Bản án 574/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án

được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 45 phút ngày 19/5/2023, Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành

phố Thủ Đức nhận được tin báo của các tiểu thương tại chợ tự phát đường số 6, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức có người đàn ông sử dụng tiền giả để mua hàng hóa tại chợ, nên đã tổ chức lực lượng tuần tra và phát hiện người có đặc điểm giống như các tiểu thương mô tả là Lê Văn C đang đứng trước nhà số 21 đường số 6, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Tiến hành kiểm tra trong người C có 28 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, C khai là tiền giả, nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với C cùng vật chứng (BL 08, 09).

Quá trình điều tra, Lê Văn C khai lúc 09 giờ, ngày 15/4/2023, C đi lấy thuốc tại

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (địa chỉ số 130 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức) thì gặp Minh (không rõ lai lịch, là bạn), tại quán cà phê kế bên bệnh viện. Minh nói “có tiền giả, muốn xài thì đưa cho xài”, C đồng ý. Đến 10 giờ ngày 15/5/2023, tại quán cà phê (không nhớ tên, địa chỉ), C gặp Minh và đưa 2.000.000 đồng cho Minh để mua 10.000.000 đồng tiền giả. Minh nói C đứng chờ trước địa chỉ số 145 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, sẽ có người mang tiền giả đến. C đến nơi hẹn, chờ khoảng 30 phút, thì có người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ Grab điều khiển xe mô tô màu đỏ (không rõ biển số), dựng xe bên đường rồi đi bộ đến giao cho C một cọc tiền bọc bên ngoài tờ giấy báo cột dây thun. C kiểm tra thì thấy có 01 xấp tiền giả khoảng 100 tờ, mệnh giá 50.000 đồng (có giá trị tương đương 5.000.000 đồng). Sau khi nhận tiền giả, vào 08 giờ các ngày 16, 17 và ngày 18/5/2023, C điều khiển xe mô tô hiệu Honda PCX biển số 59X1- 95768 đến chợ Thanh Đa, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và chợ Phước Bình (thành phố Thủ Đức) để mua hàng của các tiểu thương. Mỗi sạp hàng, C dùng 01 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng để mua hàng hóa và nhận lại tiền thừa. Đến 08 giờ ngày 19/5/2023, C mang 36 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng (có giá trị tương đương 1.800.000 đồng) đi từ nhà ở C226 ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến khu vực chợ tự phát, đường số 6, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức mua hàng hóa, để được trả lại tiền thừa là tiền thật. Tại đây, C đã sử dụng 08 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng (tương đương 400.000 đồng) để mua cá, dưa leo, thịt bằm, bắp cải, bánh canh, dưa muối, bánh cam, đậu phộng và bắp ngô của các anh, chị Nguyễn Thị N1, Đỗ Thị N2, Trần Thị Thu H1, Võ Thị Thanh B, Đinh Thị H2, Nguyễn Diên T và Nguyễn Quốc N, C đã được trả lại tiền thừa là 298.000 đồng. C tiếp tục sử dụng tiền giả để mua bắp ngô của chị Phạm Thị Thảo N3, thì chị N3 phát

hiện C sử dụng tiền giả, nên đã trình báo Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố

Thủ Đức kiểm tra bắt giữ C như đã nêu ở trên (BL 173 đến 185f).

Sau khi Lê Văn C bị bắt giữ, các anh, chị Nguyễn Thị N1, Đỗ Thị N2, Trần Thị

Thu H1, Đinh Thị H2, Phạm Thị Thảo N3 và Nguyễn Diên T đã giao nộp 06 tờ tiền giả

mệnh giá 50.000 đồng mà C đã sử dụng để mua hàng; anh Nguyễn Quốc N và chị Võ Thị

Thanh B do không biết tiền của C là giả, nên đã sử dụng trả lại tiền thừa cho khách mua

hàng, nên không thu giữ được. Quá trình điều tra các anh, chị N1, N2, H1, H2, N3, T, N

và chị B không yêu cầu C bồi thường thiệt hại (BL 203 - 272).

Kết luận giám định số 6191/KL-KTHS ngày 28/7/2023 của Phòng Kỹ thuật hình

sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, xác định “34 tờ tiền loại mệnh giá 50.000 đồng (thu

giữ của Lê Văn C) là giả, được làm trên chất liệu giấy, cắt giấy để lộ khoảng hở tạo ô cửa

sổ trong suốt và được ép bằng hai lớp nylon, các nội dung trên tờ tiền giả được in giả bằng

phương pháp in phun màu” (BL 46, 47).

Vật chứng thu giữ và số tiền nộp để khắc phục hậu quả là 1.000.000 đồng: theo

biên bản giao nhận tang tài vật số NK2024/039 ngày 02/11/2023 của Cục Thi hành án dân

sự Thành phố Hồ Chí Minh và theo 02 giấy nộp tiền ngày 04/10/2023 tại ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - phòng giao dịch

Nguyễn Thái Học.

Tại bản Cáo trạng số 574/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 31/10/2023, Viện kiểm sát

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị can Lê Văn C (có lý lịch và hành vi pham

tội nêu trên) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật

Hình sự.

Phần tranh tụng tại phiên tòa:

- Bị cáo xác nhận Cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội, không oan sai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 khoản 5 Điều 207, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Văn C từ 04 năm đến 05 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền

giả”. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

- Bị cáo không tranh luận.

- Lời nói sau cùng của bị cáo đã nhận thức được sai trái của hành vi do mình gây ra

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:

bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét, biên bản thu giữ tài liệu, kết luận giám định, bản tự khai, lời khai của bị cáo, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 08 giờ 45 phút ngày 19/5/2023, tại trước nhà số 21, đường số 6, khu phố 2,

phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nguồn tin báo của các tiểu thương chợ tự phát đường số 6 nêu trên về việc có người đàn ông sử dụng tiền giả mua hàng tại chợ. Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức phát hiện người có đặc điểm giống như các tiểu thương mô tả là Lê Văn C. Tiến hành kiểm tra trong người bị cáo Lê Văn C có 28 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, bị cáo C khai là tiền giả. Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bị cáo C cùng vật chứng.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo C khai đưa số tiền 2.000.000 đồng cho Minh (không rõ

lai lịch, là bạn) để mua 10.000.000 đồng tiền giả. Sau đó, có người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ Grab điều khiển xe mô tô màu đỏ (không rõ biển số) giao cho bị cáo C một cọc tiền bọc bên ngoài tờ giấy báo cột dây thun. Bị cáo C kiểm tra thì thấy có 01 xấp tiền giả khoảng 100 tờ, mệnh giá 50.000 đồng (có giá trị tương đương 5.000.000 đồng). Sau khi nhận tiền giả, vào khoảng 08 giờ các ngày 16, 17 và 18/5/2023, bị cáo C điều khiển xe mô tô hiệu Honda PCX biển số 59X1- 95768 đến chợ Thanh Đa, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và chợ Phước Bình (thành phố Thủ Đức) để mua hàng của các tiểu thương. Mỗi sạp hàng, bị cáo C dùng 01 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng để mua hàng hóa và nhận lại tiền thừa. Đến 08 giờ ngày 19/5/2023, bị cáo C mang 36 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng (có giá trị tương đương 1.800.000 đồng) đi từ nhà ở địa chỉ C226 ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến khu vực chợ tự phát, đường số 6, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức mua hàng hóa, để được trả lại tiền thừa là tiền thật. Tại đây, bị cáo C đã sử dụng 08 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng (tương đương 400.000 đồng) để mua cá, dưa leo, thịt bằm, bắp cải, bánh canh, dưa muối, bánh cam, đậu phộng và bắp ngô của các anh, chị Nguyễn Thị N1, Đỗ Thị N2, Trần Thị Thu H1, Võ Thị Thanh B, Đinh Thị H2, Nguyễn Diên T và Nguyễn Quốc N, C đã được trả lại tiền thừa là 298.000 đồng. C tiếp tục sử dụng tiền giả để mua bắp ngô của chị Phạm Thị Thảo N, thì chị N phát hiện C sử dụng tiền giả, nên đã trình báo Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức kiểm tra bắt giữ C như đã nêu ở trên.

Các tiểu thương Nguyễn Thị N1, Đỗ Thị N2, Trần Thị Thu H1, Đinh Thị H2,

Nguyễn Diên T và Phạm Thị Thảo N3 đã nộp lại 06 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng, còn Nguyễn Quốc Nvà Võ Thị Thanh B không biết tiền giả đã trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Đối với hành vi lưu hành tiền giả vào các ngày 16, 17 và 18/5/2023, tại chợ Thanh

Đa, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) và chợ Phước Bình (thành phố Thủ Đức), do chỉ có lời khai của Lê Văn C, nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với người tên Minh bán tiền giả cho C, do không xác định được lai lịch nên

không có cơ sở để xử lý.

Như vậy, bị cáo Lê Văn C phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 28 tờ

tiền giả, mệnh giá 50.000 đồng (có giá trị tương đương 1.400.000 đồng) và hành vi lưu hành 08 tờ tiền giả, mệnh giá 50.000 đồng (có giá trị tương đương 400.000 đồng).

Xét hành vi của bị cáo Lê Văn C là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các

quy định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của

ngân hàng nhà nước về phát hành tiền đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ. Bị cáo

nhận thức được hành vi của mình, nhưng do vụ lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội,

phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Lê Văn C đã phạm tội

“Tàng trữ, lưu hành tiền giả” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 207 Bộ luật

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét số lượng tiền giả có giá trị tương ứng nêu trên là dấu hiệu định tội được quy

định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (thì bị

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm).

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính

đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét bị cáo phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” là tội ghép, do đó, có mức hình

phạt tương xứng với từng hành vi.

Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của

bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự về hình phạt đặt ra cho họ phải nghiêm, là tù

có thời hạn mới đủ sức giáo dục họ ý thức tuân thủ pháp luật và các quy tắc của cuộc sống,

ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu

tranh chống tội phạm.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để sung vào

ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa

đổi, bổ sung năm 2017.

đối với bị cáo Lê Văn C về khung, điều luật và tội danh như đã viện dẫn trên là có cơ sở

nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Với lập luận tại đoạn [1] là căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận hay không chấp

nhận phần luận tội của Kiểm sát viên, và trình bày của bị cáo.

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc

khiếu nại về hành vi, quyết định của họ. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của họ đã

thực hiện đều hợp pháp.

Số tiền bị cáo thu lợi bất chính khi phạm tội là 298.000 đồng nên buộc nộp ngân

sách nhà nước. Quá trình điều tra, vợ của bị cáo tự nguyện nộp số tiền 1.000.000 đồng để

khắc phục số tiền thu lợi bất chính cho bị cáo nên được khấu trừ số tiền này vào tiền bị cáo

phải nộp lại (Theo giấy nộp tiền ngày 04/10/2023 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt

Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - phòng giao dịch Nguyễn Thái Học), theo quy

định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- 01 (một) xe hai bánh gắn máy; nhãn hiệu: HONDA; số loại PCX 150; dung tích

xi lanh: 149; biển số 59X1 - 95768, số khung RLHKF302XJY000214, số máy KF30E1000250 (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra) là tài sản của bị cáo không liên quan đến vụ án nên trả lại cho họ;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung loại Galaxy A52, số seri

R58RC1CAC8W, số sim 0909458181 (đã qua sử dụng) (thực nhận 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, Imei: … 290735, không kiểm tra seri, số sim, đời máy do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong) là tài sản của bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước;

- 34 (ba mươi bốn) tờ tiền giả, mệnh giá 50.000 đồng (đã giám định) gồm các số

seri sau: 06 (sáu) tờ có số seri GR 16144926: 06 (sáu) tờ có số seri LS 16946126; 07 (bảy) tờ có số seri NS 14412033; 03 (ba) tờ có số seri HN 16956165; 06 (sáu) tờ có số seri LU 14567049; 01 (một) tờ có số seri GR 16144926; 01 (một) tờ có số seri GR 16144926; 01 (một) tờ có số seri LU 14567049; 01 (một) tờ có số seri LS 16946126; 01 (một) tờ có số seri LU 14567049; 01 (một) tờ có số seri LU 14567049 đã được giám định là tiền giả nên tịch thu và tiêu hủy;

- Số tiền 1.130.000 đồng là tài sản của bị cáo không liên quan đến vụ án nên trả lại

cho họ (Theo giấy nộp tiền ngày 04/10/2023 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - phòng giao dịch Nguyễn Thái Học (BL 55)).

Nhưng tiếp tục tạm giữ xe và tiền này để bảo đảm thi hành án cho khoản tiền phạt

bổ sung theo quy định tại Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 khoản 5 Điều 207, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 47 Bộ

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Lê Văn C 04 (bốn) năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Thời

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/5/2023.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 298.000 đồng, được khấu trừ số tiền

đã nộp 1.000.000 đồng, để sung vào ngân sách nhà nước.

Số tiền nộp dư 702.000 đồng được trừ vào tiền án phí, tiền phạt bổ sung.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung loại

Galaxy A52, số seri R58RC1CAC8W, số sim 0909458181 (đã qua sử dụng) (thực nhận 01

điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, Imei: … 290735, không kiểm tra seri, số sim,

đời máy do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong);

Tịch thu và tiêu hủy: 34 (ba mươi bốn) tờ tiền giả, mệnh giá 50.000 đồng (đã giám

định) gồm các số seri sau: 06 (sáu) tờ có số seri GR 16144926: 06 (sáu) tờ có số seri LS

16946126; 07 (bảy) tờ có số seri NS 14412033; 03 (ba) tờ có số seri HN 16956165; 06

(sáu) tờ có số seri LU 14567049; 01 (một) tờ có số seri GR 16144926; 01 (một) tờ có số

seri GR 16144926; 01 (một) tờ có số seri LU 14567049; 01 (một) tờ có số seri LS

16946126; 01 (một) tờ có số seri LU 14567049; 01 (một) tờ có số seri LU 14567049;

Trả lại cho bị cáo:

- 01 (một) xe hai bánh gắn máy; nhãn hiệu: HONDA; số loại PCX 150; dung tích

xi lanh: 149; biển số 59X1 - 957.68, số khung RLHKF302XJY000214, số máy

KF30E1000250 (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm

tra);

- Số tiền 1.130.000 đồng, nhưng tiếp tục tạm giữ xe và tiền này để bảo đảm thi hành

án cho khoản tiền phạt bổ sung,

(Theo 02 giấy nộp tiền ngày 04/10/2023 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt

Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - phòng giao dịch Nguyễn Thái Học;

theo biên bản giao nhận tang tài vật số NK2024/039 ngày 02/11/2023 của Cục Thi

hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).

Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương

sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc

ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.