Bản án 59/2022/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Năng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Hoài.

Bà Trần Thị Kim Phương

Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị M Hiền – Thư ký TAND tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Tâm – Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 63/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Đoàn Thị O; tên gọi khác: không; Sinh ngày: 02/7/1984.

Nơi sinh: Nam Trực – Nam Định. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Tương Nam, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề ngH: Lao động tự do; Q tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Đoàn Văn Tiến; sinh năm:1962; Nghề ngH: Lao động tự do; Con bà: Nguyễn Thị Loan; sinh năm: 1963; Nghề ngH: Lao động tự do; Con: có một con sinh năm 2003; Chồng: Nguyễn Văn Nam; sinh năm: 1974 (Đã ly hôn); Tiền án, tiền sự: Chưa

Nhân thân: Ngày 12/4/2022, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/12/2021, bị Công an Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị khởi tố bị can ngày 09/3/2022, tạm giam từ ngày 23/5/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Tiến D; tên gọi khác: không; Sinh ngày: 03/3/1975; Nơi sinh: huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề ngH: Lao động tự do; Q tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Con ông: Nguyễn Tiến K (Liệt sỹ); Con bà: Nguyễn Thị N; Sinh năm: 1945; Vợ: Nguyễn Thị T; Sinh năm: 1974; Nghề ngH: Giáo viên; Con: 03 người con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không

Bị khởi tố bị can ngày 09/3/2022, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh từ 09/3/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

3. Phan Thị Thanh Th; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 02/02/1988 tại: TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: số nhà 789B, tổ 17, khối phố 1, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Trình độ học vấn: 12/12; Nghề ngH: Lao động tự do; Q tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Phan Văn H; Sinh năm: 1963; Nghề ngH: Lao động tự do; Con bà: Đoàn Thị P; Sinh năm: 1964; Nghề ngH: Lao động tự do.Con: 01 người con sinh năm 2011; Chồng: Trần Trường Th1 - sinh năm: 1975. Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị khởi tố bị can ngày 14/4/2022, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh từ 14/4/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

4. Đoàn Thị N; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 26/3/1991 tại: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Sỏi Làng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề ngH: Lao động tự do; Q tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Đoàn Văn Q; sinh năm: 1961; Con bà: Phạm Thị V; sinh năm: 1962; Chồng: Nguyễn Văn M; sinh năm: 1992; Nghề ngH: Lao động tự do. Con: 02 người con lớn nhất sinh năm 2019, nhỏ nhất sinh năm 2022. Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị khởi tố bị can ngày 11/5/2022, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh từ 11/5/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

- Trần Thị T; SN 1981; Trú tại: Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.

- Phan Thị T, SN 1994; Trú tại: Xóm 2, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, vắng mặt.

- Nguyễn Văn M; SN 1982; Trú tại: Thôn Sỏi Làng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, có mặt.

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Từ cuối năm 2018 đến tháng 01/2020, Đoàn Thị O đã nhận 20 hồ sơ của các công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng B, Nam Định và thành phố Hà Tĩnh để làm thủ tục xuất cảnh lao động tại Canada theo diện tour du lịch hoặc S Hàn Q theo diện ông chủ người Hàn Q bảo lãnh S làm việc tại đảo Jeju. Sau khi nhận hồ sơ mặc dù không được cấp visa nhưng O đã gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2019, thông qua giới thiệu của Nguyễn Tiến D, Đoàn Thị O đã tổ chức cho Nguyễn Trọng B và Huỳnh Văn S làm thủ tục xin cấp visa du lịch đi Canada, đưa cả hai xuất cảnh, S Canada theo diện du lịch vào tháng 11/2019 sau đó trốn ở lại, hiện cả hai đang lao động tại Canada. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tách hành vi của Đoàn Thị O và N người liên quan có dấu hiệu của tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2015, Đoàn Thị O tham gia làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, xin visa du lịch. Từ năm 2018 đến năm 2020, Đoàn Thị O đã nhận 22 hồ sơ để đưa người trốn đi các nước Canada, Hàn Q lao động. Đoàn Thị O đã trực tiếp nhận 08 hồ sơ của người lao động gồm: Phạm Hữu Trình, Phạm Hữu Quỳnh, Phan Văn Giáp, Trương Đăng Trung, Vũ Văn Tám, Trần Văn Ánh, Ngô Văn Hiệu, Trần Đức Mạnh; 10 hồ sơ qua Nguyễn Tiến D gồm: Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Trọng B, Trần Khắc Sự, Huỳnh Văn S, Nguyễn Văn Mạnh; Trần Thưỡng, Võ Văn Huỳnh, Hoàng Anh Tiến; 02 hồ sơ qua Nguyễn Thị Bé gồm chị Trịnh Thị Ánh Đào, Lê Công Tuấn Anh; 01 hồ sơ qua anh Phan Đình Nam (chưa rõ lai lịch) là Mai Văn Họa và 01 hồ sơ qua Nguyễn Thị M Nguyệt (chưa rõ lai lịch) là Trần Q Hữu. Trong số 22 hồ sơ này, chỉ có Huỳnh Văn S, Nguyễn Trọng B là khách của Nguyễn Tiến D giới thiệu đã xuất cảnh được S Canada theo hình thức visa du lịch, trốn ở lại lao động. Cụ thể:

Khoảng đầu năm 2018, Đoàn Thị O quen biết Nguyễn Tiến D là giám đốc công ty TNHH Biên Dương có trụ sở tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động trong lĩnh vực môi giới việc làm. Nhằm thu lợi nhuận, Nguyễn Tiến D gọi điện cho Đoàn Thị O đặt vấn đề làm hồ sơ, thủ tục đưa người đi nước ngoài lao động, Đoàn Thị O đồng ý. Khoảng tháng 02/2019, Nguyễn Tiến D liên hệ với O để làm hồ sơ cho Huỳnh Văn S và Nguyễn Trọng B đi Canada lao động, hai bên thống nhất làm hồ sơ đi Canada theo diện visa du lịch có thời hạn 10 năm nhưng chỉ lưu trú được 01 tháng, có thể gia hạn tối đa 06 tháng. Chi phí 17.000USD/người, gồm 15.000USD tiền chi phí và 2.000USD tiền tráng visa (đặt các tour đi du lịch một số nước để dễ được cấp visa), đặt cọc trước 2.000USD, khi lăn vân tay đóng tiếp 3.000USD, khi có visa nộp đủ số tiền còn lại. Đến Canada, Đoàn Thị O sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại Canada. Nguyễn Tiến D báo cho Huỳnh Văn S, Nguyễn Trọng B chi phí là 22.000USD, S và B đồng ý, cả hai nộp hồ sơ và chuyển tiền đặt cọc 2.000USD cho D. Nguyễn Tiến D đã gửi cùng lúc hai hồ sơ của Huỳnh Văn S và Nguyễn Trọng B ra Hà Nội bằng xe khách cho O. Khi nhận được hồ sơ, Đoàn Thị O tiến hành đặt các tour cho cả S và B đi du lịch các nước Singapore, Thái Lan, Nhật Bản để tráng visa, chi phí hết 2.000USD/người.

Đối với trường hợp Nguyễn Trọng B: Đoàn Thị O liên hệ, gửi hồ sơ của B cho Phan Thị Thanh Th ở thành phố Hồ Chí M để Th làm thủ tục cấp visa du lịch, mục đích để xuất cảnh S Canada lao động, O và Th thống nhất tổng chi phí là 15.000USD gồm 13.000USD tiền chi phí và 2.000USD tiền vé máy bay, đặt cọc trước 2.000USD, số còn lại sẽ thu nếu làm được visa. Hồ sơ bắt buộc phải có là các thông tin cá nhân (Hộ chiếu, ảnh, chứng M nhân dân, hộ khẩu…) còn hồ sơ chứng M tài chính (số dư trong tài khoản ngân hàng), hồ sơ công việc, thu nhập hàng tháng thì Phan Thị Thanh Th có trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung. Khi nhận hồ sơ của Nguyễn Trọng B, do không có khả năng làm, bổ sung các hồ sơ liên quan đến chứng M tài chính, số dư tài khoản, chứng M công việc nên Phan Thị Thanh Th đã thông một người đàn ông tên Hùng để gửi hồ sơ của Nguyễn Trọng B cho Công ty Lepro (Th khai có trụ sở tại TP Hồ Chí M). Công ty Lepro hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu của Nguyễn Trọng B với chi phí là 2.000USD, khi làm được visa thì nộp thêm 1.000USD và chi phí ghép Tour du lịch Canada cho B là 7.000USD (chưa bao gồm vé máy bay). Sau khi hoàn thiện hồ sơ và xin thư mời đi du lịch từ Canada cho Nguyễn Trọng B, Công ty Lepro gửi hồ sơ cho Tổng Lãnh sứ quán Canada tại thành phố Hồ Chí M để xin cấp visa.

Đối với trường hợp Huỳnh Văn S: Do thời điểm này Phan Thị Thanh Th nhận nhiều hồ sơ, chậm làm được visa nên Đoàn Thị O gửi hồ sơ của Huỳnh Văn S cho Đoàn Thị N ở thành phố Hà Nội để N làm thủ tục cấp visa du lịch, mục đích xuất cảnh S Canada lao động. Khi Đoàn Thị N báo giá là 22.000USD, O đã báo lại, thống nhất với Nguyễn Tiến D chi phí của Huỳnh Văn S là 22.000USD. Khoảng tháng 9/2019, Đoàn Thị O gửi hồ sơ của Huỳnh Văn S cho Đoàn Thị N, thời điểm này do đang mang thai nên N nhờ Nguyễn Văn M (chồng N) nhận hồ sơ và chuyển cho Hoàng Thu Trang tại thành phố Hồ Chí M để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, N và Trang thống nhất chi phí là 19.000USD. Khi đã đủ các giấy tờ cần thiết, Hoàng Thu Trang gửi hồ sơ cho Tổng lãnh sứ quán Canada tại thành phố Hồ Chí M để xin cấp visa.

Cả hai trường hợp Nguyễn Trọng B và Huỳnh Văn S, khi có lịch lăn vân tay thì Phan Thị Thanh Th, Đoàn Thị N thông báo cho O để O báo lại cho B và S vào Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí M lăn vân tay. Khoảng 01 tháng sau cả hai có visa du lịch, Đoàn Thị O bảo Nguyễn Tiến D thu từ khách để chuyển O số tiền còn lại. Nguyễn Tiến D đã thu Huỳnh Văn S đủ 22.000USD, thu từ Nguyễn Trọng B được 19.000USD (B còn thiếu 3.000USD đến nay chưa trả). Nguyễn Tiến D đã chuyển khoản từ tài khoản số 0201000284435 mở tại ngân hàng Vietcombank của D chuyển khoản S tài khoản ngân hàng của Đoàn Thị O đủ số tiền như thỏa Th. Đoàn Thị O sử dụng tài khoản số 109006823199 mở tại ngân hàng Viettinbank của O chuyển vào tài khoản ngân hàng số 19033598674015 tại ngân hàng Techcombank của Phan Thị Thanh Th, chuyển vào tài khoản ngân hàng số là 53110000528308 tại ngân hàng BIDV của Đoàn Thị N đủ số tiền như thỏa Th. Phan Thị Thanh Th đã chuyển 10.000USD cho công ty Lepro thông qua tài khoản của người đàn ông tên Hùng (Th không nhớ rõ tài khoản) và thanh toán 2.000USD tiền vé máy bay. Đoàn Thị N đã chuyển khoản 19.000USD cho Hoàng Thu Trang.

Tháng 10/2019, Huỳnh Văn S có lịch bay, khi đến Canada do không nhập cảnh được phải quay về Việt Nam, sau đó Đoàn Thị O đã liên hệ Đoàn Thị N để tiếp tục làm thủ tục đưa S đi Canada. Tháng 11/2019, Huỳnh Văn S, Nguyễn Trọng B nhập cảnh Canada thành công, do Huỳnh Văn S biết tiếng Anh và tiếng Trung Q nên tự liên hệ xin việc, còn B được Đoàn Thị O nhờ một người đàn ông tên Tuấn (không nhớ rõ lai lịch) xin việc giúp.

Quá trình tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, mục đích nhằm tạo uy tín nên Đoàn Thị O không thu lợi. Sau khi trừ các loại chi phí, Nguyễn Tiến D, Phan Thị Thanh Th, Đoàn Thị N mỗi người hưởng lợi 1.000USD.

