Bản án 56/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Vào tối ngày 17/11/2023, Đặng Quang L đang xem ti vi ở nhà mình thì vợ của L là chị Phan Trần Thuỳ L nói “trƣa mai anh kiểm tra lại tiền để em trả tiền hàng cho họ”, L hỏi lại “sao không đem đi buổi sáng luôn”, vì thỉnh thoảng hai vợ chồng ra chợ Lao Bảo lấy hàng tạp hoá rồi trả tiền luôn, chị L trả lời “buổi sáng sợ bị cƣớp giật”. Sau đó L nằm xem ti vi một lúc rồi đi ngủ, cả hai không trao đổi gì thêm. Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 18/11/2023, L điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.** chở vợ sang quầy hàng tạp hoá của chị L tại chợ Ka Rôn-Lào. Sau khi dọn hàng xong, chị L nói với L “tiền em để ở nhà, không biết để ở trong hay ngoài két sắt nhƣng chƣa khoá” anh về kiểm tra lại để trƣa em trả cho họ” và dặn L ghé quán tạp hoá của bà T chở một ít đồ đƣa sang Lào cho chị L. L quay về Việt Nam, vì hiểu nhầm ý của vợ là đƣa tiền sang Lào để trả tiền hàng nên đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày. L mở tủ két sắt lấy số tiền 900.000.000 đồng Việt Nam (gồm 08 tập tiền, mỗi tập là 100.000.000 đồng gồm 07 tập tiền có mệnh giá khác nhau) để đƣa sang Lào. L cất dấu 08 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, trong đó có 04 tập tiền đƣợc đựng trong 04 túi ni lông trong suốt vào phía trong lƣng quần jean, trải đều từ mạn sƣờn trái đến trƣớc bụng qua mạn sƣờn phải; 100.000.000 đồng gồm tiền nhiều mệnh giá L bỏ vào trong hai túi ni lông màu xanh lồng vào nhau, rồi treo vào thanh móc đồ gắn bên phải của giá để hàng bằng kim loại gắn ở hõm xe (phần tiếp giáp giữa yên xe và tay lái) của xe mô tô. Sau đó L điều khiển xe mô tô đến quán tạp hoá của bà T ở chợ Lao Bảo lấy một ít hàng tạp hoá để đƣa sang Lào cho vợ. Khi L đang di chuyển trên đoạn đƣờng đất thuộc tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hƣớng Hoá sát biên giới để sang bản Palat, cụm bản Densavan, huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, Lào (cách đƣờng biên giới về phía Việt Nam khoảng 23m) bằng đƣờng tiểu ngạch, thì bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lƣợng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Qua kiểm tra, phát hiện ở vị trí mạn sƣờn trái đến phía trƣớc bụng sang mạn sƣờn phải, mặt phía trong lƣng quần jean Đặng Quang L đang mặc có cất dấu 08 tập tiền (đƣợc lực lƣợng chức năng đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), kiểm tra các tập tiền, cụ thể nhƣ sau:

-Tập tiền đánh số 1, 2, 3, 4: Mỗi tập đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng, đƣợc chia thành hai thếp riêng biệt, mỗi thếp có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng và đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng. Tổng cộng các tập tiền đánh số 1, 2, 3, 4 có 08 thếp, gồm 800 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 400.000.000 đồng.

-Tập tiền đánh số 5: Bên ngoài đƣợc bọc một túi ni long trong suốt, kích thƣớc (20 x 10,5)cm, bên trong túi ni long có 01 tập tiền đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng, đƣợc chia thành 01 thếp riêng biệt, mỗi thếp có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng và đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng. Tổng cộng tập tiền số 5 gồm 200 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 100.000.000 đồng.

-Tập tiền đánh số 6, 7, 8: Bên ngoài mỗi tập tiền đƣợc bọc bằng 01 túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thƣớc mỗi túi (30 x 12)cm, bên trong mỗi túi ni long có 01 tập tiền giấy đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng, đƣợc chia thành 02 thếp riêng biệt, mỗi thếp có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng và đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng. Tổng cộng tập tiền đánh số 6, 7, 8 có 06 thếp, gồm 600 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 300.000.000 đồng.

Kiểm tra xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.** do Đặng Quang L điều khiển, phát hiện tại vị trí thanh móc đồ gắn bên phải của giá để hàng bằng kim loại gắn ở hõm yếu mang (phần giữa tay lái và yên xe) có 01 túi ni long màu xanh, kích thƣớc (30 x 24)cm, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, bên trong có 01 túi ni long màu xanh, kích thƣớc (30 x 22)cm có in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển” đựng 07 tập tiền (đƣợc lực lƣợng chức năng đánh số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), mỗi tập tiền đƣợc cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng; kiểm tra các tập tiền, cụ thể nhƣ sau:

Tập tiền đánh số 9: Có 16 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polyme, mệnh giá 500.000 đồng và 10 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 200.000 đồng; tổng số tiền là 10.000.000 đồng.

Tập tiền đánh số 10: Có 60 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng; tổng số tiền là 30.000.000 đồng.

Tập tiền đánh số 11: Có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 200.000 đồng; tổng số tiền là 20.000.000 đồng.

Tập tiền đánh số 12, 13, 14, 15: Mỗi tập tiền gồm 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 100.000 đồng; tổng số tiền là 40.000.000 đồng.

Đặng Quang L khai nhận cất giấu trong ngƣời và trên xe mô tô số tiền 900.000.000 đồng để vận chuyển từ Việt Nam qua biên giới Lào nhằm mục đích trả tiền mua bán hàng tạp hoá nhƣng không trình báo với cơ quan chức năng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt ngƣời phạm tội quả tang đối với Đặng Quang L, tạm giữ số tiền 900.000.000 đồng nói trên (đƣợc niêm phong trong 02 hộp giấy catton, ký hiệu T01, T02) và những đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại bản Kết luận giám định số 1161/KL-KTHS ngày 25/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 400 tờ giấy bạc in mệnh giá 100.000 đồng; 110 tờ giấy bạc in mệnh giá 200.000 đồng; 1.676 tờ giấy bạc in mệnh giá 500.000 đồng đƣợc niêm phong trong hai hộp giấy catton ký hiệu T01, T02 gửi đến giám định là tiền thật.

Vật chứng tạm giữ, gồm:

- Số tiền 900.000.000 đồng Việt Nam (gồm 400 tờ có mệnh giá 100.000 đồng; 110 tờ có mệnh giá 200.000 đồng; 1.676 tờ có mệnh giá 500.000 đồng).

- 01 (một) túi ni long trong suốt, kích thƣớc (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thƣớc (30 x 12)cm; 31 (ba mươi mốt) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thƣớc (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thƣớc (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng;

- 01 (một) xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E2328503, đã qua sử dụng.

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 74003005 do Công an huyện Hƣớng Hoá cấp ngày 26/8/2021.

Bản cáo trạng số 53/CT-VKSHH ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Đặng Quang L về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo khoản 3 Điều 189 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đặng Quang L phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm p, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 35; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Quang L từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nƣớc số tiền 900.000.000 đồng.

Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) túi ni long trong suốt, kích thƣớc (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thƣớc (30 x 12)cm; 31 (ba mươi mốt) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thƣớc (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thƣớc (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng.

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nƣớc ½ giá trị 01 xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E-2328503, đã qua sử dụng. (Kèm theo xe là 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 74 003005, do Công an huyện Hƣớng Hoá cấp ngày 26/8/2021. Trả lại cho chị Phan Trần Thuỳ L ½ giá trị 01 xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**.

Về án phí: Buộc bị cáo Đặng Quang L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đặng Quang L trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

Vào lúc 11 giờ ngày 18/11/2023, tại khu vực đƣờng đất thuộc địa phận tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hƣớng Hoá, tỉnh Quảng Trị (cách đƣờng biên giới về phía Việt Nam khoảng 23 mét) bị cáo Đặng Quang L bị lực lƣợng chức năng phát hiện bắt quả tang có hành vi vận chuyển 900.000.000 đồng tiền Việt Nam từ Việt Nam sang bản Palat, cụm bản Densavan, huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào. Tại kết luận số 1161/KL-KTHS ngày 25/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 400 tờ giấy bạc in mệnh giá 100.000 đồng; 110 tờ giấy bạc in mệnh giá 200.000 đồng; 1.676 tờ giấy bạc in mệnh giá 500.000 đồng đƣợc niêm phong trong hai hộp giấy catton ký hiệu T01, T02 gửi đến giám định là tiền thật. Hành vi của bị cáo Đặng Quang L đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tội danh và hình phạt đƣợc quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Bị cáo phạm tội xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nên cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ sức răng đe và phòng ngừa chung.

- Số tiền 900.000.000 đồng (chín trăm triệu) tiền Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đang lƣu hành thu giữ của bị cáo, sau giám định hoàn lại trong 01 thùng giấy catton, có chữ ký của những ngƣời tham gia niêm phong và hình dấu màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, ký hiệu “TSGĐ” là công cụ, phƣơng tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nƣớc.

- Đối với 01 (một) túi ni long trong suốt, kích thƣớc (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thƣớc (30 x 12)cm; 31 (ba mươi mốt) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thƣớc (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thƣớc (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng, sau giám định đƣợc niêm phong trong 01 túi niêm phong, mã số PS2 2108695, bên ngoài có hình dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng chữ ký, chữ viết của những ngƣời tham gia niêm phong là vật không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E2328503, đã qua sử dụng (Kèm theo xe là 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 74 003005 do Công an huyện Hƣớng Hoá cấp ngày 26/8/2021) là tài sản chung của Đặng Quang L và chị Phan Trần Thuỳ L phát sinh trong thời kỳ hôn nhân (do chị Phan Trần Thuỳ L đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ xe). Ngày 18/11/2023, chị Phan Trần Thuỳ L không biết bị cáo Đặng Quang L sử dụng xe để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nƣớc ½ giá trị xe và trả lại cho chị Phan Trần Thuỳ L ½ giá trị chiếc xe nêu trên.

Đối với chị Phan Trần Thuỳ Ly không biết việc chồng mình là Đặng Quang L sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 74H1-297.57 vận chuyển trái phép số tiền 900.000.000 đồng từ Việt Nam sang Lào vào ngày 18/11/2023 nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm p, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Quang L phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xử phạt bị cáo Đặng Quang L 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) nhƣng đƣợc khấu trừ số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Hƣớng Hóa theo Biên lai thu tiền ký hiệu BLTT/2023 số 0000007 ngày 12/6/2024. Buộc bị cáo Đặng Quang L tiếp tục thi hành số tiền còn lại là 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc số tiền 900.000.000 (Chín trăm triệu) đồng tiền Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đang lƣu hành, sau giám định hoàn lại trong 01 thùng giấy catton, có chữ ký của những ngƣời tham gia niêm phong và hình dấu màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, ký hiệu “TSGĐ”.

Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) túi ni long trong suốt, kích thƣớc (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thƣớc (30 x 12)cm, 31 (ba mươi mốt) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống - NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thƣớc (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thƣớc (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng, sau giám định đƣợc niêm phong trong 01 túi niêm phong, mã số PS2 2108695, bên ngoài có hình dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng chữ ký, chữ viết của những ngƣời tham gia niêm phong.

Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nƣớc ½ giá trị 01 xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E2328503, đã qua sử dụng (Kèm theo xe là 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 74 003005 , tên chủ xe Phan Trần Thuỳ L do Công an huyện Hƣớng Hoá cấp ngày 26/8/2021). Trả lại cho chị Phan Trần Thuỳ L ½ giá trị 01 (một) xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**.

Vật chứng nêu trên hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý và có đặc điểm được mô tả theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/6/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đặng Quang L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án; Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (13/6/2024)./.