Bản án 42/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 06/5/2022, Nguyễn Đăng Cát T, Văn H, Nguyễn Thị B, Nguyễn Văn Ch, Hồ Văn B thuê xe ô tô biển số 94E- 000.47 do tài xế Phan Văn Đ đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Đắk Lắk để chơi. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày, khi đi đến thị trấn M, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông thì ghé nhà ông Trần Hữu Ngh ở tổ dân phố B, thị trấn M, huyện Đ để chơi, sau đó thuê nhà nghỉ TT ở tổ dân phố 3, thị trấn M, huyện Đ để nghỉ lại.

Đến khoảng 06 giờ 00 phút ngày 07/5/2022, Nguyễn Đăng Cát T rủ Nguyễn Thị B đến các tiệm vàng trên địa bàn huyện Đ mua vàng, ngoại tệ (Đô la Mỹ), sau đó Nguyễn Đăng Cát T dùng thủ đoạn yêu cầu chủ tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để Nguyễn Đăng Cát T dùng điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền trong tương lai vào tài khoản của chủ tiệm vàng, khi Ngân hàng gửi thông báo chuyển tiền trong tương lai thì Nguyễn Đăng Cát T đưa cho chủ tiệm vàng xem giao diện và nói đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin để chủ tiệm vàng tin tưởng giao vàng và ngoại tệ rồi chiếm đoạt thì Nguyễn Thị B đồng ý. Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B nói anh Phan Văn Đ chở đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, anh Phan Văn Đ điều khiển xe ô tô biển số 94E- 000.47 đến khu vực Quảng trường huyện Đ để đợi, còn Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B đi bộ đến tiệm vàng KV tại tổ dân phố H, thị trấn M, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông gặp chị Lê Thị Kim L là chủ tiệm vàng hỏi mua 01 lắc tay vòng kim loại bằng vàng 18k, khắc hoạ tiết hình đồng xu đan vào nhau trọng lượng 3,7 chỉ; 01 nhẫn trơn bằng vàng 9999, bên trong nhẫn có khắc chữ KIM VÂN.TUẤN.5C9999.133NTT.DAKMIL, trọng lượng 05 chỉ; 1.500 Đô la Mỹ; 01 lắc tay bằng vàng 18k, trên quai có khắc chữ “TKJ610”, trọng lượng 06 chỉ. Do không có tiền Đô la Mỹ nên chị Lê Thị Kim L điện thoại cho cháu gái là Phạm Lê Thái H đưa đến cho chị Lê Thị Kim L mượn 1.500 Đô la Mỹ (gồm 15 tờ USD mệnh giá 100 Đô la Mỹ). Chị Lê Thị Kim L tính tổng tiền là 85.650.000 đồng rồi cung cấp tài khoản ngân hàng Agribank số 5300777719999 cho T. Nguyễn Đăng Cát T sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1027345718 và dùng điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 12 Pro Max màu xanh, tạo giao dịch chuyển tiền trong tương lai với số tiền 85.650.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Agribank số 5300777719999 cho chị Lê Thị Kim L. Nguyễn Đăng Cát T đưa cho chị Lê Thị Kim L xem giao diện trên màn hình điện thoại và nói đã chuyển tiền thành công nhưng thực tế Nguyễn Đăng Cát T không chuyển tiền, chị Lê Thị Kim L tin tưởng và đã giao toàn bộ số vàng và 1.500 Đô la Mỹ cho Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B.

Sau khi chiếm đoạt được vàng và tiền tại tiệm vàng KV, Nguyễn Thị B đi đến tiệm vàng KVC tại tổ dân phố H, thị trấn M, huyện Đ và tiệm vàng NB tại tổ dân phố M, thị trấn M, huyện Đ, còn Nguyễn Đăng Cát T đi đến tiệm vàng KL tại thôn A, xã M, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn như trên thì bị phát hiện và bị bắt giữ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil, Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại kết luận giám định số 3806/KL-KTHS, ngày 01/7/2022, của Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh xác định: 01 lắc tay vòng kim loại màu vàng khắc hoạ tiết hình đồng xu đan vào nhau, khối lượng: 8,3358 gam, có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 59,99%; Bạc (Ag): 21,15%; Đồng (Cu): 18,16%; 01 nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng, bên trong nhẫn có khắc chữ KIM VÂN.TUẤN.5C9999.133NTT.DAKMIL, khối lượng: 18,7536 gam, có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 99,99%; 01 lắc tay bằng kim loại màu vàng, trên quai có khắc chữ “TKJ610”, khối lượng: 13,9614 gam, có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 60,61%.

Tại kết luận giám định số 3805/KL-KTHS ngày 06/7/2022, của Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 15 tờ tiền ngoại tệ Đô la Mỹ, mệnh giá 100 USD là tiền thật.

Tại công văn số 450/ĐNO-TH ngày 27/7/2022, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông, cung cấp tỷ giá ngoại tệ trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 07/5/2022: 01 Đô la Mỹ = 23.130 VNĐ.

Tại kết luận định giá tài sản số 35/KL-HĐĐGTS, ngày 20/7/2022, của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đắk Mil, kết luận: 01 lắc tay vòng kim loại màu vàng khắc hoạ tiết hình đồng xu đan vào nhau, khối lượng 8,3358 gam, có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 59,99%; Bạc (Ag): 21,15%; Đồng (Cu): 18,16%, có giá trị 6.666.000 đồng; 01 nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng, bên trong nhẫn có khắc chữ KIM VÂN.TUẤN.5C9999.133NTT.DAKMIL, khối lượng 18,7536 gam, có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 99,99%, có giá trị 25.500.000 đồng; 01 lắc tay bằng kim loại màu vàng, trên quai có khắc chữ “TKJ610”, khối lượng 13,9614 gam, có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 60,61%, có giá trị 15.600.000 đồng. Tổng giá trị là 47.766.000 đồng.

- Vật chứng đã thu giữ:

+ 01 lắc tay bằng vàng khắc hoạ tiết hình đồng xu đan vào nhau; 01 lắc tay bằng vàng, trên quai có khắc chữ “TKJ610; 01 nhẫn trơn bằng vàng, bên trong nhẫn có khắc chữ KIM VÂN.TUẤN.5C9999.133NTT.DAKMIL; 15 tờ tiền ngoại tệ Đô la Mỹ, mệnh giá 100USD.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 12 Pro Max màu xanh, gắn sim số 0906303269; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6s, màu trắng hồng, gắn sim số 0877256586; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6s, màu trắng hồng, gắn sim số 0903148329; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone Xs Max, màu đen, gắn sim số 0787686053; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 7 Plus, màu trắng hồng, gắn sim số 0934579948; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu xanh đen, gắn sim số 0703297728; 01 giấy phép lái xe hạng B2 tên Nguyễn Đăng Cát T; 01 thẻ ATM Ngân hàng Vietcombank tên Nguyễn Đăng Cát T.

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Mil đã truy tố bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự là đúng, không oan.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông sau khi phân tích tính chất vụ án, chứng minh hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo, đã giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1 (Áp dụng thêm khoản 2 đối với bị cáo T) Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Cát T từ 03 (Ba) năm đến 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng đến 03 (Ba) năm tù.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự, đề nghị HĐXX:

- Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã trả lại:

+ 01 lắc tay bằng vàng khắc hoạ tiết hình đồng xu đan vào nhau; 01 lắc tay bằng vàng, trên quai có khắc chữ “TKJ610; 01 nhẫn trơn bằng vàng, bên trong nhẫn có khắc chữ KIM VÂN.TUẤN.5C9999.133NTT.DAKMIL; 15 tờ tiền ngoại tệ Đô la Mỹ, mệnh giá 100USD cho chị Lê Thị Kim L là chủ sở hữu hợp pháp;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6s, màu trắng hồng, gắn sim số 0877256586; 01 giấy phép lái xe hạng B2; 01 thẻ ATM Ngân hàng Vietcombank cho bị cáo Nguyễn Đăng Cát T.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6s, màu trắng hồng, gắn sim số 0903148329; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 7 Plus, màu trắng hồng, gắn sim số 0934579948; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu xanh đen, gắn sim số 0703297728 cho bị cáo Nguyễn Thị B.

Tiếp tục tạm giữ điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone Xs Max, màu đen và sim số 0787686053 của Nguyễn Thị B tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil do liên quan đến vụ án khác.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 12 Pro Max màu xanh, là phương tiện bị cáo Nguyễn Đắng Cát Tiên sử dụng để phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số 0906303269, do không còn giá trị sử dụng.

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Lê Thị Kim L đã nhận lại toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự nên không đề nghị giải quyết

Kết quả tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo không bào chữa, không tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên; lời khai của các bị cáo; bị hại, người làm chứng có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở pháp lý kết luận bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

………………………

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu là phù hợp nên HĐXX chấp nhận.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone Xs Max, màu đen và sim số 0787686053 của Nguyễn Thị B, do liên quan đến hành vi phạm tội khác nên cần tiếp tục tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil để xử lý theo thẩm quyền. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 12 Pro Max màu xanh, bị cáo Nguyễn Đăng Cát T sử dụng để làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số 0906303269 do không còn giá trị sử dụng.

Tại phiên tòa bị cáo T và bị cáo B khai nhận: Ngày 18/3/2022, bị cáo T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. B, tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự. Ngày 15/4/2022, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G, Tp. Hồ Chí Minh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Đăng Cát T có sự tham gia của bị cáo Nguyễn Thị B nhưng chưa bị phát hiện và xử lý. Do đó HĐXX kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng Tp. B và quận G, Tp. Hồ Chí Minh điều tra, giải quyết theo thẩm quyền hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị B theo Điều 269 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1027345718, tên Trần Hoàng Đan L (sinh ngày 11/02/1987, trú tại 126/41 Tr, phường MT, quận T, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Đăng Cát T khai nhận nhặt được chứng minh nhân dân tên Trần Hoàng Đan L vào năm 2021, sau đó dán ảnh chân dung của T để đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng Trần Hoàng Đan L không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Phan Văn Đ là người chở các bị cáo đi đến tiệm vàng KV nhưng không biết Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B thực hiện hành vi phạm tội nên không có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi lừa đảo của Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B tại tiệm vàng KL, tiệm vàng KVC và tiệm vàng NB, do chưa thực hiện được nên không đặt ra để xử lý.

Đối với chị Lê Thị Kim L chủ tiệm vàng KV, không có chức năng mua, bán ngoại tệ (Đô la Mỹ) nhưng đã có hành vi đổi 1.500 Đô la Mỹ cho bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B, Công an huyện Đắk Mil đã chuyển cho UBND huyện Đ xử lý theo thẩm quyền là có căn cứ nên HĐXX chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đăng Cát T và bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’.

1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Cát T 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (Ngày 07/5/2022).

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (Ngày 07/5/2022).

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật hình sự:

- Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp gồm:

+ 01 lắc tay bằng vàng khắc hoạ tiết hình đồng xu đan vào nhau; 01 lắc tay bằng vàng, trên quai có khắc chữ “TKJ610; 01 nhẫn trơn bằng vàng, bên trong nhẫn có khắc chữ KIM VÂN.TUẤN.5C9999.133NTT.DAKMIL; 15 tờ tiền ngoại tệ Đô la Mỹ, mệnh giá 100USD cho chị Lê Thị Kim L.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6s, màu trắng hồng, gắn sim số 0877256586; 01 giấy phép lái xe hạng B2; 01 thẻ ATM Ngân hàng Vietcombank cho bị cáo Nguyễn Đăng Cát T.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6s, màu trắng hồng, gắn sim số 0903148329; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 7 Plus, màu trắng hồng, gắn sim số 0934579948; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu xanh đen, gắn sim số 0703297728 cho bị cáo Nguyễn Thị B.

- Tiếp tục tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone Xs Max, màu đen và sim số 0787686053 của Nguyễn Thị B.

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 12 Pro Max màu xanh.

- Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số 0906303269 do không còn giá trị sử dụng.

Đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

4. Về án phí hình sự: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc Nguyễn Đăng Cát T và Nguyễn Thị B mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.