởi điểm của khung hình phạt quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (Đã rút kháng cáo, Tòa phúc thẩm đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm) đối với tất cả các bị cáo còn lại Tòa án cấp sơ thẩm xác định họ đi làm thuê cho P3 để được hưởng lương nhưng hưởng lợi bất chính không nhiều, thiệt hại trong vụ án đã được khắc phục toàn bộ, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 02 tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, một số bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên đã áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định mức hình phạt dưới mức hình phạt thấp nhất quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (Thời điểm này Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP ngày 30/9/2025 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chưa được ban hành) và xử phạt 15 bị cáo mức hình phạt từ 07 năm tù đến 08 năm tù, là mức hình phạt thấp theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Hà Thị T9 03 năm tù là mức hình phạt thấp theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Quyết định về hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm như vậy là không nặng theo quy định của Bộ luật Hình sự với tội phạm mà các bị cáo đã thực hiện.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo về việc giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Lê Thị L, Lê Thị H2, Nguyễn Thị T, Lê Thị P, Nguyễn Ngọc A, Lê Thị Lan A, Nguyễn Thị H4, Nguyễn Thị L4, Phạm Thị H5, Phạm Thị Thanh X1, Ngô Thị Kim O, Ngô Thị Kim Y, Bùi Thị Y1, Ngô Thị N4, Lê Thị H11, Hà Thị T9.

2. Giữ nguyên quyết định về hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2025/HS-ST ngày 09/5/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương (nay là Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng) đối với các bị cáo nêu trên.

3. Về án phí:

3.1 Án phí hình sự sơ thẩm: Ghi nhận các bị cáo đã Lê Thị H11, Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Thị H4, Lê Thị H2, Lê Thị L, Phạm Thị H5, Ngô Thị N4, Lê Thị Lan A, Lê Thị P, Ngô Thị Kim O mỗi bị cáo đã nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm theo các Biên lai thu tiền số 0002077, 0002071, 0002070, 0002049, 0002053, 0002075, 0002078, 0002068, 0002076, 0002079 ngày 24/12/2025 tại Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Các bị cáo đã Lê Thị T22, Nguyễn Thị L4, Phạm Thị Thanh X1, Hà Thị T9, Ngô Thị Kim Y đã nộp mỗi bị cáo 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu tiền số 0002081, 0002088, 0002089, 0002090, 0002091 ngày 25/12/2025 tại Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

3.2. Án phí hình sự phúc thẩm: Buộc bị cáo Lê Thị L, Lê Thị H2, Nguyễn Thị T, Lê Thị P, Nguyễn Ngọc A, Lê Thị Lan A, Nguyễn Thị H4, Nguyễn Thị L4, Phạm Thị H5, Phạm Thị Thanh X1, Ngô Thị Kim O, Ngô Thị Kim Y, Bùi Thị Y1, Ngô Thị N4, Lê Thị H11, Hà Thị T9, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.