Bản án 52/2018/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ tháng 13/5/2018, tổ công tác Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên – Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh An Giang phát hiện Yung Srey P (quốc tịch Campuchia) điều khiển xe mô tô biển số Campuchia số 1B – 6924 chở một bé trai (khoảng 6 tuổi) chạy hướng Campuchia qua cổng nhập Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên xuất trình giấy chứng minh biên giới xin nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng không làm thủ tục khai báo Hải quan về hàng hóa, tiền mang theo. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi xách màu nâu đeo trên người của Yung Srey P có cất giấu gồm: 7,180 lượng vàng 24k (loại vàng trang sức gồm 6,215 lượng vàng 24k loại 95%, 0,965 lượng vàng 24k loại 97%); 6,120 lượng vàng 18k (loại vàng trang sức gồm 4,613 lượng 18k loại 25% và 1,507 lượng vàng 18k loại 50%); 10.000.000 Riel (tiền Campuchia) và trong cốp xe mô tô cất giấu 9.990.000 Riel (tiền Campuchia); 1.000USD nên lập biên bản phạm tội quả tang bắt giữ Yung Srey P, thu giữ tang vật, phương tiện để xử lý với sự chứng kiến của Đỗ Văn Quyền và Nguyễn Thị Huyền Trâm.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Yung Srey P khai nhận, số vàng và ngoại tệ nêu trên là tài sản của bị cáo đem từ nhà thuộc ấp K, xã Preah Bat C, huyện Kiri V, tỉnh T, Vương quốc Campuchia sang Việt Nam để trả nợ cho Phạm Thị Sáu (Sáu Hưởng, dì ruột của Yung Srey Pov) ngụ khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nhưng khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, bị cáo Yung Srey Pov không làm thủ tục khai báo Hải quan.

Ngày 22/5/2018, Yung Srey Pov bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Theo Kết luận số 32/KL – HĐĐG.TTHS ngày 28/6/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh An Giang, ghi nhận tại thời điểm ngày 13/5/2018:

- 4,613 lượng vàng 18k loại 25% trị giá 41.330.284 đồng.

- 1,507 lượng vàng 18k loại 50% trị giá 27.004.004 đồng.

- 6,215 lượng vàng 24k loại 95% trị giá 212.810.923 đồng.

- 0,965 lượng vàng 24k loại 97% trị giá 33.738.555 đồng.

- 1.000 USD có trị giá 22.720.000 đồng.

- 19.990.000đ Riel có trị giá 111.644.150 đồng.

Tổng cộng vàng và ngoại tệ trên có trị giá 449.247.916 đồng. (Bốn trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn, chín trăm mười sáu đồng)

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô và giấy đăng ký xe mô tô biển số 1B – 6924; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu vàng đồng có sim nằm trong máy; túi xách màu nâu có quay đeo; Giấy chứng minh Campuchia tên Yung Srey Pov; 7,180 lượng vàng 24k (loại vàng trang sức gồm: 6,215 lượng vàng 24k loại 95%, 0,965 lượng vàng 24k loại 97%); 6,120 lượng vàng 18k (loại vàng trang sức gồm 4,613 lượng 18k loại 25% và 1,507 lượng vàng 18k loại 50%); 19.990.000 Riel (tiền Campuchia) và 1.000 USD.

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKSAG-P3 ngày 25/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, đã truy tố bị cáo Yung Srey Pov, về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo điểm b khoản 2 Điều 189 của Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Yung Srey Pov đã khai nhận: Khoảng 16 giờ ngày 13/5/2018, bị cáo đi bằng xe mô tô biển số Campuchia mượn của cha bị cáo, chở theo một cháu trai từ Campuchia đến Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên xin nhập cảnh vào Việt nam và xuất trình giấy chứng minh biên giới. Khi đi bị cáo có mang theo khoản 07 lượng vàng 24k; 06 lượng vàng 18k, đều là loại vàng trang sức; 10.000.000Riel (tiền Campuchia) để trong túi xách đeo trên người và trong cốp xe có 9.990.000Riel; 1.000USD để trả nợ cho Phạm Thị S1 ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, nhưng bị cáo không làm thủ tục khai báo Hải quan về vàng, tiền mang theo. Khi bị cáo qua cổng nhập Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thì bị tổ công tác Trạm kiểm soát Đồn Biên Phòng kiểm tra, phát hiện số tài sản trên và bắt giữ. Tại phiên tòa, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật Việt Nam, rất ăn năn, hối cải, hoàn cảnh rất khó khăn, đang nuôi con dưới 03 tuổi, hiện bị cáo đang điều trị bệnh tự miễn (Plupus) và bệnh suy thận có bệnh án của Bác sĩ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù để bị cáo sớm trở về với gia đình và chăm sóc cho con còn nhỏ.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, sau khi xét hỏi, tranh luận, xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo; xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Giữ nguyên Cáo trạng như đã truy tố đối với bị cáo Yung Srey P. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với bị cáo. Phạt tiền bị cáo Yung Srey P từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và xử lý vật chứng của vụ án theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XET XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên – Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh An Giang; Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên – Cục Hải quan tỉnh An Giang); Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Bị cáo Yung Srey P là người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành là thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, nên thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

[3] Trong vụ án này còn có một số người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do, mặc dù Tòa án đã tống đạt giấy triệu tập hợp lệ. Xét thấy, sự vắng mặt của họ không gây trở ngại đến việc xét xử giải quyết vụ án, mặt khác, những người này đã có lời khai trong quá trình điều tra, khi cần thiết Hội đồng xét xử sẽ công bố lời khai của họ trước tòa. Căn cứ Điều 293 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[4] Vật phạm pháp ngoài ngoại tệ trị giá 134.364.150 đồng, còn có 6,120 lượng vàng 18k; 7,180 lượng vàng 24k trị giá 314. 883.766 đồng. Theo quy định tại điểm d Điều 6 của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010: “Vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam”. Tại khoản 2 Điều 32 “Ngân hàng Nhà nước quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định của pháp luật về ngoại hối, nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế và bảo toàn Dự trữ ngoại hối nhà nước”.

[5] Theo quy định tại khoản 1 Điều 189 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì “Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

…

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

…

Căn cứ những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, thì xác định vàng mà bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép là ngoại hối, chứ không phải là hàng hóa.

[6] Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra; Biên bản phạm tội quả tang; Kết luận số 32/KL- HĐĐG.TTHS ngày 28/6/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh An Giang; Lời khai của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đã có đầy đủ căn cứ để kết luận: Bị cáo Yung Srey P đã có hành vi vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ gồm: 6,120 lượng vàng 18k; 7,180 lượng vàng 24k; 19.990.000 Riel (tiền Campuchia); 1.000 USD, có tổng trị giá 449.247.916 đồng từ Vương quốc Campuchia vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên, hành vi của bị cáo Yung Srey P đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 189 của Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Xét về tính chất vụ án thì thấy:

Bị cáo là người đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều khai nhận, đã nhiều lần nhập cảnh sang Việt Nam, nên biết rõ việc vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với trị giá nhất định thì phải khai báo với cơ quan chức năng tại cửa khẩu và việc không khai báo về số lượng hàng hóa, tiền tệ mà mình mang theo khi đi qua cửa khẩu quốc tế là vi phạm pháp luật của hai nước: Vương quốc Campuchia và Việt Nam. Nhưng vì lợi ích cá nhân, bị cáo đã bất chấp pháp luật, hậu quả xảy ra và cố ý thực hiện. Bị cáo đã sử dụng xe mô tô cất giấu vàng và ngoại tệ vào cốp xe, trong túi xách để vận chuyển trái phép sang lãnh thổ nước Việt Nam, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Khi đến cửa khẩu bị cáo chỉ xuất trình giấy chứng minh biên giới mà không khai báo số lượng vàng, tiền mang theo, đến khi bị tổ công tác Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện và bắt giữ quả tang cùng vật chứng với tổng trị giá tiền, vàng là 449.247.916 đồng.

Hành vi của bị cáo Yung Srey P là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự, hoạt động, quản lý kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý dự trữ ngoại hối, theo quy định của pháp luật về ngoại hối, nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế và bảo đảm dự trữ ngoại hối của Nhà nước. Vì vậy, cần có một mức án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, mới có tác dụng giáo dục, cải tao răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[8] Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa hôm nay, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Yung Srey P đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; hiện bị cáo đang điều trị bệnh tự miễn (Plupus) và bệnh suy thận; là công dân người nước ngoài, nên nhận thức pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có phần hạn chế và cũng cần có chính sách khoan hồng đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Việt Nam. Mặt khác, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo và ông Kum Som U là chồng của bị cáo, xin áp dụng hình phạt tiền thay bằng hình phạt tù; đã nộp 200.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và xin bảo lãnh cho bị cáo. Xét thấy, việc nộp tiền của bị cáo được xem là có khả năng đảm bảo về mặt tài chính để chấp hành hình phạt tiền. Do đó, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có cân nhắc, xem xét và quyết định áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính thay cho hình phạt tù cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và cần trục xuất bị cáo Yung Srey P rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tiền.

[9] Các biện pháp tư pháp khác: Quá trình điều tra đã thu giữ các vật chứng của vụ án, nên cần phân hóa để xử lý như sau:

- Tịch thu tiêu hủy một túi xách màu nâu có quay đeo, không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước vật, tiền phạm pháp gồm: 7,180 lượng vàng 24k (loại vàng trang sức gồm 6,215 lượng vàng 24k loại 95%, 0,965 lượng vàng 24k loại 97%), 6,120 lượng vàng 18k (loại vàng trang sức gồm 4,613 lượng 18k loại 25% và 1,507 lượng vàng 18k loại 50%), 19.990.000 Riel và 1.000 USD;

- Trả lại cho bị cáo Yung Srey P một điện thoại Iphone 6 Plus vàng đồng, có sim nằm trong máy và một giấy chứng minh Campuchia mang tên Yung Srey P là những vật chứng không liên quan đến vụ án.

- Đối với chiếc xe mô tô màu đen, hiệu HONDA ND125, biển số 1B – 6924; số máy ND125ME – 8186405; số khung ND 125M – 8186405 và một giấy đăng ký xe mô tô Campuchia biển số 1B -06924, bị cáo Yung Srey P sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội là bị cáo mượn của cha bị cáo là ông Yung S. Tại phiên tòa hôm nay ông Yung S cũng có yêu cầu xin nhận lại xe mô tô này. Xét thấy yêu cầu của ông Yung S là phù hợp pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Về phần án phí: Buộc bị cáo Yung Srey P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm..

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Yung Srey P phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua

biên giới”.

Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 37; Điều 47; Điều 48 của Bộ luật Hình sự 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Điều 106; khoản 3 Điều 328; Điều 333, Điều 337; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Yung Srey P 200.000.0000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Bị cáo Yung Srey P đã chấp hành hình phạt tiền và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, theo Biên lai thu tiền số 0006494 ngày 29/8/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Yung Srey P, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Trục xuất bị cáo Yung Srey P rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tiền.

Xử lý vật chứng vụ án:

- Tịch thu tiêu hủy một túi xách màu nâu có quay đeo, không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước vật, tiền phạm pháp gồm: 7,180 lượng vàng 24k (loại vàng trang sức gồm 6,215 lượng vàng 24k loại 95%, 0,965 lượng vàng 24k loại 97%), 6,120 lượng vàng 18k (loại vàng trang sức gồm 4,613 lượng 18k loại 25% và 1,507 lượng vàng 18k loại 50%), 19.990.000 Riel và 1.000 USD;

- Trả lại cho bị cáo Yung Srey P một điện thoại Iphone 6 Plus vàng đồng, có sim nằm trong máy và một giấy chứng minh Campuchia mang tên Yung Srey P là những vật chứng không liên quan đến vụ án.

- Trả lại cho ông Yung S một chiếc xe mô tô màu đen, hiệu HONDA ND125, biển số 1B – 6924; số máy ND125ME – 8186405; số khung ND 125M – 8186405 và một giấy đăng ký xe mô tô Campuchia biển số 1B -06924.

Các vật chứng trên được quản lý theo Biên bản giao nhận tài sản ngày 26/6/2018; Phiếu nhập kho ngày 26/6//2018 của Kho bạc Nhà nước An Giang; Biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/7/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Bị cáo Yung Srey P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.