- Tranh chấp gì? án hình sự — "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)"
- Tòa quyết gì? Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Căn cứ chính? Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 13 Bộ luật Dân sự
| TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Bản án số: 49/2023/HS-ST Ngày: 11/10/2023 |
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành
Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Mến
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tịnh
Ông Dƣơng Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Văn Chuẩn
- Thư ký phiên tòa: Bà Kim Thị Ngà – Thƣ ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Luyến và bà Thân Thị Hồng Nở - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 10 và ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2023/TLST - HS, ngày 06 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 39/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2023 và quyết định hoãn phiên tòa số 13/2023/HSST-QĐ đối với bị cáo:
Nguyễn Thị Cẩm N, sinh năm: 1983, tại huyện C, tỉnh Trà Vinh; Nơi cƣ trú: số 231A, N, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1954 và bà Lê Thị H, sinh năm 1960; bị cáo chƣa có chồng con; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/02/2022 cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).
Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N: Luật sƣ Giang Minh C - Văn phòng Luật sƣ Giang Minh C, thuộc đoàn luật sƣ tỉnh Trà Vinh, bào chữa theo chỉ định (có mặt).
- Bị hại:
1/ Biện Thị Cẩm Tr, sinh năm 1976. Nơi cƣ trú: K, khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt).
2/ Bùi Thành Ê, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: ấp Kinh N, xã Đại P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
3/ Bùi Thị Trang, sinh năm 1975. Nơi cƣ trú: Số X, Trần U, khóm X, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
4/ Cao Lập Đ, sinh năm 1994. Nơi cƣ trú: Khóm X, phƣờng V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
5/ Cao Thị Phƣơng L, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: Số C ấp Tr, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
6/ Chu Thị Bích Ê, sinh năm 1969. Nơi cƣ trú: Số V, ấp Z, xã P, thành phố B, tỉnh Bến Tre. (có đơn xin vắng mặt)
7/ Chung Thúc L, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
8/ Cổ Thị Đ, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: ấp X, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
9/ Đặng Minh A, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Số 233, N, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
10/ Đặng Văn Th, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: ấp Số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
11/ Đào Thị Hồng N, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Khóm C, phƣờng X, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
12/ Di Cát Ph, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: Số L, T, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
13/ Diệp Mộng H, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Khóm K, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
14/ Diệp Mộng E, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: ấp T, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
15. Diệp Thị Mộng C, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: ấp T, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
16/ Diệp Thiện Đ, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 103, Đ, khóm Z, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
17/ Đỗ Mộng Thùy L, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
18/ Đỗ Nhựt Y, sinh năm 2003. Nơi cƣ trú: ấp C, xã K, huyện N, tỉnh Trà Vinh.(có đơn xin vắng mặt)
19/ Đỗ Thị A, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Khóm Z, phƣờng V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
20/ Đỗ Thị Phƣơng O, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số K, L, khóm K, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
21/ Đỗ Thị Thúy M, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số 338C, K, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
22/ Dƣơng Huỳnh Nhật M, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: Hẻm 204, đƣờng Đ, khóm X, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
23/ Dƣơng Thanh Phƣơng Th, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: Số 44, Q, khóm C, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
24/ Dƣơng Thị Bé H, sinh năm 1978. Nơi cƣ trú: Khóm X, Phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
25/ Dƣơng Thị Cẩm T, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Khóm Z, phƣờng V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
26/ Dƣơng Thị K, sinh năm 1959. Nơi cƣ trú: Số 13, N, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
27/ Giang Mỹ H, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Số 262, Đ, khóm C, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
28/ Hà Liên Th, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Số 160/49, K, khóm C, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
29/ Hà Thị D, sinh năm 1952. Nơi cƣ trú: Số 363, Khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
30/ Hà Thị S, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: đƣờng K, khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
31/ Hàng Phúc Mỹ Y, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Số 309, Đ, khóm C, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
32/ Hồ Ngọc Phƣợng K, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Số A7, K, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
33/ Hồ Thị Ngọc H, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 02, U, khóm X, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
34/ Hồng Th, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số 163, K, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
35/ Hồng Thị Chí M, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: ấp V, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
36/ Hứa Thị Thanh T, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: Khóm K, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
37/ Huỳnh Anh Ƣ, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số 97, Ô, khóm K, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
38/ Huỳnh Bích A, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Số 88/1, khóm P, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
39/ Huỳnh Kim Ph, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 97, khóm K, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
40/ Huỳnh Kim X, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 48/45, khóm U, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
41/ Huỳnh Ngọc S, sinh năm 1994. Nơi cƣ trú: Khóm L, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
42/ Huỳnh Thành O, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Số 168, P, khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
43/ Huỳnh Thanh T, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: S, khóm L, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
44/ Huỳnh Thị H, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: đƣờng K, khóm K, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
45/ Huỳnh Thị M, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: ấp B, xã X, huyện D, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
46/ Huỳnh Thị Ngọc B, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số 69, Ô, khóm K, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
47/ Huỳnh Thị Ngọc Tr, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Số 171B, T, khóm X, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
48/ Huỳnh Thị Thùy D, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
49/ Huỳnh Thị Tố N, sinh năm 1978. Nơi cƣ trú: Số 48, Trần Quốc T, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
50/ Huỳnh Thị V, sinh năm 1969. Nơi cƣ trú: Số 12B, T, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
51/ Huỳnh Vũ Đ, sinh năm 1995. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
52/ Kiên Thị Mỹ L, sinh năm 1978. Nơi cƣ trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
53/ Kiên Thị Ngọc C, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số 16, B, ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
54/ La Thị Thanh Th, sinh năm 1995. Nơi cƣ trú: Số X, V, Khóm Z, phƣờng V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
55/ Lai Thùy T, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 1, Trần U, Khóm K, Phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
56/ Lâm Hoàng V, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Hẻm 87, B, khóm L, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
57/ Lâm Lệ H, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 23A, T, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
58/ Lâm Thanh M, sinh năm 1980. Nơi cƣ trú: Số 90, T, khóm X, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
59/ Lâm Trƣờng Th, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 65, Đ, khóm K, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
60/ Lâm T, sinh năm 1948. Nơi cƣ trú: Số 37/4, T, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
61/ Lê Bảo C, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số A51, Đ, khóm Z, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
62/ Lê Chí H, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: Khóm K, Phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
63/ Lê Chí Q, sinh năm 1980. Nơi cƣ trú: Số 403, S, khóm L, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
64/ Lê Diệp Thanh X, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Số 68/5, M, khóm D, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
65/ Lê Hồng Bích V, sinh năm 1974. Nơi cƣ trú: Số 231, N, Khóm X, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
66/ Lê Kiều O, sinh năm 1995. Nơi cƣ trú: ấp B, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau. Nơi ở hiện nay: Hẻm 426, Đ, khóm K, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh (có đơn xin vắng mặt)
67/ Lê Minh Th, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số 133, N, khóm K, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
68/ Lê Minh T, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Khóm K, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
69/ Lê Mỹ Ê, sinh năm 2006. Nơi cƣ trú: Số 138, khóm D, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
70/ Lê Sơn C, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: ấp số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
71/ Lê Thanh Ph, sinh năm 1976. Nơi cƣ trú: ấp T, xã S, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
72/ Lê Thanh Tr, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Khóm K, phƣờng D thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
73/ Lê Thị Bích Ch, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
74/ Lê Thị D, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Số 305/22, K, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
75/ Lê Thị Huế Th, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
76/ Lê Thị Kiều T, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Số 13, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
77/ Lê Thị Nhƣ M, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 262B, K, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
78/ Lê Thị Thúy Ph, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: K, khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
79/ Lê Thị Trúc L, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Khóm U, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
80/ Lê Thị Tuyết H, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
81/ Lê Thị V, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
82/ Lê Uyên Ph, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
83/ Lê Văn B, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: ấp L, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
84/ Lê Võ Thiên Th, sinh năm 2001. Nơi cƣ trú: Khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
85/ Lƣơng Hồng Th, sinh năm: 1993. Nơi cƣ trú: Số 45, N, khóm Z, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
86/ Lƣơng Ngọc Th , sinh năm 1965. Nơi cƣ trú: Số A1, V, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
Người đại diện theo ủy quyền của bà Lương Hồng Th: Ông Nguyễn Trung D, sinh năm 1961; nơi cƣ trú: số A1, V, khóm U, phƣờng R, TP. Trà Vinh. (Theo văn bản ủy quyền ngày 18/9/2023).
87/ Lƣơng Thị L, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Số 246, khóm C, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
88/ Lƣu Bích H, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số A2/25, Trƣơng Văn K, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
89/ Lƣu Thị Hồng A, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: ấp V, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
90/ Lƣu Thị Hồng Th, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: ấp V, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
91/ Lý Thị Mỹ Ph, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Khóm D, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
92/ Mai Thị Mỹ L, sinh năm 1973. Nơi cƣ trú: Số 84/46, B, Khóm P, Phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
93/ Mai Thị Phƣơng Th, sinh năm 2001. Nơi cƣ trú: Khóm K, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
94/ Ngô Bích N , sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Số A58/20, L, Khóm U, Phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
95/ Ngô Thị Nh, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Khóm K, Phƣờng M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
96/ Nguyễn Huỳnh D, sinh năm 1994. Nơi cƣ trú: Số 13B, T, Khóm U, Phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
97/ Nguyễn Huỳnh Xuân C, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: số 840, U, khóm P, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
98/ Nguyễn Minh Nh, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
99/ Nguyễn Ngọc Lan Th, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Khóm D, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
100/ Nguyễn Ngọc Tr, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 82, L, Khóm K, Phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
101/ Nguyễn Phƣơng O, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Số 96A/1, Khóm C, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
102/ Nguyễn Quốc Tr, sinh năm 1985 .Nơi cƣ trú: Số 25/19, L, Khóm K, Phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
103/ Nguyễn Quỳnh Ƣ, sinh năm 1980. Nơi cƣ trú:Số A9, P, Khóm X, Phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
104/Nguyễn Thị Sao M, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số 48/49/33, K, Khóm U, Phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
105/ Nguyễn Thành Đ, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 218, N, Khóm X, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
106/ Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: ấp L, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
107/ Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1998. Nơi cƣ trú: ấp O, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
108/Nguyễn Thị Bích V, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: Số 168, P, Khóm U, Phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin xét xử vắng mặt)
109/ Nguyễn Thị Cẩm H, sinh năm 1977. Nơi cƣ trú: Số 231A, Khóm X, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
110/ Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: 231A, N, Khóm X, Phƣờng7, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
111/ Nguyễn Thị Diễm M, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số 69, Ô, Khóm U, Phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
112/Nguyễn Thị Q, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
113/ Nguyễn Thị E, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: ấp H, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xét xử vắng mặt)
114/ Nguyễn Thị Hồng Ph, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: Số 360, Bến Vân Đ, Phƣờng X, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt không có lý do)
115/ Nguyễn Thị R, sinh năm 1970. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
116/ Nguyễn Thị T, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: ấp X, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
117/ Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
118/ Nguyễn Thị Kiều Tr, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 33, L, Khóm L, Phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
119/ Nguyễn Thị Lan P, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Khóm K, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
120/ Nguyễn Thị Y, sinh năm 1978. Nơi cƣ trú: ấp X, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
121/ Nguyễn Thị Mộng I, sinh năm 1975. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
122/ Nguyễn Thị Mộng Th, sinh năm 1979. Nơi cƣ trú: Số 37/9, L, Khóm K, Phƣờng F, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
123/ Nguyễn Thị U, sinh năm 1967. Nơi cƣ trú: Số 242, Khóm X, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
124/ Nguyễn Thị Mỹ Q, sinh năm 1998. Nơi cƣ trú: Số 188/13, N, Khóm X, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
125/ Nguyễn Thị I, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: Khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
126/ Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Số 30B, N, Khóm Z, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
127/ Nguyễn Thị Ngọc K, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: Số 207, Khóm U, Phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
128/ Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: ấp T, xã S, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
129/ Nguyễn Thị Ngọc Y, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Khóm D, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
130/ Nguyễn Thị Ngọc X, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 414D, Khóm C, Phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
131/ Nguyễn Thị P, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
132/ Nguyễn Thị A, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: Số 307, Khóm P, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin xét xử vắng mặt)
133/ Nguyễn Thị Quế M, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 36, H, Khóm C, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
134/ Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số 431, Đ, Khóm C, Phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
135/ Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 06, Đ, Khóm X, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
136/ Nguyễn Thị Thanh Q, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
137/ Nguyễn Thị Thanh E, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Số 269, P, Khóm C, Phƣờng X thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
138/ Nguyễn Thị Thanh R, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: ấp B, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
139/ Nguyễn Thị Thiên N, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin xét vắng mặt)
140/ Nguyễn Thị S, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
141/ Nguyễn Thị D, sinh năm 1963. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
142/ Nguyễn Thị G, sinh năm 1972. Nơi cƣ trú: ấp số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
143/ Nguyễn Thị Thúy A, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Số 14/4, ấp L, Phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
144/ Nguyễn Thị Thúy H, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: ấp 9B, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
145/ Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1972. Nơi cƣ trú: Số A2, ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
146/ Nguyễn Thị H, sinh năm 1977. Nơi cƣ trú: Số L73, Ô, Khóm C, Phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
147/ Nguyễn Thúy N, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
148/ Nguyễn Thúy O, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Hẻm 42, D, Khóm K, Phƣờng V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
149/ Nguyễn Trần Minh N, sinh năm 2000. Nơi cƣ trú: ấp L, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
150/ Nguyễn Trung T, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: ấp L, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
151/ Nguyễn T, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: Số 59, Ô, Khóm U, Phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
152/ Nguyễn Văn D, sinh năm 1976. Nơi cƣ trú: ấp N, xã P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
153/ Nguyễn Vinh Q, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: ấp P, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
154/ Nguyễn Xuân Th, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 19, T, Khóm U, Phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
155/ Nguyễn Xuân Ý Nh, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: Số 19, T, Khóm U, Phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
156/ Nhan Thị Cẩm L, sinh năm 1977. Nơi cƣ trú: Số 16, Khóm P, Phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
157/ Ông Phúc U, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Khóm U, Phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
158/ Phạm Mỹ N, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 41, B, Phƣờng B, Quận E, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. (có đơn xin vắng mặt)
159/ Phạm Ngọc Xuân Y, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 136, T, Khóm X, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
160/ Phạm Thị Q, sinh năm 1971. Nơi cƣ trú: ấp X, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
161/ Phạm Thị Hồng H, sinh năm 1998. Nơi cƣ trú: số 213 Khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh . (có đơn xin vắng mặt)
162/ Phạm Thị Hồng Ph, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: Số 444B, L, khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
163/ Phạm Thị Mỹ T, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Số 58, khóm K, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
164/ Phạm Thị Trúc Y, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Số 127A, ấp L, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
165/ Phạm Thị Trúc R, sinh năm 2001. Nơi cƣ trú: Ấp số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
166/ Phạm Văn H, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: Số 18, Đ, khóm Z, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
167/ Phan Đình Ngân Tr, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 14, Đ, khóm K, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
168/ Phan Hữu Kh, sinh năm 1995. Nơi cƣ trú: Khóm D, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
169/ Phan Ngọc T, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Số 84, Khóm X, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
170/ Phan Thị Yến I, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: S, khóm L, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
171/ Tăng Ngọc Tr, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Số 154, khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
172/ Thạch Thị Chan Mƣu N, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 304 Hƣơng lộ 13, ấp Hòa Lạc C, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
173/ Thạch Thị Thùy L, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: Số 46, khóm K, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
174/ Thái Thị Thuý H, sinh năm 1978. Nơi cƣ trú: Khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
175/ Tô Thị Cẩm D, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
176/ Tống Thị Minh Nh, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: ấp H, xã M, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
177/ Trần Dƣơng Thảo Nh, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Hẻm 274, ấp L, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do) (vắng mặt không có lý do)
178/ Trần Hữu Th, sinh năm 1995. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
179/ Trần Mỹ Ph, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Số 11, H, Phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
180/ Trần Ngọc Nh, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Khóm X, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
181/ Trần Thanh Đ, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: Khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
182/ Trần Thành Q, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 237, N, Khóm Z, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
183/ Trần Thị Bé S, sinh năm 1992. Nơi cƣ trú: Khóm K, Phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
184/ Trần Thị Diễm L, sinh năm 1984. Nơi cƣ trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
185/ Trần Thị Hồng D, sinh năm 1980. Nơi cƣ trú: Khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
186/ Trần Thị Huệ T, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Khóm U, thị trấn M, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
187/ Trần Thị L, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Hẻm 73, đƣờng D, khóm U, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
188/ Trần Thị Minh Th, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số 176, Trần U, khóm P, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
189/ Trần Thị Ngọc H, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: Số 31, L, khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
190/ Trần Thị Ngọc M, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
191/ Trần Thị Thanh A, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Khóm X, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
192/ Trần Thị Tuyết Tr, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: Số 351, Nguyễn Đáng, khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
193/ Trần Tuyết Tr, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Số 39/3, khóm U, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
194/ Trịnh Thị Mỹ H, sinh năm 1980. Nơi cƣ trú: 411A/1, P, khóm K, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
195/ Trịnh Thị Phƣơng X, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
196/ Trƣơng Ngọc L, sinh năm 1994. Nơi cƣ trú: Số 64, khóm Z, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
Người đại diện theo ủy quyền của bà Trương Ngọc L: Bà Lê Thị Nh. sinh năm 1969; nơi cƣ trú: Số 64. khóm Z. phƣờng H. thành phố T. tỉnh Trà Vinh. Theo văn bản ủy quyền ngày 26/11/202. (vắng mặt không có lý do)
197/ Trƣơng Thị Bích Th, sinh năm 1980. Nơi cƣ trú: A221, KĐT H, ấp L, phƣờng F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
198/ Trƣơng Thị Hồng A, sinh năm 1977. Nơi cƣ trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
199/ Trƣơng Thị Thu Nh, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
200/ Trƣơng Thụy Thanh B, sinh năm 1975. Nơi cƣ trú: Số 427, Đ, khóm C, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
201/ Từ Ngọc Ph, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: ấp Tất Vinh, xã Đại P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
202/ Từ Thị Mỹ P, sinh năm 1986. Nơi cƣ trú: Khóm Z, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
203/ Từ Thị Ngọc H, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
204/ Văn Thanh Th, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: ấp C, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
205/ Võ Mỹ N, sinh năm 1995. Nơi cƣ trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
206/ Võ Nhật L, sinh năm 1997. Nơi cƣ trú: Khóm K, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
207/ Võ Thị Bích N, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: Số 29B, khóm K, phƣờng R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
208/ Võ Thị Cẩm H, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
209/ Trần Thị Ngọc T, sinh năm 1991. Nơi cƣ trú: Số 6A, P, khóm K, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
210/ Võ Thị Diễm H, sinh năm 1990. Nơi cƣ trú: Số 133, N, khóm K, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
211/ Võ Thị Hoàng T, sinh năm 1994. Nơi cƣ trú: Số 113/8, khóm C, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
212/ Võ Thị Hồng Tr, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
213/ Võ Thị Kim T, sinh năm 1979. Nơi cƣ trú: ấp C, xã N, huyện C, tỉnh trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
214/ Võ Thị Mỹ V, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: Khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
215/ Võ Thị Thu A, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: Số 136, H, khóm X, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
216/ Võ Thị Tuyết M, sinh năm 1983. Nơi cƣ trú: Khóm X, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
217/ Vƣơng Trần Anh Th, sinh năm 1982. Nơi cƣ trú: Số 45B, Q, khóm C, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1/ Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 1981. Nơi cƣ trú: số 231A, N, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
2/Nguyễn Thị Bích V, sinh năm 1985. Nơi cƣ trú: số 168, P, khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
3/ Võ Khánh I, sinh năm 1988. Nơi cứ trú: Số 107, Khóm P, Phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
4/ Phan Mỹ Ch, sinh năm 1993. Nơi cƣ trú: khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
5/ Nguyễn Ngọc Ơ, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
6/ Nguyễn Thị Thu Q, sinh năm 1976. Nơi cƣ trú: số 06 Trần U, khóm K, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
7/ Lê Minh T, sinh năm 1988. Nơi cƣ trú: khóm K, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
8/ Mai Thị Phƣơng Th, sinh năm 2001. Nơi cƣ trú: khóm K, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
9/ Nguyễn Thị Mỹ Q, sinh năm 1998. Nơi cƣ trú: số 188/13 N, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
10/ Nguyễn Thị Thanh R, sinh năm 1996. Nơi cƣ trú: ấp B, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
11/ Phan Ngọc T, sinh năm 1987. Nơi cƣ trú: số 84, khóm X, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
12/ Thái Thị Thúy H, sinh năm 1978. Nơi cƣ trú: khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh.(có đơn xin vắng mặt)
13/ Trần Thị Huệ T, sinh năm 1989. Nơi cƣ trú: khóm U, thị trấn M, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Vào năm 2015, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N, sinh năm 1983, nơi cƣ trú số 231A, đƣờng N, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, mở tiệm làm móng tay, móng chân (tiệm Nail) tại địa chỉ số X, đƣờng T, khóm K, phƣờng 6, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Đến năm 2017, bị cáo vay tiền bên ngoài để đầu tƣ nâng cấp cơ sở, mua sắp nội thất và trang thiết bị để phục vụ việc làm móng tay, móng chân, thu nhập hàng tháng từ việc làm trên không đủ để đóng lãi và chi tiêu cá nhân nên bị cáo đứng ra đầu làm chủ hụi (đầu thảo) rồi huy động hụi viên tham gia góp hụi để có tiền huê hồng. Đến năm 2018, có một số hụi viên sau khi hốt hụi nhƣng không đóng tiền hụi chết đầy đủ, bị cáo phải choàng hụi cho đến mãn hụi, đồng thời do bản thân bị cáo không có tiền để chi trả cho các khoản vay nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng, rồi gian dối đặt tên khống vào danh sách hụi viên đến kỳ khui hụi bị cáo hốt hụi khống, bán hụi khống và mạo danh (tự ý hốt hụi của hụi viên) nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, đến ngày 05 tháng 11 năm 2021 bị cáo vỡ hụi và trốn khỏi nơi cƣ trú. Tại thời điểm vỡ hụi còn 172 dây hụi chƣa kết thúc (chƣa mãn hụi) đƣợc mở trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021. Cụ thể từng dây hụi nhƣ sau:
* Đối với các dây hụi 500.000đ/phần:
01. Dây 01: Dây hụi 500.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thúy, Thúy, Tâm, Tâm, Ngọc Ngân, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Lan Anh, Châu, Châu”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 36 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 18 phần (14 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 04 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên gồm “C.Thảo BL, C.Thảo BL, Thảo TV, Tiên Nguyễn”) đƣợc số tiền 188.515.000đ, choàng số tiền 118.415.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Thiên Anh, Bé Thảo” đƣợc số tiền 19.915.000đ, choàng số tiền 270.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 137. 530.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trƣớc của hụi viên với số tiền 250.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 89.995.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 59.783.332đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
02. Dây 02: Dây hụi 500.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm TP, Tâm TP, Kim Xuân, Kim Xuân, C.Lan, C.Lan, Thúy, Thúy, Tiên, Ngọc Nhi, Má Trang”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 31 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần (11 phần có khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên gồm “Mai Hồ, Quyên”) đƣợc số tiền 128.120.000đ, choàng số tiền 91.920.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 18 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 149.985.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 60.985.000đ (có 07 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 38.808.637đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
03. Dây 03: Dây hụi 500.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Lan Anh, Lan Anh, Thùy Linh, Thùy Linh, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Thúy Liễu, Thúy Liễu, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm TP, Tâm TP, Quyên”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần đƣợc số tiền 93.200.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn lại 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 93.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 93.200.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 69.200.000đ, còn 05 bị hại không xác minh đƣợc).
04. Dây 04: Dây hụi 500.000đ, mở ngày 25/7/2021, bảy ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 42 phần, trong đó có 36 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Ngân, Thuý Liễu, Lan Anh, Lan Anh, Bảo Ngọc”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 65.100.000đ, choàng số tiền 26.400.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 26 phần hụi sống với số tiền thực đóng 136.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 250.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 38.950.000đ (có 21 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 31.507.690đ, còn 05 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 1.000.000đ/phần.
05. Dây 05: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 23/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Châu”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần (07 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Tuấn Hƣng”) đƣợc số tiền 138.800.000đ, choàng số tiền 104.400.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 170.820.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 34.400.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 22.933.322đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
06. Dây 06: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thúy, Thúy, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Thuý Liễu”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 37 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần (11 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thuý Liễu”) đƣợc số tiền 360.590.000đ, choàng số tiền 230.700.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần “Anh Hà, Anh Hà, Bé Thảo” đƣợc số tiền 71.150.000đ, choàng số tiền 785.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 22 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 225.575.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 117.465.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 100.164.286.đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
07. Dây 07: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 16 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Tâm, Tâm, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Xuân, Xuân, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Thuý, Thuý”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 36 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 18 phần (16 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Huệ Tiên, Thảo”) đƣợc số tiền 369.340.000đ, choàng số tiền 255.900.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Oanh Mi, Nhí Ngô” đƣợc số tiền 46.530.000đ, choàng số tiền 280.000đ.
+ Choàng hụi viên không đóng hụi kỳ 36 số tiền 5.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 255.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 154.690.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 116.017.500đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
08. Dây 08: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Tâm, Vân Anh, Vân Anh, Thuý, Thuý, Xuân”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 36 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần đƣợc số tiền 303.000.000đ, choàng số tiền 279.900.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “A.Hà” đƣợc số tiền 15.600.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 20 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 151.260.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 38.700.000đ (có 04 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 30.600.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
09. Dây 09: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tiên Nguyễn, C.Lan, Vân Anh, Ly ĐT, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm, Má Trang”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 35 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần (09 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 03 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thi Nguyễn, Thi Nguyễn, C.Loan”) đƣợc số tiền 276.440.000đ, choàng số tiền 205.220.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 24 phần hụi, còn lại 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 220.220.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 71.220.000đ (có 05 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 50.871.249đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
10. Dây 10: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Xuân, Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ly ĐT, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Tâm TP, Má Trang”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 34 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 17 phần đƣợc số tiền 317.900.000đ, choàng số tiền 255.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thi Nguyễn” đƣợc số tiền 14.700.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 208.490.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 77.600.000đ (có 05 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 54.897.143đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
11. Dây 11: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, C.Lan, C.Lan, Thuý, Thuý, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Ly ĐT, Xuân, Vân Anh, Vân Anh, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Tâm TP, Má Trang”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 34 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 17 phần (15 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “C.Lan, Bé Thảo”) đƣợc số tiền 347.680.000đ, choàng số tiền 225.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Bé Thảo” đƣợc số tiền 22.000.000đ, choàng số tiền 990.000đ.
+ Choàng hụi viên không đóng hụi kỳ 34 số tiền 7.730.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 15 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 237.380.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 135.960.000đ (có 07 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 101.515.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
12. Dây 12: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 06/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “An Sƣơng, Thuý, Bảo Ngọc, Ly ĐT, Thuý Liễu, Thuỳ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Xuân, Ngọc Lan, Thuý Loan, Minh Minh”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 31 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 18 phần (16 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thuý Nga, Ngọc Huỳnh”) đƣợc số tiền 342.240.000đ, choàng số tiền 184.960.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thảo Trầm” đƣợc số tiền 14.920.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 229.265.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 172.200.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 140.552.727đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
13. Dây 13: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 06/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó bị cáo tham gia 01 phần và 17 phần của hụi viên tham gia thật, còn 22 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thi Thi, Thuý Loan, Xuân, Thuý, Thuý, Châu, Châu, Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, An Sƣơng, Vân Anh, Tâm TP, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Lan Anh, Lan Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Má Trang, Má Trang, Bảo Ngọc”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 31 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 22 phần (21 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “C.Loan”) đƣợc số tiền 316.460.000đ, choàng số tiền 196.970.000đ.
+ Choàng hụi viên không đóng hụi kỳ 31 số tiền 4.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 09 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 212.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 115.490.000đ (đã xác minh đủ 08 bị hại).
14. Dây 14: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ly ĐT, Thuý Loan, Thuý Loan, Xuân, Tâm TP, Tâm TP, Thuý, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 30 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần (12 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Ly ĐT”) đƣợc số tiền 305.210.000đ, choàng số tiền 178.950.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Thành Đạt, Thanh Phong” đƣợc số tiền 53.820.000đ, choàng số tiền 580.000đ.
+ Choàng hụi viên không đóng hụi kỳ 30 số tiền 5.935.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 342.720.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 173.565.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 120.160.385đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
15. Dây 15: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Thuý, Thuý, Ngọc Ánh M, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Ngọc Lan, Thuý Liễu, A Hà”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 28 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần đƣợc số tiền 270.000.000đ, choàng số tiền 165.965.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Anh Phong, Thuý Phƣợng” đƣợc số tiền 40.240.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 313.195.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 144.275.000đ (có 10 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 110.131.538đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
16. Dây 16: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm, Tâm, Vân Anh, Vân Anh, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, Thuý, Thuý, Châu”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 27 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 266.800.000đ, choàng số tiền 176.000.000đ.
+ Bị cáo choàng cho hụi viên không đóng kỳ 27 số tiền 7.800.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 307.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 83.000.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 57.461.539đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
17. Dây 17: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 11/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Ngân, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, Xuân, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ngọc Ánh M”, đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 26 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 (11 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Tiên Nguyễn, Bé Thảo”) đƣợc số tiền 295.510.000đ, choàng số tiền 140.500.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Bé Thảo, Kim” đƣợc số tiền 43.600.000đ, choàng số tiền 390.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 358.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 198.220.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 135.101.250đ, còn 05 bị hại không xác minh đƣợc).
18. Dây 18: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Chang Chang M, C.Ngọc, Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm TP, Châu, Châu, Ly ĐT, Ngọc Lan, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Tiên Nguyễn, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 23 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần đƣợc số tiền 280.350.000đ, choàng số tiền 103.330.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Bé Thảo” đƣợc số tiền 22.100.000đ, choàng số tiền 170.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 23 số tiền 5.900.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 311.740.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 193.050.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 132.721.875đ, còn 05 bị hại không xác minh đƣợc).
19. Dây 19: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 17/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Liễu, Thuý Liễu, Thuý, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, C.Ngọc, Xuân, Xuân, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 15 phần đƣợc số tiền 270.820.000đ, choàng số tiền 66.160.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 12.450.000đ, không có choàng hụi.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 294.330.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 217.110.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 143.910.000đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
20. Dây 20: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 20/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Thuý Loan, C.Ngọc, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Châu, Tâm” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần (10 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Châu”) đƣợc số tiền 272.550.000đ, choàng số tiền 58.950.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 17 số tiền 6.700.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 339.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 206.900.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 120.691.667đ, còn 10 bị hại không xác minh đƣợc).
21. Dây 21: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, Thuý, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Ngọc Nhi, Má Trang, Xuân, Xuân, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần đƣợc số tiền 247.950.000đ, choàng số tiền 28.650.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Ông Hai” đƣợc số tiền 15.300.000đ, không có choàng hụi.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 23 phần hụi sống với số tiền thực đóng 282.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 1.000.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 235.600.000đ (có 20 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 204.445.652đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
22. Dây 22: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 16 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Lan, Loan Lƣu, C.Thơ, C.Ngọc, Ngọc Nhi, Xuân, Má Trang, Vân Anh, Vân Anh, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần đƣợc số tiền 272.160.000đ, không có choàng hụi.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Ngọc Ngân” đƣợc số tiền 12.480.000đ, không có choàng hụi.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 284.640.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 284.640.000đ (có 22 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 260.400.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
23. Dây 23: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 32 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Nhi, Thuý, C.Lan, Thuý Loan, Thuỳ Linh, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần (08 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Ông Hai”) đƣợc số tiền 237.850.000đ, choàng số tiền 39.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 20.550.000đ, không có choàng hụi.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 05 phần hụi, còn 27 phần hụi sống với số tiền thực đóng 332.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 219.190.000đ (có 21 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 169.577.778đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
24. Dây 24: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 23/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Châu, Tâm TP, Ngân, Lan Anh, Má Trang, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 225.250.000đ, choàng số tiền 34.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Ông Hai” đƣợc số tiền 17.000.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần hụi, còn 26 phần hụi sống với số tiền thực đóng 297.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 208.250.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 159.015.385đ, còn 07 bị hại không xác minh đƣợc).
25. Dây 25: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Vân Anh, Vân Anh, Châu, Tâm TP, Tâm TP, Mỹ Linh, Bé Thảo” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 229.600.000đ, choàng số tiền 11.700.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” đƣợc số tiền 17.000.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 27 phần hụi sống với số tiền thực đóng 262.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 234.900.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 163.537.037đ, còn 08 bị hại không xác minh đƣợc).
26. Dây 26: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 27/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, C.Lan, C.Lan, Châu, Lan Anh, Lan Anh, Ngân, Thuý, Ngọc Lan, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 10 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 198.300.000đ, choàng số tiền 9.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 18.000.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 29 phần hụi sống với số tiền thực đóng 233.050.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 500.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 207.400.000đ (có 25 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 177.806.897đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
27. Dây 27: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 27/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Bảo Ngọc, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 10 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 230.950.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 22.100.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 31 phần hụi sống với số tiền thực đóng 253.050.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 253.050.000đ (có 22 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 178.350.000đ, còn 09 bị hại không xác minh đƣợc).
28. Dây 28: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Bảo Ngọc, Thuý, Thuý, Châu, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 169.550.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 27 phần hụi sống với số tiền thực đóng 169.550.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 169.550.000đ (có 20 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 124.050.000đ, còn 07 bị hại không xác minh đƣợc).
29. Dây 29: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Bảo Ngọc, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Châu, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Thuý Loan, Lan Anh, Xuân, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 158.650.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 25 phần hụi sống với số tiền thực đóng 158.650.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 158.650.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 119.350.000đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
30. Dây 30: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuỳ Linh, Thuý, Thuý, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Xuân, Tâm TP, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần đƣợc số tiền 125.850.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 27 phần hụi sống với số tiền thực đóng 125.850.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 125.850.000đ (có 18 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 82.200.000đ, còn 09 bị hại không xác minh đƣợc).
31. Dây 31: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 03/11/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Má Trang, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Xuân, Ngân, Ngân, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 61.800.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 28 phần hụi sống với số tiền thực đóng 61.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 1.000.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 62.800.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 40.750.000đ, còn 09 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với dây hụi 1.500.000đ/phần:
32. Dây 32: Dây hụi 1.500.000đ, mở ngày 21/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Lan Anh, Ngọc Nhi, C.Lan, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 26 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần được số tiền 148.500.000đ, choàng số tiền 157.500.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 5.250.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 181.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Dây hụi này bị cáo không chiếm đoạt mà bù thêm số tiền 3.750.000đ để choàng hụi.
33. Dây 33: Dây hụi 1.500.000đ, mở ngày 18/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 34 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Lan, Ngọc Lan, Lan Anh, Lan Anh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần (05 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thanh Trà”) đƣợc số tiền 198.600.000đ, choàng số tiền 73.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Anh Phong” đƣợc số tiền 37.100.000đ, không có choàng hụi.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 14.250.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 362.520.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 184.050.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 164.676.316đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 2.000.000đ/phần:
34. Dây 34: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 28/7/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 15/9/2020), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Linh Kem, Chị Nhi, Chị Nhi, Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 114.400.000đ, choàng số tiền 77.600.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 8.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 189.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 33.600.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 25.200.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
35. Dây 35: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 11/10/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 26/11/2021), mƣời lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Tâm, Ngân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 23 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần (06 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thanh Nguyễn”) đƣợc số tiền 204.000.000đ, choàng số tiền 170.040.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 2.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 02 phần hụi sống với số tiền thực đóng 44.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 35.600.000đ (có 01 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 17.800.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
36. Dây 36: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 13/9/2021, năm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 25 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tâm, Tâm, C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Xuân, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 11 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 157.400.000đ, choàng số tiền 45.600.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 23.600.000đ, choàng số tiền 600.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 13.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 200.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 147.800.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 136.430.769đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
37. Dây 37: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 13/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Vân Anh, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Thuý, Tâm, Mỹ Linh, Xuân, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 29 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần (08 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Phƣơng Lý”) đƣợc số tiền 327.800.000đ, choàng số tiền 280.200.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 4.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 20 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 215.250.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 51.600.000đ (có 04 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 41.080.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
38. Dây 38: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 14/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 28 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Nhi, Bé Thảo, C.Lan, Xuân, Tâm, Thuý Loan, Châu, Ngọc Lan, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 187.400.000đ, choàng số tiền 168.260.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Ngọc Chi” đƣợc số tiền 29.000.000đ, choàng số tiền 2.870.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 9.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 233.370.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 54.270.000đ (có 08 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 48.240.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
39. Dây 39: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Xuân, C.Ngọc, Tâm, Châu, Má Trang, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 280.600.000đ, choàng số tiền 39.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 21.000.000đ, không có choàng hụi.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 18.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 323.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 280.200.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 232.800.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
40. Dây 40: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 28/9/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 20 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Lan Anh, Lan Anh, Ly ĐT, Bảo Ngọc, Xuân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm, Tâm, Châu, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 39 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 20 phần (19 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên “Tuyết Trinh”) đƣợc số tiền 657.180.000đ, choàng số tiền 621.690.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “C.Biện Trang, Chị Lệ” đƣợc số tiền 63.160.000đ, choàng số tiền 120.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 03 phần hụi sống với số tiền thực đóng 204.840.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 97.450.000đ.
41. Dây 41: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ly ĐT, Bảo Ngọc, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, Ngân, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, Mỹ Linh, Lan Anh, Tâm TP, Tâm TP, Châu, Châu, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 35 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 19 phần đƣợc số tiền 641.660.000đ, choàng số tiền 522.280.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 39.160.000đ, không có choàng hụi
+ Hụi viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 367.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 158.540.000đ (có 05 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 131.806.667đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
42. Dây 42: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 20 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thi Thi, Linh Đỗ, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Ngọc, Tâm TP, Tâm TP, Thuý, Thuý Loan, Xuân, Thuý Liễu, Vân Anh, Bảo Ngọc, Châu, C.Lan, Châu, Châu, Vân Anh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 30 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 19 phần đƣợc số tiền 613.550.000đ, choàng số tiền 396.810.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Anh Phong” đƣợc số tiền 35.960.000đ, choàng số tiền 650.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 468.990.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Choàng cho hụi viên không đóng tiền hụi kỳ 30 với số tiền 8.000.000đ
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 244.050.000đ (có 08 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 216.933.333đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
43. Dây 43: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Thuý Loan, Xuân, Thuý, Thuý, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Tâm, Châu Ngân, Thuỳ Linh, Ngân, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 28 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 16 phần đƣợc số tiền 625.570.000đ, choàng số tiền 333.830.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Anh Phong” đƣợc số tiền 42.160.000đ, choàng số tiền 810.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 573.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 1.000.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 334.090.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 250.817.500đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
44. Dây 44: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 21 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Ngọc Lan, Thuý, Thuý, Châu, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Liễu, C.Ngọc, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Tâm TP, Tâm TP, Má Trang, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 27 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 21 phần (20 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “C.Loan”) đƣợc số tiền 636.720.000đ, choàng số tiền 237.760.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 555.080.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 398.960.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 365.430.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
45. Dây 45: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 16 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Má Trang, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Bảo Ngọc, Thuý, Ngân, Châu, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm TP, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 23 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 16 phần đƣợc số tiền 649.500.000đ, choàng số tiền 189.980.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 30.250.000đ, không có choàng hụi.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 699.840.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 489.770.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 379.812.222đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
46. Dây 46: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Lan Anh, Lan Anh, Vân Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, Tâm TP, Má Trang, C.Lan, C.Lan, Châu, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần (10 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 03 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thuý, Ngân, Thuý”) đƣợc số tiền 494.300.000đ, choàng số tiền 53.600.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 22 phần hụi sống với số tiền thực đóng 524.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 440.700.000đ (có 20 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 399.840.909đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
47. Dây 47: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngân, Vân Anh, Vân Anh, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Châu, Thuỳ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần (09 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Mỹ Hạnh”) đƣợc số tiền 312.000.000đ, choàng số tiền 60.900.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 381.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 1.000.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 287.300.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 272.560.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
48. Dây 48: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 22 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Xuân, Xuân, Thuý Loan, Ngân, Ngân, Thuý Loan, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Vân Anh, Vân Anh, Thuỳ Linh, Má Trang, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 294.000.000đ, choàng số tiền 38.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 303.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 256.000.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 239.681.250đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
49. Dây 49: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 24 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Liễu, Thuý Liễu, Tâm TP, Tâm TP, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Ngân, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Xuân, Xuân, Tâm TP, Thuý, Thuý, Má Trang, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Thuỳ Linh, Bé Thảo” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 239.900.000đ, choàng số tiền 126.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 246.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 113.900.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 104.465.385đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
50. Dây 50: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 24 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Tâm, Tâm, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Tiên Nguyễn, Hồng Hà, Châu, Má Trang, Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Xuân, Ly ĐT, Ly ĐT, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Má Trang, Thuỳ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần (07 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên “Tiên Nguyễn”) đƣợc số tiền 200.200.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 200.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 200.200.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 186.900.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
51. Dây 51: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 11 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 28 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Vân Anh, Tâm TP, Tâm TP, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Lan Anh, Ngân, Bé Thảo, Thuý Liễu, Thuý Liễu, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Châu, Má Trang, Xuân, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 133.400.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 133.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 133.400.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 107.600.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
52. Dây 52: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 02 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Lan Anh, Lan Anh, Ngọc Nhi, Thuý, Thuý, Thuý Loan, Tiên Nguyễn, Bảo Ngọc, Ngọc Lan, Tâm TP, Tâm TP, Châu, Châu, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 236.300.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 236.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 236.300.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 183.900.000đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
53. Dây 53: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tiên Nguyễn, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, C.Ngọc, Thuý, Thuý, C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Thuý Liễu, Bảo Ngọc, Má Trang, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 128.800.000đ, choàng số tiền 31.200.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 22.800.000đ, không có choàng.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 172.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 120.400.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 86.189.474đ, còn 05 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 3.000.000đ/phần:
54. Dây 54: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 18/7/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 25/8/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 20 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Châu, Huệ Tiên, Thuý, C.Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 138.000.000đ, choàng số tiền 128.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 7.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 157.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 17.100.000đ (có 04 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 13.680.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
55. Dây 55: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 09/7/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 16/8/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 22 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Lan, C.Lan, Vân Anh, Thuý, Bảo Ngọc, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 02 phần đƣợc số tiền 78.000.000đ, choàng số tiền 10.600.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 86.250.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 89.900.000đ (có 13 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 77.913.333đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
56. Dây 56: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 09/7/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 16/8/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 22 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Vân Anh, Thuý, Bảo Ngọc, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 88.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 88.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 111.000.000đ (có 13 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 96.200.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
57. Dây 57: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 22/7/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 29/8/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 20 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Bảo Ngọc, Thuỳ Linh, C.Ngọc, C.Lan, Thuý Loan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 76.500.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 76.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 99.000.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 72.600.000đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
58. Dây 58: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 14/6/2021, năm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Trúc Nguyễn, Trúc Nguyễn, C.Lan, Thuý, Xuân, Ngọc Nhi, Tâm, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở được 29 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần được số tiền 434.400.000đ, choàng số tiền 485.120.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 6.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 03 phần hụi sống với số tiền thực đóng 198.240.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Dây hụi này bị cáo không có chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 44.720.000đ để choàng hụi.
59. Dây 59: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 04/9/2021, năm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 25 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Ngọc Lan, Thuý Loan, Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Thuỳ Linh, Vân Anh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 287.100.000đ, choàng số tiền 104.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 16.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 300.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 199.200.000đ.
60. Dây 60: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 29/9/2021, năm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tâm, Ngọc Nhi, Ngân, Xuân, Thuý Liễu, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 308.700.000đ, choàng số tiền 27.300.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 30.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 336.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 311.400.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 295.830.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
61. Dây 61: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 21/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Thuý Liễu, Tâm TP, Ngọc Nhi, Thuỳ Linh, Mỹ Linh, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 26 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 450.900.000đ, choàng số tiền 448.200.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 9.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 348.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 11.700.000đ.
62. Dây 62: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 04/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Má Trang, Ngân, Thuỳ Linh, Ly ĐT, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 345.900.000đ, choàng số tiền 322.260.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 7.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 231.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 31.140.000đ (có 04 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 24.912.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
63. Dây 63: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 22/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm TP, Thuý Liễu, Ngân, Vân Anh, Mỹ Linh, Thuý, Ngọc Nhi, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 356.400.000đ, choàng số tiền 182.850.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 530.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 197.550.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 185.203.125đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
64. Dây 64: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 14/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Thuý liễu, Thuỳ Linh, Xuân, Mỹ Linh, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 27 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần được số tiền 434.600.000đ, choàng số tiền 502.500.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 4.500.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 27 số tiền 12.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 03 phần hụi sống với số tiền thực đóng 186.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Dây hụi này bị cáo không chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 75.400.000đ để choàng hụi.
65. Dây 65: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 24/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 36 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Xuân, Thuỳ Linh, Thuý Liễu, Vân Anh, Ngọc Nhi, Xuân, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 22 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 502.000.000đ, choàng số tiền 257.600.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Mai Hồ, Trinh AC” đƣợc số tiền 138.600.000đ, choàng số tiền 1.230.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 837.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 405.770.000đ (có 13 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 327.813.125đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
66. Dây 66: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Thuý Liễu, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, C.Ngọc, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 19 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 458.400.000đ, choàng số tiền 222.700.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Vân RB” đƣợc số tiền 49.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 693.530.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 308.900.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 229.777.500đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
67. Dây 67: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Vân Anh, Xuân, Lan Anh, Lan Anh, Má Trang, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 396.900.000đ, choàng số tiền 148.160.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Trầm Huỳnh” đƣợc số tiền 52.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 27.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 758.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 327.940.000đ.
68. Dây 68: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Xuân, Tiên Nguyễn, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Lan Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Liễu, Thuỳ Linh, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 341.200.000đ, choàng số tiền 35.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 21.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 348.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 326.800.000đ (có 10 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 231.628.571đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
69. Dây 69: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 19/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 36 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Lan Anh, Vân Anh, Mỹ Linh, Thuỳ Linh, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Xuân, Ly ĐT,” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 381.900.000đ, choàng số tiền 48.600.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 36.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 451.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 369.300.000đ (có 21 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 322.875.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
70. Dây 70: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý Loan, Ly ĐT, Vân Anh, Bảo Ngọc, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 202.500.000đ, choàng số tiền 15.300.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “An Sƣơng” đƣợc số tiền 51.300.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 34.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 23 phần hụi sống với số tiền thực đóng 289.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 273.000.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 201.782.609đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
71. Dây 71: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Bảo Ngọc, Vân Anh, Xuân, Tâm TP, Châu, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 186.900.000đ, choàng số tiền 24.600.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 27.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 216.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 187.200.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 143.266.667đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
72. Dây 72: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Ngọc, Ly ĐT, Lan Anh, Thuý Liễu, C.Lan, C.Lan, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 04 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 184.800.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 33.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 22 phần hụi sống với số tiền thực đóng 184.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 217.800.000đ (có 16 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 158.400.000đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
73. Dây 73: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 28/9/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, C.Ngọc, Thuý, Thuý, Ngọc Ánh M, Thuý Liễu” đến khi vỡ hụi đã mở được 39 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần được số tiền 699.400.000đ, choàng số tiền 855.360.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Tuấn Mập” được số tiền 89.700.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 3.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 28 phần, còn 02 phần hụi sống với số tiền thực đóng 203.120.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Dây hụi này bị cáo không có chiếm đoạt mà bù vào số tiền 63.260.000đ để choàng hụi.
74. Dây 74: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 29/9/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Xuân, Lan Anh, Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm TP, Châu, Tiên Nguyễn” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 38 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần (10 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “C.Thảo BL”) đƣợc số tiền 750.400.000đ, choàng số tiền 711.140.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Châm” đƣợc số tiền 68.200.000đ, không có choàng hụi.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 6.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 26 phần, còn 04 phần hụi sống với số tiền thực đóng 387.340.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 113.460.000đ.
75. Dây 75: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Ánh M, Lan Trần, Thuý, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, Lan Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm, Châu, Bảo Ngọc, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 37 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần đƣợc số tiền 863.600.000đ, choàng số tiền 875.320.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Ngọc Mai, Dì Danh” đƣợc số tiền 152.200.000đ, choàng số tiền 1.660.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 37 số tiền 17.800.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 7.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 481.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 128.520.000đ (có 03 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 77.112.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
76. Dây 76: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Xuân, Ngọc Nhi, Vân Anh, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Lan Anh, Thuý, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 36 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần (13 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Ngọc Lan”) đƣợc số tiền 906.100.000đ, choàng số tiền 808.700.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 36 số tiền 29.300.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 7.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 451.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 75.600.000đ (có 04 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 60.480.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
77. Dây 77: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Xuân, Vân Anh, Ngọc Nhi, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 35 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 724.050.000đ, choàng số tiền 707.860.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Phạm Luynh” đƣợc số tiền 70.750.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 9.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 24 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 547.520.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 95.940.000đ.
78. Dây 78: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Xuân, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Tâm TP, Châu, Ngọc Ánh M, Thuỳ Linh, Thuý Liễu, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 34 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần (10 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thuỷ Danh”) đƣợc số tiền 793.270.000đ, choàng số tiền 626.160.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Tuyền” đƣợc số tiền 58.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 12.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 22 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 700.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 237.310.000đ (có 07 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 207.308.750đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
79. Dây 79: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, Thuý, Xuân, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Ngân, Lan Anh, Vân Anh, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 34 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 621.500.000đ, choàng số tiền 620.500.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Bé Thảo” đƣợc số tiền 80.000.000đ, choàng số tiền 4.270.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 34 số tiền 23.440.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 10.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 24 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 612.730.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 63.340.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 54.291.429đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
80. Dây 80: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 05/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Thuý, Tâm TP, Ngân, Bảo Ngọc, Xuân, Thuý Liễu, Má Trang, Châu,” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 32 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần đƣợc số tiền 818.200.000đ, choàng số tiền 582.600.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Châm, Thuỷ Danh” đƣợc số tiền 126.490.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 824.740.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 377.090.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 338.845.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
81. Dây 81: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 05/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Lan, Má Trang, Ngọc Ánh M, Xuân, Ngân, Tiên Nguyễn, Vân Anh, Thuỳ Linh, Lan Anh, C.Lan, Bé Thảo” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 32 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần đƣợc số tiền 863.920.000đ, choàng số tiền 611.385.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Vy Nguyễn, Anh Phong” đƣợc số tiền 125.090.000đ, choàng số tiền 800.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 15 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 819.480.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 391.825.000đ.
82. Dây 82: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 05/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, Lan, Thuý, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi, Ngân, Xuân, Thuỳ Linh, Lan Anh, Tâm, Châu, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 32 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần đƣợc số tiền 803.700.000đ, choàng số tiền 622.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Anh Phong, Cẩm Diệp” đƣợc số tiền 132.700.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 824.060.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 329.000.000đ.
83. Dây 83: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 06/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 31 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần (09 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Tuyền An”) đƣợc số tiền 758.470.000đ, choàng số tiền 566.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 31 số tiền 12.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 814.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 195.070.000đ (có 08 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 156.056.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
84. Dây 84: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 34 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Ngọc Ánh M, Má Trang ” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 30 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần (06 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Má Trang, Bé Thảo”) đƣợc số tiền 660.650.000đ, choàng số tiền 396.000.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 30 số tiền 15.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 18.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 22 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 958.440.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 267.650.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 245.345.833đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
85. Dây 85: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 08/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Thuý Liễu, Thuý Loan, Tâm TP, Tâm TP, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Thuý, Ngân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 29 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 747.700.000đ, choàng số tiền 622.710.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thanh Hồng” đƣợc số tiền 81.240.000đ, không có choàng.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 29 số tiền 18.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 16.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 829.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 222.730.000đ.
86. Dây 86: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 08/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Loan, Thuý Loan, Xuân, Thuý, Ngọc Ánh M, Châu, Tâm TP, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ngọc Lan, Thuý Liễu, Ngân, C.Ngọc, C.Ngọc, C.Thanh Vân ” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 29 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 15 phần đƣợc số tiền 893.650.000đ, choàng số tiền 670.890.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Vủ Đăng” đƣợc số tiền 52.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 18.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 900.280.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 293.260.000đ.
87. Dây 87: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 20 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Thuý Loan, Thuý Loan, Tâm TP, Châu, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Má Trang, Má Trang, Lan Anh, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 28 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 20 phần đƣợc số tiền 940.800.000đ, choàng số tiền 354.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Sen” đƣợc số tiền 34.490.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 19.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 907.940.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 640.790.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 442.030.000đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
88. Dây 88: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C. Trang, Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Thuý Loan, Tâm TP, Châu, Châu, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 28 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 18 phần (17 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Vân Anh”) đƣợc số tiền 1.039.800.000đ, choàng số tiền 406.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Chị Hiền, Chị Hiền” đƣợc số tiền 106.400.000đ, choàng số tiền 1.920.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.048.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 760.380.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 709.514.667đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
89. Dây 89: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Vân Anh, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Ly ĐT, C.Ngọc, C.Ngọc, Thuỳ Linh, Xuân, C.Ngọc, Má Trang, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 28 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 15 phần (14 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Ly ĐT”) đƣợc số tiền 919.900.000đ, choàng số tiền 378.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 03 phần “Chị Hiền, Chị Hiền, Mỹ” đƣợc số tiền 184.090.000đ, choàng số tiền 3.140.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 09 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.123.930.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 739.860.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 693.144.375đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
90. Dây 90: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 20 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, Thuý Loan, Thuý Liễu, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Tiên Nguyễn, Thuỳ Linh, Mỹ Linh, Châu, Châu, Ly ĐT, Ly ĐT, Vân Anh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 27 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 20 phần (19 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Hân”) đƣợc số tiền 938.800.000đ, choàng số tiền 409.300.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 18.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 806.880.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 547.500.000đ (có 10 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 454.990.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
91. Dây 91: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 02 phần của bị cáo, còn 16 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm Shop, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Xuân, C.Lan, C.Lan, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Châu, Ngọc Ánh M, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 27 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 17 phần đƣợc số tiền 932.840.000đ, choàng số tiền 421.280.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Vân” đƣợc số tiền 48.540.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 19.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 09 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 884.520.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 579.600.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 490.430.769đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
92. Dây 92: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 11/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Liễu, Ly ĐT, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Châu, Châu, Ngọc Lan, Lan Anh, Thuý Loan, Ngọc Ánh M” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 26 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần (11 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Chị Ly, Ngọc”) đƣợc số tiền 925.000.000đ, choàng số tiền 429.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.062.880.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 520.000.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 487.500.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
93. Dây 93: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 12/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Ngọc Nhi, C.Ngọc, Vân Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, Tiên Nguyễn, C.Lan, Thuý Liễu, Xuân, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần đƣợc số tiền 830.400.000đ, choàng số tiền 427.440.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thuỷ An” đƣợc số tiền 59.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.013.920.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 486.460.000đ.
94. Dây 94: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 13/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 18 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Xuân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, C. Ngọc, Thuý, Thuý, Ly ĐT, Châu, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 24 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 17 phần đƣợc số tiền 887.300.000đ, choàng số tiền 367.560.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng hụi kỳ 24 số tiền 17.200.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 21.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 837.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 523.540.000đ (có 11 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 411.352.857đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
95. Dây 95: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 15/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Mỹ Linh, Ngân, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Tâm TP, Ngọc Lan, Châu, C.Ngọc, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 22 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần (11 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Linh Cao, Hân”) đƣợc số tiền 857.900.000đ, choàng số tiền 248.110.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 27.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 09 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.000.620.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 636.790.000đ (có 16 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 566.035.556đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
96. Dây 96: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 15/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ngân, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Vân Anh, Châu, Tâm TP, C.Ngọc, C.Ngọc, Ngân, Xuân, Ngọc Nhi, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 22 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 16 phần đƣợc số tiền 802.880.000đ, choàng số tiền 348.180.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 825.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 477.200.000đ.
97. Dây 97: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 17/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Ngọc, C.Ngọc, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Thuý Liễu, Thuỳ Linh, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần đƣợc số tiền 735.400.000đ, choàng số tiền 264.100.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 53.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 27.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 877.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 551.500.000đ (có 16 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 489.933.333đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
98. Dây 98: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 19/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, C.Lan, C.Lan, Ngọc Ánh M, Thuý, Xuân, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Châu, Châu, Má Trang, Bé Thảo, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 16 phần đƣợc số tiền 772.000.000đ, choàng số tiền 108.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 27.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 787.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 691.000.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 652.333.333đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
99. Dây 99: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 19/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 23 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, C.Lan, C.Lan, Thuý, Xuân, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Châu, Châu, Má Trang, Bé Thảo, Vân Anh, Vân Anh, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 16 phần đƣợc số tiền 630.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Linh Cao” đƣợc số tiền 27.940.000, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 650.440.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 673.640.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 628.053.333đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
100. Dây 100: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 20/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, Má Trang, Thuý Liễu, Thuý Liễu, Ly ĐT, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Châu, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 533.200.000đ, choàng số tiền 280.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 36.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 24.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 652.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 313.200.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 272.800.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
101. Dây 101: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 23/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C. Ngọc, C.Lan, C.Lan, Xuân, Tâm TP, Châu, Châu, Ngọc Ánh M, Ngọc Ánh M, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 670.240.000đ, choàng số tiền 39.600.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Thảo Nguyễn, C.Dung” đƣợc số tiền 114.790.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 36.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 807.430.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 781.430.000đ (có 23 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 748.343.333đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
102. Dây 102: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 23/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “ C.Ngọc, Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Xuân, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Thuý Loan, Thuý Loan, Mỹ Linh, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần đƣợc số tiền 810.300.000đ, choàng số tiền 37.200.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 37.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 25 phần hụi sống với số tiền thực đóng 837.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 810.600.000đ (có 21 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 678.888.000đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
103. Dây 103: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 24/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, Vân Anh, Thuý, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Xuân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Châu, Lan Anh, Bảo Ngọc, C.Lan, C.Lan, Tâm TP, Vân Anh, Vân Anh, Ly ĐT, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần đƣợc số tiền 566.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” đƣợc số tiền 52.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 30.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 618.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 648.500.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 548.600.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
104. Dây 104: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Thuỳ Linh, Châu, Thuý Loan, Tâm TP, Tiên Nguyễn, Thuỳ Linh, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 512.500.000đ, choàng số tiền 102.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” đƣợc số tiền 63.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 40.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 27 phần hụi sống với số tiền thực đóng 769.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 514.100.000đ (có 23 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 436.455.556đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
105. Dây 105: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Lan Anh, Thuý, Thuý, Ly ĐT, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Bé Thảo, Vân Anh, Vân Anh, C.Lan, C.Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 11 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 509.200.000đ, choàng số tiền 37.200.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “An Sƣơng” đƣợc số tiền 60.600.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 36.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 602.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 568.600.000đ (có 23 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 543.908.333đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
106. Dây 106: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Sơn Ca, Mỹ Linh, Thuỳ Linh, Ly ĐT, Ngân, Xuân, Tiên Nguyễn, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 487.000.000đ, choàng số tiền 56.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 42.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 28 phần hụi sống với số tiền thực đóng 597.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 473.000.000đ (có 22 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 368.964.286, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
107. Dây 107: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lê Diệu, Thuý, Thuỳ Linh, Xuân, Ly ĐT, C.Lan, Tiên Nguyễn, Ngân, Vân Anh, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 575.800.000đ, choàng số tiền 26.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 43.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 29 phần hụi sống với số tiền thực đóng 608.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 573.900.000đ (có 22 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 432.355.172đ, còn 07 bị hại không xác minh đƣợc).
108. Dây 108: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Bảo Ngọc, Ngọc Nhi, Ngân, Lan Anh, Tiên Nguyễn, C.Lan, Mỹ Linh, Vân Anh, Thuỳ Linh, C.Ngọc, Má Trang, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 433.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thuý Oanh” đƣợc số tiền 62.100.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 40.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 27 phần hụi sống với số tiền thực đóng 495.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 535.800.000đ (có 24 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 474.600.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
109. Dây 109: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Nhi, Lan Anh, Ngân, Tiên Nguyễn, Thuý, Bảo Ngọc, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 326.000.000đ, choàng số tiền 26.400.000đ
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 42.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 28 phần hụi sống với số tiền thực đóng 380.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 341.600.000đ (có 21 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 252.000.000đ, còn 07 bị hại không xác minh đƣợc).
110. Dây 110: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 01/11/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Thuỳ Linh, Ngọc Lan, Thuý, Thuý Loan, Vân Anh, Mỹ Linh, Xuân, Châu, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 05 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 286.700.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 39.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 26 phần hụi sống với số tiền thực đóng 286.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 325.700.000đ (có 20 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 246.500.000đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
111. Dây 111: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 04/11/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Xuân, Lan Anh, Lan Anh, Thuý, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Thuý Loan, Vân Anh, C.Ngọc, Má Trang, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 02 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 02 phần đƣợc số tiền 103.100.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 37.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 25 phần hụi sống với số tiền thực đóng 103.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 140.600.000đ (có 22 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 122.000.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
112. Dây 112: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 05/11/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, còn 19 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Vân RB, C.Loan, C.Loan, C.Loan, Hạnh Phong, An Sƣơng, Thảo Nguyễn, Thuý, Vân Anh, Ngọc Nhi, Thuý Loan, Má Trang, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Tâm TP, Xuân, Ngọc Hân, Chan Thanh Vân, Cẩm Điệp” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 01 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 01 phần đƣợc số tiền 48.300.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 31.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 48.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 79.800.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 64.600.000đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 5.000.000đ/phần:
113. Dây 113: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 03/8/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 19/9/2020), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 17 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, còn 01 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Thủy, C.Lan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần (02 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Nhƣ, C.Thuỷ”) đƣợc số tiền 210.500.000đ, choàng số tiền 101.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 12.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 245.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 122.000.000đ.
114. Dây 114: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 10/01/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 21/02/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, C.Lan, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 292.000.000đ, choàng số tiền 68.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 73.000.000đ, choàng số tiền 3.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 40.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 504.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 334.000.000đ (có 10 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 208.750.000đ, còn 06 bị hại không xác minh đƣợc).
115. Dây 115: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 04/3/2021, mƣời lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tâm SG, C.Lan, Vân Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 18 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 404.000.000đ, choàng số tiền 303.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 378.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 116.000.000đ (có 04 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 77.333.333đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
116. Dây 116: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 05/5/2021, mƣời lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 28 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tâm TP, Châu, Ngọc Nhi, Lan Anh, Ngân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần (07 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thuý”) đƣợc số tiền 524.000.000đ, choàng số tiền 128.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hiền Tiên” đƣợc số tiền 66.000.000đ, choàng số tiền 2.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 40.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 05 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 647.200.00đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 500.000.000đ (có 13 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 406.250.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
117. Dây 117: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 08/5/2021, mƣời lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Ngân, Xuân, Xuân, Tâm SG, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần (06 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Tâm SG”) đƣợc số tiền 424.750.000đ, choàng số tiền 88.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “C.Thuỷ” đƣợc số tiền 59.000.000đ, choàng số tiền 4.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 40.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 596.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 431.750.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 323.812.500đ, còn 04 bị hại không xác minh đƣợc).
118. Dây 118: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 23/5/2021, mƣời lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 27 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm SG, Thuý, C.Lan, Mỹ Linh, A.Thái, C. Thủy, Châu, Xuân, Vân Anh, Ly ĐT, Thuý Loan” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 11 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 416.000.000đ, choàng số tiền 100.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 32.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, 01 phần hụi viên ngƣng hụi, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 436.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 348.500.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 321.692.308đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
119. Dây 119: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 07/4/2021, mƣời ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thánh Đặng, Ngọc Nhi, Thuý, Thuý, Thuý Liễu, Chị Xuân, Chị Xuân, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 631.000.000đ, choàng số tiền 505.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 661.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 148.500.000đ (có 07 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 115.500.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
120. Dây 120: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 19/5/2021, bảy ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Trần, Tâm SG, Thuý, Thuý, Anh Thái, Ngọc Nhi, C.Lan, Mỹ Linh, Thuý Loan, Châu, Lan Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 25 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần (11 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Chi”) đƣợc số tiền 860.000.000đ, choàng số tiền 656.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “C.Trang” đƣợc số tiền 88.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 20.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 709.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 312.000.000đ (có 07 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 272.500.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
121. Dây 121: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 17/10/2021, bảy ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 29 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, Bảo Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 210.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 210.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 260.000.000đ (có 18 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 234.000.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
122. Dây 122: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 27/7/2021, năm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tâm TP, Vân Anh, Thuý, Xuân, Ngọc Lan, Châu, C.Lan, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 588.000.000đ, choàng số tiền 479.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 25.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 754.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 133.600.000đ.
123. Dây 123: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 02 phần của bị cáo, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Xuân, Châu, Vân Anh, Thuỳ Linh, Thuý Liễu, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 23 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 637.950.000đ, choàng số tiền 614.800.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 12.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 14 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 438.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 35.650.000đ.
124. Dây 124: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 09/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 25 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Xuân, Tiên Nguyễn, Thuỳ Linh, Thuý Loan, Lan Anh, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 460.800.000đ, choàng số tiền 372.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “C.Hiền, Nhƣ Mai” đƣợc số tiền 153.120.000đ, choàng số tiền 10.500.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 20 số tiền 30.000.000đ
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 17.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 506.660.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 218.920.000đ.
125. Dây 125: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Huy, Ngọc Nhi, Ly ĐT, Thuý, Thuý, Ngọc Lan, Thuý Loan, Tiên Nguyễn, Má Trang, C.Ngọc, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 679.100.000đ, choàng số tiền 143.500.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “C.Hiền” đƣợc số tiền 75.000.000đ, choàng số tiền 3.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 45.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 824.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 652.600.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 616.344.444đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
126. Dây 126: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 25/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Liễu, C.Ngọc, Thuý Liễu, C.Lan, Xuân, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần đƣợc số tiền 515.000.000đ, choàng số tiền 375.090.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Trinh AC” đƣợc số tiền 109.540.000đ, choàng số tiền 1.690.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 25.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 855.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 272.760.000đ.
127. Dây 127: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 25/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Vân Anh, Ngọc Lan, C.Ngọc, Thuý, Ngọc Ánh M, Mỹ Linh, C.Lan, Xuân, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 621.800.000đ, choàng số tiền 557.450.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 20.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 663.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 84.350.000đ.
128. Dây 128: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 11/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Nhi, Thuý, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, C.Ngọc, Ly ĐT, Tâm TP, C.Lan, Thuỳ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần (10 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “C.Ngọc”) đƣợc số tiền 795.200.000đ, choàng số tiền 110.900.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 45.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 844.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 729.300.000đ.
129. Dây 129: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, C.Ngọc, Xuân, Xuân, C.Lan, C.Lan, Thuỳ Linh, Ngọc Nhi, Thuý, Má Trang, Bé Thảo, Ly ĐT, Ly ĐT, Bảo Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần đƣợc số tiền 292.100.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 37.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 292.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 329.600.000đ.
130. Dây 130: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, Tiên Nguyễn, Ngọc Ánh M, Thuý Liễu, Xuân, Má Trang, Ly ĐT, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 04 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 192.000.000đ, choàng số tiền 36.500.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 42.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại hụi viên 01 phần, còn 17 phần hụi sống với số tiền thực đóng 238.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 198.000.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 163.058.824đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
131. Dây 131: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 29 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Mỹ Linh, Tâm, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, Thuý Liễu, Xuân, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 157.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 37.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 15 phần hụi sống với số tiền thực đóng 157.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 195.000.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 182.000.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
132. Dây 132: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 36 phần, trong đó có 27 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Thuý Liễu, Thuý, Xuân, Ngọc Ánh M, Thuý Loan” đến khi vỡ hụi đã mở được 35 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần (08 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Tư Loan”) được số tiền 1.017.500.000đ, choàng số tiền 1.028.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 5.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 25 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 02 phần hụi sống với số tiền thực đóng 305.260.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Dây hụi này bị cáo không có chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 6.100.000đ để choàng hụi.
133. Dây 133: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 08/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Xuân, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 29 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 910.500.000đ, choàng số tiền 867.400.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Anh Thảo” đƣợc số tiền 68.950.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 10.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 04 phần hụi sống với số tiền thực đóng 498.910.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 122.050.000đ.
134. Dây 134: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 16 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tâm, Tâm, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Thuý Loan, Bích Chi,Thuý Liễu, Ngân, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 28 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 15 phần (14 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Phƣơng Lý”) đƣợc số tiền 1.095.400.000đ, choàng số tiền 870.500.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hiền Cao” đƣợc số tiền 86.400.000đ, choàng số tiền 1.050.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 17.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 826.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 327.750.000đ (có 06 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 278.935.714đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
135. Dây 135: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, Thuý, Ngân, Thuý Liễu, Tâm TP, Tâm TP, Tiên Nguyễn, Châu, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, C.Lan, Má Trang, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 27 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 15 phần (14 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Thuý”) đƣợc số tiền 1.137.400.000đ, choàng số tiền 753.700.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Nhí Ngô” đƣợc số tiền 84.800.000đ, choàng số tiền 600.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 27 với số tiền 20.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 686.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 462.900.000đ.
136. Dây 136: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, Má Trang, Bé Thảo” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 23 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần đƣợc số tiền 944.000.000đ, choàng số tiền 592.900.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 23 với số tiền 20.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 22.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 878.220.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 353.600.000đ.
137. Dây 137: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 15/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Ngân, Thuý Loan, Ly ĐT, Châu, Mỹ Linh, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 22 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 811.800.000đ, choàng số tiền 648.600.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 22 với số tiền 15.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 20.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 08 phần hụi sống với số tiền thực đóng 727.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 168.200.000đ.
138. Dây 138: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 18/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Má Trang, Xuân, Châu, Ly ĐT, Ngọc Nhi, Tâm TP, Bé Thảo” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 19 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần đƣợc số tiền 889.200.000đ, choàng số tiền 474.650.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 35.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.091.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 449.550.000đ.
139. Dây 139: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 20/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 38 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuỳ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Ngọc Ánh M, Tiên Nguyên, Mỹ Linh, C.Ngọc, Ly ĐT, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 13 phần đƣợc số tiền 1.250.900.000đ, choàng số tiền 254.800.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.387.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.046.100.000đ (có 18 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 941.070.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
140. Dây 140: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuỳ Linh, C.Ngọc, Xuân, C.Lan, C.Lan, Ngọc Ánh M, Ngọc Lan, Bảo Ngọc, Ly ĐT, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 983.400.000đ, choàng số tiền 110.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “C.Hiền, Chị Loan” đƣợc số tiền 157.600.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 52.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.265.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.083.500.000đ (có 20 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 1.030.880.952đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
141. Dây 141: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 24/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Thuý Liễu, Xuân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, Thuý Loan, Má Trang, Tâm TP, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 13 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 12 phần đƣợc số tiền 956.800.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” đƣợc số tiền 84.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.040.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.090.800.000đ.
142. Dây 142: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 27/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Lan Anh, Lan Anh, Xuân, C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Thuỳ Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 10 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 729.800.000đ, choàng số tiền 96.500.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 52.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 833.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 685.800.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 618.085.714đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
143. Dây 143: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Thuý Loan, Lan Anh, Châu, Bảo Ngọc, Tâm TP, Ngân, C.Ngọc ” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 604.900.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 47.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 604.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 652.400.000đ (có 18 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 617.200.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
144. Dây 144: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Tâm, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm, Châu, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 657.900.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 52.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 657.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 710.400.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 640.400.000đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
145. Dây 145: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 30/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Ly ĐT, Má Trang, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, Vân Anh, Vân Anh, Bảo Ngọc, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 07 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 458.400.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 42.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 17 phần hụi sống với số tiền thực đóng 458.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 500.900.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 408.800.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
146. Dây 146: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 01/11/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, C.Lan, Tiên Nguyễn, Bảo Ngọc, Thuỳ Linh, Lan Anh, Thuý, Thuý Loan, Ngân, Châu, Tâm” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 05 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 417.600.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 55.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 22 phần hụi sống với số tiền thực đóng 417.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 472.600.000đ (có 19 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 404.800.000đ, còn 03 bị hại không xác minh đƣợc).
147. Dây 147: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 03/11/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 12 phần của hụi viên tham gia thật, còn 18 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Dì Mƣời, Bé Thảo, Thuý, Vân Anh, Ngân, Ngân, Bảo Ngọc, Lan Anh, Ngọc Nhi, Ngọc Ánh M, Tâm TP, C.Lan, C.Lan, Châu, Xuân, Ly ĐT, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 03 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 121.200.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 30.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 121.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 151.200.000đ.
* Đối với các dây hụi 10.000.000đ/phần:
148. Dây 148: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 06/10/2020 âm lịch (dƣơng lịch ngày 20/11/2020), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 15 phần, trong đó có 13 phần của hụi viên tham gia thật, còn 02 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Thuý, Tâm SG” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 12 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 02 phần đƣợc số tiền 180.000.000đ, choàng số tiền 174.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 15.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, còn 03 phần hụi sống với số tiền thực đóng 252.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 21.000.000đ.
149. Dây 149: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 18/4/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 29/5/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 18 phần, trong đó có 14 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Thuý, Tâm SG, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 287.000.000đ, choàng số tiền 95.500.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 55.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 429.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 246.500.000(có 10 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 224.090.909đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
150. Dây 150: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 18/4/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 29/5/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 18 phần, trong đó có 13 phần của hụi viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tâm SG, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 06 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 422.500.000đ, choàng số tiền 50.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 60.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 468.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 432.500.000đ.
151. Dây 151: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 01/6/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 10/7/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 22 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Ngọc Ánh M, Tuấn Nƣớc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 05 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 363.000.000đ, choàng số tiền 46.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 70.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 422.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 387.000.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 331.714.286đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
152. Dây 152: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 24/4/2021, mƣời ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Bảo Ngọc, Tâm TP, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Châu, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 1.176.100.000đ, choàng số tiền 796.500.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Hiền Tiên” đƣợc số tiền 146.500.000đ, choàng số tiền 28.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 55.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.444.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 553.100.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 452.356.364đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
153. Dây 153: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 11/7/2021, bảy ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, C.Lan, Ngọc Ánh M, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần đƣợc số tiền 792.300.000đ, choàng số tiền 540.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 45.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.026.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 297.300.000đ (có 08 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 264.266.667đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
154. Dây 154: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 04/10/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, C.Ngọc, Châu, Thuỳ Linh, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 11 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 05 phần đƣợc số tiền 674.000.000đ, choàng số tiền 191.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” đƣợc số tiền 148.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 70.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.078.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 701.000.000đ (có 13 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 650.928.571đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
155. Dây 155: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 15/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 27 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi, Xuân, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 26 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần được số tiền 1.348.250.000đ, choàng số tiền 1.441.400.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 5.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 15 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 231.350.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Dây hụi này bị cáo không có chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 88.150.000đ để choàng hụi.
156. Dây 156: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 27/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tiên Nguyễn, Thuý, Vân Anh, Ngọc Nhi, Thuý Loan, Mỹ Linh, Lan Anh, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 20 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 1.319.000.000đ, choàng số tiền 875.600.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” đƣợc số tiền 182.400.000đ, choàng số tiền 4.600.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 20 với số tiền 10.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.562.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 661.200.000đ.
157. Dây 157: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 04/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 27 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Trang, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, Vân Anh, Thuý, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 17 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 1.015.500.000đ, choàng số tiền 567.900.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Chị Hiền, Chị Hiền” đƣợc số tiền 307.400.000đ, choàng số tiền 10.600.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 17 với số tiền 37.700.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.306.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 756.700.000đ.
158. Dây 158: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 07 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Vân Anh, Ngọc Nhi, Trúc Nguyễn, Thuý Loan, Mỹ Linh, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 14 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 07 phần đƣợc số tiền 1.020.800.000đ, choàng số tiền 411.800.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” đƣợc số tiền 136.000.000đ, choàng số tiền 4.350.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.102.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 654.650.000đ.
159. Dây 159: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 16/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Thuý, Lan Anh, Châu, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 21 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 1.654.700.000đ, choàng số tiền 1.140.090.000đ.
+ Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 21 với số tiền 27.300.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 35.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 07 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.259.850.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 522.310.000đ.
160. Dây 160: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 18/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Châu, Châu, Má Trang, Lan Anh, Lan Anh, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 19 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 14 phần (13 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “C.Lan”) đƣợc số tiền 1.680.900.000đ, choàng số tiền 668.800.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 45.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 05 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.442.650.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.057.100.000đ.
161. Dây 161: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Ngân, Vân Anh, Thuỳ Linh, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, Má Trang, Thuý, Tâm TP, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 11 phần đƣợc số tiền 1.733.000.000đ, choàng số tiền 371.500.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” đƣợc số tiền 114.600.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 70.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.789.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.546.100.000đ.
162. Dây 162: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 12 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 18 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Ngọc, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Xuân, Ngọc Ánh M, Thuý Loan, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Ngọc Lan, Vân Anh, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 11 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 840.400.000đ, choàng số tiền 328.800.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thánh Đặng” đƣợc số tiền 53.250.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 50.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 913.250.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 614.850.000đ (có 09 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 549.040.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
163. Dây 163: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 14 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm TP, Xuân, Mỹ Linh, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Bảo Ngọc, Thuỳ Linh, Thuý Loan, C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Châu, Má Trang, Ly ĐT ” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 09 phần (08 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Mỹ Linh”) đƣợc số tiền 1.048.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” đƣợc số tiền 78.300.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 70.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.048.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.118.500.000đ (có 13 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 1.035.500.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
164. Dây 164: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 12 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Lan Anh, Thuý Loan, Vân Anh, Má Trang, C.Lan, C.Lan, Thuý, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, Xuân, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Thuỳ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần đƣợc số tiền 789.300.000đ, choàng số tiền 157.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 55.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 824.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 687.300.000đ.
165. Dây 165: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 13 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 16 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Xuân, Vân Anh, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Thuý Loan, C.Ngọc, C.Ngọc, Lan Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Lan Anh, Châu, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 08 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 08 phần (07 phần khống có tên trong danh sách và 01 phần khống không có tên trong danh sách là “Thúy”) đƣợc số tiền 861.300.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 65.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 861.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 926.300.000đ (có 12 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 851.700.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 15.000.000đ/phần:
166. Dây 166: Dây hụi 15.000.000đ, mở ngày 02/7/2021, mƣời lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tiên Nguyễn, Thuý Loan, Ngọc Lan, Vân Anh, Bảo Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 09 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần đƣợc số tiền 858.500.000đ, choàng số tiền 90.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 120.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại 03 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.192.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 888.500.000đ.
167. Dây 167: Dây hụi 15.000.000đ, mở ngày 18/10/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm TP, Ly ĐT, C.Ngọc, Lan Anh, Thuỳ Linh, Thuý Liễu, Ngọc Lan, Má Trang, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 07 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần đƣợc số tiền 1.484.500.000đ, choàng số tiền 117.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 172.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 23 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.658.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.539.500.000đ (có 21 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 1.401.804.348đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 20.000.000đ/phần:
168. Dây 168: Dây hụi 20.000.000đ, mở ngày 28/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý Liễu, Ly ĐT, Mỹ Linh, Ngân, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Tâm TP, Châu, Thuỳ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 24 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 10 phần đƣợc số tiền 2.531.400.000đ, choàng số tiền 1.585.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 60.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 03 phần, bị cáo trả lại 03 phần do hụi viên nhƣng hụi, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 2.067.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.006.400.000đ.
* Đối với các dây hụi 30.000.000đ/phần:
169. Dây 169: Dây hụi 30.000.000đ, mở ngày 15/5/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 24/6/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 18,5 phần của hụi viên tham gia thật, 1,5 phần của bị cáo, còn 04 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tâm, C.Lan, Vân Anh, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 05 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 1.165.500.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 262.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 17,5 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.365.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.428.000.000đ (có 17 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 1.346.400.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
170. Dây 170: Dây hụi 30.000.000đ, mở ngày 24/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 05 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Vân Anh, Ngọc Nhi, Xuân, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 15 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 06 phần (05 phần khống có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần khống không có tên trong danh sách hụi viên là “Mỹ Linh”) đƣợc số tiền 2.430.000.000đ, choàng số tiền 150.000.000đ.
+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” đƣợc số tiền 400.000.000đ, choàng số tiền 10.000.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 240.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật hốt hụi 01 phần, bị cáo mƣợn hụi hốt 03 phần, bị cáo trả lại 04 phần do hụi viên ngừng hụi còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 5.302.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 2.910.000.000đ (có 15 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 2.728.125.000đ, còn 01 bị hại không xác minh đƣợc).
* Đối với các dây hụi 50.000.000đ/phần:
171. Dây 171: Dây hụi 50.000.000đ, mở ngày 19/6/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 28/7/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 23 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 04 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “Tiên Nguyễn, Tâm TP, Mỹ Linh, Chị Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 04 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 04 phần đƣợc số tiền 1.908.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 450.000.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.908.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 2.358.000.000đ.
172. Dây 172: Dây hụi 50.000.000đ, mở ngày 08/8/2021 âm lịch (dƣơng lịch ngày 14/9/2021), mƣời lăm khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 16,5 phần của hụi viên tham gia thật, 1,5 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên khống vào danh sách hụi viên gồm “C.Ngọc, Tâm TP, C.Lan, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Ngọc Ánh M” đến khi vỡ hụi đã mở đƣợc 04 kỳ khui hụi. Trong đó:
+ Bị cáo hốt hụi khống 03 phần đƣợc số tiền 1.353.000.000đ, không có choàng.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trƣớc với số tiền 387.500.000đ.
+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, bị cáo mƣợn hụi hốt 01 phần, còn 15,5 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.689.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.740.500.000đ (có 14 bị hại đã xác minh đƣợc số tiền 1.515.919.355đ, còn 02 bị hại không xác minh đƣợc).
* Trong 172 dây hụi chƣa kết thúc (chƣa mãn hụi), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, xác minh làm rõ xác định có 06 dây hụi bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N không có chiếm đoạt tiền của hụi viên mà phải bù vào số tiền 281.380.000đ để choàng hụi, còn 166 dây hụi bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N có hành vi gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 65.840.020.000đ, cụ thể:
+ Đặt tên khống 2.035 phần hụi, đã hốt 1.607 phần hụi đƣợc số tiền 94.954.190.000đ, choàng số tiền 39.460.255.000đ, chiếm đoạt số tiền 55.493.935.000đ.
+ Mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 97 phần đƣợc số tiền 5.656.325.000đ, choàng các phần tự ý hốt và choàng cho hụi viên không đóng tiền hụi đủ số kỳ đã khui với tổng số tiền 450.490.000đ, chiếm đoạt số tiền 5.205.835.000đ.
+ Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trƣớc của hụi viên với số tiền 5.140.250.000đ.
Trong tổng số tiền 65.840.020.000đ, Cơ quan Cảnh sát điều tra chứng minh đƣợc số tiền 59.366.196.154đ của 214 bị hại (có danh sách bị hại kèm theo), còn lại số tiền 6.473.823.846đ của 143 tên Zalo (bị hại) tham gia góp hụi nhƣng không xác minh đƣợc (có danh sách kèm theo).
* Hành vi bán hụi khống: ngoài các hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N còn có hành vi bán hụi khống: Trong thời gian làm chủ hụi bị cáo N đƣa ra thông tin gian dối có hụi viên kêu bán hụi nhƣng thực tế không có để 03 bị hại tin tƣởng thông tin bị cáo N đƣa ra là thật nên chuyển tiền cho bị cáo N mua hụi, bị cáo nhận tiền rồi chiếm đoạt tổng số tiền là 6.082.850.000đ, cụ thể:
+ Đối với bị hại Biện Thị Cẩm Tr, sinh năm 1976, nơi cƣ trú đƣờng K, khóm D, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh tin tƣởng thông tin bị cáo N đƣa ra là thật, nên chuyển tiền vào số tài khoản của bị cáo số tiền 5.168.100.000đ để mua 46 phần hụi, sau đó bị cáo N có trả tiền phát sinh lời cho bà Trang số tiền 491.450.000đ, còn số tiền 4.676.650.000đ bị cáo chiếm đoạt (có bảng kê chi tiết từng phần hụi kèm theo).
+ Đối với bị hại Lê Thị Nhƣ M, sinh năm 1989, nơi cƣ trú đƣờng K, khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh tin tƣởng thông tin bị cáo N đƣa ra là thật, nên chuyển tiền vào số tài khoản của bị cáo số tiền 1.456.900.000đ để mua 15 phần hụi, sau đó bị cáo N có trả tiền phát sinh lời cho bà Mai số tiền 151.200.000đ, còn số tiền 1.305.700.000đ bị cáo chiếm đoạt (có bảng kê chi tiết từng phần hụi kèm theo).
+ Đối với hụi viên Võ Thị Kim T, sinh năm 1979, nơi cƣ trú ấp C, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh tin tƣởng thông tin bị cáo N đƣa ra là thật, nên chuyển tiền vào số tài khoản của bị cáo số tiền 105.000.000đ để mua 01 phần hụi, sau đó bị cáo N có trả tiền phát sinh lời cho bà Tùng số tiền 4.500.000đ, còn số tiền 100.500.000đ bị cáo chiếm đoạt (có bảng kê chi tiết kèm theo).
Thời gian bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N làm chủ tiệm làm đẹp móng tay, móng chân có thuê các nhân viên làm thợ, chi trả lƣơng của công việc làm thợ cho mỗi nhân viên từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ/tháng, khi vắng khách hoặc do tình hình dịch bệnh không kinh doanh đƣợc nên bị cáo kêu các nhân viên thực hiện một số công việc liên quan đến việc làm đầu thảo hụi của bị cáo nhƣ sau:
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Q, sinh năm 1998, nơi cƣ trú khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi danh sách hụi viên (sổ cái) theo danh sách nháp do bị cáo N lập hoặc do bị cáo N đọc tên hụi viên và số phần tham gia để bà Quyên ghi, việc rủ hụi viên và chốt số phần trong từng dây hụi do bị cáo N quyết định, bà Quyên chỉ ghi theo chỉ đạo của bị cáo N.
- Bà Trần Thị Huệ T, sinh năm 1989, nơi cƣ trú khóm U, thị trấn M, huyện N, tỉnh Trà Vinh tham gia ghi và quản lý sổ hụi viên (sổ theo dõi số dây hụi tham gia, số tiền đóng hụi, số tiền hốt hụi từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hụi viên theo số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm của từng kỳ khui hụi, thực tế bà Tiên không biết hụi viên đó tham gia nhƣ thế nào;
- Bà Nguyễn Thị Thanh R, sinh năm 1996, nơi cƣ trú ấp B, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi và quản lý sổ hụi viên (sổ theo dõi số dây hụi tham gia, số tiền đóng hụi, số tiền hốt hụi từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hụi viên trên cơ sở số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm của từng kỳ khui hụi, thực tế không biết hụi viên đó tham gia nhƣ thế nào.
- Bà Phan Ngọc T, sinh năm 1987, nơi cƣ trú khóm X, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi và quản lý sổ hụi viên (sổ theo dõi số dây hụi tham gia, số tiền đóng hụi, số tiền hốt hụi từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hụi viên trên cơ sở số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm của từng kỳ khui hụi, thực tế không biết hụi viên đó tham gia nhƣ thế nào.
- Bà Phan Mỹ Ch, sinh năm 1993, nơi cƣ trú khóm X, phƣờng H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi và quản lý sổ hụi viên (sổ theo dõi số dây hụi tham gia, số tiền đóng hụi, số tiền hốt hụi từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hụi viên trên cơ sở số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm ở từng kỳ khui hụi, thực tế không biết hụi viên đó tham gia nhƣ thế nào.
- Bà Mai Thị Phƣơng Th, sinh năm 2001, nơi cƣ trú ấp 4, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi số tiền hụi phải đóng của từng hụi viên trong ngày để bị cáo N thu theo số liệu mà bị cáo N thông báo số tiền kêu hụi của từng kỳ trên zalo nhóm.
- Bà Thái Thị Thúy H, sinh năm 1978, nơi cƣ trú khóm K, phƣờng C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi sổ giao tiền hốt hụi để những nhân viên quản lý sổ hụi viên biết rồi tính số tiền hụi viên phải đóng trong ngày hoặc số tiền bị cáo N phải giao tiền hốt hụi trong ngày.
- Ông Lê Minh T, sinh năm 1988, nơi cú trú khóm K, phƣờng D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, thực hiện công việc đi thu tiền hụi hoặc giao tiền hốt hụi cho một số hụi viên tham gia thật (khoảng 07 hụi viên trên địa bàn thành phố T), hàng ngày bị cáo N chi trả tiền công cho ông Tuấn khoảng 300.000đ tiền công.
- Bà Nguyễn Ngọc Ơ, sinh năm 1989, nơi cƣ trú ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh, tham gia đếm tiền đóng hụi bằng tiền mặt trong ngày và sắp xếp theo mệnh giá rồi giao cho bị cáo N về số tiền hụi viên đã đóng hụi.
Quá trình làm giúp cho bị cáo N, tất cả nhân viên không biết bị cáo có hành vi gian dối trong việc làm chủ hụi nhƣ đặt tên khống hốt hụi, bán hụi khống và tự ý hốt hụi của hụi viên để chiếm đoạt tiền. Việc huy động hụi viên góp hụi và chốt số phần trong từng dây hụi do bị cáo N quyết định, khui hụi do bị cáo tổ chức, có duy nhất bị cáo biết hụi viên hốt hụi và số tiền kêu để hốt, tiền đóng hụi do bị cáo trực tiếp giao dịch thông qua chuyển khoản vào số tài khoản của cá nhân bị cáo, có một số ít hụi viên đóng hụi bằng tiền mặt và nhận tiền hốt hụi bằng tiền mặt thì trao đổi qua điện thoại với bị cáo, sau đó bị cáo yêu cầu đến tiệm nhận hoặc yêu cầu ông Tuấn đi giao. Tất cả nhân viên ghi và quản lý sổ hụi theo số liệu do bị cáo N cung cấp, không ai biết bị cáo thực hiện hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong việc làm chủ hụi, đồng thời các nhân viên không có hƣởng tiền hay lợi ích vật chất từ công việc trên nên không có dấu hiệu đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo N, nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những ngƣời này.
Tại thời điểm nhận tiền những ngƣời trên nhận tiền công thợ làm tại tiệm làm móng, không biết bị cáo N có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không biết nguồn tiền từ phạm tội mà có, hiện tại những ngƣời này không đồng ý giao nộp và cũng không có điều kiện để giao nộp lại số tiền đã nhận.
* Về tài sản của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N gồm: 01 (một) điện thoại di dộng hiệu Samsung màu tím, số IME 355808/98/807226/7 đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số sêri DHJ 9095 WPH đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) đồng hồ kim loại cơ dây da màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) nhẫn tròn kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01(một) đôi bông tai kim loại màu trắng đã qua sử dụng. Hiện tại bị cáo N đồng ý sử dụng tất cả tài sản trên để khắc phục hậu quả cho các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhập kho vật chứng để quản lý theo quy định của pháp luật.
+ Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 3, diện tích 68,4m2, loại đất ODT, địa chỉ khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh gắn với 01 căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng là 114,6m2 gồm: 01 tầng trệt diện tích sử dụng 60,7m2 và 01 tầng lầu diện tích sử dụng là 53,9m2; Thửa đất số 305, tờ bản dồ số 16, diện tích 113,2m2, loại đất ODT và Thửa đất số 331, tờ bản đồ số 16, diện tích 65,1m2 cùng địa chỉ khóm U, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Đối với 03 Giấy chứng nhận quyền sử đất này, trƣớc khi vỡ hụi bị cáo N sử dụng để cầm cố cho bàNguyễn Thị Bích V, sinh năm 1985, nơi cƣ trú khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh với số tiền 1.800.000.000đ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra làm rõ xác định hợp đồng cầm cố tài sản trên là vô hiệu nên đã ra Lệnh kê biên tài sản đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả cho các bị hai trong vụ án.
+ Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 3, diện tích 80,8m2 gắn liền căn nhà có sở hữu riêng với diện tích xây dựng 65,6m2, diện tích sàn 111,2m2. Bị cáo đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để vay số tiền 3.450.000.000đ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Á Châu chi nhánh Trà Vinh. Hiện nay, Ngân hàng đã thanh lý xong nợ của Nguyễn Thị Cẩm N, còn lại số tiền đang đƣợc Chi cục thi hành án thành phố T quản lý, bị cáo thống nhất dùng số tiền này khắc phục hậu quả trong vụ án.
Tại bản cáo trạng số: 34/CT-VKS-P1 ngày 05/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quy kết bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N gian dối chiếm đoạt số tiền 71.922.870.000 đồng và quyết định truy tố Nguyễn Thị Cẩm N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo và thừa nhận bản cáo trạng mô tả và truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng với hành vi của bị cáo thực hiện, bị cáo không có ý kiến gì về Bản cáo trạng và không bổ sung tài liệu, chứng cứ gì mới tại phiên tòa. Bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố là do bị cáo tự khai, lời khai của bị cáo hoàn toàn đúng với hành vi của bị cáo thực hiện.
Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đồng ý trả cho các bị hại có yêu cầu mà bị cáo đã chiếm đoạt số tiền trong vụ án.
Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay có căn cứ kết luận: Khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021, trong 166 dây hụi chƣa kết thúc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N đã hốt 1.607 phần hụi khống, bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 97 phần; Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trƣớc của hụi viên; Bán hụi khống 62 phần. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 71.922.870.000đ. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo và Kiểm sát viên phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ Luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N từ 19 năm đến 20 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.
Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự.
Đối với 02 bị hại gồm Nguyễn Thị Thanh R, Trần Thị Huệ T, bị cáo đã khắc phục xong nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.
Đối với 07 bị hại gồm Hàng Phúc Mỹ Y, Lê Thị Nhƣ M, Lâm Trƣờng Th, Lê Hồng Bích V, Mai Thị Phƣơng Th, Nguyễn Thị Lan P, Trƣơng Thị Hồng A bị cáo đã khắc phục một phần, số tiền còn lại đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo tiếp tục bồi thƣờng cho bị hại.
Đối với 10 bị hại gồm Từ Ngọc Ph, Nguyễn Thị Cẩm L tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt và La Thị Thanh Th, Lê Hồng Bích V, Nguyễn Thị Cẩm H, Nhan Thị Cẩm L, Lê Thị Kiều T, Lê Văn B, Văn Thanh Th, Lê Minh T vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.
Đối với số tiền 205 bị hại còn lại có yêu cầu bị cáo bồi thƣờng thiệt hại, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo tiếp tục bồi thƣờng cho 205 bị hại.
Đối với 142 bị hại tên Zalo nhƣng chỉ có tên không có họ tên và địa chỉ cụ thể đã điều tra xác minh truy tìm nhƣng không đến làm việc, do đó dành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.
Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm và giành quyền kháng cáo cho những ngƣời tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.
Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N: Vị hoàn toàn thống nhất với Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” về tình tiết định khung theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về nguyên nhân dẫn đến bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là xuất phát từ việc trong quá trình làm thảo hụi, trƣớc đó có nhiều hụi viên không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi dẫn đến bị cáo phải vay mƣợn tiền để choàng hụi và dẫn đến mất khả năng trả nên dẫn đến bị cáo phạm tội, khi áp dụng hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhƣ: bị cáo có nhân thân tốt, chƣa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình khắc hậu quả tại Cục thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh số tiền 866.434.872 đồng, cha của bị cáo là ông Nguyễn Văn D là ngƣời có công với cách mạng, đƣợc chứng nhận hƣởng chính sách thƣơng binh, thƣơng tật hạng 4/4 -21%, thống nhất với quan điểm của Kiểm sát viên về tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Từ những nhận định phân tích nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo mức hình phạt thấp nhất theo đề nghị của vị Kiểm sát viên tại phiên tòa. Về trách nhiệm dân sự: Vị thống nhất quan điểm của kiểm sát viên.
Bị cáo không tranh luận với quan điểm của Vị Kiểm sát viên và không tranh luận bổ sung quan điểm của ngƣời bào chữa.
Bị hại Nguyễn Thị Kiều Tr không đồng ý với quan điểm ngƣời bào chữa đề nghị mức án 19 năm đối với bị cáo, bị hại Dƣơng Thanh Phƣơng Th không đồng ý mức án mà Vị Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo tại phiên tòa.
Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N: Bị cáo xin lỗi các bị hại, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình đi làm kiếm tiền trả cho các bị hại.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:
Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát, những ngƣời tham gia tố tụng không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm ngƣời tham gia tố tụng. Xác định tƣ cách ngƣời tham gia tố tụng theo quyết định đƣa vụ án ra xét xử là đúng quy định của luật Tố tụng hình sự và giới hạn xét xử của Tòa án theo Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự.
Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thống nhất với nội dung bản Cáo trạng số 34/CT-VKS-P1 ngày 05/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mô tả. Bị cáo thừa nhận do bị cáo bị mất cân đối trong việc choàng hụi, thanh toán tiền nợ, tiêu xài cá nhân và lợi dụng sự tin tƣởng thiếu kiểm tra của các hụi viên nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên, từ đó bị cáo mở các dây hụi mới trên mạng Zalo để thực hiện hành vi gian dối nhƣ kê tên khống vào các dây hụi để hốt và tự ý lấy tên của các hụi viên tham gia thật trong dây hụi để hốt, bán hụi khống và thu tiền huê hồng đầu thảo trƣớc để chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Trong 166 dây hụi chƣa kết thúc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N thừa nhận đã hốt 1.607 phần hụi khống; Mạo danh tự ý lấy tên hụi viên hốt 97 phần; Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trƣớc của hụi viên; Bán hụi khống 62 phần. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 71.922.870.000 đồng (Bảy mƣơi mốt tỷ chín trăm hai mƣơi hai triệu tám trăm bảy mƣơi nghìn đồng) trong đó chiếm đoạt số tiền 65.509.716.532 đồng của 217 bị hại đã đƣợc điều tra xác minh. chứng minh, còn lại số tiền 6.413.153.468 của 142 tên Zalo (bị hại) tham gia góp hụi nhƣng không xác định đƣợc họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không tiến hành làm việc đƣợc. Lời khai xác nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra là nhất quán, không thay đổi, phù hợp với lời khai của các bị hại và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra khám xét thu giữ tài liệu chứng cứ đã thu thập chứng minh và đối chất. Do đó có căn cứ xác định, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng ngƣời đúng tội, đúng quy định pháp luật.
Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân đƣợc pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm hại đều bị xử lý theo quy định Bộ luật Hình sự. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 12 Bộ luật Hình sự.
Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức đƣợc việc lợi dụng lòng tin của ngƣời khác để thực hiện hành vi gian dối để họ tin đó là thật nhằm chiếm đoạt tài sản của họ là hành vi vi phạm pháp luật nhƣng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Trƣớc khi thực hiện hành vi bị cáo nắm rất rõ thói quen sự tin tƣởng của các bị hại, không đi khui hụi, thiếu sự kiểm tra tổng số hụi viên tham gia trong các dây hụi nên có ý định sẽ mở các dây hụi để kê tên khống hụi viên tham gia và lấy tên của các hụi viên tham gia thật để hốt hụi, bán hụi khống, thu đầu thảo trƣớc nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên và ý định đó bị cáo đã thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và thực hiện tội phạm nhiều lần, đối với nhiều ngƣời và số tiền chiếm đoạt rất lớn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phƣơng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Từ khi Bộ luật dân sự ghi nhận việc góp hụi là giao dịch dân sự cho đến nay tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi, chủ hụi dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hụi viên liên tục tăng và mức độ phạm tội ngày càng tinh vi, xảo nguyệt, số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn làm cho tình hình xã hội mất trật tự, để góp phần ổn định tình hình trật tự tại địa phƣơng và đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Hội đồng xét xử cần xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc nhằm tƣơng xứng với hành vi của bị cáo và tính chất của vụ án nhằm giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.
Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng nhƣ nhân thân của bị cáo để xem xét toàn diện, khách quan khi quyết định hình phạt:
Về tình tiết tăng nặng: bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và mỗi lần thực hiện đều đủ định lƣợng cấu thành tội phạm, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ: Trƣớc khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chƣa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; trƣớc khi bị khởi tố bị cáo chủ động khắc phục thiệt hại cho bị hại số tiền 1.223.318.462 đồng, sau khi bị khởi tố bắt tạm giam bị cáo tác động gia đình nộp tại Cục thi hành án với số tiền 866.463.872 đồng mục đích khắc phục hậu quả cho các bị hại; cha của bị cáo là ông Nguyễn Văn D là ngƣời có công với cách mạng, đƣợc hƣởng chính sách thƣơng binh, thƣơng tật hạng 4/4 -21%; tại phiên tòa một số bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo đƣợc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thẩm tra các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của ngƣời bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của ngƣời bào chữa đều đúng với quy định của pháp luật, những ngƣời tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến nào khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của ngƣời có thẩm quyền tố tụng, của ngƣời bào chữa đều hợp pháp.
Về bồi thƣờng trách nhiệm dân sự:
Đối với 02 bị hại gồm Nguyễn Thị Thanh R, Trần Thị Huệ T: Bị cáo đã khắc phục xong tổng số tiền 33.318.462 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Đối với 07 bị hại bị cáo đã khắc phục một phần tổng số tiền 1.190.000.000 đồng gồm: Hàng Phúc Mỹ Y số tiền 20.000.000 đồng, Nguyễn Thị Lan P số tiền 300.000.000 đồng, Trƣơng Thị Hồng A số tiền 70.000.000 đồng, Lê Hồng Bích V số tiền 50.000.000 đồng, Lê Thị Nhƣ M số tiền 570.000.000 đồng, Lâm Trƣờng Th số tiền 130.000.000 đồng, Mai Thị Phƣơng Th số tiền 50.000.000 đồng. Số tiền còn lại buộc bị cáo tiếp tục bồi thƣờng cho các bị hại.
Đối với 10 bị hại gồm Từ Ngọc Ph, Nguyễn Thị Cẩm L tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt và La Thị Thanh Th, Lê Hồng Bích V, Nguyễn Thị Cẩm H, Nhan Thị Cẩm L, Lê Thị Kiều T, Lê Văn B, Văn Thanh Th, Lê Minh T vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt, tổng số tiền là 3.737.425.538 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Đối với số tiền 205 bị hại còn lại có yêu cầu bị cáo bồi thƣờng thiệt hại, vì vậy Hội đồng xét xử nghĩ nên buộc bị cáo tiếp tục bồi thƣờng cho 205 bị hại số tiền 60.548.972.532 đồng.
Đối với 142 bị hại tên Zalo không có họ tên và địa chỉ cụ thể rõ ràng và bị cáo không quen biết, Cơ quan điều tra đã điều tra xác minh truy tìm nhƣng không làm việc đƣợc nên dành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.
Về xử lý vật chứng:
- 01 (một) điện thoại di dộng hiệu Samsung màu tím, số IME 355808/98/807226/7 đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số sêri DHJ 9095 WPH đã qua sử dụng; 01 (một) đồng hồ kim loại cơ dây da màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) nhẫn tròn kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01(một) đôi bông tai kim loại màu trắng đã qua sử dụng, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, bị cáo đồng ý khắc phục cho bị hại. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng là cụ công bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm nghĩ nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc.
- Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 3, diện tích 68,4m2, loại đất ODT, địa chỉ khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh gắn với 01 căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng là 114,6m2 gồm: 01 tầng trệt diện tích sử dụng 60,7m2 và 01 tầng lầu diện tích sử dụng là 53,9m2; Thửa đất số 305, tờ bản dồ số 16, diện tích 113,2m2, loại đất ODT và Thửa đất số 331, tờ bản đồ số 16, diện tích 65,1m2 cùng địa chỉ khóm U, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh do cơ quan điều tra kê biên tiếp tục duy trì lệnh kê biên giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh xử lý tài sản và dành quyền ƣu tiên thanh toán cho bàNguyễn Thị Bích V số tiền 1.800.000.000 đồng số tiền còn thừa tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành bản án.
Giao cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý số tiền 866.434.872 đồng gia đình bị cáo và bị cáo đã nộp khắc phục để đảm bảo thi hành bản án.
Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tại phiên tòa hôm nay phù hợp với nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận.
Quan điểm của ngƣời bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa hôm nay có phần phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên đƣợc chấp nhận một phần.
Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299, Điều 141 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N 20 (hai mƣơi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.
Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588 và Điều 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N tiếp tục bồi thƣờng số tiền chiếm đoạt cho 205 bị hại với tổng số tiền 60.548.972.532 đồng (Sáu mƣơi tỷ năm trăm bốn mƣơi tám triệu chín trăm bảy mƣơi hai nghìn năm trăm ba mƣơi hai đồng) cụ thể nhƣ sau: 1 Biện Thị Cẩm Tr
Số tiền
5.618.454.675 đồng 2 Bùi Thành Ê
Số tiền
39.555.069 đồng 3 Bùi Thị Trang
Số tiền
313.193.069 đồng 4 Cao Lập Đ
Số tiền
91.043.375 đồng 5 Cao Thị Phƣơng L
Số tiền
892.940.079 đồng 6 Chu Thị Bích Ê
Số tiền
790.883.219 đồng 7 Chung Thúc L
Số tiền
118.891.330 đồng 8 Cổ Thị Đ
Số tiền
95.324.359 đồng 9 Đặng Minh A
Số tiền
123.689.870 đồng 10 Đặng Văn Th
Số tiền
1.720.128.376 đồng 11 Đào Thị Hồng N
Số tiền
136.664.787 đồng 12 Di Cát Ph
Số tiền
75.503.125 đồng 13 Diệp Mộng H
Số tiền
28.459.683 đồng 14 Diệp Mộng E
Số tiền
137.212.417 đồng 15 Diệp Thị Mộng C
Số tiền
125.215.847 đồng 16 Diệp Thiện Đ
Số tiền
31.004.790 đồng 17 Đỗ Mộng Thùy L
Số tiền
15.475.000 đồng 18 Đỗ Nhựt Y
Số tiền
41.848.370 đồng 19 Đỗ Thị A
Số tiền
108.941.340 đồng 20 Đỗ Thị Phƣơng O
Số tiền
230.073.000 đồng 21 Đỗ Thị Thúy M
Số tiền
318.107.532 đồng 22 Dƣơng Huỳnh Nhật M
Số tiền
8.620.833 đồng 23 Dƣơng Thanh Phƣơng Th
Số tiền
112.463.944 đồng 24 Dƣơng Thị Bé H
Số tiền
2.704.462.025 đồng 25 Dƣơng Thị Cẩm T
Số tiền
26.807.692 đồng 26 Dƣơng Thị K
Số tiền
9.600.000 đồng 27 Giang Mỹ H
Số tiền
606.132.760 đồng 28 Hà Liên Th
Số tiền
294.958.036 đồng 29 Hà Thị D
Số tiền
31.354.000 đồng 30 Hà Thị S
Số tiền
425.083.736 đồng 31 Hàng Phúc Mỹ Y
Số tiền
711.111 đồng 32 Hồ Ngọc Phƣợng K
Số tiền
58.205.000 đồng 33 Hồ Thị Ngọc H
Số tiền
591.351.417 đồng 34 Hồng Th
Số tiền
312.667.275 đồng 35 Hồng Thị Chí M
Số tiền
58.258.661 đồng 36 Hứa Thị Thanh T
Số tiền
68.512.063 đồng 37 Huỳnh Anh Ƣ
Số tiền
71.399.603 đồng 38 Huỳnh Bích A
Số tiền
266.190.140 đồng 39 Huỳnh Kim Ph
Số tiền
41.185.118 đồng 40 Huỳnh Kim X
Số tiền
133.506.005 đồng 41 Huỳnh Ngọc S
Số tiền
96.205.385 đồng 42 Huỳnh Thành O
Số tiền
412.097.821 đồng 43 Huỳnh Thanh T
Số tiền
215.223.720 đồng 44 Huỳnh Thị H
Số tiền
91.173.333 đồng 45 Huỳnh Thị M
Số tiền
40.208.333 đồng 46 Huỳnh Thị Ngọc B
Số tiền
258.821.640 đồng 47 Huỳnh Thị Ngọc Tr
Số tiền
211.737.980 đồng 48 Huỳnh Thị Thùy D
Số tiền
123.467.097 đồng 49 Huỳnh Thị Tố N
Số tiền
155.087.997 đồng 50 Huỳnh Thị V
Số tiền
259.360.992 đồng 51 Huỳnh Vũ Đ
Số tiền
51.762.143 đồng 52 Kiên Thị Mỹ L
Số tiền
288.535.000 đồng 53 Kiên Thị Ngọc C
Số tiền
6.030.000 đồng 54 Lai Thùy T
Số tiền
118.798.547 đồng 55 Lâm Hoàng V
Số tiền
63.779.259 đồng 56 Lâm Lệ H
Số tiền
27.091.150 đồng 57 Lâm Thanh M
Số tiền
334.510.916 đồng 58 Lâm Trƣờng Th
Số tiền
191.288.663 đồng 59 Lâm T
Số tiền
25.970.370 đồng 60 Lê Bảo C
Số tiền
25.478.704 đồng 61 Lê Chí H
Số tiền
829.676.236 đồng 62 Lê Chí Q
Số tiền
63.671.750 đồng 63 Lê Diệp Thanh X
Số tiền
51.674.286 đồng 64 Lê Kiều O
Số tiền
271.868.167 đồng 65 Lê Minh Th
Số tiền
161.540.417 đồng 66 Lê Mỹ Ê
Số tiền
20.200.000 đồng 67 Lê Sơn C
Số tiền
372.753.929 đồng 68 Lê Thanh Ph
Số tiền
441.267.397 đồng 69 Lê Thanh Tr
Số tiền
120.817.088 đồng 70 Lê Thị Bích Ch
Số tiền
1.617.737.012 đồng 71 Lê Thị D
Số tiền
915.993.632 đồng 72 Lê Thị Huế Th
Số tiền
63.766.250 đồng 73 Lê Thị Nhƣ M
Số tiền
1.215.117.985 đồng 74 Lê Thị Thúy Ph
Số tiền
125.250.721 đồng 75 Lê Thị Trúc L
Số tiền
318.726.830 đồng 76 Lê Thị Tuyết H
Số tiền
122.853.565 đồng 77 Lê Thị V
Số tiền
141.798.958 đồng 78 Lê Uyên Ph
Số tiền
296.654.445 đồng 79 Lê Võ Thiên Th
Số tiền
16.456.667 đồng 80 Lƣơng Hồng Th
Số tiền
20.700.000 đồng 81 Lƣơng Ngọc Th
Số tiền
180.008.036 đồng 82 Lƣơng Thị L
Số tiền
73.120.000 đồng 83 Lƣu Bích H
Số tiền
186.868.694 đồng 84 Lƣu Thị Hồng A
Số tiền
118.512.292 đồng 85 Lƣu Thị Hồng Th
Số tiền
703.312.724 đồng 86 Lý Thị Mỹ Ph
Số tiền
2.664.723.854 đồng 87 Mai Thị Mỹ L
Số tiền
198.136.755 đồng 88 Mai Thị Phƣơng Th
Số tiền
34.220.947 đồng 89 Ngô Bích N
Số tiền
321.346.348 đồng 90 Ngô Thị Nh
Số tiền
895.786.098 đồng 91 Nguyễn Huỳnh D
Số tiền
35.730.278 đồng 92 Nguyễn Huỳnh Xuân C
Số tiền
517.326.094 đồng 93 Nguyễn Minh Nh
Số tiền
80.494.328 đồng 94 Nguyễn Ngọc Lan Th
Số tiền
42.289.729 đồng 95 Nguyễn Ngọc Tr
Số tiền
67.865.625 đồng 96 Nguyễn Phƣơng O
Số tiền
15.475.000 đồng 97 Nguyễn Quốc Tr
Số tiền
17.016.391 đồng 98 Nguyễn Quỳnh Ƣ
Số tiền
92.903.423 đồng 99 Nguyễn Thị Sao Mai
Số tiền
39.012.534 đồng 100 Nguyễn Thành Đ
Số tiền
135.482.079 đồng 101 Nguyễn Thị Bích T
Số tiền
1.501.740.145 đồng 102 Nguyễn Thị Bích T
Số tiền
65.786.667 đồng 103 Nguyễn Thị Bích V
Số tiền
1.798.992.374 đồng 104 Nguyễn Thị Diễm M
Số tiền
46.763.462 đồng 105 Nguyễn Thị D
Số tiền
1.241.235.772 đồng 106 Nguyễn Thị E
Số tiền
156.058.793 đồng 107 Nguyễn Thị Hồng Ph
Số tiền
83.809.507 đồng 108 Nguyễn Thị R
Số tiền
175.143.889 đồng 109 Nguyễn Thị T
Số tiền
34.345.926 đồng 110 Nguyễn Thị Kiều O
Số tiền
634.041.798 đồng 111 Nguyễn Thị Kiều Tr
Số tiền
280.760.922 đồng 112 Nguyễn Thị Lan P
Số tiền
248.277.270 đồng 113 Nguyễn Thị Y
Số tiền
6.590.189.157 đồng 114 Nguyễn Thị Mộng I
Số tiền
130.159.821 đồng 115 Nguyễn Thị Mộng Th
Số tiền
38.666.667 đồng 116 Nguyễn Thị U
Số tiền
81.240.888 đồng 117 Nguyễn Thị Mỹ Q
Số tiền
11.755.769 đồng 118 Nguyễn Thị I
Số tiền
57.092.190 đồng 119 Nguyễn Thị Ngọc A
Số tiền
56.648.148 đồng 120 Nguyễn Thị Ngọc K
Số tiền
37.469.745 đồng 121 Nguyễn Thị Ngọc M
Số tiền
59.220.000 đồng 122 Nguyễn Thị Ngọc Y
Số tiền
123.187.112 đồng 123 Nguyễn Thị Ngọc X
Số tiền
97.727.424 đồng 124 Nguyễn Thị P
Số tiền
49.383.333 đồng 125 Nguyễn Thị A
Số tiền
280.002.684 đồng 126 Nguyễn Thị Quế M
Số tiền
36.255.556 đồng 127 Nguyễn Thị Thanh T
Số tiền
752.110.373 đồng 128 Nguyễn Thị Thanh Th
Số tiền
334.953.106 đồng 129 Nguyễn Thị Thanh Q
Số tiền
51.768.276 đồng 130 Nguyễn Thị Thanh E
Số tiền
234.771.440 đồng 131 Nguyễn Thị Thiên N
Số tiền
32.117.747 đồng 132 Nguyễn Thị S
Số tiền
26.984.375 đồng 133 Nguyễn Thị D 1963
Số tiền
138.636.199 đồng 134 Nguyễn Thị G 1972
Số tiền
170.422.778 đồng 135 Nguyễn Thị Thúy A
Số tiền
411.992.608 đồng 136 Nguyễn Thị Thúy H
Số tiền
80.853.049 đồng 137 Nguyễn Thị Thùy L
Số tiền
221.584.822 đồng 138 Nguyễn Thị H
Số tiền
142.520.833 đồng 139 Nguyễn Thúy N
Số tiền
252.042.899 đồng 140 Nguyễn Thúy O
Số tiền
147.548.679 đồng 141 Nguyễn Trần Minh N
Số tiền
99.667.143 đồng 142 Nguyễn Trung T
Số tiền
27.943.636 đồng 143 Nguyễn T
Số tiền
59.370.833 đồng 144 Nguyễn Văn D
Số tiền
251.828.019 đồng 145 Nguyễn Vinh Q
Số tiền
334.867.826 đồng 146 Nguyễn Xuân Th
Số tiền
249.778.497 đồng 147 Nguyễn Xuân Ý Nh
Số tiền
67.345.916 đồng 148 Ông Phúc U
Số tiền
13.200.000 đồng 149 Phạm Mỹ N
Số tiền
121.785.575 đồng 150 Phạm Ngọc Xuân Y
Số tiền
201.301.250 đồng 151 Phạm Thị Q
Số tiền
2.450.000 đồng 152 Phạm Thị Hồng H
Số tiền
25.416.779 đồng 153 Phạm Thị Hồng Ph
Số tiền
99.314.667 đồng 154 Phạm Thị Mỹ T
Số tiền
90.519.167 đồng 155 Phạm Thị Trúc Y
Số tiền
57.093.704 đồng 156 Phạm Thị Trúc R
Số tiền
267.519.975 đồng 157 Phạm Văn H
Số tiền
1.779.000.179 đồng 158 Phan Đình Ngân Tr
Số tiền
26.448.182 đồng 159 Phan Hữu Kh
Số tiền
18.450.240 đồng 160 Phan Ngọc T
Số tiền
7.684.615 đồng 161 Phan Thị Yến I
Số tiền
58.122.638 đồng 162 Tăng Ngọc Tr
Số tiền
157.344.331 đồng 163 Thạch Thị Chan Mƣu N
Số tiền
28.872.500 đồng 164 Thạch Thị Thùy L
Số tiền
61.566.667 đồng 165 Thái Thị Thuý H
Số tiền
264.107.155 đồng 166 Tô Thị Cẩm D
Số tiền
90.710.417 đồng 167 Tống Thị Minh Nh
Số tiền
21.278.355 đồng 168 Trần Dƣơng Thảo Nh
Số tiền
143.835.714 đồng 169 Trần Hữu Th
Số tiền
32.483.333 đồng 170 Trần Mỹ Ph
Số tiền
25.500.000 đồng 171 Trần Ngọc Nh
Số tiền
181.875.000 đồng 172 Trần Thanh Đ
Số tiền
12.120.000 đồng 173 Trần Thành Q
Số tiền
22.504.783 đồng 174 Trần Thị Bé S
Số tiền
137.735.000 đồng 175 Trần Thị Diễm L
Số tiền
172.270.171 đồng 176 Trần Thị Hồng D
Số tiền
269.723.403 đồng 177 Trần Thị L
Số tiền
70.722.852 đồng 178 Trần Thị Minh Th
Số tiền
10.070.556 đồng 179 Trần Thị Ngọc H
Số tiền
52.435.936 đồng 180 Trần Thị Ngọc M
Số tiền
108.992.750 đồng 181 Trần Thị Thanh A
Số tiền
42.438.590 đồng 182 Trần Thị Tuyết Tr
Số tiền
426.438.176 đồng 183 Trần Tuyết Tr
Số tiền
631.373.256 đồng 184 Trịnh Thị Mỹ H
Số tiền
159.180.906 đồng 185 Trịnh Thị Phƣơng X
Số tiền
91.513.049 đồng 186 Trƣơng Ngọc L
Số tiền
88.964.000 đồng 187 Trƣơng Thị Bích Th
Số tiền
67.592.037 đồng 188 Trƣơng Thị Hồng A
Số tiền
133.238.772 đồng 189 Trƣơng Thị Thu Nh
Số tiền
63.625.000 đồng 190 Trƣơng Thụy Thanh B
Số tiền
30.784.783 đồng 191 Từ Thị Mỹ P
Số tiền
114.814.000 đồng 192 Từ Thị Ngọc H
Số tiền
13.319.231 đồng 193 Võ Mỹ N
Số tiền
394.410.912 đồng 194 Võ Nhật L
Số tiền
23.735.936 đồng 195 Võ Thị Bích N
Số tiền
136.978.256 đồng 196 Võ Thị Cẩm H
Số tiền
132.286.667 đồng 197 Võ Thị Diễm H
Số tiền
82.767.286 đồng 198 Võ Thị Hoàng T
Số tiền
307.742.156 đồng 199 Võ Thị Hồng Tr
Số tiền
365.792.456 đồng 200 Võ Thị Kim T
Số tiền
192.283.455 đồng 201 Võ Thị Mỹ V
Số tiền
275.292.260 đồng 202 Võ Thị Thu A
Số tiền
188.538.114 đồng 203 Võ Thị Tuyết M
Số tiền
71.580.782 đồng 204 Vƣơng Trần Anh Th
Số tiền
337.227.762 đồng 205 Trần Thị Ngọc T
Số tiền
60.670.378 đồng
Đối với 02 bị hại gồm Nguyễn Thị Thanh R, Trần Thị Huệ T, bị cáo đã khắc phục xong tổng số tiền 33.318.462 đồng (Ba mƣơi ba triệu ba trăm mƣời tám nghìn bốn trăm sáu mƣơi hai đồng) nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Đối với 10 bị hại gồm Từ Ngọc Ph, Nguyễn Thị Cẩm L tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt và La Thị Thanh Th, Lê Hồng Bích V, Nguyễn Thị Cẩm H, Nhan Thị Cẩm L, Lê Thị Kiều T, Lê Văn B, Văn Thanh Th, Lê Minh T vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt tổng số tiền là 3.737.425.538 đồng (Ba tỷ bảy trăm ba mƣơi bảy triệu bốn trăm hai mƣơi lăm nghìn năm trăm ba mƣơi tám đồng) nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Đối với 142 bị hại tên Zalo không có họ tên và địa chỉ cụ thể rõ ràng và bị cáo không quen biết, Cơ quan điều tra đã điều tra xác minh truy tìm nhƣng không làm việc đƣợc nên dành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trƣờng hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho ngƣời đƣợc thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
* Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý số tiền 866.434.872 đồng (tám trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng) để đảm bảo thi hành án.
* Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án gồm tài sản: 01 (một) điện thoại di dộng hiệu Samsung màu tím, số IME 355808/98/807226/7 đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số sêri DHJ 9095 WPH đã qua sử dụng; 01 (một) đồng hồ kim loại cơ dây da màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) nhẫn tròn kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01(một) đôi bông tai kim loại màu trắng đã qua sử dụng.
* Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng.
* Tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan điều tra và giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý bán đấu giá các thửa đất, quyền sử dụng đất và căn nhà cấp 4 trên đất nhƣ sau:
- Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 3, diện tích 68,4m2, loại đất ODT, địa chỉ khóm U, phƣờng X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh gắn với 01 căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng là 114,6m2 gồm: 01 tầng trệt diện tích sử dụng 60,7m2 và 01 tầng lầu diện tích sử dụng là 53,9m2; Thửa đất số 305, tờ bản dồ số 16, diện tích 113,2m2, loại đất ODT và Thửa đất số 331, tờ bản đồ số 16, diện tích 65,1m2 cùng địa chỉ khóm U, phƣờng E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, sau khi bán đấu giá các thửa đất nêu trên dành quyền ƣu tiên thanh toán cho bàNguyễn Thị Bích V số tiền 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng), số tiền còn thừa tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành bản án.
Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội.
Buộc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 168.548.973 đồng (một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
“Trong trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án”.
Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, các bị hại, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết công khai tại nơi cƣ trú theo quy định của pháp luật./.
| Nơi nhận: - TANDCC; - VKSNDCC; - VKSND tỉnh Trà Vinh; - Phòng hồ sơ - CA tỉnh Trà Vinh; - TTG - CA tỉnh Trà Vinh; - Cục THADS tỉnh Trà Vinh; - Sở Tƣ pháp; - Bị cáo; - Các bị hại; - Lƣu HSVA. | TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Thành |