Bản án 55/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Ngô Quang V là ngƣời sử dụng trái phép chất ma túy và chung sống cùng Nguyễn Thị Thanh N. Khoảng cuối năm 2021, V và N chuyển đến thuê phòng trọ số 03 của bà Dƣơng Thị Minh N, tại số 42/2/1/4A, đƣờng số 10, khu phố 3, phƣờng L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống.

Khoảng cuối năm 2021, V cho bạn tên T (không rõ nhân thân) mƣợn 10.000.000đ hứa 01 tháng sau sẽ trả cả lãi lẫn gốc cho V là 15.000.000đ. Khoảng tháng 01/2022, T hẹn V đến một quán cà phê tại quận P, Thành phố Hồ Chí Minh để trả tiền. V đến điểm hẹn thì gặp một ngƣời thanh niên giao hàng (không rõ nhân thân) giao cho V 01 xấp tiền đƣợc gói trong túi nylon nói là Tú Đĩ gửi trả. Sau khi nhận tiền, V mang về kiểm tra thì thấy 15.000.000đ nghi là tiền giả, gồm 30 tờ mệnh giá 500.000đ. V mang xấp tiền giả về phòng trọ chụp hình lƣu lại trong điện thoại, V cho N xem và nói cho N biết là tiền giả do ngƣời tên Tú Đĩ trả nợ. Nnói V mang trả lại, V không nói gì và mang xấp tiền giả cất giấu tại phòng trọ.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 14/01/2022, Trần Nguyễn Bảo K (tên thƣờng gọi Ny) đến phòng trọ của V chơi. Tại đây, V cho K biết là V có tiền giả, nhƣng không biết cách đi lƣu hành. K chỉ cho V cách lƣu hành tiền giả bằng hình thức chuyển vào ví điện tử Momo. Cùng ngày V điều khiển xe mô tô biển số 59X3-692.53 chở K mang theo 5.000.000đ tiền giả đến tiệm cầm đồ Kim A tại phƣờng T, thành phố D, tỉnh Bình Dƣơng để chuyển tiền vào ví Momo cho V. Khi đến nơi, V ở bên ngoài, K mang 5.000.000đ tiền giả vào tiệm cầm đồ gặp chị Lê Kim Anh yêu cầu chuyển 5.000.000đ vào ví Momo của Ngô Quang V, số điện thoại 0985401479. Chị Kim A cho biết phí chuyển là 50.000đ nên chỉ chuyển đƣợc số tiền là 4.950.000đ. Chị Kim A sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank của mình chuyển số tiền 4.950.000đ vào ví điện tử Momo của Ngô Quang V. Sau khi chuyển xong, K lấy trong ví 5.000.000đ tiền giả (gồm 10 tờ mệnh giá 500.000đ) đƣa cho chị Kim A rồi đi ra ngoài cửa. Lúc này, chị Kim A kiểm tra phát hiện 5.000.000đ K đƣa nghi là tiền giả nên truy hô. K đƣợc V chờ sẵn chở chạy thoát.

Ngày 15/01/2022, chị Kim A đến Công an phƣờng T, thành phố D để trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, bị cáo Ngô Quang V khai nhận, sau khi cùng Trần Nguyễn Bảo K lƣu hành 5.000.000đ tiền giả, số tiền giả 10.000.000đ còn lại V tiếp tục sử dụng nhƣ sau:

V sử dụng 1.500.000đ (03 tờ mệnh giá 500.000đ) để mua các vật dụng tại các tiệm tạp hóa nhỏ tại khu vực phƣờng L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày sau đó tuy nhiên không lƣu hành đƣợc, 03 tờ tiền giả này bị nhăn rách nên V đã vứt bỏ. Sau đó V có nói cho ngƣời bạn tên Nguyễn Huỳnh Lâm D ở 568/16, phƣờng L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh biết là V có tiền giả, nếu cần V bán cho với tỉ lệ 1:2 tức 1.000.000đ tiền thật mua đƣợc 2.000.000đ tiền giả thì D đồng ý mua. Ngày 19/01/2022, D lấy 1.500.000đ tiền thật mua 3.000.000đ tiền giả của V. Còn lại 5.500.000đ gồm 11 tờ V mang về nhà bỏ vào bao lì xì, cất giấu trong túi xách ở phòng trọ. Đến ngày 29/3/2022 bị Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ.

