Bản án 56

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Bình

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Chương

Ông Nguyễn Văn Vinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nga – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Cường – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 61/2020/TLST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 200/2020/QĐXXST-HS ngày 3 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo:

Mai Thế D. (tên gọi khác: Xí) Sinh năm 1987 tại thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Nơi ĐKHKTT: Hẻm 30 Trần Cao V, tổ 4, phường Thống Nh, thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Chỗ ở: Không xác định. Nghề nghiệp: Không. Dân tộc: Tày Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn 10/12. Con ông Mai Thế L, sinh năm 1948 và bà Đặng Thị T, sinh năm 1949. Chưa có vợ.

Tiền án: 01 tiền án: Bản án số 50/2012/HSST ngày 23/7/2012 của TAND thành phố Kon T tuyên xử 07 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Cướp tài sản”. Ngày 30/6/2017 chấp hành án xong (bản án này chưa được xóa án tích).

Tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 5/3/2020 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Có mặt.

* Bị hại:

- Anh Phan Tài D, sinh năm 1995, địa chỉ: Khối phố 1, thị trấn Phú Th, huyện Phú Th, tỉnh Gia Lai. Có mặt

- Anh Nguyễn Công Th, sinh năm 1995. Địa chỉ: 106 Yên Đ, phường Yên Đ, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Phạm Thị Minh L, địa chỉ: Khu phố 1, phường Phú Đ, thành phố Tuy H, tỉnh Phú Y. Có mặt

- Chị Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1982, địa chỉ: Hẻm 30 Trần Cao V, tổ 4, phường Thống Nh, thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Vắng mặt

- Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1982, địa chỉ Hẻm 24/15 Ngô Qu, phường Thống Nh, thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Có mặt

- Anh Hoàng Trọng Hsinh năm 1991, địa chỉ: Thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Có mặt

- Anh Nguyễn Đình Trung T, sinh năm 1989, địa chỉ: Tổ 1, phường Ngô M, thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Vắng mặt, có đơn xin xét xửi vắng mặt

- Ông Mai Thế L, sinh năm 1948, địa chỉ: Hẻm 30 Trần Cao V, tổ 4, phường Thống Nh, thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Vắng mặt NỘI DUNG VỤ ÁN:

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian trong tháng 02/2020, do biết Tiêu Duy D(tên gọi khác là Tý Cưng) đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai để điều tra về tội Giết người, nên Mai Thế D đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản những người thân của Tiêu Duy D. Để thực hiện ý định trên, Mai Thế D đã thu thập thông tin về tên tuổi, số điện thoại, nhân thân lai lịch một số người thân thích của bị can Tiêu Duy D. Sau khi có được thông tin cá nhân và số điện thoại của anh Nguyễn Công Th (là em cùng mẹ khác cha với Tiêu Duy D) và anh Phan Tài D (là bạn của Tiêu Duy D), Mai Thế D sử dụng sim rác (sim chưa đăng ký, không chính chủ) để giả danh là Tiêu Duy Dgọi điện thoại cho những người này, hỏi vay mượn tiền với mục đích “chạy án” và bồi dưỡng cho cán bộ trong Trại tạm giam nhằm được tạo điều kiện trong quá trình giam giữ. Tin tưởng Mai Thế D là Tiêu Duy Dthật, nên anh Nguyễn Công Th và anh Phan Tài D đã chuyển tổng số tiền 135.000.000 đồng (một trăm ba mươi lăm triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng do Mai Thế D cung cấp và Dũng đã chiếm đoạt số tiền trên, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất:

Ngày 14/02/2020, Mai Thế D biết anh Phan Tài D là anh em thân thiết ngoài xã hội với đối tượng Tiêu Duy Dnên Mai Thế D đã sử dụng số điện thoại 0923.987.841 gọi vào số điện thoại 0812.348.181 của anh Phan Tài D để giả giọng và tự xưng là “Tý Cưng” gọi ra từ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Sau khi hỏi thăm sức khỏe và công việc, Dũng đã hỏi mượn anh Phan Tài D số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) và hứa ngày hôm sau sẽ có người mang tiền đến trả lại cho Danh. Do tin tưởng Mai Thế D là “Tý Cưng” thật nên anh Phan Tài D đã đồng ý cho Dũng mượn số tiền 40.000.000 đồng Ngay sau đó, Mai Thế D gọi điện cho tổng đài đặt xe của hãng Taxi Sun để đặt xe, tổng đài cung cấp số điện thoại của Mai Thế D cho lái xe Nguyễn Văn Tr để đi đón khách. Khi anh Nguyễn Văn Tr liên lạc với Mai Thế D thì Dũng hỏi mượn số tài khoản ngân hàng của anh Trân và nhờ anh Trân nhận và nhận giúp số tiền 40.000.000 đồng. Đồng thời, Dũng hứa sẽ trả công cho anh Trân, do không có số tài khoản nên anh Trân gọi điện cho anh Hoàng Trọng Hiếu là người cùng chạy taxi cho hãng Taxi Sun tại tỉnh Kon T hỏi mượn số tài khoản số 625100041514545 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon T và cung cấp cho Mai Thế D. Khi có được tài khoản của anh Hoàng Trọng Hiếu thì Mai Thế D hướng dẫn Phan Tài D chuyển số tiền 40.000.000 đồng vào tài khoản số 625100041514545. Anh Phan Tài D đã sử dụng dịch vụ Internet banking chuyển số tiền 40.000.000 đồng vào tài khoản số 625100041514545. Sau đó, Mai Thế D yêu cầu anh Nguyễn Văn Tr rút tiền ra và mang đến khu vực ngã ba Cầu treo thuộc xã Đak Va, thành phố Kon T, tỉnh Kon T đưa cho Nguyễn Thị Kim H, là người yêu anh trai của Mai Thế D số tiền 39.000.000 đồng. Số tiền còn lại Mai Thế D trả công cho anh Nguyễn Văn Tr. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Kim H chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của Mai Thế D, trong đó có tài khoản số 0761002350436 của ông Mai Thế L (là cha đẻ của Mai Thế D) mở tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kon T, do Dũng đang mượn của ông Lực để sử dụng.

Ngày 21/2/2020, Mai Thế D tiếp tục gọi điện thoại cho anh Phan Tài D giả giọng “Tý Cưng” để hỏi mượn tiền và giả một giọng nữ gọi điện cho Phan Tài D để nhận tiền. Biết mình bị lừa, anh Phan Tài D đã ghi âm lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh Phan Tài D và Mai Thế D và giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, anh Phan Tài D khẳng định, giọng nói người gọi điện thoại giả danh “Tý Cưng” lừa đảo chiếm đoạt của anh Danh số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) vào ngày 14/12/2020 và giọng nói người giả giọng nữ gọi điện thoại cho anh Danh, giả danh “Tý Cưng” vào ngày 21/02/2020 là cùng một người.

Tại Bản kết luận giám định số 2542/C09B, ngày 20/7/2020 của Phân Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại Tp Hồ Chí Minh Kết luận: Giọng nói của đối tượng giả danh “Tý Cưng” và giọng nữ được Phan Tài D ghi âm lại vào ngày 21/2/2020 với giọng nói của Mai Thế D là giọng của cùng một người nói ra.

Vụ thứ hai:

Ngày 27/02/2020, Mai Thế D biết anh Nguyễn Công Th là em cùng mẹ khác cha với Tiêu Duy D(Tý Cưng), nên Mai Thế D đã sử dụng điện thoại có số sim là 0564388907 gọi điện thoại cho anh Thành giả giọng và tự xưng là “Tý Cưng”, anh trai của anh Nguyễn Công Th đang gọi ra từ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai, nói: “Anh đang cần tiền gấp để lo công việc, em gửi cho anh số tài khoản, để có người chuyển tiền vào cho em, em rút ra lo công việc cho anh” nhưng sau đó, Dũng viện lý do người chuyển tiền đang có công việc nên chưa chuyển được và nhờ anh Nguyễn Công Th đi mượn gấp số tiền 65.000.000 đồng để chuyển cho Dũng. Do tưởng Mai Thế D là Tiêu Duy Dlà anh trai của mình thật nên anh Nguyễn Công Th đồng ý đi mượn 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng) để chuyển cho Mai Thế D. Sau đó, Mai Thế D sử dụng số điện thoại 0564.388.907 gọi điện cho tổng đài gọi xe Taxi Mai Linh tại Kon T đặt xe đón tại quán Ngọc An Viên, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Kon T, tỉnh Kon T. Tổng đài cung cấp số điện thoại của Mai Thế D cho lái xe Nguyễn Đình Trung T để đón khách. Khi anh Nguyễn Đình Trung T liên lạc để đón Mai Thế D thì Dũng xin số tài khoản ngân hàng của anh Tín và nhờ anh Tín nhận và chuyển tiền giúp Mai Thế D, đồng thời hứa sẽ trả công cho anh Tín. Khi có số tài khoản của anh Tín, Mai Thế D hướng dẫn anh Nguyễn Công Th chuyển 65.000.000 đồng vào tài khoản số 0761002334482 của anh Nguyễn Đình Trung T để Dũng chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được số tiền 65.000.000 đồng, Mai Thế D tiếp tục yêu cầu anh Nguyễn Công Th đi mượn thêm số tiền 30.000.000 đ để chuyển vào tài khoản nêu trên cho Mai Thế D. Theo lời của Mai Thế D, anh Nguyễn Công Th tiếp tục chuyển số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản nêu trên cho Mai Thế D. Sau khi tiền đã vào tài khoản, Mai Thế D yêu cầu anh Nguyễn Đình Trung T rút ra tổng số tiền 93.000.000 đồng và hai lần mang ra khu vực đường nga ba đường Bờ Kè và đường Bắc Cạn đưa cho Nguyễn Thị Kim H là người yêu anh trai của Mai Thế D. Số tiền còn lại Mai Thế D cho anh Nguyễn Đình Trung T. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Kim H chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của Mai Thế D, trong đó có tài khoản số 040080670331 của chị Phạm Thị Minh L mở tại ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Đăk Bla, Kon T, do Dũng đang mượn của chị Lý để sử dụng.

