Bản án 484/2022/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Bản án sơ thẩm nội dung vụ án như sau

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 01 giờ ngày 22/02/2021, tại căn hộ tầng 4 nhà số 160 đường D, phường A, quận S1, thành phố Đà Nẵng, Công an quận S1, thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong căn hộ có 04 người gồm: 02 người Việt Nam và 02 người đàn ông Trung Quốc. Qua làm việc, 02 đối tượng người Trung Quốc là Luo Bi Xiang và Luo Zi Jie khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú tại phòng 1418 chung cư M1, quận N, thành phố Đà Nẵng.

Quá trình điều tra xác đ nh:

Từ tháng 5/2020, Hà Hoàng S và Đặng Th Thùy L có mối quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng. Thông qua việc S quen biết với đối tượng tên A Hải (quốc t ch Trung Quốc, chưa xác đ nh được lai l ch), từ ngày 07/12/2020 đến ngày 25/02/2021. Hà Hoàng S và Đặng Th Thùy L đã có hành vi tổ chức cho 07 (bảy) người Trung Quốc không có giấy tờ, th thực ở tại khách sạn M1, quận N, thành phố Đà Nẵng; Tổ chức cho 04 (bốn) người Trung Quốc không có giấy tờ, th thực nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức cho 08 (tám) người Trung Quốc không có giấy tờ, th thực đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh về lại Trung Quốc, cụ thể:

1. Về hành vi tổ chức cho 07 (bảy) người Trung Quốc ở tại chung cư M1, quận N, thành phố Đà Nẵng.

Vào khoảng ngày 07/12/2020, A Hải liên lạc qua wechat với Hà Hoàng S và yêu cầu S thuê 01(một) phòng khách sạn cho 02 (hai) người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để lưu trú (Sau này, S biết 02 người Trung Quốc này tên là Lou Bi Xiang và Luo Zi Jie). S đã liên lạc với Đặng Th Thùy L và yêu cầu L liên lạc với Phạm Th Viên A1 để thuê phòng tại chung cư M1, quận N, thành phố Đà Nẵng. L sử dụng số điện thoại 0399.891.336 và tài khoản zalo đăng ký bằng số điện thoại này để liên lạc thuê phòng của A1 (điện thoại có chứa sim số và tài khoản zalo này L đã vứt và xóa đi). A1 đồng ý cho L thuê phòng số 1418 chung cư M1 với giá 13.500.000đ/tháng, trong đó: tiền phòng là 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và tiền điện nước, wifi, quản lý,... là 3.500.000đ (Ba triệu, năm trăm ngàn đồng). Sau đó, L áo lại cho S biết giá phòng và S áo cho A Hải tiền thuê phòng là 18.500.000đ/tháng, trong đó: tiền phòng là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), tiền điện nước, wifi, quản lý,… là 3.500.000đ. S và L thu lợi bất chính số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Đối với số tiền phải trả cho Phạm Th Viên A1, vào ngày 11/12/2020, S nhờ Nguyễn Công Phúc (là ạn è quen iết với S) đến gặp và đưa cho A1 số tiền 13.500.000đ (Mười ba triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Tiếp đến, vào ngày 20/12/2020, A Hải tiếp tục liên lạc với S đặt vấn đề thuê phòng cho 05 (năm) người Trung Quốc không có giấy tờ, th thực lưu trú. S sắp xếp cho L thuê 02 (hai) phòng 4046 và 4048 với giá thuê như trên (Mỗi phòng L trao đổi với S và S áo lại A Hải giá thuê 02 phòng là 33.000.000đ/tháng). S và L thu lợi bất chính số tiền 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Ngày 24/12/2020, S nhờ Trương Công Hiếu (là ạn è quen iết với S) chở S đến đ a điểm tại đường Bình Thái 2, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, sau đó S nhờ Hiếu cầm số tiền 27.000.000đ (Hai mươi ảy triệu đồng) đến giao cho Phạm Th Viên A1.

Đến ngày 20/01/2021, A Hải tiếp tục chuyển cho S tổng số tiền 40.981.000đ (Bốn mươi triệu, chín trăm tám mốt ngàn) là tiền thuê của 03 (ba) căn 1418, 4046, 4048 trong tháng tiếp theo. S đã đưa cho L số tiền 34.981.000 đồng (Ba mươi ốn triệu, chín trăm tám mốt ngàn) tiền mặt và nhờ L chuyển cho A1. L sử dụng d ch vụ chuyển tiền của Viettel để chuyển số tiền trên cho A1. Trong lần này, S và L thu lợi bất chính số tiền 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Tổng số tiền S và L thu lợi bất chính là 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng), mỗi người hưởng lợi 8.500.000đ (Tám triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Về hành vi tổ chức cho 04 người Trung Quốc đi từ Lạng Sơn vào Tây Ninh:

Vào khoảng tháng 02/2021, S trao đổi với L về việc A Hải muốn S tổ chức cho 04 (bốn) người Trung Quốc không có giấy tờ, th thực nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, L liên hệ với đối tượng tên A Hào mà L quen qua mạng xã hội wechat (là người Trung Quốc, chưa xác đ nh được lai l ch) để dẫn 04 (bốn) khách đi từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vượt iên qua Việt Nam và đến Hà Nội với giá 12.000 nhân dân tệ. Ngày 21/02/2021, S đã sử dụng d ch vụ chuyển tiền qua wechat và chuyển số tiền 11.979 nhân dân tệ cho A Hào.Khi 04 ( ốn) người Trung Quốc vượt iên đến Việt Nam thì L liên hệ Vũ Mạnh Cường (là người bạn quen biết ngoài xã hội của L) sắp xếp nhà nghỉ cho khách. Ngày 22/02/2021, L chuyển đến tài khoản ngân hàng của Vũ Mạnh Cường số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tiền nhà nghỉ của 04 (bốn) khách. Đồng thời, L nhờ Cường sắp xếp xe để chở khách từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/02/2021, L liên hệ với 01 trong 04(bốn) khách nói trên và được biết số khách này đã đến Campuchia.

Tổng số tiền mà L và S thu và chi trong lần này, cụ thể:

- Thu của khách: 12.000 nhân dân tệ/người x 04 người + 3.000 nhân dân tệ tiền nhà nghỉ = 51.000 nhân dân tệ, tương đương 178.500.000 đồng.

- Tổng số tiền đã chi: 143.953.000 đồng (Một trăm ốn mươi a triệu, chín trăm năm a ngàn).

+ Chi phí ao iên Trung Quốc (tiền trả cho A Hào để dẫn khách từ Quảng Tây, Trung Quốc qua iên giới Việt Nam) 12.000 nhân dân tệ (tương đương 42.000.000 đồng).

+ Chi phí ao iên Việt Nam (chi phí chở khách từ iên giới Việt Nam đến thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) 4.000 nhân dân tệ (tương đương 14.000.000 đồng).

+ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền xe đi Cao Bằng - Hà Nội.

+ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tiền nhà nghỉ.

+ 680.000 đồng (Sáu trăm tám mươi ngàn đồng) tiền mua 04 sim điện thoại.

+ 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) tiền xe đi Hà Nội - Sài Gòn.

+ Ngày 24/02/2021, L chuyển khoản cho Vũ Mạnh Cường số tiền 17.273.000 đồng (Mười bảy triệu, hai trăm ảy a ngàn đồng) là tiền công mà Cường đã thuê nhà nghỉ và xe chở khách vào thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số tiền thu lợi bất chính là: 34.547.000 đồng (Ba mươi ốn triệu, năm trăm ốn mươi ảy ngàn đồng). Số tiền này, S và L, mỗi người hưởng lợi 17.273.000 đồng (Mười bảy triệu, hai trăm ảy a ngàn đồng).

3. Về hành vi tổ chức cho 08 (tám) người Trung Quốc đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để về lại Trung Quốc:

Khoảng 01 giờ sáng ngày 22/02/2021, Luo Bi Xiang và Luo Zi Jie (02 trong số 07 người đã thuê chung cư M1) b công an phát hiện không có giấy tờ, th thực. Lúc này, A Hải đã liên lạc với S để đặt vấn đề nhờ S sắp xếp cho 08 (tám) người Trung Quốc (gồm 05 người còn lại ở chung cư M1 và 03 người khác) không có giấy tờ, th thực đi từ Đà Nẵng về lại Trung Quốc. S đồng ý và thỏa thuận với A Hải tiền công để đưa 08 (tám) người Trung Quốc này từ Đà Nẵng về lại Trung Quốc, cụ thể: 12.000 nhân dân tệ/người x 08 người + 2.000 nhân dân tệ (tiền ăn uống), tổng cộng là 98.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 343.000.000 đồng); thỏa thuận quá trình trả tiền như sau: A Hải đặt cọc trước 20.000 nhân dân tệ, khi 08 (tám) khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép lên xe thì chuyển tiếp 18.000 nhân dân tệ, khách tới Hà Nội thì chuyển tiếp 30.000 nhân dân tệ, khi khách đến iên giới chuẩn b vượt iên thì chuyển nốt 30.000 nhân dân tệ còn lại.

S đã liên lạc và cùng L sắp xếp xe cho 08 (tám) người này đi từ Đà Nẵng về lại Trung Quốc. L liên hệ với Vũ Mạnh Cường để thuê xe chở 08 (tám) người Trung Quốc đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội với chi phí tổng cộng là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng). Cường đồng ý và giới thiệu nhà xe Đăng Đoàn (Đ a chỉ tại thôn Đỉnh, th trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho L và S.

Sau đó, S chủ động liên hệ với Nguyễn Đăng Đoàn (là chủ nhà xe Đăng Đoàn) qua số điện thoại 0988.837.738 để đặt vấn đề đón khách ở đoạn gần cửa hàng xăng dầu số 21 Petrolimex (cây xăng 21), thôn Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và chở ra Hà Nội.

Ngày 24/02/2021, A Hải thông qua Nguyễn Văn Lượng đã chuyển số tiền cọc 20.000 nhân dân tệ, quy đổi thành 73.106.888 đồng đến tài khoản ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB số 2872.999.9999 đứng tên Hà Hoàng S.

Đến khoảng 22 giờ ngày 25/02/2021, trong lúc đang ngồi nhậu cùng Nguyễn Nhật Trường và Võ Văn Huỳnh tại quán Ngọc Dương (Đ a chỉ tại đường Đỗ Bá, quận N, thành phố Đà Nẵng), S đã thuê Trương Lê Phi Hổ (là tài xế của taxi Tiên Sa) điều khiển xe taxi hãng Tiên Sa BKS 43A-173.49 đến quán Pub tại đ a chỉ 46 Phan Tôn, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng đón 08 người Trung Quốc và chở đến điểm hẹn tại cây xăng 21, thôn Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thì Hổ đồng ý. S trả cho Hổ số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng) tiền chở khách.

Đến khoảng 23 giờ 17 phút cùng ngày, S gọi điện yêu cầu Hổ đến đón khách chở đến điểm hẹn như đã thỏa thuận. Sau đó, S yêu cầu Nguyễn Nhật Trường điều khiển xe ô tô hiệu Mazda 3 BKS 43A-480.55 (xe này S thuê của Mai Ngọc Quỳnh) đến thôn Túy Loan (đoạn cây xăng 21), huyện Hòa Vang để kiểm tra việc khách lên xe.

Ngày 26/02/2021, S chuyển khoản số tiền 18.000.000 đồng cho Đặng Th Thùy L qua tài khoản ngân hàng số 2904.666.6666 (mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB) để L trả tiền xe cho khách đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Sau đó, L đã chuyển số tiền này đến tài khoản ngân hàng số 19032865298013 đứng tên Vũ Mạnh Cường, mở tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank.

Sáng ngày 26/02/2021, sau khi S áo khách đã lên xe ra Hà Nội thì A Hải thông qua tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Lượng đã chuyển đến tài khoản số 2872.999.9999 của S số tiền 18.000 nhân dân tệ (quy đổi thành 65.830.000 đồng).

Ngày 26/02/2021, sau khi Hà Hoàng S b Công an ắt, tạm giữ, L vì không liên lạc được với S nên đã vứt điện thoại cùng sim số. Do đó, L không iết được 08 người Trung Quốc sau khi ra đến Hà Nội thì đã về nước hay chưa.

Tổng số tiền S đã nhận của A Hải là 138.936.888 đồng (Một trăm a mươi tám triệu, chín trăm a mươi sáu ngàn). Tổng số tiền S và L đã chi trả là 18.400.000 đồng (Mười tám triệu bốn trăm ngàn đồng). Số tiền S và L thu lợi bất chính là 120.536.888 đồng, mỗi người hưởng lợi 60.268.444 đồng.

* Ngày 01/12/2021, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám đ nh số 8372/C09-P6 kết luận đối với các file tin nhắn thoại thu giữ từ điện thoại của Hà Hoàng S, xác đ nh:

- Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong các file âm thanh mẫu cần giám đ nh.

- Tiếng nói của người nói giọng nữ trong mẫu cần giám đ nh và tiếng nói của Đặng Th Thùy L trong mẫu so sánh là của cùng một người.

Với nội dung nêu trên tại bản án hình sự sơ thẩm số 61/2022/HS-ST ngày 23 - 8 -2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định.

I. Về tội danh: Tuyên ố b cáo Hà Hoàng S phạm các tội: “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

II. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ: Các điểm b, c khoản 2 Điều 348; điểm c khoản 2 Điều 348; khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 55 BLHS.

Xử phạt: B cáo Hà Hoàng S: 07 (bảy) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 03 (ba) tội buộc b cáo phải chấp hành là: 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 26/02/2021.

Bản án còn quyết đ nh về tội danh và hình phạt đối với Đặng Th Thuỳ L.

Bản án còn quyết đ nh về xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy đ nh pháp luật.

Trong hạn luật đ nh b cáo Hà Hoàng S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn xin kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề ngh hội đồng xét xử không chấp nhận đơn xin kháng cáo của b cáo, giữ nguyên quyết đ nh của bản án sơ thẩm.

Luật sư ào chữa cho b cáo đề ngh Toà án phúc thẩm huỷ Bản án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với à Phạm Th Viên A1.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau:

Trong quá trình tổ chức cho 08 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép thì cáo S b cơ quan Công an ắt giữ.

Với những hành vi nêu trên Bản án sơ thẩm đã xét xử b cáo Hà Hồng S về các tội; “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy đ nh tại Điều 348 BLHS, là có căn cứ đúng pháp luật.

Tại phiên toà hôm nay Luật sư ào chữa cho b cáo cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với à Phạm Th Viên A1; Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình chuẩn b xét xử sơ thẩm Toà án cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ điều tra bổ sung về hành vi của à A1 là người cho b cáo L, S thuê các căn hộ nêu trên, xét thấy trong quá trình điều tra thể hiện à A1 là chủ các căn hộ nêu trên là người cho b cáo L thuê cụ thể: L sử dụng số điện thoại 0399.891.336 và tài khoản zalo đăng ký ằng số điện thoại này để liên lạc thuê phòng của A1 (điện thoại có chứa sim số và tài khoản zalo này L đã vứt và xóa đi). A1 đồng ý cho L thuê phòng số 1418 chung cư M1 với giá 13.500.000đ/tháng, trong đó: tiền phòng là 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và tiền điện nước, wifi, quản lý,... là 3.500.000đ (Ba triệu, năm trăm ngàn đồng). Sau đó, L áo lại cho S biết giá phòng và S áo cho A Hải tiền thuê phòng là 18.500.000đ/tháng, trong đó: tiền phòng là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), tiền điện nước, wifi, quản lý,… là 3.500.000đ. S và L thu lợi bất chính số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng).Từ nội dung trên cơ quan tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm không xử lý à A1 về hình sự là có căn cứ. Do vậy ý kiến của Luật sư là không có căn cứ được chấp nhận.

Hành vi của b cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B cáo S là người có vai trò chính trong vụ án, từ việc tiếp nhận ý chí của của đối tượng A Hải để thực hiện hành vi ố trí, sắp xếp cho nhóm 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời bố trí, sắp xếp cho 07 người Trung Quốc không có giấy tờ th thực lưu trú ất hợp pháp tại Đà Nẵng, chưa dừng lại ở đó, khi nhóm người Trung Quốc lưu trú tại Đà nẵng b cơ quan chức năng phát hiện, b cáo tiếp tục tổ chức cho 08 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Đà Nẵng về lại Trung Quốc, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội cũng như vai trò và nhân thân của b cáo, đồng thời áp dụng đúng và đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt b cáo về 03 tội với mức án được tổng hợp 15 năm tù là không nặng. Tại cấp phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới cho b cáo được hưởng, do vậy đơn kháng cáo của b cáo không có căn cứ chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận đơn kháng cáo của b cáo Hà Hoàng S. Giữ nguyên quyết đ nh của bản án hình sự sơ thẩm số: 61/2022/HS-ST ngày 23-8-2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

I. Về tội danh: Tuyên ố b cáo Hà Hoàng S phạm các tội: “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

II. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ: Các điểm b, c khoản 2 Điều 348; điểm c khoản 2 Điều 348; khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: B cáo Hà Hoàng S: 07 (bảy) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Tổng hợp hình phạt chung cho cả 03 (ba) tội buộc b cáo phải chấp hành là: 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 26/02/2021.

III/. Về án phí: Buộc b cáo Hà Hoàng S phải ch u 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng ngh có hiệu lực pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành.