Bản án 560/2022/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 18/8/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - V ng Tàu tiếp nhận tố giác về tội phạm từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố V ng Tàu vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” do Hu nh Thị Diền trú tại phòng trọ hẻm 119, Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố V ng Tàu tố cáo. Qua điều tra, xác minh, cơ quan An ninh điều tra đã xác định được các đối tượng Trà Thị Bé, Nguyễn Thị Đinh, Hu nh Thị Diền, Phạm Thị Trúc Xuân có hành vi tổ chức, môi giới cho Phạm Hồng Duyên và Hu nh Kim Lụa trốn đi Trung Quốc.

Quá trình điều tra các bị can khai nhận như sau:

Năm 2016, Trà Thị Bé (con ruột của Nguyễn Thị Đinh) trốn đi Trung Quốc để tìm việc làm theo sự hướng dẫn của chị ruột mình là Trà Trúc Giang từng có thời gian dài sinh sống tại Trung Quốc. Bé thuê xe đi từ Cà Mau đến TP. Hồ Chí Minh, đi máy bay đến TP. Hà Nội rồi thuê xe đưa mình đến hàng rào biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng, Bé sang đến địa phận Trung Quốc bằng cách trèo qua hàng rào. Sau đó, Bé xin việc làm tại một công ty may và chung sống như vợ chồng với một người đàn ông Trung Quốc tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi có việc làm ổn định, Bé liên lạc với mẹ là Nguyễn Thị Đinh hàng ngày qua ứng dụng Zalo và gửi tiền về Việt Nam cho Đinh mỗi tháng từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng. Vào các năm 2018, 2019, Đinh hỏi đường Bé và tự tìm cách trốn đi Trung Quốc để thăm Bé 02 lần c ng theo lộ trình Bé đã từng đi vào năm 2016.

Tháng 5/2020, Hu nh Thị Diền cùng con gái là Phạm Hồng Duyên và bạn Duyên là Hu nh Kim Lụa từ Cà Mau đến thuê phòng trọ tại hẻm 119 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP. V ng Tàu cùng dãy nhà trọ với Nguyễn Thị Đinh để kiếm việc làm. Đinh và Diền thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với nhau nên Diền biết được việc Trà Thị Bé lấy chồng và đang sinh sống tại Trung Quốc, kiếm được tiền và thường xuyên gửi về cho Đinh. Diền c ng mong muốn con gái được sang Trung Quốc lấy chồng, vừa không phải làm việc vất vả lại vừa có tiền gửi về cho Diền, nên Diền đã bàn bạc với Đinh nhờ Bé đưa Duyên sang Trung Quốc lấy chồng. Đinh đồng ý và nhiều lần liên lạc qua Zalo cho Bé để Bé giúp Diền, Bé đồng ý giúp và hỏi nhà chồng thì được giới thiệu một người đàn ông Trung Quốc là cháu chồng gọi Bé bằng dì đang muốn lấy vợ người Việt Nam. Bé gửi ảnh của người này cho Diền, Duyên xem và gửi ảnh Duyên cho người này xem thì hai bên đều đồng ý và quyết định để Duyên lấy cháu chồng Bé.

Do sống cùng phòng trọ với Hu nh Thị Diền, Phạm Hồng Duyên và biết được việc Duyên chuẩn bị đi Trung Quốc lấy chồng nên Hu nh Kim Lụa nhờ Diền xin cho đi Trung Quốc lấy chồng cùng với Duyên. Lụa và Diền gọi điện thoại cho mẹ Lụa là Phạm Thị Trúc Xuân để cùng thuyết phục Xuân cho Lụa đi Trung Quốc lấy chồng kiếm tiền. Xuân đồng ý, sau đó cùng với Diền, Nguyễn Thị Đinh nhiều lần liên lạc qua Zalo cho Trà Thị Bé nhờ Bé đưa Lụa đi Trung Quốc lấy chồng cùng Duyên. Bé nói rõ với Xuân do Duyên là chị em họ hàng với Bé nên Bé mới được nhà chồng tìm người nhà để mai mối cho Duyên, còn Lụa không có quan hệ họ hàng nên nếu muốn đi Trung Quốc lấy chồng thì sau khi đến Trung Quốc mới tìm chồng cho Lụa, Xuân đồng ý. Bé yêu cầu Lụa gửi hình chân dung qua Zalo của Bé, sau đó Bé đến gặp một người phụ nữ người Việt Nam sống gần nhà chồng mình, tên thường gọi là “Lùng” nhờ “Lùng” tìm chồng cho Lụa vì Bé biết “Lùng” đã từng mai mối cho nhiều phụ nữ người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Sau khi xem ảnh Lụa, “Lùng” đồng ý tìm chồng cho Lụa với điều kiện Bé phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu sau này Lụa bỏ trốn khỏi nhà chồng.