Ngày 05/3/2020, Mai Thế D sử dụng số điện thoại 0564.389.461 gọi điện cho anh Nguyễn Công Th tiếp tục giả danh Tiêu Duy Dnói: “Bữa giờ, anh không gọi điện ra được nên không nói người ta mang tiền trả cho em được. Hôm nay, anh nói người ta đưa cho em 300.000.000 đồng (ba trăm triệu) để trả cho em tiền bữa trước anh mượn. số tiền còn lại em cứ giữ lấy có gì chuyển cho anh”. Sau đó, Mai Thế D sử dụng số điện thoại 0564.389.468 giả giọng nữ nhiều lần gọi điện cho anh Nguyễn Công Th để xác nhận là người sẽ đưa cho anh Nguyễn Công Th số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) theo yêu cầu của “Tý Cưng” nhưng viện lý do ở xa không về kịp nên nói anh Nguyễn Công Th đi mượn tiền chuyển cho “Tý Cưng” trước rồi về sẽ đưa tiền cho anh Thành. Sau đó, Mai Thế D sử dụng số điện thoại 0564.389.461 liên tục gọi điện hối thúc anh Nguyễn Công Th đi mượn tiền và chuyển cho Mai Thế D vào tài khoản số 0761002334482 của anh Nguyễn Đình Trung T. Biết mình đã bị lừa, anh Nguyễn Công Th đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại ngày 05/3/2020 giữa Mai Thế D với anh Nguyễn Công Th và giao nộp cho Cơ quan điều tra. Trên cơ sở các tài liệu do anh Nguyễn Công Th cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai Thế D, thu giữa một số đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, biết hành vi của mình đã bị phát hiện nên chiều ngày 05/3/2020, Mai Thế D đã đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, anh Nguyễn Công Th khẳng định, người gọi điện giả danh “Tý Cưng” lừa đảo anh số tiền 95.000.000 đồng (chín mươi lăm triệu đồng) ngày 27/12/2020 và người gọi điện cho anh, giả danh “Tý Cưng” vào ngày 05/3/2020 là cùng một người. Lời khai của anh Nguyễn Đình Trung T thể hiện: Ngày 27/02/2020, người khách (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0564.388.907 gọi điện hỏi mượn anh tài khoản số 0761002334482. Sau đó, nhờ anh nhận và chuyển tiền giúp họ số tiền 95.000.000 đồng. Ngày 05/3/2020, người đã gọi điện thoại nhờ anh nhận và chuyển giúp ngày 27/02/2020 tiếp tục sử dụng số điện thoại 0564.389.461 gọi điện hỏi mượn số tài khoản của anh, nhờ anh nhận và chuyển tiền giúp. Đồng thời anh Nguyễn Đình Trung T khẳng định người gọi điện cho anh ngày 27/02/2020 và người gọi điện cho anh ngày 05/3/2020 nêu trên là cùng một người.

