Bản án 53/2023/DS-ST — Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là bà Trần Châu K, các biên bản làm việc trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn là ông Nguyễn Phú H trình bày:

Do giữa bà Trần Châu N1 (chị ruột bà K) và ông N có mối quan hệ quen biết từ trước nên bà K mới quen với ông N. Đến khoảng năm 2020, bà K cần đầu tư vốn mua bất động sản để kiếm lời nên có nhờ ông N mua giúp 01 căn chung cư và đặt cọc tiền để nhận chuyển nhượng đất tại Long Xuyên. Do tin tưởng ông N nên bà K đã giao trực tiếp 680.000.000 đồng cho ông N để nhờ ông N mua chung cư, giao ngày nào không nhớ rõ, tại quán cà phê, có mặt bà Trần Châu N1, hai bên không làm biên nhận nhận tiền. Sau khi giao tiền cho ông N thì ông N không mua chung như đã hứa hẹn mà lại sử dụng số tiền 680.000.000 đồng vào việc khác nên bà K có yêu cầu lấy lại vốn và ông N thừa nhận có nhận số tiền này tại đoạn ghi âm cuộc gọi giữa bà N1 và ông N (đã nộp cho Tòa án). Ngoài ra, bà K còn chuyển khoản 154.000.000 đồng để ông N đặt cọc cho bà mua đất nhưng ông N cũng không sử dụng tiền này đúng như đã hứa. Số tiền này, bà K nhờ chị là bà Trần Châu D chuyển khoản cho ông N vào các ngày 07/9/2020 chuyển 5.000.000 đồng, ngày 20/10/2020 chuyển 30.000.000 đồng, ngày 27/10/2020 chuyển 4.000.000 đồng, ngày 31/10/2020 chuyển 8.000.000 đồng, ngày 06/02/2021 chuyển 7.000.000 đồng và ngày 23/02/2021 chuyển 100.000.000 đồng. Sau khi nhận 680.000.000 đồng và 154.000.000 đồng đến nay ông N vẫn không giao cho bà giấy tờ gì để thể hiện là ông N đã mua chưng cư và đặt cọc mua đất giúp bà nên bà K nhiều lần yêu cầu ông N trả lại tiền nhưng ông N không trả lời, không hứa hẹn.

Ngoài ra, bà K còn nhiều lần cho ông N mượn tiền, tổng cộng là 1.187.000.000 đồng, số tiền này bà K cũng nhờ bà D chuyển khoản vào số tài khoản mang tên ông N mở tại N1 hàng S số 070107141802. Cụ thể, ngày 02/02/2021 chuyển 220.000.000 đồng, ngày 22/02/2021 chuyển 150.000.000 đồng, ngày 06/4/2021 chuyển 500.000.000 đồng, ngày 26/4/2021 chuyển 300.000.000 đồng và ngày 25/5/2021 chuyền 17.000.000 đồng.

Thời gian qua, bà K nhắn tin yêu cầu ông N trả lại tiền, ông N lặng thinh không trả lời nên bà K khởi kiện. Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của bà K là file ghi âm cuộc gọi ông N thừa nhận có nhận 680.000.000 đồng và 04 tờ sao kê sổ phụ tài khoản của bà Trần Châu D. Như vậy, bà K yêu cầu ông N trả lại cho bà 834.000.000 đồng và yêu cầu trả tiền đã mượn là 1.187.000.000 đồng. Về tiền lãi thì chỉ yêu cầu trả lãi khi có đơn yêu cầu thi hành án.

* Theo văn bản trình bày ý kiến ngày 15/02/2023, bị đơn là ông Trần Văn N trình bày:

Ông và bà Trần Châu K là bà con bên nội. Thời gian qua, do có làm ăn, mua bán với nhau nên giữa ông và bà K nhiều lần chuyển tiền, đưa gửi tiền qua lại. Do có mâu thuẫn nhỏ nhặt nên bà K mới khởi kiện ông. Ông đề nghị được tự thỏa thuận và sẽ chủ động trao đổi với bà K trong vòng 60 ngày. Ngoài ra, ông không có yêu cầu gì khác, không có tài liệu để nộp cho cho Tòa án.

Ngày 15/3/2023, ông N có mặt tại phiên tòa, ông cho rằng ông chỉ trực tiếp giao dịch tiền bạc với bà Trần Châu N1 (chị của bà K) và có yêu cầu hoãn phiên tòa, đề nghị được thương lượng với bà K.

* Theo các văn bản trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Châu N1, các biên bản làm việc trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp cho bà N1 là ông Nguyễn Phú H trình bày:

Vào khoảng năm 2018, qua nhiều mối quan hệ làm ăn nên bà N1 có quen biết với ông Trần Văn N. Đến khoảng năm 2020, do bà Trần Châu K (em ruột bà N1) có nhu cầu nhận chuyển nhượng nhà ở bán lại kiếm lời nên giới thiệu ông N với bà K để mua chung cư ở thành phố Long Xuyên với giá là 680.000.000 đồng. Giữa bà K và ông N thỏa thuận cụ thể như thế nào về việc mua chung cư này thì bà N1 không rõ. Do chỗ quen biết và tin tưởng ông N làm việc tại Cơ quan Nhà nước nên bà N1 cùng bà K đến gặp và trực tiếp đưa cho ông N số tiền 680.000.000 đồng tại quán cà phê. Sau khi giao nhận tiền xong, ông N không thực hiện mua chung cư. Bà N1 có liên hệ trực tiếp qua điện thoại để hỏi ông N lý do nhưng ông N luôn tìm cách trốn tránh, không nghe điện thoại. Đến ngày 13/7/2022, bà N1 tiếp tục liên hệ qua điện thoại để trao đổi và tại lần nói chuyện này, ông N thừa nhận có nhận cố tiền 680.000.000 đồng của bà K. Bà N1 đã gửi đoạn ghi âm này cho K để nộp cho Tòa án. Ngoài ra, bà N1 không có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Châu K.

* Theo các văn bản trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trần Châu D, các biên bản làm việc trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp cho bà D là ông Nguyễn Phú H trình bày:

Bà D là chị ruột của bà Trần Châu K, bà được biết bà K quen biết với ông N qua sự giới thiệu của bà Trần Châu N1. Khoảng năm 2020, bà K có nhờ ông N đặt cọc mua đất ở thành phố X. Do là chị em ruột trong gia đình nên bà K nhờ bà chuyển khoản các khoản tiền, cụ thể như sau: Ngày 07/9/2020 chuyển 5.000.000 đồng, ngày 22/10/2020 chuyển 30.000.000 đồng, ngày 27/10/2020 chuyển 4.000.000 đồng, ngày 31/10/2020 chuyển 8.000.000 đồng, ngày 02/02/2021 chuyển 220.000.000 đồng, ngày 06/02/2021 chuyển 7.000.000 đồng, ngày 22/02/2021 chuyển 150.000.000 đồng, 23/02/2021 chuyển 100.000.000 đồng, ngày 06/4/2021 chuyển 500.000.000 đồng, ngày 26/4/2021 chuyển 300.000.000 đồng và ngày 25/5/2021 chuyển 17.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền 1.341.000.000 đồng trên là số tiền của bà K nhờ bà D dùng số tài khoản cá nhân chuyển vào số tài khoản cá nhân số xxxxxxxxxxxx mang tên Trần Văn N mở tại N1 hàng S. Ngoài ra, bà D không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Châu K, không tranh chấp đối với số tiền 1.341.000.000 đồng.

Tại phiên tòa:

Ông Nguyễn Phú H là người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn, cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Bà Trần Châu N1 có mở Công ty buôn bán vật tư N nên quen biết với ông Trần Văn N. Từ khi quen biết ông N, ông N nhiều lần giúp đỡ bà N1 trong việc kinh doanh nên bà N1 đặt niềm tin ở ông N rất lớn. Bà Trần Châu K quen biết ông N do bà N1 giới thiệu. Năm 2020, do bà K muốn đầu tư nhà đất ở X và được sự giới thiệu, hứa hẹn của ông N là ông có thể mua giá rẻ hơn thị trường nên bà N1 giao tiền cho ông N để mua cho bà N1 01 căn chung cư M với giá là 680.000.000 đồng, giao bằng tiền mặt, giao trực tiếp cho ông N. Sau đó, bà N1 tiếp tục giao ông N 100.000.000 đồng để nhờ ông N đặt cọc mua đất mà theo ông N giới thiệu là đất này mua sẽ có lời do ngay đường tránh sắp khởi công. Tiền này bà N1 nhờ bà D chuyển khoản, nội dung chuyển khoản ghi rõ là nhờ cọc mua đất. Do ông N không thực hiện mua chung cư hay đặt cọc đất cho bà N1 nên bà N1 nhiều lần hỏi thăm về số tiền này nhưng ông N hứa hẹn và sau đó gọi điện thoại không trả lời. Do thời gian ông N chiếm dụng tiền của bà K đã quá lâu nên bà K yêu cầu ông N trả lại 780.000.000 đồng. Còn lại 54.000.000 đồng là tiền ông N yêu cầu bà K chuyển khoản để ông làm chi phí đi lại mua chung cư cho bà K, khi bà K nhờ bà D chuyển khoản thì không ghi rõ nội dung nên bà K rút lại yêu cầu này. Về số tiền 1.187.000.000 đồng là ông N nhiều lần mượn bà K, mục đích mượn là để ông N hùn vốn làm ăn hay kinh doanh bất động sản thì bà K không rõ. Từ tháng 12/2021, bà K, bà N1 nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu ông N trả tiền, ông N không nghe điện thoại nên bà N1, bà K có nhắn tin. Ngày 13/7/2022, bà N1 gọi điện thoại nói chuyện với ông N, ông N trả lời, toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện này được bà N1 ghi âm lại và giao cho bà K làm chứng cứ cho việc ông N có nhận 680.000.000 đồng nhưng ông N không mua chung cư cho bà K mà lại sử dụng tiền vào việc khác. Từ khi bà K gửi đơn khởi kiện tại Tòa án thì ông N chưa lần nào liên hệ với bà K cũng như bà N1 để trao đổi, thương lượng. Phía ông N không phản bác yêu cầu của bà K, không cung cấp tài liệu chứng cứ để phản bác mặc dù đã được tiếp cận. Do đến thời điểm này, giữa nguyên đơn và bị đơn không thỏa thuận được với nhau nên nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ông N trả số tiền là 1.967.000.000 đồng, trong đó có tiền giao ông N để nhờ ông N mua giúp 01 căn chung cư là 680.000.000 đồng, 100.000.000 đồng là số tiền giao ông N để ông N đặt cọc mua đất cho bà và 1.187.000.000 đồng là tiền ông N mượn đến nay chưa trả. Nguyên đơn xác định không yêu cầu tính lãi chậm trả.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng:

Về nội dung:

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên không phải chịu án phí. Bà K được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 36.220.000 (ba mươi sáu triệu hai trăm hai mươi nghìn) đồng theo biên lai thu số 0001223 ngày 11/01/2023 và biên lai thu số 0001525 ngày 31/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên.

Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 71.010.000 (bảy mươi mốt triệu không trăm mười nghìn) đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 70, Điều 72, Điều 91, Điều 95, Điều 147, Điều 177, Điều 179, Điều 227, Điều 228, Điều 273, Điều 278 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Các Điều 166, 181, 188, Điều 463, 465, 466, 468 và 469 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

- Các Điều 2, 6, 7, 9 và 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Tuyên xử:

- Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do nguyên đơn tự nguyện rút, cụ thể là đối với yêu cầu đòi ông N trả lại 54.000.000 (năm mươi bốn triệu) đồng.

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn.

Buộc ông Trần Văn N có nghĩa vụ trả lại cho bà Trần Châu K tổng số tiền là 1.967.000.000 (một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu) đồng.

* Về án phí dân sự sơ thẩm:

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên không phải chịu án phí. Bà K được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 36.220.000 (ba mươi sáu triệu hai trăm hai mươi nghìn) đồng theo biên lai thu số 0001223 ngày 11/01/2023 và biên lai thu số 0001525 ngày 31/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên.

Ông N phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 71.010.000 (bảy mươi mốt triệu không trăm mười nghìn) đồng.

Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.