Ngày 16/05/2020, Nguyễn Thị Đinh, Hu nh Thị Diền, Phạm Hồng Duyên, Hu nh Kim Lụa có mặt tại phòng trọ của Đinh và gọi điện thoại video trực tuyến qua Zalo cùng lúc cho Trà Thị Bé và Phạm Thị Trúc Xuân để bàn bạc thống nhất việc đưa Duyên, Lụa đi Trung Quốc. Bé nói rõ việc mình sẽ trực tiếp liên lạc, hướng dẫn để Duyên, Lụa tự đi Trung Quốc bằng cách trốn qua biên giới và dự kiến chi phí trốn đi Trung Quốc của Duyên, Lụa mỗi người hết khoảng 20.000.000 đồng, sau khi Duyên, Lụa lấy được chồng sẽ được nhà chồng cho tiền mỗi người khoảng 100.000.000 đồng. Bé yêu cầu Duyên, Lụa gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân qua Zalo cho mình để đặt mua vé máy bay đi TP. Hà Nội nhưng lúc này Xuân và Lụa mới nói cho Bé biết Lụa chưa có chứng minh nhân dân. Do không mua được vé máy bay cho Lụa và không yên tâm để Duyên, Lụa tự đi nên Diền cùng Xuân nhờ Đinh thuê xe khách đưa Duyên, Lụa đi, chi phí hết bao nhiêu sau này Diền, Xuân nhận được tiền Duyên, Lụa kiếm được từ việc lấy chồng gửi về sẽ trả lại cho Đinh và cho thêm tiền công. Đinh đồng ý và bàn bạc với Bé việc đưa Duyên, Lụa trốn đi Trung Quốc theo lộ trình, cách thức trước đây Bé, Đinh đã từng đi.

Sáng ngày 18/5/2020, Nguyễn Thị Đinh cùng Phạm Hồng Duyên, Hu nh Kim Lụa thuê xe khách Hoa Mai từ TP. V ng Tàu đi Bến xe miền Đông, TP. Hồ Chí Minh, sau đó từ bến xe tiếp tục thuê xe khách đi TP. Hà Nội. Khoảng 01 giờ ngày 20/5/2020 thì đến nơi, ba người thuê nhà trọ nghỉ qua đêm đến sáng thì tiếp tục thuê một xe taxi đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng. Đinh đưa cho Duyên, Lụa mỗi người 10.000.000 đồng làm lộ phí và thuê 02 xe ôm chở Duyên, Lụa qua rừng đến hàng rào biên giới, Đinh không đi theo mà quay về V ng Tàu, liên lạc cho Trà Thị Bé biết để bố trí đón. Bé thuê “Lùng” đến khu vực đường lộ gần biên giới để đợi đón Duyên, Lụa về nhà mình vì nhà “Lùng” có xe ô tô và để “Lùng” gặp trực tiếp Lụa. Sau đó, Bé trực tiếp liên lạc qua Zalo cho Duyên và hướng dẫn Duyên, Lụa trèo qua hàng rào biên giới và đi qua rừng tìm đến nơi “Lùng” đang đợi. Khi Duyên, Lụa đến đường lộ thì được “Lùng” đón về nhà chồng Bé. Duyên và Lụa sống tại nhà chồng Bé đến ngày 26/5/2020, Duyên được gả cho cháu chồng Bé, nhà chồng cho 130.000.000 đồng, vài ngày sau Lụa c ng được “Lùng” mai mối gả làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc, nhà chồng cho Lụa 120.000.000 đồng. Sau khi Duyên và Lụa nhận tiền từ nhà chồng, mỗi người giữ lại 10.000.000 đồng để lo việc cá nhân và nhờ Bé gửi tiền về cho Diền, Xuân. Bé thông báo cho Diền, Xuân về số tiền Duyên, Lụa được nhận khi lấy chồng. Sau đó, Bé cùng với Đinh, Diền, Xuân cùng liên hệ bàn bạc, thỏa thuận thống nhất từng khoản tiền mà Diền, Xuân phải trích từ số tiền này để trả lại cho Bé, Đinh gồm: tiền xe, ăn uống, nhà nghỉ Bé và Đinh đã chi để đưa Duyên, Lụa trốn đi Trung Quốc; tiền Bé lo việc ăn uống cho Duyên, Lụa tại nhà chồng Bé trước khi lấy chồng; tiền Duyên, Lụa vay mượn từ Bé, Đinh để tiêu xài cá nhân; chi phí chuyển tiền, rút tiền từ Trung Quốc về Việt Nam cho Diền, Xuân.

