Bản án 48/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tháng 05/2020, Trịnh Văn L được Công ty Cổ phần Vikohasan chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: 36/2, hẻm 36, đường Thành Thái, tổ 6, khu phố Tân Cang, Phường Ph, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do ông Nghiêm Đình Xuân đứng đầu chi nhánh; ngành nghề sản xuất là nệm, xơ...tuyển dụng làm nhân viên hợp đồng bán hàng cho Công ty. Nhiệm vụ của L được giao là giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách cũ, tìm kiếm khách mới, nhận đơn và báo giá cho khách, đôn đốc khách hàng thanh toán tiền chuyển vào tài khoản của Công ty, không được nhận tiền từ khách hàng.

Do cần tiền để chơi đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân, L đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Vikohasan bằng cách nói dối với bà Nguyễn Ngọc Quỳnh H – Kế toán Chi nhánh Công ty Vikohasan là người kiểm tra, theo dõi công nợ và cho hàng xuất kho là ông Nghiêm Đình Xuân, cho khách hàng nợ gối đầu một chuyến hoặc nợ đến cuối tháng mới phải thanh toán và bán hàng cho khách quen của Công ty được nợ tiền đến cuối tháng mới phải trả để lấy hàng bán cho người khác, đồng thời L cung cấp tài khoản cá nhân mang tên Trịnh Văn L số 19026465270020 tại Ngân hàng TMCP Kỹ tH Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Đồng Nai để khách hàng của Công ty chuyển tiền vào tài khoản của Trịnh Văn L, sau khi nhận tiền của khách hàng L không báo lại và cũng không nộp về Công ty Vikohasan mà chiếm đoạt. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020, Trịnh Văn L đã chiếm đoạt số tiền 801.260.350 đồng (Tám trăm lẻ một triệu hai trăm sáu mươi nghìn ba trăm năm mươi đồng) của Công ty Vikohasan, cụ thể như sau:

- Khách hàng Nguyễn Tấn Trãi - Công ty Nệm Xanh, địa chỉ 481, đường 2/4, Vĩnh P, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quá trình mua bán Trịnh Văn L trực tiếp giao dịch với bà Nguyễn Thị Thúy H1 (là vợ ông Trãi), sinh năm 1983. Ngày 22/7/2020 và 23/7/2020, bà H1 mua 95 bộ ruột nệm các loại của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai, trị giá 39.011.500 đồng. Bà H1 đã chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L số tiền 39.011.000 đồng, L không không nộp về Công ty Vikohasan mà chiếm đoạt số tiền này.

- Khách hàng Hoàng Đình Ph, sinh năm 1988, ngụ tại: 313/6B, ấp Tây Lan, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 17/8/2020 đã mua 8.877 kg xơ, trị giá 166.076.500 đồng của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai. Ông Ph đã chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L số tiền 152.000.000 đồng. L nộp về tài khoản của Công ty Vikohasan số tiền 100.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 52.000.000 đồng.

- Khách hàng Lê Duy Anh Bích L3, sinh năm 1970 (vợ ông Cảnh), địa chỉ: số 137/10/7, đường Bình L, khu phố 27, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03/8/2020, mua 1,750 kg xơ 4D TORAY, trị giá 45.500.000 đồng của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai. và chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L số tiền 45.500.000 đồng, L không nộp về Công ty Vikohasan mà chiếm đoạt số tiền này.

- Khách hàng Công ty TNHH TMDV Hà Hoàng Phát, địa chỉ: Khu phố Tân Phú, phường TH, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đại diện bà Nguyễn Thị Kim H2, sinh năm 1987, Hộ khẩu thường trú: K96/H17/5, Hải Hồ, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 22/8/2020, 24/8/2020 đã mua tổng số 28.616 kg xơ 15D64HCS, trị giá 543.723.000 đồng của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai và chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L tổng số tiền 543.720.350 đồng. L nộp về Công ty Vikohasan số tiền 373.700.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 170.020.350 đồng.

- Khách hàng PH Nam, địa chỉ số 898, Trường Chinh, tổ 1, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đại diện là ông Nguyễn Duy PH, sinh năm 1986, nơi cư trú: Thôn Mới, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, ngày 19/8/2020 đã mua 96 kg ruột nệm trị giá 27.020.000 đồng của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai và chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L số tiền 27.000.000 đồng, L không nộp về công ty Vikohasan mà chiếm đoạt số tiền này.

- Khách hàng Đàm Viết Th1, sinh năm 1979, địa chỉ: số 830, đường Trường Chinh, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngày 14/8/2020 và 15/8/2020 mua 2.849 kg ruột đệm, trị giá 76.950.000 đồng của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai. Ông Thục đã chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L số tiền 67.000.000 đồng, L không nộp về Công ty Vikohasan mà chiếm đoạt số tiền này.

- Khách hàng Tiên Siểu A1, sinh năm 1985, ngụ tại 1133/55, đường 3/2, phường 6, quận 11, thành phố hồ Chí Minh. Ngày 17/8/2020 và 20/8/2020 mua 19.199 kg xơ, trị giá 400.741.300 đồng và chuyển vào tài khoản số 19026465270020 của Trịnh Văn L số tiền 400.729.000 đồng. Nhưng L lại báo với Công ty là bán hàng cho khách hàng Lê Văn Thắng, sinh năm 1976, ngụ tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, mục đích để Công ty Vikohasan cho xuất hàng và cho khách nợ tiền đến cuối tháng và không phát hiện được L chiếm đoạt số tiền 400.729.000 đồng.

Sau khi phát hiện Trịnh Văn L có hành vi chiếm đoạt tiền của Công ty nên Công ty Vikohasan chi nhánh Đồng Nai đã làm đơn tố cáo L đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Qua điều tra ngày 15/03/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Văn L để điều tra, xử lý.

*Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trịnh Văn L đã trả lại cho Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai số tiền 80.000.000 đồng. Buộc Trịnh Văn L phải trả lại số tiền còn lại 721.260.350 đồng cho Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai

I. Truy tố: Cáo trạng số: 5403/CT-VKS-P2 ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Trịnh Văn L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

II. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

- Xử phạt bị cáo Trịnh Văn L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ 14 (mƣời bốn) năm đến 16 (mƣời sáu) năm tù;

- Buộc bị cáo bồi thường theo quy định pháp luật.

- Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

III. Quan điểm của Người bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn L tại phiên tòa:

Thống nhất theo đề nghị truy tố của đại diện Viện kiểm sát về tội danh đối với bị cáo Trịnh Văn L. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo Trịnh Văn L bồi thường khắc phục hậu quả. Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Trịnh Văn L đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có con còn nhỏ tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo không phạm tội nhiều lần nên không thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

IV. Ý kiến của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng tất cả lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai báo tự nguyện, không bị ép buộc, không bị ép cung hay bức cung. Kết luận điều tra cũng như Bản cáo trạng truy tố bị cáo ra trước tòa hoàn toàn phù hợp với hành vi của bị cáo đã thực hiện.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Để có tiền đánh bạc qua mạng internet và tiêu xài cá nhân, từ ngày 22/7/2020 đến ngày 24/8/2020, Trịnh Văn L đã có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 801.260.350 đồng của Công ty Vikohasan Chi nhánh Đồng Nai; sau đó, đã bị bắt giữ để điều tra xử lý. L đã bồi thường cho Công ty được số tiền 80.000.000 đồng;

Hành vi của bị cáo Trịnh Văn L đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã viện dẫn và truy tố, là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 721.260.000 đồng và được bị cáo đồng ý, nên ghi nhận; cần buộc bị cáo Trịnh Văn L bồi thường 721.260.000 đồng cho Công ty Cổ phần VIKOHASAN (chi nhánh Đồng Nai).

Đối với bà Nguyễn Ngọc Quỳnh H là Kế toán Công ty Vikohansan chi nhánh Đồng Nai, quá trình điều tra xác định bà H không tham gia giúp sức cho L và không biết L chiếm đoạt tiền của Công ty nên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai không xử lý, là có căn cứ.

Đối với hành vi đánh bạc của bị cáo Trịnh Văn L trên mạng internet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục làm rõ khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau, là phù hợp.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 32.850.400 đồng án phí Dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo: Trịnh Văn L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

1.1. Xử phạt bị cáo Trịnh Văn L 14 (mƣời bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 3 năm 2021.

2. Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Điều 585, Điều 589 của Bộ luật Dân sự:

- Buộc bị cáo Trịnh Văn L bồi thường số tiền 721.260.000 đồng cho Công ty Cổ phần VIKOHASAN (chi nhánh Đồng Nai).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 32.850.400 đồng án phí Dân sự sơ thẩm.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, bị hại, bà Hà được quyền làm đơn kháng cáo bản án; bà H, bà H1, ông Ph, bà Liên, ông Thục, ông Anh được quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án./. Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo (2);

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Người bào chữa;

- VKSND tỉnh Đồng Nai;

- VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh;

- Cơ quan cảnh sát điều tra-CA tỉnh ĐN;

- Cơ quan THA hình sự;

- CA tỉnh Đồng Nai (PC81);

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (B5);

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ-CAĐồng Nai (PV27);

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

- Phòng KTNV và THA – TAND tỉnh ĐN (2);

Dƣơng Lê Bửu Thiện

- Lưu, TP(4).

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN

THẨM PHÁN

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Thế PH

Dƣơng Lê Bửu Thiện

HỘI THẨM NHÂN DÂN

Lƣu Văn Dũng

Vũ Thị Ngọc Tƣơi

Nguyễn Hữu Dần Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo (2);

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Người bào chữa;

- VKSND tỉnh Đồng Nai;

- VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh;

- Cơ quan cảnh sát điều tra-CA tỉnh ĐN;

- Cơ quan THA hình sự;

- CA tỉnh Đồng Nai (PC81);

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (B5);

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ-CAĐồng Nai (PV27);

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

- Phòng KTNV và THA – TAND tỉnh ĐN (2);

- Lưu, TP.

Dƣơng Lê Bửu Thiện

- Lưu (4).

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo (2);

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Người bào chữa;

- VKSND tỉnh Đồng Nai;

- VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh;

- Cơ quan cảnh sát điều tra-CA tỉnh ĐN;

- Cơ quan THA hình sự;

- CA tỉnh Đồng Nai (PC81);

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (B5);

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ-CAĐồng Nai (PV27);

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

- Phòng KTNV và THA – TAND tỉnh ĐN (2);

- Lưu, TP.

Dƣơng Lê Bửu Thiện

- Lưu (4).