Bản án 40/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2011, Nguyễn Thị A làm chủ hụi tại địa bàn xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh và một số hụi viên ở địa phương khác để hưởng tiền hoa hồng. Bị cáo mở nhiều dây hụi, mỗi dây hụi quy định nhiều phần hụi khác nhau có giá trị từ 500.000đ đến 5.000.000đ, gồm có: Hụi mùa và hụi tháng (hụi một tháng, hai tháng khui 01 lần); ngoài việc làm đầu thảo hụi, bị cáo còn kinh doanh làm tơ sơ dừa tại gia đình.

Trong thời gian đầu làm chủ hụi, Nguyễn Thị A thực hiện việc chi trả tiền cho các thành viên được lĩnh hụi (hụi viên) trong mỗi kỳ mở hụi đầy đủ, đúng hẹn nên từ đó đã tạo được sự tin tưởng đối với các hụi viên tham gia các dây hụi. Lợi dụng việc hụi viên tin tưởng, không tham gia khui hụi đầy đủ, không lấy danh sách hụi, không kiểm tra cụ thể từng phần hụi trong các dây hụi, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối như: Lấy tên của hụi viên tham gia chơi trong dây hụi để hốt, kê tên khống vào dây hụi hốt hụi, bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên là người tham gia các dây hụi với mục đích: Trả nợ cho các khoản vay mượn bên ngoài, trả lãi vay, đóng hụi cho các phần hụi đã tham gia, choàng hụi và tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 7 năm 2021, Nguyễn Thị A ngừng hụi (vỡ hụi) do không còn khả năng thanh toán tiền cho hụi viên; tại thời điểm ngừng hụi còn 67 dây hụi chưa kết thúc (chưa mãn hụi) được mở trong khoảng thời gian từ ngày 08/4/2018 đến 08/3/2021 dương lịch. Quá trình điều tra đối với 67 dây hụi nêu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có đủ cơ sở chứng minh Nguyễn Thị A đã có hành vi gian dối như: Lấy tên của hụi viên tham gia chơi hốt hụi, kê tên khống vào dây hụi hốt hụi chiếm đoạt tổng số tiền 960.540.000 đồng (chín trăm sáu mươi triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng) đối với 35 dây hụi (bút lục số: 1.516-1.527), cụ thể ở từng dây hụi như sau:

1) Dây hụi mùa, 5.000.000đ (04 tháng khui 01 lần), mở ngày 23/02/2018 âm lịch (dương lịch ngày 8/4/2018), gồm có 14 phần hụi (dây 1), có 11 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 09 kỳ, trong đó: Có 08 phần hốt thật ở 08 kỳ, còn lại 01 kỳ bị cáo lấy tên “2 Tơ” hốt kỳ 09, chiếm đoạt số tiền 23.000.000 đồng. Dây hụi còn 6 phần sống, hụi viên đóng tổng số tiền 121.400.000 đồng.

2) Dây hụi mùa, 5.000.000 đồng, mở ngày 23/02/2018 âm lịch (dương lịch ngày 8/4/2018), gồm có 14 phần hụi (dây 2), có 11 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 09 kỳ, trong đó: Có 08 phần hốt thật ở 08 kỳ, còn 01 kỳ bị cáo lấy tên của “5 Ri” hốt kỳ 09, chiếm đoạt số tiền 21.000.000 đồng. Dây hụi còn 06 phần sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng 05 phần hụi sống tổng số tiền 101.250.000 đồng.

3) Dây hụi 02 tháng (02 tháng khui 01 lần), 5.000.000 đồng, mở ngày 08/01/2019 dương lịch, gồm 16 phần (dây 3), có 12 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 15 kỳ, trong đó: Có 12 phần hốt thật ở 12 kỳ; còn 03 kỳ bị cáo lấy tên hụi viên “Rấm 5 Oanh” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 46.500.000 đồng, tên “anh 6 Nuôi” hốt 01 phần ở kỳ 14 được số tiền 16.000.000 đồng, tên “Dì 5 Tèo” hốt 01 phần ở kỳ 15 được số tiền 12.000.000 đồng, tổng cộng số tiền là 74.500.000 đồng, bị cáo có choàng hụi lại số tiền 45.000.000 đồng (choàng hụi lại phần bị cáo hốt và phần hụi viên không đóng hụi chết), còn chiếm đoạt số tiền 29.500.000 đồng. Dây hụi còn 04 phần sống hụi viên đóng số tiền 116.850.000 đồng.

4) Dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/4/2019 dương lịch, gồm 18 phần (dây 3), có 13 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 13 kỳ, trong đó: Có 09 phần hốt thật ở 09 kỳ; còn lại 04 kỳ bị cáo lấy tên “Sang Phúc” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 30.750.000 đồng, lấy tên “5 Ri” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 28.500.000 đồng, tên “Thúy 3 Điệp” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 19.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 13 được số tiền 13.000.000 đồng, tổng cộng là 91.250.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 25.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 66.250.00.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần sống hụi viên đóng số tiền 213.450.000.000 đồng.

5) Dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/7/2019 dương lịch, gồm 16 phần (dây 1), có 13 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 12 kỳ, trong đó: Có 10 phần hốt thật ở 10 kỳ; còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “5 Ri” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 41.000.000 đồng và tên “Sui 10” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 21.000.000 đồng, tổng cộng là 62.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 55.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 7.000.000 đồng. Dây hụi còn 06 phần sống, hụi viên đóng số tiền 142.300.000 đồng.

6) Dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2019 dương lịch, gồm 15 phần (dây 1), có 11 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 10 kỳ trong đó có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ; còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “7 Dũng” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 27.500.000 đồng, tên “6 Hạnh” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 15.000.000 đồng và tên “Ngọc Lanh” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 20.000.000 đồng, tổng cộng là 62.500.000 đồng, bị cáo choàng lại số tiền 13.400.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 49.100.000 đồng. Dây hụi còn 8 phần sống, hụi viên đóng số tiền 132.700.000 đồng.

7) Dây hụi tháng (01 tháng khui 01 lần), 5.000.000 đồng, mở ngày 08/02/2020 dương lịch, gồm 18 phần (dây 1), có 13 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 14 kỳ, trong đó: Có 12 phần hốt thật ở 12 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 13 được số tiền 31.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 14 được số tiền 29.000.000 đồng, tổng cộng là 60.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 50.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng. Dây hụi còn 6 phần sống, hụi viên đóng số tiền 156.100.000 đồng.

8) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/02/2020 dương lịch, gồm 19 phần (dây 3), có 13 người tham gia (bị cáo tham gia 04 phần). Hụi khui được 15 kỳ, trong đó: Có 12 phần hốt thật ở 12 kỳ; còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Vợ Tiên” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 42.800.000 đồng, tên “Vợ Tuấn” hốt 01 phần ở kỳ 13 được số tiền 24.000.000 đồng, tên “Vợ 3 Sắt” hốt 01 phần ở kỳ 14 được số tiền 25.000.000 đồng, tổng cộng là 91.800.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 20.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 71.800.000 đồng. Dây hụi còn 7 phần sống, hụi viên đóng số tiền 186.750.000 đồng.

9) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/4/2020 dương lịch, gồm 17 phần (dây 3), có 12 người tham gia (bị cáo tham gia 04 phần). Hụi khui được 11 kỳ, trong đó: Có 09 phần hốt thật ở 09 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “chị Phúc” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 25.000.000 đồng, tên “vợ Tuấn” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 25.000.000 đồng, có thu thêm tiền 01 hụi viên số tiền 5.000.000 đồng, tổng cộng là 55.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 25.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống (bị cáo có 02 phần), hụi viên đóng 06 phần hụi sống tổng số tiền 132.900.000 đồng.

10) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/4/2020 dương lịch, gồm 17 phần (dây 4), có 12 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 11 kỳ, trong đó: Có 09 phần hốt thật ở 09 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “6 Hạnh” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 30.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 22.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 52.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 37.400.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 14.600.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 180.050.000 đồng.

11) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/4/2020 dương lịch, gồm 17 phần (dây 5), có 12 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 11 kỳ, trong đó: Có 10 phần hốt thật ở 10 kỳ, còn 01 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 36.000.000 đồngbị cáo choàng hụi lại số tiền 22.9.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 13.100.000 đồng. Dây hụi còn 07 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng tổng số tiền 125.600.000 đồng.

12) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/4/2020 dương lịch, gồm 18 phần (dây 2), có 13 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 13 kỳ, trong đó: Có 09 phần hốt thật ở 09 kỳ, còn 04 kỳ bị cáo lấy tên “Ngọc Lanh” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 12.650.000 đồng, tên “3 Phúc” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 9.000.000 đồng, tên chị “10 Nghiệp” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 11.100.000 đồng, tên “Lục Den Thanh” hốt 01 phần ở t kỳ 13 được số tiền 8.000.000 đồng, tổng cộng là 40.750.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 35.560.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 5.190.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng tổng số tiền 84.300.000 đồng.

13) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/4/2020 dương lịch, gồm 18 phần (dây 3), có 14 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 13 kỳ, trong đó: Có 10 phần hốt thật ở 10 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Út Dòn” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 12.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 12.000.000 đồng, tên chị “7 Tô” hốt 01 phần ở kỳ 13 được số tiền 11.000.000 đồng, tổng cộng là 35.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 30.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng 07 phần hụi sống tổng số tiền 98.440.000 đồng.

14) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/6/2020 dương lịch, gồm 16 phần (dây 2), có 10 người tham gia 15 phần (bị cáo tham gia 04 phần) còn 01 phần có tên Dũng Kiều (có tên nhưng không tham gia). Hụi khui được 12 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ, còn 05 kỳ bị cáo lấy tên hốt gồm: tên “thím 5 Ri” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 37.000.000 đồng, tên “vợ Tuấn” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 27.100.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 19.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 19.000.000 đồng, tên “chị 9 Dừa” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 17.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 119.100.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 31.550.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 87.550.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 186.800.000 đồng.

15) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/6/2020 dương lịch, gồm 17 phần (dây 1), có 10 người tham gia (bị cáo tham gia 03 phần). Hụi khui được 12 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ; còn 05 kỳ bị cáo lấy tên hốt gồm: tên “7 Dũng” hốt 01 phần ở kỳ 05 được số tiền 8.550.000 đồng, tên “6 Hạnh” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 6.300.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 7.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 8.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 7.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 36.850.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 29.200.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 7.650.000 đồng. Dây hụi còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 90.800.000 đồng.

16) Dây hụi tháng, 1.000.000 đồng, mở ngày 08/6/2020 dương lịch, gồm 15 phần (dây 2), có 09 người tham gia (bị cáo tham gia 04 phần). Hụi khui được 12 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ; còn 05 kỳ bị cáo lấy tên hốt gồm: tên “7 Dũng” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 3.600.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 3.400.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 3.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 4.600.000 đồng, tên “út Sinh” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 2.890.000 đồng, tổng cộng số tiền 17.490.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 10.730.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 6.760.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 42.710.000 đồng.

17) Dây hụi tháng, 500.000 đồng, mở ngày 08/6/2020 dương lịch, gồm 15 phần, có 06 người tham gia (bị cáo tham gia 05 phần). Hụi khui được 12 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ; còn 05 kỳ bị cáo lấy tên hốt gồm: tên “6 Hạnh” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 2.450.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 1.520.000 đồng, tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 1.480.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 1.600.000 đồng, tên “út Sinh” hốt 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 760.000 đồng, tổng cộng số tiền 7.810.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 5.450.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 2.360.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 25.640.000 đồng.

18) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/8/2020 dương lịch, gồm 17 phần (dây 2), có 10 người tham gia 16 phần (bị cáo tham gia 05 phần) còn 01 phần có tên Vợ Tùng (có tên nhưng không tham gia). Hụi khui được 10 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 20.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 20.000.000 đồng và tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 20.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 60.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 30.950.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 29.050.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 161.200.000 đồng.

19) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/8/2020 dương lịch, gồm 17 phần (dây 3), có 09 người tham gia (bị cáo tham gia 06 phần). Hụi khui được 10 kỳ, trong đó: Có 08 phần hốt thật ở 08 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 20.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 18.800.000 đồng, có thu thêm tiền 02 hụi viên mỗi người số tiền 2.500.000 đồng, tổng cộng số tiền 43.800.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 23.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 20.800.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 172.750.000 đồng.

20) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/8/2020 dương lịch, gồm 16 phần (dây 1), có 12 người tham gia (bị cáo tham gia 04 phần). Hụi khui được 10 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 14.750.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 13.000.000 đồng, tên “Duyên Rấm” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 14.000.000 đồng và thu thêm 01 hụi viên số tiền 1.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 41.750.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 6.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 35.750.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng 08 phần tổng số tiền 79.220.000 đồng.

21) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/8/2020 dương lịch, gồm 15 phần (dây 2), có 10 người tham gia 14 phần (bị cáo A tham gia 04 phần), còn 01 phần bị cáo A kê tên khống “Thúy”. Hụi khui được 10 kỳ, trong đó: Có 08 phần hốt thật ở 08 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo A lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 13.800.000 đồng, lấy tên khống Thúy hốt 01 phần kỳ 10 được số tiền 14.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 27.800.000 đồng, bị cáo A choàng hụi lại số tiền 7.430.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 20.370.000 đồng. Dây hụi còn 06 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 63.180.000 đồng.

22) Dây hụi tháng, 1.000.000 đồng, mở ngày 08/8/2020 dương lịch, gồm 16 phần, có 10 người tham gia (bị cáo tham gia 06 phần). Hụi khui được 10 kỳ, trong đó: Có 07 phần hốt thật ở 07 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 5.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 5.000.000 đồng, lấy tên “10 Tiến” hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 4.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 14.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 1.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 13.000.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng tổng số tiền 79.220.000 đồng.

23) Dây hụi tháng, 500.000 đồng, mở ngày 08/8/2020 dương lịch, gồm 16 phần, có 10 người tham gia (bị cáo tham gia 05 phần. Hụi khui được 10 kỳ, trong đó: Có 08 phần hốt thật ở 08 kỳ; còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 09 được số tiền 3.500.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 3.250.000 đồng, tổng cộng số tiền 6.750.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 1.200.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 5.550.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng 07 phần tổng số tiền 19.680.000 đồng.

24) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 15 phần (dây 1), có 09 người tham gia 14 phần (bị cáo tham gia 04 phần), còn 01 phần bị cáo kê tên khống “Thúy 9 Thơ”. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 04 phần hốt thật ở 04 kỳ, còn 04 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 17.500.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 14.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 14.000.000 đồng và phần tên khống“Thúy 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 04 được số tiền 30.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 75.500.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 6.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 69.500.000 đồng. Dây hụi còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 157.000.000 đồng.

25) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 16 phần (dây 2), có 09 người tham gia 15 phần (bị cáo tham gia 04 phần) còn 01 phần bị cáo kê tên khống “Thúy 9 Thơ”. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 04 phần hốt thật ở 04 kỳ, còn 04 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 05 được số tiền 16.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 16.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 16.000.000 đồng và phần tên khống“Thúy 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 04 được số tiền 24.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 72.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 6.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 66.000.000 đồng. Dây hụi còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 174.550.000 đồng.

26) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 16 phần (dây 3), có 10 người tham gia 15 phần (bị cáo tham gia 04 phần), còn 01 phần bị cáo kê tên khống “Kiều 9 Thơ”. Hụi khui được 08 kỳ trong đó: Có 06 phần hốt thật ở 06 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 19.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 22.000.000 đồng và thu thêm 01 viên số tiền 2.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 43.000.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 20.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 23.000.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 140.450.000 đồng.

27) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 16 phần (dây 4), có 09 người tham gia 14 phần (bị cáo tham gia 04 phần) còn lại 02 phần bị cáo kê tên khống “Kiều 9 Thơ, Diễm 9 Thơ”. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 03 phần hốt thật ở 03 kỳ; còn 05 kỳ bị cáo lấy tên hốt ở 04 phần gồm: tên “Cẩm Vân” hốt kỳ 05 được số tiền 17.500.000 đồng, hốt kỳ 06 được số tiền 14.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt kỳ 08 được số tiền 12.000.000 đồng, tên “chị 9 Dừa” hốt kỳ 07 được số tiền 12.000.000 đồng và phần tên khống “Diểm 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 4 được số tiền 30.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng số tiền 85.500.000 đồng. Dây hụi còn 11 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng tổng số tiền 160.500.000 đồng.

28) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 16 phần (dây 5), có 09 người tham gia 14 phần (bị cáo tham gia 04 phần) còn lại 02 phần bị cáo kê tên khống “Kiều 9 Thơ, Thúy 9 Thơ”. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 05 phần hốt thật ở 05 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên hốt tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 12.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 12.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 12.000.000 đồng và có thu thêm 01 hụi viên số tiền 2.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng số tiền 38.000.000 đồng. Dây hụi còn 09 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 149.900.000 đồng.

29) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 15 phần (dây 1), có 09 người tham gia 14 phần (bị cáo tham gia 04 phần) còn lại 01 phần bị cáo kê tên khống “Kiều 9 Thơ. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 04 phần hốt thật ở 04 kỳ, còn 04 kỳ bị cáo lấy tên hốt ở 03 kỳ gồm: tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 7.000.000 đồng, “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 6.000.000 đồng, tên “Chúc Rấm” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 6.000.000 đồng và phần tên khống“Kiều 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 04 được số tiền 12.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng được số tiền 31.000.000 đồng. Dây hụi còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 76.400.000 đồng.

30) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm 15 phần (dây 2), có 06 người tham gia 12 phần (bị cáo A tham gia 05 phần), còn 03 phần bị cáo A kê tên khống “Kiều 9 Thơ 02 phần, 9 Thơ Diểm 01 phần”. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 04 phần hốt thật ở 04 kỳ; còn 04 kỳ bị cáo A lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 5.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 5.900.000 đồng và phần tên khống“Kiều 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 05 được số tiền 5.900.000 đồng, tên khống “9 Thơ Diễm” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 5.600.000 đồng, tổng cộng số tiền 22.400.000 đồng, bị cáo A choàng hụi lại số tiền 3.420.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 18.980.000 đồng. Dây hụi còn 08 phần hụi sống (bị cáo 02 phần), hụi viên đóng 06 phần tổng số tiền 43.140.000 đồng.

31) Dây hụi tháng 1.000.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm có 15 phần, có 08 người tham gia (bị cáo tham gia 06 phần). Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 05 phần hốt thật ở 05 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 4.500.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 3.750.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 4.000.000 đồng, tổng cộng số tiền 12.250.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 1.500.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 10.750.000 đồng. Dây hụi còn 10 phần hụi sống (bị cáo 02 phần), hụi viên đóng 08 phần tổng số tiền 32.870.000 đồng.

32) Dây hụi tháng 500.000 đồng, mở ngày 08/10/2020 dương lịch, gồm có 15 phần, có 08 người tham gia 14 phần (bị cáo tham gia 04 phần) còn 01 phần bị cáo kê tên khống “Kiều 9 Thơ”. Hụi khui được 08 kỳ, trong đó: Có 04 phần hốt thật ở 04 kỳ, còn 04 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 2.450.000 đồng, tên “Linh” hốt 01 phần ở kỳ 07 được số tiền 1.500.000 đồng, tên “Truyền” hốt 01 phần ở kỳ 08 được số tiền 1.250.000 đồng và 01 phần tên khống “Kiều 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 05 được số tiền 2.380.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng số tiền 7.580.000 đồng. Dây hụi còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền 21.780.000 đồng.

33) Dây hụi tháng, 5.000.000 đồng, mở ngày 08/12/2020 dương lịch, gồm có 17 phần, có 09 người tham gia 14 (bị cáo tham gia 04 phần); còn 03 phần bị cáo kê tên khống “Diễm 9 Thơ 02 phần, Chú xì 01 phần”. Hụi khui được 06 kỳ, trong đó: Có 04 phần hốt thật ở 04 kỳ, còn 02 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 04 được số tiền 21.000.000 đồng, tên “Cẩm Vân Tú” hốt 01 phần ở kỳ 03 được số tiền 17.500.000 đồng, tổng cộng số tiền 38.500.000 đồng, bị cáo choàng lại số tiền 24.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 14.500.000 đồng. Dây hụi còn 10 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng 09 phần tổng số tiền 103.200.000 đồng.

34) Dây hụi tháng, 2.000.000 đồng, mở ngày 08/12/2020 dương lịch, gồm có 17 phần, có 09 người tham gia 14 phần (bị cáo tham gia 04 phần); còn 03 phần bị cáo kê tên khống “Diễm 9 Thơ, Kiều 9 Thơ, Thúy 9 Thơ”. Hụi khui được 06 kỳ trong đó: Có 03 phần hốt thật ở 03 kỳ, còn 03 kỳ bị cáo lấy tên “Cẩm Vân” hốt 01 phần ở kỳ 05 được số tiền 6.000.000 đồng, hốt 01 phần ở kỳ 06 được số tiền 6.000.000 đồng và 01 phần tên khống “Diễm 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 04 được số tiền 8.400.000 đồng, tổng cộng số tiền 20.400.000 đồng, bị cáo choàng hụi lại số tiền 3.600.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 16.800.000 đồng. Dây hụi còn 11 phần hụi sống (bị cáo 01 phần), hụi viên đóng 10 phần tổng số tiền 53.800.000 đồng.

35) Dây hụi tháng, 1.000.000 đồng, mở ngày 08/3/2021 dương lịch, gồm có 13 phần, có 06 người tham gia 10 phần (bị cáo tham gia 03 phần), còn 03 phần kê tên khống “Kiều 9 Thơ, Thúy 9 Thơ, Diễm 9 Thơ”. Hụi khui được 04 kỳ trong đó: Có 03 phần hốt thật ở 03 kỳ, còn 01 kỳ bị cáo lấy tên khống “Kiều 9 Thơ” hốt 01 phần ở kỳ 04 chiếm đoạt số tiền 4.550.000 đồng. Dây hụi còn 07 phần hụi, hụi viên đóng tổng số tiền 17.850.000 đồng.

Như vậy: Liên quan đến 35 dây hụi trên bị cáo Nguyễn Thị A gian dối lấy tên của hụi viên tham gia chơi hốt hụi, kê tên khống vào dây hụi để hốt hụi chiếm đoạt tổng số tiền 960.540.000 đồng.

Đối với 32 dây hụi chưa kết thúc (chưa mãn) còn lại gồm: Dây hụi mùa, 5.000.000, đồng mở ngày 08/4/2018, gồm 14 phần; dây hụi mùa, 3.000.000 đồng mở ngày 08/4/2018, gồm 13 phần; dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/01/2019 (dây 1), gồm 16 phần; dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/01/2019 (dây 2), gồm 16 phần; dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/4/2019 (dây 1), gồm 18 phần; dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/4/2019 (dây 2), gồm 18 phần; dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/7/2019 (dây 2), gồm 14 phần; dây hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/10/2019 (dây 2), gồm 13 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/02/2020 (dây 2), gồm 18 phần; dây hụi 01 tháng, 2.000.000 đồng mở ngày 08/02/2020 (dây 1), gồm 19 phần; dây hụi 01 tháng, 2.000.000 đồng mở ngày 08/02/2020 (dây 2), gồm 19 phần; dây hụi 01 tháng, 2.000.000 đồng mở ngày 08/02/2020 (dây 3), gồm 18 phần; dây hụi 01 tháng, 1.000.000 đồng mở ngày 08/02/2020 (dây 1), gồm 19 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/02/2020 (dây 2), gồm 19 phần; dây hụi 01 tháng, 500.000 đồng mở ngày 08/02/2020, gồm 21 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/4/2020 (dây 1), gồm 17 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/4/2020 (dây 2), gồm 17 phần; dây hụi 01 tháng, 2.000.000 đồng mở ngày 08/4/2020 (dây 1), gồm 18 phần; dây hụi 01 tháng, 1.000.000 đồng mở ngày 08/4/2020 (dây 1), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 1.000.000 đồng mở ngày 08/4/2020 (dây 2), gồm 17 phần; dây hụi 01 tháng, 500.000 đồng mở ngày 08/4/2020, gồm 17 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 1), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 3), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 4), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 5), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 6), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 2.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 2), gồm 18 phần; dây hụi 01 tháng, 1.000.000 đồng mở ngày 08/6/2020 (dây 1), gồm 15 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/8/2020 (dây 1), gồm 16 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/3/2021 (dây 1), gồm 15 phần; dây hụi 01 tháng, 5.000.000 đồng mở ngày 08/3/2021 (dây 2), gồm 15 phần; dây hụi 01 tháng, 2.000.000 đồng mở ngày 08/3/2021, gồm 14 phần. Các dây hụi nêu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh bị cáo Nguyễn Thị A có gian dối hốt hụi nhưng bị cáo đã choàng hụi lại hết phải bù thêm tiền; đồng thời, có dây hụi, hụi viên kêu hốt hụi thật hết, bị cáo không có chiếm đoạt tiền. Vì vậy, xác định các dây hụi này là phát sinh giao dịch dân sự.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị A còn gian dối bán 16 phần hụi khống cho 09 người, chiếm đoạt tổng số tiền 422.730.000 đồng, cụ thể:

1) Đối với Nguyễn Thị Th, sinh năm 1970, cư trú ấp Te Te, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 01 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/12/2020, gồm 17 phần, bà Thiêu đưa cho bị cáo số tiền 45.000.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 8.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 37.000.000 đồng.

2) Đối với Mã Thị N, sinh năm 1983, cư trú ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 01 phần hụi khống ở dây hụi 2.000.000 đồng mở ngày 8/6/2020, gồm 18 phần, bà Nhành đưa cho bị cáo số tiền 18.580.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 8.250.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền số tiền 10.330.000 đồng.

3) Đối với Nguyễn Văn T, sinh năm 1992, cư trú ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 02 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/4/2020, gồm 17 phần, ông Tươi đưa cho bị cáo tổng số tiền 84.000.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 44.400.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền số tiền 39.600.000 đồng.

