Bản án 560/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 12 giờ 40 phút, ngày 07/12/2021, Đội hình sự đặc nhiệm Công an Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra trên đường khi đến trước nhà số đường V K, phường H T, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Phan T H có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên người H có 50 tờ tiền loại mệnh giá 500.000 đồng (trị giá tương ứng 25.000.000 đồng) nghi là tiền giả nên đưa H về trụ sở làm việc tại Kết luận giám định số 641/KLGĐ-TT ngày 11/02/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 50 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có số sêri KX 12736079; KX 127336099; KX 12736039 và KX 12736009 là tiền giả, được làm trên chất liệu nylon phủ bề mặt bằng lớp sơn màu trắng, nội dung trên các tờ tiền được in bằng phương pháp in phun màu. Ngày 08/12/2021, Công an Quận D tiến hành bắt giữ Lê Duong T T, Trần S trong trường hợp khẩn cấp và khám xét thu giữ được nhiều công cụ, phương tiện, máy móc phục vụ cho việc làm tiền giả. Quá trình điều tra, xác định số tiền giả trên do các bị can Phan T H, Lê Duong T T và Trần S cùng thực hiện, cụ thể như sau: Vào khoảng tháng 10/2021, do không có tiền tiêu xài nên Lê Duong T T nảy sinh ý định làm tiền giả và rủ Trần S cùng Phan T H là những người bạn để cùng làm tiền giả bán kiếm lời thì Trần S và Phan T H đồng ý. Sau đó, Lê Duong T T đã lên trang mạng xã hội để tìm hiểu cách thức làm tiền giả. Sau khi nắm vững cách làm tiền giả, T đã đến các hiệu sách, tiệm sơn (hiện không nhớ tên, không rõ địa chỉ) để mua các công cụ, phương tiện làm tiền giả như giấy ép nhựa plastic, keo sữa, dao rọc giấy, thước sắt, băng keo, cùng các chai sơn dạng xịt màu trắng và phủ bóng mờ ... do Trần S có kiến thức về công nghệ thông tin nên T phân công S thực hiện công đoạn sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet tải hình ảnh hai mặt của tờ tiền có số seri là KX12736009 mệnh giá 500.000 từ trang tìm kiếm Google về máy tính. Sau đó, S sử dụng phần mềm Adobe Photoshop CS6 thực hiện chỉnh sửa màu sắc, độ sáng tối và số seri của hình ảnh tờ tiền đã tải về để được hình ảnh của 04 tờ tiền có số seri lần lượt là KX12736009, KX12736079, KX12736099, KX12736039 và in hình ảnh hai mặt của 04 tờ tiền này lên trên giấy in sao cho trùng khớp nhau (mỗi bản in có 04 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng). T phụ trách làm giấy in tiền giả, phủ sơn bóng mờ lên các bản in và cùng Phan T H cắt thành các tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng hoàn chỉnh. Sau đó, Tân và Phan T H phụ trách tìm khách hàng có nhu cầu mua tiền giả, khi tìm được khách hàng mua tiền giả thì T sẽ giao cho H trực tiếp mang tiền giả đi giao cho khách để lấy tiền thật. Tiền giả làm ra được bán với tỉ lệ 10.000.000 đồng tiền giả sẽ bán với giá 3.000.000 đồng và Tân sẽ trả công cho H và Sơn mỗi người 500.000 đồng, còn lại Tân hưởng 2.000.000 đồng nếu khách là do H tìm được T thì sẽ trả công thêm cho H 500.000 đồng. Tổng cộng, Lê Duong T T, Trần S và Phan T H đã 02 lần làm tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, cụ thể như sau:

- Lần 1: Vào khoảng cuối tháng 11/2021, Lê Duong T T, Trần S và Phan T H làm được 20 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng tương đương 10.000.000 đồng tiền giả. Sau đó, T lấy 01 phong bì thư bỏ 20 tờ tiền giả này vào, kèm số điện thoại 0344.574.076 của khách (do bạn T giới thiệu, nhưng T không nhớ người bạn giới thiệu, cũng như họ tên, địa chỉ người khách này) để H đi giao. Sau khi liên hệ, H được người khách này hẹn đến một chung cư (không nhớ tên chung cư, chỉ biết trên đường Đường Q, phường T, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh) để giao dịch tiền giả. H điều khiển xe gắn máy hiệu Wave (do H mua, không nhớ biển số, đã bị mất cắp) đến chung cư giao tiền giả cho khách nhưng sau khi khách xem tiền giả thì chê xấu, không mua và trả lại số tiền giả này. H báo cho T biết khách chê tiền xấu, không mua và đưa lại T số tiền này. Sau đó, số tiền giả này qua nhà S tại số S, phường 8, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu hủy bằng máy cắt giấy.

