Bản án 45/2026/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Tháng 01-2024, bà Liềng Ký V đƣợc một ngƣời phụ nữ ở Đài Loan (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) liên hệ nhờ mở Công ty tại Việt Nam. Bà Liềng Ký V nói chuyện với chồng là ông Trần Văn C rồi gửi thông tin cho ngƣời phụ nữ ở Đài Loan để làm thủ tục thành lập Công ty. Sau đó, có một ngƣời nam giới (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) mang theo một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại WIN ALL (viết tắt là Công ty) cho ông Trần Văn C ký. Sau khi thành lập Công ty, ngƣời phụ nữ ở Đài Loan thông báo cho bà Liềng Ký V biết sẽ thanh toán tiền phí thành lập và đứng tên đăng ký thành lập Công ty là 8.000.000đồng/tháng đến khi làm thủ tục thay đổi ngƣời đại diện. Đến tháng 4-2024, ông Trần Văn C làm thủ tục chuyển nhƣợng Công ty cho Huang Wen Y. Sau đó Huang Wen Y là ngƣời đại diện theo pháp luật, còn Hung Chih H, còn gọi là Ricky Hung là Giám đốc phát triển thị trƣờng của Công ty WIN ALL hay còn gọi là Công ty Ame Global (có trụ sở ở Đài Loan-Trung Quốc) tại Việt Nam.

Khoảng đầu năm 2024, Lăng Thị Thùy D sang Đài Loan-Trung Quốc buôn bán quần áo và có quen biết, quan hệ tình cảm với ngƣời đàn ông tên Huang Ming Y. Lăng Thị Thùy D đƣợc Huang Ming Y cho biết có một ngƣời bạn vừa thành lập Công ty chuyên bán sản phẩm chức năng là nấm Ngƣu chƣơng chi và Công ty hoạt động theo phƣơng thức đa cấp, đang chuẩn bị mở Chi nhánh tại Việt Nam. Sau đó, Lăng Thị Thùy D cùng với Huang Ming Y từ Đài Loan về Thành phố Hồ Chí Minh xem văn phòng đại diện Công ty và cho Lăng Thị Thùy D biết Công ty đang cần một ngƣời Việt Nam đứng ra mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những ngƣời mua sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi. Sau đó, Lăng Thị Thùy D đã mở tài khoản Ngân hàng HDBank số 146704070****** để nhận tiền của những ngƣời mua sản phẩm và các đối tƣợng trƣởng nhóm, rồi tiếp tục chuyển tiền đến các tài khoản trả thƣởng cho khách hàng.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục chuyển nhƣợng Công ty, các đối tƣợng quảng cáo về mô hình hoạt động, giới thiệu Công ty Ame Global Việt Nam, Công ty hoạt động theo phƣơng thức nhƣ sau: Công ty có địa chỉ tại khu phố *, phƣờng T, Quận * (nay là phƣờng T), Thành phố Hồ Chí Minh do Huang Wen Y, là ngƣời đại diện theo pháp luật, hoạt động kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp từ khoảng tháng 5-2024 đến tháng 12-2024. Công ty quảng cáo, huy động ngƣời dân tham gia đầu tƣ tài chính để đƣợc trả thƣởng. Các đối tƣợng giới thiệu Công ty chuyên kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi (hay còn gọi là Sunup Biotech CO Ltd Ngƣu chƣơng chi-Quốc bảo Đài Loan) là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ và giúp tăng trƣởng tài chính cho khách hàng tham gia. Theo quảng cáo, Công ty có 02 cơ sở: Cơ sở 1 tại thành phố C, Đài Loan-Trung Quốc, Cơ sở 2 chính là Công ty TNHH thƣơng mại Win All hay còn gọi là Ame Global Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trƣởng”, cụ thể nhƣ sau:

Cách thức tham gia: Ngƣời tham gia mở tài khoản trên Website www.ameglobal***.com thông qua đƣờng link liên kết của ngƣời giới thiệu. Ngƣời tham gia đầu tƣ 01 ID với số tiền 14.850.000đồng sẽ đƣợc 02 sản phẩm có tên “SUNUP BIOTECH CO.Ltd NGƢU CHƢƠNG CHI”, 500 điểm tích lũy (điểm PV) và 1.000 điểm tích lũy đồng chia tƣơng đƣơng với số tiền 25.000.000đồng trên hệ thống; số điểm tích lũy đồng chia (1.000 điểm) sẽ đƣợc trả dần đến khi ngƣời đầu tƣ nhận đủ điểm. Các trƣởng nhóm có thể sử dụng điểm tích lũy đồng chia để xây dựng, tạo lập tài khoản cho những ngƣời tham gia đầu tƣ.

Xây dựng hệ thống: Công ty xây dựng hệ thống ngƣời tham gia theo mô hình nhị phân, dƣới mỗi ngƣời sẽ đƣợc sắp xếp thành 02 nhánh, mỗi nhánh gồm có 10 ID, đầu tƣ đủ 20 ID sẽ đủ điều kiện để đạt cấp VIP trên hệ thống. Ngƣời đầu tƣ có thể tự mình đầu tƣ 02 nhánh hoặc chỉ cần đầu tƣ 01 nhánh, nhánh còn lại sẽ do tuyến trên hỗ trợ đầu tƣ bằng cách thả các mã khách hàng xếp vào phía bên dƣới.

Phƣơng thức đầu tƣ thăng hạng VIP trên hệ thống: Khi ngƣời đầu tƣ bỏ ra số tiền 14.850.000đồng (tƣơng đƣơng 01 ID) sẽ đƣợc 500 điểm PV, càng tham gia nhiều tiền sẽ càng đƣợc nhiều điểm PV. Ngƣời đầu tƣ có thể tự mình bỏ tiền đầu tƣ hoặc mời ngƣời khác tham gia, lúc đó số điểm PV này sẽ đƣợc cộng vào tài khoản của ngƣời ở tuyến trên hệ thống. Khi đạt đủ số điểm PV sẽ đƣợc thăng hạng tƣơng đƣơng với các cấp độ VIP từ VIP 1 đến VIP 8. Ngƣời tham gia đầu tƣ chuyển tiền (Việt Nam đồng) đến tài khoản Ngân hàng của ngƣời giới thiệu để chuyển lên Công ty hoặc tự mình chuyển tiền trực tiếp đến tài khoản Ngân hàng của Công ty.

Về hoa hồng: Ngƣời tham gia khi đầu tƣ sẽ nhận đƣợc các khoản tiền thƣởng hoa hồng (gọi chung là điểm tích lũy đồng chia) nhƣ sau: Tiền thƣởng hoa hồng 10%/ngày đồng chia tiêu dùng: Ngƣời tham gia đầu tƣ số tiền 14.850.000đồng ngoài việc sở hữu 02 sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi, còn đƣợc Công ty trích 10% doanh thu hàng ngày trên toàn cầu của Công ty để chia đều cho toàn bộ ngƣời tham gia. Tiền hoa hồng này đƣợc hƣởng không cần phải giới thiệu ngƣời tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyến dƣới. Tiền thƣởng hoa hồng 5% lấp đầy: Ngƣời tham gia có thể nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tƣơng đƣơng với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dƣới của ngƣời tham gia (0.25% doanh thu của mỗi mã số trong 20 tầng tuyến dƣới). Tiền thƣởng hoa hồng trên đồng chia tiêu dùng: Ngƣời tham gia (F0) có 03 tuyến dƣới trực hệ là F1, F2 và F3 (ngƣời tham gia F0 giới thiệu F1, F1 giới thiệu F2, F2 giới thiệu F3). Các F0, F1, F2, F3 có thu nhập đồng chia tiêu dùng hằng ngày thì F0 sẽ đƣợc hƣởng 50% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F1, 30% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F2 và 20% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F3. Tiền thƣởng này chỉ áp dụng đối với những nhà đầu tƣ giới thiệu đƣợc ngƣời tham gia vào hệ thống.

Ngoài ra, ngƣời tham gia còn đƣợc thƣởng thêm một số loại tiền hoa hồng, tiền thƣởng khác, gồm: Thu nhập trên đồng chia thƣởng lãnh đạo là 14%: Điều kiện là phải xây dựng đƣợc tuyến dƣới đạt cấp độ VIP, nhận thƣởng tối đa đến 6 tầng. Tiền thƣởng trung tâm đào tạo (còn gọi là trung tâm đặt hàng) là 5,5%: Điều kiện là đạt VIP 4 trên hệ thống có khả năng đăng ký đặt hàng; hàng tháng ít nhất một lần lên Zoom chia sẻ; hàng tuần phải tổ chức ít nhất một buổi họp nhóm từ 10 ngƣời trở lên. Thu nhập trên đồng chia lãnh đạo là 28%: Tổng số tiền hoa hồng đƣợc cộng từ VIP1 đến VIP8 trên tổng số đồng chia tiêu dùng toàn cầu. Sản phẩm giao dịch: Sử dụng sản phẩm “SUNUP BIOTECH CO.Ltd NGƢU CHƢƠNG CHI” hay còn gọi là nấm Ngƣu chƣơng chi.

Phƣơng thức hoạt động: Các đối tƣợng duy trì hoạt động trên nhóm Zalo “LÃNH ĐẠO V4 - V8 AME VN” (thành phần gồm có Giám đốc Công ty, phiên dịch viên, trƣởng các nhóm), sau đó các đối tƣợng trƣởng nhóm sẽ thành lập một nhóm Zalo riêng để duy trì hoạt động đối với cấp dƣới. Hàng tuần sẽ tổ chức 03 buổi họp Zoom online (02 buổi chia sẻ về sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi, chính sách của Công ty; 01 buổi hƣớng dẫn về đào tạo, phát triển thị trƣờng).

Hệ thống đa cấp Ame Global tại Việt Nam hoạt động đến cuối tháng 12-2024 thì ngừng hoạt động, sau đó các đối tƣợng không tiến hành trả thƣởng cho các khách hàng tham gia đầu tƣ. Ngày 26-12-2024, các đối tƣợng Huang Wen Y và Hung Chih H xuất cảnh về Đài Loan-Trung Quốc.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp: Công ty đăng ký lần đầu ngày 26-01-2024, ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ, thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ nhất ngày 17-4-2024, ngƣời đại diện theo pháp luật là Huang Wen Y. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 ngày 28-5-2024, ngành nghề kinh doanh: Buôn bán chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu (thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên).

Theo Công văn số 374/CT-ĐC ngày 27-3-2025 của Ủy ban cạnh tranh quốc gia-Bộ Công thƣơng xác định: Mô hình hoạt động của Công ty là hoạt động theo phƣơng thức đa cấp. Tính đến ngày 15-4-2025, Ủy ban cạnh tranh quốc gia chƣa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty.

Theo Công văn số 613/SATTP-QLHN ngày 25-3-2025 của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xác định đơn vị chƣa tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi của Công ty.

Theo các Công văn số 869/ATTP-SP ngày 25-4-2025, số 1212/ATTP-SP ngày 11-6-2025 và số 1502/ATTP-SP ngày 22-7-2025 của Cục An toàn thực phẩm-Bộ Y tế cung cấp thông tin: Sản phẩm “SUNUP BIOTECH CO.Ltd NGƢU CHƢƠNG CHI” hay còn gọi là nấm Ngƣu chƣơng chi thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và chƣa đƣợc Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi. Do đó, sản phẩm “SUNUP BIOTECH CO.Ltd NGƢU CHƢƠNG CHI” chƣa đủ điều kiện lƣu thông trên thị trƣờng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 90/KL-HĐĐG ngày 15-10-2025 của Hội đồng định giá thƣờng xuyên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Lạng Sơn kết luận: 01 hộp sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi (cả màu nâu và màu vàng) bên trong có 01 lọ thành phẩm có giá là 412.000đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 4-2024 đến tháng 12-2024 có nhiều đối tƣợng tham gia vào mô hình kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp trái phép của Công ty, đã làm rõ đƣợc hành vi của các đối tƣợng sau:

Hành vi phạm tội của Huang Wen Y và nhóm đối tƣợng giúp sức cho Huang Wen Y

Hành vi của Huang Wen Y: Huang Wen Y, cƣ trú tại Đài Loan- Trung Quốc là Giám đốc, ngƣời đại diện theo pháp luật đứng tên trên đăng ký kinh doanh của Công ty, là ngƣời trực tiếp chỉ đạo Trần Chấn Q, Từ Bội D, Kim Vĩnh H, Đàm Vĩ T thực hiện hành vi kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp trái phép, trực tiếp nhận tiền của các nhà đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố trên cả nƣớc chuyển đến hoặc nhận thông qua các bị cáo khác trong vụ án chuyển đến số tài khoản 0008100017****** mang tên Huang Wen Y mở tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông (OCB). Trong quá trình đứng tên pháp lý Công ty tại Việt Nam, Huang Wen Y thông qua số tài khoản Ngân hàng trên đã nhận tiền của các nhà đầu tƣ chuyển đến với tổng số tiền là 1.079.911.184.764đồng. Sau đó, một phần tiền đƣợc Huang Wen Y chuyển cho các bị cáo trong vụ án để trả thƣởng cho các nhà đầu tƣ. Số còn lại Huang Wen Y chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau hiện chƣa xác minh làm rõ đƣợc.

Căn cứ lời khai của các bị hại trực tiếp đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, trên cơ sở đối chiếu sao kê tài khoản ngân hàng do các bị hại cung cấp (những ngƣời đầu tƣ chƣa nhận đƣợc sản phẩm và chƣa nhận đủ sản phẩm), xác định bƣớc đầu Huang Wen Y tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi theo phƣơng thức đa cấp nhƣng không có giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam, thông qua việc nhận tiền đầu tƣ và chuyển tiền trả thƣởng cho các nhà đầu tƣ cấp dƣới đã gây thiệt hại số tiền 4.543.048.000đồng cho 11 cá nhân đã đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 26-12-2024, Huang Wen Y đã xuất cảnh về Đài Loan-Trung Quốc. Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi văn bản đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Huang Wen Y và các đối tƣợng liên quan ngƣời Đài Loan-Trung Quốc trong thời gian vi phạm pháp luật tại Việt Nam cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để Cảnh sát Đài Loan-Trung Quốc xử lý đối với Huang Wen Y và các đối tƣợng liên quan theo quy định của pháp luật. Ngày 19-8-2025, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã có công hàm trả lời hiện phía Đài Loan-Trung Quốc đang thu thập chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi của Huang Wen Y.

Ngày 05-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huang Wen Y nhƣng đến nay chƣa bắt đƣợc. Để có căn cứ tiếp tục điều tra, xác minh, ngày 09-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định số 606/QĐ-ANĐT-Đ2 tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp của Huang Wen Y và các đối tƣợng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của nhóm đối tƣợng giúp sức cho Huang Wen Y: Để duy trì việc trả thƣởng cho những ngƣời tham gia đầu tƣ, Huang Wen Y lập nhóm Zalo để trao đổi công việc, phân công trả thƣởng cho những ngƣời tham gia đầu tƣ. Hàng tuần, Huang Wen Y tổng hợp số tiền trả thƣởng, sau đó Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H, Lăng Thị Thùy D sẽ thực hiện các giao dịch (từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần) chuyển khoản theo danh sách mà Huang Wen Y lập. Lăng Thị Thùy D thực hiện việc trả thƣởng ở giai đoạn đầu khi Công ty thuê Lăng Thị Thùy D sử dụng tài khoản của Lăng Thị Thùy D. Về sau khi Huang Wen Y đã có tài khoản Ngân hàng OCB thì việc trả thƣởng đƣợc các đối tƣợng trao đổi trên một nhóm Zalo, gồm có Huang Wen Y, Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H, thống nhất phân công Đàm Vĩ T chịu trách nhiệm trả các khoản tiền lớn trên 10.000.000đồng, còn Diều và Kim Vĩnh H chịu trách nhiệm trả các khoản tiền nhỏ dƣới 10.000.000đồng theo file danh sách do Huang Wen Y gửi trên nhóm Zalo. Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H, Lăng Thị Thùy D đều biết Huang Wen Y và Công ty (Ame Global tại Việt Nam) kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp chƣa đƣợc cấp phép theo quy định của pháp luật, nhƣng vẫn thực hiện các hành vi giúp sức cho Huang Wen Y, cụ thể nhƣ sau:

1. Hành vi của Lăng Thị Thùy D: Sau khi mở tài khoản Ngân hàng HDBank số 146704070******, Lăng Thị Thùy D đƣợc Huang Ming Y giới thiệu kết bạn qua ứng dụng LINE với một ngƣời phụ nữ có tên Trung Quốc là S (không rõ họ, địa chỉ cụ thể), là kế toán của Công ty. Hàng ngày, Lăng Thị Thùy D và S sẽ đối chiếu số tiền nhận của các nhà đầu tƣ. Sau đó, Lăng Thị Thùy D sẽ thực hiện nhiệm vụ trả tiền thƣởng cho các nhà đầu tƣ theo file excel danh sách do S gửi, thực hiện chuyển tiền chi trả cho việc thuê nhà và trả các khoản chi phí khác theo yêu cầu của Huang Ming Y và S. Từ tháng 5-2024, Lăng Thị Thùy D chỉ tiếp nhận tiền của các nhà đầu tƣ và đối chiếu số tiền nhận đƣợc với S, sau đó Lăng Thị Thùy D chuyển tiền và danh sách trả thƣởng cho Từ Ngọc N thực hiện. Đến đầu tháng 8-2024, Huang Ming Y cho Lăng Thị Thùy D biết Công ty đã có tài khoản không cần chuyển qua tài khoản của Lăng Thị Thùy D nữa và bảo Lăng Thị Thùy D chuyển toàn bộ số tiền đến tài khoản của Đàm Vĩ T để trả thƣởng.

Tháng 10-2024, Lăng Thị Thùy D đƣợc Huang Ming Y đặt vấn đề mở xƣởng đóng gói sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi tại Việt Nam do Công ty gửi về từ Đài Loan, nếu Lăng Thị Thùy D thuê công nhân thì Công ty sẽ chi trả tiền lƣơng. Sau đó, Huang Ming Y cùng Huang Hou P (theo Lăng Thị Thùy D khai nhận là ông chủ ngƣời Đài Loan) đến nhà Lăng Thị Thùy D ở tỉnh Đồng Nai để xem địa điểm đóng gói sản phẩm. Ngày 11-10-2024, Huang Hou P gửi cho Lăng Thị Thùy D 10 hộp bên trong chứa 150 lọ đựng nấm Ngƣu chƣơng chi và cho biết sẽ gửi vỏ hộp và thùng sau, bảo Lăng Thị Thùy D chuẩn bị dọn dẹp xƣởng để đóng gói sản phẩm. Sau đó, các đối tƣợng đã vận chuyển máy ép nhiệt để bọc sản phẩm, lọ sản phẩm, tem chống hàng giả và vỏ hộp đến nhà Lăng Thị Thùy D tại tỉnh Đồng Nai. Lăng Thị Thùy D đã thuê Sóu Sắn C cùng với 04 ngƣời khác cùng ở xã là Chu Thị B, Liêu Mỹ H, Trần Thúy H và Trƣơng Thị Minh Q đóng gói sản phẩm, trả công từ 4.000.000đồng đến 15.000.000đồng/ngƣời/tháng. Sau khi đóng gói sản phẩm xong, Lăng Thị Thùy D chỉ đạo Sóu Sắn C vận chuyển đến giao cho Công ty và ngƣời nhận là Từ Bội D. Đến cuối tháng 12-2024, Huang Ming Y báo cho Lăng Thị Thùy D biết Công ty dừng hoạt động một thời gian và bảo Lăng Thị Thùy D hoàn thiện nốt một số đơn hàng để gửi đi. Đến ngày 03-01-2025, Sóu Sắn C gửi hết đơn hàng theo danh sách do Huang Ming Y yêu cầu. Đối với số lọ sản phẩm và vỏ hộp còn thừa, Huang Hou P yêu cầu Lăng Thị Thùy D cất giúp số thuốc, còn vỏ hộp thì vứt đi. Sau đó, Lăng Thị Thùy D đã thuê Sóu Sắn C chuyển toàn bộ thuốc và vỏ hộp sang nhà Sóu Sắn C để cất giấu.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 18-4-2024 đến ngày 13-8-2024, Lăng Thị Thùy D đã sử dụng tài khoản Ngân hàng HD Bank số 146704070****** (ban đầu có hơn 6.000.000đồng trong tài khoản) để nhận số tiền 118.369.406.984đồng từ các nhà đầu tƣ chuyển đến. Sau đó, Lăng Thị Thùy D chuyển số tiền 118.372.642.266đồng để trả tiền thƣởng cho các nhà đầu tƣ và đến các tài khoản khác theo yêu cầu của Huang Ming Y, trong đó có chuyển đến tài khoản Ngân hàng Agribank số 5904029****** của Lăng Thị Thùy D số tiền 394.409.000đồng rồi tiếp tục sử dụng số tiền trên để chuyển đến các tài khoản khác theo yêu cầu của Huang Ming Y số tiền là 184.457.282đồng và đƣợc hƣởng lợi số tiền còn lại không chuyển đi là 209.951.718đồng. Ngoài ra, trong thời gian đóng gói sản phẩm cho Công ty từ ngày 14-10-2024 đến ngày 03-01-2025, Lăng Thị Thùy D đƣợc hƣởng số tiền công là 42.000.000đồng. Do đó, tổng số tiền Lăng Thị Thùy D đƣợc hƣởng là: 209.951.718đồng + 42.000.000đồng = 251.951.718đồng.

2. Hành vi của Từ Bội D: Sau khi vào làm tại Công ty, Từ Bội D làm phiên dịch cho Huang Wen Y và Hung Chih H khi khách hàng, trƣởng nhóm đến văn phòng Công ty làm việc, nghe tƣ vấn về sản phẩm, chính sách trả thƣởng; đồng thời, Từ Bội D chịu trách nhiệm tổng hợp các đơn hàng, tiếp nhận sản phẩm từ Sóu Sắn C rồi gửi cho các khách hàng.

Từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2024, do Đàm Vĩ T phải thực hiện nhiều giao dịch trả thƣởng nên Từ Bội D kiêm thêm nhiệm vụ trả thƣởng cho những ngƣời tham gia đầu tƣ. Từ Bội D đã sử dụng 02 tài khoản Ngân hàng để thực hiện việc trả thƣởng cho khách hàng theo yêu cầu của Huang Wen Y, gồm tài khoản Ngân hàng MBbank số 0909****** và Ngân hàng Techcombank số 19032507******. Quá trình điều tra xác định Công ty đã chuyển cho Từ Bội D số tiền 115.319.570.000đồng để trả thƣởng, Từ Bội D đã chi trả toàn bộ cho khách hàng theo danh sách Huang Wen Y cung cấp. Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại Công ty, Từ Bội D đƣợc Trần Chấn Q lập cho 01 ID trên hệ thống và nhận tiền đồng chia qua tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19032507****** và Ngân hàng Vietcombank số 0251002******. Thông qua ID này, Từ Bội D đƣợc nhận tiền đồng chia là 144.731.750đồng. Quá trình điều tra, Từ Bội D đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên. Đối với số tiền lƣơng hàng tháng khi làm việc, Từ Bội D nhận đƣợc số tiền 109.512.484đồng và 22.500.000đồng tiền lƣơng tháng 12-2024 của chồng là Đàm Vĩ T qua tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19032507******, tổng là 132.012.484đồng. Từ Bội D đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền lƣơng đƣợc nhận là 132.012.484đồng.

3. Hành vi của Đàm Vĩ T: Khoảng đầu tháng 4-2024, Đàm Vĩ T cùng với Trần Chấn Q, Đàm Diệu P gặp Huang Wen Y, Ricky Hung và đƣợc chia sẻ về sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi và chính sách trả thƣởng khi tham gia đầu tƣ. Ngày 13-4-2024, Đàm Vĩ T tham gia đầu tƣ 01 ID, sau đó tiếp tục tham gia đầu tƣ 08 ID với tổng số tiền là 118.800.000đồng và đƣợc nhận trả thƣởng số tiền là 90.250.000đồng. Ngày 19-4-2024, Đàm Vĩ T đƣa tiền để Trần Chấn Q lập cho Từ Bội D 01 ID, còn việc Trần Chấn Q sắp xếp Từ Bội D ở vị trí nào thì Đàm Vĩ T không rõ. Sau khi tham gia đầu tƣ vào Công ty, Đàm Vĩ T đã giới thiệu Từ Bội D vào làm việc tại Công ty, đồng thời để Từ Bội D hỗ trợ Đàm Vĩ T trả thƣởng cho các nhà đầu tƣ. Đàm Vĩ T đƣợc Huang Wen Y thuê làm công việc trả thƣởng từ tháng 7-2024. Quá trình trả thƣởng từ tháng 7-2024 đến tháng 12-2024, Đàm Vĩ T đƣợc Công ty chuyển cho số tiền 503.443.825.000đồng qua 06 tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản Ngân hàng TPbank số 00006******, Ngân hàng MBbank số 680939******, Ngân hàng VPbank số 680939******, Ngân hàng Techcombank số 480939******, Ngân hàng Vietcombank số 2510002******, Ngân hàng ACB số 43****** đều mang tên Đàm Vĩ T. Sau đó, Đàm Vĩ T đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến các tài khoản nhận tiền thƣởng do Huang Wen Y cung cấp. Quá trình điều tra xác định Đàm Vĩ T đã đƣợc nhận tổng số tiền lƣơng qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là 72.000.000đồng, Đàm Vĩ T đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.

4. Hành vi của Kim Vĩnh H: Từ tháng 10-2024, do phải thực hiện nhiều giao dịch trả thƣởng nên Đàm Vĩ T đã giới thiệu Kim Vĩnh H vào làm việc tại Công ty. Sau khi gặp Huang Wen Y, hƣớng dẫn về cách thức trả thƣởng, Kim Vĩnh H đã lập 03 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ Huang Wen Y gồm tài khoản Ngân hàng Techcombank số 80902******, Ngân hàng MBbank số 0902******, Ngân hàng VPbank số 80902****** với tổng số tiền là 49.015.300.000đồng để trả thƣởng theo danh sách mà Huang Wen Y yêu cầu. Quá trình tham gia trả thƣởng cho Huang Wen Y từ cuối tháng 10-2024 đến hết tháng 12-2024, Kim Vĩnh H đã đƣợc hƣởng số tiền lƣơng là 32.400.000đồng qua các tài khoản Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng VPbank nêu trên. Quá trình điều tra, Kim Vĩnh H đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này. Ngoài thực hiện việc trả thƣởng cho khách hàng để nhận tiền lƣơng, Kim Vĩnh H không tham gia đầu tƣ kinh doanh, không đƣợc hƣởng lợi khoản nào khác.

Hành vi phạm tội tham gia đầu tƣ kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp

1. Hành vi của Trần Chấn Q: Khoảng cuối tháng 3-2024, Trần Chấn Q quen biết Ricky Hung (Hung Chih H), Huang Wen Y. Trần Chấn Q đƣợc hai ngƣời này cho biết Công ty Ame Global tại Đài Loan đang có dự án đầu tƣ vào các ô để tro cốt của những ngƣời chết tại chùa P tại quận * (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam có văn phòng đại diện là Công ty (Ame Global Việt Nam), Huang Wen Y làm giám đốc văn phòng đại diện, Hung Chih H là ngƣời chịu trách nhiệm phát triển thị trƣờng tại Việt Nam. Ricky Hung cho biết về lợi nhuận khi tham gia vào dự án trên, hiện tại ở bên Đài Loan-Trung Quốc đang phát triển mô hình này và mời Trần Chấn Q sang Đài Loan-Trung Quốc thăm quan và dự tiệc khai xuân của Công ty vào ngày 07-4-2024. Ricky Hung bảo Trần Chấn Q mời khoảng 10 ngƣời sang thăm quan và tìm hiểu về các dự án do Công ty triển khai và dự kiến sẽ triển khai tại Việt Nam, toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở do phía Công ty chi trả.

Sau đó, Trần Chấn Q cùng với Đàm Diệu P và Hoàng Thị Bạch T làm thủ tục xuất cảnh sang Đài Loan tham gia tiệc xuân và đƣợc Huang Wen Y bố trí đƣa đi thăm quan nhà máy sản xuất nấm Ngƣu chƣơng chi, tìm hiểu về các ứng dụng trên trang Web của Công ty về việc đầu tƣ, phát triển thị trƣờng sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi tại Việt Nam, hoàn toàn không liên quan gì đến việc đầu tƣ vào các ô để tro cốt của những ngƣời chết nhƣ ban đầu Trần Chấn Q đƣợc giới thiệu. Khi tìm hiểu về các chính sách của Công ty về đầu tƣ vào sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi thì có ngƣời đàn ông tên Tony Chan (Giám đốc điều hành của Công ty Ame Global) trực tiếp hƣớng dẫn và lập cho Trần Chấn Q 01 ID tại Công ty Ame Global Đài Loan, đây là mã tổng, đại diện cho thị trƣờng Việt Nam do Trần Chấn Q trực tiếp quản lý.

Khi về Việt Nam, Trần Chấn Q đã sử dụng tài khoản để mở 05 ID cho Đàm Diệu P, mở cho Hoàng Thị Bạch T 01 ID. Sau khi đƣợc giới thiệu về sản phẩm và chính sách của Công ty, Trần Chấn Q đã rủ Nguyễn Văn Thành H, Phạm Tuấn P, Đàm Diệu P tham gia vào hoạt động kinh doanh đa cấp do Trần Chấn Q làm trƣởng nhóm (Trần Chấn Q đạt cấp VIP 8), còn Hoàng Thị Bạch T phát triển thị trƣờng do Hoàng Thị Bạch T làm trƣởng nhóm. Thời gian đầu khi tham gia vào mô hình kinh doanh đa cấp, do có nhiều khách mua sản phẩm, nên Trần Chấn Q kiêm thêm nhiệm vụ trả thƣởng, nhận tiền từ Công ty (lúc này đang sử dụng tài khoản Ngân hàng HDbank của Lăng Thị Thùy D) để trả cho những ngƣời tham gia trong hệ thống đa cấp. Do công việc trả thƣởng mất nhiều thời gian nên từ tháng 5-2024, Trần Chấn Q nhờ vợ là Từ Ngọc N trả thƣởng cho các khách hàng theo File danh sách mà Trần Chấn Q đã nhận từ Huang Wen Y nhƣng Trần Chấn Q không nói cho Từ Ngọc N biết mục đích của việc trả thƣởng và hoạt động kinh doanh đa cấp của Trần Chấn Q. Do bận chăm sóc con nhỏ nên từ tháng 7-2024, Từ Ngọc N không làm công việc chuyển tiền giúp Trần Chấn Q nữa. Sau khi đƣợc lập 01 ID là mã tổng đầu tiên, Trần Chấn Q tiếp tục dùng tiền đầu tƣ 05 ID và dùng điểm tích lũy đồng chia để tái đầu tƣ khoảng 500 đến 600 ID (không xác định đƣợc số lƣợng cụ thể). Ngoài việc tự mở mã ID để đầu tƣ, với vai trò là trƣởng nhóm có vị trí VIP cao, Trần Chấn Q đƣợc Công ty cho phép sử dụng điểm đồng chia tích lũy của mình để mở các mã ID cho những ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới. Trần Chấn Q sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19****** để nhận tiền từ nhánh dƣới của Nguyễn Văn Thành H, Đàm Diệu P, Phạm Tuấn P với tổng số tiền 94.803.863.991đồng, sau đó chuyển đến tài khoản của Công ty, Lăng Thị Thùy D, Huang Wen Y với số tiền là 74.102.475.000đồng, trong đó đã bao gồm số tiền 05 ID mà Trần Chấn Q đã đầu tƣ. Số tiền còn lại 20.701.388.991đồng tuyến dƣới chuyển đến, Trần Chấn Q đã dùng điểm tích lũy đồng chia của cá nhân để lập tài khoản cho mọi ngƣời và Trần Chấn Q hƣởng số tiền này mà không chuyển đến Công ty.

Quá trình điều tra xác định, sau khi hệ thống dừng hoạt động, cơ quan chức năng chƣa phát hiện hành vi phạm tội, Trần Chấn Q đã sử dụng tiền cá nhân thu mua các sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi hoặc quy đổi tƣơng đƣơng các mã ID chƣa nhận đƣợc sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi bằng sản phẩm khác và trả cho những ngƣời đầu tƣ cấp dƣới. Căn cứ vận đơn xác nhận giao hàng thành công, lời khai của những ngƣời liên quan khác xác định Trần Chấn Q đã trả 1.800 hộp sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi cho khách hàng, trị giá: 1.800 hộp x 412.000 đồng/hộp = 714.600.000đồng. Do đó, tổng số tiền mà Trần Chấn Q đƣợc hƣởng lợi: 94.803.863.991đồng - 74.102.475.000đồng – 714.600.000đồng = 19.986.788.991đồng. Số tiền hƣởng lợi này Trần Chấn Q đã sử dụng phát triển hệ thống; đầu tƣ tiền ảo, chứng khoán, hiện đã thua lỗ hết; số tiền còn lại 1.282.473.258đồng gửi tiết kiệm đã bị phong tỏa. Trần Chấn Q đã tự nguyện nộp 200.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

2. Hành vi của Đàm Diệu P: Sau khi đi Đài Loan-Trung Quốc đƣợc tham quan, tìm hiểu về chính sách đầu tƣ của Công ty, Đàm Diệu P đã đƣa cho Trần Chấn Q 74.250.000đồng tiền mặt để lập 05 ID. Sau đó, trong quá trình tham gia đầu tƣ vào sản phẩm, Đàm Diệu P đã bỏ tiền riêng để đầu tƣ tổng số 69 ID với số tiền 1.024.650.000đồng. Đồng thời dùng điểm tích lũy đồng chia để tái đầu tƣ nhƣng không xác định đƣợc số lƣợng cụ thể. Đầu tháng 5-2024, Đàm Diệu P giới thiệu đƣợc 05 ngƣời khác tham gia đầu tƣ vào sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi, gồm Bùi Tuyết H (sử dụng số điện thoại 0906******), Mai Quốc T (sử dụng số điện thoại 0948******), Huỳnh Kim T (sử dụng số điện thoại 0944******), Lê Văn Đ (sử dụng số điện thoại 0939******), Nguyễn Ái S (sử dụng số điện thoại 0902******).

Trong quá trình tham gia đầu tƣ vào Công ty, với vai trò là trƣởng nhóm (VIP 8), Đàm Diệu P cùng với Trần Chấn Q điều hành các cuộc họp Zoom và chia sẻ các chính sách của Công ty đến những ngƣời đầu tƣ cấp dƣới và nhận tiền của các nhà đầu tƣ với tổng số tiền là 59.840.700.000đồng thông qua tài khoản Ngân hàng TPbank số 76319****** và tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19033875****** của Đàm Diệu P. Sau đó, Đàm Diệu P chuyển số tiền này đến Công ty qua tài khoản ngân hàng của Lăng Thị Thùy D, Huang Wen Y để mở mã ID cho tuyến dƣới với tổng số tiền là 44.370.900.000đồng. Số tiền còn lại là 15.469.800.000đồng, Đàm Diệu P sử dụng điểm tích lũy đồng chia của cá nhân để mở tài khoản cho những ngƣời tuyến dƣới nên Đàm Diệu P hƣởng toàn bộ số tiền này. Ngày 02-12-2024, Đàm Diệu P còn rút toàn bộ điểm tích lũy đồng chia trên hệ thống của Công ty và nhận đƣợc số tiền 5.868.450.000đồng do Công ty thực hiện trả thƣởng để đầu tƣ vào tiền ảo, hiện đã thua lỗ hết. Ngoài ra, Đàm Diệu P còn rút điểm tích lũy đồng chia và đƣợc trả qua tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19033875****** của Đàm Diệu P số tiền là 4.042.500.000đồng.

Nhƣ vậy, tổng số tiền mà Đàm Diệu P đƣợc nhận khi đầu tƣ vào Công ty là: 4.042.500.000đồng + 15.469.800.000đồng + 5.868.450.000đồng = 25.380.750.000đồng. Do đó, số tiền hƣởng lợi của Đàm Diệu P là 25.380.750.000đồng (hƣởng lợi) - 1.024.650.000đồng (tiền đầu tƣ) = 24.356.100.000đồng. Số tiền này, Đàm Diệu P khai nhận đã sử dụng để đầu tƣ chứng khoán, tiền ảo, chi tiêu cá nhân, phục vụ việc phát triển thị trƣờng, chi hơn 1.000.000.000đồng để mua sản phẩm ở ngoài thị trƣờng khắc phục cho tuyến dƣới sau khi hệ thống bị dừng hoạt động nhƣng không cung cấp đƣợc tài liệu chứng minh. Đàm Diệu P và gia đình đã tự nguyện nộp 500.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

3. Hành vi của Nguyễn Văn Thành H: Tháng 4-2025, Nguyễn Văn Thành H đƣợc Trần Chấn Q giới thiệu về sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi, chính sách trả thƣởng và đƣợc Trần Chấn Q đầu tƣ, lập cho 03 ID trên hệ thống. Sau đó, Nguyễn Văn Thành H vay tiền của Trấn Chấn Quyền và Đàm Diệu P để duy trì việc đầu tƣ và phát triển thị trƣờng. Từ tháng 4-2024 đến tháng 12-2024, Nguyễn Văn Thành H đã tham gia đầu tƣ 69 ID, trong đó 28 ID đầu tƣ bằng tiền (415.800.000 đồng) còn 41 ID dùng điểm tích lũy đồng chia để tái đầu tƣ và giới thiệu đƣợc 06 ngƣời khác tham gia vào hệ thống tuyến dƣới của Nguyễn Văn Thành H, gồm Nguyễn Thị Kim Đ, Lê Văn H, Mai Thị U, Hoàng Thị H, Chu Hải Y, Hoàng Thị T. Quá trình tham gia, Nguyễn Văn Thành H đã đƣợc nhận tiền thƣởng đồng chia thông qua tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 03810022****** là 4.465.750.000đồng. Do đó, Nguyễn Văn Thành H đã đƣợc hƣởng lợi là: Số tiền đƣợc trả thƣởng 4.465.750.000đồng - số tiền đã đầu tƣ 415.800.000đồng = 4.049.950.000đồng. Nguyễn Văn Thành H khai nhận đã dùng số tiền trên để trả các khoản nợ vay của Trần Chấn Q và Đàm Diệu P khi tham gia vào hệ thống số tiền khoảng 1.000.000.000đồng, trả các khoản nợ cá nhân 1.633.000.000đồng, đầu tƣ tiền ảo khoảng 1.500.000.000đồng. Nguyễn Văn Thành H đã tự nguyện nộp 100.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

4. Hành vi của Phạm Tuấn P: Tháng 5-2024, Phạm Tuấn P đƣợc Trần Chấn Q giới thiệu về sản phẩm và chính sách trả thƣởng khi tham gia đầu tƣ. Sau đó, Phạm Tuấn P tham gia đầu tƣ vào Công ty và tự bỏ số tiền 2.172.080.000đồng ra đầu tƣ ban đầu, đồng thời dùng tiền đƣợc trả thƣởng để tái đầu tƣ nhƣng không xác định đƣợc số lƣợng cụ thể, và đã giới thiệu cho 05 ngƣời khác tham gia vào hệ thống, gồm Lê Văn Đ, sử dụng số điện thoại 0939******; Hoàng Thanh T, sử dụng số điện thoại 0944******; Trần Thị N, sử dụng số điện thoại 0909******; Trần Thị T, sử dụng số điện thoại 0908******; Huỳnh Hải L. Sau đó, những ngƣời này tiếp tục giới thiệu, mời những ngƣời khác tham gia vào hệ thống do Phạm Tuấn P làm trƣởng nhóm. Quá trình tham gia, Phạm Tuấn P đã nhận tiền thƣởng đồng chia trên 03 tài khoản ngân hàng gồm Ngân hàng Techcombank số 8449******; Ngân hàng TPbank số 11288******; Ngân hàng MBbank số 889****** với tổng số tiền là 5.952.725.000đồng.

Sau khi hệ thống dừng hoạt động, do lo sợ bị kiện nên Phạm Tuấn P đã bỏ ra số tiền là 3.578.000.000đồng mua lại sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi trôi nổi, theo giá thị trƣờng để trả lại cho nhà đầu tƣ tuyến dƣới chƣa nhận đƣợc sản phẩm. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử còn lƣu giữ trong điện thoại di động của Phạm Tuấn P có các nội dung liên quan đến việc khắc phục, chuyển sản phẩm cho các nhà đầu tƣ ở tuyến dƣới cùng các vận đơn báo phát thành công các đơn hàng, xác định Phạm Tuấn P đã chuyển trả cho những ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới tổng số 2344 hộp sản phẩm, tổng trị giá: 2344hộp x 412.000đồng/hộp = 965.728.000đồng. Nhƣ vậy, tổng số tiền mà Phong đã đƣợc hƣởng lợi là: 5.952.725.000đồng

-

2.172.080.000đồng

-

965.728.000đồng

= 2.814.897.000đồng. Số tiền này Phạm Tuấn P đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Phạm Tuấn P đã tự nguyện nộp 200.000.000đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nƣớc. Tại phiên tòa sơ thẩm làm rõ, ngoài số sản phẩm bị cáo đã mua để trả lại cho ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới đã nêu trên, bị cáo đã khắc phục thêm cho tuyến dƣới 838 hộp sản phẩm trị giá số tiền 345.256.000đồng, đƣợc trừ vào số tiền hƣởng lợi của bị cáo, xác định số tiền hƣởng lợi của bị cáo là 2.469.641.000đồng.

5. Hành vi của Lƣu Quốc N: Năm 2018, Lƣu Quốc N quen biết Hà Thanh H và thƣờng xuyên liên lạc với nhau. Khoảng đầu tháng 4-2024, Hà Thanh H cho Lƣu Quốc N biết có chƣơng trình tham gia đầu tƣ vào sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi của Công ty, hàng ngày sẽ đƣợc hƣởng tiền đồng chia tiêu dùng toàn cầu và rủ Lƣu Quốc N đến gặp Hung Chih H (Ricky Hung), Trần Chấn Q tại toà cao ốc T, số ** H, khu phố *, phƣờng T, Thành phố Hồ Chí Minh để nghe tƣ vấn trực tiếp. Tại đây, Lƣu Quốc N đƣợc Trần Chấn Q cho biết Hung Chih H là giám đốc phát triển thị trƣờng tại Việt Nam, Huang Wen Y là giám đốc, ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty.

Sau khi đƣợc nghe tƣ vấn về sản phẩm và chính sách trả thƣởng, ngày 16-4-2024 Lƣu Quốc N đã chuyển cho Hà Thanh H số tiền 12.375.000đồng để mở 01 ID đầu tiên (số tiền còn thiếu Hà Thanh H bù cho Lƣu Quốc N), đồng thời cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 0421003****** để nhận trả thƣởng và tiền đầu tƣ của những ngƣời tham gia. Sau đó, Lƣu Quốc N trực tiếp giới thiệu đƣợc 05 ngƣời tham gia đầu tƣ vào sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi và đặt dƣới nhánh do Lƣu Quốc N làm trƣởng nhóm, gồm Thái Thị Minh N, sử dụng số điện thoại 0919******; Nguyễn Thị D, sử dụng số điện thoại 0971******; Nguyễn Thị H, sử dụng số điện thoại 0973******; Phạm Văn L, sử dụng số điện thoại 0985******; Phạm Thị T, sử dụng các số điện thoại 0915******, 0793******. Quá trình tham gia đầu tƣ vào hệ thống Công ty từ tháng 4-2024 đến tháng 12-2024, Lƣu Quốc N đã đầu tƣ mở 110 mã ID với số tiền 1.633.500.000đồng và dùng điểm tích lũy đồng chia tái đầu tƣ 227 ID để nhận tiền thƣởng và sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi.

Đối với việc tiếp nhận tiền của các tuyến dƣới chuyển đến đƣợc thực hiện nhƣ sau: Từ tháng 4-2024 đến tháng 6-2024, Lƣu Quốc N nhận tiền từ tuyến dƣới và chuyển đến Công ty (qua tài khoản của Lăng Thị Thùy D); từ tháng 7-2024 đến tháng 12-2024, Lƣu Quốc N nhận tiền của tuyến dƣới, đồng thời chuyển một phần số tiền này đến Công ty (qua Huang Wen Y) và dùng điểm tích lũy đồng chia để mở tài khoản cho những ngƣời đầu tƣ trên hệ thống. Để lôi kéo mọi ngƣời tham gia vào hệ thống, Lƣu Quốc N lập các nhóm Zalo để chia sẻ, kêu gọi mọi ngƣời tham gia đầu tƣ, tham gia thuyết trình về sản phẩm, tỷ lệ chia lợi nhuận trong các buổi hội thảo do các trƣởng nhóm tổ chức tại các tỉnh Bắc Ninh, Kiên Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội… và trực tiếp đến tỉnh Lạng Sơn thuyết trình tại buổi hội thảo do bị cáo Ngô Hữu T tổ chức. Đến đầu tháng 9-2024, do số lƣợng ngƣời tham gia đầu tƣ nhiều và thƣờng xuyên chuyển tiền đến tài khoản của Lƣu Quốc N để mở ID, đồng thời do Lƣu Quốc N xuất cảnh sang Đài Loan-Trung Quốc nên Lƣu Quốc N cho vợ là Tạ Thị Hồng T tham gia với vai trò là trƣởng các nhóm Zalo. Tạ Thị Hồng T tham gia giúp sức cho Lƣu Quốc N trong việc chia sẻ các chính sách của Công ty trên các nhóm Zalo, trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng nhận tiền của những ngƣời tuyến dƣới để chuyển cho Lƣu Quốc N và Huang Wen Y. Ngoài ra, Lƣu Quốc N còn dùng thông tin của Tạ Thị Hồng T để tạo lập 36 ID để Lƣu Quốc N đƣợc hƣởng điểm thƣởng đồng chia toàn cầu từ hệ thống.

Quá trình tham gia vào Công ty, qua các tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 421003****** và số 000990******; Ngân hàng Sacombank số 0903******; Ngân hàng MBbank số 181866****** tổng số tiền Lƣu Quốc N nhận từ nhà đầu tƣ cấp dƣới và vợ Lƣu Quốc N là 118.530.995.000đồng. Số tiền Lƣu Quốc N chuyển đến tài khoản Ngân hàng HDbank số 146704070****** của Lăng Thị Thùy D và tài khoản Ngân hàng OCB số 0008100017****** của Huang Wen Y, trả mã hoặc hỗ trợ khách hàng là 66.499.475.000đồng. Số tiền chênh lệch Lƣu Quốc N chƣa chuyển là 52.031.520.000đồng, là tiền Lƣu Quốc N sử dụng điểm tích lũy đồng chia trên tài khoản tại trang Web của Công ty do Lƣu Quốc N sử dụng để mở tài khoản cho những ngƣời tuyến dƣới nên Lƣu Quốc N hƣởng toàn bộ số tiền này. Số tiền hoa hồng từ Công ty Lƣu Quốc N nhận đƣợc khi rút điểm thƣởng về tài khoản ngân hàng là 35.350.000đồng. Nhƣ vậy, tổng số tiền Lƣu Quốc N đƣợc hƣởng là 52.066.870.000 đồng.

Đối với số tiền hƣởng lợi, Lƣu Quốc N đã rút tổng số tiền 45.000.000.000đồng để trả nợ cho Nguyễn Anh T (không rõ năm sinh, địa chỉ, số điện thoại cụ thể) mà Lƣu Quốc N đã vay trƣớc đó để đầu tƣ vào Công ty và bỏ ra số tiền khoảng 7.000.000.000đồng đã bao gồm cả số tiền của Tạ Thị Hồng T đƣa cho để mua sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi ở ngoài thị trƣờng, chuyển trả cho những ngƣời đầu tƣ cấp dƣới chƣa nhận đƣợc sản phẩm sau khi hệ thống dừng hoạt động. Căn cứ các vận đơn chuyển phát thành công các sản phẩm đến ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới và các tài liệu khác xác định: Sau khi hệ thống dừng hoạt động Lƣu Quốc N đã mua lại trên thị trƣờng 7.419 hộp sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi để trả cho những ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới, tổng giá trị: 7.419hộp x 412.000đồng/hộp = 3.056.628.000đồng. Do đó, số tiền hƣởng lợi của Lƣu Quốc N đƣợc xác định là: 52.066.870.000đồng - 1.633.500.000đồng (tiền Lƣu Quốc N bỏ ra để đầu tƣ) - 3.056.628.000đồng = 47.376.742.000đồng.

6. Hành vi của Tạ Thị Hồng T: Từ tháng 4-2024, Tạ Thị Hồng T biết chồng là Lƣu Quốc N tham gia đầu tƣ vào Công ty. Đến tháng 9-2024, Tạ Thị Hồng T đƣợc Lƣu Quốc N cho vào các nhóm Zalo (03 nhóm) với vai trò là trƣởng nhóm. Lƣu Quốc N bảo Tạ Thị Hồng T chia sẻ về các chính sách của Công ty cho những ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới của Lƣu Quốc N để những ngƣời này đầu tƣ vào hệ thống Công ty, đồng thời Tạ Thị Hồng T sử dụng tài khoản ngân hàng của cá nhân để thực hiện các giao dịch nhận tiền từ tuyến dƣới của Lƣu Quốc N với số tiền 60.333.710.000đồng, sau đó chuyển cho Lƣu Quốc N số tiền 18.221.910.000đồng, chuyển cho Huang Wen Y qua số tài khoản 0008100017****** Ngân hàng OCB số tiền 39.600.400.000đồng. Các giao dịch này Tạ Thị Hồng T thực hiện theo sự chỉ đạo của Lƣu Quốc N. Trong thời gian này, thông qua các giao dịch, phát sinh số tiền chênh lệch mà Lƣu Quốc N mua bán điểm tích lũy đồng chia để mở cho những ngƣời tham gia đầu tƣ tuyến dƣới tƣơng ứng với số tiền chênh lệch chƣa chuyển là 2.511.400.000đồng. Sau đó, Tạ Thị Hồng T đã chuyển số tiền 962.500.000đồng đến tài khoản Ngân hàng MB số 1818666****** của Tạ Thị Hồng T rồi rút tiền mặt đƣa cho Lƣu Quốc N, chuyển 285.900.000đồng hỗ trợ khách hàng, hoàn trả mã… Số tiền còn lại 1.263.000.000đồng Tạ Thị Hồng T chuyển vào các ví tiết kiệm trong tài khoản Ngân hàng TPbank số 00000****** của Tạ Thị Hồng T để hƣởng lợi số tiền này. Sau khi hệ thống dừng hoạt động, Tạ Thị Hồng T đã rút toàn bộ số tiền 1.263.000.000đồng đƣa hết cho Lƣu Quốc N để mua sản phẩm từ thị trƣờng trả cho khách hàng cấp dƣới đã đầu tƣ nhƣng chƣa nhận đƣợc hoặc chƣa nhận đủ sản phẩm.

7. Hành vi của Ngô Hữu T: Khoảng tháng 4-2024, Ngô Hữu T đƣợc Lành Thị Hải Y, giới thiệu, quảng cáo về mô hình kinh doanh sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi của Công ty Ame Global và giới thiệu Lƣu Quốc N để Ngô Hữu T kết bạn Zalo. Sau đó, Lƣu Quốc N đã gửi các slide, hình ảnh, video clip giới thiệu về mô hình trả thƣởng Công ty và sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi, hƣớng dẫn Ngô Hữu T mở tài khoản trên Website www.ameglobal***.com. Ngày 03-5-2024, Ngô Hữu T chuyển 14.850.000đồng đến tài khoản của Lƣu Quốc N để tham gia đầu tƣ. Quá trình tham gia đầu tƣ vào sản phẩm, Ngô Hữu T sử dụng 03 tài khoản Ngân hàng là Vietcombank số 918000****** và Techcombank các số 19021281******, 393513******. Theo đó, từ tháng 5-2024 đến tháng 12-2024, Ngô Hữu T đã dùng tiền đầu tƣ, tái đầu tƣ với tổng số 34 ID (trong đó 26 ID đầu tƣ bằng tiền do Ngô Hữu T bỏ ra là 386.100.000đồng, còn 08 ID tái đầu tƣ bằng điểm tích lũy đồng chia trên hệ thống) và lôi kéo mọi ngƣời tham gia, Ngô Hữu T đạt cấp VIP 4 trên hệ thống và đăng ký trở thành Trung tâm đào tạo của Công ty.

Để quảng cáo, lôi kéo nhiều ngƣời tham gia, Ngô Hữu T thuê nhà để thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Lạng Sơn trong thời gian 06 tháng hết số tiền 30.000.000đồng. Tại đây, Ngô Hữu T tổ chức các buổi hội thảo quảng cáo, chia sẻ về sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi, chính sách trả thƣởng khi tham gia đầu tƣ và mời Lƣu Quốc N tham gia thuyết trình. Quá trình tham gia mô hình kinh doanh đa cấp, Ngô Hữu T đã nhận đƣợc số tiền 1.713.775.000đồng tiền thƣởng hoa hồng chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Ngô Hữu T sử dụng. Nhƣ vậy, tổng số tiền Ngô Hữu T hƣởng lợi là 1.713.775.000đồng - 386.100.000đồng (tiền đầu tƣ) - 30.000.000đồng (tiền thuê văn phòng) = 1.297.675.000đồng. Ngô Hữu T đã chi tiêu hết số tiền hƣởng lợi vào việc cá nhân và sử dụng tái đầu tƣ vào Công ty. Ngô Hữu T và gia đình đã tự nguyện nộp số tiền 650.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

8. Hành vi của Tống Thị Hồng T: Tháng 4-2024, Tống Thị Hồng T đƣợc Hoàng Thị Bạch T giới thiệu tham gia đầu tƣ hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Ame Global. Tống Thị Hồng T tìm hiểu và tham gia đầu tƣ với tổng 21 ID bằng 311.850.000đồng. Sau đó, Tống Thị Hồng T dùng điểm tích lũy đồng chia để tiếp tục tái đầu tƣ với mục đích nhận thêm tiền thƣởng hoa hồng nhƣng không xác định đƣợc cụ thể số lƣợng. Để phát triển đƣợc thị trƣờng, Tống Thị Hồng T chia sẻ, lôi kéo nhiều ngƣời tham gia đầu tƣ, trong đó có Đồng Thị Minh T, Hà Thanh H. Ngoài ra, Tống Thị Hồng T thƣờng xuyên tham gia các hội thảo để chia sẻ, lôi kéo ngƣời tham gia đầu tƣ vào Công ty do Đồng Thị Minh T tổ chức. Do thƣờng xuyên tham gia các hội thảo và trực tiếp đi phát triển thị trƣờng, sợ bị nhầm lẫn hoặc chuyển tiền đầu tƣ của khách hàng đến Công ty không kịp thời nên Tống Thị Hồng T nhờ Hà Thanh H giúp liên lạc, trao đổi giữa khách hàng với Công ty, đồng thời sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 9986****** của Hà Thanh H để nhận tiền từ khách hàng đầu tƣ chuyển đến Công ty. Ngoài ra, Tống Thị Hồng T còn sử dụng 02 tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 0009968******, 0371000****** của mình để nhận tiền của khách hàng đầu tƣ vào Công ty, rồi tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 9986****** của Hà Thanh H để chuyển cho Công ty thông qua tài khoản của Lăng Thị Thùy D và Huang Wen Y.

Quá trình tham gia vào Công ty, Tống Thị Hồng T đƣợc trả thƣởng với số tiền là 1.158.550.000đồng. Ngoài ra, thông qua hoạt động bán điểm tích lũy đồng chia cá nhân Tống Thị Hồng T nhận đƣợc số tiền 29.952.450.000đồng, Tống Thị Hồng T cùng Hà Thanh H bán điểm tích lũy cho Đồng Thị Minh T đƣợc 757.350.000đồng, số tiền này Tống Thị Hồng T và Hà Thanh H cùng hƣởng chung, mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm số tiền là 757.350.000/2 =378.675.000đồng. Tổng số tiền mà Tống Thị Hồng T đã đƣợc nhận là: 1.158.550.000đồng + 29.952.450.000đồng + 378.675.000đồng = 31.489.675.000đồng. Xác định số tiền hƣởng lợi của Tống Thị Hồng T là: 31.868.350.000đồng - 311.850.000đồng (tiền đầu tƣ) = 31.177.825.000đồng. Số tiền trên Tống Thị Hồng T đã sử dụng để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chi mua sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi trên thị trƣờng để hỗ trợ cho các nhà đầu tƣ cấp dƣới và phát triển thị trƣờng, đi làm từ thiện và đầu tƣ vào tiền ảo. Tống Thị Hồng T và gia đình đã nộp số tiền 300.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

9. Hành vi của Hà Thanh H: Khoảng tháng 04-2024, Hà Thanh H biết đến hệ thống Công ty và cùng với Trần Chấn Q, Lƣu Quốc N, Tống Thị Hồng T. Sau đó, Hà Thanh H, Tống Thị Hồng T tách riêng để tự tham gia kinh doanh trên hệ thống của Công ty.

Quá trình tham gia vào Công ty, Hà Thanh H đầu tƣ 05 ID với số tiền là 74.250.000đồng, sau đó tiếp tục sử dụng điểm tích lũy đồng chia để tái đầu tƣ với mục đích nhận thêm tiền thƣởng. Thông qua việc tự mình đầu tƣ, hỗ trợ cho Tống Thị Hồng T trong việc tiếp nhận tiền đầu tƣ của những ngƣời tuyến dƣới, sử dụng ID của Tống Thị Hồng T để mua điểm và chuyển điểm cho khách hàng, lên sơ đồ nhánh, sắp xếp các vị trí của những ngƣời tham gia vào hệ thống Công ty, để nhận tiền thƣởng hoa hồng. Sau khi Tống Thị Hồng T sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 99864****** để nhận tiền của tuyến dƣới, Hà Thanh H sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 6168****** để nhận tiền thƣởng từ Công ty số tiền 1.339.725.000đồng. Ngoài ra, Hà Thanh H còn nhận số tiền 757.350.000đồng do Đồng Thị Minh T chuyển cho để bán điểm tích lũy đồng chia cho Đồng Thị Minh T. Sau đó, Hà Thanh H đã chuyển điểm tích lũy đồng chia trên tài khoản của Tống Thị Hồng T cho Đồng Thị Minh T. Do đó, cả Hà Thanh H và Tống Thị Hồng T đều phải chịu trách nhiệm về số tiền bán điểm tích lũy đồng chia này. Tổng số tiền mà Hà Thanh H đƣợc hƣởng lợi là: 1.339.725.000đồng + 311.850.000đồng (tiền bán điểm) - 74.250.000đồng (tiền đầu tƣ) = 1.577.325.000đồng. Đối với số tiền hƣởng lợi bất chính, Hà Thanh H đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Hà Thanh H và gia đình đã tự nguyện nộp 200.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

10. Hành vi của Đồng Thị Minh T: Sau khi đƣợc Tống Thị Hồng T chia sẻ, giới thiệu về sản phẩm và chính sách trả thƣởng của Công ty, khoảng tháng 4-2024 Đồng Thị Minh T tham gia vào Công ty và bỏ tiền đầu tƣ mở 52 ID tƣơng đƣơng 772.200.000đồng, sử dụng điểm tích lũy đồng chia để tái đầu tƣ là 47 ID, tổng số lƣợng tài khoản ID Đồng Thị Minh T đầu tƣ là 99 ID. Đồng Thị Minh T còn dùng tên và tài khoản của mẹ là bà Phạm Thị V để mở 24 ID tƣơng đƣơng 356.400.000đồng, dùng tên và tài khoản của chị gái là Đồng Thị H để mở 22 ID tƣơng đƣơng 326.700.000đồng.

Thời gian đầu khi tham gia vào Công ty, Đồng Thị Minh T chia sẻ cho những ngƣời thân, bạn bè. Sau khi đạt cấp VIP 4 trên hệ thống, Đồng Thị Minh T còn mời khách hàng đến quán cà phê, nơi tập trung đông ngƣời hoặc sử dụng nhà để đăng ký thành lập Trung tâm đào tạo và mời cấp trên là Tống Thị Hồng T và Ricky Hung đến để chia sẻ về sản phẩm, chính sách trả thƣởng của Công ty. Quá trình tham gia, Đồng Thị Minh T đã lôi kéo nhiều ngƣời tham gia vào dƣới hệ thống do Đồng Thị Minh T làm trƣởng nhóm. Để duy trì việc chia sẻ, quảng cáo, Đồng Thị Minh T lập nhóm Zalo tên “Bắc Trung Nam”, với khoảng 300 ngƣời tham gia để chia sẻ về mô hình Công ty. Ngoài ra, Đồng Thị Minh T đƣợc cấp dƣới mời đến chia sẻ tại các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dƣơng, Hòa Bình. Quá trình đầu tƣ, Đồng Thị Minh T sử dụng 04 tài khoản Ngân hàng để chuyển tiền đến Công ty, gồm tài khoản Ngân hàng ACB số 20******, Ngân hàng OCB số 2323******, Ngân hàng Viettinbank số 102866******, Ngân hàng Techcombank số 6000******. Đồng Thị Minh T rút điểm tích lũy đồng chia trên hệ thống và đƣợc các đối tƣợng trả thƣởng vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 6000****** với số tiền 2.909.549.992đồng.

Từ ngày 01-11-2024 đến hết tháng 12-2024, khi nhận tiền của các nhà đầu tƣ, Đồng Thị Minh T không chuyển hết tiền đến Công ty mà giữ lại một phần, sau đó sử dụng điểm tích lũy đồng chia để lập ID cho khách hàng. Khi thiếu điểm tích lũy đồng chia, Đồng Thị Minh T chuyển tiền để mua với các đối tƣợng khác trong cùng nhóm. Việc tính số tiền lợi nhuận trong tháng 11,12-2024 nhƣ sau: Tổng số tiền khách hàng chuyển đến - (tổng số tiền Đồng Thị Minh T chuyển đến Công ty + tổng số tiền Đồng Thị Minh T chuyển tiền mua điểm đồng chia với khách hàng)= số tiền hƣởng lợi. Cụ thể: Số tiền Đồng Thị Minh T nhận đƣợc của các nhà đầu tƣ trong tháng 11, 12-2024 là 41.830.650.000đồng. Số tiền Đồng Thị Minh T chuyển đến Công ty (chuyển đến tài khoản Huang Wen Y, Hà Thanh H): 31.021.570.000đồng; Số tiền mua điểm tích lũy đồng chia trong tháng 11, 12/2024: 7.636.768.199đồng; Số tiền hƣởng lợi trong tháng 11, 12-2024 là: 41.830.650.000đồng - (31.021.570.000đồng + 7.636.768.199đồng) = 3.172.311.801đồng. Tổng số tiền Đồng Thị Minh T đầu tƣ bằng tiền, chuyển đến Công ty là 52ID của Đồng Thị Minh T + 24 ID mở bằng tên mẹ + 22 ID mở bằng tên chị gái là 772.200.000đồng + 356.400.000đồng+ 326.700.000đồng = 1.455.300.000đồng.

Đồng Thị Minh T cung cấp tài liệu là các vận đơn chuyển hàng thể hiện sau khi Công ty dừng hoạt động đến trƣớc khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Đồng Thị Minh T cùng Nguyễn Đăng B đã bỏ ra số tiền hơn 4.000.000.000 đồng để mua các sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi trên thị trƣờng để trả lại cho các nhà đầu tƣ tuyến dƣới. Cơ quan điều tra đã thu giữ các vận đơn, các hình ảnh liên quan trên máy điện thoại và các bản thông tin xác nhận Đồng Thị Minh T chuyển trả sản phẩm cho các nhóm nhà đầu tƣ cấp dƣới tổng số 3.436 hộp, tổng giá trị sản phẩm là 3.436hộp x 412.000đồng/hộp = 1.415.632.000đồng. Xác định Đồng Thị Minh T và Nguyễn Đăng B mỗi ngƣời bỏ ra 707.816.000đồng để trả lại sản phẩm cho tuyến dƣới. Tổng số tiền Đồng Thị Minh T đƣợc hƣởng lợi: Tổng số tiền nhận (2.909.549.992đồng tiền trả thƣởng + 3.172.311.801đồng tiền bán điểm đồng chia) - Số tiền bỏ ra đầu tƣ (1.455.300.000đồng) - Số tiền mua sản phẩm trả cho tuyến dƣới (707.816.000đồng) = 3.918.745.793đồng. Đồng Thị Minh T đã sử dụng số tiền 772.200.000 đồng để đầu tƣ, tái đầu tƣ vào Công ty; mua xe ô tô biển kiểm soát 20A-832.** với giá 903.000.000đồng, chi phí sinh hoạt, chi tiêu cá nhân hết. Đồng Thị Minh T và gia đình đã tự nguyện nộp số tiền 375.300.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc. Tại phiên tòa làm rõ, ngoài số sản phẩm bị cáo đã mua để trả lại cho ngƣời đầu tƣ tuyến dƣới đã nêu trên, bị cáo đã khắc phục thêm cho tuyến dƣới 1.111 hộp sản phẩm trị giá số tiền 457.732.000đồng, xác định số tiền hƣởng lợi của bị cáo là 3.461.013.793đồng.

11. Hành vi của Nguyễn Đăng B: Sau khi đƣợc Đồng Thị Minh T chia sẻ về sản phẩm và chính sách trả thƣởng, Nguyễn Đăng B đã tham gia đầu tƣ 94 ID (trong đó 82 ID đầu tƣ bằng tiền là 1.217.700.000đồng, 12 ID đầu tƣ bằng điểm tích lũy đồng chia) và lôi kéo nhiều ngƣời tham gia đầu tƣ vào Công ty do Nguyễn Đăng B và Đồng Thị Minh T làm trƣởng nhóm. Nguyễn Đăng B đạt cấp độ VIP 7 trên hệ thống. Sau đó, Đồng Thị Minh T và Nguyễn Đăng B cùng nhau đi chia sẻ, quảng cáo về sản phẩm nấm Ngƣu chƣơng chi và chính sách trả thƣởng khi tham gia vào hệ thống Công ty, tham gia các buổi hội thảo, đào tạo kinh doanh hệ thống Công ty.

Quá trình tham gia đầu tƣ, Nguyễn Đăng B sử dụng 02 tài khoản Ngân hàng để chuyển tiền đến Công ty, gồm tài khoản Ngân hàng OCB số 0975******, Ngân hàng Techcombank số 5571******, Nguyễn Đăng B rút điểm tích lũy đồng chia từ hệ thống và đƣợc trả tiền thƣởng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Techcombank số 5571****** tổng số tiền 2.739.050.000đồng. Từ ngày 01-11-2024 đến tháng 12-2024, Nguyễn Đăng B giao tài khoản đăng nhập vào hệ thống Công ty cho Đồng Thị Minh T sử dụng; Đồng Thị Minh T đã dùng điểm tích lũy đồng chia trên tài khoản của Nguyễn Đăng B bán cho khách hàng và đƣợc Đồng Thị Minh T chuyển lại cho Nguyễn Đăng B số tiền 2.190.267.999đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Đăng B đƣợc hƣởng lợi là: (2.739.050.000đồng +2.190.267.999đồng) - 1.217.700.000 đồng (tiền đầu tƣ) - Số tiền mua sản phẩm trả cho tuyến dƣới cùng với Đồng Thị Minh T (707.816.000đồng) = 3.003.801.999đồng. Nguyễn Đăng B đã sử dụng số tiền trên để chi tiêu cá nhân, hiện không còn tiền trong tài khoản. Nguyễn Đăng B và gia đình đã nộp 100.000.000đồng vào ngân sách Nhà nƣớc.

Ông Vũ Xuân B trình bày: Ông đƣợc tham gia đầu tƣ 131 mã ID với số tiền 1.945.850.000đồng, đã đƣợc nhận 109 hộp sản phẩm và đƣợc trả thƣởng 208.625.000đồng, bị thiệt hại số tiền 1.736.725.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho ông số tiền đã bị thiệt hại.

Ông Kim Ngọc S trình bày: Ông đƣợc tham gia đầu tƣ 41 mã ID với số tiền 591.400.000đồng, đã đƣợc nhận 109 hộp sản phẩm và đƣợc trả thƣởng 208.625.000đồng, bị thiệt hại số tiền 422.250.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho ông số tiền đã bị thiệt hại.

Ông Vũ Huy T trình bày: Ông đƣợc tham gia đầu tƣ 25 mã ID với số tiền 371.250.000đồng, đã đƣợc nhận 42 hộp sản phẩm và đƣợc trả thƣởng 99.650.000đồng, bị thiệt hại số tiền 271.600.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho ông số tiền đã bị thiệt hại.

Bà Vũ Thị T trình bày: Bà đƣợc tham gia đầu tƣ 421 mã ID với số tiền 623.700.000đồng, đã đƣợc nhận 42 hộp sản phẩm và đƣợc trả thƣởng 63.250.000đồng, bị thiệt hại số tiền 560.450.000 đồng. Và đề nghị giải quyết cho bà số tiền đã bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thanh H trình bày: Bà đƣợc tham gia đầu tƣ 22 mã ID với số tiền 326.700.000đồng, chƣa đƣợc nhận hộp sản phẩm nào, đã đƣợc trả thƣởng 58.925.000đồng, bị thiệt hại số tiền 267.775.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho bà số tiền đã bị thiệt hại.

Bà Lại Thị C trình bày: Bà không nhớ đã tham gia đầu tƣ bao nhiêu mã ID nhƣng số tiền đầu tƣ là 386.307.000đồng, đã nhận đƣợc 10 hộp sản phẩm và đã đƣợc trả thƣởng 201.525.000đồng, bị thiệt hại số tiền 184.728.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho bà số tiền đã bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị L trình bày: Bà đƣợc tham gia đầu tƣ 11 mã ID với số tiền 163.350.000đồng, chƣa đƣợc nhận hộp sản phẩm nào, đã đƣợc trả thƣởng 13.505.000đồng, bị thiệt hại số tiền 149.845.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho bà số tiền đã bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Thế V trình bày: Ông đƣợc tham gia đầu tƣ 21 mã ID với số tiền 311.850.000đồng, chƣa đƣợc nhận hộp sản phẩm nào, đã đƣợc trả thƣởng 15.600.000đồng, bị thiệt hại số tiền 296.250.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho ông số tiền đã bị thiệt hại.

Ông Lê Hữu K trình bày: Ông đƣợc tham gia đầu tƣ 21 mã ID với số tiền 311.850.000đồng, chƣa đƣợc nhận hộp sản phẩm nào, đã đƣợc trả thƣởng 5.900.000đồng, bị thiệt hại số tiền 305.950.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho ông số tiền đã bị thiệt hại.

Ông Cao Văn D trình bày: Ông đƣợc tham gia đầu tƣ 01mã ID với số tiền 14.850.000đồng, chƣa đƣợc nhận hộp sản phẩm nào và chƣa đƣợc trả thƣởng, bị thiệt hại số tiền 14.850.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho ông số tiền đã bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Hồng T trình bày: Bà đƣợc tham gia đầu tƣ 24 mã ID với số tiền 356.400.000đồng, chƣa đƣợc nhận hộp sản phẩm nào, đã đƣợc trả thƣởng 24.275.000đồng, bị thiệt hại số tiền 332.625.000đồng. Và đề nghị giải quyết cho bà số tiền đã bị thiệt hại.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2026/HS-ST ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lạng Sơn, đã quyết định: Căn cứ điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 47, Điều 50, Điều 58 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106, Điều 130, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội. Căn cứ thêm điểm a khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lƣu Quốc N, Trần Chấn Q, Tống Thị Hồng T, Đàm Diệu P, Nguyễn Văn Thành H, Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B, Phạm Tuấn P, Hà Thanh H, Ngô Hữu T, Tạ Thị Hồng T. Căn cứ thêm điểm b khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lăng Thị Thùy D, Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H. Căn cứ thêm Điều 38 Bộ luật Hình sự đối các bị cáo Lƣu Quốc N, Đàm Diệu P, Trần Chấn Q, Tống Thị Hồng T, Lăng Thị Thùy D. Căn cứ thêm Điều 65 Bộ luật Hình sự đối các bị cáo: Nguyễn Văn Thành H, Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B, Phạm Tuấn P, Hà Thanh H, Ngô Hữu T, Tạ Thị Hồng T, Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H. Căn cứ thêm điểm a khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lƣu Quốc N, Trần Chấn Q, Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B, Phạm Tuấn P, Tạ Thị Hồng T. Căn cứ thêm điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đăng B.

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lƣu Quốc N, Trần Chấn Q, Tống Thị Hồng T, Đàm Diệu P, Nguyễn Văn Thành H, Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B, Phạm Tuấn P, Hà Thanh H, Ngô Hữu T, Tạ Thị Hồng T, Lăng Thị Thùy D, Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H phạm tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lƣu Quốc N 02 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 13-5-2025. Xử phạt bị cáo Đàm Diệu P, Tống Thị Hồng T mỗi bị cáo 01 năm 08 tháng tù. Xử phạt bị cáo Trần Chấn Q 01 năm 06 tháng tù. Xử phạt bị cáo Lăng Thị Thùy D 01 năm tù. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành H 01 năm 04 tháng tù, cho hƣởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm 08 tháng. Xử phạt bị cáo Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B, Phạm Tuấn P, Hà Thanh H, Ngô Hữu T, Tạ Thị Hồng T mỗi bị cáo 01 năm 03 tháng tù, cho hƣởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng. Xử phạt bị cáo Từ Bội D, Đàm Vĩ T, Kim Vĩnh H mỗi bị cáo 01 năm tù cho hƣởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm.

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, về biện pháp tƣ pháp, về Lệnh phong tỏa tài khoản, án phí và quyền kháng cáo của ngƣời tham gia tố tụng.

Trong thời hạn luật định, Bản án hình sự sơ thẩm bị kháng cáo nhƣ sau:

Bị cáo Lƣu Quốc N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo Tống Thị Hồng T, Đàm Diệu P đều kháng cáo xin giảm hình phạt, xin đƣợc hƣởng án treo và xin giảm số tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B kháng cáo xin giảm số tiền thu lợi bất chính.

Ngƣời có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Nguyễn Thị L, ông Cao Văn D, bà Nguyễn Thị Hồng T, ông Nguyễn Thế V, ông Vũ Huy T, ông Lê Hữu K, ông Kim Ngọc S, ông Vũ Xuân B, bà Vũ Thị T kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án đề điều tra lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, áp dụng sai tội danh, bỏ lọt tội danh, bỏ lọt nhiều ngƣời phạm tội …

Tại cấp phúc thẩm: Ngày 19-3-2026 cấp phúc thẩm nhận đƣợc Đơn xin rút đơn kháng cáo của các bị cáo Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B và Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 06/2026/HSPT-QĐ đối với nội dung kháng cáo của các bị cáo Đồng Thị Minh T, Nguyễn Đăng B. Ngày 28-7-2026, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra Thông báo đính chính, sửa chữa quyết định số 06/2026/HSPT-QĐ đối với Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Lƣu Quốc N, Tống Thị Hồng T, Đàm Diệu P giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Nguyễn Thị L, ông Vũ Huy T, ông Lê Hữu K giữ nguyên nội dung đã kháng cáo.

Ngƣời đại diện hợp pháp của ông Cao Văn D, bà Nguyễn Thị Hồng T giữ nguyên nội dung ông Cao Văn D, bà Nguyễn Thị Hồng T đã kháng cáo.

Các bị cáo Trần Chấn Q, Lăng Thị Thùy D để nghị giải quyết các nội dung kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Dấu hiệu đặc trƣng của tội danh mà cơ quan tố tụng thực hiện điều tra, truy tố, xét xử đã chỉ rõ ngƣời bị thiệt hại; đây là cấu thành cơ bản của tội phạm nhƣng quá trình điều tra, truy tố xét xử lại xác định những ngƣời bị thiệt hại là ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là xác định sai tƣ cách ngƣời tham gia tố tụng. Việc xác định sai này ảnh hƣởng đến quyền, nghĩa vụ của họ từ khi tham gia tố tụng. Căn cứ Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự xác định việc cơ quan tố tụng thực hiện việc điều tra, truy tố, xét xử tách trách nhiệm dân sự là không đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử xác định chƣa hết ngƣời bị thiệt hại khi họ đã có yêu cầu; chƣa xác định chính xác số tiền thu lời bất chính của các bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2020/HS-ST ngày 06-02-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lạng Sơn, để điều tra lại theo quy định của pháp luật. Nội dung kháng cáo của các bị cáo Lƣu Quốc N, Tống Thị Hồng T, Đàm Diệu P sẽ đƣợc xem xét, giải quyết khi xét xử lại vụ án.

Bà Chu Thị Nguyễn là ngƣời bào chữa cho bị cáo Đàm Diệu P, Tống Thị Hồng T, Lƣu Quốc N trình bày: Việc điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm xác định các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử có vi phạm nghiêm trọng một số vấn đề nhƣ đại diện Viện kiểm sát đã chỉ ra ảnh hƣởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, các bị hại. Nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm, để điều tra lại theo quy định.

Ông Lê Vĩnh T, ông Quách Đình L là ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Vũ Xuân B, Kim Ngọc S, Vũ Huy T, Lê Hữu K, Nguyễn Thế V, Cao Văn D trình bày: Việc điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm xác định các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp là không đúng quy định của pháp luật; không phù hợp quy định về việc kinh doanh đa cấp thể hiện tại Nghị định số 40. Căn cứ 04 yếu tố cấu thành tội phạm, căn cứ vào sự việc xảy ra, căn cứ vào hành vi, phƣơng thức thủ đoạn của các bị cáo thì hành vi phạm tội của các bị cáo phải bị điều tra, truy tố, xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đúng quy định. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử có vi phạm nghiêm trọng một số vấn đề nhƣ đại diện Viện kiểm sát đã chỉ ra ảnh hƣởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, các bị hại. Nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm, để điều tra lại theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2026/HS-ST ngày 06-02-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lạng Sơn để điều tra lại.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Các bị cáo Lƣu Quốc N, Tống Thị Hồng T, Đàm Diệu P và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Nguyễn Thị L, ông Cao Văn D, bà Nguyễn Thị Hồng T, ông Nguyễn Thế V, ông Vũ Huy T, ông Lê Hữu K, ông Kim Ngọc S, ông Vũ Xuân B, bà Vũ Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.