Bản án 49/2021/HS-ST — Hình sự

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Miện, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ xác định các bị cáo có tội: Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang cũng như nội dung các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Chiều ngày 09/11/2020, tại nhà ở của Triệu Văn K ở thôn B, xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương; K sử dụng điện thoại di động của mình đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn T là 78.000.000 đồng; với Trần Văn H là 44.625.000 đồng, Trần Thúy Đ là 775.000 đồng và với một số người khác tổng số tiền là 45.965.000 đồng, đến 18 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 169.365.000 đồng. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, nhưng vì động cơ tư lợi, muốn có tiền nhanh chóng các bị cáo vẫn cố ý phạm tội. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc quy định Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo K dùng số tiền 169.365.000 đồng, bị cáo T dùng số tiền 78.000.000 đồng vào việc đánh bạc, nên phải chịu tình tiết định khung tặng nặng, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Trần Văn H sử dụng số tiền 44.625.000 đồng vào việc đánh bạc, nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện truy tố các bị cáo ra trước tòa để xét xử với tội danh trên là có căn cứ, đúng pháp luật. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội từng cặp với nhau, nên phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào số tiền các bị cáo đánh bạc để xác định vị trí của từng bị cáo và quyết định hình phạt. Bị cáo K đánh bạc với số tiền lớn nhất, nên giữ vị trí thứ nhất; bị cáo T đánh bạc với số tiền ít hơn K, giữ vị trí thứ hai; bị cáo H đánh bạc với số tiền ít nhất, giữ vị trí cuối cùng trong vụ án.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Triệu Văn K có bố đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, mẹ đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba; anh trai được tặng Huy chương quân kỳ và Huy chương chiến sỹ vẻ vang, bản thân bị cáo tích cực tham gia ủng hộ như: ủng hộ thôn đổ đường bô tông 52 triệu đồng, ủng hộ miền trung 02 chuyến xe chở hàng hóa miễn phí và số tiền 05 triệu đồng, ủng hộ quỹ Vacxin phòng Covid 19 huyện Thanh Miện 3 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn T có mẹ đẻ được tặng kỷ niệm chương tham gia thanh niên xung phong, ngày 22/02/2020 bị cáo cứu giúp người bị nạn được chính quyền địa phương và người được cứu giúp xác nhận, tham ủng hộ quỹ Vacxin phòng Covid 19 số tiền 3 triệu đồng; bị cáo Trần Văn H có bố đẻ được tặng nhiều giấy khen trong quá trình công tác, ngày 20/6/2020 bị cáo cứu giúp người bị nạn được chính quyền địa phương và người được cứu giúp xác nhận, tham ủng hộ quỹ Vacxin phòng Covid 19 với số tiền 3 triệu đồng, ngoài ra tích cực tham gia ủng hộ xây dựng các công trình tại địa phương nên các bị cáo K, T và H đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Văn H có một lần bị kết án về tội Đánh bạc và một lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, nên không được áp dụng tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Về nhân thân: Các bị cáo Triệu Văn K, Nguyễn Văn T có nhân thân tốt; bị cáo Bị cáo Trần Văn H bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà thời gian được xóa đủ để coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Căn cứ quy định của pháp luật, sau khi xem xét vị trí vai trò, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo; Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo K và T có nhân thân tốt, bị cáo H đủ điều kiện để được coi là không có án tích và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính; các bị cáo đều có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng; đều có nơi cư trú rõ ràng. Cần xem xét thêm, số tiền bị cáo K, T đánh bạc và làm định lượng để định khung hình phạt là do trúng lô, nên tăng lên so với số tiền thực tế ban đầu dùng vào việc đánh bạc. Xét thấy, các bị cáo có khả năng tự cải tạo, không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, có thể cho cải tạo tại địa phương tạo điều kiện giúp đỡ các bị cáo sửa chữa sai lầm và cũng có tác dụng giáo dục thành công dân tốt, đồng thời bảo đảm mục đích đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

[4] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội vì mục đích tư lợi, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Một điện thoại Nokia S3 gắn sim số 0385.575.267, một điện thoại Oppo Reno2 F gắn sim số 0397.602.390 và một điện thoại Oppo A92 gắn sim số 0398.084.821 (của bị cáo K); một điện Oppo A7 gắn sim số 0368.364.858 (của bị cáo H); một điện thoại di động Oppo, trong gắn sim số 0973.944.976 (của bị cáo T), các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu, phát mại nộp vào ngân sách nhà nước; tịch thu và tiêu hủy các sim điện thoại số 0385.575.267, 0397.602.390, 0398.084.821, 0368.364.858, 0973.944.976. Số tiền 635.000 đồng do chị Trần Thúy Đ giao nộp là tiền sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc: T: 32.500.000 đồng, H: 22.400.000đồng, truy thu của các bị cáo nộp ngân sách nhà nước. Số tiền của những người thắng bạc: T: 45.500.000 đồng, H: 22.225.000 đồng, Đ: 140.000 đồng nhưng chưa thanh toán với bị cáo K nên truy thu của bị cáo K, tổng: 67.865.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Số tiền đánh bạc của những người chơi không xác định được tên tuổi, địa chỉ, gồm: Người K lưu tên là “Ô. Khó”: 13.690.000 đồng, “P. An”: 1.200.000 đồng, “A. To”: 5.100.000 đồng và những người khác ghi trong tờ giấy viết tay: 7.075.000 đồng; quá trình điều tra không xác định được những người này nên không có căn cứ truy thu. Số tiền thắng cược của những người đánh bạc không xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, gồm: người K lưu tên trong danh bạ điện thoại là “A.To” thắng bạc tổng số tiền 17.500.000 đồng; những người chơi trong bảng đề K nhận trực tiếp (tờ giấy viết tay) thắng bạc tổng số tiền là 1.400.000 đồng. Tổng số là 18.900.000 đồng, do bị cáo K chưa thanh toán cho những người này nên truy thu của K nộp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền truy thu của Triệu Văn K là: 45.500.000 đồng + 22.225.000 đồng + 140.000 đồng + 18.900.000 đồng = 86.765.000 đồng.

[6] Đối với Trần Thúy Đ có hành vi đánh bạc với Triệu Văn K với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ là đúng pháp luật. Quá trình điều tra các bị can K, T, H khai trước ngày 09/11/2020 có một số lần đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm, không nhớ số lô, số đề đã mua, bán và không nhớ số tiền đánh bạc nên không có căn cứ xử lý. K khai ngày 09/11/2020 nhận bán số lô, số đề cho ông Phạm Văn Q (Khó), sinh năm 1963 ở thôn B, xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương sử dụng số điện thoại 0374.490.050; ông Nguyễn Huy P, sinh năm 1954 ở Thôn A, xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương sử dụng số điện thoại 0396.568.465 và anh Ngô Văn T1, sinh năm 1973 ở thôn Thủ Pháp, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương sử dụng số điện thoại 0973.531.456. Quá trình làm việc ông P, ông Q, anh T1 khai có mối quan hệ quen biết với K nhưng không đánh bạc, không sử dụng các số điện nêu trên để mua bán số lô, số đề với K. Kết quả thu giữ thư tín, điện tín tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel xác định số điện thoại 0374.490.050 do chị Phạm Thị Huyền N, sinh năm 1991 ở xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình đứng tên chủ thuê bao. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại địa chỉ nêu trên không ai có tên tuổi, địa chỉ như thông tin cung cấp nên không có căn cứ xử lý; anh T1, ông P khai có sử dụng số điện thoại như đã nêu trên, kết quả thu giữ thư tín, điện tín tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel xác định ông P và anh T1 đứng tên đăng ký chủ thuê bao nhưng đã mất điện thoại trước thời điểm gửi tin nhắn để đánh bạc với K, không thu giữ được vật chứng liên quan đến việc đánh bạc của những người này. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa bị can K và ông P, ông Q, anh T1 nhưng các bên giữ nguyên lời khai như đã trình bày nên không đủ căn cứ xử lý đối với ông P, ông Q và anh T1 về hành vi đánh bạc với K. Triệu Văn K khai sau khi mua bán số lô, số đề với T, H, Đ và những người khác vào ngày 09/11/2020 đã tổng hợp rồi nhắn tin chuyển bảng cho ông Trương Văn D, sinh năm 1969 ở số nhà 135 đường B, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương qua số điện thoại 0988805626 với tổng số tiền là 33.030.000 đồng; chuyển cho ông Nguyễn Đình N, sinh năm 1960 ở khu B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Hải Dương qua số điện thoại 0395927441 với tổng số tiền là 8.000.000 đồng; chuyển cho anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1990 ở khu B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Hải Dương qua ứng dụng Messenger với tổng số tiền là 7.075.000 đồng. Những ngày trước đó chuyển bảng cho những người trên và bà Phạm Thị Xây, sinh năm 1964 ở số nhà 93 đường N, thị trấn T, huyện T. Quá trình làm việc ông D, ông N, anh H khai nhận có quen biết với K nhưng không đánh bạc, không nhận chuyển số lô, số đề từ K; bà Xây không quen biết, không có mối quan hệ với K. Kết quả thu giữ thư tín, điện tín của tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel xác định các số điện thoại trên không phải do ông D, ông N, bà Xây đứng tên chủ thuê bao, anh H khai nhận không sử dụng tài khoản Messenger như K khai, không thu giữ được vật chứng liên quan đến việc nhận bảng lô, đề của những người này; kết quả phục hồi dữ liệu điện thoại của bị can K xác định trong ngày 09/11/2020 và những ngày trước đó số điện thoại K khai của bà Xây không gửi tin nhắn có nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề; Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa bị can K với ông D, ông N và anh H, các bên vẫn giữ nguyên lời khai như đã trình bày nên không đủ căn cứ xử lý đối với ông D, ông N, bà Xây và anh H; không có căn cứ xử đối với Triệu Văn K về tội Tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra xác định ông Phạm Minh T, sinh năm 1952 ở thôn C, xã Đ, huyện T đứng tên chủ thuê bao số điện thoại 0395.927.441; chị Phạm Thị Y, sinh năm 1981 ở thôn P, xã Đ, huyện T, tỉnh Hải Dương đứng tên chủ thuê bao số điện thoại 0988.805.626; anh Đào Văn H, sinh năm 1990 ở thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Hải Dương đứng tên chủ thuê bao số 0385.575.267. Ông T, chị Y và anh H khai không quen biết K, ông N, ông D, thời điểm các bị can đánh bạc những người này không sử dụng các số điện thoại đứng tên chủ thuê bao nêu trên; bị can K khai không quen biết những người này nên không có căn cứ xử lý. Chị Vũ Thị L, sinh năm 1990 ở thôn B, xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương (vợ Nguyễn Văn T) đứng tên chủ thuê bao số điện thoại 0973.944.976, T sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nhưng chị L không biết, số điện thoại do chị đứng tên đăng ký nhưng bị can T là người thường xuyên sử dụng nên không có căn cứ xử lý đối với chị L.

[7] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.