4) Đối với Ngô Thị Lê, sinh năm 1957, cư trú ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 01 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/8/2020, gồm 16 phần, bà Lệ đưa cho bị cáo số tiền 42.700.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 16.850.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền số tiền 25.850.000 đồng.

5) Đối với Nguyễn Tấn Phúc, sinh năm 1954 cư trú ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 01 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/8/2020, gồm 17 phần, ông Phúc đưa cho bị cáo số tiền 42.500.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 22.550.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền số tiền 19.950.000 đồng.

6) Đối với Võ Hoàng Nh, sinh năm 1986, cư trú ấp B, xã An Đ, huyện C, tỉnh Sóc Trăng: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 01 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/12/2020, gồm 16 phần, ông Nhanh đưa cho bị cáo số tiền 35.500.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 5.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 30.500.000 đồng.

7) Đối với Huỳnh Văn Ơ, sinh năm 1981, cư trú ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 06 phần hụi khống gồm:

+ 02 phần ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/6/2020, gồm 16 phần, ông Thơi đưa cho bị cáo tổng số tiền 90.000.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 45.350.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 44.650.000 đồng.

+ 02 phần ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/8/2020, gồm 15 phần, ông Thơi đưa cho bị cáo tổng số tiền 87.800.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 39.900.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 47.900.000 đồng.

+ 01 phần ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/12/2020, gồm 17 phần, ông Thơi đưa cho bị cáo tổng số tiền 45.000.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 8.000.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 37.000.000 đồng.

+ 01 phần ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/3/2021, gồm 15 phần, ông Thơi đưa cho bị cáo tổng số tiền 33.500.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 2.500.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 31.000.000 đồng.

8) Đối với Thạch Thị S, sinh năm 1965, cư trú ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 02 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/4/2020, gồm 17 phần, bà Sinh đưa cho bị cáo tổng số tiền 100.100.000 đồng, bị cáo A có cho hưởng tiền lời số tiền 19.100.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 81.000.000 đồng.

9) Đối với Lý Thị U, sinh năm 1978, cư trú ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Bị cáo Nguyễn Thị A bán 01 phần hụi khống ở dây hụi 5.000.000 đồng mở ngày 8/4/2020, gồm 17 phần, bà Thu đưa cho bị cáo số tiền 42.500.000 đồng, bị cáo có cho hưởng tiền lời số tiền 24.550.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền số tiền số tiền 17.950.000 đồng.

Tổng cộng 09 người trên bị cáo Nguyễn Thị A bán tổng cộng 16 phần hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền 422.730.000 đồng.

Như vậy, Nguyễn Thị A đã dùng thủ đoạn gian dối hốt 105 phần hụi chiếm đoạt tổng số tiền 960.540.000 đồng (trong đó: Lấy tên hụi viên hốt 95 phần, số tiền 816.120.000 đồng; kê tên khống hốt 10 phần hụi, số tiền 130.420.000 đồng và có thu thêm số tiền 14.000.000 đồng); gian dối bán 16 phần hụi khống chiếm đoạt số tiền 422.730.000 đồng, tổng cộng bị cáo chiếm đoạt số tiền 1.383.270.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân như: Tiêu xài, đóng các phần hụi của cá nhân tham gia chơi, trả nợ vay, lãi vay đối với một số khoản vay trước đây

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS-P1 ngày 27/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị A thừa nhận bản Cáo trạng mô tả hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo là đúng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay các bị hại yêu cầu bị cáo phải trả số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt theo quy định pháp luật. Riêng đối với các bị hại Hồng Thị V, Huỳnh Thị G, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị Kiều D, Trần Thị H không yêu cầu bị cáo trả số tiền đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa, thể hiện bị cáo Nguyễn Thị A đã có hành vi gian dối như bằng hình thức lợi dụng việc bị cáo làm đầu thảo hụi, các hụi viên khi tham gia chơi hụi tin tưởng bị cáo, không lấy danh sách hụi viên, không trực tiếp đến khui hụi, không kiểm tra tổng số hụi viên tham gia trong dây hụi nên bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối là kê khống tên hụi viên và tự ý lấy tên của các hụi viên trong các dây hụi, hốt hụi, bán hụi nhằm mục đích trả nợ vay, đóng lãi vay, choàng hụi và tiêu xài cá nhân và hậu quả thiệt hại đã xảy ra với số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại là 1.383.270.000đ, đủ căn cứ truy tố bị cáo Nguyễn Thị A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ Luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A từ 12 năm đến 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 01/9/2022.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Thị A có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt theo quy định pháp luật. Riêng đối với các bị hại Hồng Thị V, Huỳnh Thị G, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị Kiều D, Trần Thị H không yêu cầu bị cáo trả số tiền đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 1.000.000đ (Một trăm triệu đồng) mà bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả sẽ tiếp tục giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét miễn án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo; đề nghị xử lý vật chứng và dành quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị A cho rằng: Vị hoàn toàn thống nhất với nội dung Bản Cáo trạng số 30/CT-VKS-P1 ngày 27/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo chủ động nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh để khắc phục một phần nhỏ hậu quả cho các bị hại số tiền là 1.000.000đ; bị cáo có trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình có phần đơn chiếc và khó khăn, hiện tại bị cáo đã lớn tuổi và sức khỏe thường xuyên không được ổn định; có 06 bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; gia đình bị cáo có nhiều người thân tham gia cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: thống nhất với quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo trả cho các bị hại số tiền mà bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt theo quy định pháp luật.