Ngoài ra Ngô Quang V là đối tƣợng nghiện ma túy nên trƣớc đó có đến khu vực bến xe A thuộc xã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy của các đối tƣợng tên Tèo và Bi (không rõ nhân thân) mang về cất giấu tại phòng trọ để sử dụng. Việc V cất giấu ma túy tại phòng trọ thì N biết. Đến ngày 29/3/2022 khi tiến hành khám xét Cơ quan An ninh điều tra phát hiện thu giữ nhiều loại ma túy có tổng trọng lƣợng 18,2471 gam tại phòng trọ (Bút lục số 105-107, 108-114).

Quá trình điều tra xác định đƣợc, bị cáo N biết rõ việc V mua ma túy về cất giấu tại phòng trọ để sử dụng, biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhƣng N không tố giác hành vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy của V vì sợ ảnh hƣởng đến quá trình chung sống cùng nhau. Việc tàng trữ, lƣu hành tiền giả của Ngô Quang V thì N không tham gia, lúc đầu N có biết tiền giả, nhƣng không biết cụ thể rõ ràng việc V cất giấu ở đâu và lƣu hành ra sao. Do đó, không có căn cứ xử lý bị cáo N về hành vi không tố giác tội phạm tàng trữ, lƣu hành tiền giả.

Ngày 29/3/2022 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiến hành khám xét chỗ ở của V tại số 42/2/1/4A đƣờng số 10, khu phố 3, phƣờng L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ:

- 21 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ có các số sê ri:

+ 06 tờ có cùng số sê ri: XG10932781;

+ 05 tờ có cùng số sê ri: AZ19032769;

+ 05 tờ có cùng số sê ri: VM10907402;

+ 04 tờ có cùng số sê ri: DS18209810;

+ 01 tờ có số sê ri: SO14721122;

- 01 điện thoại di động Samsung màu xanh;

- 01 điện thoại di động Oppo màu đỏ.

- 01 xe mô tô biển số 59X3-692.53;

- 01 đĩa DVD bên trong có chứa dữ liệu liên quan đến lƣu hành tiền giả;

- 01 USB;

- 01 nón màu đen; 01 nón màu xanh.

- 01 hộp giấy màu đen có chữ “TRUE BASIC”.

- 04 túi nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng.

- 01 túi nylon bên trong có 16 viên nén màu xanh.

- 01 túi nylon bên trong có 02 viên nén màu xanh.

- 01 túi nylong bên trong có chứa chất tinh thể bột màu đỏ

- 01 túi nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu nâu.

- 07 đoạn ống hút bên trong có chất tinh thể màu trắng đƣợc hàn kín hai

đầu.

+ 01 máy hiệu SamSung màu trắng của Nguyễn Thị Thanh N.

Tại kết luận giám định số 52/KL-PC09, ngày 28/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dƣơng, kết luận: 10 (mƣời) tờ tiền mệnh giá 500.000đ, loại polymer, đề “Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam” có các số seri: XG 10932781, DS 18209810, AZ 19032769, VM 10907402 là tiền giả bằng phƣơng pháp in phun màu điện tử (Bút lục số 99).

Tại kết luận giám định số 163/KL-KTHS, ngày 04/4/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dƣơng, kết luận: 11 (mƣời một) tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng thu giữ khi khám xét ngày 29/3/2022 gửi giám định là tiền giả bằng phƣơng pháp in phun màu điện tử (Bút lục số 100).

