Bản án 51/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu tháng 9/2021, Trần Thành H1 sử dụng máy tính bàn của gia đình có kết nối mạng Internet truy cập vào mạng xã hội Telegram (mạng xã hội của nước ngoài), thấy có trang quảng cáo kiếm tiền online, H1 vào trang Web của đại lý cấp 1 Nổ hũ PNJ đăng thông tin có nội dung “có cách nào kiếm tiền cho em theo với”. Sau đó trang Web của đại lý Nổ hũ PNJ hướng dẫn H1 giả làm người thân quen để lừa vay tiền, chuyển tiền và cho H1 số tài khoản 1018295974, chủ tài khoản là Phạm Quỳnh Nhi để chuyển tiền sau khi lừa được, đại lý Game sẽ trả H1 lần đầu số tiền 3.000.000/tổng số tiền lừa đảo được.

Sáng ngày 14/9/2021 đại lý Nổ hũ PNJ gửi cho H1 số điện thoại 0877.284.378 cùng mật khẩu để H1 truy cập vào Zalo; H1 cũng gửi cho Đại lý Nổ hũ PNJ số điện thoại của H1 là 0983.586.559 cùng mật khẩu Zalo để đại lý Nổ hũ PNJ truy cập vào Zalo của H1. Sau đó Đại lý Nổ hũ PNJ gửi cho H1 đường Link để H1 truy cập vào nhóm chát của lớp 1G Trường tiểu học Phú Thứ có địa chỉ tại phường P, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau đó H1 tải thông tin cá nhân, ảnh đại diện của chị Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1988 là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1G về máy tính bàn, rồi H1 dùng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxi để nhắn tin Zalo riêng với các phụ huynh trong lớp 1G.

Khoảng 09 giờ cùng ngày, H1 giả làm cô giáo Q3 dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Quỳnh” gửi tin nhắn Zalo kết bạn riêng với các phụ huynh học sinh trong lớp 1G, trong đó có 06 phụ huynh gồm: Tài khoản Zalo “Vũ Thanh Tuyền” của chị Đinh Thị Thuỳ Dương; tài khoản “Mạc Phương” của anh Mạc Văn P1; tài khoản “Xưởng in tranh dán tường” của chị Trần Thị Ng; tài khoản “Cường trố” của anh Nguyễn Việt C1; tài khoản “Phương Thảo” của chị Phùng Thị Phương Th; tài khoản “Thuỷ Hạnh” của chị Nguyễn Thuỷ Hạnh và yêu cầu đóng tiền học đầu năm của học sinh với các số tiền khác nhau đối với mỗi phụ huynh học sinh vào tài khoản của cô Nhi kế toán Trường, số tài khoản 1018295974, ngân hàng VietcomBank, chủ tài khoản là Phạm Quỳnh Nhi. Sau khi nhận được tin nhắn Zalo do H1 gửi về các khoản phải đóng đầu năm, chị Dương, anh Phương, chị Nga, anh Cường, chị Thảo, chị Hạnh đều tin tưởng người nhắn tin là cô giáo Q3 chủ nhiệm lớp nên đã chuyển tiền qua tài khoản đến tài khoản 1018295974, ngân hàng VietcomBank, chủ tài khoản là Phạm Quỳnh Nhi, tổng số tiền là 25.795.000đ, trong đó: chị Dương chuyển số tiền 2.660.000đ, anh Phương chuyển số tiền 1.501.000đ, chị Nga chuyển số tiền 1.960.000đ, anh Cường chuyển số tiền 8.810.000đ, chị Thảo chuyển số tiền 7.584.000đ, chị Hạnh chuyển số tiền 3.280.000đ. Đến sáng ngày 15/9/2021, H1 vào mạng liên lạc với Đại lý Nổ hũ PNJ để hỏi Đại lý đã nhận được tiền chưa và để được nhận số tiền 3.000.000đ nhưng Đại lý Nổ hũ PNJ đã chặn chức năng liên lạc với H1 và Đại lý Nổ hũ PNJ đã thu hồi tài khoản Zalo “Nguyễn Quỳnh”.

Đến chiều cùng ngày, cô giáo Q3 và những người bị hại trên phát hiện có người giả danh cô giáo Q3 nhắn tin trên Zalo với 06 phụ huynh học sinh trên để lừa đảo lấy tiền nên đã làm đơn tố giác gửi Công an thị xã Kinh Môn.

Ngày 18/10/2021, H1 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu giữ của H1: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7Pro; 01 bộ máy tính cây để bàn gồm: 01 màn hình máy tính Samsung Model S19B159B, 01 CPU nhãn hiệu Samsung-Omega, 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen, 01 chuột nhãn hiệu Fuhlen.

Tại Kết luận giám định số 7925/C09-P6 ngày 22/12/2021, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Không tìm thấy dữ liệu bị xoá liên quan đến vụ án lưu trữ trong 02 ổ cứng của case máy tính để bàn gửi giám định; không tìm thất dữ liệu trong ứng dụng Telegram, Zalo lưu trữ trong 02 ô cứng của case máy tính để bàn gửi giám định; có 7959 tin nhắn trong ứng dụng Zalo lưu trữ trong máy điện thoại di động Samsung Galaxy J7Pro gửi giám định; không xác định được case máy tính để bàn và điện thoại di động Samsung Galaxy J7Pro gửi giám định đã đăng nhập ở các địa chỉ IP nào trong khoảng thời gian từ 13/9/2021 đến 18/10/2021.

Kết quả xác minh, sao kê lịch sử giao dịch đối với tài khoản số 1018295947, chủ tài khoản là Pham Quynh Nhi tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Nghệ An xác định: Tại thời điểm ngày 14/9/2021 các bị hại đã chuyển khoản tổng số tiền 25.795.000đ vào tài khoản này. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Nghệ An phong tỏa và chuyển số tiền 25.795.000đ từ tài khoản 1018295947 vào tài khoản của Công an thị xã Kinh Môn. Hiện số tiền được chuyển vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn theo Ủy nhiệm chi ngày 136/2022 để xử lý theo quy định.

Tại Cáo trạng số: 31A/CT-VKSngày 19/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Trần Thành H1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự (BLHS) với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 25.795.000đ.

Tại phiên toà:

- Đại diện VKSND thị xã Kinh Môn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố bị cáo Trần Thành H1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều: 91, 100 của BLHS; xử phạt: Bị cáo Trần Thành H1 từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không gian giữ; về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo; về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét; về xử lý vật chứng: Áp dụng: Khoản 2 Điều 47 BLHS; điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS): Trả lại bà Trần Thị Nh2 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7Pro; trả lại ông Trần Văn T1 01 bộ máy tính cây để bàn gồm: 01 màn hình máy tính, 01 CPU, 01 bàn phím, 01 chuột và số tiền 25.795.000đ; về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo đã vi phạm pháp luật hình sự, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên, nhận thức còn hạn chế, bản thân bị cáo cũng bị các đối tượng khác dụ dỗ, lôi kéo để thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị HĐXX áp dụng nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ quy định tại: điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo 09 tháng cải tạo không giam giữ.

- Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; công nhận Quyết định truy tố của VKSND thị xã Kinh Môn về tội danh đối với bị cáo là đúng. Bị cáo xác định do muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; bị cáo rất hối hận về hành vi của mình nên đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại; hiện bị cáo đã học xong lớp 12, đang chờ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và đại học, đề nghị HĐXX xem xét xử phạt bị cáo ở mức hình phạt thấp nhất để bị cáo có cơ hội được đi học, sửa chữa sai lầm.

- Ông Trần Văn T1 trình bày: Ông có quan hệ là bố đẻ của bị cáo H1. Bộ máy tính để bàn mà bị cáo sử dụng để phạm tội là của vợ chồng ông mua cách đây khoảng 10 năm với mục đích để sử dụng và nghe nhạc. Vừa qua do dịch Covid-19, bị cáo H1 phải học online tại nhà nên vợ chồng ông cho H1 mượn máy tính để học bài. Vợ chồng ông không biết H1 sử dụng máy tính để phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra H1 có xin lỗi và nhờ vợ chồng ông bồi thường bị hại giúp H1. Vợ chồng ông đã bồi thường số tiền 25.795.000đ cho các bị hại. Nay số tiền bị hại đã được cơ quan Công an thu giư. Quan điểm của ông đề nghị được xin lại bộ máy tính để bàn và số tiền 25.795.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Kinh Môn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Về tham gia tố tụng của nhà trường, Đoàn thanh niên: Tại thời điểm xét xử, bị cáo Trần Thanh H1 đã trên 18 tuổi (18 tuổi, 02 ngày). Do đó, Tòa án không tiến hành triệu tập đại diện nhà trường, Đoàn thanh niên nơi bị cáo học tập, lao động và sinh hoạt.

Đối với trang mạng đại lý cấp 1 Nổ hũ PNJ, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định Trung tâm Internet Việt Nam không cấp giấy phép hoạt động cho Game Nổ hũ PNJ nên không có thông tin, dữ liệu và không có biện pháp kỹ thuật cần thiết để xác định thông tin.

Đối với số tài khoản 1018295974, ngân hàng VietcomBank, chủ tài khoản là Phạm Quỳnh Nhi mở tại Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Nghệ An. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập hồ sơ đăng ký tài khoản của Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Nghệ An xác định chủ tài khoản là Phạm Quỳnh Nhi, sinh ngày 05/3/1996, hộ khẩu thường trú: xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, số chứng minh thư nhân dân: 184864009 (bản phô tô). Kết quả xác minh xác định trên địa bàn xã Thạch Châu không có người nào có tên Phạm Quỳnh Nhi có nhân thân và số chứng minh thư nhân dân nêu trên. Qua kiểm tra toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an xã Thạch Châu, xác định không có người nào có tên Phạm Quỳnh Nhi, sinh ngày 05/3/1996, kiểm tra về số Chứng minh thư nhân dân thì số 184862009 không có thông tin dữ liệu. Do vậy chưa xác định được chủ Đại lý cấp 1 Nổ hũ PNJ và Phạm Quỳnh Nhi là ai, ở đâu. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, các điều: 90, 91, 100 của Bộ luật Hình sự.

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Thành H1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Trần Thành H1 12 (Mưới hai) tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày Uỷ ban nhân dân phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nơi bị cáo cư trú nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Trần Thành H1 cho Uỷ ban nhân dân phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS, điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS. Trả lại anh vợ chồng ông Trần Văn T1 và bà Dương Thị H2 bộ máy tính để bàn gồm: 01 màn hình máy tính Samsung Model S19B159B, 01 CPU nhãn hiệu Samsung- Omega, 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen, 01 chuột nhãn hiệu Fuhlen và số tiền 25.795.000đ (Hai mươi năm triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng); trả lại bà Trần Thị Nh2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7Pro màu hồng, IMEI 1: 353317098540926, IMEI 2: 353318098540924.

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn ngày 15/6/2022 và Ủy nhiệm chi ngày 13/6/2022).

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của BLTTHS; Điều 6; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về… án phí và lệ phí Tòa án. Xử buộc bị cáo Trần Thành H1 phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án; người có nguyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- VKSND tỉnh Hải Dương;

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

- VKSND thị xã Kinh Môn;

- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn;

- Cơ quan THAHS Công an thị xã Kinh Môn;

- Cơ quan THADS thị xã Kinh Môn;

- Hồ sơ nghiệp vụ công an thị xã Kinh Môn;

- Bị cáo, đương sự;

Đặng Đức Huấn

- Hồ sơ vụ án.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ KINH MÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH HẢI DƢƠNG

Kinh Môn, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Số: 25/2022/TB - TA

QUYẾT ĐỊNH

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN

Căn cứ Điều 45, Điều 260 và Điều 261 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xét thấy: Bản án số 51/2022/HSST ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, do có sai sót trong khâu đánh máy nên cần sửa chữa, bổ sung như sau:

Tại Dòng thứ 17, Trang 7 từ dưới lên có ghi: “Điểm b khoản 1 Điều 173”.

Nay được sửa chữa, bổ sung thành: “khoản 1 Điều 174”.

Việc sửa chữa, bổ sung bản án nêu trên đã được Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và các Hội thẩm nhân dân là thành viên Hội đồng xét xử phối hợp thực hiện./.