Qua quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát; người bào chữa cho bị cáo, bị cáo Nguyễn Thị A, các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị A: Bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì muốn có tiền để trả các khoản nợ vay, đóng hụi và tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã lợi dụng việc mình làm đầu thảo hụi và các hụi viên tham gia chơi hụi tin tưởng vào bị cáo, ít đi khui hụi nên bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối kê tên khống tham gia nhiều dây hụi, lấy tên khống để hốt hụi và tự ý lấy tên của các hụi viên tham gia thật để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên trong khi các hụi viên này hoàn toàn không biết. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện trong một khoảng thời gian dài từ ngày 08/4/5018 đến ngày 08/3/2021 dương lịch. Hành vi phạm tội của bị cáo là phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: sau khi phạm tội bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; bị cáo nộp khắc phục hậu quả tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.000.000đ; bị cáo đã trên 60 tuổi, hiện nay sức khỏe không được tốt; gia đình bị cáo có phần đơn chiếc, khó khăn; có 06 bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo có người thân tham gia cách mạng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Riêng đối với các bị hại Hồng Thị V, Huỳnh Thị G, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị Kiều D, Trần Thị H không yêu cầu bị cáo trả số tiền đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với 15 phần hụi bán cho 11 người với tổng số tiền là 442.380.000 đồng gồm: Mã Thị N, sinh năm 1983, 02 phần số tiền 27.680.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1984, 02 phần số tiền 78.000.000 đồng; Huỳnh Thị H, sinh năm 1969, 01 phần số tiền 32.500.000 đồng; Lý Thị Hồng Th, sinh năm 1978, 01 phần số tiền 23.100.000 đồng; Huỳnh Tấn P, sinh năm 1954, 01 phần số tiền 72.500.000 đồng; Huỳnh Văn Ơ, sinh năm 1981, 01 phần số tiền 38.300.000 đồng; Thạch Thị S, sinh năm 1965, 03 phần số tiền 55.700.000 đồng; Nguyễn Thị K, sinh năm 1989, 01 phần số tiền 19.000.000 đồng; Phạm Hùng Ph, sinh năm 1953, 01 phần số tiền 18.600.000 đồng Võ Hoàng Nh, sinh năm 1986, 01 phần số tiền 35.500.000 đồng (cùng cư trú xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thị Ê, sinh năm 1959, cư trú khóm C, thị trấn Q, huyện T, tỉnh Trà Vinh 01 phần số tiền 41.500.000 đồng và Võ Hoàng Nh, sinh năm 1986, cư trú ấp B, xã An Đ, huyện C, tỉnh Sóc Trăng 01 phần số tiền 35.500.000 đồng. Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh Nguyễn Thị A sử dụng phần hụi của cá nhân tham gia chơi để bán cho những người nêu trên (bán hụi thật). Do đó, xác định đây là giao dịch dân sự.

Đối với các khoản tiền vay, bị cáo Nguyễn Thị A khai có vay của bà Thạch Thị S, sinh năm 1965, cư trú ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền 240.000.000 đồng; vay của ông Huỳnh Văn Ơ, sinh năm 1981, cư trú ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền 285.000.000 đồng và khoản vay khác tại Ngân hàng, Cơ quan điều tra đã chứng minh đây là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu của tội phạm.

Đối với các đồ vật tạm giữ: không có

Về tài sản: Bị cáo Nguyễn Thị A có đứng tên chủ sở hữu 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với thửa đất số 1487, diện tích 1.501,2 m2; thửa đất số 514, diện tích 180 m2; thửa đất số 513, diện tích 5.460 m2 (loại đất trồng lúa nước), tổng diện tích là 7.141,2 m2 tọa lạc tại ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Các thửa đất trên hiện nay bị cáo Nguyễn Thị A đang vay thế chấp tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền 300.000.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 01/9/2022.

- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588, 589 và Điều 357 Bộ luật dân sự.

+ Buộc bị cáo Nguyễn Thị A bồi thường số tiền 1.339.067.767 đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại gồm:

Đỗ Thị H, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Ấp K, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.645.000 đồng

Đoàn Thị B, sinh năm 1962. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 7.410.833 đồng

Đoàn Thị C, sinh năm 1964. Nơi cư trú: Ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 5.500.000 đồng

Đoàn Thị N, sinh năm 1956. Nơi cư trú: Ấp C, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.062.500 đồng

Dương Thị L, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Ấp N, xã Q, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 3.183.333 đồng

Huỳnh Tấn P, sinh năm 1954. Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 47.051.299 đồng

Huỳnh Văn Ơ, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 264.147.500 đồng

Kim Thị Bích Ph, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 9.950.000 đồng

Kim Thị H, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 3.811.667 đồng

Kim Thị P, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 12.693.750 đồng

Kim Thị S, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 37.299.281 đồng

Lê Minh Th, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.847.500 đồng

Lê Thị Ê, sinh năm 1956. Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 4.871.429 đồng

Lê Thị E, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 166.667 đồng

Lê Thị Mỹ A, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp R, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 14.886.667 đồng

Lữ Thị Út E, sinh năm 1995. Nơi cư trú: Ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.000.000 đồng

Lý Thị Hồng Th, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Ấp R, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 3.277.500 đồng

Lý Thị U, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 25.816.667 đồng

Mã Thị N, sinh năm: 1983. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 24.196.071 đồng

Mai Thị H, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Ấp Y, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 11.810.000 đồng

Ngô Thị L, sinh năm 1957. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 37.676.667 đồng

Ngô Thị M, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 11.316.667 đồng

Nguyễn Kim T, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Ấp Y, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.625.000 đồng

Nguyễn Thị A, sinh năm 1957. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh 11.725.000 đồng

Nguyễn Thị B, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 13.033.631 đồng

Nguyễn Thị C, sinh năm 1968. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 13.050.000 đồng

Nguyễn Thị Cẩm B, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 42.930.114 đồng

Nguyễn Thị Cẩm N, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Khóm A, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 21.112.500 đồng

Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1957. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 650.000 đồng

Nguyễn Thị G, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 6.366.667 đồng

Nguyễn Thị I, sinh năm 1956. Nơi cư trú: Ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 29.693.751 đồng

Nguyễn Thị H, sinh năm 1963. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 19.593.750 đồng

Nguyễn Thị Ô, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.828.571 đồng

Nguyễn Thị Hồng D, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 6.343.929 đồng

Nguyễn Thị M, sinh năm 1956. Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 12.686.250 đồng

Nguyễn Thị L, sinh năm 1963. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 2.000.000 đồng

Nguyễn Thị Ê, sinh năm 1959. Nơi cư trú: Khóm C, thị trấn Q, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 5.790.000 đồng

Nguyễn Thị Mỹ E, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Khóm C, thị trấn Q, huyện Tiểu Càn, tỉnh Trà Vinh số tiền là 6.497.381 đồng

Nguyễn Thị P, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Ấp H, xã Z, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 13.916.667 đồng

Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.450.000 đồng

Nguyễn Thị T, sinh năm 1955. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 5.200.000 đồng

Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp L, xã T, huyện T, Trà Vinh số tiền là 4.200.000 đồng

Nguyễn Thị Ơ, sinh năm 1954. Nơi cư trú: Ấp N, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.828.571 đồng

Nguyễn Thị S, sinh năm 1960. Nơi cư trú: Khóm B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 5.810.000 đồng

Nguyễn Thị S1, sinh năm 1945. Nơi cư trú: Ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 4.200.000 đồng

Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp K, xã T, huyện C, Trà Vinh số tiền là 12.340.833 đồng

Nguyễn Thị Th, sinh năm 1970. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 52.336.364 đồng

Nguyễn Thị R, sinh năm 1958. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 2.500.000 đồng

Nguyễn Thị Trúc D, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp O, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 12.256.250 đồng

Nguyễn Thị V, sinh năm 1964. Nơi cư trú: Ấp A, xã T,huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 950.000 đồng

Nguyễn Văn N, sinh năm 1947. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.062.500 đồng

Nguyễn Văn T, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 52.293.750 đồng

Phạm Hùng Ph, sinh năm 1953. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.530.000 đồng

Phan Thị K, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 3.183.333 đồng

Thạch D, sinh năm 1963. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 3.031.667 đồng

Thạch Qui S, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 25.453.031 đồng

Thạch Thị D, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 4.000.000 đồng

Thạch Thị Pha L, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 11.500.000 đồng

Thạch Thị Sa D, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 16.656.250 đồng

Thạch Thị Sa P, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 6.471.429 đồng

Thạch Thị Sa R, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 166.667 đồng

Thạch Thị S, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 230.524.579 đồng

Thạch Vi L, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 2.371.429 đồng

Thái Thị N, sinh năm 1954. Nơi cư trú: Ấp N, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 865.000 đồng

Thái Văn T, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Ấp N, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.950.000 đồng

Tô Thị Th, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 15.016.667 đồng

Trần Thanh T, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp X, xã H, huyện T,tỉnh Trà Vinh số tiền là 11.828.571 đồng

Trần Thị Ch, sinh năm 1958. Nơi cư trú: Ấp C, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 15.000.000 đồng

Trần Thị Kh, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 1.450.000 đồng

Trần Thị Th, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 8.916.667 đồng

Triệu Thị Trúc L, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Khóm A, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 690.000 đồng

Triệu Thị Tr, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Ấp C, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 690.000 đồng

Trương Thị H, sinh năm 1963. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 4.100.000 đồng

Trương Thị M, sinh năm 1970. Nơi cư trú: Ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh số tiền là 4.500.000 đồng

Trương Thị N, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Ấp K, xã T, C, tỉnh Trà Vinh số tiền là 780.000 đồng

Võ Hoàng Nh, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp B, xã Đ, huyện C, tỉnh Sóc Trăng số tiền là 30.500.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 0003205 ngày 05/7/2023 do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh thu để đảm bảo thi hành án.

+ Các bị hại Hồng Thị V, Huỳnh Thị G, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị K, Nguyễn Thị Kiều D, Trần Thị H không yêu cầu bị cáo trả số tiền đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về án phí: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo Nguyễn Thị A được miễn án phí hình sự, dân sự sơ thẩm.

“Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án”.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./.