Tại kết luận giám định số: 178/KL-KTHS, ngày 06/4/2022 và Bổ sung kết luận giám định số 178A/KL-KTHS ngày 18/4/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dƣơng kết luận:

+ 01 (một) túi nylon miệng kéo dính có chứa chất tinh thể màu trắng, có khối lƣợng/trọng lƣợng: 0,4336 gam (M1), là ma túy loại Methamphetamine;

+ 01 (một) túi nylon miệng kéo dính có chứa chất tinh thể màu trắng, có khối lƣợng/trọng lƣợng: 6,1604 gam (M2), là ma túy loại Methamphetamine;

+ 02 (hai) gói nylon hàn kín có chứa chất thể màu trắng, có khối lƣợng/trọng lƣợng: 1,1216 gam (M3), là ma túy loại Methamphetamine;

+ 18 (mƣời tám) viên nén màu xanh, có khối lƣợng/trọng lƣợng: 8,6126 gam (M4), là ma túy loại Ketamine;

+ 07 (bảy) đoạn ống hút nhựa hàn kín hai đầu có chứa chất tinh thể màu trắng, có khối lƣợng/ trọng lƣợng: 0,8030 gam (M5), là ma túy loại Heroine.

- Tại kết luận giám định số 2476/KL-KTHS ngày 17/5/2022 của Phân Viện KHHS Bộ Công an kết luận:

+ Túi nylon chứa chất màu đỏ ký hiệu (M6) đƣợc niêm phong gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine và MDMA.

+ Túi nylon chứa chất màu nâu ký hiệu (M7) đƣợc niêm phong gửi giám định là ma túy, loại Methamphetamine và MDMA (bút lục 101, 102).

Đối với 1.500.000đ tiền giả (03 tờ mệnh giá 500.000đ) bị nhăn, rách Ngô Quang V đã vứt bỏ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng không thu giữ đƣợc.

Đối với Nguyễn Huỳnh Lâm D: Quá trình điều tra D khai mua 3.000.000đ tiền giả của Ngô Quang V, do tiền bị nhăn, bay màu nên D đã vứt bỏ số tiền giả trên và chƣa kịp lƣu hành. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng không thu giữ đƣợc. Do đó chƣa đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Huỳnh Lâm D về hành vi lƣu hành tiền giả.

Đối với Trần Nguyễn Bảo K hiện không xác định đƣợc đang ở đâu. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiếp tục truy tìm, khi nào xác định đƣợc sẽ tiến hành xử lý sau.

Đối với Tú Đĩ, hiện không rõ nhân thân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào xác định đƣợc sẽ xử lý sau.

Đối với 02 đối tƣợng tên Bi, Tèo là ngƣời bán ma túy cho Ngô Quang V Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Quá trình điều tra, bị cáo và các đƣơng sự không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận giám định kể trên.

Tại Cáo trạng số 149/CT-VKSBD-P1 ngày 09 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dƣơng truy tố bị cáo Ngô Quang V về tội Tàng trữ, lƣu hành tiền giả và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2 Điều 207; điểm o, g khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh N về tội Không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thay đổi một phần truy tố đối với bị cáo Ngô Quang V về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm n, o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm n, o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 55 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Ngô Quang V từ 06 năm đến 07 năm tù về tội Tàng trữ, lƣu hành tiền giả và từ 07 năm đến 08 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp chung hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành từ 13 năm đến 15 năm tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 390; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù.

Trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Ngô Quang V có trách nhiệm trả cho bà Lê Kim A 5.000.000đ.

Xử lý vật chứng:

+ Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 21 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ; 01 USB; 01 đĩa DVD; 02 nón bảo hiểm; 01 hộp giấy màu đen có chữ “TRUE BASIC”; 05 túi nylon chứa ma túy còn lại sau giám định là 16,5384gam;

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nƣớc: 01 Xe mô tô biển số 59X3-692.53; 01 điện thoại di động Oppo;

+ Trả lại cho bị cáo Ngô Quang V điện thoại di động Samsung màu xanh; trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh N điện thoại di động Samsung màu trắng.

Tại đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt, bị cáo Nguyễn Thị Thanh N xin đƣợc giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Quang V không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, tại phần nói lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh N có yêu cầu giải quyết vắng mặt, căn cứ vào khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị cáo N.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nbiết bị cáo Ngô Quang V tàng trữ 9,6345 gam Methamphetamine, Heroin và 8,6126 gam loại Ketamine để sử dụng nhƣng không đi tố giác với cơ quan có thẩm quyền đã đủ yếu tố cấu thành tội Không tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng số 149/CT-VKSBD-P1 ngày 09 tháng 11 năm 2022, ý kiến bổ sung và luận tội của Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng ngƣời đúng tội, đúng pháp luật.

Đối với Nguyễn Huỳnh Lâm D mua 3.000.000đ tiền giả của Ngô Quang V, do tiền bị nhăn, bay màu nên D đã vứt bỏ và chƣa kịp lƣu hành. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng không thu giữ đƣợc số tiền giả này, do đó chƣa đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Huỳnh Lâm D về hành vi lƣu hành tiền giả.

Đối với Nguyễn Trần Bảo K hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng không xác định đƣợc đang ở đâu. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiếp tục truy tìm, khi nào xác định đƣợc sẽ tiến hành xử lý sau.

Đối với Tú Đĩ, hiện không rõ nhân thân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào xác định đƣợc sẽ tiến hành xử lý sau.

Đối với Bi, Tèo là ngƣời bán ma túy cho Ngô Quang V Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dƣơng tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với hợp đồng tín dụng giữa bị cáo Ngô Quang V và Công ty TNHH tài chính H, quá trình tố tụng đại diện của Công ty không yêu cầu giải quyết trong vụ án này, trƣờng hợp có tranh chấp thì sẽ khởi kiện thành vụ án riêng, do đó Hội đồng xét xử không xem xét.

Xét 01 xe mô tô biển số 59X3-692.53 và điện thoại di động OPPO màu đỏ bị cáo Ngô Quang V sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nƣớc;

Xét điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh thu giữ của bị cáo Ngô Quang V và 01 điện thoại di động Samsung màu trắng thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh N là tƣ vật, các bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội, nên cần trả lại cho các bị cáo.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Quang V phạm tội Tàng trữ, lƣu hành tiền giả và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Quang V 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù.

- Áp dụng điểm n, o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Quang V 07 (bảy) năm tù.

- Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Tổng hợp chung hình phạt cả 02 tội buộc bị cáo Ngô Quang V phải chấp hành là 12 (mƣời hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/3/2023.

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh N phạm tội Không tố giác tội phạm.

Áp dụng khoản 1 Điều 390; điểm s, n khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Tiếp tục duy trì lệnh cấm đi khỏi nơi cƣ trú của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh N.

3. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 468, 584, 589 Bộ luật Dân sự; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 19/9/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Buộc bị cáo Ngô Quang V có nghĩa vụ trả cho bà Lê Kim A 5.000.000 (năm triệu) đồng.

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có yêu cầu thi hành án, nếu ngƣời phải thi hành án chậm trả số tiền trên thì hàng tháng ngƣời phải thi hành án còn phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tƣơng ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

4. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

* Tịch thu tiêu hủy:

- 21 (hai mƣơi mốt) tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có các số sê ri:

+ 06 tờ có cùng số sê ri: XG10932781;

+ 05 tờ có cùng số sê ri: AZ19032769;

+ 05 tờ có cùng số sê ri: VM10907402;

+ 04 tờ có cùng số sê ri: DS18209810;

+ 01 tờ có số sê ri: SO14721122;

+ 01 USB; 01 đĩa DVD;

+ 01 nón bảo hiểm màu xanh; 01 nón bảo hiểm màu đen;

+ 01 hộp giấy màu đen có chữ “TRUE BASIC”.

- 01 (một) xe gắn máy biển số 59X3-692.53.

- 01 bì thƣ đƣợc niêm phong mã số 2476 bên trong chứa 16,5384gam ma túy còn lại sau giám định.

* Tịch thu sung Ngân sách Nhà nƣớc: 01 điện thoại di động OPPO màu đỏ và 01 xe mô tô biển số 59X3-69253.

* Trả lại cho bị cáo Ngô Quang V điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh;

* Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh N 01 điện thoại di động Samsung màu trắng.

Biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng.

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Ngô Quang V phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 250.000 (hai trăm năm mƣơi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh N phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Ngô Quang V có mặt đƣợc quyền kháng cáo trong hạn 15 (mƣời lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, bị hại, ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mƣời lăm) ngày, kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết theo quy định của pháp luật.

Bản án này đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.