Sau khi cùng tính toán thống nhất trừ các khoản tiền chi phí nêu trên Hu nh Thị Diền, Phạm Thị Trúc Xuân mỗi người đồng ý trích ra 3.000.000 đồng trả công cho Nguyễn Thị Đinh trong việc đưa Duyên, Lụa trốn đi Trung Quốc, số tiền còn lại Diên được nhận là 93.000.000 đồng, Xuân được nhận là 81.000.000 đồng. Do Diền, Xuân không có tài khoản ngân hàng và đang ở Cà Mau nên hai người nhờ Trà Thị Bé chuyển tiền về cho Đinh để Đinh nhận rồi chuyển lại cho Diền và Xuân.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2022/HSST ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân t nh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định:

- Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Đinh phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, các bị cáo Hu nh Thị Diền, Phạm Thị Trúc Xuân phạm tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”;

- Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đinh 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

- Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Xử phạt bị cáo Hu nh Thị Diền 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án; Xử phạt bị cáo Phạm Thị Trúc Xuân 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trà Thị Bé, tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo Bản án theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Đinh kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo xin xét xử vắng mặt nên Tòa án xét xử vắng mặt bị cáo Đinh.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Hu nh Thị Diền kháng cáo xin xem xét lại tội danh và xin được áp dụng biện pháp cải tạo không giam giữ. Tại phiên tòa, bị cáo thay đổi kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Thị Trúc Xuân kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Xuân vẫn giữ theo yêu cầu kháng cáo như trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm để xử phạt đối với 03 bị cáo nêu trên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Đinh, bị cáo cùng với bị cáo Trà Thị Bé (con ruột của bị cáo Đinh), bàn bạc, tổ chức đưa Phạm Hồng Duyên và Hu nh Kim Lụa đi vượt biên sang Trung Quốc để gả chồng cho Duyên và Lụa (Duyên hiện còn ở Trung Quốc, Lụa thì về lại Việt Nam vào tháng 8/2021), hành vi này của Đinh và Bé cấu thành tội “T ch c cho ng i khác trốn đi n c ngoài trái phép”. Trà Thị Bé giữ vai trò chính, còn Đinh là đồng phạm. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đinh với tội danh như trên là đúng. Khi định tội, lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm có xem xét như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo Đinh 02 năm tù là thỏa đáng. Bị cáo Đinh kháng cáo xin giảm án, xin được hưởng án treo nhưng bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào khác ngoài cấp sơ thẩm đã xem xét, nên HĐXX không chấp nhận theo kháng cáo của bị cáo.

- Đối với hai bị cáo Hu nh Thị Diền và Phạm Thị Trúc Xuân (Diền là mẹ của Phạm Hồng Duyên; Xuân là mẹ của Hu nh Kim Lụa). Bị cáo Diền và bị cáo Xuân muốn cho con của mình sang Trung Quốc bằng con đường không hợp pháp để cho Duyên và Lụa lấy chồng người Trung Quốc, nên Diền và Xuân đồng lòng với con của mình là Duyên và Lụa bàn bạc với Bé và Đinh để Bé đưa Duyên và Lụa trốn sang Trung Quốc. Hành vi của Diền, Xuân cấu thành tội “Môi gi i cho ng i khác trốn đi n c ngoài trái phép”. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt hai bị cáo Diền và Xuân mỗi bị cáo mức án 18 tháng tù là xử trong khung quy định của khung hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hai bị cáo Diền và Xuân không môi giới ai khác, mà chỉ môi giới đưa 02 người con ruột của mình trốn sang Trung Quốc để lấy chồng. Hai bị cáo này có gia đình rất khó khăn, từ Cà Mau bỏ xứ đi lên V ng Tàu làm thuê, bị cáo Xuân còn phải nuôi 02 người con còn nhỏ (13 tuổi và 7 tuổi); Bị cáo Diền thì có công tố giác tội phạm nên vụ án được phát hiện, hiện nay bị cáo bị bệnh phụ nữ, nên HĐXX chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo Diền và Xuân, cho hai bị cáo này được hưởng án treo c ng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát có phần không phù hợp với nhận định trên nên không được ghi nhận.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Đinh.

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đinh 02 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

[2] Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của hai bị cáo Hu nh Thị Diền và Phạm Thị Trúc Xuân.

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; để xử phạt đối với hai bị cáo Hu nh Thị Diền và Phạm Thị Trúc Xuân.

- Xử phạt bị cáo Hu nh Thị Diền 18 tháng tù về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm tính từ ngày 17/8/2022. Giao bị cáo cho UBND xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị Trúc Xuân 18 tháng tù về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm tính từ ngày 17/8/2022. Giao bị cáo cho UBND xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Việc chấp hành án treo được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự.

[3] Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Bị cáo Nguyễn Thị Đinh phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo Hu nh Thị Diền và Phạm Thị Trúc Xuân không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2022.