Bản án 39/2021/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

h m ph n - h t a phi n t a: Ông Phạm Quốc Bảo.

h m ph n: Ông Nguyễn Quốc Thiện.

c Hội th m nhân dân: Ông Nguyễn Sang;

Ông Trần Công Nho;

Bà Hồ Thị Tuyết Vân.

- Thư phiên t a: Ông Lê Hoàng Tiến - Thư ký T a án nh n d n t nh Quảng Nam

- Đại diện Viện iểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên t a: Ông Nguyễn Đình Thứ - Ki m sát viên

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở T a án nh n d n t nh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Xuân M, sinh ngày 25/7/1985, tại: thị xã Đ, t nh Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn L, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở hiện nay: thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 07/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; d n tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Phạm Thị Kim A; có vợ là Trần Thị Như H và có 01 con, sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không; nh n th n: ngày 18/9/2001, bị Công an xã H a Tiến, huyện H a Vang, T phố Đà Nẵng xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản công d n”; bị bắt tạm giữ từ ngày 21/01/2020. Có mặt

2. Lê Trọng T, sinh ngày 05/8/1984, tại: thị xã Đ, t nh Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn L1, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam; nghề nghiệp: công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nh n d n xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; d n tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lê Trọng T và bà Nguyễn Thị M; có vợ là Nguyễn Thị Diệu H và có 02 con, con lớn sinh năm 2015 và con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị c o: ông Lê Quang V, Luật sư Văn ph ng Luật sư T và C thuộc Đoàn Luật sư t nh Q bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xu n M. Có mặt.

- Bị hại:

1 Ông Huỳnh Ngọc T1, sinh năm 1979 Địa ch : thôn L, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

2 Bà Phạm Thị Thúy A, sinh năm 1974

3 Ông Phạm Văn H, sinh năm 1973

Cùng địa ch : số 24 T, phường K, quận C, thành phố Đà Nẵng Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

4 Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1974 Địa ch : Tổ 1, thôn L, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

5 Ông Nguyễn Hồng L, sinh năm 1985 Địa ch : Tổ 33, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan:

1. Bà Huỳnh Thị L, sinh năm 1967 Địa ch : thôn L2, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

2 Bà Nguyễn Thị Mai L1, sinh năm 1983 Địa ch : thôn Q, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

3 Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1979 Địa ch : thôn Y2, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

4 Ông Nguyễn T2, sinh năm 1972 Địa ch : Tổ 60, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt

5 Bà Trần Thị Như H, sinh năm 1985 Địa ch : thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam. Có mặt

6 Ông Nguyễn Thái L1, sinh năm 1991 Địa ch : thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam Vắng mặt

7. Văn ph ng Công chứng Đ. Địa ch : số 38 M, phường V, thị xã Đ, t nh Quảng Nam

Người đại diện theo ph p luật: ông Nguyễn Phước D, chức vụ: Trưởng Văn ph ng Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt

- Người làm chứng: ông Nguyễn Thanh L2, sinh năm 1988 Địa ch : thôn L1, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào cuối năm 2018, Nguyễn Xu n M đến cư trú trên thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7, có diện tích 3 805m2 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam Đến khoảng tháng 11 năm 2019, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên M đã nảy sinh ý định lừa bán thửa đất trên Nhưng, thửa đất này thuộc quyền quản lý của Ủy ban nh n d n (UBND) xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nh n nào Đ thuận lợi cho việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, M đã nhờ người làm các giấy tờ giả liên quan đến thửa đất nhằm tạo sự tin tưởng đối với những người mua đất, cụ th :

Khoảng tháng 11 năm 2019 (không rõ ngày cụ thể), M đã nhờ Lê Trọng T (là công chức ư ph p - Hộ tịch UBND xã Đ, nguy n rưởng ông an xã Đ) làm giả cho M “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” liên quan đến thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7, diện tích 3 805m2 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam đ giải quyết việc gia đình M nói với T, thửa đất này đứng tên bà cố nội của M là Võ Thị C và M đã nộp hồ sơ cho bà L1 ở bộ phận Địa chính xã Đ đ làm thủ tục thừa kế chuy n thửa đất trên cho M, nhưng không có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Vì là chỗ quen biết với M nên M nhờ T làm giúp và T đã đồng ý M cung cấp thông tin cần làm “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” cho T; trong đó, nội dung yêu cầu giải quyết là: “lập hồ sơ thừa kế, chuyển mục đích tại lô đất c a bà Võ hị tờ bản đồ 40, diện tích 3.805m2 thôn B, xã Đ”, ghi ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 20/10/2019, vì M nói đã nộp hồ sơ vào ngày 20/10/2019 và yêu cầu phải có đóng dấu đỏ của UBND xã Đ.

T sử dụng máy tính bàn làm việc của bộ phận Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đ đ soạn thảo “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” rồi in ra; lợi dụng nơi làm việc của mình cùng ph ng làm việc với bà Huỳnh Thị L (là người được giao quản lý, sử dụng con dấu c a UBND xã Đ), T lấy con dấu của UBND xã Đ đóng vào góc trái phía trên của “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” trong lúc bà L ra khỏi ph ng làm việc, nhưng đ con dấu trên bàn Sau đó, T ký giả chữ ký và ghi tên bà Nguyễn Thị Mai L1 (là c n bộ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường UBND xã Đ) dưới mục “Người tiếp nhận hồ sơ” Đến trưa cùng ngày, T cùng với người bạn của mình là ông Nguyễn Thanh L2 đến nhà của M và đưa cho M “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” theo như yêu cầu.

M đã sử dụng “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” nêu trên đ lừa dối những người có nhu cầu mua đất, rằng thửa đất M đang cư trú đứng tên bà cố nội của M là Võ Thị C, hiện nay M đã nộp hồ sơ đề nghị làm thủ tục thừa kế và sang tên thửa đất cho M nhưng do thiếu tiền nộp nên chưa lấy sổ đỏ về Những người mua đất tin tưởng nên đã đồng ý mua một phần của thửa đất trên và giao tiền đặt cọc cho M, sau đó M đã chiếm đoạt số tiền này, cụ th :

- Lần thứ nhất: vào ngày 22/12/2019, M đã liên lạc, trao đổi bán 500m2 đất trong thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ cho ông Huỳnh Ngọc T1 với giá 1 450 000 000 đồng Ngày 24/12/2019, ông T1 đặt cọc cho M số tiền 250 000 000 đồng, M viết giấy nhận cọc có chữ ký của M và giả chữ ký của vợ, ghi tên vợ là bà Trần Thị Như H, sau đó M đưa cho ông T1 giữ giấy này Khoảng 10 ngày sau, M nhận thêm của ông T1 số tiền 100 000 000 đồng và M viết xác nhận vào giấy nhận cọc ngày 24/12/2019 với nội dung: “M có nhận th m c a vợ chồng anh Huỳnh Ng c T1 100.000.000 (Một trăm triệu đồng y)”. Tổng cộng M đã chiếm đoạt của ông T1 số tiền đặt cọc 350 000 000 đồng.

- Lần thứ hai: vào cuối tháng 12 năm 2019, Nguyễn Xu n M đã thỏa thuận bán cho vợ chồng bà Phạm Thị Thúy A (t n g i kh c:U) và ông Phạm Văn H diện tích đất 540m2 trong thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam với giá 1 300 000 000 đồng Đến tối ngày 02/01/2020, M cùng với bà Nguyễn Thị N đến nhà bà A đ trao đổi về việc mua bán đất, M yêu cầu vợ chồng bà A đặt cọc trước số tiền 200 000 000 đồng Trong quá trình trao đổi, thỏa thuận giữa M và vợ chồng bà A thì bà N không biết, không tham gia, ch đứng bên ngoài M viết giấy nhận cọc bán đất với nội dung đã nhận của vợ chồng bà A số tiền đặt cọc 200 000 000 đồng và sẽ giao sổ đỏ trước ngày 20 tháng Giêng Âm lịch (M tự ghi t n vợ là Nguyễn hị N trong tờ giấy này). Sau đó, M gọi bà N vào ký vào tờ giấy này, bà N ký và ghi tên Nguyễn Thị N nhưng không ghi vợ vào giấy, không đọc nội dung và không biết việc M lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của vợ chồng bà A Đến ngày 03/01/2020, M thỏa thuận bán thêm 140m2 đất tại thửa đất số 40 cho vợ chồng bà A với giá 350 000 000 đồng, đã nhận số tiền đặt cọc 150 000 000 đồng và viết giấy nhận tiền cọc đất Tổng cộng M đã chiếm đoạt của vợ chồng bà A, ông H số tiền đặt cọc 350.000.000 đồng.

- Lần thứ ba: ngày 06/01/2020, Nguyễn Xu n M thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị P lô đất rộng 300m2 trong thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ với giá 900 000 000 đồng Đến ngày 07/01/2020, bà P cùng với ông Nguyễn T2 mang số tiền 200 000 000 đồng đến đặt cọc cho M và viết 01 Hợp đồng đặt cọc có người làm chứng là ông Nguyễn T2 Sau đó, M gọi điện cho vợ là bà Trần Thị Như H đến đ ký vào hợp đồng nêu trên, M đã nói dối với bà H là đất làm sổ đỏ được rồi, về cùng ký giấy bán Vì nghĩ lời M nói là thật nên bà H đã ký vào Hợp đồng đặt cọc. M đã chiếm đoạt số tiền đặt cọc 200 000 000 đồng của bà Nguyễn Thị P.

Số tiền chiếm đoạt được của ông Huỳnh Ngọc T1, vợ chồng bà Phạm Thị Thúy A và bà Nguyễn Thị P, M trả nợ cá nh n và tiêu xài hết

Đến khoảng đầu tháng 01 năm 2020, Nguyễn Xu n M nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất đang sinh sống tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam mang đi cầm cố đ lấy tiền trả nợ M đã sử dụng điện thoại di động của mình (hiệu Oppo) lên mạng Google tìm kiếm người làm sổ đỏ giả; sau đó, liên lạc qua ứng dụng Zalo với tài khoản có tên “Hữu H a” và sử dụng số điện thoại 0908 277 911 của mình gọi điện trao đổi với chủ tài khoản Zalo “Hữu H a” (không rõ số điện thoại) đ yêu cầu làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7, diện tích 3.805m2 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam, mang tên Nguyễn Xu n M, sinh năm 1985, CMND: 201505113, địa ch thường trú: xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, với mức giá là 10 000 000 đồng. M cung cấp thông tin cá nh n, thông tin về vị trí lô đất trên bản vẽ, họ tên của người đứng tên... cho chủ tài khoản “Hữu H a” đ làm giả sổ đỏ. Khoảng 02 đến 03 ngày sau đó, có một người đàn ông đi xe mô tô hiệu Airblade (không rõ biển số) đến gần đầu đường nhà M tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam đ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi giao dịch hoàn tất, đ tránh bị phát hiện, M đã xóa tất cả các tin nhắn, dữ liệu liên lạc trong điện thoại có liên quan đến việc M thuê làm giả giấy tờ.

Sáng ngày 21/01/2020, qua môi giới, M gặp ông Nguyễn Hồng L đ thỏa thuận và thống nhất chuy n nhượng cho vợ chồng ông L thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7 với số tiền 700 000 000 đồng Đến chiều cùng ngày, ông L đến nhà chở M đi công chứng chuy n nhượng quyền sử dụng đất thì M nói với ông L là Giấy chứng minh nh n d n của M đang bị cầm cố nên đề nghị ông L đưa trước số tiền 100 000 000 đồng đ M đi lấy Giấy chứng minh nh n d n về đi công chứng, số tiền c n lại sẽ nhận sau khi công chứng xong M đã dùng số tiền 100 000 000 đồng nhận từ ông L1 trả cho ông Nguyễn Thái L1 70 000 000 đồng đ lấy Giấy chứng minh nh n d n và c n giữ lại 30 000 000 đồng (ông L1 không biết số tiền này M lừa đảo mà có và ông L1 đã giao nộp lại số tiền này cho ơ quan điều tra). Ông L mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản photo Giấy chứng minh nh n d n, Sổ hộ khẩu của M đến Văn ph ng Công chứng Đ đ hoàn ch nh thủ tục trước, c n M lấy Giấy chứng minh nh n d n xuống ký sau Khi tiếp nhận hồ sơ công chứng, Văn ph ng Công chứng Đ nhận thấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 40, tờ bản đồ số 7, diện tích 3 085m2 tại thôn B, xã Đ, thị xã Đ, t nh Quảng Nam mang tên Nguyễn Xu n M có dấu hiệu làm giả nên đã báo Công an thị xã Đ Sau đó, khi M đến Văn ph ng Công chứng Đ đ cùng ông L ký vào hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất thì bị Công an thị xã Đ mời về trụ sở làm việc Tại Cơ quan điều tra, M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Tại Kết luận giám định số 50/PC09 ngày 01/6/2020 của Ph ng Kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam đã xác định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 310297, đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Xu n M, sinh năm 1985, số CMND: 201505113, địa ch thường trú: xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả

Tại Kết luận giám định số 56/KLGĐ-PC09 ngày 05/6/2020 của Ph ng Kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam đã xác định:

- Hình dấu tr n trên “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” là do con dấu của UBND xã Đ đóng ra;

- Chữ viết tên “Nguyễn Thị Mai L1” dưới mục “Người tiếp nhận hồ sơ” trên “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” không phải do bà Nguyễn Thị Mai L1 viết ra;

- Từ chối giám định đối với chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Mai L1 dưới mục “Người tiếp nhận hồ sơ” trên “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” do không đồng dạng với chữ ký của bà Nguyễn Thị Mai L1.

Tại Kết luận giám định số 81/PC09 ngày 09/7/2020 của Ph ng Kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam đã xác định: chữ viết tên “Nguyễn Thị Mai L1” dưới mục “Người tiếp nhận hồ sơ” trên “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” là do Lê Trọng T viết ra

Tại Kết luận giám định số 159/PC09 ngày 30/12/2020 của Ph ng Kỹ thuật hình sự Công an t nh Quảng Nam đã xác định:

- Chữ viết đứng tên Trần Thị Như H trong “Giấy nhận cọc” ghi ngày 24/12/2019 không phải do bà Trần Thị Như H viết ra;

- Chữ ký, chữ viết đứng tên Trần Thị Như H trong “Hợp đồng đặt cọc” ghi ngày 07/01/2020 là do bà Trần Thị Như H ký và viết ra;

- Chữ ký, chữ viết đứng tên Nguyễn Thị N trong “Giấy nhận cọc bán đất” ghi ngày 02/01/2020 là do bà Nguyễn Thị N ký và viết ra

Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKSQN-P2 ngày 05/4/2021 của Viện ki m sát nh n d n t nh Quảng Nam đã truy tố bị cáo Nguyễn Xu n M về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại đi m a khoản 4 Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu c a cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả c a cơ quan, tổ chức” theo quy định tại đi m b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và truy tố bị cáo Lê Trọng T về tội “Giả mạo trong công t c” theo quy định tại đi m b, c khoản 1 Điều 359 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên t a, Ki m sát viên thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan đi m truy tố đối với các bị cáo theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng đi m a khoản 4 Điều 174; các đi m b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; đi m g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Xử phạt bị cáo Nguyễn Xu n M từ 13 năm đến 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng đi m b khoản 3 Điều 341; đi m s khoản 1, khoản 2 Điều 51; đi m g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Xử phạt bị cáo Nguyễn Xu n M từ 04 năm đến 05 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu c a cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả c a cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng đi m a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), buộc bị cáo Nguyễn Xu n M chấp hành hình phạt chung là từ 17 năm đến 19 năm tù

- Áp dụng các đi m b, c khoản 1 Điều 359; đi m s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Xử phạt bị cáo Lê Trọng T từ 02 năm đến 03 năm tù về tội “Giả mạo trong công t c”.

Về trách nhiệm d n sự và xử lý vật chứng: buộc bị cáo M phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho các bị hại theo yêu cầu và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xu n M trình bày ý kiến tranh luận: thống nhất với tội danh, đi m, khoản, điều luật mà Viện ki m sát đã truy tố và luận tội đối với bị cáo M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu c a cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả c a cơ quan, tổ chức” cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng mức hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo M.

Bị cáo Nguyễn Xu n M thống nhất với luận cứ của người bào chữa; các bị cáo không tranh luận và xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị hại đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Xu n M bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt và đề nghị xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật