Bản án 41/2026/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2017, Nguyễn Thị Lê bắt Đ mở hụi, làm chủ hụi để được hưởng hoa hồng (tiền cò). Hình thức chơi hụi như sau: Đối với hụi tuần thì mỗi tuần khui hụi một lần, đối với hụi tháng thì mỗi tháng khui hụi một lần; việc khui hụi diễn ra tại nhà chủ hụi.

Nguyễn Thị Lê thuộc ấp X, xã L, thành phố C, tỉnh Cà Mau (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau); hụi viên bỏ thăm kín, hụi viên nào bỏ hụi số tiền cao nhất sẽ được hốt hụi tại kỳ đó. Khi mở hụi, Lê có ghi danh sách hụi viên giao cho một số hụi viên nhưng không giao hết cho tất cả hụi viên.

Đến tháng 4/2019 âm lịch, Nguyễn Thị L tuyên bố đình hụi. Tại thời điểm L tuyên bố đình hụi thì vẫn còn 05 dây hụi chưa hoàn thành (chưa mãn hụi), gồm:

1. Dây hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng/tháng, gồm 22 chân, mở hụi ngày 25/7/2017 AL (15/9/2017 DL).

2. Dây hụi tháng, loại hụi 1.000.000 đồng/tháng, gồm 23 chân, mở hụi ngày 10/10/2017 AL (27/11/2017 DL).

3. Dây hụi tháng, loại hụi 1.000.000 đồng/tháng, gồm 30 chân, mở hụi ngày 20/02/2018 AL (05/4/2018 DL).

4. Dây hụi tuần thứ năm, loại hụi 200.000 đồng/tuần, gồm 55 chân, mở hụi ngày 29/5/2018 AL (12/7/2018 DL) nhưng ghi trong giấy hụi là mở hụi ngày 02/6/2018 AL (14/7/2018 DL).

5. Dây hụi tuần thứ hai, loại hụi 200.000 đồng/tuần, gồm 60 chân, mở hụi ngày 25/6/2018 AL (06/8/2018 DL) nhưng ghi trong giấy hụi là mở hụi ngày 30/6/2018 AL

Quá trình điều tra đủ căn cứ chứng minh, tại dây hụi tháng, loại hụi 1.000.000 đồng/tháng, gồm 23 chân, mở hụi ngày 10/10/2017 âm lịch (Nhằm ngày 27/11/2017 dương lịch), mỗi tháng khui hụi một lần vào ngày 10 âm lịch hàng tháng, Nguyễn Thị Lê C1 hành vi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể có tất cả 18 người tham gia chơi hụi, gồm:

(1) Nguyễn Thị P2 (chế P2), sinh năm: 1965, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 3, số tiền bỏ hụi 455.000 đồng, ngày hốt hụi 10/12/2017 AL (26/01/2018 DL), số tiền hốt 12.900.000 đồng.

(2) Bà Nguyễn Thị T1 (chế H1), sinh năm:1950, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 6, số tiền bỏ hụi 500.000 đồng, ngày hốt hụi 10/3/2018 AL (25/4/2018 DL), số tiền hốt 13.500.000 đồng.

(3) Nguyễn Thị L (chủ hụi) tham gia chơi 02 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 4, số tiền bỏ hụi 320.000 đồng, ngày hốt hụi 10/01/2018 AL (25/02/2018 DL), số tiền hốt 15.920.000 đồng. Chân còn lại (chưa hốt) thì Nguyễn Thị Lê B1 lại cho ông Ngô Việt H, sinh ngày: 01/01/1974, cư trú tại: ấp L, xã L, thành phố C (nay là khóm L, phường L, tỉnh Cà Mau).

(4) Người có tên "Ba" là ông Phạm Văn B2, sinh năm: 1939, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tinh C3), có tham gia chơi 01 chân hụi nhưng đã giao lại cho con dân tên Lâm Hồng N1, sinh ngày: 08/4/1995, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tinh C3).

(5) Bà Phạm Thị N2 (Đ1), sinh năm: 1984, cư trú tại: Ấp F, xã N, huyện U, tỉnh Cà Mau (nay là ấp F, xã N, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 10, số tiền bỏ hụi 400.000 đồng, ngày hốt hụi 10/7/2018 AL (20/8/2018 DL), số tiền hốt 16.800.000 đồng.

