Bản án 50/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 12/2020, do cần tiền chi tiêu, Lương Thanh H đã nảy sinh ý định làm giả chứng minh nhân dân với họ tên khác nhau để mở tài khoản thanh toán cá nhân tại các ngân hàng với mục đích bán lại cho các đối tượng trên mạng kiếm lời. Thông tin qua một người bạn xã hội tên là H (chưa xác định được nhân thân lai lịch), H đã gặp một nam giới tên H (chưa xác định được nhân thân lai lịch) thuê làm chứng minh nhân dân giả với giá 150.000 đồng/CMND. Ảnh trên chứng minh nhân dân giả là của H chụp tại một cửa hiệu trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Hải không nhớ địa chỉ cụ thể). Từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2021, Hải đã thuê Hoàng làm được 13 chứng minh nhân dân giả dán ảnh của Hải hết tổng số tiền 1.800.000 đồng, gồm: số CMND 132985828 mang tên Hoàng Minh Phú; số CMND 132894005 mang tên Trần Thanh Tuấn; số CMND 132980127 mang tên Bùi Văn Mạnh; số CMND 132982332 mang tên Phạm Văn Tuấn; số CMND 132985130 mang tên Nguyễn Ngọc Tuấn; số CMND 132893991 mang tên Trần Đông Nam; số CMND 188728200 mang tên Dương Quyết Thắng; số CMND 126527431 mang tên Nguyễn Văn Thế; số CMND 122829220 mang tên Nguyễn Văn Hạnh; số CMND 122817224 mang tên Lê Trung Hiếu; số CMND 126782357 mang tên Nguyễn Việt Hoàng; số CMND 114909872 mang tên Nguyễn Văn Chiến; số CMND 114865201 mang tên Lê Văn Thượng.

Sau khi mua được 13 chứng minh nhân dân giả nêu trên, từ tháng 01/2021 đến tháng 8/2021, Hải đã sử dụng đăng ký hồ sơ mở 21 tài khoản thanh toán cá nhân và dịch vụ ngân hàng điện tử tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Ngân hàng TMCP C, Ngân hàng TMCP Q, Ngân hàng TMCP V và Ngân hàng TMCP Q trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể:

Trên hệ thống của V, Lương Thanh Hải đã sử dụng 10 chứng minh nhân dân giả đăng ký hồ sơ mở 10 tài khoản thanh toán cá nhân gồm: tài khoản số 101872729345, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế mở ngày 18/01/2021; tài khoản số 109873405031, chủ tài khoản là Hoàng Minh Phú mở ngày 11/6/2021; tài khoản số 100873645465, chủ tài khoản là Trần Thanh Tuấn mở ngày 23/8/2021 tại Phòng giao dịch Văn Cao, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 107872775357, chủ tài khoản là Dương Quyết Thắng mở ngày 29/01/2021; tài khoản số 10687359490, chủ tài khoản là Phạm Văn Tuấn mở ngày 12/7/2021 tại Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 10787308043, chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuấn mở ngày 11/6/22021; tài khoản số 1028737739138, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh mở ngày 27/8/2021 tại Phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 107873590803, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh mở ngày 20/7/2021 tại Phòng giao dịch Thanh niên, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 109873656364, chủ tài khoản là Trần Đông Nam mở ngày 05/8/2021 tại Phòng giao dịch Đà Nẵng, chi nhánh Ngô Quyền; tài khoản số 106873722276, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu mở ngày 23/8/2021 tại Hội sở chi nhánh Ngô Quyền.

Tại hệ thống của M, Lương Thanh H sử dụng 07 chứng minh nhân dân giả đăng ký hồ sơ mở 07 tài khoản thanh toán cá nhân, gồm: tài khoản số 6300103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Việt Hoàng mở ngày 15/01/2021; tài khoản số 8006909021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Chiến mở ngày 05/3/2021 tại Phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 6860103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế mở ngày 18/01/2021; tài khoản số 666602061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn mở ngày 11/6/2021; tài khoản 992821081991, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh mở ngày 27/8/2021 tại Phòng giao dịch Hải An, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 6868603021991, chủ tài khoản là Trần Đông Nam mở ngày 05/8/2021 tại Phòng giao dịch Lê Hồng Phong, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 9921081991, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu mở ngày 23/8/2021 tại Phòng giao dịch Vạn Mỹ, chi nhánh Hải Phòng.

Ngoài ra, Lương Thanh H còn mở 03 tài khoản thanh toán tại hệ thống V, gồm: tài khoản số 232448539, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế mở ngày 19/01/2021 tại Phòng giao dịch Lê Hồng Phong, chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 9802061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn mở ngày 11/6/2021 tại Chi nhánh Hải Phòng; tài khoản số 2809041991, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh mở ngày 26/4/2021 tại Phòng giao dịch Thủy Nguyên, chi nhánh Hải Phòng.

Đối với hành vi sử dụng 13 CMND giả, Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã xét xử tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 xử phạt Lương Thanh H 42 tháng tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra còn phát hiện sau khi mở thành công 20 tài khoản cá nhân nêu trên, từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021, H đã lần lượt bán 19 tài khoản thanh toán với giá 600.000 đồng/tài khoản được tổng số tiền 11.400.000 đồng cho một đối thượng tên H (hiện chưa xác định được căn cước lai lịch) mà H quen biết trên mạng F88. Mỗi tài khoản ngân hàng được bán thì H cung cấp số tài khoản, mật khẩu thẻ ATM, tên truy cập và mật khẩu đăng nhập ngân hàng điện tử qua tin nhắn trên mạng F88 (hiện H không nhớ tài khoản, mật khẩu) cho H kèm theo 01 thẻ ATM, 01 CMND giả, 01 sim điện thoại. Sim điện thoại đều là sim rác, không đăng ký chính chủ, được H mua ở nhiều cửa hàng bán điện thoại di động khác nhau (không nhớ địa chỉ cụ thể) với giá 50.000đồng/sim. Hiếu thuê người giao hàng (không quen biết) đến đưa tiền cho H và nhận 01 thẻ ATM, 01 CMND giả, 01 sim điện thoại được đựng trong phong bì giấy giao lại cho H. Mỗi lần giao dịch H thuê người giao hàng khác nhau và hẹn H tại một địa điểm khác nên H không nhớ cụ thể. Số tiền 11.400.000 đồng sau khi trừ chi phí làm CMDN giả hết 1.800.000 đồng, tiền mua sim điện thoại là 650.000 đồng, tiền chụp ảnh là 50.000 đồng, còn lại số tiền 8.900.000 đồng H đã chi tiêu cá nhân hết.

Đối với tài khoản 1028737739138, chủ tải khoản Nguyễn Văn Hạnh, Lương Thanh Hải đăng ký thông tin bằng số điện thoại 0866724193 tại Phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Ngô Quyền V. Tuy nhiên, đầu tháng 10/2021, H đã làm mất sim số điện thoại 0866724193. Để thuận tiện cho việc bán các tài khoản ngân hàng, ngày 20/10/2021 H mang CMND giả mang tên Nguyễn Văn Hạnh đến Phòng giao dịch Thanh niên, chi nhánh Ngô Quyền, địa chỉ số 768 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng làm thủ tục thay đổi số điện thoại đăng ký thì bị Cơ quan Công an quận Hải An phát hiện.

Ngoài ra, do không còn giấy tờ tùy thân, Lương Thanh H đã đăng ký mở tài khoản số 100007404039, chủ tài khoản là Lê Văn Thượng vào ngày 18/02/2021 tại Phòng giao dịch Hải An, chi nhánh Hải Phòng N. Hải dùng số tài khoản này trong các giao dịch cá nhân hàng ngày của Hải.

Kết quả xác minh, rà soát tại hệ thồng các ngân hàng như sau: Ngân hàng V, chi nhánh Ngô Quyền cung cấp 10 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng M, chi nhánh Hải Phòng cung cấp 07 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng N cung cấp 01 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng V cung cấp 03 hồ sơ đăng ký mở tài khoản do Lương Thanh H giả danh là người có tên trong các CMND giả để thực hiện thủ tục tại Phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng gồm bản sao chứng minh nhân dân giả; giấy đề nghị mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, phiếu giao nhận thẻ ATM. Xác minh sao kê lịch sử giao dịch của 21 tài khoản thanh toán tại các Phòng giao dịch Ngân hàng V, M, N, V thể hiện 21 tài khoản ngân hàng vẫn được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Về vật chứng vụ án: Ngày 17/3/2022, Cơ quan điều tra Công an quận Hải An đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với 21 tài khoản ngân hàng tại VBank, MBank, VBank, NBank nêu trên. Tổng số tiền bị phong tỏa là 324.507.650 đồng.

Tại Cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 09 tháng 5 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng truy tố Lương Thanh H về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi đã thực hiện phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An truy tố. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lương Thanh Hải về tội danh, điều luật áp dụng như cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 291; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36; điểm b khoản 1 Điều 55; khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự tuyên phạt: Bị cáo Lương Thanh H từ 09 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù là từ 03 tháng tù đến 05 tháng tù); tổng hợp với hình phạt 42 tháng tù tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án từ 45 tháng đến 47 tháng tù; không khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo Hải.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền tiền thu lợi bất chính1.580.000 đồng chưa truy thu để sung ngân sách nhà nước; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền còn lại trong 21 tài khoản ngân hàng mà bị cáo H đã tàng trữ và bán là 324.507.650 đồng; tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đối với 21 tài khoản ngân hàng tại Vbank, Mank, NBank, VBank để đảm bảo thi hành án. Sau khi tịch thu sung ngân sách Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thực hiện việc đóng 21 tài khoản ngân hàng lập trái phép. Về án phí: Bị cáo H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử:

- Về tội danh:

- Về nhân thân:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về hình phạt:

- Về hình phạt bổ sung:

- Về xử lý vật chứng:

- Về án phí:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 291; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36; điểm b khoản 1 Điều 55; khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự xử phạt: Lương Thanh H 18 ( mười tám ) tháng cải tạo không giam giữ về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù là 06 (sáu) tháng tù; tổng hợp với hình phạt 42 tháng tù tại Bản án số 48/2022/HS-ST ngày 30/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung 48 ( bốn tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/10/2021.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

+ Buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.580.000 ( một triệu, năm trăm, tám mươi nghìn) đồng chưa truy thu để sung ngân sách nhà nước.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền còn lại trong 21 tài khoản ngân hàng mà bị cáo H đã tàng trữ và bán là 324.507.650 (ba trăm hai mươi tư triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn, sáu trăm năm mươi) đồng.

+ Tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đối với 21 tài khoản ngân hàng tại Vbank, MBank, NBank, VBank để đảm bảo thi hành án.

Sau khi tịch thu sung ngân sách Nhà nước, yêu cầu các Ngân hàng thực hiện việc đóng 21 tài khoản ngân hàng lập trái phép. Cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP C:

- Số tài khoản 101872729345, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế.

- Số tài khoản 109873405031, chủ tài khoản là Hoàng Minh Phú .

- Số tài khoản 100873645465, chủ tài khoản là Trần Thanh Tuấn.

- Số tài khoản 107872775357, chủ tài khoản là Dương Quyết Thắng.

- Số tài khoản 10687359490, chủ tài khoản là Phạm Văn Tuấn.

- Số tài khoản 10787308043, chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Số tài khoản 1028737739138, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh.

- Số tài khoản 107873590803, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh.

- Số tài khoản 109873656364, chủ tài khoản là Trần Đông Nam.

- Số tài khoản 106873722276, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu.

Ngân hàng TMCP Q:

- Số tài khoản 6300103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Việt Hoàng.

- Số tài khoản 8006909021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Chiến.

- Số tài khoản 6860103021990, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế.

- Số tài khoản 666602061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Số tài khoản 992821081991, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hạnh.

- Số tài khoản 6868603021991, chủ tài khoản là Trần Đông Nam.

- Số tài khoản 9921081991, chủ tài khoản là Lê Trung Hiếu.

Ngân hàng TMCP V:

- Số tài khoản 232448539, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Thế.

- Số tài khoản 9802061991, chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Số tài khoản 2809041991, chủ tài khoản là Bùi Văn Mạnh.

Ngân hàng TMCP Q:

- Số tài khoản 100007404039, chủ tài khoản là Lê Văn Thượng.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc: Bị cáo Lương Thanh H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo đối với bản án:

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 (mười năm) ngày kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.