Bản án 494/2023/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ s vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 05 4 2017, Công ty TNHH Đ1 (gọi tắt là Công ty Đ1) có đ a chỉ tại số B P, th trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam, do bà Nguyễn Th H2, chức danh: Chủ t ch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty có ký Bản cam kết v i Phạm Th Thu T v i nội dung: “nếu Công ty Đ1 được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4) tại th trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam theo công văn mời thầu số 04/TB-SXD ngày 20/01/2017 của Sở Xây dựng thì sẽ chuyển nhượng cho Phạm Th Thu T 65 lô đất”.

Sau khi có Bản cam kết này, từ ngày 15 4 2017 đến ngày 18 7 2017, T đã thỏa thuận chuyển nhượng 59 lô đất (chưa ghi vị trí lô đất cụ thể) trên tổng số 65 lô đất tại khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4) mà Công ty Đ1 cam kết sẽ chuyển nhượng cho T và nhận v i tổng số tiền là 18.060.000.000 đồng, cụ thể thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Lư ng Xuân D (sinh năm 1991, trú tại: Thôn P, xã T, huyện N) 44 lô đất và đã nhận số tiền 13.560.000.000 đồng, thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Nguyễn Th Thu H3 (sinh năm 1969, trú tại: K, th trấn N, huyện N) 10 lô đất và đã nhận số tiền 3.000.000.000 đồng, thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Trần Cao K (sinh năm 1977, trú tại: K, th trấn N, huyện N) 05 lô đất và đã nhận số tiền 1.500.000.000 đồng.

Đối v i 06 lô đất còn lại thuộc dự án khu tái đ nh cư T (giai đoạn D), theo như cam kết của Công ty Đ1 thì T lại tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng T đang có 65 lô đất tại dự án khu tái đ nh cư T theo Bản cam kết ký v i Công ty Đ1 ngày 05 4 2017 để thỏa thuận bán cho nhiều người bằng hình thức viết giấy nhận tiền và hợp đồng đặt cọc để các b hại tin tưởng giao tiền cho T. Sau khi nhận tiền của những người theo thỏa thuận cũng như các b hại, T không nộp cho Công ty Đ1 để nhận chuyển nhượng các lô đất mà chiếm đoạt sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến nay T chưa giao các lô đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa trả lại tiền cho các cá nhân, cụ thể:

1. Đối v i vợ chồng ông Đoàn Thanh L (sinh năm 1968) và bà Võ Th Hồng S (sinh năm 1969, cùng trú tại: K, th trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam):

Ngày 30 8 2017, Phạm Th Thu T gặp và nói v i vợ chồng ông L và bà S là T có 65 lô đất tại Công ty Đ1 và cần bán. T đưa ra giấy cam kết ngày 05 4 2017 giữa Công ty Đ1 v i T. Sau khi xem bản cam kết, ông L thấy không có số lô đất cụ thể được công ty bàn giao cho T, nên ông L có hỏi T là làm sao biết được đất đó là của T thì T gửi qua tin nhắn Zalo cho ông L xem hình ảnh biên bản thỏa thuận của Công ty Đ1 ký ngày 26 7 2017 v i T. Ông L thấy trong biên bản thỏa thuận này Công ty V cho T các lô đất cụ thể như sau: khu CL38 từ lô số 01 đến lô số 21 (21 lô); khu CL39 từ lô số 01 đến lô số 21 (21 lô); khu CL2 từ lô số 03 đến lô số 08 (06 lô); khu CL13 từ lô số 01 đến lô số 18 (18 lô). Diện tích tạm tính mỗi lô là 5m x 25m, đường 7,5m (tuy nhiên nội dung này ngoài lời khai của vợ chồng ông L, bà S ra thì T không thừa nhận việc T gửi biên bản thỏa thuận ngày 26/7/2017 cho vợ chồng ông L và bà S; bà Nguyễn Th H2 - Giám đốc Công ty Đ1 cũng không biết về biên bản thỏa thuận này).

