Bản án 58/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Nguyễn Văn Th làm nhân viên giám sát, vận hành thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T - Chi nhánh Nha Trang (viết tắt là Công ty T), địa chỉ tại Lô 95 đường P, phường H, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 08/5/2018. Quá trình làm việc, lợi dụng việc các nhân viên Công ty thường không thay đổi mật khẩu tài khoản quản lý cá nhân, nên Th biết cách đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu để vào hệ thống quản lý (Admin), nhân viên giao hàng (Shiper) của công ty; biết được cơ chế nhận tiền thu hộ (COD) qua đối soát và thanh toán đơn hàng của khách hàng giữa sàn thương mại điện tử Shopee (Công ty TNHH Shoppe, trụ sở tại: tầng 28, tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 đường Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) và Công ty T. Khi nhân viên Công ty T cập nhật trên phần mềm quản lý vận đơn "E3" về trạng thái lấy hàng, phát hàng thành công và xác nhận việc thu hộ tiền thanh toán đơn hàng của khách hàng, thì đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ) sẽ chi tiền vào tài khoản ví điện tử của người bán hàng đã mở trên Shoppe, sau đó Công ty T có trách nhiệm thanh toán trả tiền thu hộ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shoppe. Từ đó, Th đã tạo ra các tài khoản người bán hàng và người mua hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó truy cập trái phép vào các tài khoản của quản lý và nhân viên giao hàng của Công ty T chiếm đoạt tiền thu hộ của Công ty T cụ thể như sau:

Ngày 28/5/2021, Th dùng điện thoại Samsung Galaxy S8 kết nối internet truy cập vào sàn thương mại điện tử shopee, sử dụng số điện thoại +84375296460 đăng ký tài khoản người bán tên “minhthanh85khh” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, bán sản phẩm điện thoại Iphone 11, địa chỉ bán tại: 22 Hùng Vương, Sông Cầu, Phú Yên và sử dụng số điện thoại +84373569834 đăng ký tài khoản người mua tên “hoangthuylinh19941998” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, rồi dùng tài khoản “hoangthuylinh19941998” đặt mua của tài khoản “minhthanh85khh” 04 sản phẩm tổng trị giá 112.145.668 đồng (trong đó người bán được hưởng 109.532.796 đồng, Công ty Shopee và Công ty T được hưởng 2.612.872 đồng) và chọn Công ty T là đơn vị vận chuyển. Sau đó, Th sử dụng trái phép 02 tài khoản (257B0125972”, “257B0146909” của Ngô S và Võ Thị Kim L là nhân viên giao nhận hàng, quản lý đơn hàng Bưu cục Sông Cầu - Phú Yên, thuộc Công ty T, đăng nhập vào hệ thống phần mềm “E3” thực hiện thao tác xác nhận lệnh “nhập hàng”, “phát hàng”, “ký nhận” giao hàng nhận tiền thành công của 04 đơn hàng trên. Sau đó, Th tiếp tục sử dụng tài khoản người mua “hoangthuylinh19941998” thực hiện thao tác xác nhận “đã nhận được hàng” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản shopee “minhthanh85khh” do Th sử dụng số tiền 04 đơn hàng là 109.532.796 đồng (tiền trả cho người bán hàng sau khi trừ đi các phí). Sau khi chiếm đoạt được 109.532.796 đồng thì Th đăng nhập tài khoản shopee “minhthanh85khh”, thực hiện thao tác chuyển 109.532.796 đồng vào tài khoản ngân hàng số 0431000264670 Vietcombank của Phạm Thị Ny Ny để trả tiền Th đã mượn Ny trước đó.

Cùng ngày, Th tiếp tục dùng điện thoại Samsung Galaxy S8 kết nối internet truy cập vào sàn thương mại điện tử shopee, sử dụng số điện thoại +84376322312 đăng ký tài khoản người bán tên “minhthanh855” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, bán sản phẩm điện thoại di động Samsung Galaxy note 20, địa chỉ bán tại: Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa và sử dụng số điện thoại +84357140817 đăng ký tài khoản người mua tên “Linh thi vo” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, rồi dùng tài khoản “Linh thi vo” đặt mua của tài khoản “minhthanh855" 08 sản phẩm với tổng giá trị 232.308.200 đồng (trong đó tiền người bán được hưởng 226.889.216 đồng, công ty shopee và J&T Express được hưởng 5.408.984 đồng) và Công ty T là đơn vị vận chuyển. Sau đó, ngày 29/5/2021 Th sử dụng trái phép tài khoản “258E0161814” của Trần Thị Kim Chi là nhân viên bưu cục J&T Express Ninh Hòa đăng nhập vào hệ thống phần mềm “E3” thực hiện thao tác xác nhận lệnh “nhập hàng”, “phát hàng”, “ký nhận” giao hàng nhận tiền thành công của 08 đơn hàng trên. Sau đó, Th tiếp tục sử dụng tài khoản người mua “Linh thi vo” thực hiện thao tác xác nhận “đã nhận được hàng” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản shopee “minhthanh855” do Th sử dụng với số tiền 08 đơn hàng là 226.889.216 đồng. Sau khi chiếm đoạt được 226.889.216 đồng Th lưu giữ tại tài khoản shopee "minhthanh855”.

