Bản án 458/2018/HS-ST — Hình sự

NƯỚC!CỘNG!HÒA!XÃ!HỘI!CHỦ!NGHĨA!VIỆT!NAM!

TÒA!ÁN!NHÂN!DÂN!THÀNH!PHỐ!HỒ!CHÍ!MINH!

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:!

Thẩm"phán"-"Chủ"tọa"phiên"tòa:!Ông!Ngô!Ngọc!Thắng!

Thẩm"phán:"Bà!Lê!Kim!Loan!

Các"Hội"thẩm"nhân"dân:!

1.!Bà!Nguyễn!Triều!Hoa!

2."Ông!Nguyễn!Đình!Cương!

3."Ông!Bùi!Quang!Việt!

-"Thư ký phiên tòa:!Bà!Đặng!Thị!Mỹ!Phượng!–!!Thư!ký!Tòa!án!nhân!dân!

Thành!phố!Hồ!Chí!Minh.!

-"Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền

công tố, tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện kiểm sát nhân dân

Tối cao:"Bà!Nguyễn!Ngọc!Lê!–!Kiểm!sát!viên.!

Trong!ngày!23!tháng!11!năm!2018!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!

Hồ!Chí!Minh!xét!xử!sơ!thẩm!công!khai!vụ!án!hình!sự!thụ!lý!số:!355/2018/HSST!

ngày! 13/6/2018! theo! Quyết! định! xét! xử! số! 4899/2018/QĐXXST-HS! ngày!

24/10/2018 đối!với:!

-!Bị"cáo:!!

Nhữ!Quốc!T;!sinh!ngày!14/02/1985!tại!Hà!Nội;!trú!tại:!thôn!T1,!xã!T2,!

huyện!T3,!tỉnh!Bắc!Giang;!trình!độ!học!vấn:!12/12;!nghề!nghiệp:!Lao!động!tự!

do;!con!ông!Nhữ!Anh!D!và!con!bà!Trần!Thị!N;!hoàn!cảnh!gia!đình:!bị!cáo!chưa!

có!vợ,!con;!tiền!án,!tiền!sự:!không;!

Bị!cáo!tại!ngoại!(vắng!mặt!tại!phiên!tòa).!

-!Người"bào"chữa:"

Luật!sư!Đỗ!Ngọc!O,!thuộc!Đoàn!Luật!sư!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh,!làm!

việc!tại!Văn!phòng!Luật!sư!O!bào!chữa!cho!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!(có!mặt!tại!phiên!

tòa).!

NỘI!DUNG!VỤ!ÁN:!

Theo!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!diễn!biến!tại!phiên!tòa,!nội!dung!

vụ!án!được!tóm!tắt!như!sau:!

Ngày! 25/6/2015,! Nhữ! Quốc! T! đi! trên! chuyến! bay! SU292! từ! sân! bay!

Sheremlyevo! Liên! bang! Nga! nhập! cảnh! vào! Việt! Nam! qua! cửa! khẩu! sân! bay! Quốc!tế!N,!mang!theo!19!kiện!hành!lý,!mỗi!kiện!có!trọng!lượng!32kg.!Đến!sân! bay! N,! Nhữ! Quốc! T! làm! thủ! tục! nhập! cảnh! người! nhưng! không! khai! báo! hải! quan!đối!với!số!hành!lý!mang!theo.!Khi!Nhữ!Quốc!T!đưa!19!kiện!hành!lý!đi!qua! máy!soi!chiếu!thì!Hải!quan!cửa!khẩu!sân!bay!N!phát!hiện!18!kiện!hành!lý!có! chứa!hàng!hóa!thuộc!loại!nhập!khẩu!có!điều!kiện!và!số!lượng!vượt!quá!định!mức! của!người!nhập!cảnh!được!miễn!thuế!(quy!định!tại!Nghị!định!số!66/2002/NĐ-CP! ngày!01/7/2002).!Khi!kiểm!tra!thực!tế!toàn!bộ!18!kiện!hàng!hóa!và!sau!khi!trừ! định!mức!của!người!nhập!cảnh,!thì!Hải!quan!cửa!khẩu!sân!bay!N!đã!tiến!hành! lập!biên!bản!về!việc!Nhữ!Quốc!T!nhập!khẩu!trái!phép!số!hàng!hóa!gồm:!259!cây! thuốc!lá!nhãn!hiệu!Parliament!(loại!20!điếu/gói,!1o!gói/cây);!224!chai!rượu!nhãn! hiệu! Macallan! 18! năm! (loại! 43%,! 0,7! lít/chai);! 108! chai! rượu! Beluga! (Noble! Russian!Vodka)!loại!40%,!0,7!lít/chai.!

Cơ!quan!điều!tra!tiến!hành!lấy!mẫu!hàng!hóa!của!Nhữ!Quốc!T!để!trưng!cầu!

giám!định,!gồm:!25!cây!thuốc!lá!nhãn!hiệu!Parliament,!10!chai!rượu!nhãn!hiệu! Beluga!và!18!chai!rượu!nhãn!hiệu!Macallan.!

Tại! Kết! luận! giám! định! số! 9821A/C54(P4)! ngày! 16/12/2015! và! số!

9821B/C54(P4)!ngày!06/01/2016!của!Viện!Khoa!học!hình!sự!-!Tổng!cục!Cảnh! sát,!kết!luận:!25!cây!thuốc!lá!điếu!có!nhãn!“Parliament!Night!Blue”!đều!là!thuốc! lá!điếu!Parliament!Night!Blue,!do!nước!ngoài!sản!xuất,!có!hàm!lượng!Nicotin! 0,6mg/điếu;! 10! chai!thủy! tinh! không! màu,!nhãn! hiệu! “Beluga”! Noble!Russian! Vodka!đều!là!rượu!Beluga,!Noble!Russian!Vodka!do!nước!ngoài!sản!xuất,!có! nồng!độ!etanol!là!40%!Vol;!18!chai!nhãn!!Macallan!18!years!old!đều!là!rượu! “the!Macalla”!18!years!old,!do!nước!ngoài!sản!xuất,!có!nồng!độ!etanol!là!43%.!

Ngày!07/01/2016,!Hội!đồng!định!giá!tài!sản!trong!tố!tụng!hình!sự!Thành!

phố! Hồ! Chí! Minh! tiến! hành! định! giá,! kết! luận:! số! hàng! hóa! trên! trị! giá! 1.347.780.161!đồng.!

Ngoài!ra!theo!tài!liệu!điều!tra!do!Văn!phòng!Đại!diện!hàng!không!Nga!–!

AEROFLOT!tại!Hà!Nội,!tại!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!và!tài!liệu!do!Chi!cục!Hải! quan!Cửa!khẩu!sân!bay!quốc!tế!N1!và!N,!xác!định:!từ!ngày!18/01/2015!đến!ngày! 18/6/2015,!Nhữ!Quốc!T!đã!15!lần!nhập!cảnh!từ!Liên!bang!Nga!về!Việt!Nam!trên! các!chuyến!bay!SU292,!trong!đó!02!lần!nhập!cảnh!tại!cửa!khẩu!sân!bay!quốc!tế! N1!và!13!lần!nhập!cảnh!tại!cửa!khẩu!sân!bay!quốc!tế!N.!Trong!các!lần!nhập!cảnh! nêu! trên,! có! 09! lần! Nhữ! Quốc! T! mang! theo! từ! 10! kiện! hành! lý! trở! lên,! trọng! lượng!hành!lý!lần!cao!nhất!là!544kg!nhưng!chưa!lần!nào!Nhữ!Quốc!T!thực!hiện! việc!khai!báo!hải!quan.!

Trong!quá!trình!điều!tra,!Nhữ!Quốc!T!khai!nhận!như!sau:!Từ!đầu!năm!2015!

đến!ngày!25/6/2015,!Nhữ!Quốc!T!đã!17!lần!xuất!cảnh!từ!Việt!Nam!sang!Liên! Bang!Nga,!sau!đó!nhập!cảnh!từ!Liên!Bang!Nga!về!Việt!Nam.!Trong!đó!14!lần! nhập!cảnh!tại!cửa!khẩu!sân!bay!quốc!tế!N,!T!đều!mang!theo!các!kiện!hành!lý!cho! một!người!đàn!ông!tên!là!M!(còn!gọi!là!“M1”).!T!gặp!M!tại!Nga!và!đồng!ý!mang! hàng!thuê!cho!M!từ!sân!bay!Sheremlyevo!Liên!Bang!Nga!về!sân!bay!N!với!tiền!

2!

công!là!700!USD/chuyến.!Theo!thỏa!thuận,!M!tự!đóng!các!kiện!hành!lý!đưa!đến!

sân!bay,!đóng!tiền!cước!quá!tiêu!chuẩn!hành!lý!hạng!vé!của!Nhữ!Quốc!T!(hạng!

Titan!của!AEROFLOT,!tiêu!chuẩn!hành!lý!hơn!100!kg).!Khi!về!đến!sân!bay!N,!

T!chỉ!làm!thủ!tục!nhập!cảnh!người,!còn!hành!lý!sẽ!có!người!của!M!là!D1!hoặc!H!

vào!đến!băng!chuyền!lấy!đưa!ra!ngoài,!nên!Nhữ!Quốc!T!không!phải!khai!báo!hải!

quan!đối!với!số!hành!lý!mang!theo.!

Ngày!24/6/2015,!tại!sân!bay!Sheremlyevo,!M!làm!thủ!tục!ký!gửi!18!kiện!

hành!lý,!loại!32!kg/kiện!mang!tên!Nhữ!Quốc!T!và!nói!hàng!hóa!lần!này!là!bánh,!

kẹo,!mỹ!phẩm,!quần!áo!và!một!ít!thuốc!lá,!rượu!để!làm!quà.!Khi!về!đến!sân!bay!

N,!T!làm!thủ!tục!nhập!cảnh!người!rồi!đến!khu!vực!băng!chuyền!để!chờ!D1!hoặc!

H!đến!nhận!18!kiện!hành!lý!mà!T!chuyển!về!theo!chuyến!bay,!nhưng!trong!khi!

đang!chờ!thì!có!nhân!viên!hải!quan!đến!hỏi!về!số!lượng!hành!lý!mang!theo!và!

yêu!cầu!T!nhận!hành!lý!đưa!ra!khu!vực!máy!soi!chiếu!hành!lý.!Tại!đây,!Nhữ!

Quốc! T! thấy! có! bàn! hướng! dẫn! thủ! tục!hải!quan!nhưng! T! không! khai! báo! và!

cũng!không!có!ý!định!khai!báo!hải!quan!đối!với!số!hàng!hóa!mang!theo!nên!đã!

đưa!19!kiện!hành!lý!qua!máy!soi!chiếu!thì!bị!Hải!quan!cửa!khẩu!phát!hiện!18!

kiện!hành!lý!có!hàng!hóa!thuộc!loại!nhập!khẩu!có!điều!kiện!nên!đã!lập!biên!bản!

vi!phạm.!

Tổng!số!tiền!mà!Nhữ!Quốc!T!đã!vận!chuyển!thuê!cho!M!14!chuyến!hàng!

hóa!từ!Liên!Bang!Nga!về!Việt!Nam!và!được!M!trả!công!9.800!USD;!sau!khi!trừ!

tiền!mua!vé!máy!bay!khứ!hồi,!mỗi!chuyến!T!được!lợi!100!USD,!tổng!số!được!

1.400!USD,!tương!đương!khoảng!30.000.000!đồng.!

Nhữ!Quốc!T!không!biết!M!sinh!sống!ở!đâu,!chỉ!nhớ!số!điện!thoại!của!M!là!

79262430851,!người!nhận!hàng!cho!M!tên!là!D1,!H!thì!T!không!nhớ!và!cũng!

không!lưu!số!điện!thoại!vì!mỗi!lần!họ!sử!dụng!một!số!khác!nhau;!không!biết!D1,!

H!sinh!sống!ở!đâu.!Khi!vào!nhận!hàng,!D1!và!H!chỉ!ăn!mặc!trang!phục!bình!

thường,!không!mặc!đồng!phục!của!cơ!quan,!tổ!chức!nào.!

Tại!phiên!tòa!xét!xử!sơ!thẩm!ngày!22/9/2016!của!Tòa!án!nhân!dân!Thành!

phố!Hồ!Chí!Minh!đối!với!Nhữ!Quốc!T,!T!khai!người!tên!M!(còn!gọi!là!“M1”)!có!

tên!đầy! đủ! là! Phạm! Quốc!M,!giữa! T!và!M! có!thỏa! thuận! về!việc!vận! chuyển!

hàng;!Nhữ!Quốc!T!cam!kết!xuất!trình!văn!bản!thỏa!thuận!cho!Tòa!án!nên!Hội!

đồng!xét!xử!quyết!định!hoãn!phiên!tòa!xét!xử.!Ngày!27/9/2016,!Nhữ!Quốc!T!

giao! nộp! “Giấy! thỏa! thuận”! giữa! Phạm! Quốc! M! và! Nhữ! Quốc! T,! đề! ngày!

06/02/2015!tại!phố!A,!nhà!A1,!Phòng!A2,!Matxcơva,!Liên!Bang!Nga.!

Trong!quá!trình!điều! tra! bổ!sung,! Nhữ! Quốc! T!khai!về! nguồn!gốc! “Giấy!

thỏa!thuận”!và!quan!hệ!với!Phạm!Quốc!M!như!sau:!“Giấy!thỏa!thuận”!do!M!lập!

sẵn! và! mang! đến! cho! T! ký! tại! nơi! T! ở! trọ! là! phố! A,! nhà! A1,! Phòng! A2,!

Matxcơva,!Liên!Bang!Nga.!M!ghi!địa!chỉ!của!M!tại!nhà!số!B,!phòng!số!B1,!phố!

B2,!Matxcơva,!Liên!Bang!Nga;!M!ghi!thế!nào!thì!T!biết!như!vậy!vì!T!không!biết!

M!ở!nơi!nào,!chưa!đến!nhà!M!lần!nào.!T!và!M!không!có!quan!hệ!gì!ngoài!việc!T!

đồng!ý!mang!hàng!thuê!cho!M.!“Giấy!thỏa!thuận”!sau!khi!ký!xong!T!giữ!01!bản!

và!để!tại!Nga.!Sau!khi!khai!báo!về!“Giấy!thỏa!thuận”!này,!T!nhờ!bạn!ở!Nga!đến!

phòng!trọ!tìm!được!và!gửi!về!cho!T!theo!địa!chỉ!Văn!phòng!Luật!sư!S!(số!S1!

3! đường!R,!phường!S2,!Quận!S3,!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh).!Trước!đây!T!chưa! khai!về!“Giấy!thỏa!thuận”!này!do!sợ!M!trả!thù;!mặt!khác!do!không!liên!lạc!được! với!M!bằng!số!điện!thoại!79262430851!nên!T!phải!cung!cấp!“Giấy!thỏa!thuận”! cho!Tòa!án!biết!để!giải!quyết!vụ!án.!Đối!với!người!có!tên!Phạm!Quốc!M,!sinh! năm!1995,!sống!tại!căn!hộ!L,!nhà!L1,!quận!L2,!đường!L3,!Matxcơva,!Liên!Bang! Nga!thì!T!không!có!quan!hệ!gì.!

Ngày!30/11/2016,!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tối!cao!Nước!Cộng!hòa!Xã!hội!

Chủ!nghĩa!Việt!Nam!có!văn!bản!số!4964/VKSTC-V13!đề!nghị!Tổng!Viện!kiểm! sát!Liên!bang!Nga!thực!hiện!yêu!cầu!tư!pháp!đối!với!đối!tượng!Phạm!Quốc!M,! theo! nội! dung! ủy! thác! tư! pháp! về! hình! sự! số! 4073/UTTPHS/C46-P13! ngày! 10/11/2016!của!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!–!Bộ!Công!an,!Việt!Nam.!

Kết!quả!tương!trợ!tư!pháp!của!Viện!kiểm!sát!Liên!Bang!Nga,!như!sau:!!

-!Tại!địa!chỉ!nhà!số!B,!phòng!số!B1,!phố!B2,!Matxcơva!(địa!chỉ!ghi!trong!

“Giấy!thỏa!thuận”),!không!có!ai!đăng!ký!tạm!trú;!không!có!công!dân!Việt!Nam! sinh!sống!trong!căn!hộ!đó.!Theo!thông!tin!từ!cơ!sở!dữ!liệu!SPO!“di!trú”!thì!công! dân!Phạm!Quốc!M!sống!tại!Liên!Bang!Nga!và!có!đăng!ký!tại!địa!chỉ:!Thành!phố! Matxcơva,!đường!N1,!nhà!N2,!căn!hộ!N3.!

-!Tại!Biên!bản!thẩm!vấn!ngày!10/10/2017,!nhân!chứng!Phạm!Quốc!M!(sinh!

ngày!03/01/1995,!quốc!tịch!Việt!Nam,!cư!trú!tại!Thành!phố!Matxcơva,!đường! đường!N1,!nhà!N2,!căn!hộ!N3)!khai!rằng!không!quen!biết!Nhữ!Quốc!T,!không! có!bất!kỳ!hoạt!động!nào!với!anh!ta!và!anh!ta!làm!gì!không!biết.!Ngày!25/6/2015! Phạm!Quốc!M!đang!học!tại!Mỹ.!

Như!vậy,!kết!quả!điều!tra!bổ!sung!không!có!căn!cứ!xác!định:!Nhữ!Quốc!T!

được!đối!tượng!mang!tên!Phạm!Quốc!M!thuê!vận!chuyển!hàng!hóa!bằng!đường! hàng!không!từ!Liên!bang!Nga!về!Việt!Nam.!

Theo! Cáo! trạng! số! 36/CT-VKS-V3! ngày! 07/02/2018! của! Viện! Kiểm! sát!

nhân!dân!Tối!cao!đã!truy!tố!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!về!tội!“Buôn!lậu”!theo!điểm!a! khoản!4!Điều!188!Bộ!luật!Hình!sự!năm!2015,!được!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017.!

Tại!phiên!tòa:!

- Đại! diện! Viện! kiểm! sát!nhân! dân! Thành!phố! Hồ! Chí! Minh! phát!biểu!

quan!điểm!giải!quyết!vụ!án:!

Bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!đã!bị!áp!dụng!biện!pháp!ngăn!chặn!là!Cấm!đi!khỏi!nơi!

cư!trú!tại!địa!chỉ!thôn!T1,!xã!T2,!huyện!T3,!tỉnh!Bắc!Giang,!nhưng!bị!cáo!đã! không!chấp!hành!quy!định,!không!có!mặt!tại!địa!phương,!không!khai!báo!tạm! vắng!và!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!Bộ!Công!an!đã!tổ!chức!xác!minh,!truy!bắt!bị! cáo!nhưng!không!xác!định!được!bị!cáo!hiện!đang!ở!đâu,!đồng!thời!đề!nghị!Tòa! án!nhân!dân! Thành!phố! Hồ! Chí!Minh! tiến!hành!truy! nã! đối!với! bị! cáo.!Ngày! 31/8/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!có!văn!bản!đề!nghị!Cơ! quan!Cảnh!sát!điều!tra!thuộc!Bộ!Công!an!tiến!hành!truy!nã!đối!với!bị!cáo,!và!đến! ngày!29/9/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!đã!ra!quyết!định!tạm! đình!chỉ!vụ!án.!Ngày!18/10/2018,!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!–!Bộ!Công!an!có!

4!

văn!bản!trả!lời!cho!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!về!kết!quả!truy!nã,!

theo!đó!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!Bộ!Công!an!thông!báo!đã!ra!Quyết!định!truy!

nã!số!14/C03-P14!ngày!18/9/2018!đối!với!Nhữ!Quốc!T!và!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!

tra!–!Bộ!Công!an!đã!xây!dựng!kế!hoạch,!tiến!hành!xác!minh,!truy!bắt,!vận!động!

Nhữ!Quốc!T!ra!đầu!thú,!nhưng!đến!nay!chưa!bắt!được!đối!tượng.!Do!vậy,!đến!

ngày!23/10/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!ra!Quyết!định!phục!

hồi!vụ!án,!đồng!thời!có!Quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử!là!đúng!quy!định.!Mặc!

dù!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!vắng!mặt!tại!phiên!tòa!nhưng!đã!có!lời!khai!đầy!đủ!tại!Cơ!

quan!điều!tra!nên!căn!cứ!vào!điểm!a!khoản!2!Điều!290!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự!

năm!2015,!Hội!đồng!xét!xử!quyết!định!xét!xử!vắng!mặt!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!là!

hoàn!toàn!có!cơ!sở.!

Kiểm!sát!viên!sau!khi!phân!tích!tính!chất,!mức!độ!hành!vi!phạm!tội,!các!

tình!tiết!giảm!nhẹ!của!bị!cáo!đã!giữ!nguyên!quan!điểm!truy!tố,!đề!nghị!Hội!đồng!

xét!xử!tuyên!bố!bị!cáo!phạm!tội!“Buôn!lậu”!và!đề!nghị!xử!phạt!bị!cáo!với!mức!

hình!phạt:!từ!12!năm!tù!đến!13!năm!tù;!đồng!thời,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xử!lý!

vật!chứng!theo!quy!định!của!pháp!luật.!

-!Luật!sư!bào!chữa!cho!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!trình!bày!quan!điểm!bào!chữa:!

Bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!bị!áp!dụng!biện!pháp!Cấm!đi!khỏi!nơi!cư!trú!nhưng!đã!bỏ!đi!

khỏi!địa!phương,!không!khai!báo!nên!Cơ!quan!điều!tra!đã!tiến!hành!xác!minh,!

truy!bắt!và!tiến!hành!truy!nã!đối!với!bị!cáo!là!có!cơ!sở.!Bị!cáo!T!bỏ!trốn!nhưng!

đã!có!lời!khai!rõ!ràng,!đầy!đủ!tại!cơ!quan!điều!tra!nên!việc!Tòa!án!nhân!dân!tiến!

hành!xét!xử!vắng!mặt!bị!cáo!là!đúng!quy!định.!Luật!sư!cũng!thống!nhất!với!quan!

điểm! truy! tố! của! Viện! kiểm! sát! nhân! dân! Tối! cao! đối! với! bị! cáo! về! tội! danh!

“Buôn!lậu”!và!Luật!sư!cũng!trình!bày!thêm!về!một!số!tình!tiết!giảm!nhẹ!để!Hội!

đồng!xét!xử!xem!xét!thêm!khi!quyết!đinh!hình!phạt!đối!với!bị!cáo,!đó!là:!tại!cơ!

quan!điều!tra,!bị!cáo!có!thái!độ!khai!báo!thành!khẩn,!ăn!năn!hối!cải;!hoàn!cảnh!bị!

cáo!khó!khăn,!cha!mẹ!già!yếu.!Từ!đó,!Luật!sư!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!

cho!bị!cáo!được!hưởng!mức!án!thấp!hơn!mức!đề!nghị!của!Viện!kiểm!sát.!

Trong!phần!tranh!luận,!đại!diện!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!

Chí!Minh!vẫn!giữ!nguyên!quan!điểm!truy!tố!và!mức!hình!phạt!đã!đề!nghị,!còn!

Luật!sư!thì!giữ!nguyên!quan!điểm!bào!chữa.!

NHẬN!ĐỊNH!CỦA!TÒA!ÁN:!

Trên!cơ!sở!nội!dung!vụ!án,!căn!cứ!vào!các!tài!liệu!trong!hồ!sơ!vụ!án!đã!

được!tranh!tụng!tại!phiên!tòa,!Hội!đồng!xét!xử!nhận!định!như!sau:!

5!

[1]!Trong!quá!trình!điều!tra,!truy!tố,!xét!xử,!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!

Công!an!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh,!Điều!tra!viên,!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!Thành! phố!Hồ!Chí!Minh,!Kiểm!sát!viên!đã!thực!hiện!đúng!thẩm!quyền,!trình!tự,!thủ!tục! quy!định!của!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự!năm!2015.!Quá!trình!điều!tra!và!tại!phiên! tòa,!các!luật!sư!bào!chữa!đã!thực!đúng!quyền,!nghĩa!vụ!theo!quy!định!của!pháp! luật.!Do!vậy,!các!hành!vi,!các!quyết!định!của!Cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng,!người! tiến!hành!tố!tụng!là!hợp!pháp.!

Bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!bị!áp!dụng!biện!pháp!Cấm!đi!khỏi!nơi!cư!trú!tại!địa!

chỉ!thôn!T1,!xã!T2,!huyện!T3ên,!tỉnh!Bắc!Giang!(theo!Lệnh!cấm!đi!khỏi!nơi!cư! trú!số!229/C46(P13)!ngày!13/10/2015!của!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!thuộc!Bộ! Công!an).!

Ngày! 27/6/2018,! Tòa! án! nhân! dân! Thành! phố! Hồ! Chí! Minh! nhận! được!

Biên!bản!xác!minh!đối!tượng!Nhữ!Quốc!T!do!Công!an!xã!T1,!huyện!T2,!tỉnh! Bắc!Giang!xác!nhận,!theo!đó!thì!Công!an!xã!T1!cho!biết:!hiện!nay!Nhữ!Quốc!T! không!có!mặt!tại!địa!phương,!không!khai!báo!tạm!vắng!và!gia!đình!không!biết! Nhữ!Quốc!T!đang!ở!đâu.!Vì!vậy,!ngày!20/7/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố! Hồ!Chí!Minh!yêu!cầu!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!thuộc!Bộ!Công!an!xác!minh,! làm!rõ!Nhữ!Quốc!T!hiện!nay!đang!ở!đâu!và!có!biện!pháp!truy!bắt!Nhữ!Quốc!T! theo!quy!định.!!

Ngày!23/8/2018,!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!thuộc!Bộ!Công!an!có!Công!

văn!số!2925/C03-P14!gửi!cho!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!với!nội! dung:! Cơ! quan! Cảnh! sát! điều! tra! Bộ! Công! an! đã! tổ! chức! xác! minh,! truy! bắt! nhưng!Nhữ!Quốc!T!không!có!mặt!tại!địa!phương,!đến!nay!chưa!xác!định!được!T! hiện!đang!ở!đâu,!đồng!thời!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!thuộc!Bộ!Công!an!đề!nghị! Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!tiến!hành!truy!nã!đối!với!Nhữ!Quốc! T.!Từ!đó,!ngày!31/8/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!có!văn!bản! đề!nghị!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!thuộc!Bộ!Công!an!tiến!hành!truy!nã!đối!với!bị! cáo!T.!Và!đến!ngày!29/9/2018,!do!hết!thời!hạn!chuẩn!bị!xét!xử!vụ!án!nên!Tòa!án! nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chi!Minh!đã!ra!quyết!định!tạm!đình!chỉ!vụ!án!theo!quy! định!tại!Điều!281!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự!năm!2015. !

Ngày!18/10/2018,!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!–!Bộ!Công!an!có!văn!bản!trả!

lời!về!kết!quả!truy!nã.!Theo!đó!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!Bộ!Công!an!thông!báo! đã!ra!Quyết!định!truy!nã!số!14/C03-P14!ngày!18/9/2018!đối!với!Nhữ!Quốc!T!và! Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!–!Bộ!Công!an!đã!xây!dựng!kế!hoạch,!tiến!hành!xác! minh,!truy!bắt,!vận!động!Nhữ!Quốc!T!ra!đầu!thú,!nhưng!đến!nay!chưa!bắt!được! đối!tượng.!Do!vậy,!đến!ngày!23/10/2018,!Tòa!án!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí! Minh!ra!Quyết!định!phục!hồi!vụ!án,!đồng!thời!ra!Quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử.! Xét!thấy,!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!đã!có!lời!khai!đầy!đủ!tại!giai!đoạn!điều!tra,!việc!bị! cáo!vắng!mặt!tại!phiên!tòa!không!gây!trở!ngại!cho!việc!xét!xử!nên!căn!cứ!vào! điểm!a!khoản!2!Điều!290!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự!năm!2015,!Hội!đồng!xét!xử! quyết!định!xét!xử!vắng!mặt!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T.!

[2]!Mặc!dù!bị!cáo!vắng!mặt!tại!phiên!tòa,!nhưng!theo!lời!khai!của!bị!cáo!

trong!quá!trình!điều!tra,!biên!bản!vi!phạm!hành!chình!trong!lĩnh!vực!hải!quan,!

6!

kết!luận!giám!định,!kết!luận!định!giá!và!các!chứng!cứ!khác!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!

có!đủ!cơ!sở!xác!định:!!

Ngày! 25/6/2015,! Nhữ! Quốc! T! đi! trên! chuyến! bay! SU292! từ! sân! bay!

Sheremlyevo! Liên! bang! Nga! nhập! cảnh! vào! Việt! Nam! qua! cửa! khẩu! sân! bay!

Quốc!tế!N,!mang!theo!19!kiện!hành!lý,!mỗi!kiện!có!trọng!lượng!32kg!đều!mang!

tên!Nhữ!Quốc!T.!Khi!đến!sân!bay!N,!Nhữ!Quốc!T!làm!thủ!tục!nhập!cảnh!người!

nhưng!không!khai!báo!hải!quan!đối!với!số!hành!lý!mang!theo.!Khi!cán!bộ!hải!

quan! yêu! cầu!Nhữ! Quốc! T! đưa! 19!kiện!hành! lý!đi! qua! máy! soi! chiếu!thì! Hải!

quan!cửa!khẩu!sân!bay!N!phát!hiện!18!kiện!hành!lý!có!chứa!hàng!hóa!thuộc!loại!

nhập!khẩu!có!điều!kiện!(thuốc!lá!và!rượu).!Từ!đó,!cán!bộ!hải!quan!kiểm!tra!thực!

tế!toàn!bộ!18!kiện!hàng!hóa!thì!xác!định!hàng!hóa!trong!18!kiện!hàng!này!là!

thuốc!lá!nhãn!hiệu!Parliament,!rượu!Macallan!và!rượu!Beluga.!Sau!khi!trừ!định!

mức! của! người!nhập! cảnh! thì!số! thuốc!lá!và! rượu! vượt! định!mức! là:! 259! cây!

thuốc!lá!nhãn!hiệu!Parliament;!224!chai!rượu!nhãn!hiệu!Macallan!18!năm!và!108!

chai!rượu!Beluga.!

Cơ! quan! điều! tra! đã! lấy! 25! cây! thuốc! lá! nhãn! hiệu! Parliament,! 18! chai!

rượu!nhãn!hiệu!Macallan!và!10!chai!rượu!nhãn!hiệu!Beluga!để!trưng!cầu!giám!

định.!Sau!khi!giám!định!đã!kết!luận:!25!cây!thuốc!lá!điếu!có!nhãn!“Parliament!

Night!Blue”!đều!là!thuốc!lá!điếu!Parliament!Night!Blue,!do!nước!ngoài!sản!xuất,!

có!hàm!lượng!Nicotin!0,6mg/điếu;!18!chai!nhãn!Macallan!18!years!old!đều!là!

rượu!“the!Macalla”!18!years!old,!do!nước!ngoài!sản!xuất,!có!nồng!độ!etanol!là!

43%;!10!chai!thủy!tinh!không!màu,!nhãn!hiệu!“Beluga”!Noble!Russian!Vodka!

đều!là!rượu!Beluga,!Noble!Russian!Vodka!do!nước!ngoài!sản!xuất,!có!nồng!độ!

etanol!là!40%.!

Ngày!07/01/2016,!Hội!đồng!định!giá!tài!sản!trong!tố!tụng!hình!sự!Thành!

phố!Hồ!Chí!Minh!tiến!hành!định!giá!đối!với!lô!hàng!nêu!trên!(259!cây!thuốc!lá!

nhãn!hiệu!Parliament;!224!chai!rượu!nhãn!hiệu!Macallan!18!năm!và!108!chai!

rượu!Beluga)!và!đã!có!kết!luận:!lô!hàng!này!có!trị!giá!là!1.347.780.161!đồng.!

Trong!quá!trình!điều!tra,!Nhữ!Quốc!T!khai!nhận:!khi!cán!bộ!hải!quan!yêu!

cầu!bị!cáo!đưa!các!kiện!hàng!vào!máy!soi!chiếu!để!kiểm!tra!thì!khi!đó!Nhữ!Quốc!

T!chưa!kịp!khai!báo!với!hải!quan!về!lô!hàng!này!(18!kiện!hàng!hóa!là!thuốc!lá!và!

rượu!mang!từ!Liên!Bang!Nga!về!Việt!Nam).!Xét!thấy,!lời!khai!này!cũng!không!

loại!trừ!trách!nhiệm!hình!sự!của!Nhữ!Quốc!T!vì!theo!quy!định!người!nhập!cảnh!

chỉ! được! mang! một! lượng! nhất! định! thuốc! lá! và! rượu! từ! nước! ngoài! về! Việt!

Nam,!đó!là!định!mức!về!việc!người!nhập!cảnh!không!cần!khai!báo!với!hải!quan!

Việt! Nam.! Nhưng! trường! hợp! có! khai! báo! mà! hàng! hóa! đó! có! giá! trị! từ!

100.000.000!đồng!trở!lên!thì!cũng!phải!xem!xét!xử!lý!theo!quy!định!của!pháp!

luật!hình!sự.!Trong!vụ!án!này,!Nhữ!Quốc!T!đã!mang!hàng!hóa!vượt!định!mức!có!

giá!trị!lên!đến!1.347.780.161!đồng!và!thực!tế!Nhữ!Quốc!T!cũng!không!có!ý!định!

khai!báo!hải!quan!đối!với!lô!hàng!này!(Bút!lục!60,!61),!bản!thân!Nhữ!Quốc!T!

cũng! không! có! giấy! phép! nhập! khẩu! thuốc! lá! nhãn! hiệu! Parliament,! rượu!

Macallan!và! rượu! Beluga!nên! Cáo!trạng! của! Viện!kiểm! sát! nhân!dân! Tối! cao!

truy!tố!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!về!tội!“Buôn!lậu”!là!có!căn!cứ.!Ngoài!ra,!trong!quá!

7! trình!điều!tra!cũng!đã!xác!định!được!từ!ngày!18/01/2015!đến!ngày!18/6/2015,! Nhữ! Quốc! T! đã! 15! lần! nhập! cảnh! từ! Liên! bang! Nga! về! Việt! Nam! trên! các! chuyến!bay!SU292,!trong!đó!02!lần!nhập!cảnh!tại!cửa!khẩu!sân!bay!quốc!tế!N1,! còn!lại!13!lần!nhập!cảnh!tại!cửa!khẩu!sân!bay!quốc!tế!N.!Trong!các!lần!nhập! cảnh!nêu!trên!thì!có!09!lần!Nhữ!Quốc!T!mang!theo!từ!10!kiện!hành!lý!trở!lên,! trọng!lượng!hành!lý!lần!cao!nhất!là!544kg!nhưng!chưa!lần!nào!Nhữ!Quốc!T!thực! hiện!việc!khai!báo!hải!quan.!Điều!này!càng!có!cơ!sở!khẳng!định!đối!với!lời!khai! sau!đây!của!Nhữ!Quốc!T!là!đúng,!đó!là:!Nhữ!Quốc!T!không!có!ý!định!khai!báo! hải!quan!đối!với!18!kiện!hàng!mà!Nhữ!Quốc!T!mang!theo!khi!đi!trên!chuyến!bay! SU292! từ!sân!bay! Sheremlyevo! Liên!bang! Nga!nhập! cảnh! vào! Việt! Nam! qua! cửa!khẩu!sân!bay!Quốc!tế!N!vào!ngày!25/6/2015.!

Như!vậy,!với!hành!vi!nêu!trên!và!giá!trị!hàng!hóa!vi!phạm!thì!hoàn!toàn!

có!cơ!sở!kết!luận!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!phạm!tội!“Buôn!lậu”!theo!quy!định!tại!theo! điểm!a!khoản!4!Điều!153!Bộ!luật!Hình!sự!năm!1999,!được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm! 2009.!!

Hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo!xảy!ra!trước!ngày!01/01/2018!nên!áp!dụng!

Bộ!luật!Hình!sự!năm!1999,!được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2009!để!truy!tố,!xét!xử!bị! cáo.!Nhưng!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!153!Bộ!luật!Hình!sự!năm! 1999,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2009!về!tội!“Buôn!lậu”!có!mức!hình!phạt!là!phạt!tù! từ!12!năm!đến!20!năm,!hoặc!tù!chung!thân.!Tuy!nhiên!theo!quy!định!tại!điểm!a! khoản!4!Điều!188!Bộ!luật!Hình!sự!năm!2015,!được!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017! về!tội!“Buôn!lậu”!thì!có!mức!hình!phạt!là!phạt!tù!từ!12!năm!đến!20!năm.!So!sánh! mức!hình!phạt!theo!các!Điều!luật!tương!ứng!nêu!trên!thì!mức!hình!phạt!được! quy!định!tại!Bộ!luật!Hình!sự!năm!2015,!được!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017!là!có!lợi! hơn!cho!người!phạm!tội.!Căn!cứ!vào!khoản!3!Điều!7!của!Bộ!luật!Hình!sự!năm! 2015!và!Nghị!quyết!số!41/2017/QH14!ngày!20/6/2017!của!Quốc!hội!về!việc!thi! hành!Bộ!luật!Hình!sự!năm!2015!được!sửa!đổi!bổ!sung!một!số!điều!năm!2017,!thì! cần!vận!dụng!mức!hình!phạt!Bộ!luật!Hình!sự!năm!2015!được!sửa!đổi!bổ!sung! năm!2017!đối!với!bị!cáo.!

![3]!Hành!vi!của!bị!cáo!là!nguy!hiểm!cho!xã!hội,!đã!xâm!phạm!đến!trật!tự!

quản!lý!kinh!tế!của!nhà!nước!về!hoạt!động!xuất!khẩu,!nhập!khẩu,!buôn!bán!hàng! hóa!qua!biên!giới.!Bị!cáo!nhận!thức!được!hành!vi!của!mình!là!vi!phạm!pháp!luật,! nhưng!vì!động!cơ!tư!lợi!bị!cáo!vẫn!cố!tình!thực!hiện!hành!vi!phạm!tội!nên!cần! phải!có!mức!án!nghiêm,!tương!xứng!với!mức!độ!phạm!tội!của!bị!cáo!mới!có!đủ! tác!dụng!giáo!dục!riêng!và!phòng!ngừa!chung!cho!xã!hội.!!

Tuy!nhiên,!khi!quyết!định!hình!phạt,!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!đến!hành!vi!

phạm!tội,!tính!chất,!mức!độ,!hậu!quả!của!hành!vi!phạm!tội,!vai!trò!của!các!bị! cáo,!các!tình!tiết!tăng!nặng,!tình!tiết!giảm!nhẹ!trách!nhiệm!hình!sự,!hoàn!cảnh!và! nhân!thân!của!từng!bị!cáo.!!

Trong!quá!trình!điều!tra,!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!có!thái!độ!khai!báo!thành!

khẩn,!nhưng!trong!giai!đoạn!chuẩn!bị!xét!xử,!chính!bị!cáo!bỏ!trốn!khỏi!nơi!cư! trú,!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!đã!ra!quyết!định!truy!nã!đối!với!bị!cáo!nhưng!đến! nay!vẫn!chưa!bắt!giữ!được!bị!cáo.!Do!đó,!không!có!cơ!sở!để!áp!dụng!tình!tiết!!

8!

giảm!nhẹ!là!“có!thái!độ!ăn!năn!hối!cải”!cho!bị!cáo,!nhưng!với!lời!khai!rõ!ràng!

của!bị!cáo!trong!quá!trình!điều!tra!nên!nghĩ!cũng!cần!áp!dụng!cho!bị!cáo!tình!tiết!

này!là!tình!tiết!giảm!nhẹ!“thành!khẩn!khai!báo”!theo!điểm!s!khoản!1!Điều!51!Bộ!

luật!Hình!sự!năm!2015,!được!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017!(nhưng!ở!mức!độ!hạn!

chế).!

Như!vậy!bị!cáo!có!một!tình!tiết!giảm!nhẹ,!nhưng!với!hành!vi!phạm!tội!của!

bị!cáo!như!đã!nêu!ở!trên!thì!cần!phải!áp!dụng!hình!phạt!nghiêm,!cách!ly!bị!cáo!ra!

khỏi!đời!sống!xã!hội!một!thời!gian!dài!mới!tương!xứng!với!tính!chất,!mức!độ!

hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo.!!

[4]!Lập!luận!trên!đây!cũng!là!căn!cứ!để!chấp!nhận!lời!trình!bày!của!Đại!

diện!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!và!một!phần!lời!trình!bày!

của!Luật!sư!tại!phiên!tòa.!

[5]!Trong!quá!trình!điều!tra,!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!còn!khai!nhận!thêm!rằng!

Nhữ!Quốc!T!chỉ!thực!hiện!hành!vi!vận!chuyển!hàng!hóa!thuê!từ!Liên!bang!Nga!

về!Việt!Nam!cho!một!đối!tượng!tên!Phạm!Quốc!M!hiện!sinh!sống!ở!Nga,!khi!

hàng!hóa!về!đến!Việt!Nam!sẽ!có!đối!tượng!tên!D1!và!tên!H!đến!nhận!hàng!tại!

băng!chuyền!hành!lý!ở!sân!bay!quốc!tế!N.!Tuy!nhiên,!quá!trình!điều!tra!bổ!sung!

đã!có!cơ!sở!khẳng!định!rằng:!không!có!việc!đối!tượng!tên!Phạm!Quốc!M!thuê!

Nhữ!Quốc!T!vận!chuyển!hàng!hóa!bằng!đường!hàng!không!từ!Liên!bang!Nga!về!

Việt!Nam,!cũng!như!không!xác!định!được!đối!tượng!tên!D1!và!đối!tượng!tên!H.!

Do!vậy,!không!có!cơ!sở!để!xem!xét!xử!lý!đối!với!M,!D1!và!H.!

[6]!Về!xử!lý!vật!chứng:!

Đối!với!tang!vật!của!vụ!án!là!thuốc!lá!và!rượu:!xét!thấy!đối!tượng!sử!dụng!

hàng!hóa!này!chính!là!con!người,!và!hàng!hóa!này!không!có!xác!nhận!về!tiêu!

chuẩn!chất!lượng,!mặt!khác,!hàng!hóa!này!là!tang!vật!của!vụ!án!“Buôn!lậu”!nên!

cần!tịch!thu!tiêu!hủy.!

*!Về!án!phí:!Bị!cáo!phải!chịu!án!phí!theo!quy!định.!

*! Về! quyền! kháng! cáo:! Bị! cáo! có! quyền! kháng! cáo! trong! thời! hạn! luật!

định.!

Vì!các!lẽ!trên,!

QUYẾT!ĐỊNH:!

Tuyên!bố!bị!cáo!Nhữ!Quốc!T!phạm!tội!“Buôn!lậu”.!

- Áp!dụng!điểm!a!khoản!4!Điều!153!Bộ!luật!Hình!sự!năm!1999,!được!sửa!

đổi,! bổ! sung! năm! 2009;! điểm! s! khoản! 1! Điều! 51! Bộ! luật! Hình! sự! năm! 2015,!

được!sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2017;!!

Xử!phạt:!Nhữ!Quốc!T!12!(mười!hai)!năm!tù,!thời!hạn!tù!tính!từ!ngày!bắt!

bị!cáo!chấp!hành!án.!

-!Áp!dụng!Điều!47!Bộ!luật!Hình!sự!năm!2015,!được!sửa!đổi!bổ!sung!năm!

2017!và!Điều!106!của!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự!năm!2015;!!

9!

Tịch!thu!tiêu!hủy!đối!với!toàn!bộ!tang!vật!còn!lại!sau!khi!giám!định,!bao!

gồm:!

+! 234! (hai! trăm! ba! mươi! bốn)! cây! thuốc! lá! nhãn! hiệu! Parliament! (20!

điếu/gói,!10!gói/cây,!xuất!xứ:!Liên!bang!Nga);!

+!206!(hai!trăm!linh!sáu)!chai!rượu!nhãn!hiệu!Macallan!18!năm,!0,7!lít/chai!

(nồng!độ!43%,!xuất!xứ:!Liên!bang!Nga);!

+!98!(chín!mươi!tám)!chai!rượu!nhãn!hiệu!Beluga!(Noble!Russian!vodka)!

0,7!lít/chai!(nồng!độ!40%,!xuất!xứ:!Liên!bang!Nga).!

(Tang! vật! nêu! trên! được! liệt! kê! theo! Biên! bản! giao! nhận! tang! tài! vật! số!

344/16!ngày!13/7/2015!của!Cục!thi!hành!án!dân!sự!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh).!

-!Áp!dụng!Luật!phí!và!lệ!phí!số!97/2015/QH13!ngày!25/11/2015!của!Quốc!

hội;!Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14!ngày!30/12/2016!của!Ủy!ban!Thường! vụ!Quốc!hội!về!án!phí!và!lệ!phí!tòa!án;!

Án!phí!hình!sự!sơ!thẩm:!bị!cáo!phải!nộp!200.000!đồng!(hai!trăm!nghìn!

đồng).!

-!Áp!dụng!khoản!1!Điều!333!Bộ!luật!Tố!tụng!hình!sự!năm!2015;!

Bị!cáo!vắng!mặt!tại!phiên!tòa!được!quyền!kháng!cáo!bản!án!này!trong!hạn!

15!(mười!lăm)!ngày!kể!từ!ngày!được!tống!đạt!bản!sao!bản!án.!

!

TM.!HỘI!ĐỒNG!XÉT!XỬ!