Sau khi thấy có số lô rõ ràng thì vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Võ Th Hồng S đã tin tưởng và đồng ý mua 26 lô đất của T thuộc dự án khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4), cụ thể như sau:

+ Ngày 30 8 2017, giữa T và vợ chồng ông L và bà S lập giấy nhận tiền, thỏa thuận chuyển nhượng 05 lô đất tại khu CL22 (lô số 04 đến lô số 08), mỗi lô 5m x 25m = 125m2 v i giá 437.500.000 đồng 01 lô, tổng cộng 2.187.500.000 đồng. T đã nhận tiền cọc 1.093.750.000 đồng.

+ Ngày 12 9 2017, T và vợ chồng ông L và bà S lập giấy nhận tiền và thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông L và bà S 12 lô đất tại khu CL38 (lô số 01 đến lô số 12), mỗi lô có diện tích 5m x 25m = 125m2 v i giá 450.000.000 đồng 01 lô, tổng số tiền 5.400.000.000 đồng 12 lô. T đã nhận tiền đặt cọc là 2.700.000.000 đồng.

+ Vào ngày 03 10 2017, T và vợ chồng ông L và bà S lập giấy nhận tiền và thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông L và bà S 09 lô đất thuộc khu CL38 (lô số 13 đến lô số 21), mỗi lô 5 x 25m = 125m2 v i giá 450.000.000 đồng 01 lô, tổng số tiền 09 lô là 4.050.000.000 đồng. T đã nhận số tiền đặt cọc là 2.025.000.000 đồng.

Đến ngày 12 9 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Q m i có Quyết đ nh số 2748 QĐ-UBND quyết đ nh mức thu tiền sử dụng đất của dự án. Trên c sở đó, ngày 03 10 2018, Công ty Đ1 ban hành Công văn số 17 CV-VK gửi Phạm Th Thu T v i nội dung đồng ý chuyển nhượng cho T 60 lô đất v i giá tạm tính là 2.700.000 đồng m2, tổng cộng giá tr 60 lô đất tạm tính là 19.881.990.000 đồng và Công ty Đ1 yêu cầu T nộp toàn bộ số tiền đối v i số lô đất trên trư c ngày 10 10 2018, nếu không nộp Công ty Đ1 sẽ hủy toàn bộ cam kết.

Đến thời điểm này, mặc dù đã nhận tiền góp vốn, đặt cọc của ông Lư ng Xuân D, bà Nguyễn Th Thu H3, ông Nguyễn Cao K1, vợ chồng ông Đoàn Thanh L và bà Nguyễn Th H1 v i số tiền 30.538.750.000 đồng nhưng do sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân dẫn đến thâm hụt vốn, T không có tiền để nộp cho Công ty Đ1.

Đồng thời, tại văn bản số 17 CV-VK thể hiện Công ty Đ1 cắt giảm 05 lô đất và không giao đất tại khu CL22, CL38 cho T nên ngày 10 10 2018, T đến gặp vợ chồng ông L và bà S để thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông L đối v i 22 lô đất tại Khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4) gồm các lô số cụ thể như sau: khu CL9 từ lô số 01 đến lô số 15 (15 lô); khu CL6 từ lô số 04 đến lô số 06 (03 lô); khu CL3 từ lô số 14 đến lô số 17 (04 lô). T đề ngh vợ chồng ông L và bà S nộp số tiền mua đất cho T nhưng vợ chồng ông L yêu cầu T tính toán lại số tiền cụ thể sau khi có sự thay đổi thì T bỏ về.