Ngày 30/5/2021, Th tiếp tục dùng điện thoại Samsung Galaxy S8 kết nối internet truy cập vào sàn thương mại điện tử shopee, sử dụng số điện thoại +84703696243 đăng ký tài khoản người bán tên “minhthanh8555” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, bán các sản phẩm điện thoại, ốp lưng điện thoại, sạc điện thoại, ổ cứng, tai nghe..., địa chỉ bán tại: 28 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa và sử dụng 02 số điện thoại +84703701167, +84703694287 đăng ký 02 tài khoản người mua tên “Thanh Tai”, “Minh Thanh” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, rồi sau đó dùng 02 tài khoản “Thanh Tai”, “Minh Thanh” đặt mua của tài khoản “minhthanh8555” 22 sản phẩm với tổng giá trị 621.963.869 đồng (trong đó tiền người bán được hưởng 607.496.798 đồng, Công ty shopee và Công ty T được hưởng 14.467.071 đồng) và chọn Công ty T là đơn vị vận chuyển. Từ ngày 30/5/2021 đến ngày 31/5/2021 Th sử dụng trái phép tài khoản "258A0854634” của Phạm Thị Kim Yến là nhân viên bưu cục Công ty T tại phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang đăng nhập vào hệ thống phần mềm “E3” thực hiện thao tác xác nhận lệnh “nhập hàng”, “phát hàng”, “ký nhận giao hàng nhận tiền thành công của 22 đơn hàng trên. Sau đó, Th tiếp tục sử dụng các tài khoản người mua “Thanh Tai”, “ Minh Thanh” thực hiện thao tác xác nhận “đã nhận được hàng” trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản shopee “minhthanh8555” do Th sử dụng số tiền của 22 đơn hàng là 607.496.798 đồng. Th đăng nhập tài khoản shopee “minhthanh8555”, thực hiện thao tác chuyển 600.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 104869193671 – Vietinbank của Nguyễn Thanh Phong (em họ của Th cho mượn). Sau đó, Phong đã chuyển lại cho Th 600.000.000 đồng rồi Thuần sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Số tiền còn lại (7.496.798 đồng) Th còn để lưu giữ tại tài khoản shopee “minhthanh8555”.

Ngày 01/6/2021, Công ty T phát hiện sự việc nên đã thông báo cho Công ty shopee để tạm ngừng giao dịch các tài khoản shopee do Th tạo lập và thu hồi được số tiền 234.386.014 đồng từ các tài khoản shopee do Th tạo lập.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Th khai nhận đã thực hiện toàn bộ hành vi như trên, đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của các nhân viên thuộc Công ty T, lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử chiếm đoạt tổng cộng số tiền 943.918.810 đồng của Công ty T từ ngày 28/5/2021 đến ngày 1/6/2021.

Bản cáo trạng số 51/CT-VKSP1 ngày 14/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyễn nội dung cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích các tình tiết về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các tình tiết về nhân thân của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 290; điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo, xử phạt bị cáo từ 12 đến 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự đề nghị buộc bị cáo bồi thường tiếp cho Công ty TNHH MTV T 30 triệu đồng.

Về vật chứng vụ án, đề nghị tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 thu giữ của Nguyễn Văn Th.

Người bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Đình T đề nghị Tòa án áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ và xử dưới khung hình phạt cho bị cáo.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình mức hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Th là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản của tổ chức kinh tế, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo mới có đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, sau khi hành vi phạm tội của bị cáo được phát hiện, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho Công ty T số tiền 709.532.796 đồng và được đại diện theo ủy quyền của Công ty xin giảm nhẹ hình phạt nên cần xem xét cho bị cáo và có thể xử bị cáo mức án dưới khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục.

Bị cáo Nguyễn Văn Th đã bồi thường cho Công ty T số tiền 709.532.796 đồng, đại diện theo ủy quyền của Công ty T, ông Võ Trung Thành yêu cầu Nguyễn Văn Th tiếp tục bồi thường cho Công ty T số tiền 30.000.000 đồng là các chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng; bị cáo Nguyễn Văn Th đồng ý với yêu cầu này nên phải tiếp tục bồi thường cho Công ty TNHH MTV T số tiền 30 triệu đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 290, điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 10 (mƣời) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 24/6/2021.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải bồi thường tiếp cho Công ty TNHH MTV T số tiền 30 triệu đồng.

3. Về vật chứng: Căn cứ vào khoản 1, điểm a khoản 2, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 của bị cáo Nguyễn Văn Th (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/4/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa với Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Bị cáo, nguyên đơn dân sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặttại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án, để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.