(6) Bà Phạm Thị M, sinh ngày: 07/6/1972, cư trú tại: Ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tinh C3) tham gia chơi 01 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 13, số tiền bỏ hụi 450.000 đồng, ngày hốt hụi 10/10/2018 AL (16/11/2018 DL), sổ tiền hốt 17.500.000 đồng.

(7) Ông Tạ Quốc B3, sinh năm: 1984, cư trú tại: Khóm A, Phường H, thành phố C (nay là khóm A, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 03 chân. Hốt hết 03 chân. Cụ thể:

+ Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 1, số tiền bỏ hụi 420.000 đồng, ngày hốt hụi 10/10/2017 AL (27/11/2017 DL), số tiền hốt 12.760.000 đồng.

+ Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 5, số tiền bỏ hụi 480.000 đồng, ngày hốt hụi 10/02/2018 AL (26/3/2018 DL), số tiền hốt 13.360.000 đồng.

+ Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 17, số tiền bỏ hụi 1.500.000 đồng, ngày hốt hụi 10/02/2019 AL (15/3/2019 DL), số tiền hốt 13.000.000 đồng.

(8) Ông Ngô Việt H, sinh ngày 01/01/1974, cư trú tại: ấp L, xã L, thành phố C (nay là khóm L, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 02 chân.

(9) Lành (chưa rõ nhân thân, địa chi cụ thể) có tham gia chơi 02 chân. Cụ thể:

+ Bà L1 bán 01 chân hụi cho bà Dương Ngọc P3, sinh năm: 1981 (chưa làm việc được), cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau), bà P4 hốt chân hụi trên kỳ hụi thứ 7, số tiền bỏ hụi 400.000 đồng, ngày hốt hụi 10/4/2018 AL (24/5/2018 DL), số tiền hốt 15.600.000đ đồng (không xác định được bán ở kỳ thứ mấy của dây hụi).

+ Bà L1 tiếp tục bán 01 chân hụi cho bà Phan Thị H2, sinh năm: 1967, cư trú tại: Á, xã L, thành phố C (nay là khóm L, phường L, tỉnh Cà Mau). Sau đó, bà H2 hốt chân hụi trên kỳ hụi thứ 11, số tiền bỏ hụi 510.000 đồng, ngày hốt hụi 10/8/2018 AL (19/9/2018 DL), số tiền hốt 15.880.000 đồng (không xác định được bán ở kỳ thứ mấy của dây hụi).

(10) Phạm Thị D1, sinh năm: 1971, cư trú tại: Khóm G, phường G, thành phố C (nay là khóm G, phường H, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân. Sau đó, bà D2 bán chân hụi này lại cho ông Ngô Việt H, sinh ngày 01/01/1974, cư trú tại: ấp L, xã L, thành phố C (nay là khóm L, phường L, tinh C3).

(11) Bà Ninh Thị Kiều M1, sinh ngày: 01/01/1988, cư trú tại: Khóm H, phường F, thành phố C (nay là khóm H, phường T, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 19, số tiền bỏ hụi 1.100.000 đồng, ngày hốt hụi 10/4/2019 AL (14/5/2019 DL), số tiền hốt 17.600.000 đồng.

(12) Bà Nguyễn Thị P (Lê Thị P1), sinh năm: 1970, cư trú tại: Ấp M, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau (nay là ấp M, xã T, tỉnh Cà Mau), tham gia chơi 01 chân.

(13) Ông Dương Minh C2, sinh ngày: 06/6/1966, cư trú tại: Ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân (chưa hốt).

(14) Ngô Hoàng A (Mười B4) sinh năm: 1968, cư trú tại: Khóm C, Phường H, thành phố C (nay là khóm C, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân. Hốt 01 chân, kỳ hụi thứ 12, số tiền bỏ hụi 400.000 đồng, ngày hốt hụi 10/9/2018 AL (18/10/2018 DL), số tiền hốt 17.600.000 đồng.

(15) Nguyễn Thị H3, sinh năm: 1975, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân (chưa hốt).

(16) Ông Phạm Trí T2, sinh ngày: 09/01/1976, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân (chưa hốt).

(17) Bà Đỗ Thị B (Chị T3), sinh năm: 1964, cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau) tham gia chơi 01 chân.