Đến ngày 20 10 2018, bà S đến giao tiếp cho T số tiền 3.000.000.000 đồng thì T vẫn nhận tiền và còn viết cho bà S một giấy hẹn có nội dung là sau khi Công ty V đất, T sẽ bàn giao đất cho bà S và trong vòng 07 ngày sẽ bàn giao xong. Ngoài ra, vào ngày 05 12 2018 bà S tiếp tục đưa cho T số tiền 200.000.000 đồng để mua 22 lô đất trên. Tổng số tiền T nhận của vợ chồng bà Sinh từ ngày 30 8 2017 đến ngày 05 12 2018 là 9.018.750.000 đồng. Trong đó giá tr 06 lô đất được phép giao d ch thành tiền là 2.635.000.000 đồng (05 lô giao dịch ngày 30/8/2017 là 2.185.000.000 đồng; 01 lô giao dịch ngày 12/9/2017 là 450.000.000 đồng).

Như vậy, Phạm Th Thu T đã chiếm đoạt của vợ chồng ông L và bà S số tiền 6.383.750.000 đồng (9.018.750.000 đồng - 2.635.000.000 đồng = 6.383.750.000 đồng).

2. Đối v i bà Nguyễn Th H1 (sinh năm 1985, trú tại: Thôn P, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam):

Từ ngày 27 12 2017 đến ngày 24 01 2018, T ký hợp đồng đặt cọc v i bà H1 có nội dung là T đồng ý chuyển nhượng cho bà H1 đối v i 18 lô đất thuộc khu CL12 từ lô số 01 đến lô số 18, diện tích tạm tính mỗi lô 126,8m2 hoặc 127m2, đ n giá mỗi lô từ 4.420.000 đồng đến 4.810.726 đồng m2, giá tr mỗi lô đất là 610.000.000 đồng. Hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc, có công chứng và bà H1 đã giao cho T tổng cộng 6.660.000.000 đồng.

Đến thời hạn nộp tiền cho Công ty Đ1, do thấy T không có tiền nộp và đứng trư c nguy c T không có đất để giao nên bà Nguyễn Th H1, Nguyễn Th Thu H3, ông Nguyễn Cao K1 yêu cầu T lập văn bản thỏa thuận chuyển giao 33 lô đất cho đại diện nhóm là bà Nguyễn Th Thu H3 (của bà H3: 10 lô đất, bà H1: 18 lô đất, ông K1: 05 lô đất). Nội dung thỏa thuận thể hiện Phạm Th Thu T đồng ý ủy quyền cho bà Nguyễn Th Thu H3 được quyền thay mặt T liên hệ Công ty Đ1 để lập thủ tục nộp tiền, ký nhận 33 lô đất. Đến ngày 12 10 2018, bà H3 đã thay T nộp cho Công ty Đ1 số tiền 10.904.220.000 đồng vào tài khoản Công ty Đ1 (trong đó bà H1 nộp số tiền là 6.278.310.000 đồng; bà H3 nộp 3.121.200.000 đồng; ông K1 nộp 1.492.830.000 đồng).

Như vậy số tiền T chiếm đoạt của bà Nguyễn Th H1 là 12.938.310.000 đồng.

3. Đối v i các ông Hồ Thanh S1 (sinh năm 1982, trú tại: K th trấn N, huyện N), ông Hồ Thanh T1 (sinh năm 1985, trú tại: Thôn P, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam), ông Vũ Hoàng Đăng L1 (sinh năm 1990, trú tại: Thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Trung T2 (sinh năm 1974, trú tại: K, th trấn N, N, Quảng Nam):

Ngày 15 10 2018, T ký giấy nhận tiền và đồng ý chuyển nhượng cho 04 lô đất từ lô CL16-1 đến CL16-4 cho các ông Hồ Thanh S1, Hồ Thanh T1, Nguyễn Trung T2, Vũ Hoàng Đăng L1. T đã nhận của ông Hồ Thanh S1 352.210.000 đồng, Hồ Thanh T1 số tiền 352.940.000 đồng, Nguyễn Trung T2 352.210.000 đồng, Vũ Hoàng Đăng L1 352.940.000 đồng v i tổng số tiền 1.410.300.000 đồng.

Như vậy, T đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Hồ Thanh S1 352.210.000 đồng, Hồ Thanh T1 số tiền 352.940.000 đồng, Nguyễn Trung T2 352.210.000 đồng, Vũ Hoàng Đăng L1 352.940.000 đồng.

4. Đối v i bà Nguyễn Th T3 (sinh năm 1972, trú tại: Số B L, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam):

Sau khi không có đủ số tiền 19.881.990.000 đồng nộp cho Vạn K2, T đến nhà bà Nguyễn Th T3 năn nỉ, T bảo v i bà T3 rằng T có 60 lô đất, đã nộp tiền 33 lô đất, còn 27 lô đất nhưng do vợ chồng ông L và bà S vi phạm thỏa thuận, không ch u nộp tiền cho T nên T không có tiền nộp cho Công ty Đ1. T bảo sẽ hủy hợp đồng v i vợ chồng ông L và bà S và nhờ bà T3 mua giùm 27 lô đất để T có tiền nộp cho Công ty Đ1. Thấy giá đất T đưa ra hợp lý nên bà T3 đồng ý mua, tuy nhiên do bà T3 không có đủ tiền nên bà T3 chỉ thỏa thuận mua một số lô đất trong 27 lô đất nêu trên. Ngày 19 10 2018, bà T3 đã đứng tên trực tiếp nộp số tiền 8.977.770.000 đồng cho Công ty Đ1 (trong đó tiền của bà T3 là 3.900.000.000 đồng, số tiền còn lại là của T đưa cho bà T3). Ngày 23 10 2018, T và bà T3 lập giấy cam kết ủy quyền cho bà T3 được làm thủ tục để nhận 27 lô đất và liên hệ v i Công ty Đ1 làm thủ tục pháp lý theo quy đ nh, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế, lệ phí các khoản nộp phát sinh và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng dất đối v i 27 lô (CL9 từ lô số 01 đến lô số 15; CL6 từ lô số 04 đến lô số 06; CL3 từ lô 14 đến lô A; CL16 từ lô 01 đến lô 04) trong đó có 22 lô trùng v i lô mà T đã thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng bà S, 04 lô trùng v i các lô bán cho ông S1, T2, L1, T1. Sau khi bà T3 nộp tiền cho Công ty Đ1, ngày 24 9 2019, T có văn bản thông báo cho Công ty Đ1 về việc hủy giao quyền sử dụng đất giữa T và bà T3. Bà T3 không biết việc T tự ý hủy cam kết này (bà T3 khai với Cơ quan điều tra, ngoài việc nộp tiền cho Công ty Đ1 và lập giấy cam kết ngày 23/10/2018, giữa T và bà T3 không có cam kết hay thỏa thuận nào khác).

Như vậy, số tiền T chiếm đoạt của bà T3 là 3.900.000.000 đồng.

5. Đối v i ông Ung Tấn T4 (sinh năm 1981) và bà Phan Th Thu T5 (sinh năm 1981, cùng trú tại: Thôn P, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam):

Ngày 05 4 2019, Phạm Th Thu T tiếp tục ký Hợp đồng đặt cọc, có công chứng, đồng ý chuyển nhượng cho vợ chồng ông T4, bà T5 đối v i 02 lô đất thuộc khu CL9, lô số 17, diện tích 126.9m2 và lô số 18, diện tích 127.8m2, tổng giá tr 02 lô đất là 2.553.000.000 đồng (hai lô này trước đây T đã thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Nguyễn Th Thu H3). T đã nhận và chiếm đoạt số tiền 1.787.100.000 đồng của vợ chồng ông T4 và bà T5.

Xác minh tại Công ty Đ1 thể hiện: Hiện nay công ty chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối v i 60 lô đất cho Phạm Th Thu T theo như cam kết do T giao d ch chuyển nhượng đất cho nhiều người vượt quá số lô đất hiện có (theo Công văn số 71/CV-VK ngày 18/12/2013 của Công ty Đ1).

Qua xác minh tại các Văn phòng công chứng xác đ nh: cho đến nay các văn bản hợp đồng, thỏa thuận được công chứng bởi các bên liên quan đều không thay đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kì nội dung gì, các thỏa thuận đều còn hiệu lực pháp lý.

Như vậy, v i thủ đoạn gian dối thông qua việc sử dụng Bản cam kết ngày 05 4 2017 giữa Công ty Đ1 và T có nội dung thể hiện Công ty Đ1 đồng ý sẽ chuyển nhượng cho T 65 lô đất tại Khu tái đ nh cư T, huyện N (giai đoạn 4), mặc dù 65 lô đất này T đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Lư ng Xuân D, Trần Cao K bà Nguyễn Th Thu H3 và vợ chồng ông Đoàn Thanh L và bà Võ Th Hồng S nhưng để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Phạm Th Thu T đã đưa ra thông tin về các lô đất không có thật, tự đưa ra đ n giá đất, tự đặt tên các khu đất CL22, CL38 và gi i thiệu cho các cá nhân để họ tin tưởng, giao tiền cho T nhằm đặt cọc v i mục đích sẽ được nhận các lô đất sau khi Công ty Đ1 chuyển giao cho T, từ đó T chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra T còn dùng thủ đoạn chuyển nhượng cùng một lô đất cho nhiều người (22 lô đất sau khi thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng bà S, 04 lô đất T sau thỏa thuận chuyển nhượng cho nhóm ông Hồ Thanh S1, T đem ủy quyền cho bà T3; 02 lô đất T cam kết ủy quyền cho bà Nguyễn Th Thu H3 nhận thì T đem thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông Ung Tấn T4, bà Phan Th Thu T5).

V i thủ đoạn nêu trên, tổng cộng T đã thỏa thuận chuyển nhượng 40 lô đất không có thật và chiếm đoạt của các b hại như đã nêu trên: 26.419.460.000 đồng. Trong đó: bà Nguyễn Th Hằng s tiền 12.938.310.000 đồng, ông Hồ Thanh S1 số tiền 352.210.000 đồng, ông Hồ Thanh T1 số tiền 352.940.000 đồng, ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.210.000 đồng, ông Vũ Hoàng Đăng L1 số tiền 352.940.000 đồng, vợ chồng ông Ung Tấn T4 và bà Phan Th Thu T5 số tiền 1.787.100.000 đồng, bà Nguyễn Th T3 số tiền 3.900.000.000 đồng và vợ chồng ông Đoàn Thanh L và bà Võ Th Hồng S số tiền 6.383.750.000 đồng.

Tại Bản án hình sự s thẩm số 11 2023 HSST ngày 15 2 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết đ nh:

“1. Về trách nhiệm hình sự:

1.1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Th Thu T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1.2. Về hình phạt:

Căn c điểm a khoản 4 iều 174; điểm n khoản 1, khoản 2 iều 51; điểm g khoản 1 iều 52; iều 38 và iều 41 của Bộ luật ình sự năm 2015 (sửa đ i, b sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Phạm Th Thu T 20 ( ai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

2.1. Căn c khoản 1 iều 48 Bộ luật ình sự năm 2015 (sửa đ i, b sung năm 2017) và khoản 1 iều 584, khoản 1 iều 585, khoản 1 iều 586, iều 587 và iều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015. Buộc bị cáo Phạm Th Thu T trả lại cho các bị hại, cụ thể:

- Trả cho bà Nguyễn Th Hằng s tiền 12.938.310.000 đồng.

- Trả cho ông Hồ Thanh S1 số tiền 352.210.000 đồng.

- Trả cho ông Hồ Thanh T1 số tiền 352.940.000 đồng.

- Trả cho ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.210.000 đồng.

- Trả cho ông Vũ Hoàng Đăng L1 số tiền 352.940.000 đồng.

- Trả cho vợ chồng ông Ung Tấn T4 và bà Phan Th Thu T5 số tiền 1.787.100.000 đồng.

- Trả cho bà Nguyễn Th T3 số tiền 3.900.000.000 đồng.

- Trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh L và bà Võ Th Hồng S số tiền 6.383.750.000 đồng.

2.2. Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Phạm Th Thu T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lư ng Xuân D, ông Trần Cao K, bà Nguyễn Th Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2, bà Trần Th M1 như sau:

- Bị cáo Phạm Th Thu T và ông Lư ng Xuân D, ông Trần Cao K, bà Nguyễn Th Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2, bà Trần Th M1 đồng ý hủy các giao dịch dân sự đã thực hiện giữa bị cáo Phạm Th Thu T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lư ng Xuân D, ông Trần Cao K, bà Nguyễn Th Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2, bà Trần Th M1.

- Bị cáo Phạm Th Thu T có nghĩa vụ trả cho ông Lư ng Xuân Danh s1 tiền 13.560.000.000 đồng, trả cho ông số tiền Trần Cao K 1.500.000.000 đồng, trả cho bà Nguyễn Th Thu H3 số tiền 7.614.030.000 đồng, trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2 số tiền 2.635.000.000 đồng và trả cho bà Trần Th M1 số tiền 1.000.000.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, những người có quyền yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo không thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theo m c lãi suất quy định tại khoản 2 iều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Kiến nghị với Công ty TNHH Đ1 tiếp tục liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất đối với 60 lô đất đ ng tên người sử dụng đất là Phạm Th Thu T và sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Công ty TNHH Đ1 có trách nhiệm giao các Giấy ch ng quyền sử dụng đất cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam để đảm bảo nghĩa vụ thi hành số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại và nghĩa vụ trả tiền cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật. Cụ thể vị trí 60 lô đất tại Khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4) bao gồm:

- Khu CL3: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (17 lô).

- Khu CL5: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (15 lô).

- Khu CL6: 04, 05, 06 (03 lô).

- Khu CL9: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (18 lô).

- Khu CL14: 04, 05, 06 (03 lô).

- Khu CL16: 01, 02, 03, 04 (04 lô).”

Ngoài ra, bản án s thẩm còn quyết đ nh về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật.

Ngày 28 02 2023, b cáo Phạm Th Thu T kháng cáo toàn bộ bản án hình sự s thẩm.

Ngày 28 02 2023, ông Lư ng Xuân D, bà Nguyễn Th H1, bà Nguyễn Th Thu H3 có đ n kháng cáo về phần dân sự.

Ngày 01 3 2023, bà Phan Th Thu T5, Ung Tấn T4, bà Võ Th Hồng S có đ n kháng cáo về phần dân sự.

Tại phiên tòa, b cáo Phạm Th Thu T giữ nguyên kháng cáo kêu oan v i lý do: Tòa án cấp s thẩm nhận đ nh số tiền thu của các b hại, người liên quan nhưng b cáo không nộp vào Công ty Đ1 mà tiêu sài cá nhân là không đúng vì lúc đó Công ty Đ1 chưa được C quan Nhà nư c có thẩm quyền chấp nhận dự án; B cáo quan hệ v i ông D là qua bà Lê Th N, thực tế b cáo đã chuyển cho bà N 10 tỷ đồng; B cáo đã hủy hợp đồng v i ông D; B cáo chỉ vay tiền của bà Nguyễn Th T3.

Luật sư Thanh H có ý kiến: Quá trình điều tra, xét xử các c quan tiến hành tố tụng không đ nh giá 60 lô đất mà b cáo đã mua của Công ty Đ1 để từ đó xác đ nh b cáo chiếm đoạt bao nhiêu tiền là không đúng, ảnh hưởng đến việc đ nh tội danh. Đề ngh Hội đồng xét xử hủy bản án s thẩm.

Những người b hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều giữ yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng có ý kiến: Quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng quy đ nh pháp luật. Tòa án cấp s xét xử b cáo Phạm Th Thu T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự 1999 là đúng người, đúng pháp luật, mức hình phạt 20 năm tù là tư ng xứng. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự, đề ngh Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của b cáo. Đối v i kháng cáo của nhưng người b hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì thấy Công ty Đ1 xác nhận b cáo đã chuyển đủ tiền để nhận chuyển nhượng 60 lô đất, hiện nay Vạn Kim cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối v i dự án Khu tái đ nh cư T nên có c sở để chấp nhận kháng cáo của những người b hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa và trên c sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, trình bày của b cáo, luật sư.

[1.] Theo bản án hình sự s thẩm và tài liệu có trong hồ s vụ án, lời khai nhận tội của b cáo Phạm Th Thu T tại phiên tòa phúc thẩm, lời khai b hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có đủ c sở xác đ nh: Trong khoảng thời gian từ tháng 8 2017 đến tháng 4 2019, sau khi được Công ty Đ1 cam kết chuyển nhượng 65 lô đất “nếu Công ty Đ1 được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4) tại th trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam”, Phạm Th Thu T viết giấy nhận tiền và ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc v i ông Lư ng Xuân D, bà Nguyễn Th Thu H3, ông Trần Cao K, vợ chồng ông Đoàn Thành L2, bà Võ Th Hồng S, bà Nguyễn Th H1, ông Hồ Thanh S1, ông Hồ Thanh T1, ông Vũ Hoàng Đăng L1, ông Nguyễn Trung T2, bà Nguyễn Th T3, vợ chồng ông Ung Tấn T4, bà Phan Th Thu T5 v i tổng số 104 lô đất (vượt quá cam kết của Công ty Đ1 40 lô đất). Do đó Tòa án cấp s thẩm xác đ nh b cáo đã chiếm đoạt vợ chồng ông Đoàn Thành L2, bà Võ Th Hồng S, bà Nguyễn Th H1, ông Hồ Thanh S1, ông Hồ Thanh T1, ông Vũ Hoàng Đăng L1, ông Nguyễn Trung T2, bà Nguyễn Th T3, vợ chồng ông Ung Tấn T4, bà Phan Th Thu T5 số tiền 26.419.460.000 đồng. [2] Xét kháng cáo của b cáo Phạm Th Thu T cho rằng đã hủy hợp đồng chuyển nhượng 44 lô đất cho ông Lư ng Xuân D, thấy: B cáo nhận của ông Lư ng Xuân D 13.400.000.000 đồng để chuyển nhượng 44 lô đất, theo b cáo khai đã chuyển trả ông D 500.000.000 đồng ngày 31 12 2017 v i mục đích để hủy giao d ch chuyển nhượng 44 lô đất.

Công ty TNHH Đ1 đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tại phiên tòa s thẩm và phúc thẩm, ông Nguyễn Hồng P - đại diện cho Công ty Đ1 thừa nhận Công ty Đ1 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), b cáo Thu T cũng đã nộp toàn bộ số tiền 19.881.990.000 đồng theo yêu cầu của Công ty Đ1. Như vậy, cam kết chuyển nhượng 60 lô đất giữa Công ty Đ1 v i b cáo Phạm Th Thu T đã hoàn thành, tại phiên tòa s thẩm ông Nguyễn Hồng P cũng đã xác nhận “Công ty Đ1 công nhận giao dịch 60 lô đất với bị cáo T và sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bị cáo T theo nội dung bản án, quyết định có hiệu lực”. Do đó, để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của những b hại trong vụ án cần chấp nhận một phần kháng cáo của những đư ng sự có kháng buộc, sửa bản án hình sự s thẩm theo hư ng buộc Công ty Đ1 phải hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng và sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Phạm Th Thu T đối v i 60 lô đất.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của b cáo Phạm Th Thu T. Giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm số 11 2023 HS-ST ngày 15 02 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo kháng cáo của các ông bà Nguyễn Th H1, Lư ng Xuân D, Nguyễn Th Thu H3, Phan Th Thu T5, Ung Tấn T4 và Võ Th Hồng S. Sửa bản án hình sự s thẩm số 11 2023 HS-ST ngày 15 02 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần dân sự.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b sung năm 2017).

1. Xử phạt b cáo Phạm Th Thu T 20 (hai mư i) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

2.1. Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đ i, b sung năm 2017) và khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 586, Điều 587 và Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015. Buộc b cáo Phạm Th Thu T trả lại cho các b hại, cụ thể:

- Trả cho bà Nguyễn Th Hằng s tiền 12.938.310.000 đồng.

- Trả cho ông Hồ Thanh S1 số tiền 352.210.000 đồng.

- Trả cho ông Hồ Thanh T1 số tiền 352.940.000 đồng.

- Trả cho ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.210.000 đồng.

- Trả cho ông Vũ Hoàng Đăng L1 số tiền 352.940.000 đồng.

- Trả cho vợ chồng ông Ung Tấn T4 và bà Phan Th Thu T5 số tiền 1.787.100.000 đồng.

- Trả cho bà Nguyễn Th T3 số tiền 3.900.000.000 đồng.

- Trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh L và bà Võ Th Hồng S số tiền 6.383.750.000 đồng.

2.2. Công nhận sự thỏa thuận giữa b cáo Phạm Th Thu T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lư ng Xuân D, ông Trần Cao K, bà Nguyễn Th Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2, bà Trần Th M1 như sau:

- B cáo Phạm Th Thu T và ông Lư ng Xuân D, ông Trần Cao K, bà Nguyễn Th Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2, bà Trần Th M1 đồng ý hủy các giao d ch dân sự đã thực hiện giữa b cáo Phạm Th Thu T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lư ng Xuân D, ông Trần Cao K, bà Nguyễn Th Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2, bà Trần Th M1.

- B cáo Phạm Th Thu T có nghĩa vụ trả cho ông Lư ng Xuân Danh s1 tiền 13.560.000.000 đồng, trả cho ông số tiền Trần Cao K 1.500.000.000 đồng, trả cho bà Nguyễn Th Thu H3 số tiền 7.614.030.000 đồng, trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh L, bà Đặng Th S2 số tiền 2.635.000.000 đồng và trả cho bà Trần Th M1 số tiền 1.000.000.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, những người có quyền yêu cầu thi hành án có đ n yêu cầu thi hành án nếu b cáo không thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải ch u khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy đ nh tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Buộc Công ty TNHH Đ1 phải tiếp tục liên hệ v i các c quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối v i 60 lô đất đứng tên người sử dụng đất là Phạm Th Thu T. Sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy đ nh của pháp luật thì Công ty TNHH Đ1 có trách nhiệm giao các Giấy chứng quyền sử dụng đất cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam để đảm bảo nghĩa vụ thi hành số tiền b cáo đã chiếm đoạt của các b hại và nghĩa vụ trả tiền cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này theo quy đ nh của pháp luật. Cụ thể v trí 60 lô đất tại Khu tái đ nh cư T (giai đoạn 4) bao gồm:

- Khu CL3: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (17 lô).

- Khu CL5: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (15 lô).

- Khu CL6: 04, 05, 06 (03 lô).

- Khu CL9: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (18 lô).

- Khu CL14: 04, 05, 06 (03 lô).

- Khu CL16: 01, 02, 03, 04 (04 lô).

- Áp dụng điểm a khoản 2 Ngh quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

4. Về án phí: B cáo Phạm Th Thu T phải ch u số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết đ nh khác của Bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng ngh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh .

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.