Bản án 51/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên P Đắk Nông (viết tắt là Công ty P), địa chỉ: Thôn X, xã N, huyện Đ được thành lập ngày 04-11-2013, do Nguyễn Thị Ngọc L làm Giám đốc; ngành nghề kinh doanh chính là mua bán phân bón và nông sản. Từ khi thành lập đến năm 2016, quá trình kinh doanh Công ty P luôn bị thua lỗ, tính đến ngày 30-5-2016, Công ty P còn nợ ngân hàng, các doanh nghiệp và cá nhân tổng số tiền là 30.855.705.000 đồng.

Mặc dù, Công ty P không còn khả năng tài chính để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, L không tuyên bố phá sản, ngừng hoạt động mà đã lợi dụng có mối quan hệ mua bán nhiều năm với Công ty N; địa chỉ: Khu phố G, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương, do bà Đặng Thị Ngọc T làm Giám đốc, chủ động điện thoại liên hệ với bà T thỏa thuận sẽ bán cho Công ty N 60 tấn hồ tiêu có kỳ hạn, trong đó 30 tấn hồ tiêu kỳ hạn 01 tháng, giá 150.000đồng/kg (tính từ ngày 30-5-2016 đến 30-6-2016) và 30 tấn hồ tiêu kỳ hạn 03 tháng, giá 130.000đồng/kg (tính từ ngày 30-5-2016 đến 30-8-2016) với tổng số tiền là 8.400.000.000 đồng. Do tin tưởng, từ ngày 31-5-2016 đến ngày 03-6-2016, bà T đã chuyển vào tài khoản của Công ty P tổng số tiền 11.700.000.000 đồng, trong đó 8.400.000.000 đồng là số tiền theo thỏa thuận mua bán hồ tiêu kỳ hạn và 3.300.000.000 đồng còn lại là mua bán hồ tiêu thông thường. Sau đó, L đã sử dụng số tiền của Công ty N để kinh doanh và trả nợ với các cá nhân, doanh nghiệp khác, cụ thể:

Từ ngày 31-5-2016 đến ngày 17-6-2016 Công ty P mua của Công ty cà phê N, địa chỉ: Số F, đường Nguyễn Chí T, Tổ U, phường A, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk 107.182kg hồ tiêu, tương ứng với số tiền 18.359.059.000 đồng, đã chuyển 19.450.000.000 đồng (trong đó trả nợ 1.660.313.000 đồng).

Từ ngày 27-5-2016 đến ngày 06-6-2016, Công ty P mua của Công ty H Gia Lai, địa chỉ: Thôn T, xã I, huyện C, Gia Lai 50.650 kg, tương ứng với số tiền 4.002.000.000 đồng, đã chuyển 5.475.000.000 đồng (trả nợ trước đó 2.500.000.000 đồng).

Từ ngày 02-6-2016 đến ngày 16-6-2016, Công ty P bán cho Công ty D, địa chỉ: Số E, ấp G, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai 10.189 kg hồ tiêu, hai bên đã thanh toán tiền đầy đủ, tính đến ngày 16-6-2016, Công ty P còn nợ Công ty D 740.000.000 đồng.

Từ ngày 03-6-2016 đến ngày 16-6-2016, Công ty P bán cho Công ty N, địa chỉ: Thôn X, xã N, huyện Đ 36.473 kg hồ tiêu, Công ty N đã chuyển cho Công ty P 11.100.000.000 đồng, hai bên chưa tính toán công nợ.

Ngày 12-6-2016 và 14-6-2016 Công ty P bán cho Công ty P, địa chỉ: Tổ W, phường N, thị xã G 11.060 kg tiêu, hai bên đã thanh toán đầy đủ. Từ ngày 02-6-2016 đến ngày 17-6-2016, Công ty P bán cho bà Nguyễn Thị H, địa chỉ: huyện T, tỉnh Đồng Nai, 54.367 kg hồ tiêu, Công ty P còn nợ bà Nguyễn Thị H 639.000.000 đồng. Ngày 14-6-2016, Công ty P bán cho Công ty M, địa chỉ: Số P, đường Chế Lan V, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 14.054 kg hồ tiêu, hai bên đã thanh toán đầy đủ.

Ngày 17-6-2016, L thông báo cho bà T biết Công ty P không còn khả năng thực hiện hợp đồng như đã giao kết và thỏa thuận giao các tài sản đã thế chấp tại ngân hàng để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty N. Tuy nhiên, sau đó bà T không đồng ý với phương thức xử lý nợ L đã thỏa thuận vì nghĩa vụ trả nợ ngân hàng với số tiền rất lớn so với tài sản bảo đảm.

Cáo trạng số: 64/CTr-VKS-P3 ngày 16-9-2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L thừa nhận thực tế tại thời điểm thỏa thuận bán hồ tiêu cho bà T thì Công ty P đang bị thua lỗ, đã mất khả năng tài chính. Tuy nhiên, do muốn có tiền để tiếp tục duy trì kinh doanh và trả nợ nên L giữ bí mật tình hình tài chính của công ty để bà T chuyển tiền vào tài khoản của Công ty P. Sau khi nhận được tiền L đã sử dụng vào việc mua, bán hồ tiêu với các doanh nghiệp, cá nhân khác trả nợ cho họ và chi tiêu cá nhân. Đến ngày 18-6-2016 L tuyên bố vỡ nợ, các tài sản Công ty P thế chấp đã được xử lý để thực hiện nghĩa vụ trả nợ và mất hoàn toàn khả năng trả nợ cho Công ty N. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L từ 17 đến 18 năm tù. Áp dụng Điều 56; khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của Bản án số: 55/2015/HS-ST ngày 15-12-2015, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Buộc Nguyễn Thị Ngọc L phải bồi thường số tiền 8.400.000.000 đồng cho Công ty N, được trừ số tiền 5.000.000 đồng gia đình bị cáo nộp.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày luận cứ: Nhất trí với tội danh, các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đề nghị. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án: Thị trường nông sản không ổn định, khó đoán dẫn đến bị cáo kinh doanh bị thua lỗ, nhưng vẫn muốn có tiền để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Sau khi mất khả năng thanh toán, bị cáo đã chủ động liên hệ với bà T để cùng tháo gỡ nhằm hạn chế thiệt hại cho Công ty N nhưng không đạt kết quả, điều đó thể hiện thiện chí của bị cáo. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không tranh luận, bào chữa bổ sung, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Điều 174 của Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;”

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Thị Ngọc L 17 (Mười bảy) năm tù. Áp dụng Điều 56; khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 tổng hợp 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” tại Bản án số: 55/2015/HS-ST ngày 15-12-2015 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Gia Lai, buộc Nguyễn Thị Ngọc L phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 17 (Mười bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù, tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 03-5-2019 và được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 11-7-2016 đến ngày 20-7-2016.

2. Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 589 của Bộ luật Dân sự:

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phải bồi thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên N số tiền 8.400.000.000đ (Tám tỷ bốn trăm triệu đồng) và được trừ số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000955 ngày 01-10-2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ, còn phải bồi thường số tiền 8.395.000.000đ (Tám tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu đồng), bà Đặng Thị Ngọc T là người đại diện nhận tiền bồi thường. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 116.395.000đ (Một trăm mười sáu triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.