Ngoài hành vi tổ chức cho Huỳnh Văn S và Nguyễn Trọng B, đối với 20 trường hợp còn lại, kết quả điều tra xác định:

Từ năm 2018 đến năm 2020, Đoàn Thị O đã nhận 20 hồ sơ gồm 17 hồ sơ đưa người đi Canada, 03 hồ sơ đưa người đi Hàn Q để trốn ở lại lao động. Sau khi nhận hồ sơ, Đoàn Thị O không đủ khả năng làm thủ tục đi Canada, Hàn Q nhưng không trả lại chi phí đã nhận, có hành vi gian dối. Hành vi của Đoàn Thị O đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số 17 hồ sơ đưa người đi Canada: 16 hồ sơ chưa được cấp visa gồm: 07 hồ sơ Đoàn Thị O nhận trực tiếp, 01 hồ sơ thông qua Nguyễn Thị M Nguyệt (chưa rõ lai lịch), 03 hồ sơ qua Nguyễn Thị Bé, 02 hồ sơ qua Nguyễn Thị Cúc, 01 hồ sơ thông qua Nguyễn Ngọc Thạch, 02 hồ sơ thông qua Nguyễn Tiến D nhưng chưa có visa và 01 hồ sơ đã có visa là Nguyễn Đình Thi (thông qua Nguyễn Tiến D). Kết quả xác M xuất nhập cảnh, lấy lời khai cho thấy tất cả 17 hồ sơ xin visa để đưa người đi Canada đến nay chưa xuất cảnh. Do đó chưa đủ căn cứ để xử lý N người liên quan về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đối với 03 hồ sơ tổ chức đi Hàn Q:

+ Hồ sơ Mai Văn Họa: Đoàn Thị O nhận từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch tên Phan Đình Nam giới thiệu. Tuy nhiên do trước đó Họa đã bị Hàn Q trục xuất nên Họa không được làm thủ tục xuất cảnh tại Việt Nam, do đó chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý Nam về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

+ Hồ sơ Phạm Hữu Trình gửi trực tiếp cho Đoàn Thị O, O đã tổ chức cho xuất cảnh nhưng không nhập cảnh thành công nhưng không trả lại chi phí đã nhận, có hành vi gian dối, hành vi của Đoàn Thị O đã bị TAND Tỉnh Hà Tĩnh xử phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

+ Hồ sơ Trịnh Thị Ánh Đào: Đoàn Thị O nhận từ Nguyễn Thị Bé giới thiệu: Đoàn Thị O hứa hẹn sẽ bố trí cho Đào xuất cảnh S Hàn Q theo hình thức có ông chủ Hàn Q bảo lãnh trồng trọt tại đảo Jeju, hình thức lao động hợp pháp sau đó O đã tổ chức thuê người Hàn Q đi cùng Trịnh Thị Ánh Đào xuất cảnh S Hàn Q nhưng Đào nhập cảnh không thành công. Nguyễn Thị Bé không biết trước là Đoàn Thị O đưa Trịnh Thị Ánh Đào đi bằng hình thức du lịch rồi sẽ trốn ở lại lao động bất hợp pháp. Do đó chưa đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Thị Bé về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

* Vật chứng thu giữ: Quá trình điều tra Cơ quan An ninh điều tra thu giữ:

- 01 điện Th1 di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu vàng đã qua sử dụng cùng thẻ sim số điện Th1 0988172327 thu của Nguyễn Tiến D;

- 01 điện Th1 di động nhãn hiệu Iphone 6s màu đen- bạc đã qua sử dụng cùng thẻ sim số điện Th1 0832020288 thu của Phan Thị Thanh Th;

- 01 Điện Th1 di động nhãn hiệu Iphone 6s màu xám đã qua sử dụng cùng thẻ sim số điện Th1 0963607636 thu của Đoàn Thị N.

Tại bản cáo trạng số 61/CT-VKS-P1 ngày 19/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh truy tố các bị cáo Đoàn Thị O, Phan Thị Thanh Th, Đoàn Thị N về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự; Nguyễn Tiến D về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự;

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội D bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 BLHS xử phạt Đoàn Thị O từ 24 đến 30 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 17 năm tù tại bản án số 09/2022/HS-ST ngày 12/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, buộc bị cáo phải thi hành là từ 19 năm đến 19 năm 6 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 349; các điểm s, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt Phan Thị Thanh Th từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt Đoàn Thị N từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 32, Điều 35, khoản 4 Điều 349 Bộ luật hình sự phạt bổ sung bằng tiền mỗi bị cáo 10 đến 20 triệu đồng.

Biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự truy thu số tiền các bị cáo: Phan Thị Thanh Th, Đoàn Thị N mỗi bị cáo 1.000 USD nộp ngân sách nhà nước tính theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng nhà nước về ngoại tệ tại thời điểm xét xử.

Tại phiên tòa, các bị cáo không tranh luận về tội danh và điều luật áp dụng, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.