- Lần 2: Vào khoảng đầu tháng 12/2021, S tiếp tục in được 20 bản in tiền giả (mỗi bản in gồm 04 tờ tiền gồm 04 số seri khác nhau), tương đương 40.000.000 đồng tiền giả. S đưa cho T cắt thì T cắt hỏng 15.000.000 đồng tiền giả và chỉ thu được 25.000.000 đồng tiền giả thành phẩm. Số tiền giả cắt hỏng được T gom vào một bịch nylon màu đen và mang đi tìm chỗ vắng người để bỏ (hiện không nhớ địa điểm đã bỏ bọc nylon màu đen). Sau đó, T báo cho H biết đã làm được 25.000.000 đồng tiền giả và đề nghị H tìm khách mua thì H liên hệ với người khách mà trước đây T đã đưa số điện thoại (do H có kết bạn Zalo với người này). Qua liên hệ, H biết người đàn ông này tên Lợi (không rõ lai lịch, địa chỉ) và thống nhất sẽ mua 25.000.000 đồng tiền giả trên, trong đó Lợi sẽ mua 10.000.000 đồng (tiền giả với giá 3.000.000 đồng tiền thật và 15.000.000 đồng tiền giả sẽ đổi ngang cho H một chiếc xe gắn máy (do trước đó H có hỏi mua xe máy cũ của người này). Sau đó H báo lại việc thỏa thuận này cho T biết. Đến ngày 07/12/2021, H lấy 02 phong bì thư bỏ số tiền giả 25.000.000 đồng (một bì thư chứa 10.000.000 đồng, phòng bì còn lại chứa 15.000.000 đồng và liên hệ với người đàn ông tên Lợi thì được hẹn đến trước địa chỉ số đường V K, phường H, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch. Sau khi thỏa thuận xong H mượn xe của Sơn để cùng Tân đến điểm hẹn. Khi đến nơi, Tân lấy xe gắn máy đi về trước, còn H ở lại đợi người đàn ông tên Lợi để giao dịch thì bị tổ công tác của Công an Quận D kiểm tra, phát hiện tiền giả trên người và bắt giữ như trên. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 08/12/2021 Công an Quận D đã bắt giữ Lê Duong T T và Trần S để xử lý theo quy định của Pháp luật. Quá trình điều tra, Lê Duong T T, Trần S và Phan T H đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Ngoài ra, khi Công an Quận D tiến hành khám xét đã thu giữ 05 tờ nhựa khổ A4 đã được in 02 mặt 04 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng tiền giả, nhưng được cắt ra thành những tờ tiền hoàn chỉnh. Nhưng đây là những bản in tiền do các bị can đã thực hiện đầy đủ các công đoạn như: in, sơn phủ mờ… theo kết quả giám định số 641/KLGĐ-TT ngày 11/02/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại bản cáo trạng số 403/CTr-VKS-P1 ngày 08/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Duong T T, Trần S và Phan T H về tội “Làm, tàng trữ tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 2, khoản 5 Điều 207; khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt bị cáo Lê Duong T T từ 09 đến 10 năm tù về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”. Tổng hợp hình phạt với Bản án số 181/2022/HSST ngày 12/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận D, bị cáo phải chấp hành hình phạt từ 16 năm đến 17 năm tù. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng. Áp dụng khoản 2, khoản 5 Điều 207; khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Đề nghị xử phạt bị cáo Trần S từ 08 đến 09 năm tù về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng. Áp dụng khoản 2, khoản 5 Điều 207; khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Đề nghị xử phạt bị cáo Phan T H từ 08 đến 09 năm tù về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng. Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. Các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên. Người bào chữa của bị cáo Trần S - Luật sư Trần Thị H trình bày: Thống nhất với tội danh và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Viện kiểm sát truy tố và đề nghị đối với bị cáo Trần S. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Số tiền mà bị cáo làm giả chưa tiêu thụ được nên chưa gây thiệt hại do đó bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, bị cáo xuất thân trong gia đình cách mạng có bà ngoại tên Trương Thị L là bà mẹ Việt Nam anh hùng và được nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhất. Có ông ngoại tên Ngô C và hai cậu tên Ngô Đ L và Ngô Tlà liệt sĩ nên bị cáo được áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Mặt khác, số tiền mà bị cáo làm giả là số tiền để định khung hình phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 không phải là tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. Do đó, mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 207, điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tranh luận: Đối với tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì gia đình bị cáo Trần S có công với cách mạng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng đối với bị cáo Trần S. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên do bị cáo đã thực hiện hành vi nhiều lần nên đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không phải là tình tiết định khung như lời luật sư trình bày. Đối với hành vi làm tiền giả thì bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình, việc chưa tiêu thụ được tài sản là do khách quan và không phải là ý chí của bị cáo. Do đó, bị cáo không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm h khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Lời nói sau cùng của các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:

Bị cáo Trần S là người xuất thân trong gia đình có công với cách mạng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài ra, bị cáo Trần S chưa có tiền án, tiền sự, trong vụ án này bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò người giúp sức.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian, nhằm cải tạo giáo dục các bị cáo, ngăn ngừa các bị cáo phạm tội mới đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với ý kiến của người bào chữa của bị cáo Trần S: Hội đồng xét xử xét thấy về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản h Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là không có căn cứ, việc bị cáo không tiêu thụ được tiền giả nằm ngoài ý chí của bị cáo, hành vi làm tiền giả đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm hoạt động phát hành, lưu hành, quản lý tiền tệ của Nhà nước nên không thể cho là chưa gây thiệt hại.

Xét phần luận tội của Kiểm sát viên về hình phạt đối với bị cáo Trần S và Phan T H là nghiêm khắc với chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và lời khai của bị cáo Trần S và Phan T H nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần. [7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với 01 thùng case máy tính hiệu Infinity, không nắp hông; 01 màn hình máy tính hiệu LG, cũ đã qua sử dụng; 01 chuột máy tính (bể); 01 bàn phím máy tính (cũ đã qua sử dụng); 01 ổ cứng hiệu Orico; 01 máy cắt giấy hiệu Silicon PS 508m (cũ đã qua sử dụng); 02 máy in màu hiệu Epson (cũ đã qua sử dụng) thu giữ của bị cáo Trần S xét thấy liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với: Xe hai bánh gắn máy hiệu Honda Click, biển số 59F1 506.86, số khung MLHJF3508D5082319, số máy JF350E-0082319. Quá trình điều tra xác minh xe trên của anh Lưu N L. Năm 2017, anh L bán xe cho tiệm xe máy trên đướng Ông Ích Khiêm với giá 32.000.000 đồng, không nhớ địa chỉ. Do đó, cần tiếp tục đăng báo tìm chủ sở hữu trong thời hạn 06 tháng đối với xe trên.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo A31, số Imei 860646045949392 (không kiểm tra đời, imel do không có nguồn điện) thu giữ của bị cáo Phan T H xét đây là chiếc điện thoại bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 dao rọc giấy; 01 cuộn băng keo; 01 túi keo sữa; 01 cây thước bằng kim loại dài 20cm; 02 miếng nhựa; 150 tờ giấy ép Plastic, trong đó có 50 tờ đã phủ sơn trắng; 05 tờ giấy nhựa khổ A4 có in hai mặt hình 04 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ trên mỗi tờ; 02 tờ nhựa khổ A4; 17 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số seri KX12736079; 13 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số seri KX12736099; 10 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số seri KX12736039; 10 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số sêri KX12736009. [8] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng khoản 2, khoản 5 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Lê Duong T T 09 (chín) năm tù về tội “ Làm, tàng trữ tiền giả”. Tổng hợp hình phạt 07 (bảy) năm tù của Bản án số 181/2022/HSST ngày 12/9/2022 của Tòa án nhân dân Quận D, bị cáo Lê Duong T T phải chấp hành hình phạt chung là 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/12/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Lê Duong T T số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

- Áp dụng khoản 2, khoản 5 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Trần S 05 (năm) năm tù về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/12/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Trần S số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Áp dụng khoản 2, khoản 5 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Phan T H 07 (bảy) năm tù về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/12/2021.

Phạt bổ sung bị cáo Phan T H số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 thùng case máy tính hiệu Infinity, không nắp hông; 01 màn hình máy tính hiệu LG, cũ đã qua sử dụng; 01 chuột máy tính (bể); 01 bàn phím máy tính (cũ đã qua sử dụng); 01 ổ cứng hiệu Orico; 01 máy cắt giấy hiệu Silicon PS 508m (cũ đã qua sử dụng); 02 máy in màu hiệu Epson (cũ đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Oppo A31, số Imei 860646045949392 (không kiểm tra đời, imel do không có nguồn điện).

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 dao rọc giấy; 01 cuộn băng keo; 01 túi keo sữa; 01 cây thước bằng kim loại dài 20cm; 02 miếng nhựa; 150 tờ giấy ép Plastic, trong đó có 50 tờ đã phủ sơn trắng; 05 tờ giấy nhựa khổ A4 có in hai mặt hình 04 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ trên mỗi tờ; 02 tờ nhựa khổ A4; 17 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số seri KX12736079; 13 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số seri KX12736099; 10 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số seri KX12736039; 10 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đ có số sêri KX12736009.

+ Giao Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đăng báo tìm chủ sở hữu hợp pháp trong thời hạn 06 tháng, hết thời hạn kể từ ngày đăng báo không ai đến nhận thì tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với xe hai bánh gắn máy; nhãn hiệu Honda; Số loại: Click; Dung tích xi lanh 125; BS 59F1-506.86, SK: MLHJF3508D5082319, SM: JF350E-0082319 (không gương, xe cũ rỉ sét, đèn trước bể, máy móc bên trong không kiểm tra). (Theo Biên bản giao nhận tang tài vật số NK2022/533 ngày 18/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).

- Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.