Tại Cơ quan điều tra, chị Nguyễn Thị Kim H khai nhận: Chiều ngày 27/02/2020, Mai Thế D là em trai của bạn trai chị Nguyễn Thị Kim H, tên Mai Thế Lượng có hai lần gọi điện thoại nhờ chị Hoa nhận giúp số tiền 93.000.000 đồng (chín mươi ba triệu đồng) từ một người lái xe taxi tại khu vực ngã ba đường Bờ Kè và đường Bắc Cạn, thành phố Kon T, tỉnh Kon T và chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của Dũng. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ông Mai Thế L và chị Phạm Thị Minh L khai: Khi cho Mai Thế D mượn tài khoản ngân hàng để sử dụng thì hai cá nhân trên không biết Dũng sử dụng tài khoản vào mục đích phạm tội. Chị Phạm Thị Minh L đã nhiều lần rút tiền và chuyển khoản giúp Mai Thế D nhưng chỉ nghe Dũng nói là tiền của người khác chuyển để làm ăn, không biết tiền do phạm tội mà có. Tại Bản kết luận giám định số 2542/C09B, ngày 20/7/2020 của Phân Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh Kết luận: Giọng nói của đối tượng giả danh “Tý Cưng” và giọng nữ được anh Nguyễn Công Th ghi âm lại vào ngày 05/3/2020 với giọng nói của Mai Thế D là giọng của cùng một người nói ra.

* Dân sự:

- Các bị hại yêu cầu Mai Thế D hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

* Vật chứng:

- Tạm giữ của Mai Thế D trong quá trình khám xét người và chỗ ở:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A52020 màu đen;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh;

+ 01 (một) sim điện thoại số: 0987202021;

+ 01 (một) sim điện thoại số: 0564389461;

+ 01 (một) sim điện thoại số: 0564389468;

+ 01 (một) sim điện thoại số: 0787.758.581;

+ 01 (một) sim điện thoại số: 0799.430.154; + 01 (một) sim điện thoại số: 0775.555.582; + 01 (một) CMND số 233081251 mang tên Mai Thế D do Công an tỉnh Kon T cấp ngày 21/7/2017. + Số tiền 4.100.000 đồng (bốn triệu một trăm ngàn đồng).

- Tạm giữ của anh Nguyễn Công Th: 01 (một) đĩa CD trong đó có ghi âm các cuộc điện thoại giữa Nguyễn Công Th và Mai Thế D.

- Tạm giữ của anh Phan Tài D: 01 (một) đĩa CD trong đó có ghi âm các cuộc điện thoại giữa Phan Tài D và Mai Thế D.

- Tạm giữ của chị Phạm Thị Minh L: + 01 (một) điện thoại Oppo A5 màu đỏ; + 01 (một) CMND số 221343813.

- Tạm giữ của anh Nguyễn Đình Trung T: Số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

- Tạm giữ của anh Nguyễn Văn Tr: Số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

- Gia đình Mai Thế D nộp số tiền 4.000.000 đồng

Tại Cáo trạng số 77/CT- VKS- P1 ngày 24 tháng 8 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố Mai Thế D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự

2. Quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa:

* Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng và nhất trí với việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai về tội danh và điều luật áp dụng. Lời nói sau cùng các bị cáo xin lỗi bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

* Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị như sau:

Về tội danh, hình phạt: Tuyên bố bị cáo Mai Thế D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; Điều 38; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Mai Thế D mức án từ 4 đến 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải trả lại cho anh Phan Tài D số tiền 40.000.000 đồng, anh Nguyễn Công Th số tiền 95.000.000 đồng

Về vật chứng: Tạm giữ 03 điện thoại thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án; tịch thu tiêu hủy 06 sim điện thoại, lưu giữ 02 đĩa CD trong hồ sơ vụ án; trả cho bị cáo 01 CMND mang tên Mai Thế D; trả cho Phạm Thị Minh L 01 CMND mang tên Phạm Thị Minh L và 01 điện thoại hiệu Oppo; bảo thủ số tiền 4.100.000 đồng thu của bị cáo và 4.000.000 đồng do cha bị cáo nộp để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Mai Thế D, sung quỹ nhà nước số tiền 1.000.000 đồng do Nguyễn Văn Tr nộp và 2.000.000 đồng do Nguyễn Trần Trung Tín nộp

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm.

* Các bị hại anh Phan Tài D, anh Nguyễn Công Th yêu cầu bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Về hình phạt đề nghị xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật.