Bản án 42/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 10/2022, Trần Thị L có quan hệ tình cảm với anh Trần Gia K, sinh năm 1979, trú tại: Khu T, phường T tỉnh Ninh Bình. Quá trình quen biết, L gian dối tự giới thiệu với anh K, bản thân là người giàu có, L có bố là ông Trần Văn B, sinh năm 1960, trú tại: Xóm A, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã G huyện G, tỉnh Nam Định) là người giàu có kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, thủy sản. Thực tế, L không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền, tài sản gì, ông B làm nghề bảo vệ, không có tài sản hoặc bất động sản gì.

Đầu năm 2023, L nói với anh K bản thân đang góp tiền với anh trai là Trần Văn B2, sinh năm 1984, trú tại: Xóm A, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã G huyện G, tỉnh Nam Định) và cậu là Đinh Công V1, sinh năm 1982, trú tại: Số B, ngách H, đường G, phường T, thành phố Hà Nội đầu tư mua đất trồng lúa tại huyện G, tỉnh Nam Định; sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở để bán kiếm lợi. L tự giới thiệu bản thân có quan hệ với chị Trần Thị N1, sinh năm 1987, trú tại: TDP Đ, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là thị trấn G, tỉnh Nam Định) - Phó chủ tịch UBND huyện G, tỉnh Nam Định và anh Nguyễn Hải T2, sinh năm 1986, trú tại: Xóm A, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã B, huyện G - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thuỷ nên sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển thành đất ở và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được, qua đó sẽ bán được đất kiếm lợi rất nhiều tiền. Do tin tưởng L nên anh K đồng ý góp tiền với L để đầu tư kinh doanh đất đai. Trong năm 2023, anh K đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do L cung cấp với tổng số tiền 495.600.000 đồng, cụ thể: Tài khoản số 3204205259400 Ngân hàng A và tài khoản số 9971329133 Ngân hàng V2 của Trần Thị O, sinh năm 1990, trú tại: Xóm A, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã G huyện G, tỉnh Nam Định) số tiền 320.600.000 đồng; tài khoản số 0987312233 Ngân hàng L1 của anh Mai Văn V, sinh năm 1985, trú tại: Xóm A, xã G, huyện G số tiền 70.000.000 đồng; tài khoản số 9866082273 Ngân hàng V2 của chị Trần Thị N2, sinh năm 2000, trú tại: Xóm C, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã H, huyện G, tỉnh Nam Định) số tiền 50.000.000 đồng; tài khoản số 102802166266 Ngân hàng V3 của chị Đỗ Thị T1, sinh năm 1990, trú tại: Xóm T, xã G, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã G, huyện G, tỉnh Nam Định) số tiền 55.000.000 đồng. Sau khi nhận được số tiền chuyển khoản từ K, theo thống nhất từ trước với L thì anh V, chị T1 là những người bạn của L, chị N2 và chị O (em ruột L) đã rút tiền mặt hoặc chuyển khoản hết lại cho L. Ngoài chuyển khoản anh K đã đưa cho L 300 triệu tiền mặt. Từ khi góp tiền kinh doanh đất đai, anh K nhiều lần hỏi L thì L lấy lý do đang liên hệ với Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện G để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hứa hẹn sau đó sẽ bán được nhiều tiền. Thực tế, L không mua đất, không có quan hệ gì với Lãnh đạo UBND huyện G; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện G.

Khoảng đầu tháng 8/2023, L tiếp tục nói dối với anh K việc đầu tư kinh doanh đất đai sắp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sẽ bán được đất kiếm được rất nhiều tiền nên L sẽ mua cho anh K xe ô tô mới nhãn hiệu Land Cruiser LC300 có giá trị khoảng 4,8 tỷ đồng. L nói với anh K đưa cho L 1 tỷ đồng để đặt cọc mua xe, đồng thời L sẽ nhờ bố mình là ông Trần Văn B, sinh năm 1960, trú tại: Xóm A, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định cho anh K vay thêm tiền và giúp đặt cọc mua xe hộ. Do tin tưởng L, từ ngày 08/8/2023 đến ngày 14/11/2023, anh K đã chuyển tiền vào những tài khoản mà L cung cấp để mua xe ô tô với tổng số tiền là 1.043.000.000 đồng, cụ thể: Tài khoản số 0397091764 Ngân hàng M của ông Trần Văn B số tiền 220.000.000 đồng; tài khoản số 2669999999968 Ngân hàng M của anh Vũ Văn P1 (không rõ địa chỉ) sau đó anh P1 chuyển cho anh Trần Văn N, sinh năm 1977, trú tại: Xóm T, xã G, huyện G số tiền 150.000.000 đồng để anh N chuyển cho L; tài khoản số 9866082273 Ngân hàng V2 của chị Trần Thị N2, sinh năm 2000, trú tại: Xóm C, xã H, huyện G, tỉnh Nam Định số tiền 500.000.000 đồng; tài khoản số 0971000014776 Ngân hàng V2 của chị Đinh Thị B1, sinh năm 1988, phường T, quận H, thành phố Hà Nội số tiền 103.000.000 đồng; tài khoản số 0967525926 Ngân hàng M của chị Trần Thị H (làm dịch vụ đổi tiền) số tiền 35.000.000 đồng. Khi nhận được số tiền trên từ anh K thì anh N, chị B1, chị N2, chị H là những người bạn và em ruột của L, theo thống nhất từ trước với L đã rút tiền mặt hoặc chuyển khoản hết lại cho L. Sau khi nhận tổng số tiền 1.838.600.000 đồng, L không mua đất đai và mua xe ô tô cho anh K mà L đã sử dụng để trả nợ, tiêu sài cá nhân; cụ thể dùng 285.000.000 đồng để sửa nhà, mua nội thất trong nhà của L tại xóm A, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định; 100.000.000 đồng để mở cửa hàng quần áo tại nhà L; 90.000.000 đồng để mua quần áo cho cửa hàng; chuyển cho anh Trần Văn N, sinh năm 1977, trú tại: Xóm T, xã G tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là xã G, huyện G, tỉnh Nam Định) số tiền 635.000.000 đồng để anh N giữ hộ, sau đó L đã lấy lại 135.000.000 đồng để mua nội thất sau khi sửa nhà. Tháng 12/2023, anh N đã trả lại cho L số tiền 500.000.000 đồng, L đã sử dụng để trả cho K số tiền này; 60.500.000 đồng gửi cho Trần Thị O (em gái L) để chi tiêu sinh hoạt cho con của L; 80.000.000 đồng trả nợ cho Trần Thị O; 26.700.000 đồng để mua hàng; 24.000.000 đồng để đóng tiền phường. Số tiền còn lại L dùng để chi tiêu sinh hoạt cá nhân. Đến khoảng đầu năm 2024, anh K thấy L không mua đất, mua xe như đã hứa hẹn nên yêu cầu L phải trả lại tiền cho anh K. L đã trả lại cho anh K số tiền 610.000.000 đồng.

* Tại cơ quan điều tra, anh Trần Gia K khai nhận: Ngoài số tiền đã chuyển khoản cho L, anh K còn đưa số tiền mặt là 1.819.500.000 đồng, tuy nhiên khi chuyển tiền không có người chứng kiến, không có giấy biên nhận. L không thừa nhận nên không đủ căn cứ để chứng minh anh K đã đưa cho L số tiền này, L chỉ thừa nhận đã nhận số tiền mặt 300.000.000 đồng từ anh K như đã nêu trên.

* Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu trên; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

* Cáo trạng số: 70/CT-VKS-P3 ngày 17-6-2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định), truy tố: Trần Thị L về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên toà:

- Bị cáo Trần Thị L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố là đúng, không bị oan. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về để lo trả nợ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình trình bày luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Trần Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Xử phạt Trần Thị L từ 13 năm đến 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc Trần Thị L phải có trách nhiệm trả lại cho anh Trần Gia K số tiền là 1.228.600.000 đồng;

Không áp dụng hình phạt bổ sung. Ngoài ra còn đề nghị về án phí theo quy định của pháp luật.

- Luật sư Hoàng Đức T trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Trần Thị L: Nhất trí với tội danh và khung hình phạt như cáo trạng truy tố và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Nhất trí với các tình tiết giảm nhẹ như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Bị hại là người cũng có lỗi, sống cuộc sống buông thả nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử bị cáo mức hình phạt thấp hơn mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Hành vi nêu trên của Trần Thị L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự;

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình là có căn cứ pháp lý.

Hành vi của bị cáo Trần Thị L đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, tự nhận thức và biết việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng do động cơ tư lợi cá nhân mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trần Thị L phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân; đầu năm 2024 bị cáo đã nhiều lần chuyển trả cho anh K tổng số tiền là 610.000.000 đồng. Do vậy, Trần Thị L được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo: Trần Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

2. Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự

Xử phạt bị cáo: Trần Thị L 13 (mười ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 24-01-2025.

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân sự.

Buộc bị cáo Trần Thị L phải trả lại cho bị hại Trần Gia K số tiền đã chiếm đoạt là 1.228.600.000 đồng (Một tỷ hai trăm hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng)

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các khoản tiền người phải thi hành án phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

T3 trả lại cho bị cáo Trần Thị L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax; nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Chi tiết cụ thể theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 25/102 ngày 25/6/2025 giữa PC01 Công an tỉnh N (trước sáp nhập là Công an tỉnh N) với Thi hành án dân sự tỉnh N (trước sáp nhập là Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định)

5. Căn cứ Điều 21, Điều 23Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Thị L phải nộp 200.000đồng. Án phí dân sự: Bị cáo Trần Thị L phải nộp 48.858.000 đồng

6. Án xử công khai sơ thẩm, báo bị cáo Trần Thị L có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.