(18) Bà Dương Ngọc P4 (Mợ 3 Hơn), sinh năm: 1981 (chưa làm việc được), cư trú tại: ấp X, xã L, thành phố C (nay là khóm X, phường L, tỉnh Cà Mau), bà P3 hốt chân hụi trên kỳ hụi thứ 2, số tiền bỏ hụi 400.000 đồng, ngày hốt hụi 10/11/2017 AL (27/12/2017 DL), số tiền hốt 13.600.000 đồng.

Quá trình mở dây hụi này Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 06 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 101.700.000 đồng, cụ thể:

- Kỳ khui hụi thứ 08, ngày 10/5/2018 AL (23/6/2018 DL), Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 01 chân hụi của hụi viên Lâm Hồng N1, chiếm đoạt số tiền 16.300.000 đồng.

- Kỳ hụi thứ 09, ngày 10/6/2018 AL (22/7/2018 DL), Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 01 chân hụi của hụi viên Nguyễn Thị P (Lê Thị P1), chiếm đoạt số tiền 17.100.000 đồng.

- Kỳ hụi thứ 14, ngày 10/11/2018 AL (16/12/2018 DL), Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 01 chân hụi của hụi viên Đỗ Thị B, chiếm đoạt số tiền 17.500.000 đồng.

- Kỳ hụi thứ 15, ngày 10/12/2018 AL (15/01/2019 DL), Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 01 chân hụi của hụi viên Ngô Việt H, chiếm đoạt số tiền 16.400.000 đồng.

- Kỳ hụi thứ 16, ngày 10/01/2019 AL (14/02/2019 DL), Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 01 chân hụi của hụi viên Ngô Việt H, chiếm đoạt số tiền 16.400.000 đồng.

- Kỳ hụi thứ 18, ngày 10/3/2019 AL (14/4/2019 DL), Nguyễn Thị Lê tự Ý hốt 01 chân hụi của hụi viên Ngô Việt H, chiếm đoạt số tiền 18.000.000 đồng.

Tại dây hụi trên còn 07 hụi viên chưa hốt hụi (10 chân hụi sống), tổng số tiền thực đóng là 81.450.000 đồng, cụ thể:

+ Lâm Hồng N1 01 chân, tổng số tiền thực đóng 19 kỳ là 8.135.000 đồng.

+ Nguyễn Thị P (Lê Thị P1) 01 chân, tổng số tiền thực đóng 19 kỳ là 8.135.000 đồng.

+ Ngô Việt H 04 chân, tổng số tiền thực đóng 19 kỳ là 32.540.000 đồng.

+ Nguyễn Thị H3 01 chân, tổng số tiền thực đóng 19 kỳ là 8.135.000 đồng.

+ Phạm Trí T2 01 chân, tổng số tiền thực đóng 19 kỳ là 8.135.000 đồng.

+ Dương Minh C2 01 chân, tổng số tiền thực đóng 19 kỳ là 8.135.000 đồng.

+ Đỗ Thị B 01 chân, tổng số tiền thực đóng 18 ký là 8.235.000 đồng.

Trong quá trình điều tra thì Nguyễn Thị L đã khắc phục hậu quả được cho ông Ngô Việt H số tiền: 5.000.000 đồng; bà Đỗ Thị B số tiền 1.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2025/HS-ST ngày 24/9/2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cà Mau đã quyết định: Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo L 02 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử lý trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 07/10/2025, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2025/HS-ST ngày 24/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cà Mau, giảm hình phạt cho bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thống nhất với ý kiến bào chữa của Luật sư. Thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136, điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, p, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Lê . Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2025/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cà Mau về phần hình phạt.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Lê 0 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường L, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Ghi nhận việc bị cáo và gia đình đã có hoàn trả cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan số tiền sau đây:

3.1. Hoàn trả cho bị hại bà Lâm Hồng N1 10.000.000 (mười triệu) đồng;

3.2. Hoàn trả cho bị hại ông Ngô Việt H 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng. Bị cáo còn có nghĩa vụ tiếp tục hoàn trả cho ông H số tiền còn lại 21.000.000 (hai mươi mốt triệu) đồng;

3.3. Hoàn trả cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Dương Minh C2 2.000.000 (hai triệu) đồng. Bị cáo còn có nghĩa vụ tiếp tục hoàn trả cho ông C2 3.000.000 (ba triệu) đồng.

3.4. Hoàn trả cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phạm Trí T4 5.000.000 (năm triệu) đồng.

4. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.